信息化管理制度

信息化管理制度一、总则（一）目的本制度旨在规范公司信息化建设与管理工作，提高公司信息化水平，充分发挥信息化在公司运营管理中的作用，保障公司信息系统的安全、稳定、高效运行，促进公司业务的持续发展。（二）适用范围本制度适用于公司全体员工及涉及公司信息化相关的外部合作伙伴，包括但不限于软件供应商、系统集成商、数据服务商等。（三）基本原则1.统一规划原则公司信息化建设应遵循统一规划、分步实施的原则，确保各部门、各系统之间的协调一致，避免重复建设和信息孤岛。2.安全可靠原则高度重视信息安全，采取有效的技术和管理措施，保障公司信息系统的安全可靠运行，防止信息泄露、篡改和丢失。3.高效实用原则以提高公司运营效率和管理水平为目标，结合公司实际需求，选用先进、适用的信息技术，确保信息化系统的高效实用。4.持续发展原则关注信息技术的发展趋势，不断优化和完善公司信息化系统，适应公司业务发展和管理变革的需要，保持公司信息化的持续竞争力。二、信息化管理组织与职责（一）信息化管理委员会1.组成信息化管理委员会由公司高层管理人员、各部门负责人组成，公司总经理担任主任。2.职责负责审议公司信息化建设的发展战略、规划和年度计划。决策信息化建设的重大项目、投资预算和资源分配。协调解决信息化建设过程中涉及的跨部门问题和重大事项。监督信息化建设项目的实施进度、质量和效果。（二）信息化管理部门1.设置公司设立信息化管理部门，负责公司信息化建设的具体实施和日常管理工作。2.职责贯彻执行公司信息化管理委员会的决策和部署，制定并落实信息化建设的具体计划和措施。负责公司信息系统的规划、设计、开发、实施、维护和升级等工作。管理公司的信息资源，包括数据的采集、存储、处理、分析和应用，确保信息的准确性、完整性和及时性。建立健全公司信息化管理制度和流程，规范信息化建设和使用行为。负责公司信息系统的安全管理，制定安全策略和应急预案，保障信息系统的安全稳定运行。组织开展信息化培训和技术交流活动，提高公司员工的信息化素养和技能水平。负责与外部信息化服务提供商的沟通与协调，管理信息化项目的外包工作。（三）各部门信息化管理员1.设置各部门指定一名员工担任信息化管理员，负责本部门信息化相关工作的协调与配合。2.职责协助信息化管理部门开展本部门的信息化建设工作，包括系统需求调研、数据收集与整理等。负责本部门员工的信息化培训和指导，提高员工的信息化应用能力。负责本部门信息系统的日常使用和维护，及时反馈系统运行中出现的问题。配合信息化管理部门做好本部门信息安全管理工作，确保信息安全。三、信息化规划与预算管理（一）信息化规划1.制定信息化管理部门应根据公司发展战略和业务需求，定期制定公司信息化建设规划，明确信息化建设的目标、任务、重点项目和实施步骤。规划周期一般为[X]年，并根据公司实际情况适时进行调整。2.评审与发布信息化规划初稿完成后，应提交信息化管理委员会进行评审。经评审通过后，由公司正式发布实施。（二）信息化预算管理1.预算编制信息化管理部门应根据信息化建设规划和年度工作计划，编制信息化建设预算草案，包括硬件设备采购、软件系统开发、信息系统维护、人员培训、数据处理等方面的费用预算。预算草案应详细说明各项费用的用途、金额及计算依据，并提交公司财务部门审核。2.预算审批财务部门对信息化预算草案进行审核后，提交公司管理层审批。经审批通过的信息化预算作为公司年度预算的一部分，纳入公司财务预算管理体系。3.预算执行与控制信息化管理部门应严格按照批准的预算执行信息化建设项目，定期对预算执行情况进行检查和分析，及时发现并解决预算执行过程中出现的问题。如因特殊情况需要调整预算，应按照公司预算管理规定的程序进行审批。四、信息系统建设与管理（一）信息系统选型与采购1.需求分析信息化管理部门应在充分调研各部门业务需求的基础上，结合公司信息化规划，制定信息系统选型标准和需求规格说明书。需求规格说明书应明确系统的功能、性能、接口、安全等方面的要求。2.选型与评估根据需求规格说明书，信息化管理部门组织相关人员对市场上的信息系统进行选型和评估。选型过程中应综合考虑系统的功能适用性、技术先进性、稳定性、安全性、可扩展性、维护成本、供应商信誉等因素。评估方式可包括招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等，具体方式根据公司相关规定执行。3.采购合同签订确定信息系统供应商后，信息化管理部门应与供应商签订详细的采购合同，明确双方的权利和义务，包括系统功能、性能指标、交付时间、验收标准、售后服务、知识产权归属等条款。采购合同签订前应提交公司法律部门进行审核。（二）信息系统实施与验收1.项目实施计划制定信息化管理部门应根据采购合同和项目实际情况，制定信息系统实施计划，明确项目实施的各个阶段、任务、责任人、时间节点等内容。实施计划应报信息化管理委员会审批。2.项目实施按照实施计划，信息化管理部门组织供应商和相关部门人员开展信息系统的安装、调试、配置、数据迁移、培训等实施工作。在实施过程中，应建立有效的沟通协调机制，及时解决实施过程中出现的问题，确保项目顺利进行。3.项目验收信息系统实施完成后，信息化管理部门应组织相关部门和人员按照采购合同和验收标准进行验收。验收内容包括系统功能、性能、安全性、兼容性、文档资料等方面。验收合格后，出具验收报告。验收不合格的，应要求供应商限期整改，直至验收合格。（三）信息系统日常维护与管理1.系统运行监控信息化管理部门应建立信息系统运行监控机制，实时监控系统的运行状态，包括服务器性能、网络流量、应用程序响应时间、数据准确性等方面。及时发现并处理系统运行过程中出现的故障和异常情况，确保系统的稳定运行。2.系统维护与优化定期对信息系统进行维护和优化，包括软件升级、硬件设备检查与维护、数据备份与恢复、系统性能调优等工作。根据业务发展和用户需求，及时对系统功能进行调整和完善，提高系统的适用性和用户体验。3.用户支持与培训为公司员工提供信息系统使用方面的技术支持和培训服务，解答用户在使用过程中遇到的问题，提高用户的信息化应用能力。定期收集用户对系统的意见和建议，及时反馈给信息化管理部门，以便对系统进行改进和优化。五、信息资源管理（一）数据管理1.数据规划与标准制定信息化管理部门应制定公司数据规划，明确数据的分类、编码、存储结构、质量要求等标准。建立数据管理制度，规范数据的采集、录入、存储、使用、共享和删除等流程，确保数据的准确性、完整性和一致性。2.数据采集与录入各部门应按照数据管理规定，负责本部门相关数据的采集和录入工作，并确保数据的真实性和及时性。信息化管理部门应提供必要的数据采集工具和技术支持，对数据采集工作进行指导和监督。3.数据存储与备份信息化管理部门应根据数据的重要性和使用频率，合理规划数据存储方案，确保数据的安全存储。定期对数据进行备份，备份数据应存储在安全可靠的介质上，并异地存放。制定数据恢复计划，定期进行数据恢复演练，确保在数据丢失或损坏时能够及时恢复。4.数据共享与使用建立数据共享机制，明确数据共享的范围、流程和权限。各部门在符合数据共享规定的前提下，可以申请共享其他部门的数据。信息化管理部门应负责对数据共享进行审核和管理，确保数据的合法使用和安全。同时，鼓励各部门对数据进行分析和挖掘，为公司决策提供支持。（二）文档管理1.文档分类与规范信息化管理部门应制定公司信息化文档分类标准，将文档分为项目文档、系统文档、操作手册、用户指南、技术文档等类别。明确各类文档的编写规范和格式要求，确保文档的规范性和可读性。2.文档编写与审核在信息化项目实施过程中，各相关部门和人员应按照文档编写规范及时编写各类文档。文档编写完成后，应提交信息化管理部门进行审核。审核通过后的文档应进行归档保存。3.文档存储与维护建立文档存储库，对各类信息化文档进行集中存储和管理。定期对文档进行备份，确保文档的安全性和完整性。随着信息化系统的升级和业务的发展，及时对文档进行更新和维护，保证文档与实际情况相符。4.文档查阅与使用公司员工因工作需要查阅信息化文档时，应按照规定的流程向信息化管理部门提出申请。信息化管理部门根据申请内容和权限进行审核，审核通过后提供相应的文档查阅服务。严禁未经授权的人员查阅、复制和传播公司信息化文档。六、信息安全管理（一）信息安全策略制定1.总体策略信息化管理部门应根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定公司信息安全总体策略，明确信息安全的目标、原则和方针。总体策略应经公司信息化管理委员会审批后发布实施。2.具体策略根据总体策略，制定信息安全的各项具体策略，包括网络安全策略、系统安全策略、数据安全策略、用户安全策略等。具体策略应详细规定信息安全的技术措施、管理措施和操作流程，确保信息系统的安全运行。（二）信息安全技术措施1.网络安全防护在公司网络边界部署防火墙、入侵检测系统（IDS）、防病毒软件等网络安全设备，防止外部非法网络访问和恶意攻击。对内部网络进行分段管理，设置访问权限，严格控制网络流量。2.系统安全加固定期对公司信息系统进行安全漏洞扫描和修复，及时更新系统补丁。对服务器、数据库等关键系统进行安全配置优化，设置强密码策略，限制用户权限，防止系统被非法入侵和篡改。3.数据安全保护对重要数据进行加密存储和传输，采用数据备份、恢复和存储介质异地存放等措施，防止数据丢失和泄露。建立数据访问控制机制，对数据的访问进行严格授权和审计，确保数据的安全性。4.用户认证与授权采用多种用户认证方式，如用户名/密码、数字证书、指纹识别等，确保用户身份的真实性。根据用户的工作职责和权限，合理分配系统操作权限，严格限制用户对敏感信息和功能的访问。（三）信息安全管理措施1.安全管理制度建设建立健全信息安全管理制度，包括安全责任制度、安全培训制度、安全审计制度、安全事件报告与处理制度等。明确各部门和人员在信息安全方面的职责和义务，规范信息安全管理流程。2.安全培训与教育定期组织公司员工参加信息安全培训，提高员工的安全意识和技能水平。培训内容包括网络安全知识、信息系统操作规范、数据保护意识、安全事件应急处理等方面。新员工入职时应进行信息安全基础知识培训，并签署信息安全承诺书。3.安全审计与监督信息化管理部门应定期对公司信息系统的安全状况进行审计和监督，检查安全策略的执行情况、安全技术措施的有效性、用户操作行为的合规性等。对发现的安全问题及时进行整改，并跟踪整改情况，确保信息系统的安全运行。4.安全事件应急处理制定信息安全事件应急预案，明确应急处理流程和责任分工。定期组织应急演练，提高应对安全事件的能力。发生安全事件时，应立即启动应急预案，采取有效的措施进行处置，及时报告相关部门和人员，并做好事件的记录和后续处理工作。七、信息化考核与奖惩（一）考核指标1.信息化建设指标包括信息化项目完成率、系统上线及时率、系统功能满足率等指标，考核信息化管理部门和相关项目团队在信息化建设方面的工作成效。2.信息系统运行指标如系统可用性、稳定性、响应时间等指标，考核信息系统的运行质量和服务水平。3.信息资源管理指标涵盖数据准确性、完整性、共享率，文档规范性、归档及时率等指标，评价信息资源管理工作的效果。4.信息安全指标包括安全事件发生率、安全漏洞修复及时率、安全制度执行情况等指标，考核信息安全管理工作的落实情况。（二）考核方式1.定期考核信息化管理部门每季度对各部门的信息化工作进行一次定期考核，按照考核指标体系进行评分。考核结果以书面形式通报各部门，并报送公司管理层。2.不定期抽查信息化管理部门不定期对各部门的信息化工作进行抽查，重点检查信息系统使用情况、信息安全措施落实情况、数据和文档管理情况等。抽查结果纳入年度考核范围。（三）奖励与惩罚1.奖励对于在信息化建设、信息系统运行、信息资源管理、信息安全等方面表现突出的部门和个人，公司给予表彰和奖励。奖励方式包括奖金、荣誉证书、晋升机会等。2.惩罚对于在信息化工作中违反本制度规定，导致