管理审查实施办法TGM

管理审查实施办法TGM一、总则（一）目的本办法旨在确保公司管理体系的持续适宜性、充分性和有效性，通过定期的管理审查，对公司的战略规划、目标设定、资源配置、流程运行等进行全面评估和决策，以适应内外部环境变化，提升公司整体绩效和竞争力。（二）范围本办法适用于公司管理层对管理体系的审查活动，涵盖公司各个部门和业务流程。（三）职责1.总经理主持管理审查会议，负责做出管理审查的决策和指示。审批管理审查报告。2.管理者代表负责管理审查活动的组织、协调和推进工作。收集和整理管理审查输入资料，向总经理汇报管理体系运行情况。跟踪和监督管理审查输出决议的执行情况。3.各部门负责人负责提供本部门相关的管理审查输入信息，包括工作绩效、目标完成情况、流程运行状况、资源需求等。落实管理审查输出决议中涉及本部门的改进措施。二、管理审查计划（一）审查周期管理审查每年至少进行一次，根据公司实际情况和需要，可适当增加审查频次。（二）审查时间安排由管理者代表提前制定管理审查计划，明确审查的具体日期、时间、地点和参与人员。管理审查计划应提前通知到各部门，确保相关人员有足够时间准备输入资料。（三）审查内容1.内外部环境变化宏观经济形势、行业政策法规、市场竞争态势等外部环境的变化对公司的影响。公司内部组织结构调整、人员变动、技术创新等内部环境的变化情况。2.管理体系运行绩效质量、环境、职业健康安全等目标的完成情况。管理体系各过程的运行有效性，包括流程执行情况、数据分析结果、内部审核和管理评审结果等。3.资源配备情况人力资源的数量、质量、技能水平是否满足公司发展需求，人员培训和发展计划的执行情况。基础设施、设备、工作环境等硬件资源的配备和维护状况。财务资源的预算执行情况和资金使用效益。4.顾客及相关方反馈顾客满意度调查结果，顾客投诉和抱怨的处理情况。供应商、合作伙伴等相关方的反馈意见。5.改进机会和措施对管理体系运行中发现的不符合项、潜在问题进行分析，评估改进的必要性和可行性。提出并讨论相应的改进措施和建议。三、管理审查输入（一）内部审核报告由质量管理部门提供最近一次内部审核的报告，包括审核范围、审核发现的不符合项及分布情况、审核结论等，以评估管理体系的符合性和有效性。（二）数据分析结果各部门应定期收集和分析与本部门业务相关的数据，如质量数据、生产效率数据、环境监测数据、职业健康安全数据等，形成数据分析报告，作为管理审查的输入。数据分析应重点关注数据的趋势变化、异常情况以及与目标的对比情况。（三）顾客反馈市场营销部门负责收集顾客的意见和建议，包括顾客满意度调查结果、顾客投诉和抱怨记录等。对顾客反馈的信息进行整理和分析，明确顾客关注的焦点和需求变化，为管理审查提供依据。（四）过程绩效报告各部门应提交本部门关键过程的绩效报告，如生产过程的产量、质量、成本指标，服务过程的响应时间、服务质量等。报告应体现过程目标的完成情况，分析过程中存在的问题和改进机会。（五）产品质量状况质量控制部门汇报公司产品的质量状况，包括产品的合格率、不良品率、质量事故发生情况等。对产品质量数据进行统计分析，找出影响产品质量的关键因素，评估质量管理措施的有效性。（六）资源需求与利用情况1.人力资源：人力资源部门提供人员招聘、培训、离职等情况的统计数据，分析人员结构和技能水平是否满足公司业务发展需求，提出人力资源需求计划和人员发展建议。2.基础设施和设备：设备管理部门汇报设备的运行状况、维护计划执行情况、设备故障率等，评估设备对生产和运营的保障能力，提出设备更新、改造和维护的需求。3.工作环境：行政部门描述公司工作环境的现状，包括办公场所的布局、卫生条件、安全设施等，收集员工对工作环境的反馈意见，提出改善工作环境的措施和建议。4.财务状况：财务部门提供财务报表、预算执行情况分析等资料，汇报公司的财务状况、资金流动情况、成本费用控制情况等，评估公司的财务健康状况和资金使用效益，为资源配置决策提供支持。（七）改进措施执行情况对上次管理审查输出的改进措施，各责任部门应汇报执行情况，包括措施的实施进度、取得的效果、遇到的问题及解决方案等。评估改进措施的有效性，为本次管理审查提供经验参考。（八）外部信息收集国家法律法规、行业标准、技术规范等外部政策法规信息的变化情况，以及竞争对手动态、行业发展趋势等市场信息，分析其对公司管理体系和业务发展的影响。四、管理审查会议（一）会议组织管理者代表负责管理审查会议的组织工作，提前确定会议议程、参会人员名单，并将管理审查输入资料提前分发给参会人员。（二）会议议程1.管理者代表汇报介绍管理审查的目的、范围和议程安排。汇报管理体系运行的总体情况，包括内部审核、数据分析、顾客反馈、过程绩效等方面的结果。总结管理体系运行中存在的主要问题和改进机会。2.各部门汇报各部门负责人依次汇报本部门的工作情况，重点围绕管理审查输入内容进行详细阐述，包括目标完成情况、资源需求、过程改进等方面的内容。针对本部门存在的问题提出改进措施和建议。3.讨论与决策参会人员对汇报内容进行讨论，分析问题的根源，评估改进措施的可行性和有效性。总经理根据讨论情况做出决策，明确管理体系的改进方向和重点，批准资源配置计划，确定下一步工作安排。（三）会议记录安排专人负责管理审查会议的记录，记录会议的讨论内容、决策结果等。会议记录应详细、准确，会后及时整理形成会议纪要，经总经理审批后发放给各部门。五、管理审查输出（一）管理审查报告管理者代表根据管理审查会议的讨论结果和决策意见，编制管理审查报告。报告应包括以下内容：1.管理审查的基本信息：审查目的、范围、时间、参会人员等。2.管理体系运行概况：对管理体系整体运行情况进行概述，包括目标完成情况、过程绩效、内部审核和管理评审结果等。3.内外部环境分析：分析内外部环境变化对公司管理体系的影响。4.存在的问题与改进机会：总结管理体系运行中存在的不符合项、潜在问题和改进机会。5.改进措施和建议：针对存在的问题提出具体的改进措施和建议，明确责任部门、完成时间和预期效果。6.资源需求与配置：根据公司发展战略和管理体系改进需求，提出资源需求计划，包括人力资源、财务资源、基础设施等方面的需求。7.管理体系的持续适宜性、充分性和有效性评价：对管理体系是否持续适应内外部环境变化、是否充分满足公司业务发展需求、是否有效运行做出评价结论。8.决策意见：记录总经理在管理审查会议上做出的决策和指示。（二）改进措施计划根据管理审查报告中提出的改进措施和建议，各责任部门制定详细的改进措施计划，明确改进的具体步骤、责任人、时间节点和预期目标。改进措施计划应报管理者代表审核，总经理批准后实施。（三）资源配置调整根据管理审查报告中确定的资源需求，财务部门会同相关部门制定资源配置调整方案，确保公司资源能够合理、有效地支持管理体系的改进和业务发展。资源配置调整方案经总经理批准后执行。六、改进措施的实施与跟踪（一）实施各责任部门按照改进措施计划组织实施改进措施，确保改进工作有序进行。在实施过程中，应及时记录相关数据和信息，以便对改进效果进行评估。（二）跟踪与监督管理者代表负责对改进措施的实施情况进行跟踪和监督，定期收集各部门的改进进展报告，检查改进措施的执行进度和效果。对实施过程中出现的问题及时协调解决，确保改进工作按计划顺利推进。（三）效果验证改进措施实施完成后，责任部门应进行效果验证，收集相关数据和证据，证明改进措施达到了预期目标。验证结果应形成报告，提交给管理者代表。（四）经验总结与推广对成功的改进案例进行经验总结，形成标准化的工作方法或流程，在公司内部进行推广应用，以促进公司整体管理水平的提升。七、记录管理（一）记录要求管理审查过程中产生的各类记录，包括管理审查计划、输入资料、会议记录、报告、改进措施计划及实施记录等，应按照公司文件和记录控制程序的要求进行规