万科合同管理实施细则

万科合同管理实施细则一、总则1.目的为加强万科合同管理，规范合同签订、履行、变更、终止等行为，防范合同风险，维护公司合法权益，特制定本实施细则。2.适用范围本细则适用于万科集团总部及各下属公司在经营活动中所签订的各类合同，包括但不限于房地产开发、销售、采购、工程建设、物业管理等合同。3.基本原则依法合规原则：合同的签订、履行等应符合国家法律法规及相关政策的要求。平等自愿原则：合同双方在平等、自愿的基础上签订合同，任何一方不得将自己的意志强加给对方。公平公正原则：合同条款应公平合理，不得损害国家利益、社会公共利益和对方合法权益。诚实守信原则：合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务。

二、合同管理机构及职责1.合同管理委员会组成：由公司高级管理人员、相关部门负责人等组成。职责审议重大合同的签订、变更、终止等事项。协调解决合同管理中的重大问题。监督合同管理制度的执行情况。2.合同归口管理部门法务部门负责合同文本的合法性审查。参与合同谈判，提供法律意见。处理合同纠纷及法律事务。财务部门负责审核合同的财务条款，确保财务风险可控。参与合同执行过程中的财务监督。提供财务数据支持合同管理决策。业务部门负责合同的起草、谈判、签订、履行等具体工作。定期向合同归口管理部门汇报合同执行情况。配合处理合同纠纷。

三、合同签订管理1.合同立项业务部门根据业务需要提出合同立项申请，填写《合同立项申请表》，详细说明合同的基本情况、签订背景、预计金额、履行期限等。经部门负责人审核后，提交至合同归口管理部门。2.合同起草业务部门负责合同文本的起草，合同内容应明确、具体、完整，具备合同的主要条款，包括但不限于当事人的名称或者姓名和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等。合同文本应使用规范的语言文字，避免歧义。3.合同审核合同文本起草完成后，先由业务部门内部审核，审核通过后提交至合同归口管理部门。法务部门对合同文本进行合法性审查，重点审查合同条款是否符合法律法规的规定，是否存在法律风险。财务部门对合同的财务条款进行审核，包括付款方式、结算周期、税务条款等，确保财务风险可控。其他相关部门根据职责对合同涉及的专业内容进行审核。合同归口管理部门汇总各部门审核意见，反馈给业务部门进行修改完善。4.合同审批业务部门根据审核意见修改后的合同文本，提交至合同审批流程。合同审批应按照公司规定的审批权限进行，一般合同由部门负责人、分管领导审批；重大合同需经合同管理委员会审议通过后，由公司法定代表人或其授权代表签署。审批过程中，审批人应认真审查合同内容，签署明确的审批意见。5.合同签订合同经审批通过后，由业务部门负责与对方当事人签订合同。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，或经公司认可的格式文本。合同双方当事人应在合同上签字（或盖章），加盖公司公章或合同专用章时，应按照公司印章管理制度执行。合同签订后，业务部门应及时将合同副本分送合同归口管理部门及其他相关部门存档。

四、合同履行管理1.履行计划制定业务部门在合同签订后，应制定详细的合同履行计划，明确合同履行的各个环节、时间节点、责任人等。合同履行计划应提交至合同归口管理部门备案。2.履行跟踪与监督业务部门负责合同的具体履行工作，按照合同履行计划及时履行合同义务，并定期向合同归口管理部门汇报合同履行情况。合同归口管理部门对合同履行情况进行跟踪与监督，及时发现和解决合同履行过程中出现的问题。如发现对方当事人未按照合同约定履行义务，业务部门应及时采取措施，要求对方履行义务，并保留相关证据。3.变更管理合同履行过程中，如需变更合同内容，业务部门应提出书面申请，填写《合同变更申请表》，详细说明变更的原因、内容等。合同变更申请经相关部门审核、审批通过后，签订合同变更协议。合同变更协议应作为原合同的补充文件，与原合同具有同等法律效力。4.解除与终止管理合同履行完毕或出现法定解除、终止情形时，业务部门应及时办理合同解除或终止手续。合同解除或终止后，业务部门应清理合同履行过程中的相关资料，办理结算手续，并将合同解除或终止情况通知合同归口管理部门及其他相关部门。

五、合同风险管理1.风险识别与评估合同归口管理部门定期组织对合同进行风险识别与评估，重点关注合同的法律风险、财务风险、市场风险等。业务部门应配合合同归口管理部门，提供合同履行过程中的相关信息，协助进行风险识别与评估。2.风险应对措施根据风险识别与评估结果，制定相应的风险应对措施。对于高风险合同，应采取重点监控、加强审核等措施；对于一般风险合同，可采取常规管理措施。如发现合同存在重大风险，合同归口管理部门应及时向公司领导汇报，并提出风险处置建议。3.纠纷处理合同履行过程中如发生纠纷，业务部门应及时与对方当事人沟通协商，争取通过友好协商解决纠纷。如协商不成，业务部门应及时向合同归口管理部门报告，由法务部门负责处理合同纠纷。法务部门应根据纠纷的具体情况，制定纠纷处理方案，选择合适的解决方式，如协商、仲裁、诉讼等。在纠纷处理过程中，业务部门应积极配合法务部门，提供相关证据和资料，维护公司合法权益。

六、合同档案管理1.档案收集合同签订后，业务部门应及时将合同正本、副本、补充协议、变更协议、审批文件、履行记录等相关资料收集整理，移交至合同归口管理部门。合同归口管理部门负责对合同档案进行统一编号、分类、归档。2.档案保管合同档案应妥善保管，存放于安全、保密的场所，防止档案丢失、损坏、泄露。合同档案保管期限按照国家法律法规及公司相关规定执行，一般合同档案保管期限为[X]年，重要合同档案保管期限为[X]年。3.档案查阅与借阅因工作需要查阅或借阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》或《合同档案借阅申请表》，经相关部门负责人审批后，到合同归口管理部门办理查阅或借阅手续。查阅或借阅合同档案时，应在指定地点进行，不得擅自复印、拍照、带出档案原件。查阅或借阅人员应