质量成文信息

1、XXXXXXXXXXXX 有 限 公 司 质量手册受控状态： 受控 文件编号： YTJH-QMS 版 本 号： A/3 编 制： 审 核： 批 准准： 发布日期：20017 年 12月 1 日 实施日日期：20117 年12 月 1 日编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上0.1 目 录0.1目录 10.2批准书 40.3 任命书书 50.4 质量手手册说明 60.4.1 目目的 60.4.2 适适用范围 60.4.3 手手册管理 61企业简介 772质量方针、目目标和承诺 83组织结构与与职

2、责 103.1 公司组组织结构图 1003.3 质量职职能分配表 1003.4 职责与与权限 104组织环境 134.1理解组织织及其环境 134.2理解相关关方的需求和和期望 1144.3确定质量量管理体系的的范围 1144.4质量管理理体系及其过过程 145.0领导作作用 155.1领导作用用和承诺 155.2质量方针针 1165.3组织的的岗位、职责责和权限. 166.0策划. 166.1 应对风风险和机遇的的措施 166.1.1确定定风险和机遇遇. 1776.2 质量目目标其实现的的策划. 176.3 管理体体系变更的策策划. 187.0支持 . 187.1 资源 1887.1.1总总

3、则 187.1.2人人员. . 19编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上0.1 目 录7.1.3基基础设施.197.1.4 过过程运行. 197.1.5 监监视和测量资资源 .197.1.6 组组织知识. 207.2 能力 207.3 意识.217.4 沟通.217.5 形成文文件的信息. 217.5.1总则则.217.5.2 创创建和更新 227.5.3 形形成文件的信信息的控制.228.0运行2238.1 运行策策划和控制.238.2 产品和和服务和服务务要求. 238.2.1 顾顾

4、客沟通. 238.2.2 与与产品和服务务有关的要求求的确定 238.2.3 与与产品和服务务有关的要求求的评审 . 248.2.4产品品和服务要求求的变更 248.3 产品和和服务的设计计和开发2248.4 外部提提供过程、产产品和服务的的控制 248.4.1 总总则248.4.2 控控制类型和程程度248.4.3 外外部供方信息息248.5 生产和和服务的提供供 258.5.1 生生产和服务提提供 258.5.2 标标识和可追溯溯性 258.5.3 顾顾客或外部供供方财产 268.5.4 防防护 268.5.5 交交付后活动 278.5.6 更更改控制 278.6产品和服服务的放行277编

5、制部门管理中心XXXXXX有有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上8.7 不合输输出的控制 279.0 绩效评评价.2289.1 监视、测测量、分析和和评价 289.1.1 总总则 289.1.2 顾顾客满意.289.1.3 分分析和评价 289.2 内部审审核.2299.3 管理评评审.22910 .0改进进22910.1 总则则 2910.2 不合合格与纠正措措施 2910.3 持续续改进330附一：程序文件件清单 311编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3

6、以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上9.0 绩效评评价.2289.1 监视、测测量、分析和和评价 289.1.1 总总则 289.1.2 顾顾客满意.289.1.3 分分析和评价 289.2 内部审审核.2299.3 管理评评审.22910 .0改进进22910.1 总则则 2910.2 不合合格与纠正措措施 2910.3 持续续改进330 附一：程序文文件清单 331编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上0.2 批 准 书近年来，随着本本公司经营业业务的拓展，生生产规模的扩扩大，特别

7、是是为了更好地地满足客户对对公司在生产产加工及质量量管理方面的的要求和期望望，不断提高高公司产品生生产加工及服服务的质量，公公司决定按GGB/T 119001-2015(ISO90001:20015 ,IIDT)标准准要求，建立立质量管理体体系，并在公公司各项生产产、经营、服服务过程中贯贯彻运行。依据GB/T 190011-20155(ISO99001:22015,IIDT)质质量管理体系系 要求，及及ISO100013质质量手册编写写指南，针针对公司经营营和生产的实实际情况、存存在的问题和和不足，在公公司管理者代代表的主持下下，本质量量管理手册YYTJH-QQMS，及相关的的程序成文文信息，

8、已已由管理中心心负责组织公公司各部门编编制完成，并并已经公司管管理者代表审审核通过。现将质量管理理手册YTTJH-QMMS及相关的程程序成文信息息，一并予予以批准，即即日在公司内内部发布，并并于20177年12月11日正式生效效。公司全体员工要要按本手册的的要求和相关关规定，在各各项日常工作作中坚决贯彻彻落实严格执执行，以保证证公司经营管管理的效率和和产品质量不不断提高，整整体竞争能力力有所增强，使使顾客满意。 总经理： 日期：20117年12月月1日编制部门管理中心XXXXXX有有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上0.3

9、 任 命 书书 为了贯彻执行GGB/T199001-22015 ( ISO99001：22015,IIDT)质质量管理体系系要求，加强对对质量管理体体系运作的领领导，特任命命XXX 为本公司的的管理者代表。特此。 总总经理： 日期： 20177年12月11日编制部门管理中心XXXXXX有有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上0.4 质 量 手 册册 说 明0.4.1 目目的本手册的目的是是界定公司的的质量方针、质质量目标、质质量管理体系系的过程顺序序及相互作用。对内作为为控制各质量量活动的依据据，以达到产产品与服务品品质均能

10、满足足顾客要求，使使顾客满意。对对外介绍公司司的质量管理理体系，证实实其符合ISSO90011:20155标准的要求求。0.4.2 适适用范围 本手手册包括ISSO90011:20155版标准要求求的全部内容容，覆盖本公公司电力、工工业自动化用用仪器仪表、电电气元件、电电气设备、电电源设备、计计算机硬件、嵌嵌入式计算机机的研发和生生产及电力、工工业自动化用用计算机软件件的设计开发发所涉及的相相关管理活动动的各个过程程。适用于本本公司所有与与这些过程有有关的各职能能部门和生产产场所。0.4.3 手手册管理 质量手册由由管理者代表表主持，公司司管理中心组组织编写，经经总经理批准准后生效。质质量手册

11、的解解释权归管理理者代表或受受他委托的公公司管理中心心。 质量手册的的内部发放范范围由公司管管理中心提出出，经管理者者代表批准后后，按照受控控文件发放规规定发放给各各职能部门。 向外部提供供的质量手册册须经总经理理批准，公司司管理中心负负责记录此类类副本的持有有者。 公司管理中中心负责保存存手册的正本本。受控副本本持有者应妥妥善保存本手手册，不得随随意涂改或损损坏，不得擅擅自外借或复复制。手册持持有者离开本本公司时，必必须交回本手手册。 质量手册的的更改由公司司管理中心负负责，按成成文信息控制制程序的规规定进行，更更改内容须经经管理者代表表审核，总经经理批准。质质量手册的更更改可根据更更改内容

12、的多多少及工作量量的大小，采采取换版、换换页或发更改改通知书的方方式进行。 管理者代表表应根据管理理评审、内外外部审核及质质量管理体系系实际运作中中发现的问题题，定期组织织对手册进行行评审，以确确保手册符合合当前的质量量体系。编制部门管理中心XXXXXX有有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上1 企 业 简 介企业愿景： 企业经营理念：企业精神： 企业经营方针：企业质量理念： 2.1 公司的的质量方针如如下：切切实实实的运行，循循序渐进的完完善； 管理水水平不断提高高，让顾客永永远满意。质量方针的释义义：没有质量保证就就没有

13、竞争力力，就没有生生存发展的空空间，保证质质量从加强管管理入手，结结合实际，求求实务实。编制部门管理中心XXXXXXXXXX有限公公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上关注顾客需求适适应市场变化化，不断创新新以提升产品品的技术和品品质，持续改改进质量体系系满足顾客的的期望和要求求。2.2 公司司在三年内要要实现以下质质量目标： 产品一次交交验合格率不不低于96%； 每年研发成成功两个以上上新产品，推推出成功率不不低于50%； 顾客投诉处处理率1000%；（4）顾客满意意度95% 。2.3 公司司对所有顾客客的质量承诺诺为： 认认

14、真实施质量量手册，确保保质量管理体体系持续有效效运行，不断断有所改进。 对顾客提出出的产品或服服务问题，市市内三天内解解决，市外（国国内）五天内内解决。2.4 部门门质量目标2.4.1 具体见质量量目标分解表表。2.5 质量量方针、目标标管理2.5.1 批准与宣贯贯公司总经理以文文件形式批准准颁布质量方方针和质量目目标，公司管管理中心负责责安排落实质质量方针和质质量目标的宣宣传、教育。各各部门组织员员工学习质量量方针和质量量目标，理解解其内涵，努努力为质量方方针、目标的的实现做出贡贡献。2.5.2 实施与考核核 各部门门在日常工作作中应认真贯贯彻质量方针针，采取积极极有效的办法法，努力完成成质

15、量目标。公公司管理中心心对各部门的的质量目标进进行跟踪监控控，及时掌握握实施情况，每每月对部门质质量目标完成成情况进行一一次考核（月月度部门考核核评分），根根据考核结果果对未完成质质量目标的原原因进行分析析，制定措施施加以改进。2.5.3 评审与修订订公司在管理评审审时应对质量量方针、目标标的适宜性、有有效性进行评评审，研究解解决管理和实实施过程中存存在的问题。当当现在的质量量目标已经实实现或到了一一个新周期（三三年）时应对对质量方针和和质量目标进进行重新评审审。 公司每每三年对质量量方针和质量量目标进行定定期修订。若若遇到特殊情情况，如质量量目标提前实实现或由于不不可抗力难以以实现时，应应及

16、时修订。2.6 公司司管理中心应应保存质量目目标考核及有有关评审记录录，保存期三三年。 3.1组织机构构图3.2质量职责责分配表3.1组织机构构图编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上编号：YT/QQMSZS001 质量职责责分配表 A版版第3次修改改 ：表示示主要职能 ：表示示相关职能 职能部门体系要求管理层研发中心生产中心质检部管理中心营销中心财务中心 质量管理体系系 成文信息控制制 管理承诺 以顾客为关关注焦点 质量方针 策划 职责、权限限与沟通 管理评审 资源提供 人力资源 基础设施

17、工作环境 实现过程的的策划 与顾客有关的的过程 设计和开发发 采购 生产和服务的的提供 测量和监控控装置的控制制 测量分析和改改进总则 监视和测量量 不合格控制 数据分析 改进 编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上3.4 职责责与权限 以下下叙述了公司司主要负责人人及各职能管管理部门的质质量工作职责责范围，对质质量有影响的的其他管理、操操作、验证人人员其职责在在各自岗位责责任制中作了了规定。3.4.1 总经理1 保持满足足顾客要求的的意识，确保保理解和满足足顾客要求。2制定公司的的质量方

18、针，批批准质量手册册和质量目标标，并使方针针、目标与组组织及顾客的的需求相适应应。3任命管理者者代表，定期期对质量管理理体系进行管管理评审。 2确定公司组组织架构，决决定各部门负负责人的配备备，规定其职职责、权限和和相互关系，并并为质量管理理体系有效运运行提供充分分的资源。5全面主导公公司各项管理理，确保生产产出的产品符符合质量标准准及顾客要求求。6实现对顾客客的承诺，并并承担其质量量责任和义务务。3.4.2 管理者代表表1按ISO99001：22015标准准建立、实施施和维持质量量管理体系的的正常运作。2向总经理报报告质量管理理体系业绩和和改进需求。3在公司内部部不断营造和和提高全体员员工满

19、足顾客客要求的意识识。4对各职能部部门的质量管管理工作进行行协调、监督督、检查。5定期召开管管理评审会议议，主持内部部质量审核，并并就质量管理理体系有关事事宜对外联络络。3.4.3 研研发中心1负责制定公公司的技术管管理制度。2负责公司新新技术/新材材料引进、确确认和产品开开发工作的计计划的编制。 3负责组织新新产品的开发发、研制和设设计及制作跟跟踪。 4组织新产品品样机的性能能测试/包括括外检测试及及样品评审工工作。 5制订并确认认产品有关技技术文件、技技术标准及规规范（注：严严格按照技术术文件输出清清单齐套及时时发放。工艺艺文件和检验验规范由生产产中心编制，研研发中心审批批）。 6组织设计

20、输输入/输出评评审，设计验验证评审、设设计确认评审审工作，负责责审核设计更更改的控制 7组织重点科科技项目的实实施、专利申申请等。 8编制公司技技术发展规划划，抓好技术术管理人才培培养、技术队队伍的管理。 9处理生产、售售后中发生的的技术难题。对出现的工艺技术问题，组织技术攻关。10认真做好好技术资料的的归档工作。编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上11协助采购购寻找新供方方，参与合格格供方的评审审，并对供方方提供必要的的技术指导。3.4.4、管管理中心1组织撰写总总经理例会会会议纪要、

21、公公司本年度工工作总结和次次年工作计划划。 2拟制和审核核以公司名义义上报和下发发的文件、函函电，并负责责打印、发放放、存档与提提供 ，并严严格执行公司司各项规章制制度。 3负责公司的的各种公共关关系事务（行行政外联、项项目申报、专专利申请等）的的办理。4公司各类办办公用用品、办办公设备的管管理。 5负责做好公公司各种后勤勤管理（员工工生活费用管管理、经营用用水、用电管管理、就餐管管理、车辆管管理和宿舍管管理等）工作作。 6制定公司统统一的人力资资源管理政策策，根据公司司发展战略制制订公司人力力资源规划，提提出机构调整整和岗位增减减的提案。7根据人员需需求计划，实实施多渠道招招聘工作。 8组织

22、开展公公司级的培训训工作。 9根据外部劳劳动力需求状状况、同行业业员工收入状状况和公司的的实际运作效效果，适时向向公司领导提提报和修缮原原有的薪酬等等级管理制度度。 10公司绩效效考核管理制制度不断完善善和具体实施施，以及绩效效考核结果的的反馈跟进工工作。 11公司企业业文化的持续续完善。 12负责协调调公司整体体体系的有效运运行。 13负责公司司员工的劳动动关系管理。 14负责公司司会议、突发发事件的组织织、协调、处处理/跟进。 3.4.5、营营销中心1根据公司战战略目标，制制定出营销战战略分目标：市场占有率率、销售额、回回款以及各项项销售费用计计划。2 HYPERLINK /s?wd=%E

23、8%90%A5%E9%94%80%E7%AD%96%E7%95%A5&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 营销目标的的分解，营销销策略、计划划的拟定、实实施和改进。3 HYPERLINK /s?wd=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E8%B0%83%E7%A0%94&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 市场调研、 HYPERLINK /s?wd=%E5%B8%82%E5%9C%BA%E5%88%86%E6%9E%90&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6

24、 市场分析工作作，制定业务务推进计划，为为公司研发项项目决策提供供市场动态的的信息。4 HYPERLINK /s?wd=%E8%90%A5%E9%94%80%E7%AE%A1%E7%90%86&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 营销管理制度度的拟定、实实施和改善。 5负责常规 HYPERLINK /s?wd=%E5%90%88%E5%90%8C%E8%AF%84%E5%AE%A1&hl_tag=textlink&tn=SE_hldp01350_v6v6zkg6 合同同评审（本中中心签字即可可），组织有有特殊要求合合同的评审。6负责营销中中心人才队

25、伍伍的技能培训训。7建立、运用用和维护客户户资料库CRRM。 8负责销售目目标的完成。编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上9货款的及时时回收.10负责公司司销售订单下下发及发货跟跟进，生产中中心交货率的的审核工作。 11顾客满意意度的定期调调查统计分析析 ，售后服务务工作的跟踪踪监督工作。12负责公司司产品宣传册册样本的设计计与印刷。3.4.6、生生产中心1生产中心管管理制度、流流程的制定、实实施和跟踪。 2负责生产中中心人员管理理、培训、考考核等工作。 3组织生产计计划的制定，物料需求计划

26、编制及跟踪，保质保量按期完成计划任务。4生产任务的的调配，计件件单价标定与与调整。 5生产人才队队伍的技能培培训与梯队建建设 。6定期填报各各种生产报表表、并分析生产报报表。 7生产设备和公公司测试装置置管理（台账账、维保、校校验等）。 8合格供方评评审，负责材材料首次试用用信息汇总分分析。 9生产现场6SS管理。 10产品实现全过过程质量控制制。 11生产工艺艺文件/检验验基准书的制制作与生产技技术的指导（审审批工作由研研发负责）。 12安全生产产检查与预防防处理。 13呆滞物料料的定期清理理。 14售后、安安装服务的管管控（费用控控制、人员安安排、顾客满满意等）15与营销各各部门沟通、联联

27、系、协调。 3.4.7、财财务中心1组织编制公公司年度成本本、利润、资资金、费用等等有关的财务务指标计划。 2制定公司财财务、会计核核算管理及报报销制度。 3按规定进行行成本核算,妥善保存各各种原始凭证证、财务报表表。定期提报报财务分析报报告。 4负责销售合合同、采购合合同以及其他他经济合同财财务指标审核核工作。 5根据营销合合同实施情况况和内部员工工借支等情况况，每月初提提供清欠清单单，及时清理理债权债务。6国家有关财财务政策优惠惠的申办工作作。 7负责主导公公司固定资产产、低值易耗耗品、货仓物物料的盘点核核对工作。8负责公司资资金划拨，按按时上交税率率。 编制部门管理中心XXXXXXXXX

28、X有限公公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上9负责公司财财务审计和会会计稽核工作作。10执行并监监督公司费用用报销。 11中心人员员管理、培训训、考核与疏疏导。4 质量管理理体系4.1理解组织织及其环境本公司在建立综综合管理体系系时，应确定定与其目标和和战略方向相相关，并影响响其实现质量量管理体系预预期结果的外外部和内部因因素。外部因因素包括：（1）宏观经济济学因素，例例如货币兑换换汇率预测、国国家经济走向向、通货膨胀胀预测、信贷贷可得性等；（2）社会因素素，例如本地地失业率、教教育水平、公公共假日及工工作时间等；（3）政治因

29、素素，例如政治治稳定性、公公共投入、本本地基础设施施、国际贸易易协议等；（4）技术因素素，例如新领领域科技、材材料及设备、专专利有效期、职职业道德准则则等；（5）竞争力，包包括组织市场场占有率，相相似或可替代代产品及服务务、市场领先先者趋势、顾顾客增长趋势势、市场稳定定性等；（6）影响工作作因素，例如如各种法律法法规要求，包包括法规及行行为准则；（7）内部因素素包括：组织织的总体表现现，包括财务务因素；（8）资源因素素，包括基础础设施、过程程运行、组织织的知识；（9）人力因素素，例如人员员能力、组织织文化、工会会谈判和协议议；（10）运营因因素，例如过过程、生产或或交付能力，质质量管理体系系绩

30、效、顾客客评价等；（11）组织治治理相关因素素，例如决策策的规则和程程序以及组织织架构； 公司应监视视和评审并更更新这些信息息。 在确定这些些相关的内部部和外部事宜宜时，公司应应考虑以下方方面：a)可能对组织织的目标造成成影响的变更更和趋势； b）与相关关方的关系，以以及相关方的的理念、价值值观； c）组织管管理、战略优优先、内部政政策和承诺； d）资源的的获得和优先先供给、技术术变更4.2理解相关关方的需求和和期望公司应理解相关关方的需求和和期望以便帮帮助本公司更更好的建立清清晰的方针和和目标，做到到目的明确；由于相关方方对组织持续续提供符合顾顾客要求和适适用法律法规规要求的 产品和服务务的

31、能力产生生影响或潜在在影响，因此此，公司应确确定：（1）与质量管管理体系有关关的相关方；（2）相关方的的需求和期望望； （3）相关方的的哪些需求与与期望会成为为其合规性义义务。编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上（4）公司应考考虑以下相关关方：a）顾客；b）最最终用户或受受益者；c) 供应链中中的外部供方方、分销商、零零售商及其他他；d)法律法规及及监管机关；e)地方社区团团体；f)其他（5）理解相关关方的需求和和期望可以帮帮助本公司更更好的建立清清晰的方针和和目标，做到到目的明确。满满

32、足相关方的的要求并争取取做到更高的的期望值。4.3 确定质质量管理体系系的范围在确定质量管理理体系范围时时，公司依据据以下考虑：4.3.1各种种内部和外部部因素，见44.1；4.3.2相关关方的要求，见见4.2；4.3.3 组组织的产品和和服务。 根据本公司司产品和服务务特点，标准准的所有条款款均适用于本本公司并决定定全部予以实实施。本公司质量管理理体系的范围围为：电力、工工业自动化用用仪器仪表、电电气元件、电电气设备、电电源设备、计计算机硬件、嵌嵌入式计算机机的研发和生生产及电力、工工业自动化用用计算机软件件的设计开发发所涉及的相相关管理活动动 4.4质量管理理体系及其过过程为了确保产品质质

33、量和服务满满足客户要求求，公司按照照ISO90001:20015标准要要求建立了文文件化的质量量管理体系，同同时采取必要要的措施加以以实施和保持持，并持续改改进其有效性性。为实现质量方针针，达到质量量目标，公司司对质量管理理体系过程进进行了必要的的规定和识别别，下述过程程和活动是公公司为满足顾顾客要求所需需控制的：（1）客户要求求和合同评审审；（2）生产计划划与组织实施施；（3）物料供方方评定与物料料仓储流转；（4）焊装作业业（特殊过程程）控制；（5）进货、过过程与交付检检验 ；（6）顾客财产产保护与控制制；（7）顾客满意意度调查；（8） 各过程程纠正和预防防措施的实施施。上述过程和活动动之间

34、相互作作用的表述见见图3 主主要过程相互互关系图，为为了使质量体体系有效运行行，确保过程程受控，公司司确定了必要要的基准和方方法，并编制制了相关的程程序成文信息息，详见9.程序成文信信息目录。5 .0领导作作用编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上5.1领导作用用和承诺5.1.1总则则最高管理者应证证实其对质量量管理体系的的领导作用和和承诺，通过过：1 对质量管管理体系的有有效性承担最最终责任；2 确保制定定质管理体系系的质量方针针和质量目标标，并与组织织和战略方向向相一致；3 确保质量量管理

35、体系要要求融入与组组织的业务过过程；4促进使用过过程方法和基基于风险的思思维；5确保获得质质量管理体系系所需的资源源；6 沟通有效效的质量管理理和符合质量量管理体系要要 求的重要性性；7确保实现质质量管理体系系的预期结果果；8 促使、指指导和支持员员工努力提高高质量管理体体系的有效性性；指导和支支持员工为管管理体系的有有效性做出贡贡献。9推动改进；10支持其他他管理者履行行其相关领域域的职责。5.1.2 以顾客为关关注焦点最高管理者应证证实其以顾客客为关注焦点点的领导作用用和承诺，通通过： 确定、理解解并持续满足足顾客要求以以及适用的法法律法规要求求；2确定和应对对能够影响产产品、服务符符合性

36、以及增增强顾客满意意能力的风险险和机遇；3 始终致力力于增强顾客客满意。5.2 质量量方针5.2.1 本公司的质质量方针见本本手册之第22章。5.2.2 质量方针的的管理 公司在新员员工入职培训训及通过宣传传报栏将公司司质量方针传传达至每一个个员工。 进行管理评评审时，就公公司质量方针针持续适宜性性进行评审，必必要时进行更更新或修订。5.5 职责责、权限与沟沟通5.5.1 职责与权限限（1） 本公司司根据管理运运作的实际需需要，建立了了与之相适应应的组织结构构，规定了各各机构的职能能，见本手册册3.2机构构职能图；各各部门质量职职责见表1 质量职责分分配表。（2）本公司主主要负责人及及各部门主

37、要要职责与权限限见本手册33.4条。编制部门管理中心XXXXXXXXXX有限公公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上5.5.2 管理者代表表公司管理者代表表见本手册00.3任命书书，其职责与与权限见本手手册3.4.2条。6.0 策划6.1 应对对风险和机遇遇的措施策划综合管理体体系时，公司司应考虑公司司宗旨及战略略方向，内、外外部的变化及及要求，确定定需要应对的风险和和机遇，以便便：a）确保综合管管理体系能够够实现所预期期的结果；b) 确保组织织能稳定地实实现产品、服服务符合要求求和增强顾客客满意；c）预防或减少少不利影响； d

38、）实现持续改改进 为此公司应应策划： e)风险和机遇遇的应对措施施；f) 在综合管管理体系过程程中整合和实实施这些措施施；j）评价这些措措施的有效性性。 采取的任何风风险和机遇的的应对措施都都应与其对产产品和服务的的符合性和顾顾客满意的潜潜在影响相适适应。6.1.1总则则、确定风险险和机遇公司制定风险险和机遇管理理程序，明明确风险和机机遇事件的识识别方法/途径、风险险和机遇事件件的评估方式式、制定主要要风险和机遇遇事件的应对对措施的要求求、评价这些些措施有效性性的方法。1各部门根据据本部门的活活动、产品和和服务过程，分分析其风险和和机遇，进行行风险和机遇遇调查。2 管理中心心按类别对各各部门上

39、报的的风险和机遇遇进行整理后后，报管理者者代表审核。3管理中心组组织各部门相相关人员，考考虑下述方面面，对风险和和机遇的事件件进行评估，确确定公司的主主要风险和机机遇的事件：1)违反法律、法法规或其它要要求的；2)相关方的合合理投诉或高高度关注的；3)影响的范围围涉及以其它它城市和对人人身健康有明明显影响的；4)资源、能源源较大消耗；5)产生重大影影响的判定为为主要风险和和机遇。4对主要风险险和机遇采用用目标、风险险和机遇管理理方案或相应应程序文件进进行控制。1)活动、产品品和服务的变变化；2)新、改、扩扩建及新材料料、新工艺、新新设备的投入入；编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册

40、文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上3)法律、法规规及其它要求求的变化；4)相关方提出出的合理要求求6.2 质量量目标及其实实现的策划（1） 总经理理根据公司总总体经营目标标，制订并提提出公司在未未来三年内要要实现的质量量目标。（2） 管理者者代表负责分分解各部门的的质量目标。（3）所有目标标必须是量化化的、可测评评的和合理的的，要经过努努力才可达到到的。（4）质量目标标及其管理见见本手册之第第2章。总经理确保在本本公司的相关关职能和层次次上建立目标标，管理者代代表根据综合合管理方针的的总方向组织织各部门制定定公司目标和和公司目标在在各个

41、部门的的展开目标。质质量目标应：a、与质量方针针保持一致；b、可测量；c、考虑适用的的要求；d、与提供合格格产品和服务务以及增强顾顾客满意相关关；e、予以沟通；f、适时更新。2）制定目标的的要求： A 质量目标：包括满足产产品和服务要要求所需的内内容，质量目目标可以测量量，与综合管管理方 针保持一致致。B 如可行的话话，目标和指指标应可测量量，如不能测测量，说明考考核的方法。a) 规定要达达到的目标，以以及与实现目目标有关的部部门和层次的的职责；b) 需要的资资源c）由谁完成 d）实现目标完完成情况的考考核方法和要要求；e）如何评价结结果。3）管理中心负负责依据公司司质量全目标标，定期组织织对

42、完成情况况进行监督检检查，并及时时向管理者代代表和总经理理报完成情况况。4）目标发生重重大变化或涉涉及到新的修修改的活动时时，管理中心心组织有关部部门对目标进进行修订和补补充，并报总总经理审批后后实施，以确确保目标、 指标与变化化相适应。5）每次内部审审核前，管理理中心检查质质量目标的实实现情况，并并记录检查结结果。6.3 管理理体系变更的的策划编制部门管理中心XXXXXXXX有限公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上当出现新的情况况，体系有变变更需要时（如如组织机构发发生重大变化化、特定的项项目或合同 要求等，公公司明确规定定

43、，需要对管管理体系的变变更进行策划划，并保证这这些策划不仅仅符合 本条款要求求，还必须与与公司管理体体系文件规定定的其它要求求一致，以保保持管理体系系的完 整性。组织应考虑：a) 变更目的的及其潜在后后果；b) 质量管理理体系的完整整性；c) 资源的可可获得性；d) 责任和权权限的分配与与再分配。7.1 资源源7.1.1 总则a)本公司确定定并提供管理理体系建立、实实施、保持和和持续改进所所需的资源（包包括人力资源源、专项技能能、技术、财财力资源、信信息、外部供供方、基础设设施、工作），资资源配置符合合产品实现和和服务提供的的质量管理的的需要，符合合持续改进的的需要，在本本公司资金、技技术和其

44、他方方面许可的条条件下，资源源配备逐步达达到国际先进进水平。本公公司产品和服服务的实现和和保护、管理理所需各类资资源的 确定及分类类如下：1)产品和服务务实现所需的的资源保障由由采购在产品品开发过程中中确定，分别别通过内部调调用、购买提提供；2)管理所需的的资源保障在在本公司管理理体系建立、管管理方案确定定的时候确定定，并采取内内部调用、购购买提供。b)，总经理优优先批准其采采购。 c)资源配备的的总目的是提提高产品和服服务质量，保保护本公司内内的所有人员员的 d)总经理负责责审批各部门门提出的资源源配备（如采采购计划、采采购申请等）。e)财务中心统统计用于质量量的资金投入入，为资源配配备提供

45、证据据。7.1.2 人员公司最高管理者者根据公司生生产/服务提供过过程的需要，设设置合理的职职能部门，组组织制定人人力资源管理理程序以建建立人力资源源管理系统，明明确对各岗位位人员录用、教教育、培训和和考核的控制制要求，再结结合个人技能能和经历各方方面的情况，以以确保给质量量管理体系中中相应的岗位位委派能胜任任的人员，为为实现质量方方针、质量目目标提供人力力资源保证。7.1.3 基础设施公司为确保产品品符合客户要要求，提供和和维护生产所所需的基础设设施，包括：生产和工作作场所、生产产/辅助设备备、测量和试试验设备、办办公和通信设设备、信息系系统及各种工工作和管理软软件等。对主主要的生产、测测试

46、、安全、健健保设施依照照生产设备备控制程序要要求进行控制制管理。编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上7.1.4 过程运行环环境1 公司根根据顾客对产产品的要求和和相关法律法法规要求，确确定适宜的工工作环境。6.4.2 生产中心负负责识别为实实现产品符合合性所需的工工作环境和基基础设施，根根据生产作业业需要（包括括：根据国家家、行业的安安全生产要求求）确定作业业地所所必需需的通风、消消防、照明、温温度、防尘、防防噪声、防静静电、防辐射射、职业卫生生和安全设备备；并进行定定期检查和有有效控制

47、。6.4.3 公司办公室室负责办公场场所工作环境境的管理，进进行定期检查查和有效控制制，做到整洁洁、卫生，提提高工作效率率。7.1.5 监视和测量量资源为保证对产品检检测的准确性性，公司要求求在产品的检检测过程中，使使用经校准、符符合精度要求求、且在有效检定周周期内的计量量器具和测试试设备。 对对计量器具、测测试设备的管管理和控制由由技术质量部部按监视和和测量设备控控制程序进进行。1 根据生生产过程实际际需要确定和和配置计量器器具和测试设设备，建立计计量器具和测测试设备台帐帐或一览表，注注明名称、型型号规格、编编号、状态、检检定证书号、有有效期限和使使用单位或人人员。2 编制周周期检定计划划并

48、按计划对对计量器具和和测试设备进进行检定和校校准。3 公司自自制及内部进进行检定/校校准的计量器器具和测试设设备，均应按按国家标准在在受控条件下下由具有相应应资质的人员员进行，并保保留内部检定定或校准的记记录。若无国国家标准则应应参照有关的的国际/国内内标准，编制制检定或校准准规程文件。禁禁止无相应资资质人员，擅擅自调校计量量器具或测试试设备。4 凡本公公司不具备条条件和资质进进行内部检定定或校准的计计量器具和测测试设备，应应委托经国家家认可具有合合法资质的计计量机构或原原设备制造商商进行定期检检定和校准，管管理中心应保保存其出具的的检定结果报报告或证书。5 每台计计量器具或测测试设备均应应对

49、其：合格格、停用、封封存或报废状状态进行标识识，只有检定定合格的、在在有效期内的的计量器具和和测试设备，可可以在产品检检验活动中使使用。新购进进的计量器具具或测试设备备，在投入使使用前应先经经检定合格。6 一旦发发现计量器具具或测试设备备不符合校准准要求时，应应重新评估和和记录以往检检验的有效性性，必要时，应应重新检验产产品。7 有关测测试软件在使使用前应予以以确认，保证证能正确验证证被测试产品品是否有效。7.1.6 组织知识公司应确定运行行过程所需的的知识，以获获得合格产品品和服务。 这些知识应应予以保持，并并在需要范围围内可得到。 组织知识是从其经验中获得的特定知识，是实现组织目标所使用的

50、共享信息。 组织知识可以基于：a) 内部资源源（如：知识识产权、从经经验获得的知知识、从失败败和成功项目目中获得的教教训、 获取和分享享未形成文件件的知识和经经验、过程、产产品和服务的的改进结果）；编制部门管理中心XXXXXXXXXX有限公公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上b)外部资源（如如：标准、学学术交流、专专业会议以及及从顾客和外外部供方收集集的知识）。7.2 能力力 公司办公室室根据岗位职职责，提出各各类人员的能能力要求，通通过员工自测测、部门主管管考核和办公公室总评对员员工的工作能能力进行评价价。 根据评价结结果，

51、结合工工作需要有计计划地进行各各类岗位培训训，以提高他他们的质量意意识、业务水水平和操作技技能。 公司管理中中心室对岗位位培训的有效效性进行考核核。对未达到到预期效果的的培训活动和和对象，采取取相应的措施施以符合岗位位要求。 管理中心对对新入公司的的员工应进行行培训，对从从事特殊或关关键工作（种种）的人员，要要对其资格进进行鉴定，必必须经培训、考考试合格后持持证上岗。 公司通过全全员教育，使使员工意识到到所从事的工工作对满足顾顾客要求和公公司发展至关关重要，促使使其积极参与与质量管理活活动，为实现现公司质量方方针和质量目目标作出贡献献。7.3 意识识公司应通过培训训、宣传等方方式让参与公公司质

52、量体系系运行的所有有人员知晓：（1）质量方针针；（2）相关的质质量目标；（3）自身对质质量的重要性性，以及改进进质量绩效的的好处；（4）不符合质质量管理体系系的后果。7.4 沟通通公司的沟通包括括内部沟通和和外部沟通。总经理确保在本本公司内外建建立适当的信信息沟通渠道道，确保对内内外沟通、信信息 交流的有效效性。确保工工作人员参与与相关活动，并并确保与工作作人员和外部部相关方进行行适 当的协商；公司内部沟通主主要有以下三三种：（1） 上行沟沟通：下属以以建议、请示示或报告的形形式向上级反反映情况，提提出意见，汇汇报工作成果果或实际困难难，即下情上上报。（2） 下行沟沟通：上级以以政策、指示示、

53、命令等方方式，把目标标、任务、要要求等各种信信息传达给员员工，即上情情下达。（3）平行沟通通：同一层次次的各部门之之间通过文件件、会议、表表单传递等形形式互通信息息，交流工作作、明晰接口口、相互协作作。对于外部沟通应应明确不同沟沟通内容的衔衔接部门，信信息传递和相相应的追溯性性。编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上7.5 形成成文件的信息息7.5.1总则则本公司的质量管管理体系成文文信息包括：（1） 质量方方针和质量目目标。（2）质量成文文信息。（3）规定过程程运作的程序序成文信息。（4

54、）说明具体体操作方法的的作业文件。（5）证明质量量管理体系实实施和符合要要求的记录。质量管理体系形形成文件的信信息的多少与与详略程度应应考虑：a) 本组织的的规模，以及及活动、过程程、产品和服服务的类型； b) 过程的复复杂程度及其其相互作用；c) 人员的能能力。7.5.2 创建和更新新在创建和更新形形成成文信息息时，组织应应确保适当的的：a)对成文信息息应按类别、级级别、适用范范围、来源、使使用和保管、版版本和修订状状态等特征进进行标识和编编号。每个成成文信息的流流水编号应是是唯一的；b)应执行文件件收发登记制制度； c) 按成文信信息类别、级级别、适用范范围等，规定定制定、评审审、更改和批

55、批准的权限，使使成文信息在在 发布前得到到批准，原则则是层层授权权，层层控制制，确保文件件是充分与适适宜的。7.5.3 形成文件的的信息的控制制1 应控制综合合管理体系和和本标准所要要求的形成文文件的信息，以以确保：a) 确保在各各使用部门可可获得适用的的文件；b) 予以妥善善保护（如防防止失密、不不当使用或不不完整）。2为控制形成成成文信息，适适用时，组织织应关注下列列活动：a) 按公司的的实际情况，将将公司成文信信息加以分类类管制，并作作相应的文件件一览表； b)确保对公司司所有执行记记录的储存、保保护、检索、保保管期限和处处理方式的文文件，得 到有效的管管制，以提供供符合综合管管理系统要

56、求求和有效运作作的证据；c) 文件必须须有版本规定定，以识别文文件版本状态态；并在修订订时须重新经经过核准,经修订 的文件必须须保留修订或或更改的证据据；编制部门管理中心XXXXXXXXXX有限公公司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上d) 保留和处处置。 对策划和运运行综合管理理管理体系所所必需的来自自外部的原始始的形成成文文信息，制定定外 来文件的识识别及管制准准则。具体见见成文信息息控制程序。3质量记录控控制为证实产品质量量符合要求和和质量体系的的有效运作，公公司规定质量量记录的编制制、标识、收收集、保存和和处置。这些些记录

57、包括合合同评审记录录、供方评价价记录、检验验测试记录、焊焊装及调试作作业记录、不不合格记录、培培训记录、纠纠正/预防措措施计划、质质量审核记录录及报告、管管理评审记录录及报告等。管理中心应建立立质量记录总总目录，所有有需保存的质质量记录均列列于总目录中中。8.0运行8.1 运行行策划和控制制8.1.1 公司生产中中心和管理中中心负责对产产品生产所需需过程进行策策划，在确定定产品加工生生产所需过程程时，应充分分考虑每一过过程满足客户户要求的能力力及对产品质质量的影响。8.1.2 在产品加工工生产过程的的策划中，应应确定：（1）了解产品品或合同的各各种具体要求求，确认其可可行性、合理理性、合法性性

58、。（2） 确定工工艺过程、所所需资源和设设施，编制必必要的工艺文文件。（3）确定产品品检验过程的的测试项目和和测试指标，编编制成品检验验规程，规定定测试方法和和接受标准。（4）在顾客有有特别要求时时，应对过程程的失效模式式及后果进行行分析，并制制定相应的控控制计划。8.1.3 策划的结果果应形成文件件，并归档保保存。8.1.4 保留生产过过程控制及测测量结果的记记录。8.2 产品品和服务的要要求8.2.1 顾客沟通营销中心负责建建立顾客档案案和沟通渠道道，开展与顾顾客的沟通活活动：（1）利用网络络、展会和媒媒体广告等各各种方式，向向顾客发布公公司信息，展展示公司生产产和服务能力力，发放公司司宣

59、传资料。（2） 电话询询问、问卷调调查或走访客客户，了解客客户对本公司司提供的生产产和服务的情情况，征询对对本公司生产产和服务质量量的改进意见见和建议，进进行顾客满意意度调查，作作好记录并予予以保存。（3） 关注并并处理客户的的投诉、抱怨怨和返工，及及时回复客户户，说明问题题产生的原因因，采取纠正正和预防措施施的情况，以以取得客户的的谅解。8.2.2 产品和服务务要求的确定定编制部门管理中心XXXXXXXXX有限公司司质量手册文件编号YTJH-QMMS编 制 人版 次A/3以人为本 规范范管理 质量量第一 客户户至上营销中心在接收收订单、签订订合同时，必必须仔细识别别和确定顾客客的要求，包包括

60、：（1）产品的基基本要求：如如型号、规格格、功能、性性能、外观、价价格、包装、运运输、交货期期、售后保障障等。（2） 产品的的一般适应性性要求：如防防护、环保、安安全性、可靠靠性和可维修修性等，无论论顾客是否明明确提出，公公司应采取适适宜的方式明明确规定。（3）对产品的的特殊要求：如特殊结构构、特殊功能能及高的抗振振动、抗干扰扰、超低温、耐耐湿热、耐腐腐蚀等性能要要求。（4） 与产品品责任有关的的法律法规要要求，及公司司为增强顾客客满意而制定定的附加要求求。 营销中心应将将顾客的具体体要求提供给给生产、研发发中心。8.2.3 产品和服务务要求的评审审营销中心负责获获得顾客对产产品的所有要要求的