审计部经理岗位说明书

审计部经理岗位说明书 岗位名称 审计部经理 岗位编号 所在部门 审计部 岗位定员 1 人 直接上级 分管高层领导 岗位重要程度 直接下级 财务审计岗、管理审计岗 所辖人员 3 人 岗位分析日期 2004 年 11 月 本职：按照国家政策法规、公司制度，全面履行审计部监察室的审计监察、业务审核职责，负责协调 集团公司本部各部门、各下属公司与审计部监察室的审计、监察关系，以及集团公司对外审计、监察 关系，对集团公司审计管理工作承担应有的管理责任 职责与工作任务： 职责表述：负责组织制定集团公司内部审计规章制度,包括审计政策、程 序和方法，并监督制度的执行 工作时间百分比： % 负责组织制定集团公司统一的内部审计、监察管理制度和实施细则 负责组织推行所制订的制度，监督其执行情况 根据执行过程中的实际情况，组织修订、完善内部审计规章制度和实施细则 职 责 一 工作 任务 负责组织拟订审计监察业务规范或审计业务操作规程 职责表述：负责组织编制部门年度工作计划，并检查执行；审核下属公 司全年审计计划 工作时间百分比： % 负责组织编制集团公司年度审计项目计划，审核下属公司年度审计计划，并上报主管上 级审核批准 负责制定部门年度工作计划和阶段性工作计划，确定工作重点和部门人员分工 负责组织编制部门年度费用预算，审核并控制费用支出 职 责 二 工作任务 负责完成审计工作总结撰写工作 职责表述：负责组织、协调、实施审计项目 工作时间百分比： % 负责落实公司年度审计计划项目实施，监督财务收支及有关经济活动真实性、合法性 负责组织实施影响公司管理和效益的特定事项的专项审计、管理审计 根据人事部门委托，负责对责任人进行任期、离任经济责任审计 负责审查审计工作底稿，审计报告审定与定稿，定期或专题向公司总经理及分管经理报 告工作 负责组织审计项目进点会议及总结会议，促进与被审单位沟通 职 责 三 工作 任务 负责组织对审计建议、审计意见、审计决定的落实工作 负责督促被审单位整改违规事项，完善内控制度，促进审计成果的运用和后续跟踪纠正 活动 职责表述：在纪委书记的领导下，负责纪检监察工作 工作时间百分比： % 负责效能监察 负责党风党纪教育 负责党风廉政责任制 负责干部廉洁自律 职 责 四 工作 任务 负责信访抽查 职责表述：负责部门内部管理工作 工作时间百分比： % 负责委外审计项目审计费用的审核工作 负责促进公司内部审计职业道德和文化建设，如诚实、客观性、保密性及胜任能力 负责组织审计部人员收集、整理财经、税务、会计、金融等相关国家政策、法律法规规 定 负责将有关审计方面的最新动态及时向集团本部的财务部、人力资源部、企业发展部、 下属公司财务及审计监察部门通报 负责组织部门内部技能培训与不定期的沟通交流 负责下属员工职业生涯指导、能力开发指导和培训安排 负责下属员工的绩效考核和评价 职 责 五 工作 任务 负责协调本部门与其它部门的关系 职责 六 职责表述： 负责完成上级交办的其他工作 工作时间百分比：5% 权力： 公司内部审计活动的制度、政策和程序制定权 对集团公司财务活动的审计监察权；对不符合集团公司制度规定或国家法律法规的重 大经济决策的否决权 对重大合同决策过程的审核权；对不符合集团利益的合同条款的否决权 对集团公司各项经济业务有监督权、稽核权 对各级管理人员经济责任的审计监核权 对集团公司经济效益的评价和建议权；就公司的经营提出合理化建议权 对异常状况和发现的重大问题有随时向总经理汇报的权力 在权限范围内，代表公司对外承担相应的的联络权、协调权 业务权 对委外审计机构选择的决策权 对所属下级工作的检查权和监督权 对直接下级人员调配、奖惩的决策权，晋升的提名权 对所属下级的管理水平、业务水平和业绩有考核评价权 对所属下级的工作争议有裁决权 人事权 对本部门员工出勤的监督权 对委外审计项目审计经费的使用管理权财务权 对本部门预算内的费用有使用权 工作协作关系： 内部协调关系 集团财务部、人事部、企划部、下属各二级公司财务部、下属股份公司、十五冶审计 部 外部协调关系 中央五部委经济责任审计工作联席会议办公室、国资委审计部门、纪检监察部门 任职资格： 标准任职资格 与经验要求 硕士及以上学历，8 年及以上工作经验，同职能领域 5 年及以上工作经验，3 年及以上 管理岗位工作经验，CPA 优先 或本科学历，同职能领域 8 年及以上工作经验，3 年及以上管理岗位经验，CPA 优先 专业 财会、审计、金融、经济等相关经济类专业 培训经历 内部审计技术与方法培训、管理信息技术培训、会计核算与财务管理培训、经济法培训、基本建设概预算培训、项目管理培训、管理学培训等 知识 通晓财务、会计、审计、税务、企业管理等知识，掌握内部控制理论、概预算、经济法等相关知识，熟练操作财务软件及办公软件 关键能力 具有较强的领导能力、组织能力、计划与执行能力、社会公关能力、沟通能力 其它：