招标采购管理制度定稿

招标采购管理制度定稿一、总则1.目的为规范公司招标采购活动，加强对招标采购过程的管理与监督，提高资金使用效益，保证采购质量，防范采购风险，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司及所属各部门、分公司、子公司的各类货物、工程和服务的招标采购活动。3.基本原则依法合规原则：严格遵守国家法律法规及相关政策规定开展招标采购活动。公开公平公正原则：确保招标采购信息公开、程序公平、结果公正，维护各方合法权益。效益优先原则：在保证采购质量的前提下，追求经济效益最大化，降低采购成本。诚实守信原则：参与招标采购活动的各方应诚实守信，履行各自义务。

二、职责分工1.采购决策机构公司设立招标采购领导小组，负责对重大招标采购项目进行决策，审议招标采购计划、采购方式、评标结果等重大事项。2.采购执行部门负责编制招标采购计划，组织实施招标采购活动，包括招标文件编制、发布招标公告、组织开标评标、签订采购合同等。对采购项目进行市场调研，选择合适的供应商，建立供应商库，并负责供应商的日常管理和评价。3.技术部门参与技术要求较高的采购项目的技术规格制定和评标标准确定。协助采购执行部门对供应商的技术方案进行评审，提供技术支持和咨询。4.财务部门参与招标采购预算编制和审核，负责采购资金的支付和核算。对采购项目的成本进行分析和控制，提供财务方面的建议和监督。5.审计部门负责对招标采购活动进行审计监督，审查采购程序的合法性、合规性，以及采购结果的公正性、合理性。

三、招标采购计划1.计划编制各部门根据业务需求，每年年底前编制下一年度的招标采购计划，明确采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购时间等内容。采购执行部门汇总各部门采购计划后，结合公司资金状况和实际工作安排，编制公司年度招标采购计划，报招标采购领导小组审批。2.计划调整因业务发展、政策变化等原因需要调整招标采购计划的，相关部门应及时提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，经采购执行部门审核后，报招标采购领导小组批准。

四、采购方式1.公开招标适用于采购金额较大、技术规格明确、市场竞争充分的项目。采购执行部门应按照规定发布招标公告，邀请不特定的供应商参加投标。2.邀请招标符合下列情形之一的，可以采用邀请招标方式：具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。采购执行部门应向不少于三家具备承担招标项目能力、资信良好的特定供应商发出投标邀请书。3.竞争性谈判符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判方式：招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。不能事先计算出价格总额的。采购执行部门应成立谈判小组，与不少于三家的供应商进行谈判。4.单一来源采购符合下列情形之一的，可以采用单一来源采购方式：只能从唯一供应商处采购的。发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。采购执行部门应与单一供应商进行协商，签订采购合同。5.询价适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目。采购执行部门应向不少于三家的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格，根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

五、招标采购程序1.招标前准备采购执行部门根据批准的招标采购计划，组建招标采购项目组，明确项目组成员的职责分工。编制招标文件，招标文件应包括招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式、技术规格、投标文件格式等内容。招标文件应符合法律法规要求，明确采购项目的技术规格、商务条款、评标标准等实质性内容。发布招标公告（或投标邀请书），招标公告应在指定的媒体上发布，公告内容应包括招标人名称和地址、招标项目名称、数量、技术规格、简要要求、招标项目的实施地点和工期、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价、提交投标文件的截止时间、开标时间及地点等。2.投标报名及文件获取潜在投标人应按招标公告（或投标邀请书）要求的时间、地点和方式报名，并获取招标文件。采购执行部门对报名的潜在投标人进行资格审查，审查合格的投标人发放招标文件。资格审查内容包括投标人的营业执照、资质证书、业绩证明、财务状况、信誉等。3.投标文件编制与提交投标人应按照招标文件要求编制投标文件，投标文件应包括商务部分、技术部分和价格部分。投标文件应密封包装，并在规定的截止时间前送达指定地点。采购执行部门应在投标截止时间前，接收投标人提交的投标文件，并做好记录。4.开标采购执行部门按照招标文件规定的时间、地点组织开标会议。开标会议由采购执行部门主持，邀请所有投标人代表参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。开标过程应记录并存档。5.评标开标结束后，采购执行部门组织评标委员会进行评标。评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会按照招标文件规定的评标办法进行评标，对投标文件进行评审和比较，推荐中标候选人或确定中标人。评标过程应严格保密，评标委员会成员不得泄露评标情况。6.中标通知采购执行部门根据评标结果，向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。7.合同签订中标人应在中标通知书发出之日起规定的时间内，与采购人签订采购合同。采购合同应按照招标文件和中标人的投标文件签订，明确双方的权利和义务。合同签订后，应报财务部门备案。

六、供应商管理1.供应商准入采购执行部门负责建立供应商库，制定供应商准入标准。供应商准入标准应包括企业资质、生产能力、产品质量、信誉、售后服务等方面。潜在供应商向采购执行部门提交准入申请，提供相关证明材料。采购执行部门对申请供应商进行资格审查和实地考察，符合准入标准的供应商纳入供应商库。2.供应商评价采购执行部门定期对供应商进行评价，评价内容包括产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作态度等方面。评价方式可采用问卷调查、实地考察、数据分析等多种形式。根据评价结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。3.供应商淘汰对于评价为不合格的供应商，采购执行部门应及时将其从供应商库中淘汰，并停止与其合作。因供应商原因给公司造成损失的，公司有权依法追究其责任。

七、招标采购文件管理1.文件编制招标采购文件编制应严格按照本制度及相关法律法规要求进行，确保文件内容完整、准确、清晰，符合采购项目需求。2.文件审核招标采购文件编制完成后，应经采购执行部门负责人、技术部门负责人、财务部门负责人审核，确保文件的合法性、合规性、合理性。审核通过后的文件报招标采购领导小组批准。3.文件存档招标采购活动结束后，采购执行部门应将招标采购文件进行整理归档，包括招标文件、投标文件、评标报告、采购合同等。档案保存期限应符合国家有关规定。

八、监督与检查1.内部监督审计部门定期对招标采购活动进行审计监督，检查采购程序的执行情况、采购结果的公正性、合理性等。公司纪检监察部门对招标采购活动中的违规违纪行为进行查处，维护公司利益和采购秩序。2.外部监督接受政府有关部门、社会公众等对公司招标采购活动的监督，积极配合相关检查和调查工作。