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文档简介

反洗钱培训考试

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1.对于目前所建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

A.5个工作日

B.15日

C.10个工作日

D.10日

2.数字人民币账户交易对手众多、遍布多个地区，交易时间呈（）不间断或是多集中于夜间交易、交易频繁。。

A.6小时

B.8小时

C.24小时

D.48小时

3.高风险客户的重新评定期限不超过（）。

A.一年

B.三个月

C.半年

D.两年

1.按照客户身份识别强度，个人钱包分为（）。

A.一类

B.二类

C.三类

D.四类

2.系统初评可分为（）。

A.综合评定法

B.系统分级法

C.直接评定法

D.人工评定法

3.金融机构除核对身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取（）识别或者重新识别客户身份。（）

A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B.回访客户

C.实地查访

D.向公安、工商等部门核实

1.数字人民币是中国人民银行发行的数字形式的法定货币，由包括中国邮政储蓄银行在内的指定运营机构参与运营，与实物人民币等价。

对

错

2.开通数字人民币钱包发生试探交易后、频繁发生大额资金进出，金额均呈现整百、整千、整万特点，或交易金额呈现接近单笔限额及单日限额等特征。（）

A、正确

B、错误

3.营业部各部门应当在各自业务条线及职责范围内履行有关反洗钱工作职责，指定专人负责处理反洗钱事务，并向合规经理报备人员名单及变更情况。（）

A、正确

B、错误

4.进行高风险客户日常人工复评仅需要结合

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