某咨询-国投中鲁果汁2中鲁董事监事报酬管理办法

某咨询—国投中鲁果汁2中鲁董事监事报酬管理办法第一章总则第一条目的为建立健全国投中鲁果汁股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事报酬分配机制，充分调动董事、监事的工作积极性和创造性，确保公司治理结构的有效运行，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《国投中鲁果汁股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司董事（非独立董事、独立董事）、监事。第三条基本原则1.按劳分配与责、权、利相结合原则：根据董事、监事的职责、工作业绩和贡献大小确定报酬，使报酬水平与所承担的责任和风险相匹配。2.激励与约束并重原则：通过合理的报酬制度，激励董事、监事积极履行职责，同时对其行为进行有效约束，保障公司和股东的利益。3.公平、公正、公开原则：报酬的确定和发放应遵循公平、公正、公开的原则，确保同等岗位、同等业绩的董事、监事获得相对公平的报酬。第二章董事、监事报酬的构成及标准第四条非独立董事报酬1.报酬构成非独立董事报酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。2.基本薪酬标准根据公司所处行业、规模、职位等因素，结合市场水平，确定非独立董事基本薪酬标准如下：董事长：[X]元/年；副董事长：[X]元/年；董事（除董事长、副董事长外）：[X]元/年。3.绩效薪酬标准绩效薪酬与公司年度经营业绩考核指标完成情况挂钩，具体计算方法如下：公司年度净利润较上一年度增长[X]%及以上，绩效薪酬系数为[X]；公司年度净利润较上一年度增长[X]%[X]%（含），绩效薪酬系数为[X]；公司年度净利润较上一年度增长[X]%[X]%（含），绩效薪酬系数为[X]；公司年度净利润较上一年度增长低于[X]%，绩效薪酬系数为[X]；公司年度净利润较上一年度下降，绩效薪酬系数为[X]。绩效薪酬=基本薪酬×绩效薪酬系数第五条独立董事报酬1.报酬标准独立董事报酬为每人每年[X]元（含税）。2.支付方式独立董事报酬按年度支付，于公司年度股东大会审议通过后[X]个工作日内支付至独立董事指定账户。第六条监事报酬1.报酬构成监事报酬由基本薪酬、绩效薪酬两部分构成。2.基本薪酬标准根据公司所处行业、规模、职位等因素，结合市场水平，确定监事基本薪酬标准如下：监事会主席：[X]元/年；监事（除监事会主席外）：[X]元/年。3.绩效薪酬标准绩效薪酬与公司年度经营业绩考核指标完成情况挂钩，具体计算方法与非独立董事绩效薪酬计算方法相同。绩效薪酬=基本薪酬×绩效薪酬系数第三章报酬的支付方式第七条支付时间1.董事、监事的基本薪酬按月发放，于每月[X]日前支付至董事、监事指定账户。2.董事、监事的绩效薪酬在公司年度经营业绩考核结果确定后，与年度奖金一并发放，于公司年度股东大会审议通过后[X]个工作日内支付至董事、监事指定账户。第八条支付方式报酬以货币形式支付。第四章考核与调整第九条考核机构公司董事会薪酬与考核委员会负责对董事、监事的工作绩效进行考核评价。第十条考核周期对董事、监事的考核周期为一个自然年度。第十一条考核内容1.董事考核内容执行公司章程和股东大会决议的情况；参加董事会会议及决策的情况；对公司发展战略、经营决策、风险管理等方面的贡献；维护公司利益和股东权益的情况；职业道德和诚信表现等。2.监事考核内容出席监事会会议及履行职责的情况；对公司财务状况、内部控制等方面的监督情况；维护公司利益和股东权益的情况；职业道德和诚信表现等。第十二条考核程序1.董事、监事应于每年[X]月底前向董事会薪酬与考核委员会提交述职报告，总结本人上一年度工作情况及履行职责情况。2.董事会薪酬与考核委员会根据董事、监事述职报告及日常工作表现，对董事、监事进行考核评价，形成考核意见。3.考核结果经董事会薪酬与考核委员会审议通过后，提交董事会审议，并在公司指定信息披露媒体上进行披露。第十三条报酬调整1.根据公司经营业绩、行业薪酬水平变化以及董事、监事的工作绩效等情况，董事会薪酬与考核委员会可提出董事、监事报酬调整建议，报董事会审议通过后实施。2.公司经营业绩发生重大变化或董事、监事个人工作绩效出现重大波动时，董事会可根据实际情况对董事、监事报酬进行适时调整。第五章其他规定第十四条兼职规定1.公司董事、监事在公司领取报酬后，不再从公司控股子公司或其他关联企业领取报酬。2.若董事、监事因担任公司高级管理人员等职务而获得其他报酬的，其报酬总额不得超过公司规定的相应岗位报酬标准。第十五条保密规定董事、监事应对其报酬情况严格保密，不得向公司其他人员泄露。如有违反保密规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处罚。第十六条法律责任董事、监事违反法律法规、公司章程或本办法规定，损害公司或股东利益的，应承担相应的法律责任，并退还不当所得。第十七条解释与修订1.本办法由公司董事会负责解释。2.本办法如与国家法律法规或公司章程相抵触，以国家法律法规和公司章程为准，并及时修订。3.本办法的修订需经董事会审议通过后生效。第六章附则第十八条实施日期