一德科技开发有限公司管理制度汇编

1、管理制度青岛一德科技开发有限公司二00九年 目 录 TOC o 1-3 h z 第一篇 人力资源管理 HYPERLINK l _Toc96566978 第一章 总则 PAGEREF _Toc96566978 h 3 HYPERLINK l _Toc96566979 第二章 录用 PAGEREF _Toc96566979 h 3 HYPERLINK l _Toc96566980 第三章 解除合同 PAGEREF _Toc96566980 h 3 HYPERLINK l _Toc96566982 第四章 培训制度 PAGEREF _Toc96566982 h 4第五章 员工沟通管理制度 HYPER

2、LINK l _Toc96566983 第六章 考勤制度 PAGEREF _Toc96566983 h 8第七章 薪资、考核及福利制度 第八章 奖惩制度第二篇 行政管理第一章 印章管理制度 第二章 会议管理制度第三章 档案管理制度 第四章 车辆管理制度第五章 办事处管理制度第三篇 财务及资产管理第一章 固定资产管理规定第二章 审批权限 第三章 出差管理制度第四章 通讯及交通管理制度第五章 采购管理制度第六章 礼品接收管理制度 第一篇 人力资源管理第一章 总则1 公司所有签订正式劳动合同的专职工作人员，称为公司正式员工。2 公司员工的聘用、培训、晋升、考核、解聘、离职及工资福利等事项按本篇规定内

3、容执行，本篇规定中未涉及到的按国家有关规定办理。第二章 录用1 根据实际情况，本着精简、高效原则，对人员进行合理编制与调配。对所需岗位，采用公开向公司内部或社会招聘的方式进行，原则上需经过面试、笔试。2 新员工的聘用，根据工作需要由用人部门及时向总经办申请，由总经办统筹规划，呈报总经理批准执行（见OA审批文件）。原则上一个月内完成。3 总经办根据公司年度经营计划，积极进行人才引进及人才储备工作，根据公司年度经营计划审核各部门申报的人力需求计划。 4 新进员工录用程序安排：面试合格后持指定医院开具的健康证明在规定时间内向公司报到。入职一个月内签定劳动合同，试用期根据合同期限决定。试用期内每月由员

4、工本人写出试用总结报事业部长及总经办，以便确定是否继续试用或转正。入职两年以上的员工，公司将给符合条件者办理户口、人事档案关系转移等手续。特殊情况如：留职停薪人员、退休再聘人员等，公司采取聘书聘用。5 劳动合同期限双方协商确定，原则上第一次签劳动合同不少于一年。 6 公司与员工签订劳动合同的时间自试用期开始之日起计算；应届毕业生在毕业前到公司实习的，与其签订劳动合同的时间自毕业后（按派遣证时间为起始）计算。第三章 解除合同1 试用期内双方解除劳动合同关系，提前三日通知对方；试用期后需提前一个月以书面形式通知对方。2 不能胜任本职工作的员工，由事业部长提出书面调岗或培训申请，事业部长签署意见后报

5、总经办，总经办进行核实后签署意见报总经理批准后执行；经调换工作岗位或在岗培训仍不能胜任者，提前一个月通知员工，解除劳动合同，终止劳动关系。3 员工严重违反公司规章制度，公司与其解除劳动合同。4 员工同时与其他公司建立劳动关系、兼职，经公司提出拒不改正，公司与其解除劳动合同。5 双方发生分歧时协商解决，协商不成可申请劳动仲裁，仲裁不成功，可提出法律诉讼。仲裁、法律诉讼地点为青岛一德科技开发有限公司所在地相关机构。第四章 培训制度 1 管理职责 总经办作为人力资源开发和培训的管理部门，主要负责：培训与学习平台的建立；人力资源开发培训整体方案的设计；相关管理制度体系的制定及培训项目的监控； 直线部门

6、做为员工的直接管理部门，主要负责：各岗位入职培训内容的确定，部门入职引导人及内训师的确定；通过对本部门人员日常工作的考核及综合考评，发现其在工作中存在的差距，作为培训需求输入的依据。2 培训类别培训包括入职培训与在职培训。入职培训：入职培训的目的是要使新进人员了解公司概况、组织机构设置、发展前景、企业文化、员工福利待遇及相关规章制度等，便于新员工快速进入工作状态。 入职培训由总经办组织，与用人部门沟通确定课时表，对入职培训过程进行跟踪。总经办负责公司经营历史、企业文化和发展目标、目前经营状况、公司组织结构及福利等相关制度的培训；部门负责岗位工作职责、工作技能及与其他部门配合等详细内容的培训。部

7、门在培训前需向总经办提交培训与考核内容，考核后提交考核结果。 培训考试不合格人员不进入试用期。 凡新进人员的入职培训一般不少于10课时。 入职培训结束时，由总经办组织考核，并将考核成绩记入员工培训档案 新员工入职培训合格后，可进入正式的岗位试用，上岗前，由所在事业部长为其安排入职引导人，引导新员工熟悉工作环境，了解工作范围、岗位职责、公司规章等，入职引导人应尽快引导新员工进入工作角色。任何有关工作与生活的具体事务如办公位置、办公用品、用餐等新员工均可向引导人咨询。 入职引导人需对新员工整体试用期进行跟踪检查。对新员工的整体培训过程与效果负责，并有责任将自己的专业知识与工作经验无保留的传授给新员

8、工，保证新员工迅速胜任工作。引导时间至员工试用期满合格为止。 入职引导人应在每个阶段对新员工的整体素质、品行与工作能力等进行评估，不符合公司要求的人员应及时向部门或总经办提出，以便终止试用。新员工所填写的试用期工作总结事业部长首先与入职引导人沟通，再进行评估。 新员工如发现入职引导人不予答疑解惑，引导态度怠慢者，可向事业部长或总经办提出。 在职培训： 内部培训：内部培训包括课堂教学、户外拓展、读书与知识分享计划、沙龙等形式.由总经办不定期组织 外部培训 对于公司批准的员工参加的业务培训，公司负担全部培训费用，并与员工签定培训协议。审批程序员工填写申请表 事业部长审核 总经办复核 总经理批准；事

9、业部长申请 总经办审核 总经理批准 总经理批准后，申请人在总经办签定在职培训协议。有关说明 （1）上述在职培训原则上为不脱产学习（2）凡中途自行退学或者考试不及格者费用自理,公司已交纳的费用工资中扣除。（3）因违纪和其他不正当行为而被取消学习资格者,公司已交费用工资中扣除。3 培训纪律员工在参加入职与在职培训时必须严格执行考勤制度，无故迟到早退一次-1分，无故不参加培训或考核者，视为旷工，并记入员工个人考核档案，扣减年终考核分1分/次。请假必须经事业部长批准并转总经办备案。员工参加培训期间必须服从培训部门或培训机构以及培训教师的管理，无故扰乱课堂纪律及有其他不良行为者视情节依经理会讨论结果处理

10、。 培训人需根据入职培训表中的时间准备培训资料,按时培训,无故延期、自行改期,-2分/次4 内部培训教师 对于非入职培训情况下进行的培训，内部员工有能力承担，进行相关知识、理念的传授，可享受“内部培训教师”资格： 培训教师资格内部教师是相关岗位的骨干具有良好的表达能力。具备内部资格的教师，由总经办备案。教师培训授课准备要求要具备培训课程大纲与教材以及培训达到的目的根据需要形成书面或电子培训教材下发至学员根据培训内容拟定考试试卷或其他考核办法。教师培训实施考核激励规定培训教师应根据总经办的要求准时参加培训总经办根据培训课时与培训效果及意见征询表(附件3)的调查结果及员工知识提高情况给予内部培训教

11、师每课时50元的培训费，效果突出特殊奖励 员工可向部门提出培训主题，由部门向总经办推荐，经讨论该主题具有培训价值，由总经办安排培训时间、日程等相关事宜。员工沟通管理制度员工成长沟通主要分为入职前沟通、岗前培训沟通、试用期间沟通、转正沟通、工作异动沟通、定期绩效沟通、离职面谈1 入职前沟通：沟通目的：重点对企业基本情况、企业文化、企业目标、企业经营理念、所聘岗位工作性质、工作职责、工作内容、加盟公司后可能遇到的工作困难等情况进行客观如实介绍，达到“以企业理念凝聚人、以事业机会吸引人、以专业化和职业化要求选拔人”的目的。沟通责任人：员工级由总经办及直线主管进行，事业部长级由总经办及总经理进行。沟通

12、时间：入职前2 岗前培训沟通：沟通目的： 对员工上岗前必须掌握的基本内容进行沟通培训，以掌握企业的基本情况、提高对企业文化的理解和认同、全面了解企业管理制度、了解企业员工的行为规范、掌握自己本职工作的岗位职责和工作考核标准、掌握本职工作的基本工作方法。沟通责任人：员工级由总经办及直线主管进行，事业部长级由总经办及总经理进行。沟通时间：入职之日3 试用期间沟通：沟通目的：帮助新员工更加快速的融入团队，度过“磨合期”沟通责任人：总经办、新员工所属直线主管。沟通时间：总经办：新员工试用第一个月至少面谈2次（第一周结束时和第一个月结束时）；新员工试用第二、三个月（入职后第二、三个月）：每月至少面谈1次

13、或电话沟通1次。新员工所属直线主管：参照总经办的沟通频次要求进行除面谈、电话沟通形式以外，总经办不定期组织新员工座谈会进行沟通。4 转正沟通：沟通目的：根据新员工试用期的表现，直线主管作出是否转正的建议意见。建议同意转正的，应指出工作中存在的不足、今后的改进建议和希望；不同意转正辞退或延长试用期的，应分析原因和提出今后改进建议。使员工明确自身优势劣势，以利发扬与改进沟通责任人：总经办沟通时间：转正或解除试用之日5 工作异动沟通：沟通目的：使员工明确工作异动的原因和目的、新岗位的工作内容、责任、挑战及希望，以使员工比较顺利的融入到新岗位中去，同时以期达到员工到新岗位后更加愉快、敬业沟通责任人：总

14、经办负责通知员工异动岗位及异动原因目的；新岗位直属直线主管对员工相当于入职引导和岗前培训的沟通沟通时间：总经办在岗位异动当日进行；新岗位直线主管在员工报到当日6 定期绩效沟通：沟通目的：使直线主管及员工双方明确实际与计划的差异，了解优势与不足，以利于改进和有目的性的指导帮促沟通责任人：员工级由直线主管进行；经理级由总经理进行沟通时间：每月考评结束时7 离职面谈：沟通目的：本着善待离职者原则，对于主动离职员工，通过离职面谈了解员工离职的真实原因以便公司改进管理；对于被动离职员工，通过离职面谈提供职业发展建议，并消除不良情绪。沟通责任人：主动离职：直线主管得到信息后，应立即进行离职面谈，了解其离职

15、原因，对于欲挽留的进行挽留面谈，把握不准确应向总经办反映，以便共同研究汇报决定是否挽留。面谈由直线主管第一次面谈，并将结果反馈总经办，总经办对于同意离职的进行第二次面谈，并留下联系方式。被动离职：对于企业辞退的员工，由总经办进行面谈沟通时间：获知员工离职信息及离职的前一天总经办对于离职员工的面谈，需以离职员工填写离职员工调查表的方式配合进行，并在员工离职一周内，完成原因分析。第六章 考勤制度1 考勤 公司日工作时间为八小时，周工作时间为四十小时，双休日为周六、周日，节假日按国家规定时间休息。 = 2 * GB2 工作时间：上午8：3012：00 下午13：0017：30 下午休息时间：15：0

16、015：20 公司考勤由员工每日早、晚各输入指纹1次，总经办月末统计，员工确认，并做为工资计算的依据。 员工在工作时间开始15分钟内未到岗，视为迟到；工作时间终了前15分钟离岗，视为早退，迟到、早退两次以上（不包括两次），每次减少全勤奖20元；15分钟以上半天以内，按事假处理。 员工出差或外出公务不能考勤时，要主动填写员工出差（异常）出勤申请单，七天以内由事业部长批准；七天以上事业部长审核，总经办复核，总经理批准;事业部长异常出勤报总经理批准，总经办备案。 员工延时工作，需经事业部长审批。2 请假 员工非工作原因请假须办理请假手续，填写请假单。因遇特殊情况未及时办理请假手续时，需电话向事业部长

17、及总经办请假，事后补办请假手续。 请假程序：员工请假三天以内经事业部长确认，总经办复核；请假三天以上（含三天）由事业部长审核、总经办复核、总经理批准；事业部长请假由总经办审核，总经理批准. 3事假 员工因故需请假时，应办理请假手续，填写请假单； 事假期间扣除期间日工资。日工资包括基本工资、考核工资及餐补； 员工在未请假的情况下未出勤，视为旷工，旷工一日除扣除日工资外，另负激励100元；员工全年请事假累计超过30天的除扣除相应的工资外，并扣年终奖的50，请事假累计超过40天的取消年终奖。全年旷工累计三次，扣年终奖的50%，累计四次，取消年终奖。4 病假 员工因病请假须凭医院证明，按请假要求办理请

18、假手续。 员工病假期间，按下列工资标准发放： 本企业工龄在5年内，每一天享受其工资（基本工资+考核工资）的60。 本企业工龄在510年，每一天享受其工资（基本工资+考核工资）的70。 本企业工龄在10年以上，每一天享受其工资（基本工资+考核工资）的80。5 工伤假：员工因公负伤，病休期间的工资（基本工资+绩效工资）正常发放。在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事公司安排的其他工作的，用人单位提前三十日以书面形式通知员工本人，解除劳动合同。6 婚假男、女员工达到法定年龄结婚者，可享受3天婚假，男、女双方达到晚婚年龄（男年满25周岁，女年满23周岁）可增加晚婚假14天。7 产假女员工在生产前

19、，确因身体原因需请假休息，可经本人申请并出具医院相关证明、部门及总经办审核，总经理批准，提前休产假。女员工产假天数150天，哺乳时间执行国家规定标准。已婚女员工因故流产（包括自然流产和人工流产）产假天数执行国家规定标准。产假期间工资待遇依据青岛市生育保险相关政策执行。8 丧假男、女员工直系亲属（配偶、父母、子女、岳父母）因故去逝，可享受3天有薪丧假。9 护理假男方配偶生育，享受3天护理假，为有薪假期，超过3天，按事假处理。以上任何假别多于四小时，少于一天，全勤奖扣减50%；一天以上，全勤奖100%扣除；以上假期包括其中的节假日。10 带薪年假员工在本企业工作1年以上的，享受带薪年假（以下简称年

20、假）。年假期间享受与正常工作期间相同的工资收入。本企业工龄满1年不满10年的，年假5天；本企业工龄满10年不满20年的，年假10天；本企业工龄20年以上的，年假15天。国家法定休假日、休息日不计入年假的假期。员工有下列情形之一的，不享受当年的年假：事假累计20天以上的；本企业工龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；本企业工龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；本企业工龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的；全年度累计迟到40次的。员工在当年已享受年假，但年终统计出现上述情况的，在次年扣减已享受年假天数，或以事假的方式在工资中兑现已享受年假天数相对应的工资额。公司

21、根据经营及工作的具体情况，并考虑员工本人意愿，统筹安排员工年假，员工休假前需经审批。年假在1个年度内可集中申请，也可分段申请，原则上不跨年度安排。公司因经营、工作需要，员工在当年未享受年假的，经事业部长、总经办、总经理特殊审批，可跨1个年度享受年假。员工申请年假需报事业部长、总经办批准；事业部长申请年假需报总经办、总经理批准。总经办进行员工已休年假天数的记录。第七章 薪资、考核及福利制度1 薪资发放员工自报到之日起计薪，离职之日停薪。公司按月计发工资报酬，每月18日支付工资，个人收入所得税按国家规定代扣代交。年度效益、业绩工资春节前发放，不在岗人员不享受。2 薪资分类应届毕业生进入公司，原则上

22、六个月见习期，享受见习期待遇（试用期包含见习期内）；试用期员工，享受岗位转正后待遇的80%；公司根据员工年度实际工作表现和考核结果，对员工实行薪资的晋升或下调。3 薪资发放方法员工的薪资分基本工资、考核工资、全勤奖和补贴四部分。薪资中的考核工资部分根据月度考核结果确定发放金额。薪资中的学历、职称等补贴根据员工自身实际按标准发放。薪资中的全勤奖根据月度出勤情况计算实发金额。员工薪资的确定及调整由各部门根据其能力、岗位及公司薪资标准，提出享受建议提交总经办复核报总经理批准。4 考核工资发放流程各岗位实际考核时按自评、事业部长审核、员工由总经办批准，事业部长由总经办复审，总经理批准的流程进行。各级人

23、员应本着真实、公平的原则进行考核；财务负责销售业绩的统计,包括销售收入、回款、费用等。销售计划总经办依据销售部分解、公司确认的指标为准；总经办负责汇总、存档、通知被考评者，并依据考核分数确认考核工资；在月度绩效考核工作结束后，由各事业部长与被考核者就考核的情况进行一次沟通，目的在于总结经验并找出不足，以利后期的工作开展；月度考核：各岗位人员在次月的3日前依据考核表自评，事业部长在5日前完成审核,总经办在8日前完成复审,并于10日前汇总,报总经理批准.5 劳动保护公司为正式员工办理五大保险。公司为通过试用期的正式员工办理住房公积金。退休再聘人员只享受聘用工资，不享受1、2、3条款。根据不同季节，

24、公司配备员工相应的工作制服。员工离职，公司按工作制服的发票价格收取一定费用，在最后一个月的工资中体现。具体收费标准如下：使用年限半年以内，收取发票金额的75%；使用年限半年以上一年之内，收取发票金额的50%；使用年限一年以上一年半以内，收取发票金额的25%；使用年限一年半以上免收费用；集团内调动，不收取费用。6 休假元旦1天；春节3天；清明节1天；“三.八”国际劳动妇女节女员工0.5天； “五.一”国际劳动节1天；端午节1天；中秋节1天；“十.一”国庆节3天；第八章 奖惩制度 1、予以奖励的情况：引进资金或带资项目，正激励引资的1%；引进或研究新技术、新设备，给公司带来较大效益，有特殊贡献者，

25、正激励20分；引进合作伙伴给公司带来较大效益者，正激励20分；引进人才奖励：推荐岗位正激励额度兑现标准事业部长及以上职位1000元通过试用期其他职位500元通过试用期在工作中勇于创新，通过创新的管理办法或小改革、发明提高工作效率与工作质量，正激励5分；对可能发生的意外事故采取技术、管理的手段，防患于未然，根治和杜绝意外事故发生，确保公司财物和员工生命安全，正激励5分；在工作中主动节能降耗或进行废物利用，在保证质量的前提下，为公司带来额外的收益，正激励5分；在组织的比赛、技能比武中积极参与，并获名次，正激励5分；在完成自己本职工作的前提下，主动参与到公司其他较重的任务中，避免工作拖期或有效提高工

26、作质量，正激励5分； 勇于接受公司安排的临时性工作任务，正激励3分；及时发现公司管理等各方面存在的问题，提出合理化建议并被公司采纳，正激励2分；能够及时总结出本职工作中的经验、教训，并推广到对其他员工和新入职员工的培训中，效果明显正激励2分；工作认真负责，受到客户书面表彰，正激励2分；检举和揭发严重违反公司规定或损害公司利益的行为，正激励2分；对牺牲个人休息时间，为临时或特殊工作任务加班加点，并取得一定成绩的员工，视情况奖励带薪假期；2、予以解除劳动合同的情况：兼职；盗窃公司财物、挪用公款、故意毁损公物；公司内殴打同事或互相斗殴，妨害团体秩序；伪造或盗用公司印章；失职渎职，给公司造成严重损失；

27、连续旷工3天或一个年度旷工累计7天及以上；月度迟到累计8次或一个年度迟到累计50次及以上；无故搬弄是非，人为造成公司内外部矛盾者；向公司内外部人员透露公司内部经营、管理信息，工作会议、工作调度会议研究的事项及决议等信息；隐瞒工作错误或伪造事实，使公司遭受损失；利用公司资源收到的返利、礼品等据为已有，金额达1000元以上；对公司安全造成严重隐患的行为；对公司内、外讨论透露薪资；连续三次拒不执行上级工作安排；其他严重违纪的情况。3、予以负激励的情况个人原因损坏、丢失物资、设备、工具，私自动用公司、客户车辆导致损坏，违反公司制度造成损失，按公司实际承担损失额的100%赔偿；不按照设备使用规定操作，浪

28、费公司资源，造成人身伤害、设备损坏及其他经济损失的，按损失额的50%赔偿； 在工作中受到客户投诉，经调查落实属于员工责任，负激励5分；无正当理由拒不执行公司规定、对客户私自承诺超越自己权限的事、私自制定与公司文件冲突的规定、私自执行未经批准的文件，负激励5分未经允许在工作时间使用个人存储设备，做与工作无关的事情。负激励5分； 闸口不严，对不符合工作要求的事项把关不到位，负激励5分；不服从管理、争吵、无理取闹，负激励2分；工作时间因私事喝酒、在办公区域抽烟，负激励2分；未经允许打印、复印与工作无关的资料，负激励2分；在公司组织的集体活动（非娱乐活动）中，不服从整体安排、自由散漫，负激励2分；工作

29、时间内、会议进行中手机未调至震动或静音，负激励2分；会议迟到负激励2分；公司支付手机费用人员无故不接听电话或联系不上，每次负激励1分；工作时间私人电话时间过长，负激励1分；办公区域地面不洁，留有明显废弃物，桌面摆有食品，每项负激励1分；下班后未将办公用品等其他物品收入抽屉，（计算机显示器、水杯、台历、电话除外）椅子归位，计算机主机或显示器未关闭电源，每项负激励1分；工作时间未按要求穿戴公司统一工作制服，接听办公室电话未用礼貌用语“您好，一德”，负激励1分；工作时间做与工作无关的事情（游览与工作无关的网站、听音乐、唱歌、吃零食、闲聊、打闹、聚堆、看小说、打游戏、睡觉、串岗、大声喧哗），每项负激励

30、1分；无故工作拖期或未按流程开展工作，负激励1分;一个季度累计三次出现以上违纪情况，视为严重违纪。4、奖罚实施办法申请由被加扣分人的上级及以上人员提出；事业部长审批2分及以下的加扣分事项，超过2分以上的加扣分需报总经理审批；对非属本部门员工进行加扣分时，应经其主管同意，再上报总经理批准；总经办在执行公布之前需审核加扣分事由的真实性与合理性，不符合情况有权转职能部门重新审核。5、加扣分分值1分为20元，每增减一分即增减20元。第二篇 行政管理第一章 印章管理制度1本制度所指印章包括公司公章、合同章、财务印鉴、公司董事长和总经理名章，以及其他带有公司名称的印章等。2 总经办应按照规定的规格、式样、

31、字体、比例统一负责公司各类印章的刻制、备案；销毁同样由总经办负责。 3 保管总经办财务负责公司公章、合同章、董事长和总经理名章以及财务印鉴的管理。 印章必须放在指定的存放处，随用随取（印章保管人在非立刻使用的情况下及间隔使用的情况下必须将印章收回到指定的存放处，不可将印章放在桌面等公共处）4 印章用途及批准使用的权限和流程： 用途公司印章是按照国家规定，对内对外代表公司的法定名称，体现公司的权力和职责，由国家正式批准刻制的公章。公司印章主要用于公司公文公函、公司行为合同或协议、项目申报书（表）、成果申报或鉴定书（表）、专利申请书、海关或企业免税申请等用印。公司下属各部门印章对外没有法律效力，不

32、得对外使用，只能在本部门的职责范围内使用。严禁使用部门印章对外签订合同及其它契约类文书。对擅自使用而产生不良后果，公司按“员工管理制度”追究当事人及部门主要负责人的责任。 审批权限及流程分类序号用途审批权限公章1银行贷款经办人（非财务经理）总经办财务经理总经理2担保经办人（非财务经理）总经办财务经理总经理3工商登记、税务登记、法人代码证、贷款卡等年检资料经办人（非财务经理）总经办财务经理4对工商局、税务局、统计局、银行等部门定期报送的报表经办人（非财务经理）总经办财务经理5财务帐户开户、密码变更经办人（非财务经理）总经办财务经理6劳动合同（包括法定代表人名章）、养老金增减表、医疗卡、医疗证、办

33、理员工离职手续、人事证明、收入证明等经办人总经办综合管理经理7政府及相关主管部门的报告经办人直线主管事业部长总经理8各类介绍信经办人直线主管事业部长合同专用章说明公司所有具有法律效应的合同、协议均使用合同专用章，不得使用公章1销售文本合同经办人直线主管事业部长总经理2其他合同经办人直线主管事业部长总经理财务专用章、法定代表人名章1支票的签发、款项的收付、同银行的业务办理、财务资料的报送等经办人总经办财务经理总经理2其他部门对外报送资料等经办人直线主管事业部长总经理 使用各类印章需要办理使用登记手续，填写印章使用登记表，按上表流程进行审批。登记的项目包括：用印日期、发文号、文件名称、印数、印章类

34、别、用印部门、经办人。监印人员在用印时要审阅、了解用印内容，核实、清点用印数量。5 用印要求 = 1 * GB2 监印人员盖章时要规范，使所盖印章端正、清晰、美观，印章不能歪斜或颠倒。落款处加盖的印章应“骑年压月”。 = 2 * GB2 监印人员必须坚持原则，对不符合规定的用印，监印人有权拒绝并向本部门主管汇报。监印人不得擅自用印，违者后果自负。 = 3 * GB2 印章原则上不借出使用，特殊情况须借出使用时，用印部门须填写印章使用申请表，由经办人、事业部长及总经理审核批准后方可借出，原则上应当日归还。如遇出差，须由事业部长级以上人员携带保管（或总经理授权的人员）。 = 4 * GB2 不可在

35、空白纸面用印。附件一：印章使用申请表附件一印章使用申请表年 月 日印章类别用印性质（加盖或借用）用印部门用印人印数用印原因及归还日期签字： 年 月 日事业部长意见签字： 年 月 日总经理意见 签字： 年 月 日印章使用申请表年 月 日印章类别用印性质（加盖或借用）用印部门用印人印数用印原因及归还日期签字： 年 月 日事业部长意见签字： 年 月 日总经理意见 签字： 年 月 日第二章 会议管理制度1 会议管理 = 1 * GB2 严格遵守会议时间，会议迟到按奖惩制度处罚；未请假无故不参加，视为事假。 = 2 * GB2 明确主持人、记录人、会议议题、会议进程； = 3 * GB2 原则上要求作会

36、议记录、传达至每位与会者； = 4 * GB2 事业部长不能准时参加公司要求参加的各项会议，应向主持人请假说明。 = 5 * GB2 员工不能准时参加公司或部门要求参加的各项会议，应向事业部长请假说明。 = 6 * GB2 由主持人向准假未参加会议人员传达会议的内容、决定。 = 7 * GB2 跨部门或单位的会议要提前发会议通知，包括议题、时间、地点和有关资料，不开无准备的会，无关人员不参加会议，会议时间原则上不超过半小时。 = 8 * GB2 参加会议人员提前3分钟到位，手机调至静音或震动状态；严禁中途私自离开会场，若需离开需向主持人请假。 2 会议的种类 = 1 * GB2 公司召开的全体

37、员工会议由总经办负责组织召开； = 2 * GB2 总经理办公会议，由总经办负责组织召开； = 3 * GB2 部门会议由部门所属人员参加，事业部长组织召开； = 4 * GB2 专题会议、技术、业务会议由主管部门组织，必要时由总经办组织召开。 3 会议记录与决议 = 1 * GB2 会议召集部门负责形成会议纪要与会议决议，并督办决议的落实与完成效果。 = 2 * GB2 会议决议相关责任部门或责任人，须按照决议要求与进度完成决议，并向决议下达部门反馈完成情况与效果。 = 3 * GB2 如对会议布置的任务及完成期限有异议，须在收到决议的两个工作日内提出，以便调整。第三章 档案管理制度1资料范

38、围财务： = 1 * GB2 营业执照正副本； = 2 * GB2 组织机构代码证正副本； = 3 * GB2 税务登记证（国地税）正副本； = 4 * GB2 银行基本户开户证明； = 5 * GB2 人民银行贷款卡； = 6 * GB2 海关登记证书； = 7 * GB2 软件企业认定证书及软件产品证书、著作权证书； = 8 * GB2 房地产权证； = 9 * GB2 机动车登记证书； = 10 * GB2 公司章程及办理登记的各项资料； = 11 * GB2 会计原始凭证、记账凭证及各类账簿； = 12 * GB2 国地税的各类发票； = 13 * GB2 财务软件的备份； = 14

39、* GB2 涉税文档及资料 = 15 * GB2 销售合同； = 16 * GB2 其他人事行政： = 1 * GB2 员工的聘用、入职、考核、转正手续、员工离职手续办理、奖惩建议的文字材料和表格。 = 2 * GB2 组织员工内部培训的材料和表格。 = 3 * GB2 资产管理、办公用品和设施的计划、购置、发放和管理工作中形成的各种文字材料和表格等。 = 4 * GB2 公司车辆在管理、维修、保养等方面的各种原始资料或复印件。 = 5 * GB2 在安全、卫生管理、6S管理中形成的各种检查记录等。客户资料 = 1 * GB2 客户资料和供应商资料项目资料 = 1 * GB2 设计、开发、变更

40、、实施、总结、维护记录文档。 = 2 * GB2 立项评审、项目计划书、调研大纲、需求规格说明书、界面设计说明书、实施手册、测试报告、用户手册、售后维护记录、客户案例、售后培训计划书等市场活动资料 = 1 * GB2 公司组织或参与的各种展会所搜集到的客户资料。 = 2 * GB2 公司组织或参与的各项展览会的现场照片或影像资料。包括本公司展位资料图片、其他展位资料图片。 = 3 * GB2 公司组织或参与的座谈会、研讨会等各种会议的照片、影像资料等。 = 4 * GB2 公司领导所参加的各种会议、活动的照片、影像资料。 = 5 * GB2 公司组织或参与的其他各类活动。包括组织内部员工参加的

41、各项活动。 = 6 * GB2 对公司发展有重要意义的其他资料。2管理规则及流程各类文档的保管责任人为事业部长，存档期限为： = 1 * GB2 财务：永久保存； = 2 * GB2 人事行政：永久或三个月； = 3 * GB2 客户资料：永久保存 = 4 * GB2 项目资料 = 1 * GB3 软件开发的源代码需要在开发服务器保存并在应用服务器上备份，不保留文本资料，永久保存。 = 2 * GB3 实施文档永久或保存五年 = 4 * GB2 市场资料 = 1 * GB3 各类研讨会及参加展会的影像资料，由负责摄像的责任人转存刻录，并在活动结束的三天内完成，转交市场负责人，影像资料长期保管。

42、并需交由总经办保存在服务器上。永久保存； = 2 * GB3 研讨会的客户调查表，原件保存期限为三个月拷贝到服务器上的资料在遇人事变动时需交接清楚。第四章 车辆管理制度1 车辆的使用及管理 = 1 * GB2 公司车辆由专职驾驶员驾驶。其他员工未经总经办批准，一律禁止驾驶公司的车辆；未经总经办及总经理批准车辆严禁外借。 = 2 * GB2 驾驶员出车必须由总经办批准，否则按私自出车处理。驾驶员要严格按照用车申请单上所列内容行驶。 = 3 * GB2 各部门办公用车需在每天下班前提报“用车申请表”，下午用车的，在13：00前提报，详细填写用车事由、起止地点等，总经办根据公务的轻重缓急统筹安排。为

43、了保证车辆的合理使用，若无大宗物品或急办事项，近程办事、乘公交车办事方便或去集团的不予派车。对相同方向的用车尽量合并使用，减少派车次数和成本。 = 4 * GB2 为降低车辆使用费用，车辆原则上不予派往外地出差。特殊情况：如节日处理业务关系、偏远区域交通不方便、三人以上同行方可申请。 = 5 * GB2 凡乘坐公司车辆外出办理业务者，一般采取只送不接的方式（即只送到目的地，自己乘公交车返回），回程方便时可以跟车返回，需等候者，车辆等候时间不超过半小时。 = 6 * GB2 车辆在行驶中，驾驶员要文明驾驶，严格遵守交通规则，严禁用车辆开玩笑，急刹车、急转弯，不得超速驾驶。 = 7 * GB2 公

44、司车辆只用于办公使用;下班后需停放于指定停车场，如有特殊情况无法停在指定位置，须经总经办同意。 = 8 * GB2 车内禁止吸烟。乘坐公司车辆的人员要注意车厢内的卫生，驾驶员有权予以提醒及管理。 = 9 * GB2 总经办每周对车辆卫生,停车规范、安全等其他日常行为进行考核,每月对汽车维护、油耗进行考核。 = 10 * GB2 总经办需对车辆建立独立的档案，将车辆的维修、加油、行车记录等入档保管、定期检查。 = 11 * GB2 在公司未设置专职驾驶员岗位的情况下，补充如下规定： = 1 * GB3 车辆管理：责任部门为总经办，负责用车审批、移交管理、车辆日常维护等； = 2 * GB3 申请

45、：申请人填写“用车申请表”，事业部长及总经办审批（详见OA车辆管理-用车申请表中内容），申请时间按原“车辆管理制度”，以便统筹合理使用； = 3 * GB3 用车：用车申请经批准后，在总经办领取车匙，并填写“车辆移交情况明细表”，在用车前，用车人有责任检查车内物品及车况、外观，如检查后对以上内容发现问题，需及时提出，使用后提出无效。用车后填写行驶公里数，并及时将车匙交回总经办；对使用时段出现的违章罚款及个人原因造成的事故产生的费用由责任人承担。维修需要在指定维修点青岛龙友东风日产4S店进行（包括个人原因造成事故产生的维修）。原则上夜间车辆需要停放在华仁停车场，对于特殊情况需特殊说明。 = 4

46、* GB3 用车人资格：有驾驶执照，具有一定的实际驾驶经验2 驾驶员守则 = 1 * GB2 驾驶员必须严格遵守国家制订的交通法律、法规，自觉遵守交通规则，安全驾驶，严禁无证驾驶、违章驾驶，确保安全第一。 = 2 * GB2 驾驶员要严格遵守公司的各种规章制度，服从管理，听从指挥，准确及时的完成总经办安排的各项任务。 = 3 * GB2 驾驶员在出车前和收车后一定要对车辆进行例行检查，发现不安全因素及时排除，需要维护的要及时上报，以便安排维护，因维护保养不当造成车况下降，驾驶员应负担损失。 = 4 * GB2 驾驶员每日填写出车日清，详细登记当日用车人，出车地点，所用时间及里程数。 = 5 *

47、 GB2 驾驶员要爱护车辆，保持车辆内外整洁。所有车辆内饰必须时常保持清洁，仪表台、仪表板和各操纵部件表面不得有灰尘；车门与车身接合部位和室内各物件结合部位缝隙要时常保持干净；工具箱后备箱不得有杂物，物品要放置有序；轮毂罩要保持干净；除雨、雾、雪天气外，车身和玻璃必须保持清洁、无泥土。 = 6 * GB2 车辆经总经办及总经理批准外借时，驾驶员须与借用人进行车辆交接，并在车辆档案中做好记录。 = 7 * GB2 驾驶员驾驶时必须系好安全带；严禁酒后驾车，因酒后驾车造成的一切损失由当事人全部承担。 = 8 * GB2 驾驶员需具备良好的职业道德，端正驾驶作风，对员工及客户文明热情，严守公司机密，

48、不得将员工及客户车上讨论的有关内容对外传播。3 车辆的维护、保养和维修 = 1 * GB2 驾驶员负责车辆的维护和保养工作，保持车辆卫生、整洁，对车辆要定期或不定期检查、保养，始终使车辆处于良好的技术状态。总经办定期检查车辆的维护和保养状况。 = 2 * GB2 车辆出现故障，应及时维修。 = 3 * GB2 维修程序：车辆小故障，尽量自己解决，需进厂修理、保养时，由驾驶员填写车辆维修申请表，由总经办初步审核后外出维修，其中维修项目不得出现重复，维修地点原则上在指定修理厂进行。4车辆交通事故备案及责任处理 = 1 * GB2 凡驾驶公司车辆所发生的事故，无论责任属于哪一方，也无论事故有多大的各

49、种车损事故，均需在事故发生24小时内填写“车辆事故处理单”，报总经办备案，由总经办跟进。 = 2 * GB2 驾驶员（或其他临时驾车人员）在因公出车发生交通事故（撞人或撞车）后，由车辆驾驶人员申请，部门及总经办经理审核，总经理批准后，可到财务领取必需的押金或修车费用。待事故处理完毕后，公司花销的各项费用由驾驶人员或责任人按照交警部门责任认定书应承担责任的比例向公司交纳一定比例罚款 = 1 * GB3 造成损失在5000元（含）以内的：驾驶员全责者，按照30%的比例予以罚款；驾驶员半责者，按照15%的比例予以罚款;符合本条款范围罚款最高不超过1200元. = 2 * GB3 损失在5000元以上

50、1万元以内(含)的：驾驶员全责者，按照25%的比例予以罚款；驾驶员半责者，按照12%的比例予以罚款; 符合本条款范围罚款最高不超过2000元. = 3 * GB3 损失在10000元以上的：驾驶员全责者，按照20%的比例予以罚款；驾驶员半责者，按照10%的比例予以罚款。 = 3 * GB2 罚款由总经办在工资中扣除，每月不超过其月度工资的20%，不足部分逐月兑现。 = 4 * GB2 驾驶员如发生严重违章驾驶并产生损失在5000元以上事故的，第一次给予记过处分，第二次给予留用查看处分，第三次给予开除。如被交通部门吊销驾驶证者，立即解除劳动合同。 = 5 * GB2 因公出车出现车辆交通事故，用

51、于处理事故的时间视为正常工作时间；因私用车用于处理事故的时间按事假规定处理。5车辆油耗管理公司实行定点专车凭卡加油。为了正确统计油耗，总经办与驾驶员每月月末，将车辆油箱加满，测量百公里油耗。特殊情况需用现金购买油料时，总经办需在发票上签字并登记备案。6驾驶员考核 = 1 * GB2 公车私用，对驾驶人员负激励100元/次；由此发生的交通事故，责任完全由车辆驾驶人负责，公司不负任何责任。 = 2 * GB2 因为违反交通法规造成的违规罚款费用由驾驶员自行支付。 = 3 * GB2 非驾驶人员未经批准私自驾车，负激励50元/次。 = 4 * GB2 车体、车内卫生状况差，对驾驶员负激励20元/次。

52、 = 5 * GB2 全年无交通事故、无罚款公司正激励500元，兑现时间次年春节前。相关表格车辆维修申请表 xz070130-01车辆档案卡xz070130-02车辆维修、保养详细记录xz070130-03车辆耗油管理记录表 xz070130-04车辆卫生检查表 xz070130-05行车日清表 xz070130-06车辆移交情况明细表xz070130-07车辆事故处理单 xz070130-08车辆事故统计台帐 xz070130-09用车申请单 xz070130-10车辆维修申请表编号:xz070130-01 生效期：2007.01.30 驾驶员姓名车号申请日期故障现象：维修项目：预计费用：综

53、合部经理意见：签字： 日期：维修记录：维修完成时间驾驶员确认总经办备案 车辆档案卡编号:xz070130_02 生效期：2007.01.30 牌照号码车型购入时间车身号码里程数年 月 日主要技术数据资料外型尺寸：高： 长： 宽： 车 辆 保 险最大重量：保险内容最大车速：平均百公里耗油量：发动机型号：发动机号：保险公司保险证号保险期限大架号：购置价格经销商附属品收音机 CD机 空调 车载电话 （其他请注明）驾驶员更换记录驾车时间姓名年龄住址联系电话更换时间备 注公司车辆维修、保养详细记录 编号:xz070130_03 生效期：2007.01.30 月份 科目车名车号司机或经办人姓名该车本月维修

54、情况该车本月保养情况日期原因换件名称零件费工时费本月合计维修费用保养内容及费用保养品数量及费用本月合计保养费用合计公司车辆耗油管理记录表编号:xz070130_04 生效期：2007.01.30 时间： 年 月 日 年 月 日科目车名车号司机姓名上月公里数本月公里数平均100公里耗油量平均100公里实际耗油量本月100公里耗油差额差额原因本月实际油费备注合计车辆卫生检查表编号:xz070130 -05 生效期：2007.01.30 序号检查项目标准月月月一二三四一二三四一二三四1车辆内饰清洁无明显灰尘2仪表台清洁无污渍，灰尘3脚踏垫、车内地面清洁无泥土4各操纵部件表面清洁无灰尘5车身与车体结合

55、部无杂物，污垢7后备箱有序、无油垢8轮毂罩及车灯整洁无油污9车身清洁无泥土10玻璃清洁无泥土、油垢检查人签字合计（每周满分折合为10分）备注：每项分值满分为10分 810分为优良需保持，68分为合格需改进，6分以下为不合格许整改 清洁无灰尘、无油污得分率90%以上 目视清洁但有少量灰尘得分80% 目视较清洁有灰尘及少量污迹70% 视较脏有明显灰尘及少量污迹60% 目视脏乱有明显灰尘及大量污迹60%以下 驾驶员行车日清表 编号:xz070130-06 生效期：2007.01.30 出车时间起点途经目的地返回时间里程派车人用车人签字当日事故与维修记录当日违章记录当日里程表数起： 止： 车辆保养与卫

56、生是否达标是 否主管确认：主管确认：当日工作自评呈报问题：总经办复审问题批复：A B CA B C 签字：说明日清必须每天填写，下班后交总经办审批，日清执行按公司制度。车辆移交情况明细表编号: xz070130-07 生效期：2007.01.30 车型： 车号：随车证件备注工具备件备注车况：外观：交车人： 接车人： 证明人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日车辆事故处理单 编号: xz070130-08 生效期：2007.01.30 车号驾驶员上报日期事故详情：时间： 地点：详细事故描述：驾驶员签认： 日期：事故责任认定及处理（含预计费用）：总经办经理处理意见：签字： 日期：总经理意见： 签

57、字： 日期车辆事故统计台帐 编号: xz070130-09 生效期：2007.01.30 月份 序号车牌号驾驶员事故日期上报日期事故简介事故费用责任认定处理结果备注用车申请表编号: xz070130-10 生效期：2007.01.30用车人所属部门事由:用车时间:自 月 日 时至 月 日 时止行车路线: 事业部长意见: 签字: 日期:总经办意见: 签字: 日期:备注:1员工用车审批程序为:事业部长审核,总经办批准;事业部长用车审批由总经办审批;第五章 办事处管理制度1驻外办事处与公司的关系 = 1 * GB2 办事处是公司为营销人员提供，便于在当地工作及休息的场所，是总部客户事业部的分支。 =

58、 2 * GB2 办事处完全服从公司领导，接受公司客户事业部分配的任务，在公司指导下最大限度地完成任务。 = 3 * GB2 办事处工作人员需按公司规定汇报工作，包括工作状况、市场及客户、项目情况和费用等。 = 4 * GB2 在人、财、物等方面，公司为办事处提供合理的支持，积极配合开展各项工作。2外派员工管理 = 1 * GB2 外派员工业务关系及人员管理归属客户事业部，按客户事业部统一规定及管理办法开展日常工作。区域经理享有办事处其他员工的管理权，每日需组织本区域员工对本区域的销售指标完成情况进行总结分析。 = 2 * GB2 外派员工要严格自律，遵守公司的各项规章制度及办事处所在地的法律

59、法规；为保证外派员工安全，晚22：00时前必须返回住宿地，特殊情况需经事业部长批准。作息时间与总部同步。 = 3 * GB2 住宿地为公司员工居住休息场所，严禁非公司以外人员在住宿地留宿、居住。 = 4 * GB2 办事处所在地范围以外出差要提前OA中向事业部长提交出差（异常）出勤申请单，并抄送总经办备案。 = 5 * GB2 公司要求外派员工要定期返回总部，参加部门或公司组织的各项会议及培训。家庭住址在青岛的员工可享受2次/月的返青探亲，包括培训及会议在内。返青探亲时间均应安排在公休日，返青员工需在OA中提报返青审批表报分管经理审批并抄送综合总经办备案。私自返青者按旷工及严重违规处理。驻地物

60、品管理、费用报销 = 1 * GB2 公司承担办事处办公及外派员工住宿处的房租、水、电、煤气、暖气、物业费用，为不占用驻外人员个人资金，公司允许驻外区域经理办理借款2000元，作为驻地办事处缴纳各项费用和所有办事处员工出差周转使用，除此备用款项无特殊情况不再批准借款，每年末清账一次。如有人员变动需原负责人到财务办理全部款项冲账后，新任人员方可重新办理备用金领用手续。员工应本着勤俭节约的原则自行管理。网络费实报实销，办公用固定电话费限额标准为200元/月，超出部分由区域经理或负责人自行承担。如遇特殊情况超额，需经事业部长、总经办及总经理批准后方可报销。 = 2 * GB2 办公设施及用品由总经办