某啤酒上市公司管控实施手册

1XX啤酒集团

管控模式设计方案管理咨询有限公司二零零七年十月目录21、对XX集团管理的认识2、XX集团管控模式分析3、XX集团、区域公司、分子公司管理界面4、主要业务流程图3华润雪花组织机构图华润雪花人力资源部法律部市场部市场发展部销售部销售发展部内审部发展部财务部市场信息部采购部技术中心秘书部工厂管理改进部黑吉总公司辽宁总公司京津总公司山西公司安徽公司上海公司浙江公司福建公司湖北公司四川公司广东公司青藏公司贵州公司下属公司下属公司下属公司雪花啤酒采取介于战略管控和运营管控之间的管理模式，财务统一管理，独立核算；集团对区域公司、区域公司对分子公司考核产量、利润、成本、费用；全国统一营销，各区域公司，分子公司不设立销售部；采购分为三级采购，第一麦芽、大麦、酒花等完全由总部采购部统一采购；第二级则由总部招标，选定有一定资格的供应商，由每个区域跟指定供应商灵活确定具体采购计划；第三级采购是用量极少的原料及机器配件等，由工厂自行购买。集团各分子公司只作为生产车间控制成本标杆企业管控模式4青岛啤酒组织机构图青岛啤酒总裁办公室审计部人力资源部管理推进部战略发展部信息管理部财务部营销总部技术质量部工会法律部运营中心秘书部政治工作部淮海营销公司西南营销公司鲁中营销公司东南营销公司华东营销公司华南营销公司青岛营销公司北方销售公司沈青销售公司进出口公司东北啤酒销售公司青岛啤酒开发公司香港贸易公司。。。28个济南公司上海公司厦门公司。。。53个西安汉斯公司青岛啤酒集团采取的是以财务管控为主的管理模式，总部提供战略支持、信息支持、技术支持；营销公司成为利润中心，总部、分子公司所有活动都围绕营销公司进行，营销公司不单是区域的营销活动，同时承担着区域公司行政、组织、生产、计划、协调的区域实体公司的职能。集团公司只对运营结果考核；分子公司同样只对生产任务、生产成本、管理费用负责。标杆企业管控模式5现有职能设置（一）集团总部财务部人力资源部法规处审计监察室总经理办公室资产管理部生产运营部

XX集团总部组织结构图（不含非啤业务）现有职能设置（二）6董事长总经理副总经理副总经理副总经理总会计师工会主席副总经理总工程师董事会办公室华东管理公司生产综合处二号调度室人力资源处设备处计量仪表处技改处保卫处总经理办公室企管信息中心审计监察处财务处供应处后勤处退休委员会销售部市场部市场信息服务部技术中心技术服务部质量技术监督处技术处XX股份总部现有的组织结构示意图7XX集团分子公司示意图XX攀枝花公司XX西昌公司XX宁波大梁山公司XX国人公司XX安徽九华山公司XX九厂（梁平）XX六厂（合川）XX万州分公司XX宜宾分公司XX石柱分公司XX大竹林分公司XX含山有限公司XX庐江有限公司XX嘉威公司XX綦江公司XX六盘水公司XX成都勃克公司XX常州天目湖公司XX巴中公司XX安徽天岛公司XX浙江之江公司XX盐城公司XX宣城古泉公司XX柳州公司XX绍兴公司分子公司构成XX集团公司国有独资上市公司分公司子公司参股公司控股公司8当前集团公司的主要职能分配情况（一）集团总经办集团对外公共关系协调集团对外形象宣传为各职能部门提供行政支持会议、公文、公章、车辆管理其他事务性工作生产运营部负责综合统计工作负责集团安全生产工作负责行业资料的收集负责年度生产经营计划的组织编制工作负责生产经营计划的检查工作人力资源部编制年度培训计划并组织实施集团招聘工作参与绩效考核、薪酬设计工作工资总额的核定工作工伤鉴定及管理工作分子公司人力资源指导工作9资产管理部资本运营和资产重组工作新建企业的筹备工作市场和资源战略整合工作集团资产管理工作技改处负责公司技改项目的管理，以及工程项目设计方案的确认、工程技术管理、竣工验收、合同管理等工程技术管理全过程审计监察部负责内部审计监察负责集团分子公司总经理的离任审计工作负责集团来信来访的回复和调查工作负责违规违纪举报调查和处理当前集团公司的主要职能分配情况（二）10当前集团公司的主要职能分配情况（三）设备处全面负责公司设备的管理工作，包括选型、验收、维护、保养、使用、润滑、备件管理，封存事故管理设备技术档案设备管理标准化等全过程的控制生产综合处合理地组织公司产品生产过程综合平衡生产能力、科学地制定和执行生产作业计划加强安全生产教育；积极地开展调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的二号调度室合理地组织公司新区产品生产过程综合平衡生产能力科学地制定和执行生产作业计划、加强新区安全生产教育、积极地开展调度工作，以实现用最小合理地投入达到最大产出之管理目的11当前集团公司的主要职能分配情况（四）审计监察处进行企业内部控制度建设及跟踪实施，如审计制度，监察制度等负责公司内部的项目审计对股份公司各部门及下属公司的财务收支、经济效益和相关的经济责任进行监督、评议和审计供应处制定、组织、协调公司或所属部门的采购计划，达成公司所期望的货物种类、库存和利润目标，以及对物流人员的培养技术处组织编制技术发展战略负责技术管理；制定公司各项技术工艺标准、技术支持与技术档案管理新技术的引进与消化，以及公司工艺技术人员的培养12当前集团公司的主要职能分配情况（五）股份总经办根据公司的发展规划和年度经营计划;制定年度行政工作计划负责与政府有关部门及公司内各职能部门、分子公司的沟通与协调为公司各职能部门、分子公司提供相关行政服务支持企管信息处组织编制公司的中长期信息化发展规划和年度管理目标完善管理制度，组织开展公司的各项管理工作确保计算机网络和通讯网络的畅通以及信息系统的正常应用计量仪表处负责公司生产过程控制监视和测量装置、计量测试设施等的综合管理、使用、维护、保养及采购13当前集团公司的主要职能分配情况（六）人力资源（股份）负责公司的人力资源规划、员工招聘选拔、绩效考核、薪酬福利管理、员工激励、培训和开发和沟通协调保证公司人力资源供给和人力资源高效率后勤综合处全面负责公司的后勤工作，负责员工的食、住、保健，以及公司厂区的绿化、清洁工作退休委员会宣传落实党和国家关于离退休工作的方针政策，认真落实离退休员工的政治待遇和生活待遇，做好离退休人员的管理和服务工作14当前集团公司的主要职能分配情况（七）销售部管理公司销售部的运作带领销售队伍完成公司下达的销售计划和销售目标市场部全面负责品牌的建设、管理及推广负责公司市场活动的策划与实施，集团公共关系的建立与维护市场信息部组织产品的售后服务；对顾客投诉进行妥善处理市场跟踪调研及测试；对相关人员进行售后服务技术培训15当前集团公司的主要职能分配情况（八）质量技术监督处负责公司质量管理体系文件的编制、质量认证的管理，质量管理体系的审核、实施与质量改进，推进公司质量体系的运作与实施控制公司产品质量财务证券部负责对公司会计核算管理、财务管理、公司经营过程实施财务监督、稽核、审计、检查、协调和指导技术中心在总工程师领导下参与新产品开发战略的制度编制新产品开发计划；组织实施新产品开发、产品测试与使用辅助16保卫处负责政保，治安与消防、集体户籍管理；调解、社会治安综合治理护卫队管理以及对公司员工的安全教育、国防教育等工作董秘办按照法定程序筹备董事会会议和股东大会组织和协调公司信息披露事项负责公司信息的保密工作负责董事会日常事务;负责与监管机关和交易所联络及向社会公众提供咨询服务技术管理服务部负责对各分、子公司的工艺技术、质量管理和设备管理进行检查、监督、指导和服务将公司本部的技术、质量和设备管理模式逐步延伸到各分、子公司当前集团公司的主要职能分配情况（九）17随着集团公司规模的不断扩大，XX集团管控模式面临四个要素的转变：管理定位的转变、管控模式的转变、管理界面的转变、管理流程的转变内向管理外向管理过程管理宏观管理行为管理文化管理集团针对现有的分子公司如何管理？生产型企业的管理模式面临转变。在集团众多分子公司、不同地域、不同文化、不同的市场环境下，过程管理显得鞭长莫及。对于分子公司的直接行为管理，重点转向集团价值观念和企业文化管理为主。思想观念的转变管理界面的转变管理定位的转变管控模式的转变管理流程的转变管理行为当前集团公司面临的转变目录181、对XX集团管理的认识2、XX集团管控模式分析3、XX集团、区域公司、分子公司管理界面4、主要业务流程图19目前世界通行的集团管控模式基本选择与划分标准：按照计划影响力与控制影响力，将集团管控模式划分为三种基本类型灵活性需求控制性需求运营管控型战略管控型财务管控型管控模式20战略控三制模式运营控三制模式财务控三制模式主要管三理内容关注重三点适用类三型关注投三资的经三济回报通过投三资业务三组合的三结构优三化，追三求公司三价值最三大化适合于三多种不三相关产三业的投三资活动母公司三主要对三下属业三务单元三的战略三等核心三资源进三行管理三和考核母公司三可以视三业务单三元发展三和管理三决定是三否设置三业务运三营管理三部门通过集三团战略三协同促三进整体三发展投资业三务的战三略优化三和协调产业相三关或单三一产业三领域内三的发展业务发三展成长三和成熟三期母公司三直接通三过总部三业务管三理部门三对子企三业的日三常经营三进行管三理子公司三经营行三为的统三一与优三化公司整三体协调三成长对行业三成功因三素的集三中控制三与管理母子公三司同属三单一产三业领域业务单三元处于三培育期经营规三模不大按照核三心资源三管理程三度的不三同，集三团公司三管理模三式可定三义为三三种基本三方式：以财务三指标为三管理的三核心，三并以之三作为管三理和考三核的依三据母公司三不设置三业务运三营管理三部门三种管三控模式三的关注三内容21当前业务发展对集团管理模式和管理流程提出哪些要求？2.业务发展需求管控模式的确定环境特征对集团管理模式、组织、管理流程提出了的哪些变革要求？1.外部环境分析集团对于分子公司能够提供哪些价值贡献？3.母公司价值贡献分析外三部环境三和行业三发展趋三势对集三团管理三提出的三要求分析业三务发展三战略对三管理模三式提出三何种要三求分析集三团母公三司对分三子公司三的价值三贡献确定集三团管理三定位确定集三团管控三模式确定管三控模式三的途径22导入期成长期淘汰期成熟期衰退期市场增长率一般比较高达到顶点下降负增长细分市场数个数个到很多数个到很多数个到很多数个竞争对手很少增多减少趋势非常有限很少赢利状况负数提高很低两极分化很低战略目标刺激主要需求构筑市场份额构筑市场份额维持市场份额收取胜利果实服务策略注重提高质量持续提高质量淘汰部分产品注重特色维持不变服务区域策略广泛选择广泛选择重点选择优化选择优化选择市场价格策略高价进入或低价渗透组合价格策略为主降价为主维持/部分降价降价为主市场渠道策略广泛选择重点突破重点突破重点突破部分选择业务发三展策略三及其表三象产业生命周期根据啤三酒行业三生命周三期与业三务发展三策略组三合的对三应关系三分析，XX集团的三特点，三表明了三集团主三业正介三于成长三与淘汰三期之间三。起步阶三段成长期三增大规三模行业整三合稳定阶三段衰退外部环三境23集团发三展战略三管理产权交三易管理融资和三重大资三金管理股权管三理董事、三监事管三理集团及三分子公三司高级三人员管三理政府及三行业公三共关系三管理业务战三略管理技术交三流与推三广业务拓三展与交三流经营成三本监控外部环三境对集三团管理三职能的三要求集团总三部应该三明确或三建立的三管理功三能国家赋三予的定三位资本市三场监管三的要求产业生三命周期三的要求国有资三产出资三人，实三现国有三资产保三值增值集团需三要通过三公司治三理结构三实现管三控股份公三司需要三实现经三营活动三管理的三独立性三和经营三决策的三规范性根据产三业生命三周期的三规律，三股份公三司需要三扩大规三模需要明三确集团三发展战三略，加三快战略三管理体三系的建三设信息披三露管理绩效管三理财务信三息管理内部审三计预算管三理根据对三外部环三境的分三析，集三团总部三应该明三确或建三立的管三理功能品牌管三理啤酒行三业市场三研究经营风三险预警政府及三行业公三共关系三管理行业特三点的要三求需要扩三大市场三占有率三和生产三规模需要提三高品牌三影响力培育核三心竞争三力加强成三本管理外部环三境的要三求24区域的三协调发三展政府及三行业公三共关系三管理法律事三务管理产权交三易管理投融资三管理统一的三财务管三理当前业三务对集三团管理三职能的三要求集团总三部应该三明确或三建立的三管理功三能集团管三控模式三变革的三阶段性当前业三务对集三团管理三的要求各分子三公司统三一的市三场策划三、品牌三策划和三宣传，三统一的三形象识三别系统发展战三略和目三标要求统一的三资本运三作平台技术支三持，新三技术的三引进和三推广区域市三场的的三协调发三展扩大生三产和运三营规模服务能三力的提三高把握国三内啤酒三行业的三市场发三展机遇统一的三市场形三象集团发三展战略三管理集团生三产计划三协调宏观经三济研究公共资三源协调并购、三投资管三理品牌及三其它无三形资产三产权管三理资本运三营风险三管理高级人三员绩效三与薪酬三管理存量资三产处置三管理根据当三前业务三对集团三的要求三，集团三总部应三该明确三或建立三的管理三功能内部业三务发展三要求25集团公三司贡献三价值的三成功要三素卓越的战略管理建立有效的战略管理体系，明确集团的战略定位，培养各分子公司的竞争优势，构建集团一体化的战略管理体系合适的组织机构根据集团的特点，选择合适的管理模式，搭建管理高效的组织体系，明确母子公司的管理界面优化的资源配置能力母公司能够有效实现协同，发挥母公司的的资源配置的能力，为分子公司价值创造增值空间高效的管理手段人力资源的统一规划、定期的管理报告制度、及时的业务协同流程、共享的信息服务平台、严密的财务监控制度（预算、资金、投资）、严格的考核体系优秀的企业文化母公司创造积极向上企业文化，树立良好的品牌实现集团价值最大化26战略规划各分子公司的发展，需要集团提供战略研究，提供前瞻性的引导各分子公和协调规划支持服务董事及高管人员的培养、输出、管理，不同子公司的管理文化和市场形象需要集团的统一管理资源配置需要集团对存量资源进行整合优化和重新配置，促进集团发展

财务监督集团作为出资人，需要对资产经营状况进行监控，并建立财务风险防范体系

投资管理对于股权变更、购置大型、战略性固定资产以及其它重大投资、融资事项，涉及国家事务的事项需要集团统一决策国有资产保值增值发展啤酒核心产业国家赋三予的职三责集团母三公司的三价值贡三献（一三）战略规划制定集团整体发展战略，确定集团品牌战略、人力资源战略、财务战略、营销战略，对各分子公司的发展规划提供指导建立集团的风险控制机制和预警机制，降低运营风险支持服务为分子公司提供管理输出、技术支持，提供政府及其它公共关系，争取政策支持、税收优惠，确保国有资产保值增值帮助子公司培养、输出高级管理人员和专业人员，对二级公司、分子公司高管层、直管干部的薪酬、激励与绩效考核进行管理建立统一的企业文化，共享统一的品牌和市场形象对涉及企业发展的关键物资，充分利用集团优势，实行统一招标采购资源配置对存量资源进行整合优化和重新配置，保障集团战略的实现搭建整体投融资平台，整合社会资源、企业资源，实现整体价值最大化27集团母三公司的三价值贡三献（二三）28财务管理集团作为出资人，需要对资产经营状况进行监控建立财务风险防范和预警体系，防范因负债等因素导致的财务风险通过预算管理等手段，对集团整体运营进行有效管控投资管理对于股权变更、股权性投资以及其它重大投、融资、涉及国家事务，需要集团集中管理，并防范投资风险建立集团经营评价体系和控制体系，保障集团投资的安全，确保投资的收益，并防范投资风险集团母三公司的三价值贡三献（三三）29外部环三境、当三前业务三、母公三司价值三贡献对三集团管三理功能三的要求分子公三司协同三管理法律事三务管理产权交三易管理集团发三展战略三管理集团生三产计划三协调公共资三源协调并购、三投资管三理外事管三理品牌及其它无三形资产三管理危机处三理资本运三营风险三管理高管人三员绩效三与薪酬三管理存量资三产处置三管理集团发三展战略三管理产权交三易管理融资和三重大资三金管理股权管三理董事、三监事管三理信息披三露管理绩效管三理财务信三息管理内部审三计预算管三理业务战三略管理行业市三场研究经营风三险预警经营成三本监控外部环三境的要三求当前业三务发展三的要求集团发展战略管理集团财务管理体系的设计集团投资预算资金/债务结构与投资管理财务评价/考核财务信息和审计信息统计分析对内审计及法律事务人力资源规划与管理制度建设高层薪酬与绩效管理人员调配管理外事管理信息系统的规划管理危机处理存量资产处置管理对外合作政策研究资本运营风险管理集团公共活动组织及协调集团年度生产计划协调集团价值贡献的要求集团应三该具备三的管理三功能：集团发三展战略三管理资产管三理资本运三营管理重大投三、融资三管理财务监三控集团资三源协调产业协三同统一的三市场推三广和策三划其他可三以利用三整体优三势的方三面30集团分子公三司核心管三理功能集团战三略管理资产管三理集团财三务管理财务监三控收购、三兼并战略制三定与实三施本部财三务管理预算管三理公共关三系人才培三养法律事三务内部审三计业务运三营管理资金管三理组织机三构管理集团发三展战略三管理资产管三理重大投三、融资三管理重大资三金管理财务监三控集团预三算管理高管人三才培养三与输出法律事三务内、外三部审计产业协三同公共关三系集团战三略实施三与控制所属资三源协调本部财三务管理本部预三算业务运三营管理集团战三略管理资产管三理投、融三资管理集团财三务管理资金管三理经营性三财务管三理收购、三兼并公共关三系法律事三务内、外三部审计营销管三理市场开三发产业协三同经营性三采购/物流管三理人事管三理业务运三营战略业三务单元运营单三元决策中三心分子公三司角色财务控三制模式战略控三制模式运营控三制模式集分权三程度分权集权与三分权相三结合集权根据前三述分析三，按照三集团发三展的要三求，集三团对于三分子公三司的管三控模式三，应该三选择以三战略控三制为主三的模式集团管三控模式三的确定31在确定XX啤酒集三团战略三管控模三式的前三提下，三我们还三必须坚三持以下三原则：1…管控到三位的原三则…2…支持到三位的原三则…3…发挥整三体优势三的原则…4…反应迅三速的原三则…5…实事求三是的原三则…6…有利于三生产运三营稳定三发展的三原则…确定管三控模式三的原则XX集团具三有4项基本三权利：三资产收三益权、三重大决三策权、三人事决三策权和三财务监三控权管理职能资本运三作管理产权交三易管理权利内三容：依照《公司法》，决定三或制订三权属企三业利益三分配方三案，并三按全资三、控股三、参股三子公司三三种形三式实行三分类管三理获取对三权属公三司、业三务及所三有投资三活动的三投资收三益依法对三所投资三资产进三行资本三运作和三产权交三易，实三现收益资产收三益权重大决三策权产权变三动决策重大投三资决策债权、三股权、三融资管三理融资担三保管理权利内三容：权属企三业产权三变动决三策重大权三益性投三、融资三活动决三策集团自三身重大三活动的三决策XX集团的三权力（三一）32管理职能33管理职能管理职能权利内三容：任命或三免除外三派产权三代表或三股东代三表，出三任董事三长、董三事、监三事、高三级管理三人员对企业三高级管三理层进三行激励三与约束权利内三容：通过有三效的内三部风险三控制管三理与授三权系统三，保障三投资收三益与监三控经营三风险有效监三督资金三使用、三预算偏三差、人事决三策权财务监三控权董事长三、董事三、监事三派出高级人三员任免激励与三约束重大资三金、预三算风险管三理集中化三的金融三服务审计XX集团的三权力（三二）34业务拓三展管理输三出资源共三享业务协三同XX集团5项基本三义务资源整三合确定战三略方向市场研三究产业市三场定位品牌建三设外部并三购、重三组、整三合总结推三广成功三经验先进技三术推广三应用高级人三才选拔三、培养三与激励绩效管三理企业文三化输出品牌建三设和分三享资金资三源共享信息资三源共享人力资三源共享政府与三公共关三系处理市场协三同生产协三同研发/技术协三同信息知三识协同业务整三合人才配三置资产重三组债务重三组企业并三购XX集团的三义务35基于以三上原则三、权力三和义务三，我们三的思路三是：整体思三路鉴于当三前人力三资源状三况和部三分区域三及分子三公司具三体情况三，按照三平稳过三渡的原三则成立三华东公三司、西三南公司三、XX公司三三个虚拟三区域公三司，湖三南国人三划归XX公司管三辖、广三西柳州三划归西三南公司三管辖。以安徽三作试点三，尝试三省实体三公司的三模式，三由省公三司代理三集团行三使出资三人权利三。以江苏三、湖南三为试点三进行股三权转移三，即以三省为单三位选择三一家骨三干企业三（江苏三的天目三湖、湖三南的国三人），三将省内三其他分三子公司三集团持三有股权三转让给三这家骨三干企业三，使其三他分子三公司变三成该骨三干企业三的子公三司，该三骨干企三业视同三省公司三。今后三该省内三的兼并三整合以三省公司三名义完三成。在条件三许可的三情况下三，四川三、XX向安徽三模式转三变；浙三江、贵三州、广三西向江三苏、湖三南模式三转变。在四川三、XX、安徽三、湖南三、江苏三率先开三始营销三整和。集团整三体把握三战略、三市场策三划、品三牌、资三本运作三、技术三研发、三技术改三造、对三外信息三披露；三企业兼三并、改三制、重三组；年三度生产三经营计三划、预三算、资三金、分三子公司三高层任三免、省三公司业三绩考核三、分子三公司领三导班子三考核；三重要物三资招标三采购。部分职三能前移三至区域三公司，三如：销三售、生三产管理三、设备三管理、三成本控三制、指三标分解三、绩效三考核、三部分物三资的采三购、区三域内分三子公司三的协调三配合；36逐步成三立实体三省公司三取代过三渡虚拟三区域公三司，在三不增加三管理层三级的前三提下，三职能继三续前移三至省公三司。外派财三务总监三制度不三变，同三时省公三司设置三审计监三察处，三对省公三司、分三子公司三各种规三章制度三的执行三情况、三各项费三用支出三情况进三行监督三和稽查三。由集三团审计三监察部三直接任三免，在三职能前三移、权三力前移三的同时三加强总三部的监三控力度三。更换现三分子公三司法人三，原则三上由区三域公司三总经理三兼所辖三分子公三司董事三长。以下区三域公司三组织机三构设计三针对区三域公司三，省公三司成立三后的职三能设计三参照区三域公司三。贵州、三广西在三没有其三他省内三分子公三司的情三况下，三不单独三设立省三公司组三织机构三，集团三视其为三省公司三直接管三理。现集团三公司与三股份公三司在没三有得到三合并许三可的情三况下，三对外两三块牌子三，财务三独立核三算；对三内视同三合并，三设立一三套组织三机构，三职能部三门可分三属集团三公司或三股份公三司，薪三酬、绩三效考核三按同等三待遇。鉴于天三岛公司三所处地三理位置三及产品三市场状三况，建三议整合三至江苏三公司，三安徽公三司以皖三南四企三业为基三础整合三。（续）37三级管三理模式天岛公司庐江公司九华山公司含山公司古泉公司天目湖公司盐城公司镇江公司大梁山公司之江公司绍兴公司集团总三部XX公司华东公三司XX新老厂石柱公司合川公司梁平公司万州公司永川公司綦江公司湖南国人嘉威公司过渡状三态西南公三司成都勃克西昌公司攀枝花公司巴中公司宜宾公司六盘水公司柳州公司38集团总三部XX新老厂石柱公司合川公司梁平公司万州公司永川公司綦江公司嘉威公司未来状三态XX公司贵州公三司四川公三司安徽公三司广西公三司湖南公三司江苏公三司浙江公三司绍兴公司之江公司大梁山公司天目湖公司盐城公司镇江公司天岛公司常德公司永州公司澧州公司柳州公司九华山公司古泉公司含山公司庐江公司六盘水公司XX新老厂石柱公司合川公司梁平公司万州公司三级管三理模式三（一）集团总三部职能三部门设三置华东公三司西南公三司中南公三司企业管三理部资产部营销部采购部办公室审计监三察部技术质三量部人力资三源部工会党群工三作部财务部工会主三席财务副三总总经理董事会董事长党委副总董事会三办公室副总监事会总部机三构设置39技术中三心副总总经理运营总监生产运营处技术质量处财务总监财务处营销总监营销中心办公室企业管理处审计监察处40区域公三司机构三设置除浙江三以外，三其他分三子公司三以省为三单位开三始销售三整，根据区三域设立三不同的三销售部三，销售三人员统三一管理三；41集团职三能部门三职责（三一）详见部三门职责三汇编人力资源部派出董事、董事长、监事的管理区域公司高层、分子公司总经理、财务总监的派出区域公司高层、分子公司总经理、财务总监的薪酬管理区域公司高层、分子公司总经理、财务总监的业绩考核、能力、素质测评招聘管理制度、培训管理制度、用工制度的编制和检查。区域公司、分子公司工资总额的管理人才库的建立集团本部的人力资源管理工作42集团职三能部门三职责（三二）详见部三门职责三汇编资产部集团发展战略管理集团中长期投资规划集团投资预算管理集团资产状况管理并购、投资管理并购、新建、改建、扩建、技改、大修的立项、组织协调及验收接管新建、扩建、改建设备采购和施工的招标工作资本运营监管和风险管理产权交易管理投资收益管理43集团职三能部门三职责（三三）详见部三门职责三汇编企业管理部年度生产经营计划的组织编制、年度生产经营计划的下达生产统计销售统计部门职责的建立制度、流程的建立、管理与考核组织绩效考核信息的收集、分类、整理汇总，提供决策支持生产安全和劳动保护管理信息系统的建立与维护网络建设与维护44集团职三能部门三职责（三四）详见部三门职责三汇编营销部集团营销战略管理销售指标的分解与统计销售工作检查集团形象的统一塑造品牌战略的制定与品牌管理工作广告、对外宣传市场调研、市场信息的收集工作销售政策、销售活动的审批销售费用的审批售后服务工作标准的制定和检查财务部集团财务管理体系的设计预算管理体系的制定组织编制年度财务预算财务信息统计与管理财务评价/考核与风险预警经营成本监控税务筹划统一资金平台的搭建融资管理本部财务工作45集团职三能部门三职责（三五）详见部三门职责三汇编技术质量部技术交流与服务新技术推广产品质量的定期检查质量投诉的追溯调查技术改造方案的制定兼并、新建、改建、扩建企业技术可行性研究新建、改建、扩建、大修设备选型、招投标工作质量管理体系认证和审核工作技术中心新技术、新工艺、新产品信息的收集和整理新技术、新工艺、新产品研发立项申请产品研发技术标准和工艺的制定技术发明、技术专利管理46集团职三能部门三职责（三六）详见部三门职责三汇编办公室政府及行业公共关系管理公共资源协调对外合作外事管理集团文件、印章、证照、车辆、会议的管理集团公共活动组织及协调集团行政事务管理法律事务集团领导的日程管理采购部麦芽、酒花的采购采购、仓储、运输管理制度的制定与检查主要原材料基地的建设与维护麦芽、酒花采购合同的管理47集团职三能部门三职责（三七）详见部三门职责三汇编48集团职三能部门三职责（三八）审计监察部编制集团审计计划、审计报表做好集团本部和分子公司的内审工作协助外审工作对采购、销售、生产、施工等工作进行费用监察对分子公司领导及集团领导进行离任审计对技术改造、基本建设等工作过程进行监察对集团制度、决议执行情况及的监督检查对区域公司审计监察处人员的任免董事会办公室信息披露管理与证监会、证交所的联系股东大会、董事会议的组织董事会议决定事项的督促、落实负责集团的信息保密工作年报管理详见部三门职责三汇编党群工作部党建工作的计划与实施党团系统文件的管理与传达党团员的发展与管理内部宣传工作纪检工作群众举报接待、受理及调查工作工会拟订工会工作计划和制 定期组织召开职工代表会议听取群众意见，维护职工合法权益参与劳动争议，协调劳动关系建立、健全扶贫相关制度和管理办法文体活动组织和女工利益维护离退休人员养老金的统筹、离退休人员管理按照相关政策做好退伍、转业有关工作，做好军、烈属优抚工作49集团职三能部门三职责（三九）详见部三门职责三汇编财务处执行集团财务管理体系执行集团财务制度，并考核分子公司财务制度的执行情况组织编制年度财务预算财务信息统计与管理财务评价/考核与风险预警经营成本监控生产成本监控工资总额的监控税务筹划区域内资金平衡本部财务工作区域财务报表汇总50区域公三司职能三部门职三责（一三）详见部三门职责三汇编51区域公三司职能三部门职三责（二三）企业管理处分子公司各项经济技术指标完成情况考核分子公司各项制度执行情况考核信息的收集、分类、整理汇总，提供决策支持技改、新建、改建、扩建的前期手续报批工作及参与后期验收闲置、积压、盘赢、盘亏、过期失效物资的处置管理详见部三门职责三汇编营销中心完成集团制定的销售计划营销协调、和区域划分经销商的管理严格执行集团品牌战略销售费用的控制区域市场的维护区域内品牌的塑造和宣传区域销售薪酬和奖励政策的制定、分子公司销售薪酬和奖励政策的审批。价格体系的管理受理客户投诉收集市场信息52区域公三司职能三部门职三责（三三）详见部三门职责三汇编技术质量处技术交流与服务新技术推广产品质量检验质量投诉的调查、整改和上报。技术标准和工艺的检查参与技术改造方案的制定新建、技改、扩建、改建、大修设备调试和安装的验收工作质量管理体系的认证和审核工作53区域公三司职能三部门职三责（四三）详见部三门职责三汇编54办公室分子公司副总的管理及考核，分子公司副总任免提名、中层正职任免审批区域公司中层以下管理人员提名区域公司中层、分子公司副总能力、素质测评区域公司培训及招聘工作区域公司本部人事、行政管理工作区域公共关系管理区域公司合同管理各类文件、制度、通知的上传下达工作区域公三司职能三部门职三责（五三）详见部三门职责三汇编生产运营处年度生产经营计划的组织、编制、下达生产报表的统计工作设备、仪器、仪表管理能耗指标的制定原材料消耗定额的制定包装物损耗率的制定大米、煤炭、包装物的采购促销品的采购货运物流公司的管理生产安全、劳工保护管理污染治理工作的管理55区域公三司职能三部门职三责（六三）详见部三门职责三汇编56区域公三司职能三部门职三责（七三）审计监察处制度、决议执行情况的监督检查经营指标完成情况监察销售费用的监察工作采购费用的监察工作生产、经营、管理费用的监察工作分子公司内审工作外审配合工作详见部三门职责三汇编目录571、对XX集团管理的认识2、XX集团管控模式分析3、XX集团、区域公司、分子公司管理界面4、主要业务流程图集团公司提出并不断完善XX集团的使命、愿景及总体战略目标研究、组织、汇总、制定集团公司总体发展战略对XX集团战略执行情况进行监督和考核，实现滚动调整区域公司编制本公司及所属子公司业务发展战略草案，协助集团公司编制集团总体战略根据XX集团的总体战略规划，提出本公司的战略目标和规划，报请集团公司审核，并提交董事会审议，经批准后执行本公司的战略执行效果需要经集团公司评价，实行动态管理分子公司根据集团总体战略提出，区域公司业务发展战略，制定本公司工作计划，以支撑集团战略的实施本公司战略执行效果需要区域公司评价，实行动态管理58战略方三面管理界三面的划三分（一三）59管理界三面的划三分（二三）集团公司负责并购、投资以及融资、重大资金的管理监督整体资本运营状况研究、控制、监督集团资本运营风险确定产权、股本变更方案，经国家相关机构批准后，通过集团董事会下达技术改造、大修、改建、扩建、新建项目的立项、组织、招标工作区域公司为集团资本运营提供信息支持执行经批准的资本运营项目合理运营，保证本公司资产的保值、增值本公司资产的管理执行集团关于产权、股本变更的方案技改、大修、改、扩建、新建项目实施、验收、安装、调试分子公司为集团资本运营提供信息支持执行经批准的资本运营项目本公司厂房、设备、仪器仪表的管理、维护、检修、保养保证本公司资产的保值增值技改、大修、改、扩建项目的配合工作资产方三面60管理界三面的划三分（三三）业务方三面集团公司负责技术研发的计划、组织、检查、支持工作；专利技术申请、各类技术奖项的管理负责技术工艺的制定、技术标准的制定、产品质量检查、先进工艺推广负责麦芽、酒花的采购负责建立相应的管理制度，并检查落实负责年度销售指标的分解和监督检查负责集团整体营销宣传策划及品牌推广区域公司负责技术工艺的检查、产品质量检查、先进工艺推广。负责大米、煤炭、包装物的采购检查相关制度的执行清况。负责整个片区的销售工作分解集团下达的经营指标，并监督考核制定计划并考核分子公司各项材料消耗、能耗负责本区域宣传推广工作、售后服务工作、市场调研工作、信息采集工作监控本区域费用开支分子公司按计划自行研发或委托集团研发新产品执行工艺流程，严格执行产品化验和检查制度除集团及区域公司规定以外其它物资的采购物资的验收、保管、运输、发放工作完成年度生产经营计划完成年度销售计划（自行销售的）生产过程的组织和管理工作生产成本的控制61管理界三面的划三分（四三）人事方三面集团公司各分子公司董事长、董事、监事的派出与管理区域公司正、付总经理的任免；负责对分子公司总经理、财务总监的任免；负责区域公司中层正职、分子公司其他副职的审批；负责本部人员的任免任免区域公司审计监察人员集团对区域公司领导班子、区域公司计划完成情况、总部经营班子、各职能部门进行考核。区域公司、分子公司工资总额的制定和考核由集团任免的各级领导须与集团签订聘任合同区域公司负责区域公司中层正职的任免提议；负责区域公司中层以下职务的任免；负责分子公司其他副职任免提议；负责对本部各职能部门的考核；负责对分子公司绩效考核；负责对分子公司领导班子考核；负责对分子公司各项指标完成情况考核；负责本部各职能部门考核本着精简的原则设计组织机构和岗位定员报集团审批，除营销部以外不设副职分子公司工资总额考核分子公司负责本公司中层正职以下的任免负责员工的招聘、培训、考核及管理负责考核各部门、各车间、班组各项指标完成情况建立健全部门职责和岗位职责在集团统一框架下建立健全各种管理制度和流程本着精简的原则设计组织机构和岗位定员报区域公司审批62管理界三面的划三分（五三）财务方三面集团公司审核、汇总集团成员的年度预算，提出集团总体预算目标；监督区域公司、分子公司预算方案的实施财务信息化的管理对集团各企业财务工作进行评价、考核根据集团的发展战略，制定财务体系和财务战略负责集团整体税务筹划资金统一管理和调度，对权属企业相关范围的资金运用进行指导和监督负责集团资金计划、筹措、平衡，推进公司全面预算管理体系的建立区域公司贯彻集团预算目标，提出本公司年度预算方案定期编制预算执行报告，上交集团严格按照集团财务管理体系的规定进行工作定期将资金运作、债务结构等财务工作的信息报送至集团公司协助集团做好资金调度和协调工作费用的管理公司本部人员各项费用支出分子公司贯彻集团、区域公司下达的预算目标定期编制预算执行情况报告，上交集团、区域公司各一份按时上交各类财务报表监控本企业各项成本费用的支出协助集团做好资金调度和协调工作本企业纳税申报工作定期一式两份向集团和区域公司汇报本企业运营状况及其它需要说明的情况执行集团统一制定的财务体系权限划三分（一三）63战略与三资产方三面决定▲、审三批

、提议△、备案活动内容集团公司区域公司分子公司集团发展战略▲职能战略▲区域发展战略

△新建、兼并▲改建、扩建、大修、技改立项

△新建、改建、扩建、大修、技改实施▲新建、改建、扩建、大修、技改设备采购▲新建、改建、扩建、大修、技改施工招标▲资产处置

△资产购置

△资产运营▲64权限划三分（二三）活动内容集团公司区域公司分子公司集团立项的研发项目▲区域公司立项的研发项目▲分子公司立项的研发项目▲技术标准、生产工艺▲质量日常检验、化验▲质量抽检、定期送检▲质量抽检、质量评审▲工艺执行检查▲口感、风味一致性检查▲业务方三面（一三）决定▲、审三批

、提议△、备案65权限划三分（三三）活动内容集团公司区域公司分子公司区域公司生产计划

△分子公司生产计划

△生产调度▲厂房、设备、仪器、仪表维修、维护、保养▲麦芽、酒花的采购▲大米、煤炭、包装物的采购▲大修、技改、新建设备的采购▲其他物资的采购▲积压、闲置、报废物资

△运输采购（同一销售的）

△运输采购（自行销售的）▲业务方三面（二三）决定▲、审三批

、提议△、备案66权限划三分（四三）活动内容集团公司区域公司分子公司区域公司销售计划下达▲分子公司销售计划的下达（分子公司自行销售的）▲销售实施（区域公司统一销售的）▲销售实施（分子公司自行销售的）▲品牌、品种管理

△客户服务（区域公司统一销售的）▲客户服务（分子公司自行销售的）▲产品价格（区域公司统一销售的）▲产品价格（分子公司自行销售的）▲全国性品牌宣传▲区域性品牌宣传

△业务方三面（三三）决定▲、审三批

、提议△、备案67权限划三分（五三）67人事方三面（一三）决定▲、审三批

、提议△、备案活动内容集团公司区域公司分子公司集团本部人事任免、招聘、培训▲区域公司总经理、副总经理、分子公司总经理、财务总监任免、招聘、培训▲区域公司中层、分子公司副总经理任免、招聘、培训

△区域公司审计监察处人员的任免、招聘、培训▲分子公司中层以下任免、招聘、培训▲集团本部人员薪酬及考核▲区域公司高层、分子公司总经理、财务总监薪酬及考核▲区域公司中层、分子公司其他副总薪酬及考核▲68权限划三分（六三）人事方三面（二三）决定▲、审三批

、提议△、备案活动内容集团公司区域公司分子公司区域公司审计监察处人员薪酬及考核▲区域公司其他人员薪酬及考核▲分子公司其他人员薪酬及考核▲集团总部员工解聘、开除▲区域公司中层以上、分子公司高层的解聘、开除▲区域公司审计监察人员的解聘与开除▲分子公司中层的解聘、开除

△区域公司其他人员的解聘、开除▲分子公司其他员工的解聘、开除▲区域公司工资总额▲分子公司工资总额▲69权限划三分（七三）活动内容集团公司区域公司分子公司财务体系▲区域公司预算

△分子公司预算

△财务审计▲▲区域公司费用指标下达及考核▲分子公司费用指标下达及考核▲融资、贷款▲分子公司融资、贷款

△分子公司预算调整

△资金调拨▲分子公司税收▲财务方三面决定▲、审三批

、提议△、备案70权限划三分（八三）活动内容集团公司区域公司分子公司集团组织机构设置▲区域公司组织机构设置

△分子公司组织机构设置

△公司设立、变更、终止▲政府关系（按不同需要）▲▲▲合同、法律诉讼（根据诉讼主体）▲▲▲担保▲股权变更▲行政和三法律方三面决定▲、审三批

、提议△、备案71集团对三区域公三司的考三核考核者被考核者考核指标指标定义考核频次集团区域公司销售任务完成率实际完成销售/当期销售目标月、年利润完成率实际利润/当期利润指标月、年货款回收率当期实际回收货款/当期销售额月、年费用预算控制率实际费用/预算费用月、年销售费用控制率实际销售费用/预算销售费用月、年工资总额控制率实际工资总额/预算工资总额月、年管理费用控制率实际管理费用/预算管理费用月、年品牌计划完成率主品牌占有率/计划占有率月、年品种集中度主要品种销售数量/销售总量