借壳上市资本合作协议（2024年版）

借壳上市资本合作协议（2024年版）合同/协议编号：__________________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就甲方通过乙方借壳上市事宜达成如下合作协议：

一、本合同目的：甲方通过乙方借壳上市，实现其资本运作目标，促进双方共同发展。

二、签订背景：鉴于甲方具备借壳上市的条件，乙方具备壳资源，双方经协商一致，达成本协议。

三、双方权利义务：

1.甲方负责提供借壳上市所需的相关资料，确保资料真实、准确、完整。

2.乙方负责提供壳资源，并配合甲方完成借壳上市的相关工作。

3.双方应共同制定借壳上市方案，确保方案合理、可行。

4.甲方在借壳上市过程中，应遵守国家法律法规，维护乙方合法权益。

5.乙方在借壳上市过程中，应积极配合甲方，确保借壳上市顺利进行。

四、保密条款：双方对本协议内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

五、争议解决：双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

六、其他：本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

甲方（盖章）：__________________

乙方（盖章）：__________________

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方同意将其拥有的壳资源（以下简称“壳公司”）及相关资产转让给甲方。

1.2甲方同意通过壳公司进行借壳上市，实现其资本运作目标。

1.3双方应共同推进壳公司的整合与重组，包括但不限于资产注入、股权调整等。

二、质量标准

2.1乙方保证壳公司具备上市条件，包括但不限于财务状况、合规性等。

2.2甲方保证提供的信息真实、准确、完整，且符合上市要求。

2.3双方应确保借壳上市过程中，各项法律文件、财务报表等符合相关法律法规及上市规则。

三、价格支付

3.1甲方应向乙方支付壳公司及相关资产的转让费用，具体金额由双方另行协商确定。

3.2甲方支付转让费用的方式为：分期支付，具体支付时间及金额由双方另行约定。

3.3乙方应在收到转让费用后，向甲方提供相应的资产及权益。

四、保密条款

4.1双方对本协议内容、壳公司信息、交易谈判过程等负有保密义务。

4.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露上述保密信息。

4.3本保密义务在本协议有效期内及终止后继续有效。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。

5.2甲方未按时支付转让费用，每逾期一日，应向乙方支付一定比例的违约金。

5.3乙方未按约定提供壳公司及相关资产，每逾期一日，应向甲方支付一定比例的违约金。

六、争议解决

6.1双方在履行本协议过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

6.2诉讼过程中，双方应继续履行本协议的未履行部分。

七、合同生效及终止

7.1本协议自双方签字盖章之日起生效。

7.2本协议有效期为________年，自生效之日起计算。

7.3本协议终止前，双方应继续履行本协议的未履行部分。

7.4本协议终止后，双方应相互返还已提供或收到的财产及权益。

八、其他

8.1本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

8.2本协议一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

8.3本协议签订后，如遇国家法律法规、政策调整，双方应协商一致，对本协议进行调整或解除。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方有权要求乙方提供壳公司的详细情况，包括但不限于财务报表、法律文件、业务运营状况等。

1.2甲方有权要求乙方配合完成壳公司的整合与重组工作，包括但不限于资产注入、股权调整等。

1.3甲方有权监督乙方履行本协议项下的义务，确保壳公司符合上市要求。

1.4甲方有权在壳公司上市过程中，对相关事项提出建议或要求。

1.5甲方应按时支付乙方壳公司及相关资产的转让费用。

1.6甲方应确保提供的信息真实、准确、完整，并对提供的信息负责。

1.7甲方应遵守国家法律法规，维护乙方合法权益。

二、乙方权利与义务

2.1乙方有权要求甲方按照协议约定支付壳公司及相关资产的转让费用。

2.2乙方有权要求甲方提供壳公司整合与重组所需的配合和支持。

2.3乙方有权监督甲方履行本协议项下的义务，确保甲方提供的信息真实、准确、完整。

2.4乙方应向甲方提供壳公司的详细情况，包括但不限于财务报表、法律文件、业务运营状况等。

2.5乙方应保证壳公司具备上市条件，包括但不限于财务状况、合规性等。

2.6乙方应配合甲方完成壳公司的整合与重组工作，包括但不限于资产注入、股权调整等。

2.7乙方应遵守国家法律法规，维护甲方合法权益。

三、合作方式

3.1双方应设立专门的协调小组，负责借壳上市过程中的沟通与协调工作。

3.2协调小组由双方各派代表组成，负责定期召开会议，讨论借壳上市过程中的重大事项。

3.3双方应通过书面形式记录会议内容，并对会议决定的事项进行跟踪落实。

3.4双方应相互提供必要的协助，包括但不限于提供信息、协调资源等。

3.5双方应就借壳上市过程中的风险进行评估，并采取相应的风险防范措施。

3.6双方应就借壳上市过程中的关键节点进行明确，确保按时完成相关任务。

四、合同执行过程中的权利与义务

4.1双方应按照本协议的约定，在规定的时间内完成各项任务。

4.2双方应就借壳上市过程中的重大事项及时沟通，确保双方利益得到保障。

4.3双方应就本协议项下的争议事项，通过友好协商或法律途径解决。

4.4双方应在本协议项下的权利与义务范围内，行使权利、履行义务。

4.5双方应在本协议项下的合作过程中，相互尊重、相互信任、相互支持。

4.6双方应在本协议项下的合作过程中，严格遵守国家法律法规，维护市场秩序。

合同有效期限、变更、终止等条件详细说明：

一、合同有效期限

1.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为________年。

1.2合同期满前，如双方无异议，本合同可自动续期，续期期限由双方另行协商确定。

二、合同的变更

2.1本合同在履行过程中，如遇国家法律法规、政策调整，双方可协商对本合同进行变更。

2.2变更后的合同内容应以书面形式确认，并经双方签字盖章后生效。

2.3本合同的任何变更均不影响双方在合同有效期内已履行的义务和享有的权利。

三、合同的终止

3.1本合同在下列情况下终止：

（1）合同约定的期限届满；

（2）双方协商一致解除本合同；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方违约，经对方书面通知后仍不履行义务；

（5）法律法规规定的其他情形。

3.2合同终止后，双方应按照本合同的约定处理未了事宜，并相互返还已提供或收到的财产及权益。

四、争议解决机制

4.1双方在履行本合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。

4.2如协商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

4.3诉讼过程中，双方应继续履行本合同未履行部分。

五、法律适用和管辖法院

5.1本合同的订立、效力、解释、履行、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。

5.2本合同产生的争议，应由甲方所在地人民法院管辖。

六、合同效力

6.1本合同经双方签字盖章后，即具有法律约束力。

6.2如任何一方违反本合同约定，应承担相应的法律责任。

6.3本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

双方需要准备的附件：

1.甲方提供的附件：

1.1甲方公司营业执照副本复印件；

1.2甲方公司法定代表人身份证明文件；

1.3甲方公司近三年的财务报表及审计报告；

1.4甲方公司相关资产权属证明文件；

1.5甲方公司涉及借壳上市的可行性研究报告；

1.6甲方公司对壳公司整合与重组的计划及预期目标；

1.7甲方公司其他可能影响借壳上市的相关文件和资料。

2.乙方提供的附件：

2.1乙方公司营业执照副本复印件；

2.2乙方公司法定代表人身份证明文件；

2.3壳公司营业执照副本复印件；

2.4壳公司近三年的财务报表及审计报告；

2.5壳公司相关资产权属证明文件；

2.6壳公司合规性证明文件；

2.7乙方公司对壳公司现状及未来发展的评估报告；

2.8乙方公司其他可能影响借壳上市的相关文件和资料。

3.双方共同准备的附件：

3.1借壳上市方案及相关法律文件；

3.2双方协商确定的资产注入、股权调整等具体实施方案；

3.3双方协商确定的资金支付计划；

3.4双方协商确定的争议解决机制及相关文件；

3.5双方认为必要的其他附件。

双方签字、盖章位置及日期：

1.甲方签字、盖章位置及日期：

-甲方授权代表签字位置：在合同甲方代表签字栏内，并由甲方法定代表人或其授权代表签字。

-甲方盖章位置：在合同甲方盖章栏内，由甲方加盖公章或合同专用章。

-甲方签字、盖章日期：甲方签字、盖章日期应与合同签订日期一致。

2.乙方签字、盖章位置及日期：

-乙方授权代表签字位置：在合同乙方代表签字栏内，并由乙方法定代表人或其授权代表签字。

-乙方盖章位置：在合同乙方盖章栏内，由乙方加盖