电商科技公司员工手册

电商科技公司员工手册电子商务员工手册目录1目录第一部分走进XX311题目公司简介312题目公司标识313题目公司文化414题目公司组织结构图5第二部分人事规章制度及流程621新员工入职程序622题目试用期转正程序823题目绩效考核程序924题目员工晋升机制1025题目员工岗位/薪资变更管理政策流程1026题目劳动合同续签程序1127题目离职工作程序1215第三部分工资与福利16第四部分休假规定第五部分行政相关制度2051题目办公用品领用和管理制度2052题目印章管理规定2053题目IT设备管理制度2154题目员工着装规范222355题目日常工作管理条例2356题目工卡管理制度2457题目名片管理制度58题目卫生管理制2459题目文件格式制度2526第六部分奖惩管理制度29第七部分公司考勤制度31第八部分公司财务制度34第九部分出差管理制度36第十部分会议管理制度第十一部分保密制度40第一部分走进XX11题目公司简介浙江XX科技有限公司于2008年10月正式成立，首批注册资金1000万，是一家充满创造力的电子商务研发和运营公司，公司总部设在浙江省杭州市。我们一直在努力为消费者打造最满意的网购平台。我们相信，在广大新老客户的支持和关怀下，通过XX全体员工的共同努力，在网络消费不断扩大的新形势下，浙江XX科技有限公司将不断发展壮大，为客户提供满意的消费服务，与客户一起创造辉煌的未来。12题目公司标识“XX科技”标识是浙江XX科技有限公司的注册商标。启用“XX科技”为公司名称，代表了以下含义XX科技期望以运营为导向，发起中国企业在电子商务应用方面的共鸣，为促进中国企业的发展尽心尽力。13题目公司文化一、XX的使命11为客户提供最具特色、实惠、精致、齐全的消费信息与服务，使客户的生活更加简便、高效；12为商家做最大限度的推广，回报商家长远利益；13为员工为员工创造轻松、和谐、相互信赖的发展空间，提升员工价值，提高工作生活质量。二、XX的愿景打造一个全面的、高服务的电子商务全程服务网购平台，成为中国企业网络消费平台中的领导品牌。三、XX的核心价值观服务客户诚信共赢创业创新服务客户（1）我们的价值在于拥有客户，为客户提供精致、齐全的网络消费服务，让客户获得超出期望的满意；（2）我们注重客户体验，倾听客户的声音，认清客户的真正需求；（3）我们以客户的需求为设立目标的依据，完全从客户的角度来提升能力和素质，提升服务质量。诚信共赢（1）我们诚实做人，注重信誉。坦诚相待，开诚布公；（2）我们尊重他人，注重平等、信任、欣赏和亲情；（3）我们对客户、对公司、对同事、对自己，诚信为本；（4）我们对公司、员工、客户在诚信基础上实现共赢。创业创新（1）我们永不满足，勇于拼搏，不断地超越自我；（2）我们做岗位的主人，主动承担责任，灵活地应对变化和挑战；（3）我们注重团队协作，坚持学习与开拓，在可承受的风险内大胆地尝试新方法，持续地改进工作。四、XX口号创造感动，开拓尝新14题目组织结构第二部分人事规章制度及流程21新员工入职程序一、目的及时有效地办理员工入职，确保人员录用的合法性，维护员工及公司的合法权益。通过规范系统的方法在短时间内让新员工快速进入角色、融入公司，使其感到受尊重、被关注，形成新员工的归属感，使新员工对个人在公司中的职业发展充满信心。二、劳动合同书21凡经公司录用的职员，公司将与每位员工签署劳动合同书22劳动合同书主要包括公司用工的权利和义务，职员的权利和义务，违约责任等内容；23员工由人力资源部负责办理相应的社会福利和社会保险。三、程序31入职通知及准备完成招聘录用流程后，人力资源部门负责通知、联系意向招聘人员尽快到岗入职，确认招聘人员正式入职意愿后，人力资源部门和用人部门联系，请用人部门做好入职准备，物品方面包括座位、电话、电脑、办公用品等，相应支持包括入职引导人、入职培训、岗位培训等安排。32员工报到入职手续人力资源部负责新员工人事报到手续和入职培训。新员工入职需提交材料（1）入职体检表（确定体检时间、地点，通知体检。）（2）与原单位劳动合同解除证明（3）员工履历表入职登记表员工手册学习确认单（4）1寸白底彩照6张（5）毕业证书、学位证书复印件各一张（需审核原件）（6）身份证复印件2张（7）专业职称证书、英语等级证书等复印件（需审核原件）新员工入职后人力资源部负责通知行政部为入职员工开通企业邮箱、加入公司群、考勤指纹录入。33入职培训（HR培训）由人力资源部门根据实际情况组织培训。入职培训内容（1）欢迎加入公司（2）公司概况（公司的历史、背景、经营理念、愿景、使命、公司文化、价值观）（3）工作场所、办公设施设备的熟悉（4）内部人员的熟悉本部门上级、下属、同事；其他部门的负责人、主要合作的同事（5）公司的规章制度与组织结构（6）公务礼仪、行为规范、职业操守（7）劳动合同，福利与社会保险等（8）安全、卫生34在岗培训完成入职手续后，新员工到部门上级主管处报到。由新员工的上级主管拟定岗位培训计划并推动执行。主管根据新员工的个人情况量身订做，可考虑新员工职务所需以及将来的发展所需，使新员工的学习有特定的方向；依据培训计划，上级主管可每周定期了解新员工学习和适应情况，不时面谈，沟通彼此的想法，修正不适当的部分。通过这种方式培养新员工对工作的认同感和责任感。在岗培训与试用相结合，给新员工适当发挥余地。35试用按照合同约定的试用期，录用员工到公司岗位试用，公司将对员工各方面能力进行全面考察。根据所在部门考核管理制度，确定试用期考核各项指标。注如在试用期间员工有请假情况，其转正时间将顺延。（试用期员工请假不得超过三天）SHAPEMERGEFORMAT22题目试用期转正程序一、目的公正、有效地考核新员工在试用期的表现。二、试用期规定试用过程是公司招聘人员的必要环节。并坚持双向选择、优胜劣汰的原则。试用期按劳动合同法相关规定，具体时间由所在部门、人力资源部共同确定。三、转正流程试用期计入员工在公司的劳动合同期内。31转正考核311人力资源部在试用期满前2周内通知用人部门直接负责人，组织试用期考核。312试用期考核员工各个项目和情况，可以参照试用期转正表格可以做参考。主要根据技术水平、平时工作表现、岗位匹配度等各方面进行考察。313员工转正考核表，由人力资源部通知员工本人，员工填写后提交给部门直接负责人，交上级主管、分管副总、人力资源总监审批后，审批通过，员工正式转正，人力资源部根据情况安排和转正员工面谈。转正不通过，试用期离职。32定期考核、培训员工转正考核通过后，由人力资源部通知员工考核结果。人力资源部将定期和用人部门一起组织提升员工相关培训，及在日常工作中对员工定期考核，通过培训、绩效考核等方式激励员工。23题目绩效考核程序绩效考核流程一、制定绩效目标根据公司战略目标和经营情况计划，指标分解到各部门。二、制度绩效指标根据公司绩效制度及被考核的岗位具体情况，总结和归纳量化指标，并将工作态度、个人素质考虑到一定的范围内，作为辅助考核指标三、绩效方案确定绩效考核作为用人部门和人力资源部公共的管理目标，共同制定出绩效考核方案，并提交分管副总、总经理审核后实行。四、绩效评分考核评分依据公平公正的原则。并需要所有的评分细则做相应的规定。五、绩效面谈和改进绩效成绩公布后，部门负责人应在对绩效改进目标制定后，和员工就目前绩效成绩及绩效改进进行交流。共同制定今后的工作目标和改进计划。人力资源部配合做相应工作。24题目员工晋升机制公司注重内部挖掘、培养人才，凡我公司员工转正满3个月，经由本部门经理批准可向人事部提出申请，参与公司内部中高层领导岗位的竞聘。25题目员工岗位/薪资变更管理政策流程一、目的规范员工情况变动的审批流程，加强对员工情况变动、薪资变更审批流程的管理。二、说明21变动范围包括员工职位变化、调动（包括地区/城市调动、部门间调动）、岗位变化、编制变动、薪资调整等。22员工调整薪资情况岗位或者职位调整；工作业绩突出；重新定岗定级；绩效考核成绩；其他特殊情况。三、员工岗位变动程序用人部门需与人力资源部协商一致确认员工变动，人力资源部负责通知其本人填写员工岗位变动表或员工薪资变动申请表，经部门主管或分公司总经理、人力资源总监、分管领导签字确认后，交人力资源留存。四、员工薪资变更凡涉及到公司员工薪资变更的，必须由本人向人力资源部申领并填写员工薪资变动申请表，部门主管签名，并备注薪资变更主要原因，然后交人力资源部审核，总经理批准后方可生效。SHAPEMERGEFORMAT26题目劳动合同续签程序一、目的通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转以及公司和员工的合法权益。规范员工劳动合同续签的审批流程，加强对员工劳动合同续签审批程序的管理。二、适用范围公司所有员工。三、续签程序31人力资源部根据员工劳动合同到期日，需提前50天，通知员工及上级主管该名员工劳动合同到期日期并征询员工劳动合同续签意愿。32员工需在劳动合同到期日，提前40天，填写续签劳动合同意见征询表，书面提交给人力资源部。33续签劳动合同意见征询表逾期未交者，视为员工不续签。人力资源部将按照员工主动提出解除劳动合同办理相关手续。34人力资源部门根据员工书面的续签劳动合同意见征询表后，办理劳动合同续签手续35员工需在劳动合同到期日提前1天以上和公司签定劳动合同，否则仍视为员工不续签。人力资源部将按照员工主动提出解除劳动合同办理相关手续。36劳动合同到期未办理续签的员工，如未及时办理离职手续的，按原合同到期日自动终止劳动关系。不办理离职手续，视为严重违纪处理。27题目离职工作程序一、目的通过对员工离职程序的规范化，保证公司的正常运转以及公司和员工的合法权益。二、适用范围公司所有员工。三、离职程序无论何种原因，员工试用期满后辞职须提前30日提出并填写或书面辞职报告说明辞职原因及预计离职日期，经上级主管、分管领导签字后交人力资源部。人力资源部在收到员工离职报告一个工作日内要通知离职清单中涉及的相关部门，以便尽早做好相应帐物清理、结算准备。上级主管有义务督促员工尽快办理离职移交手续，上级主管在员工开始办理离职移交手续时应发邮件告知人力资源部该项事宜。员工在办理离职手续前打印一份离职清单，先进行所在部门的工作交接，部门工作交接完成后由上级主管签字，上级主管在签字完毕后的一个工作日内发邮件给人力资源部告之该员工的移交进展情况，然后员工到其他相关部门办理其他物品账款等移交结算手续，由相关部门负责人分别签字确认。离职手续应尽快办理，原则上部门工作交接完成后其他部门的移交手续办理期限最长不得超过5个工作日，对于超过5个工作日仍未办理完的其离职时间按5个工作日的最末一个工作日算。员工所在上级主管有责任对员工的离职移交手续做好监督工作。员工在除人力资源部外的所有部门办完手续后，最后到人力资源部办理手续，将离职清单交还到人力资源部，方可离职。员工同时需要继续遵守保密协议。SHAPEMERGEFORMAT员工有以下几种情况之一,公司解除与其雇佣关系在试用期被证明不符合录用条件或考核连续不达标；严重违反劳动纪律或者公司规章制度。严重失职,营私舞弊,泄漏公司机密,对公司利益造成重大损害。劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；被依法追究刑事责任。不能胜任工作,经培训或调整工作岗位仍不能胜任工作。根据公司惩罚制度应解除合同的其它情形。离职办理注意事项1按离职清单办理离职手续；2离职后社保、档案请办理转移，公司无保管责任；3离职手续结束后请及时联系人力资源部开具离职证明。第三部分工资与福利一、适用范围所有公司合同员工。二、工资结构工资基本工资绩效奖金社会保险补助全勤奖（办公室文员类岗位）工资基本工资提成绩效社会保险（销售类岗位）注公司将依法缴纳个人所得税收。部分工资项目定义基本工资员工在雇佣期间由公司发给的一项基本报酬，除非员工给公司造成损失而抵偿欠公司的债务，基本工资每月发放。绩效奖金由公司视员工的业绩和对公司的贡献，与绩效考核成绩挂钩的浮动工资，由公司决定发放的工资。发放前提为员工完成公司交给的工作任务。社会保险社会保险包括养老保险、失业保险、医疗保险等。补助中餐补贴120元/月/正式合同员工全勤奖100元/月（销售类岗位除外）其他相关政策员工收入由银行代发，于次月的15日发放工资（以人民币支付）。上一个月的考勤、公司奖惩制度及考核情况作为计发的依据。公司依照税法在发放前代扣员工个人所得税税金。公司依照规定在发放前代扣员工个人福利基金。调入调出员工工作不满整月的，按实际工作日计发。第四部分休假规定一、目的通过对工作时间、假期和休假程序的具体规定，保证员工所享有的合法权益，保障员工的工作生活质量。二、适用范围公司所有合同员工。三、工作时间政策与依据根据国家有关法律法规规定，标准工作时间8小时。公司统一的工作时间为（具体按公司发布作息时间为准）夏季（5/110/1）早8301200下13301800冬季（10/15/1）早8301200下13001730四、法定节假日法定节假日具体规定遵循国家相关规定。五、休假种类公司所有正式员工均享有以下假期。休假的种类有婚假、丧假、产假、哺乳假、工伤假等。凡向公司正式提出辞职或调出申请的员工，自提出申请之日起，取消未休假期的休假资格，如国家法律有规定遵从其规定。六、病假病假规定61享受病假以确实患病并有休息必要为前提。病假需交医院证明并需填写休假申请书；不超过3天的病假的申请由上级主管、行政部批准；超过3天的连续病假的申请需经上级主管、行政部和总经理签字批准。62病假发生当天如本人不能当面向所属部门主管请假，亦须在上午八点半之前电话通知所属部门主管及行政部，经部门主管及行政部同意后，方能认可。急诊者应事后向公司提交市级以上医院签发的急诊病假单。63每年每个员工有6天带薪病假64病假医疗期满仍不能从事原工作或调换的工作，按劳动法和公司有关规定解除劳动合同。65长期病假持续病假超过一个月并在合同期内的员工，将参照国家有关规定，停发员工月工资，给予适当的生活补助费。生活补助费最低不能低于当地最低工资标准的80。如为非住院性的长期病假，公司有权力指定医院进行复查。七、婚假婚假时间与适用条件员工被公司正式聘用后首次登记结婚，并符合国家规定的结婚年龄，即男满23周岁，女满21周岁可获三天婚假。晚婚（男满25周岁，女满23周岁）可另获十二天晚婚假。婚假使用规定71婚假按日历日计算，为全薪。婚假应一次性休完，并在领取结婚证后一年之内有效；72员工应在领取真实合法的结婚证后，将其复印件交到行政部备案。73婚假期间享受工资待遇为全薪。八、丧假81丧假时间与适用条件811父母、岳父母、配偶、孩子亡故3天812祖父母、外祖父母、兄弟、姐妹亡故1天82丧假使用规定821员工申请丧假需出示近期（三天内）死亡证明或相应的有效证明。822外地奔丧可增加路程假，路程假最多可享受2天。823丧假期间享受工资待遇为全薪。九、产假91适用条件女员工或男员工的配偶符合当地政府规定的计划生育条件生育时，可享有此类相关假期。92正常情况按国家相关规定给于假期。93考虑特殊情况（身体因素等），在产前或者产后，可按在公司劳动合同服务年限申请病假，病假需要提供医院病假证明及个人申请，病假薪资按公司病假相关规定；94特批病假，除产假、病假外，特批病假2个月，特批病假需要总经理特批，特批休假按杭州市最低工资标准发放工资，特批病假最长不超过2个月（不含产假）；95停薪留职办理，孕期员工本人意愿申请停薪留职，需提交本人亲笔签名申请报告，申请时间累计不超过12个月（含产假及病假、停薪留职）；停薪留职期间，停发工资、奖金、各种津贴和补贴，停止享受劳保福利等待遇，员工应按月向原单位缴纳待业保险基金、养老保险基金及其他费用；停薪留职不保留原岗位和原薪资等级，停薪留职期满后重新定岗定级；96员工怀孕申请假期不符合国家规定及以上各项规定，无法正常到岗的，且不办理请假手续的，按严重违纪旷工处理，严重违纪直至解除劳动合同。十、事假101员工因个人原因于法定工作日无法工作，需填写请假调休单，并经上级主管或分管领导签字批准，并报行政部备案后方可生效。102所有员工可因个人情况申请事假，按程序批准认可的事假期间，扣发本人请假期限内的所有工资和各项补贴。103员工在事假期间无工资、奖金和各项补贴。104如无特殊情况每月事假不得超过三天。十一、工伤假按国家相关规定执行。十二、申请休假121休假一律填写请假调休单122以下情况的休假须提前申请，以便安排部门工作。如遇紧急情况，可先尽快通知公司有关人员上级主管与人力资源部，并于休假结束后第一个工作日内补齐相关手续。有关主管及部门在接到员工的请假单后，应及时给予答复。婚假提前两周申请产假提前两周申请事假提前一天申请病假提前6小时申请（急诊可诊断后再补办手续）123假期申批假期申请行政部上级主管总经理行政部备案提交证明不超过3天的连续病假医院证明原件3天以上的连续病假医院证明原件婚假结婚证书复印件丧假近期死亡证明或相应的有效证明复印件产假不超过3天的连续事假3天以上的连续事假124员工休假的事由发生的时间应在员工正式入职之后。125假期过后仍未来工作且未办理任何续假手续的，超出天数按旷工处理。126对以上提到的各类休假没有经过上级主管和行政部批准，或未在规定时间内提供有关证明，休假期间按旷工处理十三、旷工处理规定131无故缺勤或未经批准休假者将被视为旷工。132旷工工资扣除计算公式（月应发工资/当月工作天数）300。133连续1天以上（包括1天）无故缺勤，并无任何原因说明的，公司将视情节轻重给予处分。134当年有旷工记录的，取消参加年底优秀员工评选；135当月相关补贴按照当月旷工的工作日天数扣减；136合同期内连续旷工5天以上者或一年之内间断旷工累计15天以上者，公司与员工解除劳动合同，并不给与任何赔偿。第五部分行政相关制度51题目办公用品领用和管理制度一、目的为公司的成本控制和预算管理，使文具用品管理合理化，既满足工作需求，又节省费用。二、适用范围此规定适应所有公司的员工。三、管理流程31部门派代表主管级以上负责本部门的办公文具用品申请、领用、发放。32每月21日，由各部门代表向公司行政部提出本部门下月的“办公用品申领单”33每月23日，行政部汇总各部门限额内的“办公用品申领单”，根据库存，合理制定采购量后,统一采购；34每月25日，行政部根据部门“办公用品申领单”将所需文具用品一次性发放到各部门，并办理领用签字手续；35新入职人员，给予按规定配发办公用品。36行政部为每个部门设立“部门文具用品领用台账，于领用文具时分别登记，以控制文具消耗。37每月25日，行政部将上月的“部门办公用品领用费用明细表”提供给部门和公司财务部，财务部据此把费用交与行政部，由行政部负责统一购买。52题目印章管理规定一、目的规范、明确公司印章的持有、保管及使用，以防止营业外风险。二、适应范围此规定适用于公司的印章管理。三、政策31公司印章的刻制公司的公章、财务专用章、合同专用章、发票专用章及其他印章在制作前，须上报公司行政部及公司总经理批准。32印章的使用流程321合同章使用流程办公室登记编号后，由部门相关人员自行保管，并对合同章的使用负责。使用时部门经理批准，并在使用登记台帐上作好使用记录。322公司公章使用流程（1）申请人所在部门经理或主管上级向办公室提出申请（2）印章保管人员审阅、了解用印内容（3）印章保管人员对申请人资格进行核准并在印章使用登记表上登记，由印章保管人盖戳。323财务章使用流程同公章使用流程。53题目IT设备管理制度一、目的为了加强对公司IT设备的管理，提升IT设备利用率和使用年限，规范IT设备领用、借用、损失、报废的处理，特制定本制度。二、IT设备领用原则21申请购置因部门员工工作需要申请IT设备购置，应由上级主管发起，填写申请报告，由行政部门按部门编制和具体员工工作情况会签，行政部对申请金额进行审核，总经理或总经理授权人终签，提交固定资产购置。22IT设备配置原则员工以配置台式机为主。如员工工作需要，应由员工发起IT设备领用申请单，上级主管按员工具体工作需要会签，提交行政部会签，配置笔记本。三、IT设备损坏、遗失的处理原则固定资产管理人或使用人对所经管的资产，如有盗卖、掉换或化公为私等营私舞弊者，应责其赔偿并依法究办。对所经管的资产，未经报准作帐而擅自迁移、拨借或损坏而不及时报告者，按其情节轻重予以议处。而未尽善保管以致受损失者，按其情节轻重予以议处或责其赔偿。31损坏赔偿IT设备管理人或使用人对所领用的IT设备未尽善保管以致IT设备受损，所产生的维修费用，由设备管理人或使用人全额承担。32遗失赔偿IT设备管理人或使用人遗失所领用的IT设备或配套部件，按设备购买时的发票注明金额以及折旧时间年限来计算相应的赔偿金额。IT设备管理人或使用人必须在处理完遗失赔偿之后，才能申请领用新的IT设备。具体赔偿按国家相关规定执行。四、IT设备报废和转让的处理原则报废减损因用年久，达不到规定效能或精度且不能降级使用的设备。已达使用年限提满折旧，磨损大、不宜再用的设备。因损坏失效、不堪使用、已无修复价值或修复不经济，闲置标售经连续两次公开招标均无人投标，经确认确实只能报废时，由使用部门或接收部门承办同意后，由处理部门负责处理再生、收回。设备转让因设备长期闲置，不经常使用，可由接收部门提出设备转让，由行政部和财务部认可后，进行设备转让处理。41IT设备的报废处理流程411IT设备报废由使用部门提出申请，填制固定资产报废申请表，交部门经理审批。412行政部组织专业人员进行技术鉴定，对固定资产报废进行确认并对损坏的IT设备作出赔偿决定；413财务部按申请报废固定资产净值对行政部提出的赔偿比例进行审核；414行政部负责处理再生、收回可用价值的部件，并监督执行赔偿处理。42IT设备的转让处理流程421IT设备转让接收部门提出申请，填制转让申请表，交部门经理审批。422转让后，财务部按转让产净值进行审核，对相应的凭据给予留底。423行政部对转让的设备进行备注落实。54题目员工着装规范一、目的规范着装，提升形象。二、适用范围本规定适用于XX科技全体员工的着装管理。三、着装要求31男员工不得穿无袖T恤、短裤、破洞牛仔裤、拖鞋、凉鞋。穿衬衫时，不得挽起袖子或不系袖扣，或把衬衫下摆置于皮带之外。32女员工不得穿超短裙（裙子必须过膝）、短裤裤子必须过膝、低领口上衣、破洞牛仔裤、拖鞋。33员工衣着应整齐干净、无污迹和明显皱褶；衣袋中不要放过多物品；皮鞋要保持干净、光亮。34员工要注意个人卫生、保持良好精神风貌35男员工发不过耳，不留胡子；36女员工中长发提倡将头发束起。37提倡女员工化淡妆；选用发饰、首饰的款式应简单大方、颜色庄重，佩戴饰品的总数不得超过四件（手表不计入饰品数量）。38周一到周五都必须佩带工牌。39公司办公室应将员工着装情况纳入日常办公检查范围。四、罚款准则41凡员工第一次违反着装规定的，予以口头批评；再次发生，每次罚款10元。42管理层违反本规定的，将41规定双倍处罚。43所罚款作为日后活动经费。55题目日常工作管理条例一、禁止在工作时间（工作日08301200；13001730，以下同）下载与工作无关的软件、视频、音频文件等；二、禁止在工作时间在办公网络中使用BT、电驴等P2P下载软件、P2P在线视频工具以及使用或者MSN与工作无关的聊天；三、禁止在工作时间在办公网络中进行股票交易行为；四、禁止在上班时间玩游戏、看电影、浏览和工作无关的网页；五、禁止在上班时间吃早餐、吃零食。基于以上规定，行政部将与人事部门密切配合，对上网异常行为进行监控，一旦发现以上所禁止行为，第一次将给予20元的罚款，第二次罚款额度翻倍，且直属主管连带责任罚款20元。56题目工卡管理制度一、目的为配合人员管理及门卫管理需要，维护公司办公区之的安全秩序，特制定本制度。二、适用范围公司全体员工三、实施细则员工进出公司时及上班时段内须佩戴工卡，不得转借他人。四、佩戴工卡一律佩戴于胸前明显的地方，须正面朝前可供识别，挂在胸前即可。五、员工工卡管理51工卡损毁，应向行政部办理重发（须以旧证换新证）。52工卡证未依规定张贴相片者，视同未戴胸卡处理。53员工调动不同部门时，应向行政部办理重发。54工卡遗失1次以上（含1次）者，需报行政部，并交纳10元工本费。55员工离职时，应将工卡上交行政部。六、处罚员工上班期间不佩戴工卡，一次处罚10元，第二次罚款翻倍，一月累计三次将予以通告批评。57题目名片管理制度一、目的为规范名片印刷及使用，特制度本制度。二、适用范围公司全体员工。三、名片印刷申请员工进入公司后，如需印刷名片，需到行政部领取名片印刷申请单，填写并请相关负责人签字，然后统一交行政部进行印刷。四、使用及其管理41名片只限于工作需要使用，如个人非工作需要使用名片导致负面影响及其损失由个人承担，公司有权追究其责任并处于一定经济及行政处罚。42名片正常使用完后可再次申请印刷；43如个人遗失，再次印刷需个人支付费用（30元）；44爱惜名片，不可到处丢弃，如被发现将视情节给予罚款1020元罚款；45员工离职应将剩余的名片交还行政部做统一处理。58题目卫生管理制度一、目的为营造良好的工作环境，提高工作效率，特制定本规定。适用范围本制度适用于本公司办公环境的卫生设施的设置、建设、管理、维护和环境卫生的清扫保洁。卫生区域划分（以行政部公布为准）卫生打扫标准41每天卫生下班之后打扫，第二天上班进行检查。42办公桌物品摆放干净整齐。43本部门责任卫生区域内的所有玻璃门窗保持无手印、无污渍。44地面无纸屑、灰尘、污渍。45及时清理垃圾与更换垃圾袋。46厕所及洗手台保持干净、无异味，及时添加厕所用纸。47打扫使用的抹布、吸尘器等物品归回原位，摆放整齐。五、卫生制度处罚规定行政部每天会对各部门卫生区域进行检查，对于不合格者，将予以处罚。第一次发现不合者，其当天值日人员处以20元罚款，依次翻倍。（部门经理受连带责任）59题目文件格式管理制度目的规范公司文件使用管理，提高工作效率。适用范围公司所有文件。三、内容31公司文档必须使用公司通用文档模板，已在群共享中。32内部提交邮件主题、文件命名321邮件主题主题名称与提交文件名的名称一致。322文件名命名格式文件主题部门日期。文件主题为正文的主题，如公司员工着装规范部门所在部门，如行政人事部日期年月日，如110804（注明部分文件是以月为单位的，则定为1108）例1萧山站月总结是以月为单位的，则命名为萧山站月总结团乐购市场部张三1108例2提交“XX员工着装要求”在公司群中共享，公布时间是具体到某日的，则命名为公司员工着装规范综合部张三110804323文件正文署名在正文的下方落款内容为部门及日期。324文件以部门发出，文件名命名格式文件主题部门日期。33外部发送邮件主题、文件命名331邮件主题文件主题XX科技日期。332文件名命名格式文件主题XX科技日期。例1“团乐购”网站商家入驻合同XX科技110804注部门内部文件可由本部门内部下发，公司内部文件需由行政人事部下发，公司对外文件一律经行政人事部审核后方可对外下发。第六部分奖惩管理制度一、目的为使本公司员工或部门工作表现优良的得到适当奖励，以激励先进、树立表率，使损害公司利益的得到应有的处罚，以鞭策后进、严肃纪律，同时使管理上奖惩适度合理、有章可循，特制订本制度。二、适用范围本公司的所属各部门及员工（含试用员工与正式员工）及各类约聘人员。三、奖惩原则以事实为依据，以制度为准绳，结合态度与表现，精神鼓励与经济奖惩并重。四、措施41奖励411通报表扬并予以50200元（含）之间奖励；412授予称号并予以200元以上奖励；413晋级奖励（试用期可提前转正），工资级别做相应调。42处罚421口头警告并处以50元（含）以内罚金；422通报批评并处以50500元之间罚金，损失较大者，酌情追加罚金金额；423降级，工资做相应下调，损失较大者，酌情追加罚金金额；424辞退，如造成损失的，视损失酌情并处罚金。五、具体规范有下列表现的员工应给予通报表扬工作认真负责，工作任务提前完成者；工作认积极努力，业绩突出者；有其他功绩，足为其他员工楷模者；有以下表现的员工与部门应授予称号一年内，工作认真负责，任务完成出色者，授予“年度最佳员工奖”（设2名）；一年内，部门工作协作顺利且工作皆能按时完成，授予“年度优秀部门奖”（设1个）；向公司提出合理化建议，被公司采纳而产生显著效益者，授予“合理化建议奖”（若干）；其它重大功绩,影响卓著者，授予“重大贡献奖”（若干）。员工有以下行为给以口头警告处分弄虚作假牟取私利或敷衍推卸责任造成轻微损失者；初次不服从上级工作安排者；因过失以致发生工作错误情节轻微者；无故不参加公司安排的培训课程者；未及时完成工作任务者；在办公室下载非工作内容影响其它员工工作。员工有以下行为者，处以批评和小额罚款1员工在上班期间，未佩戴工牌者，处以批评和10元罚款；2员工在早上上班时间吃早餐者，处以批评和10元罚款；3员工上班期间浏览与工作无关的网页者，处以批评和10元罚款；4员工上班时间在公司吸烟者，处以批评和20元罚款。员工有以下行为者，给予通报批评及罚款处分对上级指示或有期限的工作任务，无正当理由未如期完成而对公司造成经济损失的；因工作疏忽或怠慢而致公司业务发生错误或经济损失者。故意隐瞒所犯错误，对公司业务或经济造成损失瞒而不报者；对公司或同仁恶意攻击、制造事端，造成不良影响或破坏公司形象者；泄露或遗失公司保密资料，对公司业务造成一定影响，但未给公司财产造成重大损失者；打听、传播员工收入，或者泄漏本人收入者；违反公司规定，被发现批评，不接受处罚还顶撞执行人员。员工有以下行为者，给予降级处分严重违反劳动纪律或违反公司规定屡教不改者；擅离职守，导致事故，使公司蒙受重大损失；遗失经管之重要文件、机件、物件或故意撕毁公文或破坏财物，造成不良影响者；拒不听从主管人员合理指挥监督，严重破坏工作秩序者；员工有以下行为者，给以辞退处分于受聘时虚报资料，使本公司误信而遭受损害者；不符合任职的要求而在期限内无法达到要求者；依合同约定调派工作，无故拒绝接受者；违反劳动合同或员工手册，情节严重者；伪造、涂改报销单据向公司虚报或冒领各类款项者故意泄漏技术、营业等公司秘密，致使公司蒙受损失者；无正当理由在一年内（试用人员在试用期内）累计旷工5日或月内旷工2天（含）以上者；蓄意破坏公司名誉或利用公司名义在外招摇撞骗者；蓄意破坏公司业务或财物，并造成公司损失者；在上班时间或公司内部打架斗殴者，给公司正常工作造成严重影响者。（不论时间缘由如何）员工有上述行为，情节严重，触犯刑律的，提交司法部门依法处理。员工对所受惩罚存异议者，应于处分决定后7日内陈诉理由，并以申覆后之核定作为公司最后之决定，当事者不得再存异议。受处分的员工，在处罚事项未了结之前，不得调离公司公司宣布辞退、开除的除外。六、奖惩流程61员工推荐、本人自荐或部门上报；62总经理批准。第七部分公司考勤制度一、总则11为贯彻实施劳动法及国家的有关政策、法规，加强和规范考勤行为，正确及时并全面反映员工的工作情况，为员工考核晋升提供重要的依据，特制定本制度。12保障员工享有劳动权利,休息休假和获得超额劳动报酬的权利。13员工必须切实履行劳动义务,积极倡导并弘扬公司敬业奉献的精神。14公司实行八小时工作制。每周工作日为五天（如因工作需要，可阶段性实行9小时工作制，技术部门按照实际情况制定）。15本制度适用于公司各部门。二、考勤管理21公司实行八小时工作制。每周工作日为五天。（各部门经理可依据本部门实际情况而定，但必须依照劳动法规定）22如因工作需要，各部门可阶段性实行9小时工作制。销售部门按照实际情况制定。23员工考勤实行考勤机考勤和手工考勤相结合的方式，按实际工作时间记录。凡休息、休假、迟到、早退、指纹未打卡等均应记入考勤，月底按实际出勤时间汇总。24员工因公外出或其它正当理由迟到的，经有效审批后须于当日下班前填写并上交“考勤说明单”；外出后因工作需要不能在下班前返回或出差、外出培训的，经有效审批后须于次日填写“考勤说明单”，交公司行政部考勤管理人员。25员工调休、请假，应提前一天填写好“请假调休单”，经有效审批同意后交公司考勤管理员。特殊情况（不可抗拒因素）可先电话告知，于休假次日将病假条交公司行政部，否则按旷工论处。注指纹机无记录且未提交考勤说明表者将做迟到或者旷工处理。三、处罚31忘记打指纹罚款10元/次，迟到一次罚款20元。如因私事忘记打指纹处以10元罚款，因公事可前往行政人事部说明情况，经同意后填写考勤说明单。；迟到或早退达半个小时以上的，按旷工半天论；迟到或早退半天以上的，按旷工1天处理。32员工请假、调休等未经审批同意，擅自离岗，按旷工处理。33旷工一天扣除三倍的当日工资。34员工未按规定审批完成部门经理同意离岗的，一经发现给予通报批评并处以50100元罚款。35连续旷工3天、月累计旷工3天或年累计旷工15天，作自动离职处理。注以上涉及到得罚款公司有权从全勤奖、餐补或者绩效奖金中扣除。五、监督检查51公司各部门经理要加强对考勤工作的管理。52公司行政管理部负责监督检查各部门的考勤记录及制度执行情况，对在检查中发现的问题，要及时督促予以纠正，并发给整改通知书；对在检查中发现问题较严重或对存在的问题经多次提出仍未纠正的，按不同情况予以处罚。第八部分公司财务制度一、总则为严格执行公司规章制度，加强财务支出管理，规范费用报销程序，结合我公司具体情况，制定本制度。二、适用范围公司各部门及全体员工三、报销原则公司财务部执行“根据需要，凭票报销，前帐不清，后帐不立”的报销原则。四、报销规定41借款公司员工因公借款，必须办理借款申请411借款人填写借据，借据中需标明借款日期、借款金额、借款用途及借款人本人签字。其中借款金额大小写需相符，且借据表面不得涂抹。412借款人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。413借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。414财务部出纳员看到签批手续齐全的借据后，方可付款。如有一项签批手续不全，出纳员有权拒付。42公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，填制用款申请单421申请人将填好的借据交由借款人所属的部门经理签字，部门经理需问明借款缘由，确认用途妥当后方可签字审批。422借款人将部门经理签字后的借据交由总经理签字审批，总经理签字后视为财务部可以支付该款项。注各种费用要在一周内及时报销，否则财务部门不予报销，财务部严格执行“前帐不清，后帐不立”的原则。43交通费用431交通费报销原始单据背面要注明支出时间及事由。432加班至2200后可报销加班出租车费用，以打卡时间为准，节假日加班可报销往返交通费用（此条规定依据当日加班申请），每月底办公室将整月公司员工加班清单汇总成电子表格的形式发送至财务部出纳，出纳在核查交通费报销单据时将依据此清单。433乘坐出租车要在公务车不能提供使用的情况下方可给予报销。434日常需要外出时，在没有公务车的情况下，须经办公室相关人员签字证明，并于事前申请主管上级批准后，可以乘坐市内交通工具。44招待费用发生招待费时，支出凭证后要附有招待费用报销明细单，并要求严格按照以下细则执行441据事由确定是否招待。招待事由可以分为两个部分一是办公招待，二是业务招待。442办公招待是针对常规客户和技术合作方技术人员，在本公司办公时因时间问题而产生的正常餐费，这种招待以工作餐的方式发生，以20元/人标准计算，此项招待费用不包括本公司人员。443业务招待针对的是确立公司项目和业务的招待，这项费用比较灵活支出，业务招待费用的发生需由总经理批准后方可进行。45差旅费差旅费支出严格执行以下细则，对于无特殊原因的超标准支出，由出差人员自理。451地区划分为一般地区和特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、上海、海南，北京等省会城市和沿海特区），出差天数按自然天数计算出发、返回当日均算。452出差人员事先填写“借款单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金（宴请资金需另注明并需要董事长确认），经所属部门负责人签署意见，主管领导审批后办理借款手续。453公司差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。454出差人员返回后，应在七日内出差人员填写“差旅费报销单”，经财务部门审核，部门负责人确认，报公司总经理签字报销。455员工紧急情况出差需乘坐飞机时，应经上级领导审批同意方可。办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。456员工（包括普通员工和领导）出差生活补助80元/天（一般城市），100元/天（特殊城市），此费用包括餐费、出差期间市内交通费。住宿费用根据出差目的地不同制定不同标准。普通城市单人150元/天。（同性二人按一人标准）特殊城市单人200元/天。（同性二人按一人标准）注酒店一般以经济型为标准，如果按此标准超出经领导确认批准后给予报销。五、支出规定51外出人员临时性支出，要及时与总经理联系并得到同意后，方可支出。52对于支出金额在2000元以上的，要提前一天通知财务部，方可支出。53支出金额在1000元以上的费用，无殊情况下，必须以支票形式支付。54报销金额在1000元以上的，如本人没有特殊要求支付现金，财务部将把此报销款直接汇入该报销人帐户。六、票据管理各种票据是财务报销的凭据，下列票据财务不予报销（1）内容填写不全，字迹不清或有明显涂改迹象的票据。（2）不是正规的发票（收款收据、白条之类不能报销）。（3）数量、单价、金额不明确的票据。（4）公司名称不全的票据。七、费用报销流程71报销人将原始票据（正规发票）粘贴规整后，填制费用报销单。费用报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销事由、后附单据数量及报销金额。其中报销金额大小写需相符，且费用报销单表面不得涂抹。72填好的费用报销单需先交由报销人所属部门经理审核，部门应确认各项费用为应该发生，方可签字。73部门经理审核签字后，报销人将报销单交至财务部，由财务部审核，并由财务经理签字。财务部审核应本着以下原则731审核单据粘贴是否规范，字迹有无涂抹；732审核各项费用金额大小写是否与后附原始单据金额相符；733审核各项费用发生是否切合实际，有无虚报、多报；（参照费用报销制度）734审核签批手续是否齐全。若以上三条有一项不符合规定，财务部有权将该报销单退还报销人，要求其重新填写。74报销人持着财务部复核后的费用报销单交由公司总经理签字审批，总经理签字后视为同意财务部付款。75报销人可将签字审批手续齐全的费用报销单交至财务部，要求出纳员付款。出纳员看到审批手续齐全的费用报销单方可向报销人付款。如有一项手续不全，出纳员有权拒付。第九部分出差管理制度一、目的为规范员工的出差行为，统一差旅费用报销标准，结合公司实际特制定本制度。二、范围本制度适用于公司各部门的差旅费用开支。三、出差原则因公办事原则出差必须是因工作需要。出差时应填写出差申请表并经分管领导批准。31审批流程各部门员工和管理人员出差本人提出申请部门负责人审核总批准；经理、副总出差本人提出申请总经理批准。32费用节约原则出差人员在出差期间必须严格履行本开支标准，以节约为原则，把握分寸，做到开支合理。33及时报销原则出差人员回公司后，必须在一星期内将费用规定办理报销手续，有借、领款的应及时将其归还。四、出差申请41出差是指因公司业务的需要，公司派员工短期离开编制所在公司到外地参加培训、处理紧急工作的活动。42员工因公司工作需要，可申请出差。副总经理级以下员工出差，必须填写出差审批单，说明出差事由、前往目的地、出差时间、费用预算等，经批准后凭出差审批单到财务部借款，无出差审批单，财务不得办理借款、报销手续。43审批后的出差申请单报公司行政部备案；44出差审批权限职级省内省外业务招待费分公司负责人总经理助理、总部人力资源部总经理总经理分公司其他员工分公司负责人总部员工部门负责人总经理总经理五、差旅费报销标准51因公出差职工，乘坐飞机、车船和住宿而产生的费用，据实凭票在限额以内报销。具体依财务制度规定为标准511出差人员所到分公司有宿舍，在能够入住的情况下，不得住宾馆（副总经理级及以上领导除外）。512经总经理批准乘座飞机的出差员工，必须尽量提前将订票需求告之出发地所在公司行政部，由行政部提前订票，并在旅客安全须知页注明打折后价格和签名。除因特殊情况而无法由行政部订票情况外，员工不得私自订票特殊情况说明原因，否则财务不予以报销。513出差招待费员工出差时所需的招待费必须经过总经理批准，并在票据后面注明招待原因方可据实凭单报销。六、报销程序根据财务制度规定七、出差管理71出差人员到公司内部其他公司出差,由所到公司人力负责人进行考勤记录；72出差结束后，提交详细的出差报告，报直接上级审阅；出差申请单出差报告交所在公司行政部存档；73市场部除外。第十部分会议管理制度一、目的为规范公司各项会议及各类培训流程，统一会议管理模式，减少会议数量、缩短会议时间，提高会议质量，特制定本制度。二、适用范围浙江XX科技有限公司，（下简称“公司”）；三、职责31办公室负责会议管理，所有重要会议要在公司领导批准后到办公室登记备案。32会务工作主要由办公室承办；其他部门主办或召集的会议，办公室应予协助。33除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由办公室整理、分发、立卷、存档。四、会议分类41公司级会议主要包括总经理办公会议、公司周工作例会、公司年终总结表彰大会、全体职工大会等，应分别报请公司总经理批准后，由办公室负责组织召开并做好会议纪要。42专题会议即全公司性的政策、业务综合会。比如营运部门的优惠政策专题会议；企划部门的活动推广协调会等，由相关部门提出计划报总经理批准后送综合管理部备案，由会议召集部门负责会议通知、组织和实施并对会议纪要进行整理和存档。43部门工作会议各部门召开的工作例会，由各部门负责人决定召开并负责组织。44各类培训课程由公司或相关部门组织的各类培训和学习课程。五、会议安排51例会安排为避免会议过多或重复，全公司正常性的会议一律纳入例会制，原则上要按例行规定的时间、地点、内容和汇报程序来组织召开。例行会议安排如下511总经理办公会议此会议的举行时间由总经理定，由公司高层管理人员参加，主要研究公司的重大事件的解决以及重大决策的确定，以宏观掌控公司的发展目标及管理动向。由办公室负责人列席此会议并负责会议纪要的整理和分发。512公司周工作例会此会议的举行时间为每月周星期一下午1700，遇法定假日时间顺延至第二天进行，如有其它变动办公室将提前通知各部门。由各部门负责人参加，总结各部门一周的工作，汇报下周工作重点及出现的疑难问题需由其它部门配合或公司领导协调解决事宜；由总经理传达公司的会议精神；布署公司的整体工作。513公司各部门工作会议总结部门工作，并对下一阶段工作进行布署。各部门可以根据实际情况自行安排开会时间。514公司年终总结表彰大会总结全年工作情况，布署下一年度工作任务，表彰奖励先进部门及个人。此项会议由办公室具体组织实施。515各专题会议相