公司章程(网络版)

1、第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)、中华人民共和国证券法(以下简称证券法)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照公司法、证券法和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称“公司”)。公司经国家经贸委国经贸企改1998817号文件批准，以募集方式设立；在国家工商行政管理总局注册登记，取得营业执照，营业执照号1000001003226。第三条公司于1999年6月25日经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股34000万股。第四条公司注册名称：华北高速公路股份有限公司。英文全称：HUABEI E

2、XPRESSWAY CO.,LTD。第五条公司住所：北京经济技术开发区东环北路9号邮政编码：100176第六条公司注册资本为人民币109000万元。第七条公司为永久存续的股份有限公司。第八条董事长为公司的法定代表人。第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公

3、司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书和财务负责人。第二章 经营宗旨和范围第十二条公司的经营宗旨：积极建设、开发、经营交通流量潜力大、有稳定回报的高等级公路项目，逐步完善华北及周边地区公路网络，稳步提高公司科技含量，给投资者以满意的回报。第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：投资开发、建设和经营收费公路；车辆及机械设备租赁、咨询服务等。第三章 股份第一节 股份发行第十四条公司的股份采取股票的形式。第十五条公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则、同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每

4、股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。第十六条公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十七条公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中托管。第十八条公司发起人为华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司，认购的股份数分别为28500万股、28470万股、14625万股、3405万股，上述各发起人均以投入公司的经营性净资产作为出资，出资时间为1999年 9月。第十九条公司的股份总数为109000万股，公司的股本结构为：普通股109000万股，其他种类股0股。第二十条公司或公司的子公司（

5、包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。第二节 股份增减和回购第二十一条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：（一）公开发行股份；（二）非公开发行股份；（三）向现有股东派送红股；（四）以公积金转增股本；（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。第二十二条公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照公司法以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。第二十三条公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：（一）减少公司注册资本；

6、（二）与持有本公司股票的其他公司合并；（三）将股份奖励给本公司职工；（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动。第二十四条公司收购本公司股份，可以选择下列方式之一进行：（一）证券交易所集中竞价交易方式；（二）要约方式；（三）中国证监会认可的其他方式。第二十五条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司依照第二十三条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起10日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在6个月内转让或者注销。公司依照第二十三条

7、第（三）项规定收购的本公司股份，将不超过本公司已发行股份总额的5%；用于收购的资金应当从公司的税后利润中支出；所收购的股份应当1年内转让给职工。第三节股份转让第二十六条公司的股份可以依法转让。第二十七条公司不接受本公司的股票作为质押权的标的。第二十八条发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后

8、半年内，不得转让其所持有的本公司股份。第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。第四章 股东和股东大会第一节股东第三十条公司依据证券登

9、记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。第三十一条公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由董事会或股东大会召集人确定股权登记日，股权登记日收市后登记在册的股东为享有相关权益的股东。第三十二条公司股东享有下列权利：（一）依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分配；（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会，并行使相应的表决权；（三）对公司的经营进行监督，提出建议或者质询；（四）依照法律、行政法规及本章程的规定转让

10、、赠与或质押其所持有的股份；（五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告；（六）公司终止或者清算时，按其所持有的股份份额参加公司剩余财产的分配；（七）对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东，要求公司收购其股份；（八）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他权利。第三十三条股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件，公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。第三十四条公司股东大会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的

11、会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者本章程，或者决议内容违反本章程的，股东有权自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。第三十五条董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求监事会向人民法院提起诉讼；监事会执行公司职务时违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。监事会、董事会收到前款规定的股东书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前款规定

12、的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。第三十六条董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向人民法院提起诉讼。第三十七条公司股东承担下列义务：（一）遵守法律、行政法规和本章程； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益；公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任

13、。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其他义务。第三十八条持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应当自该事实发生当日，向公司作出书面报告。 第三十九条公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益

14、，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。第二节 股东大会的一般规定第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（八）对发行公司债券作出决议；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议

15、批准第四十一条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项；（十四）审议批准变更募集资金用途事项；（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。第四十一条公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过。（一）本公司及本公司控股子公司的对外担保总额,达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的任何担保； （二）公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保；（三）为资产负债率超过70%的

16、担保对象提供的担保；（四）单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；（五）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。第四十二条股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。第四十三条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足8人时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或股东大会

17、会议通知中所示地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将根据会议需要提供网络形式的投票平台方式，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。第四十五条本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。第三节股东大会的召集第四十六条独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定

18、，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。第四十七条监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未作出反馈的，视为董事会不能

19、履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。第四十八条单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后10日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。监事会

20、同意召开临时股东大会的，应在收到请求5日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提案的变更，应当征得相关股东的同意。监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的股东可以自行召集和主持。第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向中国证监会北京监管局和深圳证券交易所备案。在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决议公告时，向中国证监会北京监管局和深圳证券交易所提交有关证明材料。第五十条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合

21、。董事会应当提供股权登记日的股东名册。第五十一条监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由本公司承担。第四节 股东大会的提案与通知第五十二条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和本章程的有关规定。第五十三条公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已

22、列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十二条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。第五十四条召集人将在年度股东大会召开20日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前以公告方式通知各股东。公司在计算起始期限时，不应当包括会议召开当日。第五十五条股东大会的通知包括以下内容：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名，电话号码。股东大会通知和补

23、充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的意见及理由。股东大会采用网络或其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明网络或其他方式的表决时间及表决程序。股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于7个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第五十六条股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至

24、少包括以下内容：（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；（三）披露持有本公司股份数量；（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。第五十七条发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不应延期或取消，股东大会通知中列明的提案不应取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因。第五节 股东大会的召开第五十八条本公司董事会和其他召集人将采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合

25、法权益的行为，将采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。第五十九条股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会。并依照有关法律、法规及本章程行使表决权。股东可以亲自出席股东大会，也可以委托代理人代为出席和表决。第六十条个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

26、的书面授权委托书。第六十一条股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：（一）代理人的姓名；（二）是否具有表决权；（三）分别对列入股东大会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示；（四）委托书签发日期和有效期限；（五）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。第六十二条委托书应当注明如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。第六十三条代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需备置于公司住所或者召集会议的通知中指定的其他地方。委托人为法人的，由

27、其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。第六十四条出席会议人员的会议登记册由公司负责制作。会议登记册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或者代表有表决权的股份数额、被代理人姓名（或单位名称）等事项。第六十五条召集人和公司聘请的律师将依据证券登记结算机构提供的股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。第六十六条股东大会召开时，本公司全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应

28、当列席会议。第六十七条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任

29、会议主持人，继续开会。第六十八条公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会批准。第六十九条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。第七十条董事、监事、高级管理人员在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明。第七十一条会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席

30、会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。第七十二条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容：（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人员姓名； （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果； （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；（六）律师及计票人、监票人姓名；（七）本章程规定应当载入会议记录的其他内容。第七十三条召集人应当保证会议记录内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、

31、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存，保存期限不少于10年。第七十四条召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。同时，召集人应向中国证监会北京监管局和深圳证券交易所报告。第六节股东大会的表决和决议第七十五条股东大会决议分为普通决议和特别决议。股东大会作出普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。股东大会作出特别决议，应当由

32、出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。第七十六条下列事项由股东大会以普通决议通过：（一）董事会和监事会的工作报告；（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；（三）董事会和监事会成员的任免及其报酬和支付方法；（四）公司年度预算方案、决算方案；（五）公司年度报告；（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。第七十七条下列事项由股东大会以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）本章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；（五）股权激励计划

33、；（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。第七十九条股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。关联股东在股东大会表决时，应当主动回避并放弃表决权。如关联股东未主动回避并

34、放弃表决权，会议主持人应当要求关联股东回避。如会议主持人需要回避的，副董事长或其他董事可以要求会议主持人及其他股东回避。股东对是否应当回避发生争议时，由现场出席股东大会有表决权过半数的股东决定是否回避。第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。第八十一条除公司处于危机等特殊情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级管理人员以外的人订立将公司全部或者重要业务的管理交予该人负责的合同。第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。股东大会就选举董事、监事进行表决

35、时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。董事的候选人由董事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名；对应由股东代表出任的监事，其候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提名。每一提案人所提名的董事或监事候选人数不得超过本次股东大会拟选出的董事或监事人数。提案中应包括董事或监事候选人简历及基本情况介绍。对应由职工代表出任的监事，由公司工会提名，职工民主选举产生。股东大会选举董事、监事

36、时采用累积投票制。即各投票人所拥有的票权数为所持股份数与拟选出的董事或监事人数之积，并可以把它一并投给一个董事或监事候选人，也可以分开投给若干个董事或监事候选人。在候选人的得票数满足股东大会普通决议所需票数的前提下，再根据各候选人得票数多少确定当选董事或监事。如因数位候选人的得票数相同而导致无法确定全部当选董事或监事时，股东大会应先确定得票数多的候选人为当选人，并对其余候选人按上述投票、计票方法重新选举直至选出所需选举的全部董事或监事。第八十三条除累积投票制外，股东大会将对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案的，将按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能

37、作出决议外，股东大会将不会对提案进行搁置或不予表决。第八十四条股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不能在本次股东大会上进行表决。第八十五条同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。第八十六条股东大会采取记名方式投票表决。第八十七条股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时，应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票，并当场公布表决结果，决议的表决结果载入会议记录。通过网络或其他方式投票

38、的上市公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。第八十八条股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式，会议主持人应当宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。在正式公布表决结果前，股东大会现场、网络及其他表决方式中所涉及的上市公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等相关各方对表决情况均负有保密义务。第八十九条出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。第九十条会议主持人如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对

39、所投票数组织点票；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东或者股东代理人对会议主持人宣布结果有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。第九十一条股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。第九十二条提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告中作特别提示。第九十三条股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事就任时间为在股东大会会议结束后立即就任。第九十四条股东大会通过有关派现、送股或资本公积转

40、增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第五章董事事会第一一节 董事事第九十十五条公司司董事为为自然人人，有下下列情形形之一的的，不能能担任公公司的董董事：（一）无无民事行行为能力力或者限限制民事事行为能能力；（二）因因贪污、贿赂、侵占财财产、挪挪用财产产或者破破坏社会会主义市市场经济济秩序，被判处处刑罚，执行期期满未逾逾5年，或者因因犯罪被被剥夺政政治权利利，执行行期满未未逾5年年；（三三）担任任破产清清算的公公司、企企业的董董事或者者厂长、经理，对该公公司、企企业的破破产负有有个人责责任的，自该公公司、企企业破产产清算完完结之日日起未逾逾3年；（四）担任因因违法被被吊销营

41、营业执照照、责令令关闭的的公司、企业的的法定代代表人，并负有有个人责责任的，自该公公司、企企业被吊吊销营业业执照之之日起未未逾3年年；（五五）个人人所负数数额较大大的债务务到期未未清偿；（六）被中国国证监会会处以证证券市场场禁入处处罚，期期限未满满的；（七）法法律、行行政法规规或部门门规章规规定的其其他内容容。违反反本条规规定选举举、委派派董事的的，该选选举、委委派或者者聘任无无效。董董事在任任职期间间出现本本条情形形的，公公司解除除其职务务。第九九十六条条董董事由股股东大会会选举或或更换，任期三三年。董董事任期期届满，可连选选连任。董事在在任期届届满以前前，股东东大会不不能无故故解除其其职务

42、。董事任任期从就就任之日日起计算算，至本本届董事事会任期期届满时时为止。董事任任期届满满未及时时改选，在改选选出的董董事就任任前，原原董事仍仍应当依依照法律律、行政政法规、部门规规章和本本章程的的规定，履行董董事职务务。董事事可以由由经理或或者其他他高级管管理人员员兼任，但兼任任经理或或者其他他高级管管理人员员职务的的董事以以及由职职工代表表担任的的董事，总计不不得超过过公司董董事总数数的1/2。本本公司董董事会不不可以由由职工代代表担任任董事。第九十十七条董事事应当遵遵守法律律、行政政法规和和本章程程，对公公司负有有下列忠忠实义务务：（一一）不得得利用职职权收受受贿赂或或者其他他非法收收入，

43、不不得侵占占公司的的财产；（二）不得挪挪用公司司资金；（三）不得将将公司资资产或者者资金以以其个人人名义或或者其他他个人名名义开立立账户存存储；（四）不不得违反反本章程程的规定定，未经经股东大大会或董董事会同同意，将将公司资资金借贷贷给他人人或者以以公司财财产为他他人提供供担保；（五）不得违违反本章章程的规规定或未未经股东东大会同同意，与与本公司司订立合合同或者者进行交交易；（六）未未经股东东大会同同意，不不得利用用职务便便利，为为自己或或他人谋谋取本应应属于公公司的商商业机会会，自营营或者为为他人经经营与本本公司同同类的业业务；（七）不不得接受受与公司司交易的的佣金归归为己有有；（八八）不得

44、得擅自披披露公司司秘密； （九九）不得得利用其其关联关关系损害害公司利利益； （十）法律、行政法法规、部部门规章章及本章章程规定定的其他他忠实义义务。董董事违反反本条规规定所得得的收入入，应当当归公司司所有；给公司司造成损损失的，应当承承担赔偿偿责任。第九十十八条董事事应当遵遵守法律律、行政政法规和和本章程程，对公公司负有有下列勤勤勉义务务：（一一）应谨谨慎、认认真、勤勤勉地行行使公司司赋予的的权利，以保证证公司的的商业行行为符合合国家法法律、行行政法规规以及国国家各项项经济政政策的要要求，商商业活动动不超过过营业执执照规定定的业务务范围；（二）应公平平对待所所有股东东；（三三）及时时了解公公

45、司业务务经营管管理状况况；（四四）应当当对公司司定期报报告签署署书面确确认意见见。保证证公司所所披露的的信息真真实、准准确、完完整;（五）应应当如实实向监事事会提供供有关情情况和资资料，不不得妨碍碍监事会会或者监监事行使使职权; （六六）法律律、行政政法规、部门规规章及本本章程规规定的其其他勤勉勉义务。第九十十九条董事事连续两两次未能能亲自出出席，也也不委托托其他董董事出席席董事会会会议，视为不不能履行行职责，董事会会应当建建议股东东大会予予以撤换换。第一一百条董事事可以在在任期届届满以前前提出辞辞职。董董事辞职职应向董董事会提提交书面面辞职报报告。董董事会将将在2日日内披露露有关情情况。如如

46、因董事事的辞职职导致公公司董事事会低于于法定最最低人数数时，在在改选出出的董事事就任前前，原董董事仍应应当依照照法律、行政法法规、部部门规章章和本章章程规定定，履行行董事职职务。除除前款所所列情形形外，董董事辞职职自辞职职报告送送达董事事会时生生效。 第一百百零一条条董董事辞职职生效或或者任期期届满，应向董董事会办办妥所有有移交手手续，其其对公司司和股东东承担的的忠实义义务，在在任期结结束后并并不当然然解除，在6个个月内仍仍然有效效。第一一百零二二条未经本本章程规规定或者者董事会会的合法法授权，任何董董事不得得以个人人名义代代表公司司或者董董事会行行事。董董事以其其个人名名义行事事时，在在第三

47、方方会合理理地认为为该董事事在代表表公司或或者董事事会行事事的情况况下，该该董事应应当事先先声明其其立场和和身份。第一百百零三条条董董事执行行公司职职务时违违反法律律、行政政法规、部门规规章或本本章程的的规定，给公司司造成损损失的，应当承承担赔偿偿责任。第一百百零四条条独独立董事事应按照照法律、行政法法规及部部门规章章的有关关规定执执行。第第二节 董董事会第第一百零零五条公司司设董事事会，对对股东大大会负责责。第一一百零六六条董事会会由133名董事事组成，设董事事长1人人，副董董事长11人。第第一百零零七条董事事会行使使下列职职权：（一）召召集股东东大会，并向股股东大会会报告工工作；（二）执执

48、行股东东大会的的决议；（三）决定公公司的经经营计划划和投资资方案；（四）制订公公司的年年度财务务预算方方案、决决算方案案；（五五）制订订公司的的利润分分配方案案和弥补补亏损方方案；（六）制制订公司司增加或或者减少少注册资资本、发发行债券券或其他他证券及及上市方方案； （七）拟订公公司重大大收购、收购本本公司股股票或者者合并、分立、解散及及变更公公司形式式的方案案； （八）在在股东大大会授权权范围内内，决定定公司对对外投资资、收购购出售资资产、资资产抵押押、对外外担保事事项、委委托理财财、关联联交易等等事项；（九）决定公公司内部部管理机机构的设设置；（十）聘聘任或者者解聘公公司经理理、董事事会秘

49、书书；根据据经理的的提名，聘任或或者解聘聘公司副副经理、财务负负责人等等高级管管理人员员，并决决定其报报酬事项项和奖惩惩事项；（十一一）制订订公司的的基本管管理制度度；（十十二）制制订本章章程的修修改方案案；（十十三）管管理公司司信息披披露事项项； （十四）向股东东大会提提请聘请请或更换换为公司司审计的的会计师师事务所所； （十五）听取公公司经理理的工作作汇报并并检查经经理的工工作；（十六）法律、行政法法规、部部门规章章或本章章程授予予的其他他职权。第一百百零八条条公公司董事事会应当当就注册册会计师师对公司司财务报报告出具具的非标标准审计计意见向向股东大大会作出出说明。第一百百零九条条董董事会

50、制制定董事事会议事事规则，以确保保董事会会落实股股东大会会决议，提高工工作效率率，保证证科学决决策。第第一百一一十条董事事会应当当确定对对外投资资、收购购出售资资产、资资产抵押押、对外外担保事事项、委委托理财财、关联联交易的的权限，建立严严格的审审查和决决策程序序；重大大投资项项目应当当组织有有关专家家、专业业人员进进行评审审，并报报股东大大会批准准。董事事会有权权决定符符合以下下标准的的交易事事项（超超过权限限上限的的交易必必须提交交股东大大会审议议决定）：（一一）交易易涉及的的资产总总额（同同时存在在帐面值值和评估估值的，以高者者为准）占公司司最近一一期经审审计的资资产总额额的100以上上

51、但不满满30%；（二二）交易易产生的的利润占占公司最最近一个个会计年年度经审审计净利利润的110以以上且绝绝对金额额超过1100万万元，但但不满550%或或不满5500万万元；（三）交交易的成成交金额额（承担担债务、费用等等应当一一并计算算）占公公司最近近一期经经审计净净资产额额的100以上上且绝对对金额超超过10000万万元； （四）交易标标的（如如股权）在最近近一个会会计年度度相关的的主营业业务收入入占公司司最近一一个会计计年度经经审计主主营业务务收入的的10以上且且绝对金金额超过过10000万元元；（五五）交易易标的（如股权权）在最最近一个个会计年年度相关关的净利利润占公公司最近近一个会

52、会计年度度经审计计净利润润的100以上上且绝对对金额超超过1000万元元；（六六）关联联交易：1、公公司与关关联自然然人发生生的单笔笔或预计计连续十十二个月月内发生生的交易易标的相相关的同同类关联联交易金金额在330万元元以上的的关联交交易；22、公司司与关联联法人发发生的单单笔或预预计连续续十二个个月内发发生的交交易标的的相关的的同类关关联交易易交易金金额在3300万万元以上上且占公公司最近近一期经经审计净净资产绝绝对值00.5以上。上述两两项的交交易金额额如在330000万元以以上且占占公司最最近一期期经审计计净资产产绝对值值5以以上，则则公司须须聘请具具有执行行证券相相关业务务资格的的中

53、介机机构，对对交易标标的进行行审计或或者评估估，并将将该交易易提交股股东大会会审议。上述“交易”、“关关联交易易”、“关联自自然人”和“关关联法人人”的范范围依深圳证证券交易易所股票票上市规规则的的相关规规定确定定。本章章程对公公司对外外投资、对外担担保等事事项作出出特别规规定的，从其规规定。第第一百一一十一条条董董事会设设董事长长1人，可以设设副董事事长。董董事长和和副董事事长由董董事会以以全体董董事的过过半数选选举产生生。第一一百一十十二条董事事长行使使下列职职权：（一）主主持股东东大会和和召集、主持董董事会会会议；（二）督督促、检检查董事事会决议议的执行行；（三三）董事事会授予予的其他他

54、职权。第一百百一十三三条公司副副董事长长协助董董事长工工作，董董事长不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由副董事事长履行行职务；未设副副董事长长、副董董事长不不能履行行职务或或者不履履行职务务的，由由半数以以上董事事共同推推举一名名董事履履行职务务。第一一百一十十四条董事事会每年年至少召召开两次次会议，由董事事长召集集，于会会议召开开10日日以前书书面通知知全体董董事和监监事。第第一百一一十五条条代代表1/10以以上表决决权的股股东、11/3以以上董事事或者监监事会，可以提提议召开开董事会会临时会会议。董董事长应应当自接接到提议议后100日内，召集和和主持董董事会会会议。第第一百一一十六

55、条条董董事会召召开临时时董事会会会议的的通知方方式为电电话、传传真或电电子邮件件；通知知时限为为召开会会议前三三日。第第一百一一十七条条董董事会会会议通知知包括以以下内容容：（一一）会议议日期和和地点；（二）会议期期限；（三）事事由及议议题；（四）发发出通知知的日期期。第一一百一十十八条董事事会会议议应有过过半数的的董事出出席方可可举行。董事会会作出决决议，必必须经全全体董事事的过半半数通过过。董事事会决议议的表决决，实行行一人一一票。第第一百一一十九条条董董事与董董事会会会议决议议事项所所涉及的的企业有有关联关关系的,不得对对该项决决议行使使表决权权，也不不得代理理其他董董事行使使表决权权。

56、该董董事会会会议由过过半数的的无关联联关系董董事出席席即可举举行，董董事会会会议所作作决议须须经无关关联关系系董事过过半数通通过。出出席董事事会的无无关联董董事人数数不足33人的，应将该该事项提提交股东东大会审审议。第第一百二二十条董事事会决议议表决方方式为： 现场场表决与与通讯表表决。董董事会临临时会议议在保障障董事充充分表达达意见的的前提下下，可以以用通讯讯方式进进行并作作出决议议，并由由参会董董事签字字。第一一百二十十一条董事事会会议议，应由由董事本本人出席席；董事事因故不不能出席席，可以以书面委委托其他他董事代代为出席席，委托托书中应应载明代代理人的的姓名，代理事事项、授授权范围围和有

57、效效期限，并由委委托人签签名或盖盖章。代代为出席席会议的的董事应应当在授授权范围围内行使使董事的的权利。董事未未出席董董事会会会议，亦亦未委托托代表出出席的，视为放放弃在该该次会议议上的投投票权。第一百百二十二二条董事会会应当对对会议所所议事项项的决定定做成会会议记录录，出席席会议的的董事应应当在会会议记录录上签名名。董事事会会议议记录作作为公司司档案保保存，保保存期限限不少于于10年年。第一一百二十十三条董事事会会议议记录包包括以下下内容：（一）会议召召开的日日期、地地点和召召集人姓姓名；（二）出出席董事事的姓名名以及受受他人委委托出席席董事会会的董事事（代理理人）姓姓名；（三）会会议议程程

58、；（四四）董事事发言要要点；（五）每每一决议议事项的的表决方方式和结结果（表表决结果果应载明明赞成、反对或或弃权的的票数）。第六章 经经理及其其他高级级管理人人员第一一百二十十四条公司司设经理理1名，由董事事会聘任任或解聘聘。公司司设副经经理3名名，由董董事会聘聘任或解解聘。公公司经理理、副经经理、财财务总监监、董事事会秘书书为公司司高级管管理人员员。第一一百二十十五条本章章程第九九十五条条关于不不得担任任董事的的情形、同时适适用于高高级管理理人员。本章程程第九十十七条关关于董事事的忠实实义务和和第九十十八条（四）（六）关于勤勤勉义务务的规定定，同时时适用于于高级管管理人员员。第一一百二十十六

59、条在公公司控股股股东、实际控控制人单单位担任任除董事事以外其其他职务务的人员员，不得得担任公公司的高高级管理理人员。第一百百二十七七条经理每每届任期期3年，经理连连聘可以以连任。第一百百二十八八条经理对对董事会会负责，行使下下列职权权：（一一）主持持公司的的生产经经营管理理工作，组织实实施董事事会决议议，并向向董事会会报告工工作； （二）组织实实施公司司年度经经营计划划和投资资方案；（三）拟订公公司内部部管理机机构设置置方案；（四）拟订公公司的基基本管理理制度；（五）制定公公司的具具体规章章； （六）提提请董事事会聘任任或者解解聘公司司副经理理、财务务负责人人；（七七）决定定聘任或或者解聘聘除

60、应由由董事会会决定聘聘任或者者解聘以以外的负负责管理理人员； （八）本本章程或或董事会会授予的的其他职职权。经经理列席席董事会会会议。第一百百二十九九条经理应应制订经经理工作作细则，报董事事会批准准后实施施。第一一百三十十条经理工工作细则则包括下下列内容容：（一一）经理理会议召召开的条条件、程程序和参参加的人人员；（二）经经理及其其他高级级管理人人员各自自具体的的职责及及其分工工； （三）公公司资金金、资产产运用，签订重重大合同同的权限限，以及及向董事事会、监监事会的的报告制制度；（四）董董事会认认为必要要的其他他事项。第一百百三十一一条经理可可以在任任期届满满以前提提出辞职职。有关关经理辞辞