04对外投资有关事项的规定

1、.海尔地产公司制度汇编文件编号版本/修订试行PAGE ：.；PAGE 211 海尔地产集团管理体系文件 -对外投资有关事宜的规定编制人编制日期审核人签发人修订记录日 期修订形状修正内容修正人审核人签发人目的为规范海尔地产对外工程投资的日常任务，规范对外投资工程的管理，提高对外工程投资决策的任务质量及效率，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于海尔地产房地产对外投资投资决策。术语和定义无职责海尔地产投资开展部：对外工程投资的主要发起和运作部门，详细担任对外工程的投资谈判和投资研讨与分析任务。工程开展任务小组：由集团财务管理部、法务内控部、战略技术部、海尔Capital与海尔地产投资开展部、市场营

2、销部、资金运营部、工程管理部、规划设计部、下属公司委派的人员共同组成，组长由投资开展部第一担任人担任或委派，担任指点详细任务。工程开展任务小组在对外工程投资中担任工程谈判和工程评价与论证任务。海尔地产投资预审委员会：由海尔地产董事会任命。海尔地产投资预审委员会的组成如下：海尔地产董事长、海尔地产总经理、投资开展部担任人。必要时，可以约请地产其他人员参与，同时可以约请外部专家参与。投资预审委员会对房地产投资工程进展工程评价和工程论证的预审。海尔集团海尔集团董事局：担任对外投资工程的审批、备案。海尔集团相关部门：含财务管理部、法务内控部、战略技术部、资本运营部。担任对海尔地产各对外投资工程评价和论

3、证报告提出专业意见和技术支持。海尔集团投资决策委员会：由集团财务管理部、集团法务内控部、集团战略技术部、海尔CAPITAL人员、海尔地产董事长、海尔地产总经理、海尔地产投资开展部担任人组成。担任对外投资工程评价和论证报告的初审。任务内容5.1 对外投资原那么1. 必需控股，股权不低于512. 必需遵照海尔的管控方式3. 必需有财务控制权4. 必需提取一定的财务管理费5. 必需以海尔品牌命名5.2 控制方式A. 绝对控股方式：目的在于获取对方土地资源；控制股权在2/3以上；需求对方公司有相对较好的土地资源；控制方式等同于海尔地产独资公司的管控方式；即丰源方式。B. 自动引入战略同伴相对控股方式：

4、目的在于获取对方土地资源的同时借力对方地产专业才干和工程管理才干；开发控制股权在51到67之间，需求对方公司是全国知名品牌；有专业的产品研发和工程管理才干,工程总建筑面积大于50万平方米，可采取成立股权均等的协作工程公司方式，即绿城方式。C. 协作同伴引荐引入战略同伴相对控股方式：目的在于区域市场获取市场位置与土地相关资源，同时借力对方地产专业才干和工程管理才干；需求对方公司在区域有一定影响力品牌；有专业的产品研发和工程管理才干，工程总建筑面积大于20万平方米，可采取收买股权的方式开发，即雅世方式。5.3 海尔地产与参股公司的任务划分1. 文化品牌海尔地产：担任海尔企业文化的传承和参股公司企业

5、文化的建立、担任海尔地产品牌和推行和工程品牌的创建；参股公司：担任企业文化执行、海尔地产公司品牌和工程品牌推行。2. 人员管理海尔地产：担任派出董事及财务等中心人员，担任建立定期汇报、述职制度，定期对派出人员进展考核与监视，担任制定派出人员的薪酬方案建议，据考核结果断定派出人员的任免升迁；建议向合资公司派出的财务总监兼任合资公司董事会秘书。参股公司：担任对总部派出人员的日常管理。三类协作公司的派出人员组建方式：A:由海尔地产派出或在当地招聘管理团队，吸收协作同伴公司原有人员，按照海尔地产工程公司管理方式进展深度管控。B:由海尔地产派出主要管理人员与财务、法务管理人员与协作同伴对接配合。C:由海

6、尔集团派出财务、法务管理人员，协作工程公司进展财务、法务专项管理。3. 财务管理海尔地产：获取信息，掌握参股公司的财务情况，对大笔资金支出和调配进展审核和监控，参与艰苦固定资产处置的审批；参股公司：按季度、年度向总部报送会计报表，对大笔资金的支出告知，固定资产的运用、维护权。4. 信息管理海尔地产：搜集、评价参股年度运营方案，经过定期财务报告、运营统计、审批备案等方式获取参股公司日常运营中的信息，对关键业务进展动态监控：质量、本钱、利润等，担任编写参股公司的运营风险评价报告，供指点决策参考；参股公司：年度运营方案上报总部备案，担任向总部提供真实运营数据信息财务分析、运营信息等，艰苦事件、突发事件告知总部。5. 审计海尔地产：组织内