公司业务流程手册150519版

1、 XZ/MC001F上海泰昌健康科技股份有限公司管理标准业 务 流 程 规 范 手 册( 第二版 ) 编 制：行政和人力资源部 签 发：简称对照表项目全 称简 称项目全 称简 称一 级 部门 简 称营销中心营销二 级 部 门 简 称及 部 门 名 称营销中心销售部门PMC部PMC营销中心传统销售部传统SCM部SCM营销中心电子商务部电商财务部财务营销中心市场部市场部研发部研发营销中心售后服务部售后技术中心技术董事会董事工程技术部工程董事长董事长行政与人力资源部行政总经理总经理财务管理部财务董事长秘书董秘制造部制造职 务 简 称分 管 领 导 ( 总经理、财务总监 、营销总监）分管领导品质管理部

2、品管营销中心总监营销总监财务总监财务总监法律顾问法律顾问ISO9000管理者代表管理者代表符号 说明/或 者和、及分管领 导负责 部门总经理：技术中心，品管、工程、人力、总裁、制造、SCM、PMC等各部门 ；董事长秘书：证券部销售总监：国内传统销售部、市场部、电子商务部、海外营销部、售后服务部；财务总监：财务部总工程师：研发部、实验室流 程 环节 说 明提案：业务流程的发起环节，负责提案内容的策划、起草，拥有流程运行追踪和批复意见的知情权，通常也承担提 案业务的执行与落实职责。审核：该环节旨在对提案内容进行审查和指导，拥有对提案的直接修改、驳回权，但不拥有审批执行权，承担提案 的管理责任。复核

3、：对提案在审核基础上的再审核，具有对上游审核及提案环节的直接修改、驳回权，不具有最终审批权，承担 提案的管理责任。审议：是多个部门或成员进行集中会议讨论，做出集体决策的集中审核环节，该环节具有表决、仲裁权，承担集体 管理责任。会签：指非直线隶属部门的意见会签，拥有对业务的建议权，但通常情况下不具有直接修改或驳回权，承担相关管 理业务的间接责任。审批：指最终审查、核准的运作环节，具有直接修改、裁决、驳回权，承担最终决策责任。备案：对审批后进入执行阶段的业务拥有知情或留档权的部门、业务线对文件的留档。通常指提案和审批环节以外 的其他应知部门该环节责任主体有时也会承担第业1务页办理共的11责页任。X

4、XXXXX公公司司业业务务流流程程手手册册编号流程名称1提案2审核此文件中未规范之流程，以董事会最终审批为准一一、预预算算和和规规划划1.1 年度财务预算财务部长财务总监1.2 年度新产品战略规划市场分管领导1.3 年度行政资源规划行政1.4 年度投资规划部门财务总监二二、研研究究开开发发2.1 研研究究项项目目立立项项管管理理2.11 年度研发计划研发分管领导2.12 新材料、新工艺、新研发研 究项目立项审批市场/研发/制造部分管领导2.2 产产品品线线管管理理及及设设计计2.21 年度产品线规划/调整市场2.22 新产品研发立项审批市场分管领导2.23 新产品项目更改通知市场分管领导2.2

5、4 已量产项目设计变更通知研发市场2.25 产品工业设计方案评审市场2.26 产品材料，结构设计方案评 审研发2.27 产品、推广资料评审市场/研发/销售2.28 手板制作计划市场/研发市场/研发中心负责 人2.29 委外工业、结构、功能设计 计划市场/研发市场/研发中心负责 人2.3 模模具具管管理理2.31 模具制作计划研发/制造部/PMC分管领导2.32 新产品模具验收研发制造部&品管2.33 补充模具验收制造部制造部&品管2.4 样样机机、试试验验、试试产产2.41 销售样机制作销售部门研发2.42 新品样机封样研发市场2.43 产品中、小批试产计划研发品管2.44 产

6、品中、小批试产评审研发制造部2.45 产品量产鉴定研发品管/制造部2.46 材料、零部件样品及检验标准工程&研发研发/品管2.47 新品首单生产计划市场研发2.48 研发新物料送样申请研发供应链2.5 专专利利及及研研发发标标准准2.51 购买专利研发申请市场/研发分管领导2.52 国内专利申请及专利放弃研发研发负责人2.53 公司研发标准研发研发负责人三三、生生产产制制造造3.1 生生产产计计划划管管理理3.11 年度销售生产需求计划大纲审批市场3.12 月度产品销售需求市场3.13 月度生产排产计划PMC制造&市场3.14 排产计划变更PMC市场3.15 售后配件生产计划审

7、批销售部门PMC3.2 Outsourcing外外协协生生产产管管理理3.21 立项审批SCMSCM3.22 采购价格审批SCM财务部长3.23 商标许可SCM董事长3.3 其其它它3.31 生产性基建水电维修1000元/次制造部1000元/次制造部制造部部长3.32 生产排污工程制造部财务总监3.33 设备、模具维修3000元/次研发/制造部PMC3000元/次研发/制造部PMC3.34 设备、模具外调生产PMC3.35 生产废料处理定价SCM&财务SCM部长3.36 生产成本的核定PPC/IR工程研发财务3.37 新产品导入研发QA四四、采采购购管管理理4.1 物物资资采采购购4.

8、11 生产储备物料采购计划PMCSCM4.12 生产物料及工具、辅料等采购招标方案审批、定标SCM4.13 办公、后勤、生产和非生产物料及工具、辅料等非招标采购价格确认、调整SCM财务总监4.14 对外采购、委外下单需求或生产计划内PMC需求或生产计划外PMCSCM4.15 赠品、广告促销品采购计划审批销售部SCM4.16 赠品、广告促销品采购标准审批销售部门/研发财务（商务）4.17 赠品及广告促销品让步接受处理（含折价）SCM销售部门4.18 不合格生产物料退货PMCPMC4.19 生产物料采购标准审批研发4.110 生产物料采购标准维护工程/研发4.111生产工具、周转器具、车间辅料等购

9、买计划3000元/次制造部300050000元/次制造部制造部部长50000元/次制造部制造部部长&SCM4.112 月度非制造部门物料购买计划部门部门负责人4.113 零星紧急非生产物料采购审批（月度预算外）部门部门负责人4.114 月度生产物料采购PMC4.2 物物料料供供应应商商管管理理4.21 年度供应商目录确定SCMPMC4.22 外购、外协件新增供应商资格的评定、审批SCMPMC4.23 外购、外协件供方增加业务范围、服务对象的评定、审批SCMPMC4.24 供应商业务量分配PMCSCM4.25 供应商日常考核到货不及时PMCSCM到货不合格品管SCM4.26 供应商取消供

10、货资格或恢复供货审批SCM/PMC/品管4.27 质量事故考核（界定质量事故）品管研发/工程五五、品品质质管管理理5.1 品品质质体体系系管管理理与与维维护护5.11 管理者代表任命品管5.12 质量手册审批品管管理者代表5.13 程序文件审批品管5.14 内部质量体系审核品管5.15 管理评审品管5.16 客户审厂品管5.17 质量月报品管/CMM5.2 其其他他5.21 产品批量质量问题处理（出厂前）品管工程&研发5.22 委托实验室测试部门品管工程PMCSCM5.23 国内产品认证研发品管&工程研发5.24 仪器计量、报修1000元/次部门部门&品管1000元/次

11、部门部门&品管5.25 制造部质量管理月度考核品管5.26 供应商审厂报告品管PMC5.27 供应商质量管理考核处理、复审品管PMC5.28 来料缺陷让步接收、降级使用PMC研发&工程5.29 成品轻微缺陷让步放行制造部研发&工程5.210 成品重要缺陷让步放行制造部研发&工程六六、客客户户服服务务6.1 网点建设6.11 服务网点年度规划售后销售部门6.2 配件管理6.21 售后配件发放押金额度外网点售后负责人6.22 网点配件核销网点6.23 配件销售价格审批售后SCM6.24 售后自购配件审批售后SCM6.3 费用结算管理6.31 售前费用结算财务售后6.

12、32 售后维修费结算网点售后6.4 投诉处理6.41 经销商客服类投诉处理经销商/商务处售后6.42 市场批量质量问题投诉处理经销商/商务处/售后 售后6.43 危机事件处理及公关费用审批用户类售后/区域售后工商、质检、 媒体类区域售后质量事故和认 证类区域/售后/品 管售后&制造部6.5 退换货6.51 批量问题退换货经销商售后6.52 非质量问题经销商退换货申请经销商销售部门6.53 用户零星（5台以下）故障 机退货申请经销商区域客服代表6.54 网点退换机申请网点区域客服代表6.55 残次机资产处理方案售后品管6.6 市场质量信息内部处理6.61 市场质量信息报告售后七七、销销售

13、售业业务务7.1 价格管理7.11 新品定价（开单价、零售指 导价）市场7.12 价格表调整（开单价、零售 指导价）市场7.2 产品及促销活动管理7.21 产品试销、上市方案审批销售7.22 产品退市方案审批销售PMC&SCM7.23零售管理总部 预算内业务活动费用申请市场费用（50万）部门一级部门负责人市场费用（50万）部门一级部门负责人7.25 预算外业务活动费用申请部门分管领导7.3 客客户户管管理理7.31 经销商新增/退出申请销售销售总监八八、公公司司业业务务8.1 价价格格管管理理8.11 生产价格评审财务九九、财财务务管管理理9.1 预预算算管管理理9.11 季度财务预算

14、/预算调整部门财务总监9.12 月度财务预算执行报表部门财务9.2 经经营营目目标标责责任任制制管管理理9.21 年度绩效考核方案财务行政分管领导9.22 绩效考核结果行政财务总监9.3 风风险险控控制制9.31 不良债权处理50万部门财务9.32不良流动实物 资产报废（每月）3万/次部门财务3万-50万（含）/次部门分管领导50万/次部门财务9.33 实物资产盘亏1万/次部门1万-5万（含）/次部门财务5万-50万（含）/次部门财务50万/次部门财务9.34不良固定资产、模具报废（每批）净值50万/次部门财务50万/次部门财务9.4 资资金金管管理理9.41 月度资金收支预算财务9.42 公

15、司融资方案财务9.43 票据贴现、开立承兑汇票及信用证财务9.5 招招标标管管理理9.51 招标、评标、定标部门9.6 付付款款管管理理9.61月度预算内日常非资本性支出付款3000元/次部门一级部门负责人3000元/次部门一级部门负责人9.62 代理商余款退回销售部门财务9.7 费费用用报报销销9.71 员工费用报销预算内/有事 前报告个人一级部门负责人预算外/无事 前报告个人一级部门负责人9.8 资资产产管管理理9.81 固定资产 申购10万/次部门分管领导10万/次部门分管领导9.82 固定资产验收供应链财务&使用部门9.83 资产调动/责任部门变更调出部门9.84 闲置资产处置

16、5万/次经办部门财务5万/次经办部门财务9.85 物资出门成品成品仓成品主任签字原材料退货材料仓材料仓主任签字变卖物资SCM+财务SCM负责人&材料仓负责人生活垃圾9.86 固定资产仪器、仪表维修品管财务模具、设备PMC+财务PMC负责人9.9 税税务务管管理理9.91 税务策划方案审批财务9.93 非正常税费支出财务财务总监9.1 会会计计管管理理9.101 会计核算和财务管理制度审 批财务9.102 会计政策的设立和变更财务9.103 重要核算基准和会计事项处 理标准变更财务十十、行行政政及及人人力力资资源源管管理理10.1 组织设计10.11 年度组织设计及人员编制审批一级架构行

17、政分管领导二级架构部门行政部长10.2 人人事事聘聘任任10.21 二级部门负责人及以上人员聘任行政分管领导10.22 二级部门负责人以下人员聘任部门行政10.23 年度招聘、招工计划审批行政10.24 月度招聘、招 工分解计划计划内部门行政计划外部门行政10.25 计划内人员试用审批二级部门负责人及以上人员（含大区经理）行政分管领导二级部门负责 人以下人员行政一级部门负责人工人编制人员部门一级部门负责人10.26 新进人员入职手续办理行政（执行）10.27 试用转正及定 级审批二级部门负责人及以上人员（含大区经理）行政分管领导二级部门负责 人以下人员部门行政部长工人编制人员部门一级部门负责人

18、10.3 员员工工培培训训10.31 年度员工培训计划及费用审批行政财务总监10.32 员工外出培训 审批500元/次部门一级部门负责人500元/次部门一级部门负责人10.4 薪薪资资福福利利10.41 公司年度工资预算及调整行政财务总监10.42 年度薪酬政策行政财务总监10.43 生产类员工详细薪酬方案制定总经理、副总经理、财务总监行政相关一级部门负责人10.44 薪酬定级及调整一、二级部门 负责人 行政分管领导二级部门负责 人以下人员部门行政工人编制人员部门一级部门负责人10.45 月度固定工资发放行政财务总监10.46 专项奖励审批单项奖励=0.5万部门行政财务单项奖励0.5万部门行政

19、财务10.47 员工抚恤、慰问部门行政10.48 福利项目申请行政财务总监10.5 考考勤勤管管理理10.51 考勤异常申请个人部门负责人10.52 请假管理一级部门负责 人及以上人员个人分管领导一级部门负责人以下人员个人个人一级部门负责人工人编制人员个人个人10.53 国内出差管理一级部门负责 人及以上人员个人分管领导一级部门负责 人以下人员个人一级部门负责人累计月度差旅 费预算外个人一级部门负责人10.54 海外出差管理个人一级部门负责人10.6 异异动动管管理理10.61 员工调动审批二级部门负责人及以上人员行政分管领导二级部门负责人以下人员部门行政部长工人编制人员部门一级部门负责人10

20、.62 辞职、辞退审批二级部门负责人及以上人员个人/行政分管领导二级部门负责人以下人员个人/部门一级部门负责人工人编制人员部门行政10.7 考考核核10.71部门考核部门财务&行政员工考核二级部门负责 人及以上人员行政财务总监二级部门负责 人以下基础级 别以上人员部门行政基础级别部门10.8 员员工工关关系系管管理理10.81 工伤、劳动纠 纷处理1万元部门行政十十一一、行行政政总总务务11.1 工商、商标、公司法务管理11.11 工商登记、注册、变更行政财务总监&总经理11.12 商标注册行政总经理11.13 法律诉讼部门公司法务11.2 公公章章、合合同同管管理理11.21

21、公章刻制（行政公章、合同专用章、财务专用章）部门行政11.22 公章使用合同专用章部门行政行政公章部门行政财务专用章部门行政11.23特殊合同、本公司格式合同审批部门行政11.24 合同签订格式合同部门行政特殊合同部门行政11.3 行行政政管管理理11.31工作计划、总结（年度、半年度）部门汇编（行政）11.32 管理标准发布/审批部门行政11.33 公司公文发布/审批公司文件部门行政以部门名义跨部门跨系统文件及部门内部发文部门行政11.34 业务流程规范手册审批行政分管领导11.35 内刊网站组稿部门行政11.36 大型企业文化活动审批部门行政11.37 部门外出集体请假审批部门11.38

22、节日慰问品购买行政分管领导11.39宣传设施（高炮、办公楼顶宣传布、壁画等）维护行政分管领导11.310办公室安排、调整，办公设备调整行政11.311 对外公关送礼 申请预算400元/次部门一级部门负责人预算400元/次部门一级部门负责人11.312 对外评奖、评优部门总经办11.313 对外捐赠部门财务总监11.314 公司放假安排行政11.315 加入社会团体部门分管领导11.316派车申请奉贤区以内个人一级部门负责人奉贤区以外个人一级部门负责人11.317 住宿申请审批个人一级部门负责人十十二二、IT 管理依据公司IT政策，在年度预算之内12.1 IT项目规划及投资预算行政部长财务总监&

23、amp;总经理12.2 IT应用项目申报部门行政部长12.3 IT系统维护部门12.4 互联网开通申请个人一级部门负责人涉及财务系统权限由财务 审批12.5 IT系统用户开通申请个人部门12.6 电脑及周边设备维护部门维护（IT）12.7 电子流程增减、修改审批部门行政部长版次审核人生效日期编制部门负责人编制部门编制人3复核4审议5会签6审批7备案总经理董事会总经理董事会总经理董事会总经理董事会市场财务总监总经理董事会市场总经理总经理销售董事会财务&供应链&市场部总经理董事长董事会总经理董事长董事会分管领导总经理市场&分管领导总经理市场研发负责人市场分管领导分管领导分管

24、领导总经理财务总监总经理财务总监研发负责人总经理财务研发负责人总经理财务销售负责人财务销售分管领导PMC制造部研发负责人品管品管研发负责人研发负责人分管领导财务研发负责人制造部PMC分管领导制造部研发负责人财务总监总经理董事长分管领导董事会分管领导公司相关部门销售&PMC总经理董事长&SCM&财务销售&PMC总经理董事长&SCM&财务总经理制造部&SCM&财务&行政PMCSCM/财务/销售部门PMC分管领导财务总监董事会董事长财务总监&总经理董事会XXXXXX公公司司业业务务流流程程手手册册此文件中未规范之流程，以

25、董事会最终审批为准预预算算和和规规划划研研究究开开发发研研究究项项目目立立项项管管理理产产品品线线管管理理及及设设计计模模具具管管理理样样机机、试试验验、试试产产专专利利及及研研发发标标准准生生产产制制造造生生产产计计划划管管理理Outsourcing外外协协生生产产管管理理总经理财务财务总监董事长财务总经理董事长SCM&财务总监总经理出厂由制造部部长审批，月度汇总报财务备案SCM&财务总监董事长SCM财务总监总经理财务财务总监财务工程研发&SCM/制造部财务财务总监&分管领导财务&SCM&工程研发工程研发&制造部总经理财务总监总经理财务

26、 招标小组财务总经理财务 部门负责人财务财务总监总经理财务财务（商务）分管领导SCM分管领导研发&品管品管分管领导品管&财务部门负责人财务制造部/SCM/工程研发部/QA研发负责人研发&制造部SCM/QA研发负责人研发&制造部SCM总经理财务财务总监&总经理SCM董事长财务财务总监&总经理SCM董事长财务财务总监SCM总经理财务财务总监总经理SCM&财务PMC负责人分管领导&制造部品管总经理财务品管总经理财务品管总经理财务品管总经理财务部门负责人董事长&总经理部门负责人董事长&总经理品管总经理财务总经理财务&

27、;SCM&PMC总经理总经理管理者代表管理者代表管理者代表品管负责人制造部品管负责人行政资源制造部&分管领导制造部总经理财务研发负责人分管领导总经理其其它它采采购购管管理理物物资资采采购购物物料料供供应应商商管管理理品品质质管管理理品品质质体体系系管管理理与与维维护护其其他他财务品管负责人财务总经理总经理行政资源&财务SCM品管负责人分管领导SCM总经理PMC财务品管负责人制造部财务品管负责人品管分管领导分管领导董事长财务财务总监财务售后负责人财务财务财务总监财务总监销售负责人财务部长财务分管领导品管&制造部&研发&工程研发分管领导总经理&

28、;财务品管&制造部&研发&工程研发分管领导总经理&财务品管&制造部&研发&工程研发财务总监分管领导总经理&财务品管&制造部&研发&工程研发分管领导总经理&财务品管&制造部董事长财务销售部门负责人财务总监董事长财务客服督导&呼叫中心负责人分管领导售后客服督导&呼叫中心负责人分管领导售后财务财务总监财务分管领导制造部&品管&研发&总经理销售负责人财务总监董事长财务销售负责人财务总监董事长财务售后分管领导售后财务总监总经理售后董事长售后&研发&

29、;供应链&PMC&董事会财务总监分管领导董事长财务财务分管领导董事长财务财务总监总经理董事会财务董事长总经理&财务财务总监总经理客客户户服服务务销销售售业业务务产品及促销活动管理客客户户管管理理公公司司业业务务价价格格管管理理财财务务管管理理预预算算管管理理总经理董事会财务总监总经理董事会分管领导总经理财务总监总经理董事长财务总监总经理董事会分管领导财务总监财务总监总经理董事长财务总监总经理董事会财务总监总经理分管领导财务总监分管领导&财务总监 总经理董事长分管领导&财务总监 总经理董事会分管领导财务总监总经理董事会分管领导财务总监总经理董事会财务总监财

30、务部财务总监财务部财务总监财务部招标小组财务财务部长财务财务总监分管领导财务总监财务财务部长财务财务总监分管领导总经理财务总监董事会财务财务总监&总经理董事会财务总监调入部门财务部长财务总监&分管领导总经理财务总监&分管领导 总经理董事会保安监督保安监督财务复核财务总监保安监督保安监督品管负责人财务复核总经理财务总监总经理董事会财务总监行政财务总监财务总监总经理董事长董事会分管领导总经理总经理董事会经经营营目目标标责责任任制制管管理理风风险险控控制制资资金金管管理理招招标标管管理理付付款款管管理理费费用用报报销销资资产产管管理理税税务务管管理理会会计计管管理理行行政政及

31、及人人力力资资源源管管理理人人事事聘聘任任分管领导总经理总经理分管领导分管领导财务总监总经理总经理&营销总监行政和董事会分管领导行政行政部长总经理&营销总监行政分管领导行政行政部长总经理董事会&财务行政分管领导行政部长总经理总经理董事会总经理董事会分管领导&财务总监总经理总经理董事会分管领导总经理行政部长总经理董事会分管领导总经理董事会&财务&人力分管领导总经理董事会董事会&财务&人力分管领导总经理董事会&财务&人力总经理董事会董事会&财务&人力行政总经理行政一级部门负责人行政行政部长分管领导行政部

32、门负责人行政部门负责人一级部门负责人行政总经理行政分管领导行政分管领导总经理行政分管领导总经理董事长行政总经理董事长总经理&财务总监&营销总监行政行政部长行政员员工工培培训训薪薪资资福福利利考考勤勤管管理理异异动动管管理理总经理董事长行政行政部长总经理&财务总监&营销总监行政一级部门负责人分管领导分管领导总经理分管领导一级部门负责人行政行政部长行政财务总监分管领导董事会财务董事会分管领导总经理董事会总经理公司法务董事会董事长或授权人行政董事长或授权人行政财务总监财务财务总监总经理公司法务董事长或授权人财务财务总监董事长或授权人财务总经理分管领导总经理分管领导财务

33、总监总经理董事会分管领导分管领导总经理总经理&销售总监行政财务总监行政财务总监行政负责人分管领导财务总监总经理&销售总监财务总监公司法务总经理&销售总监董事会分管领导总经理分管领导公司法务董事长董事会各分管领导总经理董事会总经理行政行政部长分管领导考考核核员员工工关关系系管管理理行行政政总总务务公公章章、合合同同管管理理行行政政管管理理行政部长董事会董事长财务总监&总经理董事会董事长行政部长分管领导行政部长行政部长总经理董事会日期日期日期IT 管理依据公司IT政策，在年度预算之内涉及财务系统权限由财务 审批备注基于1.2年度新产品规划涉及投资参照模具及固定 资产投资流程项目更改通知包括：产品策划方案工业设计更改涉及产品重要研发方案 的，由研发负责人另 行提交分管领导审批产品、推广资料包括POP、视频文件、产品包装、 产品说明书等按公司固定资产审核要求依模具制作计划依模具制作计划费用计入销售营销费用制造部不能检验的项目可委 托研发中心检验依需求计划排产XXXXXX公公司司业业务务流流程程手手册册此文件中未规范之流程，以董事会最终审批为