某集团三大管理层主要权责划分办法

协信集团三大管理管控层主要权责划分办法（试行）1总则1.1为深化专业管理管控，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理管控层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理管控秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据《2002年××集团组织机构调整合适的方案》和《××企业纲领》有关合适的内容要求，特制订本办法。1.2本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2集团三大管理管控层主要权责范围界定集团三大管理管控层主要权责是指管理管控主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理管控层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工程管理管控、市场管理管控等），某一管理管控层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3三大管理管控层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理管控方式方法一致，遵循原则为：战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理管控类决策权责下放；财务、信息、文化权责集中，其他经营管理管控权责下放：履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；相关计划外事项处理权责集中，相关计划内事项处理权责下放。4三大管理管控层在各项专业管理管控方面的各自权责见表1-9。5相关说明5.1不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明权责类型集团总部支持部门（领导）专业集团职能部门（领导）成员企业主办部门（领导）公关宣传文化行政中心（首席文化艺术师）行政/营销部门（副总经理）行政/市场部门（副总经理）行政办公文化行政中心人事行政部办公室人力资源人力资本中心人事行政部人力资源管理管控部门经营管理管控经营管理管控中心(首席经济师)经营管理管控部(总经济师)综合办公/计统部门工商法律经营管理管控中心(首席律师)人事行政部综合办公部门财务金融财务金融中心(首席会计师)财务部(总会计师)财务部门技术质量技术委员会(首席工程师)技术质量部门(总工程师)技术质量部门安全安委会办公室(副总裁)安全部门(总工程师/副总)安全部门战略、投资策略委员会基建办公室(总裁助理)人事行政/经营管理管控部门5.2权限解释5.2.1制订：指负责制度、合适的方案或相关计划的起草并按要求修改完善；5.2.2审核：对制度、合适的方案或相关计划从合适的内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定；5.2.3审定：对制度、合适的方案或相关计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定：5.2.4审批：指审定并签字批准后，制度、合适的方案或相关计划即可实施，对合适的内容及实施效果负责；5.2.5签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；5.2.6决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；5.2.7备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。5.3必须经过相关委员会审议的领导权责说明权责类型经过董事会(策委会)审议的董事局主席权责经过执委会(执常委会)审议的集团总裁权责经过经营管理管控委员会(办公会)审议的专业集团总经理权责公关宣传集团品牌规划1.集团合适的方案2.集团广告发布相关计划自有品牌推广相关计划行政办公人力资源集团董事任免策委会主席、副主席和总策划，督委会主席、副主席和总督察，执委会主席、副主席，集团领导班子(首席会计师)和专业集团总经理任免1.重要人事任免调配2.集团定岗定编合适的方案3.集团基本薪酬福利制度4.集团年度工资相关计划和年终奖发放合适的方案5.集团优秀员工评选和重大奖励合适的方案和处分决定成员企业班子任免调配专门激励制度专业集团工资相关计划和年终奖发放合适的方案专业集团重要奖励合适的方案和处分决定经营管理管控集团年度目标相关计划制定集团组织机构设置集团年度目标分解和相关计划调整，以及年度考核办法和考核结果集团基本制度和重要专业制度发布集团机构设置和运作合适的方案本集团内部目标分解和相关计划调整，以及年度考核办法和考核结果专业集团内部接口关系和业务流程工商法律企业注册、合并和分立集团重大工商法律事务内部重要工商法律事务财务金融集团年度预算重大融资合适的方案集团年度财务预算大型融资合适的方案专业集团年度财务预算技术质量集团技术规划质量方针集团年度研发相关计划重大研发相关项目重大新技术新工艺推广合适的方案专业集团年度研发相关计划、设备采购和质量相关计划专业集团重要研发相关项目重要新技术新工艺推广合适的方案安全安全大检查合适的方案重大安全事故处理安全工作及活动相关计划重要安全事故、隐患处理战略投资集团战略规划重要投资相关项目评审集团战略规划重要投资相关项目和重大基建相关项目可行性合适的方案论证专业集团战略规划投资相关项目基建相关项目可行性合适的方案论证5.4一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等），由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理管控或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6附则6.1本办法由集团经营管理管控中心负责解释,未尽事宜从以后出台的相关管理管控制度规定.6.2本办法从下发之日起试行,试行期截止至2002年8月6日,试行期间如发现规定不当的,将根据实际情况及时调整。编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页表1集团三大管理管控层公关宣传类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责形象策划1.决定集团品牌规划及传讯策略1.签批集团品牌规划及传讯策略制订集团品牌规划及传讯策略并分解实施1.按集团部署在本专业集团组织实施按照集团规划拟订本专业集团形象建设和自有品牌推广相关计划并具体落实按照集团部署组织实施按照集团要求具体落实，制订本企业形象建设相关计划并上报集团总部2.决定集团建设与推广合适的方案2.签批集团建设与推广合适的方案制订集团建设与推广合适的方案并分解实施审定专业集团自有品牌和成员企业形象建设相关计划2.签批本集团自有品牌建设相关计划签批本企业形象建设相关计划广告宣传1.决定集团广告设计制作合适的方案签批集团广告设计制作合适的方案制订并实施集团广告设计制作合适的方案审定专业集团和成员企业广告宣传创意对集团广告设计合适的方案和发布相关计划提出建议制订并实施本专业集团的广告设计制作合适的方案、发布相关计划和宣传品需求相关计划制订并实施本企业广告宣传创意2.决定全国性媒体广告发布签批集团广告发布合适的方案审批专业集团10万元/次以上的广告宣传相关计划制订并实施集团广告发布相关计划审定专业集团和成员企业标的超过2万元/次的广告宣传相关计划签批本集团标的10万元/次以下和成员企业标的2-10万元/次广告投放相关计划审批标的在2万元以下的广告投放合适的方案并上报集团总部备案标的在2万元以上和年度相关计划外的广告投放合适的方案须上报集团总部审批集团宣传用品订购相关计划统一制作、发放集团宣传用品审批本集团宣传用品需求相关计划审批本企业宣传品需求相关计划制订宣传品需求相关计划公关活动决定集团大型公关活动审批集团公关活动合适的方案;备案标的超过10万元/次的专业集团和成员企业公关活动合适的方案制订集团公关活动合适的方案并组织实施备案专业集团公关活动相关计划、合适的方案审定标的超过10万元/次的专业集团和成员企业公关活动合适的方案签批专业集团公关活动合适的方案签批标的超过2万元/次的成员企业公关活动相关计划制订本专业集团公关活动相关计划、合适的方案并组织实施审定标的为2-10万元/次或相关计划外的成员企业公关活动合适的方案审批标的在2万元/次以下的公关宣传活动相关计划拟订并实施本企业公关活动相关计划上报标的超过2万元/次或年度相关计划外公关宣传活动相关计划表2集团三大管理管控层行政办公类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责会议接待备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动1.审批集团重要会议安排拟订、审定和协调集团会议安排，并组织落实审批本专业集团重要会议安排拟订并落实本专业集团会议安排决定本企业重要会议安排;统一安排本企业会议接待;2.上报需集团或专业集团领导参加的会议接待审批接待标准备案超过1万元/次的接待宴请制定接待标准协调总部接待活动,承担总部接待任务，备案专业集团重要会议和重要接待活动审批本专业集团所有2000元/次以上接待宴请2承担本专业集团总部接待活动,备案本专业集团领导参加的接待活动决定2000元/次以下的接待宴请文件发布决定集团重大文件发布签批集团文件发布起草或审核集团文件，审定文件合适的内容及发放范围，签批后发布并跟踪落实签批本专业集团文件发布起草或审定本专业集团文件并组织发布实施签批本企业文件发布起草或审定本企业文件并组织发布实施备案集团及专业集团下发文件备案专业集团通知、决定、批示和纪要等文件2.备案专业集团各类文件及成员企业重要文件向集团总部报备本专业集团文件，备案成员企业文件向上报送本企业有关文件办公用品购置及场所安排备案集团总部办公设备购置相关计划或场所安排合适的方案审批办公劳保福利品发放标准制订劳保福利品发放标准负责集团总部劳保福利品采购、发放审批本专业集团总部相关计划内办公设备购置申请签批成员企业相关计划外办公设备购置申请负责本专业集团总部劳保福利品发放负责本企业劳保福利品发放2.审批集团总部办公设备购置相关计划制订并实施集团总部办公设备购置相关计划，统一调配廊坊本埠办公设备备案各单位办公设备购置相关计划和资产清单制订并实施本集团总部办公设备购置相关计划，审定成员企业办公设备购置年度相关计划或专项申请1.在年度相关计划内签批本企业办公设备购置申请2.制订并实施本企业办公设备购置相关计划,上报相关计划外办公设备购置申请3.审批廊坊本埠办公场所安排5.统一安排廊坊本部办公场所分配3.参与制订本集团总部场所分配合适的方案2.审批本企业场所分配合适的方案3.负责本企业办公场所安排通讯费用处理审批通讯费用和通讯工具标准制定通讯费用和通讯工具标准审批本集团总部通讯标准和人员超标话费报销制订本集团总部通讯费用标准，审核超标话费审批本企业通讯费用标准和超标话费报销制订本企业通讯费用标准，审核超额话费2.办理集团总部话费缴纳表2集团三大管理管控层行政办公类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责出差管理管控审批出国和直接下属出差事宜批准集团总部领导和专业集团总经理出差事宜统一协调集团总部人员内部出差事宜批准本集团领导、部门主任和企业总经理出差事宜统一协调本专业集团总部人员内部出差事宜审批本企业出差事宜统一管理管控本企业人员出差事宜备案集团领导出差事宜2.备案专业集团领导出差事宜2总部人员出差统一备案本专业集团总部出差人员统一备案档案管理管控1.组织制定档案管理管控制度并跟踪落实2.指导各单位档案管理管控工作，记录集团大事，对集团档案进行集中统一管理管控整理本专业集团档案，记录本专业集团大事，落实档案定期移交事宜负责本企业档案的整理、保管和定期上交表3集团三大管理管控层人力资源类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责人员招聘备案集团人员招聘(需求)相关计划审批集团人员招聘(需求)相关计划汇总编制集团人员招聘(需求)相关计划并组织实施审定专业集团人员招聘(需求)相关计划签批本专业集团招聘(需求)相关计划制订并实施本集团招聘(需求)相关计划审定成员企业招聘(需求)相关计划签批本企业人员招聘(需求)相关计划制订并实施本企业人员招聘(需求)相关计划面试拟聘为集团和专业集团领导、督委和策委委员的人员面试海外人士及博士研究生面试拟聘为经理级及以上或拟聘为企业总经理的人员招聘拟聘为副经理级和副高级及以上、企业班子成员和集团总部工作人员统一组织招聘会和院校毕业生招聘事宜面试拟在本专业集团聘为副经理级、副高级或企业经理班子成员的人员招聘本专业集团总部所需人员和中级管理管控、技术人员4.参与招聘会和院校毕业生招聘事宜经授权面试并决定所需的本地化人员决定临时工招聘事宜受托组织本地化员工招聘事宜备案所有关系进人事宜3.审批所有关系进人事宜备案所有关系进人事宜审定本专业集团关系进人事宜5.汇总上报本专业集团关系进人事宜处理本企业关系进人事宜上报本企业关系进人事宜人事任免决定策委、执委、督委干部任免签批集团总部干部和专业人员、专业集团领导和经营管理管控委员会成员、成员企业总经理任免考察审核集团总部干部和各级财务主管任免资格1.签批专业集团总部干部和专业人员、成员企业领导班子任免制订本专业集团总部干部和专业人员、成员企业经理班子任免合适的方案制订并实施本企业干部和专业人员任免合适的方案制订本企业基层干部任免和员工岗位安排合适的方案副经理级干部及副高级专业人员及以上人员任免备案考察审核副经理级及以上干部、副高级及以上专业人员任职资格所有任免文件备案2.对经理级及以上、副高级及以上以及财务主管任免有建议权考察审核主管级及以下干部和初中级专业人员任免备案任免合适的方案决定基层干部任免和员工岗位安排人员调配备案集团定岗定编合适的方案签批集团定岗定编合适的方案编制集团定岗定编合适的方案审定各单位领导班子编制和职级匹配合适的方案签批本专业集团定岗定编合适的方案编制本专业集团定岗定编合适的方案审定成员企业编制合适的方案审核本企业岗位编制合适的方案编制本企业岗位编制合适的方案表3集团三大管理管控层人力资源类权责划分(续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责人员调配(续)决定策委、督委会人员调配决定执委委员的岗位调配审批集团总部和跨专业集团人员调配合适的方案制订集团总部人员、专业集团领导、成员企业总经理和跨专业集团人员调配合适的方案签批本专业集团总部人员、企业领导和跨单位人员调配合适的方案制订并办理本集团人员调配合适的方案;签批本企业内部非班子人员调配（财务人员除外）合适的方案制订并上报本企业人员调配合适的方案备案经理级以上人员调配事宜审批专业集团领导及成员企业总经理调配办理经理级或副高级及以上人员调配手续备案专业集团人员调动对专业集团领导和企业总经理调配有建议权备案成员企业人员调配合适的方案薪酬福利审批集团基本薪酬福利制度审批集团专门激励办法、合适的方案制订集团基本薪酬福利制度和专门激励办法、合适的方案审批专业集团专门激励制度制订本集团专门激励制度,审定成员企业特殊激励制度组织制订本企业特殊激励办法决定集团年度工资奖金总额决定成员企业总经理及以上人员的年终奖分配；签批集团工资相关计划和年终奖发放合适的方案签批集团总部人员的年终奖分配合适的方案编制集团工资相关计划，决定集团总部人员工资等级编制集团年终奖发放合适的方案，审定专业集团年终奖发放合适的方案审核副经理级干部、副高级及以上人员年终奖发放签发专业集团工资相关计划和年终奖分配合适的方案核发本集团主管及以下人员年终奖制订本集团工资相关计划和年终奖分配合适的方案并落实2.核发普通员工的年终奖根据集团工资政策确定员工薪资水平上报本企业年终奖发放合适的方案批准12万元以上的年薪；批准8-12万元的年薪制订并落实年薪合适的方案批准8万元以下年薪审批本集团员工调薪事宜审批住房特殊分配和特别人员配车事宜审批车辆正常配置和住房正常分配统一制订住房分配合适的方案制订配车合适的方案并协调集团总部车辆管理管控部门统一购置提出分房和配车建议表3集团三大管理管控层人力资源类权责划分(续)权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责员工奖惩决定××重大奖励事宜签批集团级奖励合适的方案与集团工会一起制订集团级奖励合适的方案并组织实施签批本专业集团奖励决定制订并实施本集团奖励合适的方案签批本企业奖励评先合适的方案制订本企业奖励评先合适的方案决定高层管理管控人员撤职、辞退事宜签批集团级处分决定备案副经理级及以上人员处分合适的方案制订集团级处罚制度、合适的方案并下达落实办理副经理级及以上人员、集团总部人员解聘事宜组织下岗人员培训和重新上岗事宜签批本集团处分决定制订本集团处分合适的方案并下达落实办理中层管理管控和专业人员、本集团总部人员解聘、辞退、下岗事宜签批企业内部处分决定，决定本地化员工辞退事宜制订本企业处分合适的方案，办理本地化员工辞退事宜并上报专业集团总部备案教育培训备案重要培训合适的方案和相关计划审批集团重要培训合适的方案和相关计划制订集团年度培训相关计划和重要培训合适的方案并实施备案专业集团总部和成员企业培训相关计划和合适的方案审批本集团总部重要培训合适的方案和相关计划制订实施本集团专业总部培训相关计划并报集团总部备案审批本企业培训相关计划合适的方案1.制订、上报并实施本企业培训相关计划审批副总经理级以上人员一周以上脱产学习审批副总经理级及以上人员一周以内的培训统筹安排在集团总部进行的培训审批本集团经理级以上人员外出培训审核本集团外出培训学习事宜,编制并上报外出培训报表或申请审批本企业人员外出培训2.编制并上报集团总部外出培训报表或申请审批带薪院校进修学习和出国培训审批单人学费在5千元或总学费在1万元以上的短期培训审批集团总部5千元以下外出培训,审核单人学费在5千元以上或总学费在1万元以上的外出培训审批单人学费在1-5千元、总学费在1万元以内的外出培训审批单人1000元以内、总额2500元以内的外出培训表4集团三大管理管控层经营管理管控类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责相关计划目标1.决定集团年度经营管理管控目标并决定考核结果审核集团年度经营管理管控目标签批专业集团经营管理管控目标和考核结果组织编制集团年度经营管理管控目标，制订实施考核办法审核专业集团目标相关计划，组织进行目标责任书签订、相关计划分解和年度考核工作制订本集团年度经营管理管控目标签批各单位目标和考核结果审核各单位经营管理管控目标和目标责任书并跟踪考核；编制本集团年度经营管理管控目标，组织进行目标责任书签订、相关计划分解和考核工作制订本企业经营管理管控目标相关计划和措施并组织实施签批本企业各单位分解相关计划和考核结果相关计划统计部门负责汇总编制本企业经营管理管控目标和分解相关计划，编制上报月度经营管理管控报表综合管理管控部门负责汇总审核企业内部各单位考核结果2.有权调整专业集团及成员企业收入利润目标和年度考核结果在集团总目标不变时调整专业集团相关计划及成员企业收入利润目标和考核结果审核专业集团相关计划调整申请，有权对成员企业考核结果提出质疑在本集团总目标不变前提下调整成员企业目标相关计划审核成员企业目标相关计划调整申请有权在本企业总目标不变前提下进行调整各部门相关计划任务3.备案专业集团指标调整相关计划和考核结果协调专业集团间经营管理管控事项适时跟踪分析集团各单位经营动态，参与专业集团间经营管理管控事项协调协调各单位间经营管理管控事项参与单位间经营管理管控协调，收集汇总各单位统计报表并跟踪分析制度建设决定集团基本制度和重要专业制度签批集团制度建设相关计划和集团制度发布制订并实施制度管理管控办法和建设相关计划，审定集团制度和专业集团重要制度备案专业集团制度签发专业集团制度制订并实施本集团制度建设相关计划审定本专业集团制度和成员企业重要制度备案成员企业制度签发本企业制度、规程和办法制订并实施本企业制度建设相关计划审核并组织实施本企业制度，制订相关业务流程表4集团三大管理管控层经营管理管控类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责组织运行决定集团组织架构和权责划分签批集团机构设置、业务流程和职责分工合适的方案决定专业集团机构设置和职责分工制订集团权责划分、业务流程和接口关系合适的方案组织制订集团机构设置和运作合适的方案审定专业集团机构设置和职能分工合适的方案签批专业集团业务流程和职责分工合适的方案决定成员企业机构设置制订专业集团机构设置、内部流程和接口关系合适的方案审定成员企业机构设置合适的方案制订并推广标准管理管控模式审批本企业内部业务流程、接口关系和职责分工合适的方案制订本企业内部业务流程、接口关系和职责分工合适的方案信息管理管控1.决定集团重大信息对外发布签批集团信息发布制定集团信息流程、处理权限和处理办法，专业集团信息管理管控办法审批本专业集团信息发布制订本专业集团内部信息流程、处理权限和处理办法审批本企业信息发布制订本企业内部信息流程和处理权限审批信息系统建设合适的方案负责信息系统建设和维护，负责信息集中存储并提供信息处理技术支持及时了解集团信息保证本专业集团经营管理管控信息完整、准确、真实、安全及时了解本集团信息保证经营管理管控信息质量、安全并对上开放2.随时掌握决策信息随时掌握察看各单位重要信息掌握各单位重要经营管理管控信息随时掌握本集团内部重要信息掌握本专业集团重要经营管理管控信息3.随时掌握本企业重要信息物资管理管控制订物资管理管控权限划分和流程设置备案物资采购相关计划和月报审批年度物资采购相关计划和10万元以上相关计划外物资采购审批5万元以上物资处理申请统一重要物资采购审批物资采购相关计划和5-10万元相关计划外物资采购审定原值5万元以上物资处理申请审批相关计划外低于5万元的物资采购审批原值5万元以内物资处理负责生产性物资日常采购事宜，上报相关计划外采购事宜上报并处理废旧物资计算机采购计算机采购相关计划备案审批网络设备、职务配备电脑和相关计划外采购编制计算机年度采购相关计划，审核相关计划外采购，确定配置和价格，主管领导负责审定审批各单位相关计划内计算机采购制订本集团总部计算机采购相关计划，审定各单位采购相关计划审核本企业计算机设备采购相关计划制订采购相关计划，委托集团或自行采购表5集团三大管理管控层工商法律事务类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责工商事务决定企业成立、合并、分立、增资或注销事宜审批新企业注册和老企业工商事务处理合适的方案审核新企业注册和老企业工商事务处理合适的方案统一组织办理廊坊本埠企业报批、年鉴事宜组织制订本集团内部新企业注册和老企业工商调整合适的方案并落实办理本集团日常工商事务协调办理本企业注册、调整或年检有关事宜办理本企业日常工商事务合同合约管理管控授权委托代理人签字签批集团重大合同合约制订合同合约管理管控制度并指导实施，审核集团重大合同合约首席律师审定重大合同合约合同合约报表备案签批本专业集团重要合同合约负责专业集团合同合约日常管理管控和成员企业重要合同合约审核签批本企业一般经营合同合约负责合同合约日常管理管控法律事务授权委托代理人处理履行有关签字手续审核各单位上报的法律文件协助办理法律事务首席律师审定各单位法律顾问聘任合适的方案及重要法律文件组织、参与法律文件的制订，履行签字手续协助法律顾问制订有关法律文件，办理日常法律事务协调处理有关法律事务，履行有关签字手续协助法律顾问处理日常法律事务，及时上报重要诉讼等法律事宜表6集团三大管理管控层财务金融类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责财务预算决定集团年度财务预算组织审定集团年度财务预算组织编制集团年度预算审核专业集团年度预算组织编制本集团年度财务预算编制本集团年度财务预算组织审议年度财务预算1.编制本企业年度预算备案集团月度资金相关计划审批集团月度资金相关计划编制集团月度资金相关计划，审定专业集团月度资金相关计划签批本集团月度资金相关计划编制本集团月度资金相关计划，审定成员企业月度资金相关计划组织审核月度资金相关计划2.编制月度资金相关计划并实施融资审批集团5000万元以上贷款和发股融资合适的方案及合约签字审批集团重要(500-5000万元以上)融资合适的方案编制并实施集团各类融资合适的方案，审定集团500万元以下融资合适的方案集中管理管控集团融资事项签批本专业集团500万元以下融资合适的方案，组织落实融资事项编制并实施本集团融资合适的方案，跟踪落实相关事项按集团审批合适的方案组织实施本企业融资事项按集团批准合适的方案执行本企业融资事项资金使用审批特殊资金使用申请备案所有100万元以上资金调度1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;备案所有资金调度事宜审批本集团内部100万元以下资金调度签批成员企业5万元以上月相关计划外资金使用对抽调本集团资金有发言权制订本集团内部资金调度合适的方案，进行资金抽调审批本集团总部5万元以内相关计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月相关计划外资金使用审批5万元以内月相关计划外资金使用事宜;对抽调本企业资金有事先知晓和建议权负责按批准相关计划、申请管理管控资金使用事宜财务人员管理管控决定集团首席会计师和专业集团总会计师任免签批各级财务主管任免调配合适的方案制订集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任合适的方案对本专业集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任提出建议拟定本专业集团各级财务主管调配任免及专业职称聘任建议合适的方案对本企业财务主管任免及财务人员聘任提出建议表6集团三大管理管控层财务金融类权责划分（续）权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责报销审批总裁规例支出除外的费用审批集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)审核集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)审批本集团总部及成员企业总经理报销审核本集团总部及成员企业总经理报销(规例支出除外)审批本企业报销事宜按制度核报已签批本企业费用(规例支出除外)5万元/次以上特项支出(公关无票支出)备案审批5万元/次以上特项支出,其他特项支出备案按制度核报已签批的集团总部费用、规例支出和特项支出，备案所有特项支出财务处理事宜审批0.2-5万元/次的特项支出,2000元/次以下特项支出备案按制度核报已签批的本集团总部费用及特项支出决定2000元/次以下特项支出财务信息处理审批集团重大对外财务信息披露审批集团对外财务信息披露掌握各单位财务信息，审批集团例行对外财务信息披露，对外报送集团财务信息审批本集团重要财务信息披露负责本集团例行信息披露审批本企业例行财务信息披露对外报送本企业财务报表掌握集团重要财务信息随时掌握各单位财务信息存储和管理管控集团财务信息随时掌握本集团财务信息组织本集团财务信息编制和管理管控随时掌握本企业财务信息本公司财务信息采集、存储和管理管控表7集团三大管理管控层技术质量类权责划分权责种类集团总部专业集团成员企业董事局主席权责总裁权责支持部门(领导)权责总经理权责职能部门(领导)权责总经理权责主办部门权责研究开发签批技术规划和重大研发研发相关项目相关计划签批集团年度研发相关计划和跨专业集团研发相关项目开展相关计划首席工程师组织年度研发相关计划审议和重要相关项目评审组织实施跨专业集团研发相关项目编制技术规划并备案所有研发相关项目合适的方案签批本集团研发相关项目相关计划组织推进集团重大研发相关项目制订本集团技术规划和研发相关项目相关计划并推进实施组织相关项目评审验收工作组织制订本企业产品开发和改进相关计划并推进实施制订本企业研发相关计划，经批准后实施新技术/新工艺引进推广重大新技术和新工艺推广合适的方案备案签批跨专业集团新技术新工艺引进推广合适的方案组织审议重大新技术新工艺推广合适的方案并备案所有合适的方案制订并组织实施跨行业新技术新工艺引进推广合适的方案签批本集团重要新技术新工艺引进推广合适的方案组织制订并实施本集团新技术新工艺引进推广合适的方案组织制订本企业新技术新工艺推广合适的方案，签批一般合适的方案制订并实施新技术新工艺推广合适的方案，上报重要合适的方案设备管理管控重大设备采购相关计划和申请备案签批年度设备采购相关计划，备案相关计划外采购组织审议专业集团年度设备采购相关计划审定相关计划外新技术设备采购事宜备案所有重要设备处理变卖事宜签批设备采购相关计划和相关计划外设备采购申请签批总原值5万元以上设备处理变卖事宜编制并实施本集团设备采购相关计划，审定相关计划外设备采购申请审定所有