房地产开发公司内部管理制度范本模板

XX房地产开发企业内部管理制度

目录

行政管理制度共循原则………………1办公管理制度……………2～3公文处理制度……………4～6电话管理制度………………7会议制度………………8车辆管理制度………9～10食堂管理制度…………11～13办公用具管理制度…………………14～15印章管理制度………………16人事管理制度总则………17～25劳保用具管理制度…………………26～30出勤管理制度………………31请假管理制度………32～33加班管理制度………………34工资奖金管理制度…………………35～36社会保险管理制度…………………37～38职员培训管理制度………………39～40工牌佩带管理制度……………………41人事档案管理制度……………………42财务管理制度总则…………………43货币资金管理制度………………44～46报销管理制度……………………47～48差旅费报销制度…………………49～54个人借款管理制度……………………55会计报表管理制度……………………56固定资产管理制度………………57～60库存材料管理制度……………61～62低值易耗品管理制度………………63仓库管理制度…………………64～69物品验收管理制度……………70～73采购管理制度……………………74～78物资报废管理制度……………79～83

共循标准

诚信做人，精明做事，为人要正直、老实、守信、讲标准。

走进XX企业门,学做XX企业人。常常关心企业事务，凡事全部要先想一步，三思以后行。不要和人纷争，亦不要卷入她人纷争；先赢得她人尊重，关爱自然随之而生。5.0

努力工作，提供优质服务。6.0

做事要主动，要有胆识，敢负责任。7.0

新职员应做到“三多一少”—多看、多听、多干、少说。8.0

对事不对人。学习怎样和她人沟通，使和你合作人建立信心，争取做一个优异人。10.0

书面意见，以扼要为主。11.0

你代表是企业整体，而非你自己。12.0假若你想成长壮大，就应该放开胸襟，充足自由发挥聪慧才智。13.0像珍惜自己眼睛一样，珍惜XX企业品牌。办公管理制度1.0保持制服整齐清洁，仪表端庄，男性不敞怀、赤膊，女性不过于暴露，淡妆为宜。2.0

面部、手部等身体外露部分要清洁，头发要整齐。3.0

在外衣左胸处端正佩戴工作牌。4.0

办公室尽可能使用一般话交流，交谈应控制音量，不得影响她人，不得有不文明语言。5.0

称呼：下级对上级在职务前冠姓；上级对下级或同事之间，称呼姓名、名，或某先生、某小姐等，或在职务前冠以姓或名。6.0

接听电话时，使用一般话，语气友善，坚持使用”您好，XX企业花园”或“谢谢”、“再见”等用语。7.0

对待、访客、同事和各阶层人士，均应以礼相待，保持相互良好关系。8.0

必需严格遵守值班时间，按时上、下班（交接班），不得无故迟到、早退。9.0

不得在当值时间内为部分做职责范围以外及对私人服务工作。10.0

不得参与楼宇买卖或租赁事务，若提出要求，应请其直接向公司问询。11.0

不准损坏企业声誉和对企业有欺诈及不老实施为。12.0

不得假借企业名义或利用职权对外做有损企业声誉或利益事情。13.0

不得向或和企业业务相关任何人士收受或索取任何形式礼品或赏钱。14.0

全部公物不得用于私人方面，不得有意疏忽损坏企业财物，对各公物如有损坏，须负责赔偿。15.0

遇紧急或突发事件期间，各职员必需依时当值，坚守岗位，并根据企业所颁布之指示进行工作。16.0

必需遵守和实施企业所发出一切通告，照章办事。17.0

企业实施上下班打卡制度。18.0

上班打卡后，须做好各自环境卫生，立即进入工作状态。19.0

下班前须整理好各自办公桌面，检验电源、门窗是否关好后，方可打卡下班。20.0

办公桌面不得摆放和办公用具无关物品；办公用具应摆放整齐有序、合理；珍惜公物，若有损坏、丢失、污染等，应给予赔偿，并按违规处理。21.0

查阅和工作相关报纸、杂志、信息等，需经部门责任人许可方可查阅；办公时间内，严禁看报、串岗、聊天。22.0

严禁在办公时间内做私事，或从事和企业无关一切活动。23.0

严禁在办公室内吸烟、就餐（中午值班员除外）、吃零食、高声谈笑、喧哗。24.0

办公时间严禁私人会客，特殊情况可在接待区会见，但时间不得超出10分钟。25.0

严禁相互探询职员收入情况和包含企业机密事项。26.0

不得参与外单位和本企业竞争行为，一经查证，立即开除；造成损失者，视情节轻重，追究其责任。不管何时办公区一律严禁一切娱乐活动（企业正式组织开展活动除外）。28.0

外来访客统一由服务台接待。接待小姐应热情、友好、真诚，含有良好精神风貌。待询明客人来访目标后，立即通知相关部门或人员。未经部门责任人同意，应婉劝客人不得进入办公区域。29.0恪尽职守，认真扎实，尽心尽力，主动主动地做好本职员作。30.0兢兢业业，精益求精，加强学习，不停提升自己业务水平。31.0对工作中出现问题不回避，不推诿，不相互指责，勇于负担属于自己过失和责任。碰到问题要主动主动地协商处理。32.0服从指挥和安排，不推辞，不挑不选，不无故拖延，不管份内外工作全部应主动、热情、高速、高效完成。33.0本着“用户至上、服务第一”基础标准，认真对待用户反应问题，并立即处理，不推、不拒、不拖延，不妥之处应耐心给解释。34.0随时巡视、检验工作或设施运行运转情况，做好交接班工作和协调工作。35.0相互学习，相互帮助，共同上进，提升处了处理问题能力。

公文处理制度

1.0企业文件处理工作，有其本身规律和程序，关键在于跟踪文件行程，监督和发挥文件本身应有功效，起到完成行政管理作用。2.0企业文件处理必需经过下列程序：2.1收文收文是指公文收进，登记和传阅。2.1.1文件入门，不管是邮寄件还是送达件，全部必需专员仔细清点，接收。2.1.2对于专员递送机要、挂号及多种函件，要注意把住外查、验户、清点三关。2.1.2.1外查，即对机要件、函件信封信套进行外部检验，查看和发文薄或回执单是否相符。2.1.2.2验户，即查对收件封套注明收件单位和姓名是否有误。2.1.2.3清点，即对投递清单上件数和实收件数是否一致。签收时，通常全部须注明收件日期，分清责任。2.2拟办拟办是指对来文进行阅读后提出初步处理意见，由办公室经理负责。2.2.1收文登记后，要立即阅读，搞清文件性质、内容、密级、阅读对象、来文份数和具体要求，而且考虑企业领导分工，各部门职能和其它实际情况，简明扼要地拟出初步处理意见，签署在文件处理单拟办意见栏内。2.2.2拟办意见应明确批阅对象、部门和阅读范围等。2.2.3送阅（批）后文件，应注意急件先处理。对特急送批件，可提出处理时限，需送外单位，应在信封上注明“急件”字样，限时送达或通知来取。2.3批办批办是指根据职权范围和分工有权处理和文件相关事项领导，在阅读文件和拟办意见后，对处理文件、办理文件相关事项提出意见。属办公室受理范围文件，可由办公室主任批办。批办意见须明确、具体，要指明承接部门，措施和承接期限。需由多个部门共同完成，须明确牵头或为主者。对已经有拟办意见呈批件，要批明是否同意拟办意见，有何补充或修正意见。2.4承接承接是指依据拟办和批办意见，具体办理文件包含工作事项。2.4.1承接有两种情况：2.4.1.1阅知文件精神后，即行落实实施。2.4.1.2须具文回复来文，或形成文件和指导具体工作，在接收承接任务后，应快速依据批办意见，考虑实施方案和计划（方案和计划需经领导同意同意，要待批复后再办）。2.4.1.3凡属多个部门联合承接事项，由牵头部门主动做好协商工作，争取协办部门主动配合，对于一段时间内多项批办事项，要注意优先处理紧要文件及工作事项。2.5传阅传阅是指组织相关人员阅读部分不由她们承接文件，也包含阅读单份或份数有限文件。2.5.1传阅通常采取轮辐式方法，即依次传阅，不应“横传”。2.5.2传阅文件须建立严格制度，文件上要贴附文件传阅单，设置专用卷宗或文件夹，属于机密、紧急文件应在文件夹上加以区分，以鲜明标识提醒阅件人。2.5.3文件传阅过程中要进行必需催阅，以防文件滞留。如漏阅、漏签，应立即补办。2.6催办催办是指对文件承接工作督促和检验，包含对内催办和对外催办两个方面。2.6.1催办文件关键有：需要办理收文，要求回复发文，和外单位合办文件和送交领导审批公文。2.6.2催办关键应放在对内催办和对急件、要件催办上。2.6.3催办形式能够视情况，或采取直接面询、电话问询、发函问询等方法；或采取检验、汇报、指导等措施。2.6办复办复是指承接完成后，将结果注明在文件处理单上，由办公室收回文件并汇报相关领导。2.6.1企业办事效率在很大程度上取决于办复工作是否立即。凡投诉信件，上级或同级和不相隶单位等需要回复材料，承接完成后，全部要对来文单位或个人作一一回复。2.6.2对所需办复文件、信件或来访，要件件有着落，事事有回音。通常电复或面复，还须注明当事人、时间、情况和回复意见，方便核查。2.6.3办复以后，相关文字材料即可归卷保管。3.0归卷程序3.1编制归卷类目，包含归卷类别和归卷条目。3.2进行系统排列，并按次序在归卷公文箱柜或卷宗封面上编排代号。3.3将整理好案卷移交档案管理员归档，需对案卷根据一定次序进行排列和编号，使卷和卷之间形成一定联络，清楚地反应出企业工作情况。3.4案卷排列编号后，填写《归档案卷移交目录》，双方认真仔细清点、查对无误后，再办理签收手续。

电话管理制度1.0全部来电，务必在三响之内接听。对方挂断以后，方为通话完成，任何时候不许用力掷听筒。2.0当接到外来电话时，应使用温和礼貌用语，如：“您好，XX企业”；“谢谢”；“再见”等。0.0

通话过程中，应仔细倾听对方讲话，并以合适语气词给对方以认真反馈。1.0当对方发出邀请或会议通知时，应表示谢意。5.0应注意讲话语气、措辞，要热情诚恳、亲切友善，不得在电话里顶撞对方或使用粗俗语言及生硬语气。6.0碰到关键来电，应在电话机旁作好统计，即左手接电话，右手统计相关事项，提升通话效率。7.0每个职员全部有义务传送电话。如对方要找职员不在企业，应将对方姓名、地址、电话号码等内容记下（对方认为不便时除外），并立即转告相关部门人员。8.0上班时间标准不得使用电话谈私事，如确有急事须打私人电话，应简明扼要,通常不超出3分钟。9.0用电话谈业务，应简明扼要，以免影响其它用户通话，通话时音量适度调低，并注意语气文明。10.0通常职员业务联络使用长途电话，应填好话单，经部门责任人同意并报办公室核准后，方可使用，用毕应如实在“长话登记簿”上填写、署名。部门理人员使用长途电话联络业务。12.0

未经同意私自拨打长途电话者，一经查出，按话费5-50倍罚款。会议制度1.0本企业要求，每七天一早晨8：30点为企业工作例会时间。2.0参与会议人员必需按时进入会场就座，如因特殊原因不能按时出席会议应事先以书面形式或电话通知行政副总，并由工作人员统计在案。如无正当理由，行政副总有权拒绝其告假申请。3.0

到会者应按事先要求充足做好准备工作，做到心中有数，讲话人应逻辑清楚，内容充实，言之有理、有据，努力争取会议务实。2.0

和会者必需穿着工作服，佩戴工作牌，仪态仪表令人赏心悦目，符合“规范化”要求。3.0

和会者应抬头挺胸，端坐于位，精神焕发，气色饱满，集中精力，悉心聆听，认真做好统计。严禁交头接耳，不准挖鼻孔、掏耳朵，双手应端端正正地放在笔记本上。传呼机应调到震动挡，手机一律关闭，确保会场气氛庄重厉静。会场内要降低走动，会议期间不要接电话、不会客、不办和开会无关事情。4.0

树立讲真话、说实话、实事求是、开诚布公会风。主持人应掌握会议程，合理分配时间，提升会议质量和效率。如无特殊情况，应于要求时间内结束会议。关键会议必需以会议纪要形式于会后三日内形成并送达和会者。5.0

对无故迟到、早退、缺席和违反会议要求，不管职务高低，一律按下标准处罚并通报批评：迟到5分钟以内者（含5分钟），罚款100元人民币；迟到5分钟以上者，罚款200元人民币；早退者，视情节轻重，罚款200—400元人民币；无故缺席者，罚款500元人民币，并扣除当月全部奖金。6.0

本制度适适用于企业召开多种不一样类型会议，办公室负责解释本要求并监督实施。车辆管理制度1.0为加强企业车辆管理，确保工作用车，依据企业现有车辆情况，本着充足利用资源，节省经营成本标准制订本制度。2.0企业车辆统一由办公室管理。3.0企业车辆由办公室派专员负责保养、清洗和登记里程，并负责对各用车部门和人员用车里程表起止数核定和油耗考评。4.0各部门人员因工作需要用车，应填写派车单，并由分管副总（部门责任人）签字后报办公室,行政副总签字派车。用车到成城市外或当日不能返回企业，需经总经理同意后，办公室方可派车。5.0外出办事车辆应按时返回企业，并将派车单和钥匙交回办公室。若遇特殊情况，车辆不能按时返回企业，应事先说明或打电话通知办公室，得到认可后方可进行。6.0驾驶人员领到派车单及钥匙后，应先对车况进行检验，发觉问题立即报办公室。不然，出现问题后果自负。7.0驾驶人员出车前，应查对里程表上起始公里数；用车返回后，统计实用公里数，并将起止公里数；用车返回后，统计实用公里数，并将起、止数如实填入派车单上。8.0在企业确实无车可派，而办事人员急需办理公务情况下，在取得办公室责任人同意后，办事人员可乘出租车。出租车票背书后，经部门责任人和办公室责任人同意，报总经理签字报销。9.0企业车辆标准上不私用。若职员确因特殊情况需用车，需经行政副总经理同意后，办公室才可派车，但因用车所耗油料，和车辆损坏得修理费均由用车人负担。10.0企业车辆不得随意外借，企业业务关系单位需借车者，需经行政副总经理同意，由办公室安排。11.0驾驶人员要自觉遵守交通法规，安全加强，文明行车，凡属违章，受到交通部门处罚，由驾驶员负担全部责任。12.0因肇事或其它原因，造成车辆损坏，属我方人员责任，一次修理费在300元以下者（含配件及工时费），由驾驶者全部赔偿；超出300元以上，由驾驶员赔偿20%—90%。外借车辆，若非本企业人员驾驶造成车辆损坏，全部损失由租借者负担。13.0驾驶人员要严格根据派车单要求完成任务，对超出派车单上填写范围要求，有权拒绝驾车。14.0各部门人员外出办事，应本着节省标准，近距离办事，尽可能使用自行车。

食堂管理制度

1.0就餐管理1.1职员就餐时须佩带工作牌，领餐前将饭卡交给厨工，厨工应核实无误后划卡，并在就餐职员名册中统计，将饭卡交还给职员后发餐。无饭卡时，厨工应拒绝发餐。1.2职员领餐时须依次排队，不得进入工作间自行拿取。1.3未经办公室许可，严禁带外人到职员食堂就餐。1.4因业务往来需在餐厅就餐，须提前2小时通知餐厅准备，并到办公室办理登记手续，凭办公室开具临时饭卡用餐。1.5酌量盛饭，不浪费食物、纸巾、牙签等。1.6不得在食堂内发泄个人情绪或喧哗嬉闹，餐具要轻拿轻放。1.7若饭卡遗失须立即向行办公室申请补发，并到财务部交纳5元罚金；凭财务部门收据由办公室文员补发饭卡，补发之日前天天午餐一律视为就餐。2.0餐厅卫生及安全管理2.1环境清洁管理2.1.1将餐桌上剩下物倒入垃圾筐内；2.1.2将适量洗洁精滴至餐桌上，并用洁净抹布擦两次以上直至无水迹、油污；2.1.3用扫帚将餐厅全部地面清扫两次以上，直至地面无垃圾；2.1.4用拖把将餐厅全部地面拖两次以上，直至地面无水迹、油污等；2.1.5清洗、拧干拖把、水桶、扫把后整齐放置地指定地点；2.1.6每日开饭前后，厨工将餐桌、椅凳、纸筒、牙签摆放整齐；2.1.7厨房窗户玻璃，每3天用洁净抹布擦拭一次；2.1.8厨房门天天用洁净抹布擦拭一次；2.1.9厨房墙壁、天花清洁每个月用洁净扫帚清洁一次。2.2工作间、餐具、厨具清洁管理2.2.1厨工每日开饭前完成工作间清洁工作；2.2.2用洁净抹布将使用过盛装佐、配料等器皿清洁后，整齐放置在指定地点；2.2.3

清洁工作间地面、台面，并将垃圾到入垃圾筐内；2.2.4

用清洁抹布清洗厨具两次以上，直至洁净；2.2.5

用洁净、干爽抹布将已清洁厨具抹干，直至无水迹；2.2.6

将已抹干厨具整齐地放入已清洁消毒碗柜中；2.2.7

将厨具进行定时消毒；2.2.8

用洁净抹布将工作间全部台、柜表面擦拭洁净；2.2.9

用清洁洁净拖布将工作间地面拖拭洁净，直至无水迹。2.2.10职员用餐后将剩下物到入泔水盆内，把托盘放在指定地点；2.2.11厨工将待清洁餐具拿入工作间内；2.2.12先清洁餐具内剩下物，然后放入清水，倒入适量洗洁精，用洁净抹布清洗餐具；2.2.13将已清洗餐具用水洗两次以上，直至物油渍；2.2.14用干爽、洁净抹布擦拭已清洁餐具，直至无水渍；2.2.15将洁净餐具放入已清洁消毒碗柜中；2.2.16开启消毒柜，对餐具进行定时消毒。2.3餐厅除害管理2.3.1餐厅发觉有鼠迹、蚁迹现象时，应申购灭蚊、蝇、蟑螂、鼠、蚁等药品；2.3.2药品购回后，餐厅责任人组织厨工在餐厅内喷药、放药，喷放次数、地点视情况而定；2.3.3

厨工须尤其注意药品喷、放地点，小心喷、放，不得污染食物；2.3.4

厨工须立即清扫死亡害虫；2.3.5

厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须立即将药品放置于指定安全地点，确保职员不会误食；2.3.6

厨工在喷、放药品及清扫害虫后，须立即更换或清洗衣服、洁手，不然不得接触食物；2.3.7

餐厅责任人须严格监控实施全部过程，确保对食物不造成污染，对人体健康不造成危害。2.4餐厅安全管理2.4.1餐厅地面须常常保持洁净，以免职员用餐时摔倒受伤；2.4.2用餐人数多时，职员应自觉排队领餐；2.4.3厨工在清洁环境卫生时，须留心检验餐桌、凳是否牢靠，做到立即修理，必需时给予更换；2.4.4

厨工使用工具时，应避免被锐器（刀、剪等）划伤及钝器挫伤、砸伤、碰伤；2.4.5

厨工应慎用化学调味剂；2.4.6

严把采购关，不使用过期、变质、不安全蔬菜、调味品及肉制品；2.4.7

注意安全用电、用水，尤其是电器设备根据设备保养要求定时保养；2.4.8

注意防火、防盗工作。

办公用具管理制度

1.0为了加强企业办公用具管理，严格库房管理程序，特制订本制度。2.0办公用具采购程序2.1每个月26日—27日各部门上报办公用具采购计划，经部门经理审核，库房、办公室查对后，总经理审批，然后由采购部门统一购置。2.2申购单原件留申购部门，复印件一式三份，一份交采购部门，一份交库房作为采购物品办理入库依据，一份交财务部门作为报销依据。2.3总经理需要物品由办公室填写领用单，若库房没有，由办公室负责填写申购单，采购部门采买。审批程序同一项，申购单份数同二项。2.4

临时需购置物品，应由申购部门填写申购单，审批程序同一项，申购单份数同二项。3.0办公用具入库程序3.1购回物品，采购人员凭发票将物品交于部门责任人验收品质是否合格，库房验收数量、价格是否和发票相符。3.2验收合格后，库房开入库单（一式三联），一联存根，二联会计联交采购人员，三联仓库联由仓库保管。入库单应有采购部门责任人签字。采购人员凭原始发票及会计联到财务中心报销。4.0办公用具领用程序4.1各部门领用办公用具需填写“办公用具领用单”，经部门经理签字，办公室审批后，方可领取。4.2库房凭手续齐全领用单开出库单，并由部门经理签字确定，第二联交于财务记帐。5.0办公用具管理方法5.1每个月25日盘点库存，查对帐实。库房填制盘点表，和会计帐物料用具余额查对，若有不符，应立即查明原因，并给予说明。5.2办公室每个月末依据库存余额，对余额为零常见办公品作适量补充。5.3新到管理人员办公用具配置：签字笔（一支）、圆珠笔（一支）、铅笔（一支）、文件夹（一个）、笔记本（一本）、名片夹。计算器（根据岗位性质配置），公用办公用具比如：钉书机等按部门统一领取。5.4周三早晨为办公用具领用时间。5.5每部门指定专员领用，其它人员不得私自到办公室领取。5.6签字笔芯、圆珠笔芯一月每人只能领一次，一次只领用一只，且以旧换新。5.7若办公用笔丢失，自行负责，不得从办公室补领。5.8库房必需给每人建立“办公用具个人使用卡”一式二份，领用办公用具时，同时登记卡片；离职时凭使用卡办理交接手续。

印章管理制度

1.0

企业印章由办公室指定专员管理。凡企业发出文件、公函，凭企业领导签发用印。2.0

便函用印，需先由部门责任人审查，经分管副总签字后，方可加盖企业印章发出。3.0

签署协议、协议、委托书等用印，须由部门责任人认真审核，经总经理同意并签字后，方可用印。4.0企业报送相关单位报表、数据资料等，在符合要求手续情况下，经分管副总或授权部门责任人签字后，方可用印。5.0企业职员需要开具介绍信、证实或其它私人事项用印，须经办公室责任人签字后，方可用印。6.0为严格管理，确保用印规范、安全，由办公室设置“用印登记册”进行记载，全部用印均须登记。同时，用印人必需在登记册上签字。7.0企业业务人员出差或外出联络业务需要携带协议章时，应持有企业总经理授权委托书，到办公室印章管理人员处办理手续后，方可携带外出，携带协议章外出签署协议、协议人员，使用权限一律不得超越授权委托书所要求范围，违者，将由携印人负担责任。8.0印章管理人员必需严格把好用印关，凡不符合上述要求，一律不予用印。

人事管理制度总则

1.0目标1.1为了实现对企业职员科学管理，做到队伍精简、素质优化、办事高效、流动灵活，促进企业顺利进步和发展，依据国家相关法律、法规和企业章程相关要求，特制订本工作手册。1.2

企业人事管理标准是“以人为本、以德为先、量才使用、内外选拨、激励竞争”。坚持德才兼备、用才之能用人标准，经过培训开发、激励、挖掘职员潜力。1.3

人事管理工作要坚持任人唯贤、公正合理、廉洁奉公标准，努力搞好人才吸纳、挖潜人力资源，不停提升工作水平，为企业发展作出贡献。2.0人事管理职责2.1企业人事管理工作由办公室负责，办公室在行政副总经理领导下开展工作。2.2人事管理关键工作职责：2.2.1确定企业人事内部管理规章制度，并组织实施；2.2.2负责对企业各部门职员人事、劳资、福利待遇进行监督管理；2.2.3负责职员招聘、录用、考评、调配和任免解聘等工作；2.2.4组织新职员入职培训和职员业务技能培训等；2.2.5承接企业职员社会保险和其它福利事宜。3.0职员权利和义务3.1企业职员享受下列权利：3.1.1取得劳动酬劳权利；3.1.2享受社会保险和福利权利；3.1.3休息、休假权利；3.1.4接收业务知识培训权利；3.1.5取得劳动安全卫生保护权利；3.1.6提出申诉和提请劳动争议处理权利；3.1.7法律要求其它劳动权利。3.2企业职员必需推行下列义务：3.2.1遵守职业道德；3.2.2遵遵法律和法规；3.2.3遵守企业规章制度；3.2.4公正廉洁、克已奉公、服从命令、忠于职守、勤奋工作、尽职尽责；3.2.5保守企业秘密，维护企业声誉和利益；3.2.6提升业务能力和综合素质；3.2.7实施劳动安全规程；3.2.8法律、法规、企业章程要求其它义务。4.0职位及编制4.1在企业确定架构内，依据工作需要，遵照因事设岗、因岗定编标正确定各类职务及编制数量。4.2企业设下列职务：4.2.1管理人员职级划分：4.2.1.1一级总经理4.2.1.2二级副总经理A级副总经理B级副总经理C级副总经理4.2.1.3三级总经理助理A级总经理助理B级总经理助理C级总经理助理4.2.1.4四级企业部门经理A级部门经理B级部门经理C级部门经理4.2.1.5五级部门主管、主办会计A级部门主管B级部门主管C级部门主管4.2.1.6六级部门主管副职、办公室干事A级部门副主管B级部门副主管C级部门副主管4.2.1.7七级职员级A级骨干力量B级资深职员C级通常职员4.3企业总部机构增减和编制改变由总经理同意。5.0聘用5.1企业除由董事会聘用高级管理人员以外，全部职位均面向社会公开招聘，择优录用。5.2被录用人员必需满足以下条件：5.2.1年纪：三十五岁以下（有特殊才能可合适放宽条件）；5.2.2文化程度：大专学历以上（有特殊才能可合适放宽条件）；5.2.3司机等后勤人员不受以上条件限制；5.2.4基础素质要求：5.2.4.1五官端正、身体健康、作风正派；5.2.4.2有强烈敬业精神和进取精神；5.2.4.3含有职业道德，能保守企业秘密；5.2.4.4遵守国家法律、法规及企业规章制度。5.2.5经过必需测评过程且确信其含有相关岗位工作能力；5.3录用职员按下列程序进行：5.3.1用人部门向办公室提出用人书面申请并经总经理同意；5.3.2办公室经过参与招聘会、在新闻媒体上公布招聘广告、在人才信息网络查询或由个人推荐等方法进行初选；5.3.3对初选合格人员进行资格审查和面试（学历、职称、仪容仪表、言谈举止、性格及在原单位表现等）；5.3.4对面试合格人员进行公开考试（心理素质、反应能力、写作能力等）；5.3.5对考试合格人员由用人部门进行素质、工作能力和业务知识方面考评；5.3.6考评合格者由办公室报总经理同意；5.3.7总经理同意后，办公室通知办理入职手续；5.3.8自应聘人员递交应聘资料或企业组织面试之日起，企业将于15日之内将聘用是否决定明确回复应聘者，以示尊重；未被录用者递交复印资料不予退还，由企业存档。5.4办公室要随时了解试用情况。5.5被录用职员需要提供下列材料：5.5.1履历表；5.5.2健康诊疗书（健康证或体检合格汇报）；5.5.3最终学校毕业证书；5.5.4资格证书（专业技术职称）；5.5.5照片（三个月内近照）二张；5.5.6身份证复印件；5.5.7和原单位已解除劳动协议关系证实；5.5.8户口不在当地需要提供暂住证；5.5.9企业认为必需其它材料。5.6试用：新入职职员，必需进行一至三个月试用。试用期间，由部门负责在以下几方面对其进行考评：5.6.1是否含有敬业精神；5.6.2是否符合岗位要求及胜任工作；5.6.3是否遵守企业各项规章制度；5.6.4是否以企业利益为重；5.6.5在试用期间，是否有因工作失误给企业造成经济损失情况。5.7试用合格，正式任职；不合格，取消录用资格。5.8新职员转正（或取消录用）程序：5.8.1由职员提出申请，部门责任人签考评意见（取消录用由部门负责提出）报企业副总经理后由办公室发出正式任用或是取消通知，并由办公室立案存档。5.8.2正式任职后，由办公室定时（每个月）向所在部门了解其工作情况，并依据职员专长合适调整岗位。5.9全部聘用人员除总经理特批可免试用外，全部必需经过一至三个月试用后才可正式录用。试用人员经试用考评合格后，可转为正式职员，企业依据其工作能力和岗位重新定级定职，并给其享受正式职员多种待遇。企业各部门人员不许将自已家眷介绍、安排到企业，属特殊情况需总经理同意，且介绍人必需立下确保书。企业各部门必需制订人员编制，编制制订和修改权限在办公室，用人必需控制在编制范围内，超编需上报总经理同意。企业各部门需增员时，由办公室统筹安排公开招聘，择优录用。内部职员引荐条件相当也需参与考试，合格才获准聘用，引荐人在被推荐人录用前必需立下确保书。试用人员通常不宜担任经济要害部门工作，也不宜安排到含相关键经济责任工作。试用职员在试用期内以是否敬业、是否遵守制度、是否符合岗位要求为考评标准。试用不合格可视情况延长试用期或不予正式录用。转正职员可依据其工作业绩、表现，从发挥其专长、专业潜力合理安排岗位职级。6.0职务升降、任免6.1为了激励职员、调动职员工作主动性，做到奖勤罚懒，企业实施职员职务（或工资）升降制度。6.2企业职员职务（或工资）晋升，必需坚持德才兼备、任人唯贤标准，重视工作实绩。晋升职员职务，标准上根据要求职务序列逐层晋升。德才表现和工作实绩尤其突出，可越级晋升。6.3职员晋升职务应该含有以下条件：6.3.1遵守企业规章制度，含有很强事业心和敬业精神；6.3.2工作成绩突出，有超出现任职务工作能力；6.3.3含有拟任职务资格条件；6.3.4年度考评达成优异。6.4职员晋升工资应该含有以下条件：6.4.1遵守企业规章制度，有事业心和敬业精神；6.4.2胜任工作，在工作中能起模范作用；6.4.3年度考评达优异或称职。6.5企业职员由总经理任免。6.6企业职员有下列情形之一，应该给予任职：6.6.1新录用人员试用期满合格或提前合格；6.6.2晋升或降低职务（担任新职务）；6.6.3因其它原因职务发生改变。6.7企业职员有下列情形之一，应该给予免职：6.7.1岗位变动晋升或降低职务（免去原职务）；6.7.2离职学习期限超出三个月；6.7.3业绩平平，工作不称职；6.7.4违反法律、法规和严重违反企业规章制度；6.7.5因健康原因不能坚持正常工作；6.7.6因其它原因职务发生改变。6.8企业职员在年度考评中被确定为不称职，应该根据相关要求程序给予降职（降薪）或解聘6.9职员职务（或工资）升降，根据以下程序进行：6.9.1非领导职务升降，由部门责任人依据职员工作表现及工作能力提出申请；领导职务升降由企业领导职务层依据其工作业绩提出意见；6.9.2根据升降职务（或工资）所要求条件由办公室进行审核并将结果上报总经理；由总经理审批；6.9.3由办公室书面通知本人并办理相关手续。6.9.4办公室依据企业职员职务升降，按摄影关要求调整其工资档次，并书面知会财务部门。6.10职务任免程序：6.10.1非领导职务升降由部门责任人依据职员工作表现及变动情况提出书面申请交办公室；6.10.2办公室进行考评并将结果上报总经理；6.10.3总经理审批后，正式行文生效。7.0离职7.1离职方法：辞职、解聘、自动离职、开除等。7.2企业职员辞职，须提前一周向本部门责任人和办公室提出书面申请，部门责任人在接到申请一周以内给予审批。审批期间，申请人不得私自离职。7.3对违反要求私自离职职员，给开除处分。若给企业造成经济损失，由企业依法追究其责任。7.4企业职员有下列情形之一给予解聘：7.4.1试用期间被证实不符合录用条件；7.4.2在考评中，被确定为不称职；7.4.3不胜任现职务，又不愿接收其它安排；7.4.4因企业调整、或缩减编制名额需要调整工作，本人拒绝企业安排；7.4.5旷工连续超出三天；7.4.6不推行职员义务，不遵守企业纪律，经教育仍无转变；7.4.7严重违反企业规章制度；7.4.8泄露企业秘密经查证核实；7.4.9诽谤、抵毁企业职员或打击报复职员者；7.4.10侵占企业财产；7.4.11有其它类似于以上情况违反企业要求不良行为。7.5解聘职员由所在部门提出意见，办公室审核，总经理审批，并以书面形式通知人。7.6职员辞职或解聘，离职前应该办理业务交接，中层以上管理人员及关键岗位职员必需接收财务审计。如因渎职或违法乱纪给企业造成损失，企业将追究其经济责任及法律责任。7.7移交手续：7.7.1工作移交：对现有工作岗位有清楚交待，关键经营资料、技术资料、协议；现款、账表凭证、财产设备、器具、工具；印信、文件、统计、书籍、档案、办公用具及应交回其它物品等。7.7.2移交期限：5天内办妥（离职记录表所列内容）7.7.3离职人员办理移交时应由部门指定接手人接收，移交清单应由经理审查，不妥之处立即更正，如离职人员走后再发觉问题，由部门经理负责追索。多种移交手续办妥后，方可结算工资。7.8

工资结算：7.8.1离职人员移交手续完成后，由办公室通知财务部门结算工资，按出勤计发正常工资，若自动离职则无工资。7.9

离职程序：离职申请→经部门同意→到办公室填离职记录表→到所在

部门办理交接、移交工作→接收人签字→部门责任人签署意见→到

办公室,凭卡退所领（借）办公用具、公物、工装→办公室退工牌、资料、

书籍,收考勤卡→计算工资→到财务领取工资

8.0流动8.1企业每十二个月应该有一定百分比职员进行不一样形式流动。8.2企业职员能够在企业内部门之间流动，也能够和各组员单位之间进行流动。8.3企业内部及组员单位接收职员转任和轮换，应该有对应职位空缺。8.4流动包含新录用、调动、轮换和挂职锻炼。8.4.1新录用：是指依据企业职员聘用管理措施所录用职员入职。8.4.2调动：是指企业职员因工作需要及本人工作能力在企业及组员单位间进行调动，其人事劳资关系随之变动。8.4.2.1企业职员调动必需符合拟任职务要求条件要求，经考评合格后，才能按要求程序办理。8.4.3

轮换：是指企业对担任领导职务和一些工作特殊非领导职务职员有计划地实施职位轮换，其人事劳资关系随之变动。8.4.3.1企业职员职位轮换，根据职员管理权限，由办公室部和各组员单位负责组织。8.4.4

挂职锻炼：是指企业有计划地选派职员在一定时间内到组员单位担任一定职务。职员在锻炼期间，不改变和企业人事关系和工资关系。9.0回避9.1企业职员之间有夫妻关系、直系关系、三代以内旁系和近姻亲关系，不得在企业担任直接隶属于同一领导职务或有上下级关系职务。9.2企业职员实施公务时，包含本人或包含到和本人有亲属关系人员利害关系，必需回避。10.0申诉10.1职员对包含本人人事处理决定不服，能够在接四处理决定之日起七日内向办公室申诉。申诉期间，不停止对其处理决定实施，办公室必需立即复核作出处理。10.2职员对其上级侵犯其正当利益或侵犯企业利益，能够向总经理提出申诉。办公室负责进行核实并将结果上报总经理，由总经理作出决定。10.3职员提出申诉，必需忠于事实，并对此负责。10.4企业对职员处理错误，应该立即进行纠正。

劳保用具（含工装）管理制度1.0目标 加强劳动保护用具管理，保障职员身心健康。明确工装使用年限、责任，合理配置工装，树立企业形象。2.0范围企业全体职员。3.0职责3.1办公室负责制订各工种工装配置明细、各工种劳保用具配置明细、使用年限；负责提供新到职员名单，并明确工种；负责编制劳保用具采购计划及劳保用具购置工作；负责在职员入职、离职时，填写发放、收回职员服装通知及离职人职员装折算工作；3.2办公室负责办理工装和劳保用具验收、入库、发放、建卡工作；3.3办公室、各部门负责管理、监督、检验劳保用具使用情况。4.0劳保用具工种配置、数量及使用年限 见附表（一）5.0工装种类、数量及使用年限见附表（二）6.0劳保用具入库程序6.1工装制作：6.1.1由办公室联络厂商安排定做事宜，按职员实有数加制10%以备新进人员之用。6.1.2采购程序依据人员定额和招聘人员时间，办公室提出采购计划，经总经理同意后按《采购标准作业规程》进行购置；6.2其它劳保用具采购：由相关各部门按《采购标准作业规程》提出计划，办公室安排采购；6.3库房管理员按《库房标准作业规程》办理入库。6.4一般职员岗位、工种变更，由本人将未使用到期限劳保用具（含工装）清洗洁净、折叠整齐交库房。库房管理员按《库房标准作业规程》办理入库。7.0劳保用具发放程序7.1新到职人员持办公室签发到岗通知单、工装发放通知单，到库房建立个人服装使用卡、个人劳保用具统计卡，按岗位、工种领取劳保用具；7.2库房管理员按《库房标准作业规程》办理出库。8.0劳保用具管理方法8.1办公室/各部门负责职员劳保用具日常管理，并接收办公室监督和检验。8.2享受劳保职员必需按要求使用，实施情况和人事绩效考评相结合。8.3各劳保用具严格根据要求使用时间发放，凡在使用期限内劳保用具丢失、损坏应自费购置。8.4工作时间内必需按要求穿着工装，保持整齐、完好、统一。工装只限本人在工作状态下穿着，不准外借、送给她人使用（含亲属、好友等）。8.5违反着装要求者，按企业制度要求处罚。8.6各工种工作服到使用期限需要更换，发放时间统一至：夏装：每十二个月5月1日；秋冬装：每十二个月10月1日。8.7管理人员调职、离职时，按工装原价格及使用时间（服装卡为依据）计算折旧金额。计算公式：折旧金额=原价格/（365天*要求年限）*领用时间（天） 应交金额=原价格-折旧金额8.8服装更换期限是从职员个人领取服装之日算起，若职员领取旧服装,更换服装时间应是要求期限减已使用时间。8.9一般职员离职时，应在办理手续前将服装清洗洁净送回库房，企业方才退还服装押金。9.0服装押金管理措施9.1职员入职时，应依据企业管理要求，缴存服装押金。9.2职员应缴存服装押金金额以下：9.2.1通常职员500元；9.3服装押金一时难以缴足，应按下列要求办理：由职员写出书面申请，企业于其每个月工资中扣存（扣存金额固定为100-200元），累积至要求金额为止。9.4职员在职期间，其服装押金不得发还，其发还均根据人事要求办理。9.5职员若违反企业规章制度或将制服损坏、丢失，企业将用其服装押金作为赔偿。9.6职员服装押金保管：由企业财务部门负责存入银行保管，职员离职手续办理完成后，凭办公室门出具通知到财务部门退还。9.7职员离职时，其服装押金在一周内退还；管理人员离职时，须自离职日起1个月，经企业查明确无未了事情后，方可退还。10.0本制度未尽事宜，由办公室负责解释。10.0附表：《工装配置明细》、《劳保用具配置明细》

工装配置明细

西服：2套使用年限2年长袖衬衣2件使用年限1年短袖衬衣2件使用年限1年薄西裤2条使用年限1年领带2条使用年限1年

劳保用具配置

一、

现场工程师：雨衣1件，使用年限1年雨鞋1双，使用年限1年二、

司机：线手套1双，使用期限2个月洗衣粉1袋，使用期限1个月出勤管理制度

为使职员养成守时习惯、按时出勤，特制订本制度。除企业一、二级管理人员外，其它职员一律按企业要求实施上、下班打卡制；行政班次上、下班时间为：9：00――12：00，14：00――17：30；一线职员工作时间由相关部门和分管副总依据各岗位需要制订，报总经理同意后办公室立案；于要求上班时间后打卡为迟到；非因业务需要私自于要求下班时间前打卡为早退；工作时间内未经领导同意离开工作岗位为擅离职守。打卡时将卡轻轻插入卡孔，听到“咔”声后取出，不能用力过猛，以免打卡错位且损坏打卡机。上、下班未打卡，有正当理由应立即打卡经理级以下人员请部门责任人于二日之内签卡；企业各部门经理则由副总经理在出勤卡上确定。30天内每张卡上签字次数不能超出五次。未打卡且未签认，视为旷工。职员上、下班均应亲自打卡，凡委托她人代打卡或代她人打卡均视情节结合《职员手册》给对应处罚。全部些人员需先到企业打卡报到后，方能外出办事。有特殊情况需部门经理签卡同意。职员外出办理业务前需向部门经理申请，填写《外出申请单》申明原因、返回时间、联络电话且由部门经理同意后在办公室立案方可外出，不然按外出办私事处理。违纪处理要求以下：迟到一次扣款10元，一月迟到三次（含三次）以上，每次扣款50元，一次迟到三十分钟视为半天事假；上班时间外出办私事者，一经发觉即扣奖金；无故旷工半日扣奖金并处分；旷工三日即解聘。考勤期为每个月1日至当月31日。每个月收、放卡时间为当月末晚8时以后，超出此时不再接收，亦不再签卡。

请假管理制度

为严格考勤，规范职员请假制度，特制订措施。本企业以国家法定假日作为公休假日。职员请假分为以下多个：（一）假期要求1．病假职员因病请假,必需凭市级以上医院出具病假证实或县级以上医院急诊病情证实(急病情况)。2．事假职员因事确需本人亲自处理时,可请事假,事假应说明原因,出具假条,经同意并将工作安排好后,方可离开工作岗位,期满返回工作岗位要立即销假,因特殊情况未能按手续填写请假条者,应补办手续。3．探亲假凡工作满十二个月职员,配偶在外地(成城市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚,能够享受探望配偶待遇；未婚职员父母在外地(成城市七区十二县在外),又不能在公休假日团聚,可享受探望父母待遇；不过职员和父亲或母亲一方能够在公休假日团聚不能享受探望父母待遇。职员探亲假期按下列标准实施：（1）职员探望配偶,每十二个月给探亲一次,假期为三十天；（2）未婚职员探望父母,标准上每十二个月给假一次,假期为二十天；假如因为工作需要,当年不能给假期,或职员自愿两年探亲一次,能够两年给假一次,假期为四十五天；（3）已婚职员探望父母,每四年给假一次,假期为二十天；（4）试用人员在试用期间暂不享受探亲待遇。职员探亲假包含公休假日和法定节日在内。探亲往返时间,依据实际情况给旅程假。根据政策要求,探亲假标准上一次休完,不得分次休假和抵充事假。如遇特殊情况和工作需要,须经领导同意。

4．年休假企业职员享受年休假天数以下表所列：职别休假数（天）董事长20总经理15副总经理15部门经理10部门主管7部门职员55．生育假职员在计划生育内休产假及人工流产,节育手术,按下列要求实施:（1）产假(包含星期日及法定节假日在内)。女职员生产、顺产,给假九十天;难产或双生产,增加假期15天;怀孕不满七个月流产,给假三十天;（2）晚育假。凡年满二十四面岁晚育职员,除实施第一条要求产假外,增加假期二十天;（3）计划生育假。安环给假三天;结扎凭医院出具证实给假休息;采取了安环、女扎、男扎方法而受孕者,实施人流手术时按医院出具证实给假休息。6．哺乳假女职员在一岁以内婴儿需要哺乳,天天给哺乳时间一小时,时间不得连日集中使用。7．婚假职员结婚,给婚假五天;凡男年满二十五周岁,女年满二十三周岁晚婚职员,增加假期十天。8．丧假职员直系亲属(父母、配偶、儿女和配偶父母)死亡,给假五天,需要去外地办理丧事按实给往返旅程假。9．加班补假职员确因工作需要,经领导同意需要在节假日加班,标准上实施补休。10．复习考试假职员经企业同意参与各类学校进修、考试,一律不得占用日常工作时间,参与复习考试时,能够凭教育部门出具脱产复习证实方能休假,不然按旷工处理。（二）假期待遇1．病假（1）病假30天以内，按病假天数扣发50%工资。（2）病假超出30天，在两个月内,按病假天数扣发70%工资。（3）病假超出二个月,当月无工资。2．事假事假按日扣发工资(计算方法:本人月工资÷23.5天)。3．探亲假探亲假期间工资照发,凡职员自愿放弃休探亲假,企业天天给相当公休日加班补助;4．凡休年休假、计划生育假、婚假、丧假、复习考试假职员,休假期间,工资、津贴照发。（三）请假手续及同意权限职员请假,需呈具请假条(婚假需呈具结婚证书)经部门领导同意并由办公室审查同意后给休假通知书方能休假。具体实施,按下列标准办理:1．病假:需出具医院病假证实,并按月随考勤表送办公室,无假条休息按事假处理;2．事假:需呈具请假条,经同意后方能休息,事假在一天以内各部门领导审批,并按月将事假存根随考勤表送办公室;事假在二天至一周经部门领导同意后由办公室审批,一周以上由主管副总审批。3．探亲假:需呈具假条,由部门领导同意后,由办公室审批;假满后分别向所在部门和办公室销假,并给报销路费通知书。4．年休假:在享受年休假部门或职员，在休假前需由部门经理或主管向总经理提交部门休假计划，并在办公室立案。各部门主管或经理需妥善安排部门休假次序，以不影响部门工作正常开展为准。职员所休年休假为带薪假。5．生育假:需呈具结婚证书或部门领导同意后由办公室审批。6．婚假:需呈具医院证实或部门领导同意后由办公室审批。7．丧假:需呈具请假条(假前或假后)由办公室审批;8．复习考试假:需出具教育部门证实,由部门领导同意后休假,假条随月考勤表送办公室;9．部门领导请假报经主管副总同意后办理手续;10．职员加班补休由所在部门领导同意,补休假条按月随考勤表送办公室。假期审批权限4.1职员请假2天以内（含2天）由所在部门经理审批。4.2职员请假5天以上（含5天），须经企业分管副总经理审批。4.3企业部门经理请假，均须总经理同意。5.0请假程序：5.1请假人填写请假单；5.2部门经理审核；5.3办公室主任签字复核；5.4企业领导签批；5.5办公室立案。

加班管理制度

1.0为规范企业职员加班管理，特制订本职员加班管理制度。2.0加班工时：一般职员在要求工作时间外，因本身工作需要或部门安排指定事项，必需连续工作2小时以上视为加班，加班工时月累计2小时以上4小时以下算半个工作日，加班工时月累计4个小时以上8小时以下算1个工作日，以这类推。2.1

临时加班：因工作繁忙需要在要求时间外继续工作。2.2

休息日加班：因工作繁忙需要在周六、周日工作。2.3

法定节假日加班：因工作需要必需安排在国家要求节假日工作。3.0各部门职员因工作需要必需加班时，由部门经理统一安排填写《加班申请单》，经分管副总经理或企业相关领导签认后送办公室汇总。4.0职员在要求工作时间外需处理紧急工作加班，先到部门接收工作安排，工作结束后补办加班手续。5.0加班补助。5.1职员加班均按下列标准补发加班工资：加班工资=[（基础工资+岗位工资+绩效工资）/出勤天数]*加班天数6.0不能报支加班补助人员：7.0其它事项：7.1职员加班后尽可能换休或轮休，如因工作需要无法休息，则记作加班，月底以加班补助形式给赔偿。7.2职员加班不能安排轮休、换休，其工资待遇按国家劳动法要求实施。7.3

职员加班时不按要求工作，有偷懒、睡觉、擅离岗位等现象，将给予从重处罚。7.4次月1日各部门将加班申请、加班统计表、考勤表、补休单、绩效考评表等交办公室审核汇总。

工资、奖金管理制度

1.0人事调动、工资核定权1.1企业职员，由办公室核定、总经理审批；2.0工资项目2.1基础工资2.2

岗位工资2.3

绩效工资2.4

通讯补助2.5

误餐费2.6

加班工资2.7

其它补助2.8

扣款3.0工资计算3.1实施月薪制：工资计算期为：每个月1日至当月31日；工资计算以人民币元为单位。4.0工资调整4.1

试用期满定级调整工资；4.2不定时调整：政策性调整或晋级调整。5.0工资发放5.1每个月5日发放上月工资，遇节假日提前一天发放；5.2经核准离职人员于离职日起停薪。6.0工资保密6.1各级人员养成不探问她人工资礼貌，不评价她人工资风度。6.2各级人员工资除企业领导、人事、财务相关人员以外，一律保密，不得泄露，如有违反处罚以下：6.2.1经手人私自外泄，另调她职；6.2.2探询她人工资罚款20元，如所以招惹是非给予警告；6.2.3吐露本人工资罚款50元，如所以招惹是非给予处分；6.2.4若工资计算有不明之处，报经办公室、财务部经办人查明处理，不得自行理论。7.0工资发放操作程序7.1次月1日统计考勤卡，审核出勤、加班，填写考勤统计。7.2进行计算机录入、修改、变动、查对、生成工资表，打印表格。7.3上报财务部审核，送总经理签批。5.6出纳下账，发工资。5.7集中工资表格、考勤、加班资料，立即归档，妥善保留。8.0工资计发相关要求8.1基础工资计发8.1.1基础工资为职员上岗基础待遇，最低标准统一。8.2岗位工资计发8.2.1各类人员岗位工资以所任工作按岗位确定，标准以技能定。8.3绩效工资8.4多种假别工资计发8.4.1病、事假按请假天数，请假日无工资；8.4.2婚、丧、产假、换休假不扣工资；8.4.3迟到一次扣10元工资，三次（含三次）以上每次按50元扣工资。9.0年底奖9.1年底奖结合当年综合业绩考评，各管理处依据整年效益情况提出方案，上报企业讨论经过，总经理审核后实施。9.2年底考评被评为优异或被当年度评为优异职员，按要求发给最高级第二年底奖金。职员年底奖金由部门提出意见，各管理处评审发放。部门经理、各管理处主任奖金由总经理直接发放。9.3奖金发放情况不公布，职员之间不得相互传输和问询。10.0工资标准由办公室存档,除企业领导、人事、财务相关人员以外，一律保密。

职员社会保险管理制度

1.0为保障职员权益，特依据本市政府社会保险相关要求制订本制度。2.0参与保险对象及保险险种2.1在本企业服务正式职员，按国家相关要求应享受社会保险待遇。和原单位已脱离劳动关系职员，企业将根据政府要求为其办理社会保险，未和原单位脱离劳动关系职员不享受本制度要求保险待遇。2.2参保险种：2.2.1基础养老保险、附加生育保险；2.2.2基础医疗保险；2.2.3工伤保险；2.2.4失业保险。3.0参保缴费工资标准：（即缴费工资基数）3.1企业一、二级管理人员元/月3.2企业三、四级管理人员元/月3.3企业五、六级管理人员元/月3.4正式职员元/月3.5上述缴费工资标准将依据成城市以后最低工资标准做对应调整。4.0各险种缴费要求：4.1基础养老保险4.1.1单位按缴费工资17.6%、个人按缴费工资8%缴纳，其中个人部分在其工资中代扣；4.2基础医疗保险4.2.1单位按缴费工资7.5%缴费，个人按缴费工资2%缴费，其中个人部分在其工资中代扣；4.3工伤保险4.3.1按成城市上年月平均工资0.6%由企业代缴；4.4失业保险4.4.1单位按申报缴费工资2%缴纳，个人按申报缴费工资1%缴纳，其中个人部分在基础工资中代扣。4.5生育保险4.5.1单位按申报缴费工资0.6%缴纳。5.0职员试用期满被录用为正式职员后，可持原单位开具离职证实或解除劳动关系证实，到人事审核办理增加、转移手续。6.0职员离职后，社会保险关系在其离职当月停止，由办公室为其办理降低手续。如社保机关已收取了当月保险费用，企业将在其离职员资中扣除或由其向财务补交。

职员教育培训管理制度

1.0职员教育培训体系由以下两部分组成1.1

新职员入职教育培训；1.2

职员在岗教育培训。2.0新职员入职培训2.1新职员报到后接收企业组织岗前培训，无正当理由不得拒绝参与，培训结果将为以后定职定级参考。3.0入职培训关键目标3.1

使新职员了解和掌握企业发展目标企业文化和经营理念、关键政策和规章制度、职员规范和行为准则。立即融入到职员队伍中去，顺利开展工作；3.2

使新职员养成良好习惯，增强合作精神；3.3

使新职员立即掌握工作标准和工作程序，达成企业要求，完成工作任务。4.0入职培训关键内容4.1

讲解企业概况；4.2

讲解企业文化和理念、组织机构和部门职能；4.3

讲解工作环境、工作步骤和服务标准；4.4

讲解职员手册、各项管理制度；4.5

专业技要求较强岗位，由各管理处、各部门依据需要另行组织岗前专培训。培训统计、考评结果报人力资源部，存入职员档案。5.0在岗培训5.1人力资源部依据各部门、物业企业年度职员培训要求，制订年度培训计划，组织实施，督促检验。6.0在岗培训目标6.1提升、完善和充实各项技能，使其含有多方面才能和更高水平工作能力；6.2

为工作轮换和横向调整，和以后晋升发明条件；6.3

降低工作中失误，预防事故发生，保障职员人身安全；6.4

降低职员工作中消耗和浪费，提升工作质量和效率；6.5

提升工作热情，建立良好工作环境。7.0在岗培训内容5.8

专业知识和技术培训；5.9

质量教育培训；5.10

礼仪规范培训；5.11

规章制度培训；5.12

素质教育培训；8.0培训方法：笔试、口试、角色串演等。8.1

培训项目安排落实：由办公室和管理处协同组织安排。职员工牌管理制度

1.0为树立企业整体形象，提升职员荣誉感，促进职员之间相互了解，特制订本制度。2.0工牌只作为职员出入办公区域或管理小区时相互识别标志，不作为其它身份证实。3.0职员在办公区域或管理小区范围内，应按要求佩戴工牌，方便于识别。4.0工牌一律挂在上衣左胸指定位置上，不得挂于其它地方或以外衣遮盖，违者以未戴工牌处理。5.0工牌若有遗失或损坏，应立即通知办公室补证，缴纳补证费用15元，并负担由此产生不良后果。6.0工牌不得转借她人。7.0职员离职时，应将工牌交还办公室注销。8.0工作时间内未佩戴工牌或未正确佩戴将以每次罚款20元进行处罚。企业相关部门应督促职员正确佩戴工牌，假如一月内职员违反要求累计人次超出该部门职员总数10%，该部门责任人亦以扣除当月奖金作为处罚。

人事档案管理制度

1.0为确保人事档案机密性、完整性和正确性，企业全部职员人事档案由办公室指定专员负责管理。2.0新职员第一次建档后，以后全部相关个人人事资料全部需随时归档。3.0新职员报到后按职员档案资料编号次序进行建档，统计内容以下：3.1

求职申请表（个人简历资料）；3.2

身份证复印件；3.3

学历证、职称证复印件；3.4

面试考试题；3.5

转正申请、职位变动表；3.6

奖、惩通知单；3.7

工作调整表；3.8

绩效考评表；3.9

培训统计；3.10

其它相关证件。4.0人事档案管理4.1

企业职员及物业企业部门经理以上级人员档案由办公室指定专员管理。全部些人事档案全部属于机密文件，应妥善保管，管理者不得随意泄密；4.2

新职员档案应于职员入职之日起建立；4.3

离职人员档案应于职员离职手续办理完成后即清理、撤消备查。4.4

任何人不得借阅自己档案；调阅个人档案须部门经理以上人员亲自借阅，且不得借阅不属于自已所负责部门职员档案。

财务制度总则

1.0

为了规范本企业财务行为，加强财务管理和健全财务约束机制，依据国家相关财经方针、政策、法律、法规精神，依据集团管理要求，以本企业经营工作为中心，发挥财务在企业管理作用，结合本企业实际情况，特制订本制度。1.1

本制度适适用于本企业及所属物业管理处。1.2

财务管理基础任务是：合理组织财务活动，为完成企业经营任务服务；管好用好各项资金，提升资金使用效率；完善经济核实制，降低消耗增加效益；正确计算经营结果；实施财务监督，维护财经纪律。1.3

财务开支实施总经理“一支笔”审批制，没有总经理签批开支，财务不得办理支款手续。

货币资金管理制度

1.0货币资金是在经营过程中停留在货币形态资金。关键是现金、银行存款。2.0货币资金管理关键任务2.1正确落实实施国家相关货币管理法令和结算纪律；2.2管好用好货币资金，确保其安全、完整，不受损失。3.0现金管理3.1现金使用范围3.1.1支付职职员资、奖金、津贴及福利补助金；3.1.2个人劳动酬劳；3.1.3支付出差人员必需携带差旅费；3.1.4结算起点以下零星开支（结算起点为1000元）；3.1.5国家许可支付给个人其它开支。3.2现金收支管理3.2.1出纳和会计岗位要分设，现金出纳人员除负责现金日志帐和银行存款日志帐外，不得登记其它会计帐；会计人员不得经管现金。3.2.2凡属经营相关（如预收服装费、房租、水电费等）收入必需立即送存银行，不得“坐支”；非经营性（如退回差旅费）和零星现金收入，能够补充库存现金。3.2.3各单位（部门）一切收入全部应上交财务，不准保留帐外公款私设“小金库”。3.2.4到外地采购物资一律不得携带现金支付。3.2.5库存现金限额经核定后，必需严格遵守，库存现金不足时，可向银行提取，超出限额时，须当日送存银行。3.2.6一切现金收支，必需取得或填制原始凭证，出纳人员依据手续齐备凭证办理现金收付。3.2.7现金日志帐应按审核后正当凭证序时顺号登记，做到日清月结。3.3现金保管3.3.1每日下班前，出纳人员应清点库存现金，并同现金日志帐余额查对，做到帐款相符。若不相符除认真查其原因外，并应立即向领导汇报，不得随意“少垫”、“多取”。3.3.2每个月最终一天下班前，出纳员清点库存现金后，应编制“现金盘点汇报表”，经财务责任人核实签章，出纳员妥善保管。3.3.3出纳员应保管好现金，现金一律存放于保险柜内，并密码上锁，不得放于办公桌抽屉或其它不安全地方。个人现金、物品不得存放于保险柜内。3.3.4严禁用“白条”抵库或挪用现金。各部门如因业务关系需要周转现金时，可提出申请，经同意后财务部拨给周转金。3.3.5到银行取送现金，必需二人或以上人同往，数额较大，应派保安人员专车接送。取送现金人员，不准在途中或公共场所逗留，不准将公款带回家中。3.3.6出纳人员应含有验钞技能，对收到现金均应用验钞机认真点验，预防假币。凡收进未验出假币，其损失由个人负责。3.3.7出纳人员丢失公款，应如数赔偿。3.4库存现金核查3.4.1为加强对现金、备用金管理和监督，财务核实中心责任人应对本部门和各单位（部门）库存现金、备用金进行不定时检验、抽查。4.0银行存款管理4.1凡实施独立核实单位，可在当地银行开立“银行存款”帐户，办理相关款项收付结算业务。4.2凡在银行开立帐户单位，必需设置银行存款日志帐，出纳人员依据审核后正当凭证，序时顺号登记，做到日清月结。4.3出纳人员必需在月终后七日内（年底后十日内）以银行对帐单同银行存款日志帐逐笔查对，如有不符，应立即查明原因，并编制“银行存款余额调整表”。4.4“银行存款调整表”必需真实，如有掩饰真相或弄虚作假，视情节给一定处分。4.5“银行存款调整表”须经会计人员、财务责任人审阅签章，附在当月记帐凭证最终一页。5.0支票管理5.1出纳人员对支票和支票存根，要严加保管，不得丢失，如有丢失要立即向领导汇报，采取补救方法。5.2签发支票必需凭用款购物审批单及领导签批原始凭证。5.3签发支票必需将日期、用途、金额（大写及小写）填写清楚。如金额不能确定时，必需将日期、用途填写清楚，并要求限额，严禁签发空白支票。5.4支票领取人应于支票存根及支票领用登记薄上签章。5.5严禁“出租出借”银行帐户，不签发空头支票。6.0收费员货币资金管理6.1对收入现金、支票应同收款凭证所列金额相符，并于当日送存银行或解交财务部。6.2收费员应建立收入日志帐，依据收款凭证逐笔登记，并同实收款项（现金、支票）查对，保持帐款一致。7.0其它事项按本章相关要求实施。

报销管理制度

1.0为了规范企业内部报销，付款程序，严格相关手续，依据财务制度相关要求，特制订本制度。2.0企业全部财务结算，由财务部统一进行，集中管理。财务部依据总经理审批后采购计划单，对各部门开支情况进行总体控制，并在总经理授权范围内办理企业内部往来结算、企业和其它单位财务收支事项。3.0报销手续3.1原始凭证3.1.1取得原始凭证3.1.1.1原始凭证必需是企业经营业务活动中经正规渠道取得正当、有效凭据，经税务部门监章正式发票，经物价、财政部门监章正式收据，企业和业务往来单位签定协议（协议）。3.1.1.2因特殊原因不能取得正当凭据，须由经办人填写无证报销单，注明原因，经证实人证实，部门责任人签字，财务责任人审核，总经理同意签字，方可作为报销凭据。3.1.2原始凭证种类：3.1.2.1全国联运、货运统一发票；3.1.2.2四川省成城市餐饮、娱乐业定额发票；3.1.2.3非经营性结算统一收据；3.1.2.4四川省成城市其它发票。3.1.3原始凭证必需含有以下关键内容：3.1.3.1发票、收据应有：品名（收费项目），数量、单价（收费标准），金额，收款人签章（签字）。3.1.3.2协议应有：有效数量、价款（酬金）、付款期限。3.1.4原始凭证不得涂改、伪造，不得索取空白发票、收据自己填制。3.1.5多种原始凭证必需是原件，复印件无效。3.1.6取得发票、