公司规章制度汇编

兴城市水泥有限责任公司规章制度汇编基本管理制度兴城市水泥有限责任公司二0一三年三月一日书目组织结构部门职能领导岗位职责规章制度管理规定文件管理制度学习培训制度检查落实制度工资管理制度行政管理制度人事管理制度财务管理制度业务管理制度信息管理制度商品管理制度营运管理制度卖场管理制度十七、工作报告制度附：兴城市水泥有限责任公司文件分类书目注：本手册为兴城市水泥全部机关人员，基层组长以上干部的必学内容，人事部培训列入公司培训支配。本手册共十五本，各部门、各卖场、公司主要领导存档各一套，由人事部负责登记领用，列入移交、丢失赔偿单价50元。.1.一、组织结构总经理正、副董事长营运部大客户人事部——培训中心财务部配送中心信息部业务部.2.二、部门职能1、总经理办公室①总经理及公司文件打印、复印、分发、文件存档；②总经理文件管理、文件的上传下达；③跟进落实董事长、总经理支配的各项工作；④跟进落实会议上支配的各项工作；⑤帮助总经理落实各项工作；⑥整理每天、每周、每月各部门工作报告材料。2、行政部日常行政管理（办公秩序、考勤、卫生、通讯、水电房租）；平安（顾客、员工、财产平安）；耗品管理（办公用品、经营用品、低值易耗品）的选购 、保管工作；后勤保障（水电修理、装修施工）；车辆管理；外联工作；行政费用支出的预算运用或监督运用与核算；负责公司印章管理及各单位印章运用状况监督管理。3、人力资源部人力需求规划、聘请，调动，辞退员工、管理劳动合同、处理劳动争议；管理指导、落实培训工作，组织岗前、岗中培训；企业文化建设，岗位培训制度建设工作。干部任聘与员工调动管理。4、销售营运营运部是各连锁店的主管部门，完成公司对连锁店的各项工作任务目标。指导、检查各店落实公司的规章制度和工作要求；对店铺经营、卖场作业进行检查、指导、管理；落实营销支配、提高销售；协调各连锁店与商品业务部等部门的关系；制定连锁店统一规范，落实门店各项考核指标；协调解决各店实际工作中的问题；负责连锁店发展工作；负责全公司的服务及售后服务工作。5、财务部编制财务报表做好财务帐目；凭证费用审核管理；沟通税务部门工作，按章纳税；做好成本核算、财务分析与限制。严格规范财务手续和程序；制定财务制度，稽查财务问题；.3.审核一切收入支出单据，并进行统计分析；审查分析，发觉并解决问题；财务平衡、效益核算分析工作；负责现金收入与收银管理工作。6、物流信息部审核、登记各种商品物流票据，做好票据管理；统计汇总物流管理报表；审核销售单据、审核卖场商品帐务；负责盘点及盘点分析、库存分析、商品结构分析等工作；管理计算机信息系统。7、商品业务部完成商品选购 支配和毛利润目标；审定进货渠道、商品质量及商品价格；制定营销活动支配及组织实施，调整商品结构；组织销售，指导配送，确保卖场商品不缺不压；进行商品结构调整，指导卖场销售和陈设，解决卖场销售工作中的各项问题；对利润和销售业绩负责，协同卖场管理考核理货员或导购员；淘汰更新商品、淘汰更新供应商；做好商品配送工作，处理滞销、返厂商品；做好各种合同、资料管理，确保各项费用应收尽收。三、领导岗位职责1、负责落实本部门职能和各项工作任务。2、本部门工作支配及组织落实，负责本部门工作总结。3、本部门组织管理、日常工作指导及检查落实，规范本部门各项工作。4、沟通协调相关部门工作。5、规范本部门各项工作、制定规章制度，解决实际问题，提高管理效率、提升管理效益、勤奋学习、创新工作。6、工作日清、周清、月清，建立表格化管理。7、深化实际的沟通沟通，创建快乐、开心工作氛围。8、对本部门工作负责和人员管理。9、向总经理报告工作，提出有利于公司的看法和建议。四、规章制度文件管理规定依据统一的规划，现将公司规章制度建设的各种汇编、手册的编写与管理规定如下：1、基本规章制度汇编：有关公司各项工作的基本要求和规定。2、部门规章制度汇编：每个部门一本，取名《***部规章制度汇编》。3、卖场规章制度汇编：各店长一本。4、规章制度汇编分册：各部门依据岗位内容不同，制定规章制度分册，分册应包括汇编中.4.相应的内容，并视情作出更细致，详细的要求和说明说明。5、岗位上岗制度手册：管理岗位上岗手册可以独立编制，也可以是相应制度或制度汇编。员工岗位每个岗位应有岗位上岗制度手册，把与该岗位员工工作有关的制度汇编并作说明说明和方法说明。6、岗位上岗技能手册：完成本职工作所必需的技能方法，规范要求、常见问题处理、基本工作流程等，以辅导为主。7、员工手册：进入芜湖市华杨水泥的每个员工都应了解、驾驭的基本制度和要求。8、服务手册：进入芜湖市华杨水泥的每个员工都要学习、驾驭的基本服务要求。9、专题材料：针对特定问题、事项而编写的学习材料，可以是自己编写，也可以是定期查阅汇编。10、培训讲义或教材：针对制度、文化、技能等编写的讲义或教材。五、文件管理制度1、文件类型包括：规章制度文件、日常工作文件、请示汇报文件、外联文件。2、规章制度文件：规章制度文件是对某以事项的内容、流程、要求等进行规定。由部门、单位起草或修订，相关部门，单位协商探讨，报总经理签发。规章制度文件要装订成册，每月对新增、补充、修订的文件进行装订：《***年**月***（部门或单位）规章制度汇编》。视情对一个部门、单位的制度进行集中整理在版。公司全部制度汇编、分册、手册等应送培训中心，公司档案室存档，总经理办公室主要领导各一套，其他各部门、单位保存自己本部门全套文件，与其他部门有关的应抄送相应部门。规章制度应予编号，编号方法***[类别字]（***）[年号]**号[依次号]。类别字由总办统肯定义。3、日常工作文件：日常工作文件包括：通知、通报、确定等。日常工作文件运用“芜湖市华杨水泥有限责任公司文件”，文件关键字由总经办制定标准。日常管理文件由各部门起草，总经理签发。文件发放范围、份数、责任部门及联系人应予明确。文件说明落实工作由责任部门负责，负责联系人详细跟进。日常工作文件规定的事项长期有效的，可编入规章制度、分册等，也可视情改编制定相应制度。日常文件公司领导班子成员必需签阅，存档。文件落实应予检查和回复。各部门、各单位日常文件每月应分类装订，不得缺少，封面：《**年**月公司文件汇编》，公司档案室，总经理办公室保存完整一套存档。4、请示汇报文件请示文件由各部门起草，统一标准格式，请示报总办：.5.请示文件总经理签阅后退还各部门保存，每月整理，总办复印保存；汇报文件一般由部门或门店起草，包括详细某项工作的定期报告或某一项事务的汇报或例行汇报以及各种报表；汇报文件各部门自存一份，报总办批阅后，整理分类存档；对汇报文件不合格的，可要求退回重报，汇报文件有批示看法时，由总办负责通知落实；请示、汇报文件格式等由总办规定。5、外联文件外联文件分为合同（业务、设备、房租、工程、租贷、联营等），政府文件及向外单位的请示、汇报文件；合同文件必需保存一式二份，一份财务部，一份合同执行部门，其他部门须要可以复印，合同第一联保存财务部，上面应有主管部门经理及总经理签字；第一联签字后公司代表方可签字，总办方可加盖合同专用章或公章；政府文件及来函由总经理阅后，相关部门复印处理相关事项，原件由总办保存，定期整理装订；向政府的请示，汇报等文件由总经理签字后方可盖章发出，签字原件保存。六、学习培训制度1、学习培训由人力资源部组织领导，培训负责落实。2、规章制度学习培训：培训由人事部组织，各部门帮助完成。人事部在上报拟任聘人员请示时，应说明拟任岗位制度考试成果，不合格或无成果者不予正式任用；全部在岗干部每年不少于一次规章制度培训考试，补考不合格降为代职或撤职后备干部要组织二个以上管理岗位或领导岗位的制度学习，选择聘用。3、企业文化学习培训任何人进入芜湖市华杨水泥都必需经过企业文化培训；企业文化培训重点是《员工手册》、《服务手册》、《纪律手册》；培训考试成果及格是进入芜湖市华杨水泥的必要条件。4、上岗培训学习员工上岗，必需经过上岗培训，并通过考试；上岗培训重点是《岗位制度手册》、《岗位技能手册》、《新员工互助手册》；上岗培训考试分岗前培训考试和试用期结束考试；干部代职期结束通过岗位制度和技能考试，方可转正。5、文化学习培训文化学习培训主要针对后备干部和在职干部，内容包括基本文化学问和商业管理学问.6.文化学习培训可以外聘老师讲课或组织公司领导讲课；文化学习培训考试成果作为干部任用提升的重要依据。七、检查落实制度1、各部门职责范围内的管理工作由各部门负责检查落实。2、各部门必需制定工作检查、落实的日清或周清或月清表及规定。3、各部门、主要单位每月召开规章制度逐条研讨会，并专题汇报总办。4、检查应有专项检查、暗访检查及特邀顾客检查等多种检查。八、工资管理制度1、员工工资有五部分构成：基本工资+绩效工资+先进嘉奖+特殊奖罚-赔罚款。2、基本工资：由员工所在岗位、所任职务、专业技能、进入芜湖市华杨水泥年限、历史贡献等因素来确定。绩效工资：于本单位销售、经济效益、个人工作效率、工作成果干脆挂钩。先进嘉奖：依据公司规定的先进嘉奖项目、嘉奖标准及评比标准执行；特殊嘉奖：重大过失或贡献，由公司通报奖罚；赔罚款：商品、设备损坏或丢失的责任赔偿，一般违纪惩罚等。3、工资级别标准：工资考核方法由人事资源部负责制定。4、绩效考核方法由人事资源部汇同审计、业务、运营等部门制定，依据岗位不同，考核方法可以不同。九、行政管理制度1、行政工作的范畴有：车辆、通信、卫生、水、电、租房、文件、外联、平安、设备、办公用品、经营用品、修理用品、修理和工程施工等。2、平安、车辆、卫生、水、电的管理工作由行政部负责，详细执行由各部门单位负责。3、修理、工程施工由行政部负责，行政部直辖机构负责执行。4、设备、办公用品、经营用品的选购 工作由行政部负责，其保管、运用核算由相应部门负责。5、外联工作包括政府执法部门检查、顾客纠纷及重大事务处理等。6、行政费用核算，审核由行政部负责，各单位申请。7、行政部负责检查指导各单位做好行政管理工作。8、公司固定资产的管理工作。十、人事管理制度1、公司全体员工档案由人事部管理。2、组长以下人员调整、任命由直属单位任命，组长以上（含连锁店组长）由公司人力资源部任聘。3、单位部门间人事调动由公司人力资源部负责，总办同意。4、员工上岗条件：培训一周以上；员工手册、纪律手册、纪律手册考试合格；岗位制度、岗位技能考试合格（可在转正时）；转正考评及格。5、干部任职条件：进入后备人才库，经过后备人才培训合格，拟岗位制度、技能考核合格考评及格.7.6、人事编制、组织结构由公司人事资源部制定。7、高级管理人员由总办确定、人力资源部执行。8、考评要求：①员工在岗培训期要有考评，试用期满要有考评；②管理干部每季度考评不少于一次；③没有考评结果员工不能调级、普级，干部不能任用。9、人员档案管理由人力资源部负责，应建立员工档案，每月应有一个工作表现卡（基层单位可以集体制定），卡上要记录每人收到的表扬、指责、嘉奖惩罚、考核考评成果等信息，详细格式由人力资源部制定。十一、财务管理制度1、实行财务收、支两条线。2、财务收入：现金收入由出纳收取，交款人及组长、出纳员签字，会计记帐，预期应收收入挂岗位责任人帐，由其负责资金收回，二方数据核对。3、财务支出：财务报销票据及附属票据齐全，各项支出票据要求由财务部制定规定，财务报销（含借支）签字必需有经办人、部门经理及总经理签字，单据不全时，财务必需报总经理。4、内部票据的运用、核对、保存必需有财务部审核监督。5、效益核算实行基本单位效益核算、业务部门效益核算、公司总体效益核算。6、财务往来帐，每月清理签字。7、业务选购 借支按支配，未经批准，不得超支。十二、业务管理制度1、按业务性质，公司将业务分为二部分：百货业务、日化业务。2、业务人员按商品类别分工，每类业务由一名业务经理和若干业务助理共同完成。3、业务经理和助理的主要分工是：经理负责业务发展、洽谈和订货，助理负责付款、结算、报帐及入库，不准经理、助理独立进货。4、业务人员对库存、销售、毛利及配送负责，对卖场陈设、销售指导及营销负责。5、超市外采自采实行模拟供应商制度，即外采人员按供应商管理。6、选购 报帐三天内完成，每次报帐清结，不得现金滞留和单据滞留，必需报帐。十三、信息管理制度1、计算机信息管理由公司指定人员负责。2、严格查询权限管理和密码管理，权限设置规定由物流信息部制定，须经总经理批阅。3、卖场手工数据，要每月清理，只能由店长或制定人员按规定记录数据。4、物流信息部负责制定各种数据记录的内容、格式及要求。5、数据记录一律运用专用编号的登记本，由财务部发放。6、财务定期检查收交，集中保存或销毁。7、物流信息部负责计算机系统软、硬件系统维护。十四、商品管理制度手工收银类商品实行柜组负责制，丢失短少按售价赔偿。.8.2、商品会计指导柜组和仓库记好商品帐。3、商品会计审核销售单和入库单是否合格，并统计销售收入和入库进价、销售总额。4、每月盘点一次，商品会计帐簿是盘点标准帐。5、门店类商品实行按柜组分开核算，超过标准的盘点损失按售价赔偿。6、超市实行盘存表盘点法，配送中心、卖场入库等实行计算机管理。7、严格各种单据流转程序。8、因单据问题造成销售损失或其他损失，责任人赔偿损失。9、由财务部确定特殊类别