效能监察管理办法

效能监察管理办法第一章总则第一条目的为加强公司效能监察工作，规范效能监察行为，提高企业管理水平和经济效益，促进企业健康发展，根据国家有关法律法规和公司实际情况，制定本办法。第二条定义本办法所称效能监察，是指公司监察机构及人员依据国家法律法规、公司规章制度，对公司各部门及其工作人员履行职责的效率、效果、效益情况进行监督检查，发现问题、分析原因、提出建议、督促整改，以促进企业管理效能提升的综合性监督活动。第三条原则1.依法依规原则：效能监察工作必须严格依照国家法律法规、公司规章制度进行，确保监察行为合法合规。2.实事求是原则：以客观事实为依据，准确查明问题，公正作出评价，提出切实可行的整改建议。3.监督与服务并重原则：既要加强对企业管理活动的监督检查，又要注重为企业发展提供服务，促进管理效能提升。4.突出重点原则：围绕公司中心工作和管理中的薄弱环节，有针对性地开展效能监察，抓住关键问题，提高监察成效。第四条适用范围本办法适用于公司总部及所属各单位。第二章组织机构与职责第五条效能监察领导机构公司成立效能监察工作领导小组，由公司主要领导担任组长，分管监察工作的领导担任副组长，成员包括公司相关职能部门负责人。领导小组负责领导和决策公司效能监察工作中的重大事项，研究解决效能监察工作中的重要问题。第六条效能监察日常工作机构公司监察部门为效能监察日常工作机构，负责效能监察工作的组织实施、协调指导和监督检查。其主要职责包括：1.制定效能监察工作计划和方案，并组织实施。2.受理效能监察投诉和举报，对反映的问题进行调查核实。3.对公司各部门及其工作人员履行职责情况进行监督检查，发现问题及时督促整改。4.分析研究效能监察中发现的问题，提出改进管理、提高效能的建议和措施。5.建立健全效能监察工作档案，对效能监察工作资料进行整理、归档和保管。6.向公司效能监察工作领导小组报告工作进展情况和工作成果。第七条相关部门职责1.业务部门负责本部门业务范围内效能监察工作的自查自纠，并配合监察部门开展效能监察工作。对监察部门提出的效能监察建议和意见，认真研究落实，制定整改措施并组织实施。及时向监察部门反馈本部门效能监察工作情况和相关信息。2.财务部门负责提供效能监察工作所需的财务数据和资料，配合监察部门对涉及财务收支等问题进行检查和分析。对监察部门提出的关于财务管理方面的建议和意见进行研究，完善财务管理制度，加强财务管理。3.审计部门在开展审计工作时，与效能监察工作相互配合，共享相关信息和资料。对效能监察中涉及的经济责任审计事项，按照审计工作程序进行审计，并出具审计报告。第三章工作内容与程序第八条工作内容1.对企业经营决策执行情况的监察检查企业经营决策是否符合国家法律法规和公司发展战略，是否得到有效贯彻执行。监督重大投资项目、重大经济合同等决策事项的实施过程，确保决策目标实现。2.对企业生产经营管理活动的监察审查企业生产计划、物资采购、产品销售、成本控制等环节的管理情况，查找管理漏洞和薄弱环节。检查企业各项管理制度的执行情况，督促各部门严格按照制度办事，提高管理效率。3.对企业内部控制制度的监察评价企业内部控制制度的健全性、有效性，检查内部控制措施是否得到有效执行。针对内部控制存在的问题，提出改进建议，促进企业完善内部控制体系。4.对企业资产运营情况的监察监督企业资产的安全完整，检查资产管理制度的执行情况，防止资产流失。审查企业资产运营效益，促进资产合理配置和有效利用，提高资产运营效率。5.对企业管理人员履行职责情况的监察检查企业管理人员是否认真履行岗位职责，有无失职、渎职、滥用职权等行为。对管理人员的工作业绩、工作作风等进行评价，促进管理人员提高自身素质和工作效能。第九条工作程序1.选题立项监察部门根据公司中心工作、管理中的薄弱环节以及职工群众反映的热点问题，提出效能监察项目建议。对建议项目进行筛选、论证，确定效能监察项目，并报公司效能监察工作领导小组审批。2.制定方案根据批准的效能监察项目，成立效能监察工作小组，明确工作目标、工作内容、工作方法、工作步骤和人员分工。制定效能监察工作实施方案，方案应具有针对性和可操作性。3.组织实施效能监察工作小组按照实施方案开展工作，通过查阅资料、实地查看、问卷调查、个别访谈等方式，广泛收集信息，深入调查研究，全面了解情况。对发现的问题进行分析梳理，找准问题的症结所在，提出整改建议和措施。4.整改落实向被监察部门或单位反馈效能监察情况，下达效能监察意见书，提出整改要求。被监察部门或单位针对存在的问题，制定整改方案，明确整改措施、整改责任人和整改期限，并认真组织实施。监察部门对整改情况进行跟踪检查，督促整改措施落实到位，确保问题得到有效解决。5.总结评价效能监察项目结束后，效能监察工作小组对项目实施情况进行总结，撰写效能监察工作报告。对效能监察工作进行评价，总结经验教训，提出改进工作的意见和建议。将效能监察工作资料整理归档，建立效能监察工作档案。第四章工作方法与措施第十条工作方法1.日常监督检查：监察部门定期或不定期对公司各部门及其工作人员履行职责情况进行监督检查，及时发现问题并督促整改。2.专项检查：针对公司管理中的重点领域、关键环节和突出问题，开展专项效能监察，深入查找原因，提出改进措施。3.联合检查：与财务、审计等部门联合开展检查，充分发挥各部门的专业优势，形成监督合力，提高监察成效。4.信息化手段运用：利用公司信息化系统，对相关业务数据进行分析比对，及时发现异常情况，为效能监察提供线索和依据。第十一条措施要求1.加强宣传教育：通过多种形式，广泛宣传效能监察工作的意义、目的和内容，提高全体员工对效能监察工作的认识，营造良好的工作氛围。2.建立沟通协调机制：加强监察部门与各部门之间的沟通协调，及时了解工作进展情况，协调解决工作中存在的问题，形成工作合力。3.强化培训指导：定期组织效能监察人员参加培训，提高其业务素质和工作能力。同时，加强对基层单位效能监察工作的指导，推动效能监察工作全面深入开展。4.严格责任追究：对效能监察中发现的违规违纪行为，按照有关规定严肃追究相关人员的责任，维护公司规章制度的严肃性。第五章工作成果运用第十二条作为绩效考核依据将效能监察结果纳入公司绩效考核体系，与被监察部门及人员的绩效考核挂钩。对效能监察工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励；对效能监察中发现问题较多、整改不力的部门和个人，扣减相应的绩效考核分数。第十三条完善管理制度根据效能监察中发现的问题，分析研究制度层面存在的缺陷和不足，及时修订完善相关管理制度，堵塞管理漏洞，建立健全长效管理机制。第十四条促进管理创新总结效能监察工作中的成功经验和做法，推广先进的管理理念和管理模式，促进企业管理创新，提高企业整体管理水平。第六章监督与考核第十五条内部监督公司监察部门负责对效能监察工作进行内部监督检查，确保效能监察工作严格按照规定程序和要求进行。定期对效能监察项目的开展情况、工作质量和效果进行检查评估，发现问题及时督促整改。第十六条外部监督主动接受上级主管部门、纪检监察机关以及社会各界的监督，及时反馈效能监察工作情况，认真听取意见和建议，不断改进工作。第十七条考核评价建立效能监察工作考核评价机制，对各单位效能监察工作进行量化考核。考核内容包括效能监察项目完成情况、工作质量、整改效果、制度建设等方面。根据考核结果，对效能