集团公司－外派董事管理制度final

集团公司－外派董事管理制度final一、总则1.目的为加强集团公司对外派董事的管理，规范外派董事的任职行为，保障外派董事有效履行职责，维护集团公司的合法权益，根据国家有关法律法规及集团公司章程，制定本制度。2.适用范围本制度适用于集团公司向其控股子公司、参股公司等派出董事的管理。3.基本原则外派董事应遵守国家法律法规和集团公司规定，忠实履行职责，维护公司利益，勤勉尽责，诚实守信，保守公司秘密。二、外派董事的任职条件1.基本条件具有良好的职业道德和个人品德，无违法违纪记录。具备相应的专业知识和工作经验，熟悉公司运营管理和相关行业知识。具有较强的沟通协调能力、决策能力和风险防范意识。2.任职资格一般应具有大学本科以上学历。具备与担任外派董事相适应的经济、法律、财务等专业知识。在相关领域具有一定年限的工作经验，具体年限根据不同公司情况设定。三、外派董事的选派与免职1.选派程序集团公司人力资源部门会同相关业务部门根据工作需要，提出外派董事候选人名单。对候选人进行资格审查、综合评估，确定拟选派人员。按照规定的决策程序，由集团公司董事会或总经理办公会审议批准后派出。2.免职情形任期届满。因工作变动不再适合担任外派董事职务。不能正常履行职责，经集团公司认定不宜继续任职。违反法律法规、集团公司规定或任职公司章程，给公司造成重大损失。其他应当免职的情形。3.免职程序由集团公司人力资源部门提出免职建议，经相关程序审议批准后办理免职手续。四、外派董事的职责与权利1.职责遵守国家法律法规、集团公司规定及任职公司章程，维护公司合法权益。出席任职公司董事会会议，审慎审议各项议案，充分发表意见，行使表决权。监督任职公司的经营决策、生产经营活动和财务管理，对重大事项提出意见和建议。关注任职公司的发展战略、经营业绩和风险状况，定期向集团公司汇报工作。协调任职公司与集团公司及其他关联方的关系，促进资源共享和协同发展。保守集团公司和任职公司的商业秘密。2.权利有权获取任职公司的相关文件、资料和信息，了解公司经营状况。在董事会会议上享有平等的发言权、表决权和提案权。根据工作需要，要求任职公司提供必要的支持和协助。按照规定获得相应的工作报酬和待遇。五、外派董事的工作管理1.工作报告外派董事应定期向集团公司提交书面工作报告，包括任职公司的经营情况、重大事项进展、存在问题及建议等。遇有重大紧急事项，应及时向集团公司报告。2.履职评价集团公司建立外派董事履职评价制度，定期对外派董事的履职情况进行评价。评价内容包括工作态度、工作能力、决策参与度、监督效果等方面。履职评价结果作为外派董事续聘、奖惩等的重要依据。3.培训与发展集团公司为外派董事提供必要的培训和学习机会，提升其业务能力和综合素质。鼓励外派董事参加行业研讨会、专业培训课程等，及时了解行业动态和最新政策法规。六、外派董事的薪酬与待遇1.薪酬构成外派董事的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬等部分组成。基本薪酬根据外派董事的职级、岗位等因素确定。绩效薪酬根据履职评价结果和任职公司经营业绩等考核指标发放。2.福利待遇外派董事享受集团公司规定的福利待遇，包括社会保险、住房公积金、带薪年假等。根据实际工作需要，可给予一定的交通、通讯等补贴。七、外派董事的监督与约束1.内部监督集团公司建立健全内部监督机制，加强对外派董事履职情况的监督检查。审计部门可对外派董事任职公司进行定期或不定期审计，检查其经营管理和财务状况。2.责任追究外派董事因违反法律法规、集团公司规定或任职公司章程，给公司造成损失的，应承担相应的赔偿责任。情节严重的，依法追究法律责任。八、附则1.本制度由集团公