烟草专卖局稽察中队内管工作规范

1、烟草专卖局稽察中队内管工作规范一、工作目标对辖区的行业内部卷烟经营活动进行日常专卖管理监督，及时发觉卷烟营销活动中拆单分摊、虚拟卷烟经营户、套购卷烟等违法违规问题，保护良好的卷烟经营秩序。二、工作内容稽察中队通过日常市场走访检查，发觉行业内部不规范经营问题，及时通过内管信息反馈通道向内管派驻办反馈。派驻办工作人员及时对反馈信息进行记录，依照处置举报投诉信息的工作程序进行处置，并负责把处置情形向中队回答。稽察中队还要对派驻办交办的任务进行记录、分析，及时开展调查核实，并把调查结果上报派驻办。三、重点关注的异样情形1、虚假定单虚假定单是指在电话访销环节已生成定单，可是零售户并未收到定单显示卷烟的情

2、形。2、虚拟客户虚拟客户是指零售户不存在，但仍在对其进行卷烟访销配送供货的情形。3、违背卷烟限量规定销售卷烟相关部门或人员违背卷烟限量规定或货源分类投放标准向卷烟零售户销售卷烟。4、无证批发无证批发是指零售户门市一次性销售卷烟超过50条的情形。5、烟贩套购倒卖卷烟烟贩套购倒卖卷烟是指卷烟配送到零售户后，被烟贩收购后倒卖到其他地域，没有实现落地销售。此问题有的是经营策略不妥、非主观故意出现超过零售户经营能力投放卷烟引发的，有的是主观故意采取集中时刻线路投放卷烟、组合销售、协议销售、滞销烟集中出库等形式，为烟贩收购卷烟提供方便等其它违规行为，即名义上访销配送、实际上通过烟贩倒卖卷烟的问题。6、大户

3、控制小户指大户向无证户、小户销售卷烟、从而控制小户。7、无证供货无证供货是指卷烟批发企业向未办理烟草专卖零售许可证的零售户供货，向零售许可证过时、注销的零售户供货两种情形。8、零售户停业、歇业的，客服部门仍然供货的。9、客户订购卷烟与送货卷烟不一致的。10、客户无服务手册或送货小票未粘贴的。11、其他异样情形。四、专管员内管工作内容1、专管员在日常市场巡查进程中，发觉行业内部不规范经营问题，第一向中队长汇报，由中队长组织对该行为进行调查核实，然后埴写内部专卖管理监督异样情形反馈表通过内管信息反馈通道向内管、派驻办进行反馈。2、内部专卖管理监监工作人员，天天通过内管信息反馈平台对相关信息及时进行

4、分类、分析，埴写举报投诉信息情形记录表依照县级局内管工作规范的程序进行处置。3、内管派驻办工作人员及时向中队回答处置结果。4、中队按期填写异样情形反馈汇总表，并对相关资料进行整理、汇总、归档。五、工作表格1、内部专卖管理监督异样情形反馈表2、举报投诉信息情形记录表3、异样情形反馈汇总表六、日常工作职责1、专管员，认真走访经营户及时记录问题并向上级主管汇报，埴写内部专卖管理监督异样情形反馈表，及时向中队长报告。2、稽察中队长及时审阅专管员所反馈的问题，进一步开展调查核实后，向专卖科汇报，专卖科及时向内管派驻办反馈，如实填写相关工作表格、工作文书及时归档保留。3、派驻办工作人员及时查阅专卖科、中队

5、、专管员反馈意见，依照有关规定及时对中队专卖管理员上报问题进行分类，提出是不是进一步伐查的意见。4、内管派驻办主任对监管人员提出的调查意见进行审核按照需要安排调查核实，得出调查结论、定性违规问题、提出调查、处置或上报意见，监督问题处置的落实。七、工作规范1、稽察中队、专管员要把内管工作做为市场检查工作的重要内容，并在天天的工作日记中形成痕迹化资料。2、专卖科要把内管工作形成常态化工作，每一个月有计划、有总结，并在月度市场分析报告加以表现。3、各中队每一个月随机抽查很多于10户零售户，不按期组织跟踪送货员送货，并填写内部专卖管理监督市场核查表附表4和跟踪送货核查表附表5。4、内部专卖管理监督人员

6、要按时查看内管信息反馈平台对中队反馈问题及时进行分析处置并及时向中队反馈处置结果。5、派驻办主任要对专卖部门上报问题及时提出相应调查意见和处置意见。6、属于重大问题的，内管派驻办主任要及时提出处置意见呈报领导。领导做出指示后，派驻办及时按领导指示意见做出处置。7、相关部门接到工作文书后，应及时做出处置和回答。八、工作考核1、稽察中队内管工作考核统一纳入每一个月专卖科的综合考核。考核内容包括，日常监管工作开展情形是不是依照监管内容进行日常监管，日常监管有无及时发觉问题并调查上报，对县局内管领导小组交办的任务是不是及时处置，监管资料搜集是不是齐全，其他需要考核的内容。2、对应该发觉的问题没有发觉的

7、发觉问题不报告、不处置的，监管不到位、不作为的，要严格依照责任追究制度追究相关人员的责任。附表1内部专卖管理监督异样情形反馈表附表2举报投诉信息情形圮录表附表3异样情形反馈汇总表附表4跟踪送货核查表附表5内部专卖管理监督市场核查表内部专卖管理监督异样情形反馈表日期记录人员反馈反馈方式反馈内容签字:中队意见签字：派驻办处理结果回复日期记录人员举报人员反馈方式举报内容签字：内部专卖管理监督部门的初步核实和处理意见签字：领导意见举报投诉信息情形记录表异样情形反馈汇总表异样情形反馈汇总表序号日期反馈人员异常情况简述涉及部门及人员处理结果跟踪送货核查表基店各店址本负责人（法许可证情人代表）号况有无实体订货电店话实实际店名实际地情工商核况实际法人准登记各际址送货核查情况有无超量供应卷烟有无违规向大户供应卷烟有无通过代访、代订、代送违规箱售卷烟有无内部人员截留、套购卷烟有无证址不符供货有无向停业、歇业、暂停户或虚拟客户供货被调查人签仁:调查人：调查时刻:内部专卖管理监督市场核查表被核查零售户基本情况店乞地址负责人（法人代表）许可证号客户类别联系电话其他走访核实情况订货方式结算力式订货周期送货周期订