XX公司三重一大集体决策制度

1、XX公司“三重一大集体决策制度为标准领导干部决策行为,严格决策程序,预防决策失误,不断提升领导班子 决策科学化、民主化、制度化水平,根据 XX上级公司要求,结合公司实际,特制 订本制度.第一条 本制度所指的“三重一大指重大事项决策、重要人事任免、重大项 目安排,大额度资金运作.第二条 本制度所指的“集体决策是指公司党支部委员会、总经理办公会做 出的决定.第三条由公司集体决定的“三重一大具体事项主要有：一重大事项决策1 .企业贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重大决定的重大措 施；2 .企业的开展方向、经营方针,中长期开展规划等重大战略治理事项；3 .国有产权变动、重大资产处置、利润

2、分配方案和弥补亏损方案、增加和减少 注册资本、重大资产损失核销、缴纳国家税费和国有资本收益等重大资产产权 治理事项；4 .年度生产经营方案、企业年度工作报告,企业年度财务预算及预算调整 决算,从事高风险经营工程,企业内部机构设置、职能调整等重大生产经营及治理 事项；5 .企业改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或者变更公司,国境外 注册公司、投资参股、重大收购或购置上市公司股票,国有产权转让等重大资本运 营治理事项；6 .企业绩效考核及薪酬分配,以及涉及职工重大切身利益的重要调配事项；7 .其他有关企业全局性、方向性、战略性的重大事项.二重要人事任免1 .公司部门负责人的聘任；2 .后备干部

3、人选确实定和治理；3 .市、省级以上荣誉人选推荐；4 .涉及公司中层以上治理人员的重要奖惩;5 .其他干部治理的重要事项.三重大工程安排1 .投资100万元以上的工程立项,500万元以上的融资工程,所有的担保工程;2 .方案外追加投资超出已批准投资额 3%勺工程；3 .主要技术方案改变或单项工程设计概算施工预算增加5%Z上的工程；4 .应当向皖能环保发电公司报告的重大投资治理事项；5 .重大、关键性的设备引进和重要物资设备购置等重大招投标治理工程,在50万元以上；6 .在100万元以上的工程承发包工程.四大额度资金运作1 .年度预算内的大额度资金调动和使用,在 200万元以上；2 .预算外的资

4、金调动和使用,在100万元以上；3 .非生产性资金使用在20万元以上,所有的捐赠、赞助工程；4 .其他大额度资金运作事项.第四条 “三重一大 决策形式一研究决策“三重一大事项,主要采取党支会、总经理办公会的形式. 决策形式上凡涉及企业战略规划、改革改制、企业上市、重大投融资、对外担保, 以及平安,生产、经营以及重要人事任免等事项一般主要采取总经理办公会方式决 策；凡涉及企业执行党和国家的路线方针政策、党的建设、精神文明建设、企业文 化建设等事项一般采取党支会方式决策.二凡属“三重一大事项,应按规定程序决策,除遇重大突发事件或紧急 情况外,必须以领导班子会议形式集体决策,一般不得以传阅会签或个别

5、征求意见 等方式代替集体决策.紧急情况下由个人或少数临时决定的事项,事后应及时向党 支会或总经理办公会报告.集体决策前临时事项的决定人应当对决策情况负责.党 支会或总经理办公会应当在事后按程序予以研究决定.三党支会、总经理办公会分别由各会的主要领导主持.党支会实行民主集 中制；总经理办公会实行行政首长负责制.四凡决策“三重一大事项的会议,必须是符合规定有效的会议,与会人 员要充分讨论并分别发表意见,按规定程序进行表决.会议决定多个事项时,应逐 项表决.假设存在严重分歧,一般应当推迟作出决定.五表决采用口头、举手、无记名投票等方式进行.表决结果由会议主持人 当场宣布.第五条“三重一大决策程序一“

6、三重一大事项决策前,班子成员要通过多种方式对有关议题进行充 分酝酿；党政主要负责人应及时进行沟通和磋商,一般必须在上会前达成共识后再 召开相关会议.二对涉及面较广、试验性较强的决策事项,应在局部范围内先行试点,可 行后再正式决策实施.三“重大事项决策的根本程序1 .公司领导协商,确定拟定决策的议题；2 .有关部门对所要决策的议题进行充分调研论证并提出书面报告；3 .分管领导召集有关部门进行初步审核,提出可行性论证意见；4 .对研究决定企业改制以及经营治理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重 大事项、制定重要的规章制度,会前听取企业工会的意见,必要时通过职工代表大 会或者其他形式听取职工群众的意

7、见和建议；5 .根据所要决策事项的具体内容,召开党支会、总经理办公会讨论研究需决策 的事项.四“重要人事任免决策的根本程序1.根据干部选拔任用治理方法,通过民主推荐、公开招聘等方式产生拟任免聘 任岗位的初步人选；3 .综合部制定具体考察方案并组织有关部门对考察对象进行考察,形成考察意4 .凡没有经过上述程序的拟任免聘任、解聘的人选名单,不能提交会议讨论;6 .将拟任免聘任、解聘的对象提交总经理办公会讨论决定后,根据干部管理权限及有关程序,分别办理公示、聘免手续；7 .采用招聘形式选拔干部时,应由总经理办公会讨论决定,成立招聘领导小组, 领导小组成员应由分管领导,综合部人力资源、相关部门领导和有

8、关专家组成.五重大工程安排和大额度资金使用决策的根本程序1 .由承办部门按相关规定进行申报立项；2 .经总经理同意后,有关部门组织调研,进行可行性研究与论证；3 .分管领导听取部门调研和可行性论证情况汇报,并召集有关部门进行初步审 核；4 .根据所要决策事项的内容,召开会议讨论决定；5 .需要招投标的,按公司相关制度执行.六与会人员必须严格执行回避制度.凡决策事项涉及与会人员本人及其亲 属的,本人应主动回避.七“三重一大会议决定的事项、过程、参与人及其意见尤其是不同观 点和要求保存的意见、结论等内容,应当完整、详细记录.八对决议的事项,要整理出会议纪要.九“三重一大会议记录、纪要及相关资料必须按规定归档治理.十与会人员、会议记录、档案治理人员必须严格遵守公司决策纪律和保密 规定,切实做好保密工作.擅自泄露会议内容的,将追究相关人员责任.十一会议决议应以书面形式通知相关单位；重要人事任免按规定程序发文； 涉及职工切身利益的决定,应及时做好思想政治工作,并传到达广阔职工.第六条“三重一大组织实施一按规定需要向皖能环保发电公