矿业资源有限责任公司工程设计变更及现场签证管理办法

矿业资源有限责任公司工程设计变更及现场签证管理办法第一章总则第一条目的为加强矿业资源有限责任公司工程建设项目的设计变更及现场签证管理，有效控制工程投资，确保工程质量和进度，依据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本办法。第二条适用范围本办法适用于公司所有新建、改建、扩建的矿业工程项目。第三条基本原则1.严格控制原则：设计变更和现场签证应严格控制，尽量减少不必要的变更，确保工程投资不超过批准的概算。2.分级管理原则：按照变更的性质和金额大小实行分级管理，明确各级审批权限。3.程序规范原则：设计变更和现场签证必须遵循规定的程序进行申报、审核和批准。4.及时准确原则：变更信息应及时、准确记录，相关资料应妥善保存，以便结算和审计。第二章职责分工第四条项目建设单位1.负责工程设计变更及现场签证的发起、初审和过程跟踪。2.组织相关部门对变更进行技术、经济分析，提供变更的必要性和可行性依据。3.负责与设计单位、施工单位、监理单位等沟通协调变更事宜。第五条设计单位1.对建设单位提出的设计变更要求进行技术论证，提供变更后的设计文件。2.配合建设单位对变更进行经济分析，评估变更对工程投资的影响。第六条施工单位1.根据工程实际情况，及时提出合理的现场签证申请。2.按照批准的设计变更和现场签证组织施工，并确保工程质量和进度。3.对变更引起的工程费用变化进行核算，提供相关资料。第七条监理单位1.对工程设计变更及现场签证进行审核，提出监理意见。2.监督施工单位按照变更要求施工，确保变更执行到位。3.协助建设单位对变更费用进行审核。第八条造价咨询单位1.对设计变更及现场签证进行造价评估，提供准确的费用计算依据。2.参与变更的审核工作，协助建设单位控制工程投资。第九条财务管理部门1.负责审核设计变更及现场签证的费用支出，确保资金使用合理合规。2.对变更费用进行财务核算和控制，纳入工程成本管理。第十条审计部门1.对工程设计变更及现场签证进行审计监督，检查变更程序的合规性和费用的合理性。2.对重大变更进行专项审计，提出审计意见和建议。第三章设计变更管理第十一条变更分类1.重大设计变更：涉及工程规模、工艺流程、关键技术方案等重大改变，对工程投资、质量、进度有重大影响的变更。2.一般设计变更：对工程设计有局部调整，但不影响工程整体功能和技术指标的变更。第十二条变更提出1.建设单位、施工单位、监理单位等均可提出设计变更申请。申请时应填写《设计变更申请表》，详细说明变更的原因、内容、部位、对工程的影响等。2.设计变更申请应附相关的技术资料，如变更前后的图纸、计算书、技术说明等。第十三条变更初审1.建设单位收到设计变更申请后，应组织相关部门进行初审。初审内容包括变更的必要性、技术可行性、对工程进度和质量的影响、费用增减情况等。2.初审通过后，建设单位将《设计变更申请表》及相关资料提交设计单位进行技术论证。第十四条设计论证1.设计单位收到建设单位提交的变更申请后，应在规定时间内完成技术论证，并出具设计变更文件。2.设计变更文件应包括变更后的图纸、设计说明、工程量清单、造价估算等内容。第十五条变更审核1.建设单位组织监理单位、造价咨询单位等对设计变更文件进行审核。审核内容包括变更的合理性、准确性、费用计算的合规性等。2.审核通过后，建设单位根据变更的性质和金额大小，按照分级管理原则进行审批。第十六条变更审批1.一般设计变更由建设单位项目负责人审批。2.重大设计变更经建设单位项目负责人审核后，报公司主管领导审批。第十七条变更实施1.施工单位根据批准的设计变更文件组织施工。施工过程中应严格按照变更要求进行操作，确保工程质量。2.监理单位应对设计变更的实施进行监督检查，发现问题及时要求施工单位整改。第十八条变更费用调整1.设计变更实施完成后，施工单位应及时编制变更费用结算书，报建设单位审核。2.建设单位组织造价咨询单位对变更费用进行审核，审核结果作为工程结算的依据。第四章现场签证管理第十九条签证范围1.施工合同范围以外的零星工程。2.因施工条件变化、地质条件与设计不符等原因引起的工程变更。3.工程施工过程中发生的不可预见的事件。第二十条签证提出1.施工单位在施工过程中遇到需要现场签证的情况时，应及时填写《现场签证申请表》，详细说明签证的原因、内容、工程量等。2.现场签证申请应附相关的证明材料，如照片、记录单、会议纪要等。第二十一条签证初审1.监理单位收到施工单位提交的现场签证申请后，应进行初审。初审内容包括签证的真实性、必要性、工程量计算的准确性等。2.初审通过后，监理单位签署意见，报建设单位审核。第二十二条签证审核1.建设单位收到监理单位提交的现场签证申请后，组织造价咨询单位等进行审核。审核内容包括签证的合理性、费用计算的合规性等。2.审核通过后，建设单位根据签证的金额大小，按照分级管理原则进行审批。第二十三条签证审批1.金额较小的现场签证由建设单位项目负责人审批。2.金额较大的现场签证经建设单位项目负责人审核后，报公司主管领导审批。第二十四条签证实施1.施工单位根据批准的现场签证进行施工。施工过程中应做好记录，保存相关资料。2.监理单位应对现场签证的实施进行监督检查，确保签证内容得到有效执行。第二十五条签证费用结算1.现场签证实施完成后，施工单位应及时编制签证费用结算书，报建设单位审核。2.建设单位组织造价咨询单位对签证费用进行审核，审核结果作为工程结算的依据。第五章变更及签证资料管理第二十六条资料内容1.设计变更及现场签证的申请文件，包括申请表、相关说明、证明材料等。2.设计变更文件，如变更后的图纸、设计说明、工程量清单等。3.现场签证的记录资料，如照片、记录单、会议纪要等。4.变更及签证的审核、审批文件。5.变更及签证费用的结算资料。第二十七条资料整理1.建设单位负责对设计变更及现场签证资料进行整理归档。资料应按照时间顺序、类别进行分类整理，确保资料的完整性和准确性。2.整理后的资料应建立电子档案和纸质档案，便于查阅和管理。第二十八条资料保管1.设计变更及现场签证资料应妥善保管，保管期限按照国家相关规定执行。2.档案管理人员应定期对资料进行检查和维护，确保资料的安全和完整。第二十九条资料查阅1.公司内部人员因工作需要查阅设计变更及现场签证资料时，应填写《资料查阅申请表》，经相关部门负责人批准后，到档案管理部门查阅。2.查阅资料时应在指定地点进行，不得擅自复印、涂改、损坏资料。如需复印资料，应按照档案管理部门的规定办理手续。第六章监督与考核第三十条监督检查1.审计部门定期对工程设计变更及现场签证管理情况进行监督检查，重点检查变更及签证程序的合规性、费用的合理性、资料的完整性等。2.对发现的问题及时提出整改意见，督促相关部门进行整改。第三十一条考核措施1.对在设计变更及现场签证管理工作中违反规定的单位和个人，按照公司相关规定进行考核。2.因设计变更及现场签证管理不善导致工程投资失控、质量事故、进度延误等后果的，追