某房地产公司企业管理制度

**公司管理制度为加强公司的规规范化管理，完完善各项工作作制度，促进进公司发展壮壮大，提高经经济效益，根根据国家有关关法律、法规规及公司章程程的规定，特特制订本公司司管理制度大大纲。

一、公司全全体员工必须须遵守公司章章程，遵守公公司的各项规规章制度和决决定。

二、公司倡倡导树立“一盘棋”思想，禁止止任何部门、个个人做有损公公司利益、形形象、声誉或或破坏公司发发展的事情。三、公公司通过发挥挥全体员工的的积极性、创创造性和提高高全体员工的的技术、管理理、经营水平平，不断完善善公司的经营营、管理体系系，实行多种种形式的责任任制，不断壮壮大公司实力力和提高经济济效益。四、公公司提倡全体体员工刻苦学学习科学技术术和文化知识识，为员工提提供学习、深深造的条件和和机会，努力力提高员工的的整体素质和和水平，造就就一支思想新新、作风硬、业业务强、技术术精的员工队队伍。五、公公司鼓励员工工积极参与公公司的决策和和管理，鼓励励员工发挥才才智，提出合合理化建议。六、公公司实行“岗薪制”的分配制度度，为员工提提供收入和福福利保证，并并随着经济效效益的提高逐逐步提高员工工各方面待遇遇；公司为员员工提供平等等的竞争环境境和晋升机会会；公司推行行岗位责任制制，实行考勤勤、考核制度度，评先树优优，对做出贡贡献者予以表表彰、奖励。七、公公司提倡求真真务实的工作作作风，提高高工作效率；；提倡厉行节节约，反对铺铺张浪费；倡倡导员工团结结互助，同舟舟共济，发扬扬集体合作和和集体创造精精神，增强团团体的凝聚力力和向心力。八、员员工必须维护护公司纪律，对对任何违反公公司章程和各各项规章制度度的行为，都都要予以追究究。员工守则一、遵纪守法，忠忠于职守，爱爱岗敬业。二、维护公司司声誉，保护护公司利益。三、服从领导导，关心下属属，团结互助助。四、爱护公物物，勤俭节约约，杜绝浪费费。五、不断学习，提提高水平，精精通业务。六、积极进取，勇勇于开拓，求求实创新。财务管理理制度总则

为加强财务务管理，根据据国家有关法法律、法规及及财务制度，结结合公司具体体情况，制定定本制度。

一、财务管管理工作必须须在加强宏观观控制和微观观搞活的基础础上，严格执执行财经纪律律，以提高经经济效益、壮壮大企业经济济实力为宗旨旨，财务管理理工作要贯彻彻“勤俭办企业”的方针，勤勤俭节约、精精打细算、在在企业经营中中制止浪费和和一切不必要要的开支，降降低生产成本本，提高利润润。财务机构与会计计人员：二、公司司设财务部，财财务部主任协协助总经理管管理好财务会会计工作。三、出纳员员不得兼管、会会计档案保管管和债权债务务帐目的登记记工作。四、财会人人员都要认真真执行岗位责责任制，各司司其职，互相相配合，如实实反映和严格格监督各项经经济活动。记记帐、算帐、报报帐必须做到到手续完备、内内容真实、数数字准确、帐帐目清楚、日日清月结、近近期报帐。五、财务人人员在办理会会计事务中，必必须坚持原则则，照章办事事。对于违反反财经纪律和和财务制度的的事项，必须须拒绝付款、拒拒绝报销或拒拒绝执行，并并及时向总经经理报告。六、财会人人员力求稳定定，不随便调调动。财务人人员调动工作作或因故离职职，必须与接接替人员办理理交接手续，没没有办清交接接手续的，不不得离职，亦亦不得中断会会计工作。移移交交接包括括移交人经管管的会计凭证证、报表、帐帐目、款项、公公章、实物及及未了事项等等。移交、交接必须由由相关领导监交交。会计核算原则及及科目七、公司严严格执行《中中华人民共和和国会计法》、《会会计人员职权权条例》、《会会计人员工作作规则》等法法律法规关于于会计核算一一般原则、会会计凭证和帐帐簿、内部审审计和财产清清查、成本清清查等事项的的规定。八、记帐方法采采用借贷记帐帐法。记帐原原则采用权责责发生制，以以人民币为记记帐本位币。九、一切会会计凭证、帐帐簿、报表中中各种文字记记录用中文记记载，数目字字用阿拉伯数数字记载。记记载、书写必必须使用钢笔笔，不得用铅铅笔及圆珠笔笔书写。十、公司以单价价2000元以上、使使用年限一年年以上的资产产为固定资产产，分为五大大类：1、房屋及其其他建筑物；；2、机器设备备；3、电子设备备（如微机、复复印机、传真真机等）；4、运输工具具；5、其他设备备。十一、各类类固定资产折折旧年限为：：1、房屋及建建筑物年；2、机器设备年；3、电子设备备、运输工具具年；4、其他设备年。固定资产以以不计留残值值提取折旧。固固定资产提完完折旧后仍可可继续使用的的，不再计提提折旧；提前前报废的固定定资产要补提提足折旧。十二、购入入的固定资产产，以进价加加运输、装卸卸、包装、保保险等费用作作为原则。需需安装的固定定资产，还应应包括安装费费用。作为投投资的固定资资产应以投资资协议约定的的价格为原价价。十三、固定定资产必须由由财务部合同同办公室每年年盘点一次，对对盘盈、盘亏亏、报废及固固定资产的计计价，必须严严格审查，按按规定经批准准后，于年度度决算时处理理完毕。资金、现金金、费用管理理十四、财务务部要加强对对资产、资金金、现金及费费用开支的管管理，防止损损失，杜绝浪浪费，良好运运用，提高效效益。十五、银行行帐户必须遵遵守银行的规规定开设和使使用。银行帐帐户只供本单单位经营业务务收支结算使使用，严禁借借帐户供外单单位或个人使使用，严禁为为外单位或个个人代收代支支、转帐套现现。十六、银行行帐户的帐号号必须保密，非非因业务需要要不准外泄。十七、银行行帐户印鉴的的使用实行分分管并用制，即即财务章由出出纳保管，法法人代表和会会计私章由会会计保管，不不准由一人统统一保管使用用。印鉴保管管人临时出差差由其委托他他人代管。十八、银行行帐户往来应应逐笔登记入入帐，不准多多笔汇总高收收，也不准以以收抵支记帐帐。按月与银银行对帐单核核对，未达收收支，应作出出调节逐笔调调节平衡。十九、根据据已获批准签签订的合同付付款，不得改改变支付方式式和用途；非非经收款单位位书面正式委委托并经总经经理批准，不不准改变收款款单位（人）。二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。办公用具、用品购置与管理二十七、所有办公用具、用品的购置统一由综合部造计划、报经领导批准后方可购置。二十八、所有用具必须统一由综合部专人管理。办理登记领用手续。二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。其它事项三十、按照要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。合同管理制度总

则

为加强合同同管理，避免免失误，提高高经济效益，根根据《合同法法》及其他有有关法规的规规定，结合公公司的实际情情况，制订本本制度。一、公司对对外签订的各各类合同一律律适用本制度度。二、合同管管理是企业管管理的一项重重要内容，搞搞好合同管理理，对于公司司经济活动的的开展和经济济利益的取得得，都有积极极的意义。各各级领导干部部、法人委托托人以及其他他有关人员，都都必须严格遵遵守、切实执执行本制度。各各有关部门必必须互相配合合，共同努力力，搞好公司司以“重合同、守守信誉”为核心的合合同管理工作作。合同的签订三、合同谈谈判由相关部部门负责人组组织，经总经经理或受权副总经理理批审。四、签订合合同必须遵守守国家的法律律、政策及有有关规定。对对外签订合同同，必须是法法定代表人或或法人委托人人，法人委托托人必须对本本企业负责。五、签约人人在签订合同同之前，必须须认真了解对对方当事人的的情况。六、签订合合同必须贯彻彻“平等互利、协协商一致、等等价有偿”的原则和“价廉物美、择择优签约”的原则。七、合同除除即时清结者者外，一律采采用书面格式式，并必须采采用统一合同同文本。八、合同对对各方当事人人权利、义务务的规定必须须明确、具体体，文字表达达要清楚、准准确。合同内容应应注意的主要要问题是：1、部首部分分，要注意写写明双方的全全称、签约时时间和签约地地点；2、正文部分分：产品合同同应注明产品品名称、技术术标准和质量量、数量、包包装、运输方方式及运费负负担、交货期期限、地点及及验收方法、价价格、违约责责任等；3、结尾部分：：注意双方都都必须使用合合同专用章，原原则上不使用用公章，严禁禁使用财务章章或业务章，注注明合同有效效期限。九、签订合合同：除合同同履行地在我我方所在地外外，签约时应应力争协议合合同由我方所所在市人民法法院管辖。十、任何人人对外签订合合同，都必须须以维护本公公司合法权益益和提高经济济效益为宗旨旨，决不允许许在签订合同同时谋取私利利，违者依法法严惩。公司管理制制度合同的审审查批准十一、合同同在正式签订订前，必须按按规定上报公公司相关领导导审查批准后后，方能正式式签订。十二、合同同审批权限如如下：1、一般情况况下合同由总总经理授权职责人审批。2、下列合同同由董事长审审批：标的超过50万元的；投投资10万元以上的的联营、合资资、合作、涉涉外合同。3、合同金额超过过公司资产1/3以上的合同同由董事会审审批。十三、合同同原则上由部部门负责人具具体经办，拟拟订初稿后必必须经分管副副总经理审阅阅后按合同审审批权限审批批。重要合同同必须经法律律顾问审查。合合同审查的要要点是：1、合同的合合法性。包括括：当事人有有无签订、履履行该合同的的权利能力和和行为能力；；合同内容是是否符合国家家法律、政策策和本制度规规定。2、合同的严严密性。包括括：合同应具具备的条款是是否齐全；当当事人双方的的权利、义务务是否具体、明明确；文字表表述是否确切切无误。3、合同的可可行性。包括括：当事人双双方特别是对对方是否具备备履行合同的的能力、条件件；预计取得得的经济效益益和可能承担担的风险；合合同非正常履履行时可能受受到的经济损损失。十四、根据据法律规定或或实际需要，合合同还应当报报工商行政管管理部门鉴证证，或请公证证处公证。公司管理制制度合同的履履行十五、合同同依法成立，既既具有法律约约束力。一切切与合同有关关的部门、人人员都必须本本着“重合同、守守信誉”的原则。严严格执行合同同所规定的义义务，确保合合同的实际履履行或全面履履行。十六、合同同履行完毕的的标准，应以以合同条款或或法律规定为为准。没有合合同条款或法法律规定的，一一般应以物资资交清并验收收合格、价款款结清、无遗遗留交涉手续续为准。十七、总经经理、副总经经理、财务部部及有关部门门负责人应随随时了解、掌掌握合同的履履行情况，发发现问题及时时处理或汇报报。否则，造造成合同不能能履行、不能能完全履行的的，要追究有有关人员的责责任。公司管理制制度合同的变变更、解除十八、在合合同履行过程程中，碰到困困难的，首先先应尽一切努努力克服困难难，尽力保障障合同的履行行。如实际履履行或适当履履行确有人力力不可克服的的困难而需变变更，解除合合同时，应在在法律规定或或合理期限内内与对方当事事人进行协商商。十九、对方方当事人提出出变更、解除除合同的，应应从维护本公公司合法权益益出发，从严严控制。二十、变更更、解除合同同，必须符合合《合同法》的的规定，并应应在公司内办办理有关的手手续。二十一、变变更、解除合合同的手续，应应按本制度规规定的审批权权限和程序执执行。二十二、变变更、解除合合同，一律必必需采用书面面形式（包括括当事人双方方的信件、函函电、电传等等），口头形形式一律无效效。二十三、变变更、解除合合同的协议在在未达成或未未批准之前，原原合同仍有效效，仍应履行行。但特殊情情况经双方一一致同意的例例外。二十四、因因变更、解除除合同而使当当事人的利益益遭受损失的的，除法律允允许免责任的的以外，均应应承担相应的的责任，并在在变更、解除除合同的协议议书中明确规规定。二十五、以以变更、解除除合同为名，行行以权谋私、损公肥私之之实的，一经经发现，从严严惩处。合同纠纷的的处理二十六、合合同在履行过过程中如与对对方当事人发发生纠纷的，应应按《合同法法》等有关法法规和本《制制度》规定妥妥善处理。二十七、合合同纠纷由有有关业务部门门与法律顾问问负责处理，经经办人对纠纷纷的处理必须须具体负责到到底。二十八、处处理合同纠纷纷的原则是：：1、坚持以事事实为依据、以以法律为准绳绳，法律没规规定的，以国国家政策或合合同条款为准准。2、以双方协协商解决为基基本办法。纠纠纷发生后，应应及时与对方方当事人友好好协商，在既既维护本公司司合法权益，又又不侵犯对方方合法权益的的基础上，互互谅互让，达达成协议，解解决纠纷。3、因对方责责任引起的纠纠纷，应坚持持原则，保障障我方合法权权益不受侵犯犯；因我方责责任引起的纠纠纷，应尊重重对方的合法法权益，主动动承担责任，并并尽量采取补补救措施，减减少我方损失失；因双方责责任引起的纠纠纷，应实事事求是，分清清主次，合情情合理解决。二十九、在在处理纠纷时时，应加强联联系，及时通通气，积极主主动地做好应应做的工作，不不互相推诿、指指责、埋怨，统统一意见，统统一行动，一一致对外。三十、合同同纠纷的提出出，加上由我我方与当事人人协商处理纠纠纷的时间，应应在法律规定定的时效内进进行，并必须须考虑有申请请仲裁或起诉诉的足够的时时间。三十一、凡凡由法律顾问问处理的合同同纠纷，有关关部门必须主主动提供下列列证据材料。1、合同的文文本（包括变变更、解除合合同的协议），以以及与合同有有关的附件、文文书、传真、图图表等；2、送货、提提货、托运、验验收、发票等等有关凭证；；3、货款的承承付、托收凭凭证，有关财财务帐目；4、产品的质质量标准、封封样、样品或或鉴定报告；；5、有关方违违约的证据材材料；6、其他与处处理纠纷有关关的材料。三十二、对对于合同纠纷纷经双方协商商达成一致意意见的，应签签订书面协议议，由双方代代表签字并加加盖双方单位位公章或合同同专用章。三十三、对对双方已经签签署的解决合合同纠纷的协协议书、仲裁裁机关的调解解书、仲裁书书，在正式生生效后，应复复印若干份，分分别送与对该该纠纷处理及及履行有关的的部门收执，各各部门应由专专人负责该文文书执行的了了解或履行。三十四、对对于当事人在在规定的期限限届满时没有有执行上述文文书中有关规规定的，承办办人应及时向向主管领导汇汇报。三十五、对对方当事人逾逾期不履行已已经发生法律律效力的调解解书、仲裁决决定书或判决决书的，可向向人民法院申申请执行。三十六、在在向人民法院院提交申请执执行书之前，有有关部门应认认真检查对方方的执行情况况，防止差错错。执行中若若达成和解协协议的，应制制作协议书并并按协议书规规定办理。三十七、合合同纠纷处理理或执行完毕毕的，应及时时通知有关单单位，并将有有关资料汇总总、归档，以以备考。合同的管理三十八、本本公司对合同同实行二级管管理、专业归归口制度，法法人委托书制制度，基础管管理制度。三十九、本本公司合同管管理具体是：：公司由董事事长（总经理理）总负责，归归口管理部门门为市场部、办公公室；副总经经理归口管理理、建设合同同；各部门具具体负责各自自授权范围内内的合同谈判判、拟稿及履履行工作。四十、公司司所有合同均均由办公室统统一登记编号号、经办人签签名后，按审审批权限分别别由董事长、总总经理或其他他书面授权人人签署。四十一、办办公室会同有有关部门认真真做好合同管管理的基础工工作。具体如如下：1、建立合同同档案；2、建立合同同管理台帐；；3、填写“合同情况月月报表”。采购管理制度为为加强采购的的管理，根据据国家有关法法律法规的规规定，结合公公司的实际情情况，制定本本制度：一、供应部是是采购管理的的第一责任部部门，具体工工作由供应部会同生产部、技术质量量部完成。二、对于大大宗材料、大大型设备的采采购，必须进进行公开招标标或邀请招标标。通过考察察综合评选，采采用相对价格格较低、保证证质量的材料料和设备。三、对不适适宜招标项目目的少量物料料，要进行详详细地考察了了解，选择合合适的产品。四、对所需需的物料，应根据据需要数量、规规格、使用时时间等作出采采购计划，周周密布署，确确保满足生产产需求。确定采购供供货方后，应应签定详细的的供货合同，内内容包括名称称及型号、数数量、价格、供供货时间等，按按照合同规定定，保证及时时供货。五、物料进厂后及时办理理验收、入库库手续。对不不合格的物料料严禁办理入入库手续，物物料领用办理理出入库手续续，办理后及及时把物料出入库手手续送交财务务部，保证帐帐物相符、帐帐帐相符。六、供货方方应及时提供供物料的证明和和有关票据，以以便结算入帐帐。七、技术质量量部严格对进进厂物料进行监监督和检查验验收，确保采采购物料质量量。办公室管理制度度为完善公司司的行政管理理机制，建立立规范化的行行政管理，提提高行政管理理水平和工作作效率，使公公司各项行政政工作有章可可循、照章办办事，特制订订本制度。文件收发规规定一、董事会会和公司的文文件由办公室室拟稿。文件件形成后，由由总经理签发发。业务文件由由有关部门拟拟稿，分管副副总经理或总总工程师审核核、签发。属于秘密的的文件，核稿稿人应该注“秘密”字样，并确确定报送范围围。秘密文件件按保密规定定，由专人印印制、报送。二、已签发发的文件由核核稿人登记，并并按不同类别别编号后，按按文印规定处处理。文件由拟稿稿人校对，审审核后方能复复印、盖章。三、董事会会和公司的文文件由办公室室负责报送。送送件人应把文文件内容、报报送日期、部部门、接件人人等事项登记清楚楚，并报告报报送结果。秘密文件由由专人按核定定的范围报送送。四、经签发发的文件原稿稿送办公室存存档。五、外来的的文件由办公公室文书负责责签收，并于于接件当日填填写阅办单，按按领导批示的的要求送达有有关部门，办办好文件阅办办；属急件的的，应在接件件后即时报送送。六、文件阅阅办部门或个个人，对有阅阅办要求的文文件，应在三三日内办理完完毕，并将办办理情况反馈馈至办公室。三三日内不能办办理完毕的，应应向办公室说说明原因。文印管理规规定七、所有文文印人员应遵遵守公司的保保密规定，不不得泄露工作作中接触的公公司保密事项项。八、打印正正式文件，必必须按文件签签发规定由总总经理签署意意见，送信息息中心打印。各各部门草拟的的文件、合同同、资料等，由由各部门自行行打印。打印印文件、发传传真均需逐项项登记，以备备查验。九、文印人人员必须按时时、按质、按按量完成各项项打字、传真真、复印任务务，不得积压压延误。工作作任务繁忙时时，应加班完完成。办理中中如遇不清楚楚的地方，应应及时与有关关人员校对清清楚。十、文件、传传真等应及时时发送给有关关人员。因积积压延误而致致工作失误或或造成损失的的，追究当事事人的责任。十一、严禁禁擅自为私人人打印、复印印材料，违犯犯者视情节轻轻重给予罚款款处理。办公用品购置领用规规定十二、公司司领导及未实实行经济责任任制考核部门门所需的办公公用品，由办办公室填写《资资金使用审批批表》，报总总经理审批后后购置。实行行经济责任制制考核的部门门所需购置办办公用品，到到办公室领用用，办理出入入库手续，明明确金额。需需购置的，由由部门负责人人填写《资金金使用审批表表》，报总经经理审批后由由办公室购置置。大额资金金的使用，由由总经理审核核并报董事长长批准后办理理。十三、办公公用品购置后后，须持总经经理审批的《资资金使用审批批表》和购货货发票、清单单，到办理出出入库手续。未未办理出入库库手续的，财财务部不予报报销。十四、各部部门所用的专专用表格等印印刷品，由部部门自行制定定格式，按规规定报总经理理审批后，由由办公室统一一印制。十五、办公公用品只能用用于办公，不不得移作他用用或私用。十六、所有有员工要勤俭俭节约，杜绝绝浪费，努力力降低消耗和和办公费用。电话使用规规定十七、公司司各部门电话话费均按月包包干使用。具具体标准如下下：办公室120元/月，投资发发展部100元/月，财务部60元/月，城建资资产部100元/月，市场营营销部200元/月，项目技技术部130元/月，会议中中心50元/月。十八、若有有超出当月包包干标准的，从从超额部门的的工资中扣出出。当月节余余部分累计到到本部门下月月话费中使用用。公司管理制制度之考勤制制度

一、为加强强考勤管理，维维护工作秩序序，提高工作作效率，特制制定本制度。二、公司员员工必须自觉觉遵守劳动纪纪律，按时上上下班，不迟迟到，不早退退，工作时间间不得擅自离离开工作岗位位，外出办理理业务前，须须经本部门负负责人同意。三、周一至至周六为工作作日，周日为为休息日。公公司机关周日日和夜间值班班由办公室统统一安排，市市场营销部、项项目技术部、投投资发展部、会会议中心周日日值班由各部部门自行安排排，报分管领领导批准后执执行。因工作作需要周日或或夜间加班的的，由各部门门负责人填写写加班审批表表，报分管领领导批准后执执行。节日值值班由公司统统一安排。四、严格请请、销假制度度。员工因私私事请假1天以内的（含含1天），由部部门负责人批批准；3天以内的（含含3天），由副副总经理批准准；3天以上的，报报总经理批准准。副总经理理和部门负责责人请假，一一律由总经理理批准。请假假员工事毕向向批准人销假假。未经批准准而擅离工作作岗位的按旷旷工处理。五、上班时时间开始后5分钟至30分钟内到班班者，按迟到到论处；超过过30分钟以上者者，按旷工半半天论处。提提前30分钟以内下下班者，按早早退论处；超超过30分钟者，按按旷工半天论论处。六、1个月内迟到到、早退累计计达3次者，扣发5天的基本工工资；累计达达3次以上5次以下者，扣扣发10天的基本工工资；累计达达5次以上10次以下者，扣扣发当月15天的基本工工资；累计达达10次以上者，扣扣发当月的基基本工资。七、旷工半半天者，扣发发当天的基本本工资、效益益工资和奖金金；每月累计计旷工1天者，扣发5天的基本工工资、效益工工资和奖金，并并给予一次警警告处分；每每月累计旷工工2天者，扣发10天的基本工工资、效益工工资和奖金，并并给予记过1次处分；每每月累计旷工工3天者，扣发发当月基本工工资、效益工工资和奖金，并并给予记大过过1次处分；每每月累计旷工工3天以上，6天以下者，扣扣发当月基本本工资、效益益工资和奖金金，第二个月月起留用察看看，发放基本本工资；每月月累计旷工6天以上者（含含6天），予以以辞退。八、工作时时间禁止打牌牌、下棋、串串岗聊天等做做与工作无关关的事情。如如有违反者当当天按旷工1天处理；当当月累计2次的，按旷旷工2天处理；当当月累计3次的，按旷旷工3天处理。九、参加公公司组织的会会议、培训、学学习、考试或或其他团队活活动，如有事事请假的，必必须提前向组组织者或带队队者请假。在在规定时间内内未到或早退退的，按照本本制度第五条条、第六条、第第七条规定处处理；未经批批准擅自不参参加的，视为为旷工，按照照本制度第七七条规定处理理。十、员工按按规定享受探探亲假、婚假假、产育假、结结育手术假时时，必须凭有有关证明资料料报总经理批批准；未经批批准者按旷工工处理。员工工病假期间只只发给基本工工资。十一、经总总经理或分管管领导批准，决决定假日加班班工作或值班班的每天补助助20元；夜间加加班或值班的的，每个补助助10元；节日值值班每天补助助40元。未经批批准，值班人人员不得空岗岗或迟到，如如有空岗者，视视为旷工，按按照本制度第第七条规定处处理；如有迟迟到者，按本本制度第五条条、第六条规规定处理。十二、员工工的考勤情况况，由各部门门负责人进行行监督、检查查，部门负责责人对本部门门的考勤要秉秉公办事，认认真负责。如如有弄虚作假假、包痹袒护护迟到、早退退、旷工员工工的，一经查查实，按处罚罚员工的双倍倍予以处罚。凡凡是受到本制制度第五条、第第六条、第七七条规定处理理的员工，取取消本年度先先进个人的评评比资格。廉政建设管管理制度一、为加强强廉政建设，杜杜绝违法乱纪纪行为，保持持公司员工队队伍的清正廉廉洁，根据有有关党政纪规规定制订本制制度；二、全体员员工要认真学学习贯彻执行行中纪委关于于领导干部廉廉洁自律的规规定、《廉政政准则》和市市建设党工委委《关于党风风廉政建设和和反腐败工作作的实施意见见》，严格按按国家和省、市市有关法律、法法规、规定以以及公司有关关规章制度办办事，严禁不不按规定程序序操作或越权权审批；三、坚持公公开办事制度度，公开办事事程序、办事事结果，自觉觉接受监督；；四、工程建建设项目和大大宗设备、物物资采购一律律实行公开招招标或议标，择择优选择施工工单位和供货货方；五、发扬艰艰苦奋斗、勤勤俭节约精神神，反对讲排排场、摆阔气气，搞铺张浪浪费；对外接接待要严格按按标准执行；；六、勤政廉廉政，严禁利利用职权“索、拿、卡卡、要”，不得擅自自接受当事人人的宴请或高高档娱乐消费费等活动。外外单位请柬，一一律交公司办办公室由公司司领导酌情处处理；七、严禁利利用工作之便便为自己或亲亲友谋利，未未经批准不得得公车私用；；八、公务活活动中，不得得以任何名义义接受礼金、信信用卡、有价价证券以及各各种贵重物品品。如因特殊殊原因难以谢谢绝而接受的的，礼金礼物物必须如数交交财务部登记记，并按有关关规定酌情处处理。

档案管理制度

一、严格执执行党和国家家的保密、安安全制度，确确保档案和案案卷机密安全全。二、各部室室应在每年元元月底向公司司办公室移交交上年度文书书档案并履行行清交手续。三、各部室室应明确规定定档案责任人人，档案责任任人（档案员员）对本部门门档案的收集集、建档、保保管、借阅和和利用负全责责。四、各类规规章制度、办办法、人事、工工资资料、会会议记录、会会议纪要、简简报、重要电电话记录、接接待来访记录录、上级来文文、公司发文文、工作计划划和工作总结结以及添置设设备、财产的的产权资料由由办公室负责责归档。五、各工程程项目立项、国国土、规划、设设计、监理、质质监及技术等等图纸文字技技术资料、质质量资料由投投资发展部负负责归档。六、各类承承包合同、商商务合同、协协议的正本原原件由财务部部归档，副本本原件由办公公室归档，其其他部门备份份存档并由信信息中心实行行电脑化管理理。七、各招商商引资贷款项项目申报资料料、征地、拆拆迁批复、国国土规划等技技术、图纸分分别由投资发发展部、城建建资产部、项项目技术部、市市场营销部等等业务部门按按业务分工负负责归档。八、归档资资料必须符合合下列要求：：①文件材料齐齐全完整；②根据档案内内容合并整理理、立卷；③根据档案内内容的历史关关系，区别保保存价值、分分类、整理、立立卷，案卷标标题简明确切切，便于保管管和利用。九、档案资资料借阅需履履行登记、签签字手续，重重要资料借阅阅需先请示分分管领导。十、由分管管领导定期组组织档案责任任人、业务部部门组成档案案鉴定小组对对超期档案进进行鉴定，提提交档案报告告，并根据有有关规定的酌酌情处置。十一、加强强档案保管工工作，做好防防盗、防火、防防虫、防鼠、防防潮、防高温温工作，定期期检查档案保保管工作。保

密

制

度为保守公司秘密密，维护公司司利益，制订订本制度。一、全体员员工都有保守守公司秘密的的义务。在对对外交往和合合作中，须特特别注意不泄泄露公司秘密密，更不准出出卖公司秘密密。二、公司秘秘密是关系公公司发展和利利益，在一定定时间内只限限一定范围的的员工知悉的的事项。公司司秘密包括下下列秘密事项项：1、公司经营营发展决策中中的秘密事项项；2、人事决策策中的秘密事事项；3、专有技术术；4、招标项目目的标底、合合作条件、贸贸易条件；5、重要的合合同、客户和和合作渠道；；6、公司非向向公众公开的的财务情况、银银行帐户帐号号；7、董事会或或总经理确定定应当保守的的公司其他秘秘密事项。三、属于公公司秘密的文文件、资料，应应标明“秘密”字样，由专专人负责印制制、收发、传传递、保管，非非经批准，不不准复印、摘摘抄秘密文件件、资料。四、公司秘秘密应根据需需要，限于一一定范围的员员工接触。接接触公司秘密密的员工，未未经批准不准准向他人泄露露。非接触公公司秘密的员员工，不准打打听公司秘密密。五、记载有有公司秘密事事项的工作笔笔记，持有人人必须妥善保保管。如有遗遗失，必须立立即报告并采采取补救措施施。六、对保守守公司秘密或或防止泄密有有功的，予以以表扬、奖励励。违反本规定定故意或过失失泄露公司秘秘密的，视情情节及危害后后果予以行政政处分或经济济处罚，直至至予以除名。七、档案室室、微机室等等机要重地，非非工作人员不不得随便进入入；工作人员员更不能随便便带人进入。八、办公室室应定期检查查各部门的保保密情况。安全保卫制制度为维护正常常的工作秩序序，确保财产产安全，特制制订本制度。一、安全保保卫工作，要要认真落实责责任制。总经经理是公司安安全保卫的第第一责任人，应应把安全保卫卫工作切实提提上议事日程程，进行研究究、部署，对对本公司的安安全保卫工作作负全责。二、成立以以总经理任组组长、副总经经理任副组长长、各部门负负责人为成员员的安全保卫卫工作领导小小组，定期检检查安全保卫卫工作，投资资发展部主任任、办公室主主任、市场营营销部主任分分别是文苑小小区、会议中中心、售房市市场的安全保保卫责任人。发发现问题，及及时采取措施施解决。三、根据实实际需要，办办公室主任兼兼职安全保卫卫干事，负责责安全保卫工工作，切实负负起安全保卫卫责任。四、落实防防火措施，会会议中心等重重要场所设置置的消防栓，不不得用作他用用，专人应定定期检查消防防栓是否完好好无损；配备备的各种灭火火器，要按规规定期限更换换灭火药物；；防火通道必必须保持畅通通，严禁堆放放任何物品堵堵塞防火通道道。五、抓好安安全用电：1、电线、电电器残旧不符符合规范的，应应及时更换；；2、严禁擅自自私接电源和和使用额外电电器，不准在在办公场所使使用电炉；3、会议中心心、配电房等等重地，严禁禁吸烟和使用用明火，非专专业管理人员员，不得随意意进入。六、落实防防盗措施：1、财务室要要安装防盗门门窗和自动报报警器，下班班时要接通报报警器的电源源；2、重要部门门的房间要设设置防盗门窗窗，办公房间间无人时要关关好门窗和电电灯；3、公司财物物不得随便放放置，重要文文件及贵重物物品必须锁好好；4、车辆停放放时应采取必必要的防盗措措施。七、安全保保卫人员要有有高度的责任任感，经常检检查、督促安安全保卫措施施的落实情况况，发现问题题，及时消除除隐患。因对对工作不负责责任而造成事事故的，一律律追究责任；；情节严重构构成犯罪的，移移交司法部门门追究刑事责责任。八、全体员员工都有遵守守本制度及有有关安全规范范的义务。凡凡违章造成事事故的，一律律追究责任；；情节严重构构成犯罪的，移移交司法部门门追究刑事责责任。车辆管理制制度一、公司车辆由由办公室统一一管理、调度度。各部门公公务用车，由由部门负责人人先向办公室室申请，说明明用车事由、地地点、时间，办办公室根据需需要统筹安排排派车。二、车辆使使用按先上级级、后下级；；先急事、后后一般事；先先满足工作任任务、接待任任务，后其他他事的原则安安排。除公司司领导或各部部门到有关部部门、工地办办事外，单独独一人在城区区办事，原则则上不安排车车辆。三、外单位位借车，需经经总经理批准准后方可安排排。四、车辆驾驾驶实行专人人专车，专车车专管。面包包车由投资发发展部使用，由由该部统一领领油、维修、持持有手续、承承担责任。如如有临时安排排，其他部门门用车，在用用车期间内承承担责任，保保持车况完好好。五、车辆在在下班后或节节假日必须停停放公司院内内，并采取必必要的防盗措措施。六、车辆实实行定点维修修，需维修的的项目由驾驶驶员列出清单单后，由办公公室报总经理理批准。七、车辆用用油由办公室室统一购买，油油票由办公室室发放登记，桑桑塔纳轿车每每100公里按12升耗油量计计算，面包车车每100公里按9升耗油量计计算，节奖超超罚。公司车车辆一律凭票票到指定加油油站加油。八、办公室室建立车辆的的用油台帐，每每月核算一次次，严格按行行车里程与百百公里耗油标标准核发油料料，并做到每每月核对无误误。九、驾驶员员应做到合理理用车，节约约用油，将油油耗控制在指指标以内，特特殊情况需增增补油票的，须须报公司领导导批准。十、车辆在在外加油须经经公司领导审审批，否则不不予报销。十一、驾驶驶员不得私自自出卖油料和和将油料赠送送他人，如有有发现，按贪贪污论处。十二、办公公室应按时办办好车辆保险险、养路费缴缴纳等各项手手续，车辆有有关证件及资资料由驾驶员员妥善保管。十三、违规规与事故处理理1、下列情况况，违反交通通规则或事故故的经济损失失及责任由驾驾驶员负担：：（1）无照驾驶驶；（2）未经许可可将车借予他他人使用；（3）违反交通通规则引起的的交通肇事；；（4）违反交通通规则，其罚罚款由驾驶人人员负担。2、意外事故故、不可抗拒拒原因造成的的车辆事故由由公司酌情研研究处理。卫生管理制制度为创造一个舒适适、优美、整整洁的工作环环境，树立公公司的良好形形象，制定本本制度。一、卫生管管理的范围为为公司各部门门、工地办公公室的办公室室、会议室、微微机室、厕所所、花坛、绿绿地及走廊、门门窗等办公场场所及其设施施的卫生。二、卫生清清理的标准是是：门窗（玻玻璃、窗台、窗窗棂）上无浮浮尘；地面无无污物、污水水、浮土；四四周墙壁及其其附属物、装装饰品无蜘蛛蛛网、浮尘；；照明灯、电电风扇、空调调上无浮尘；；书橱、镜子子上无浮尘、污污迹，书橱、档档案橱内各类类书籍资料排排列整齐，无无灰尘，橱顶顶无乱堆乱放放现象；办公公桌上无浮尘尘，物品摆放放整齐，水具具无茶锈、水水垢；桌椅摆摆放端正，各各类座套干净净整洁；微机机、打印机等等设备保养良良好，无灰尘尘、浮土；厕厕所墙面、地地面、便池清清洁干净，无无杂物、无异异味；花坛、绿绿地内无杂草草、杂物。三、卫生清清理实行部门门责任制，部部门负责人为为责任人。各各部门办公室室的卫生，由由各部门负责责日常保洁。公公共卫生清理理实行区域负负责，区域划划分为：南办办公室走廊大大门以东办公公室负责，走走廊大门以西西财务部负责责；院子以走走廊大门中心心界定东西，以以局西办公楼楼门洞中心界界定南北，大大门以东南部部及东南角花花坛由办公室室负责，大门门以西南部由由财务部负责责，大门以东东北部及东北北角花坛由城城建资产部负负责，大门以以北部及花坛坛由投资发展展部和项目技技术部负责。市市场营销部负负责门前三包包。文苑小区区工地办公室室的卫生保洁洁分别由投资资发展部和项项目技术部负负责。四、责任区区卫生清理每每周集中进行行一次，日常常保洁每月由由办公室牵头头进行卫生检检查评比。五、各部门门要认真对待待卫生清理和和卫生检查评评比工作，积积极主动地搞搞好卫生清理理，不得因卫卫生清理不达达标而影响公公司的整体评评分。六、卫生检检查评比结果果累计存档汇汇总，列入年年终评先树优优工作的内容容。差旅费管理制度度根据上级有关规规定，结合本本公司实际情情况，本着既既勤俭节约、开开支，又要保保证出差人员员工作与生活活需要的原则则，制订本制制度。一、本办法法适用于本公公司因公出差差支领旅费的的员工。二、出差旅旅费分交通费费、宿费及特特别费三项：：1、交通费系系指火车、汽汽车、飞机等等费用。2、膳宿费系系指膳食费及及宿费。3、特别费系系指因公支付付邮电或招待待费等。三、员工因因公出差，应应事先填明员员工出差申请请单，经部门门负责人审核核并呈报总经经理批准后出出差，如因事事情紧急而未未及时填表，须须事先由部门门负责人口头头报告总经理理，等返回公公司后，应立立即补办手续续，员工出差差报支表的处处理程序如下下：1、出差前依依单填明单位位、级别、姓姓名、出差事事由、搭乘交交通工具、出出差日期、预预支金额，经经部门负责人人审核后呈报报总经理批准准。2、出差人凭凭核准的预支支金额，填写写借款单，向向财务部预支支差旅费。3、出差人返返回后7日内应填写写差旅费报销销单，注明实实际出差日期期、起始讫地地点、工作内内容、报支项项目、金额等等，由所属部部门和财务部部负责人审核核后报总经理理批准，由财财务部在报销销时冲销预支支数。四、差旅费费按业务需要要按岗位职务务分成如下几几个包干：1、享受总经经理以上待遇遇的人员，差差旅费实报实实销。2、享受副总总经理和总工工程师待遇的的人员，宿费费上限150元/日。3、享受部门门负责人待遇遇的人员，宿宿费上限100元/日，其他人人员宿费上限限80元/日，另伙食食补助30元/天。交通费费以经主管领领导核准的交交通方式依票票据实报实销销。4、公司员工工出差期间，确确因工作需要要宴请时，需需经主管领导导核准，依票票据实报实销销，同时取消消当日伙食补补助。5、公司员工工出差期间，因因游览或非工工作需要的参参观而开支的的一切费用，由由个人自理。高密市会议议中心使用管管理暂行规定定

高密市会议议中心是为全全市党政机关关和企事业单单位提供会议议服务的场所所，为搞好会会议中心的使使用管理和会会议服务工作作，充分发挥挥其社会效益益和经济效益益，特制定本本规定。一、会议中中心在市建设设局和投资办办的领导下，开开展会议服务务工作，以“用户至上，信信誉第一，服服务周到，安安全可靠”为服务宗旨旨，根据市建建设局的统一一安排，为使使用单位提供供良好的服务务。二、会议中中心实行有偿偿服务，收费费标准为：一一楼会议室600元/次，制冷（暖暖）费59元/小时；二楼楼会议室1600元/次，制冷（暖暖）费80元/小时；接待待室200元/次。三、对所有有会议只提供供音响、灯光光、冷暖、开开水、茶具等等硬件设施服服务，会标、茶茶、饮料、水水果、香巾及及会议服务人人员等，由使使用单位根据据需要自行安安排。四、所有会会议使用单位位，均需持市市建设局办公公室填发的《高高密市会议中中心使用通知知单》，于会会议召开前一一天，到会议议中心管理办办公室联系会会务事宜。会会议结束后，由由使用单位在在《使用通知知单》上填写写意见，办理理结算手续。五、对未持持《高密市会会议中心使用用通知单》联联系会务的单单位，会议中中心管理办公公室不予承接接，建议其到到市建设局办办公室办理会会议承接手续续。六、会议使使用单位和所所有与会人员员应遵守会议议中心的各项项管理规定，进进入会场请勿勿吸烟并关闭闭通讯工具，自自觉爱护服务务设施和用品品。若服务设设施和用品在在会议期间有有遗失或人为为损坏的，由由使用单位按按价赔偿。七、会场灯灯光、音响控控制室为设备备重地，除会会议中心管理理人员外，其其他人员非请请莫入。八、使用单单位和与会人人员不得携带带易燃、易爆爆及有毒、有有害等危害公公共安全的物物品进入会议议中心。与会会车辆要按指指定地点停放放并自行管理理。

工作过失责责任追究办法法一、为提高高工作质量和和办事效率，保保证工作人员员正确、高效效地实施管理理与服务，防防止工作过失失行为发生，制制定本办法。二、本本办法所称工工作过失，是是指工作人员员因故意或者者过失不履行行或不正确履履行职责，以以致影响工作作质量和工作作效率，贻误误管理与服务务工作，造成成不良影响或或损害公司利利益的行为。三、工工作过失责任任追究，坚持持实事求是、有有错必究，惩惩处与责任相相适应，教育育与惩处相结结合的原则。四、工工作人员在实实施管理与服服务过程中，有有下列情形之之一的，应当当追究工作过过失责任：1、对符合规规定条件的申申请应予受理理、许可而不不予受理、许许可的；2、不予受理理、许可不告告知理由的；；3、无规定依依据或违反规规定、技术规规程、规范、标标准、工作程程序实施许可可的；4、超越权限限实施许可的的；5、对涉及不不同部门的许许可，不及时时主动协调，相相互推诿或拖拖延不办，或或者本部门许许可事项完成成后不移交或或拖延移交其其他部门的；；6、无正当理理由在规定时时间内未完成成本职工作或或完成工作未未达到标准要要求的；7、对属于职职责范围内的的事项推诿、拖拖延不办的；；8、缺乏调查查研究、工作作浮夸，提供供不实数据、虚虚假资料等论论证依据，影影响经营决策策正确性的；；9、在履行职职责过程中，造造成工作失误误的；10、其他违反反内部管理制制度贻误工作作或损害公司司利益的。五、工工作过失责任任分为：直接接责任、间接接责任和领导导责任。六、承承办人未经审审核人审核、批批准人批准，直直接作出具体体工作行为，导导致工作过失失后果发生的的，负直接责责任。承办人弄虚虚作假，致使使审核人、批批准人不能正正确履行审核核、批准职责责，导致工作作过失后果发发生的，承办办人负直接责责任。七、虽虽经审核人审审核、批准人人批准，但承承办人不依照照审核、批准准意见实施具具体工作行为为，导致工作作过失后果发发生的，承办办人负直接责责任。八、承承办人提出方方案或意见有有错误，审核核人、批准人人应当发现而而没有发现，或或者发现后未未予纠正，导导致工作失误误后果发生的的，承办人负负直接责任，审审核人负间接接责任，批准准人负领导责责任。九、审审核人不采纳纳或改变承办办人正确意见见，经批准人人批准导致工工作过失后果果发生的，审审核人负直接接责任，批准准人负间接责责任。审核人不报报请批准人批批准直接作出出决定，导致致工作过失后后果发生的，审审核人负直接接责任。十、批批准人不采纳纳或改变承办办人、审核人人正确意见，导导致工作过失失后果发生的的，批准人负负直接责任。未经承办人人拟办、审核核人审核，批批准人直接作作出决定，导导致工作过失失后果发生的的，批准人负负直接责任。十一、集集体研究、认认定导致工作作过失后果发发生的，集体体共同承担责责任，持正确确意见者不承承担责任。十二、两两人以上故意意或者过失，导导致工作过失失后果发生的的，按个人所所起的作用确确定责任。十三、对对工作过失责责任人，视情情节轻重作如如下处理：（一）情情节较轻未给给公司造成经经济损失的，给给予有关责任任人批评教育育或书面告诫诫，并处以罚罚款的处理：：1、所有工作作岗位因工作作不到位，服服务质量不高高，造成服务务对象投诉情情况属实的，每每出现一次罚罚款50元。2、缺乏调查查研究、工作作浮夸，提供供不实数据、虚虚假资料等论论证依据，影影响经营决策策正确性的，每每出现一次罚罚款50元。3、对属于职职责范围内的的事项推诿、拖拖延不办的，每每出现一次罚罚款50元。4、因工作失失误或其他原原因受到上级级部门通报批批评的，每出出现一次罚款款50元。5、无正当理理由在规定时时间内未完成成本职工作或或完成工作未未达到标准要要求的，每出出现一次罚款款50元。6、私自进行行有偿咨询或或服务，违规规收取押金、保保证金和其他他费用的，出出现1次罚款50元，收缴违违规收取的费费用。7、超越规定定权限实施许许可或者擅自自提高、降低低许可条件，造造成不良影响响和后果的，出出现1次罚款50元。8、房屋保修修等售后服务务工作，无正正当理由，在在安排时间内内无结果的，出出现1次罚款50元。若造成成用户上访或或投诉情况属属实的，每出出现1次罚款100元。9、办理建设设手续或现场场协调工作，无无正当理由，未未在规定时间间内完成的，出出现1次罚款50元。10、施工中监监理人员应该该现场旁站而而未进行旁站站，驻工地代代表未进行督督促检查和处处理的，出现现1次罚款50元。11、施工单位位施工过程中中未按要求进进行施工，驻驻工地代表未未发现或发现现未做处理的的，出现1次罚款50元。12、监理资料料、现场有关关技术资料签签证、整理不不及时，驻工工地代表未督督促检查和处处理的，出现现1次罚款50元。13、施工前甲甲方应对地下下管线等作书书面技术交底底，未做书面面交底或交底底有错误的，出出现1次罚款50元。造成事事故的，除按按有关规定处处理外，由相相关责任人承承担经济赔偿偿责任。14、商品房销销售核算房屋屋预售面积大大于或小于3%，使用户投投诉或上访的的，一律按《商商品房销售管管理办法》，由由相关责任人人承担一切责责任，赔偿所所有损失。15、房款结算算有误的，一一律由相关责责任人赔偿差差价损失。16、商品房出出现重复销售售、签订商品品房销售合同同失误或与合合同文本有出出入，引起客客户争议的，出出现1次扣罚责任任人10%的年终奖金金。17、办理按揭揭贷款时，如如因收件填写写、检查、办办证等延误放放款，影响公公司业务运行行的，所贷款款额不记入销销售业绩，视视情节轻重扣扣发责任人部部分效益工资资及部分年终终奖金。18、未按照规规定保管会计计资料致使会会计资料毁损损、灭失的，出出现1次罚款100元。构成犯犯罪的，追究究法律责任。19、未严格审审核会计原始始资料，对不不合规定的会会计原始资料料报销入帐并并造成损失的的，由责任人人承担10%的损失。20、严格控制制现金使用范范围，保管好好现金，造成成现金损失的的，由责任人人全部承担赔赔偿责任。21、对来文、来来电、来函，未未按规定签收收、登记、提提出拟办意见见，无正当理理由未按规定定时限报送批批办的，出现现1次罚款50元。22、未严格执执行保密和文文件管理规定定，致使文件件、档案、资资料泄密、损损毁或者丢失失的，出现1次罚款50元，并有当当事人在规定定时间内完成成补救措施。情情节严重的，追追究法律责任任。23、未按规定定使用公章，导导致后果发生生的，出现1次罚款50元。造成公公司经济损失失的，由相关关责任人承担担经济赔偿责责任。24、未按规定定检查、维护护、使用会议议中心灯光音音响设备，在在会议期间造造成设备运行行不良的，每每出现1次，罚款50元。造成严严重后果的，视视情节扣发责责任人部分年年终奖金。25、因关门、关关窗等安全防防范措施不到到位造成失窃窃的，追究责责任人等价赔赔偿责任。26、未按《卫卫生管理制度度》进行卫生生保洁或经卫卫生检查未达达标准的，出出现1次，所在部部门人员各罚罚款50元。会议中中心卫生管理理责任处罚，按按照《会议中中心物品及卫卫生管理办法法》执行。（二）情情节较重给公公司造成不良良影响造成经经济损失的，给给予有关责任任人赔偿经济济损失和调离离工作岗位或或留用察看。（三）情情节严重给公公司造成严重重后果造成重重大经济损失失的，给予有有关责任人赔赔偿经济损失失和免职或辞辞退。以上追究方方式可以单处处或并处。若若构成犯罪的的，移交司法法机关处理。十四、工工作过失责任任人有下列行行为之一的，应应当从重处理理：1、一年内出出现3次以上应予予追究的工作作过失情形的的；2、干忧、阻阻碍、不配合合对其工作过过失行为进行行调查的；3、对投诉人人、举报人打打击、报复、陷陷害的；4、拒不纠正正过失行为的的；5、有其他需需要加重处分分情节的。十五、工工作过失责任任人主动发现现并及时纠正正错误、未造造成重大损失失或不良影响响的，可从轻轻、减轻或者者免予追究工工作过失责任任。十六、本本办法未做具具体规定的，可可由公司根据据实际情况集集体研究处理理企业管理制度文文本说明企业管理制度大大体上可以分分为规章制度度和责任。规规章制度侧重重于工作内容容、范围和工工作程序、方方式，如管理理细则、行政政管理制度、生生产经营管理理制度。责任任制度侧重于于规范责任、职职权和利益的的界限及其关关系。本文就就管理细则、生生产经营管理理制度、行政政管理制度、部部门经济责任任制度、管理理者经济责任任制度及其文文本格式分别别加以说明，可可直接修改使使用。目录TOC\o"1-3"企业管理制度文文本1第一章内部管理理细则文本11内部管理细则参参考格式2公司内部细则22第一章管理大纲纲2第二章员工守则则3第三章财务管理理3第一节总则3第二节财务机构构与会计人员员4第三节会计核算算原则及科目目报表7第四节资金、现现金、费用管管理10第五节工资及奖奖金14第六节税收及利利润分配144第七节利润上交交和库存物资资财务管理114第八节会计凭证证和档案保管管15第四章人事管理理16第一节总则166第二节编制及定定编16第三节员工的聘聘（雇）用117第四节工资、待待遇18第五节假期及待待遇19第六节辞职、辞辞退、开除221第七节附则222第五章行政管理理22第一节总则222第二节文件收发发规定23第三节文印室管管理规定233第四节电脑室管管理规定244第五节办公用品品领用规定225第六节电话使用用规定25第七节车辆使用用管理规定226第八节摩托车使使用管理规定定26第九节集体宿舍舍管理规定227第六章合同管理理27第一节总则277第二节经济合同同的签订288第三节经济合同同的审查批准准29第四节经济合同同的履行311第五节经济合同同的变更、解解除31第六节经济合同同纠份的处理理33第七节经济合同同的管理355第七章房地产开开发与管理338第一节房地产开开发38第二节房产销售售44第三节物业管理理45第八章工业管理理46第一节总则466第二节引进和开开发47第三节企业管理理48第九章审计、监监察49第一节总则499第二节审计500第三节监察511第十章考勤533第十一章保密工工作54第十二章安全保保卫55第十三章晋升557第一节总则577第二节分则588第十四章奖惩559第一节总则599第二节奖励599第三节处罚600第十五章岗位职职责62第十六章附则881第二章企业生产产经营管理制制度文本811企业经营方针目目标管理制度度82第一章总则822第二章制订方针针目标的依据据82第三章方针目标标编制的程序序82第四章方针目标标的展开833第五章方针目标标的实施844计划管理制度文文本参考格式式86企业计划管理工工作制度866第一章总则866第二章长远规划划87第三章年度综合合计划88第四章指标管理理88第五章计划指标标的调整899第六章计划的检检查和考核990统计管理制度文文本参考格式式92企业统计管理制制度92第一章总则922第二章统计报表表的管理与分分工92第三章统计资料料的提供、积积累和保管993第四章统计数字字差错的订正正94第五章统计工作作的交接944第六章文字说明明与分析报告告95原始记录工作管管理制度文本本参考格式996企业原始记录工工作管理制度度96审计工作制度文文本参考格式式98企业审计工作制制度98第一章总则988第二章任务和范范围98第三章机构999第四章职权999第五章程序1000第六章奖惩1000第七章附则1001第二章物资验收收入库1011第三章物资的储储存保管1002第四章物资发放放103第五章其他有关关事项1033计量室工作制度度文本参考格格式105企业计量室工作作制度1055企业物资消耗定定额管理制度度106第一章总则1006第二章物资消耗耗定额的内容容106第三章物资消耗耗定额的制定定和修改1006第四章限额供料料107企业销售管理制制度108第一章总则1008第二章市场预测测108第三章经营决策策109第四章产销平衡衡及签订合同同109第五章编制产品品发运计划，组组织回笼资金金109第六章建立产品品销售信息反反馈制度1110企业质量管理制制度113第一章质量信息息管理1133第二章质量审核核114第三章产品质量量档案及原始始记录管理1115企业设备管理制制度(节录)118第一章设备使用用、维护规程程的制订、修修改与执行1118第二章设备管理理内容1200企业技术改进与与合理化建议议管理制度1123第一章总则1223第二章技术建议议和现代化管管理优秀成果果的内容1223第三章组织领导导和职责范围围123第四章技术建议议、管理建议议的审查和处处理124第五章奖励与审审批程序1225第六章附则1227企业新产品开发发管理制度1128一、调查研究与与分析决策1128二、产品设计管管理129三、新产品试制制与鉴定管理理133四、新产品开发发周期1377五、新产品成果果评审与报批批137六、新产品移交交投产的管理理138第三章企业内部部行政管理制制度文本1440一、文件管理制制度文本参考考格式1400企业文件管理制制度140第一章总则1440第二章收文的管管理140第三章发文的管管理142第四章发文程序序与要求1443第五章文件的借借阅和清退1144第六章文件的立立卷与归档1145第七章文件的销销毁146二、会议管理制制度文本参考考格式1466企业会议管理制制度146第一章总则1446第二章会议分类类及组织1446第三章会议的安安排147三、印、信管理理制度文本参参考格式1661企业印、信管理理制度1611四、报刊、邮件件、函电收发发制度文本参参考格式1662企业报刊、邮件件、函电收发发制度1622五、打字、油印印工作制度文文本参考格式式163企业打字、油印印工作制度1163六、总机管理制制度文本参考考格式1655企业总机管理制制度165七、电话机线管管理制度文本本参考格式1166企业电话机线管管理制度1666八、计算机管理理制度文本参参考格式1667企业计算机