评审委员会制度

评审委员会制度一、总则1.目的为了确保公司各项业务决策的科学性、公正性和专业性，规范评审委员会的组织与运作，特制定本制度。评审委员会负责对公司重要项目、重大决策、关键业务环节等进行评审和决策，为公司的稳健发展提供有力支持。2.适用范围本制度适用于公司内部各类评审委员会的组建、运行及相关管理活动，包括但不限于项目评审委员会、投资决策评审委员会、技术评审委员会等。3.基本原则独立性原则：评审委员会成员应独立于被评审事项相关的利益群体，秉持客观公正的态度进行评审和决策。专业性原则：成员具备相关领域的专业知识和丰富经验，能够对评审事项进行深入分析和专业判断。民主决策原则：通过充分讨论、发表意见，依据多数成员的意见形成评审结果，确保决策的科学性和合理性。

二、评审委员会的组织架构1.评审委员会的设立根据公司业务需求和管理要求，设立不同类型的评审委员会，明确各评审委员会的职责范围和工作重点。评审委员会成员由公司内部相关部门负责人、专业技术专家、外部顾问等组成。2.评审委员会的组成主任委员：由公司高层管理人员担任，负责主持评审委员会会议，把控评审方向和决策结果。副主任委员：协助主任委员开展工作，在主任委员缺席时履行其职责。委员：根据评审委员会的类型和职责，选拔来自不同部门、具备相关专业知识和经验的人员担任。委员应具备良好的沟通能力、分析判断能力和团队协作精神。3.评审委员会办公室在公司内部设立评审委员会办公室，作为评审委员会的日常办事机构。办公室负责评审委员会会议的组织、文件资料的准备、会议记录的整理等工作。办公室成员由公司相关职能部门人员组成，设主任一名，负责办公室的整体工作协调。

三、评审委员会的职责与权限1.项目评审委员会职责对公司各类项目的立项申请进行评审，评估项目的可行性、必要性和经济效益。审查项目的技术方案、实施方案、预算安排等，提出优化建议和风险防范措施。在项目实施过程中，对重大变更进行评审和决策，确保项目按计划顺利进行。对项目的验收结果进行审核，判定项目是否达到预期目标。权限有权要求项目申报单位提供详细的项目资料和信息，以便进行全面评审。对项目评审结果具有最终决定权，决定项目是否立项、是否通过验收等。可根据项目情况，要求相关部门对项目进行调整或终止。2.投资决策评审委员会职责对公司的投资项目进行全面评估，包括投资机会分析、投资风险评估、投资收益预测等。审议投资项目的投资方案、融资方案、股权结构等，提出决策建议。跟踪投资项目的实施情况，对投资项目的重大事项进行决策，确保投资目标的实现。权限有权查阅投资项目的相关资料，包括市场调研报告、财务分析报告、法律意见书等。对投资项目的决策具有最终表决权，决定是否投资、投资金额、投资方式等。可要求投资部门对投资项目进行进一步的调查和分析，或对投资方案进行调整。3.技术评审委员会职责对公司的新技术、新产品研发项目进行技术评审，评估技术的创新性、可行性和实用性。审查技术方案的合理性、先进性和可靠性，提出技术改进意见和建议。参与公司技术标准的制定和修订工作，确保公司技术水平的领先性。对技术难题进行会诊和决策，为公司技术创新提供技术支持。权限有权要求技术研发部门提供详细的技术资料和实验数据，以便进行技术评审。对技术评审结果具有最终决定权，决定技术项目是否通过评审、是否可进入下一阶段研发等。可根据技术发展趋势，要求公司调整技术研发方向和重点。

四、评审委员会的工作程序1.评审申请相关部门或项目负责人根据工作需要，向评审委员会办公室提交评审申请，说明评审事项的基本情况、评审目的和要求等。评审申请应附上详细的资料，如项目可行性研究报告、投资方案、技术方案等，以便评审委员会成员进行前期了解。2.受理与初审评审委员会办公室收到评审申请后，对申请材料进行形式审查，检查申请材料是否齐全、格式是否规范等。对符合要求的评审申请，办公室进行初审，初步判断评审事项是否属于评审委员会的职责范围，是否具备评审条件。如初审通过，将申请材料提交给评审委员会主任委员，由主任委员确定评审会议的时间、地点和参会人员。3.评审准备评审委员会办公室提前将评审申请材料分发给各位委员，确保委员有足够的时间熟悉评审事项的相关情况。委员根据评审要求，对申请材料进行认真研究和分析，如有需要，可向相关部门或人员进行询问和沟通，收集更多信息。委员在评审前应形成自己的初步意见，为评审会议做好准备。4.评审会议评审委员会主任委员主持评审会议，介绍评审事项的基本情况和评审要求。项目申报单位或相关部门负责人对评审事项进行详细汇报，包括项目背景、目标、方案、预期效果等内容。委员对汇报内容进行提问、讨论和发表意见，对评审事项进行全面评估和分析。评审委员会办公室负责会议记录，记录委员的发言要点、讨论情况和评审意见等。5.评审决策在充分讨论的基础上，委员对评审事项进行表决。表决方式可采用记名投票或无记名投票等方式，具体由评审委员会主任委员确定。评审结果根据多数委员的意见确定，如赞成票数超过应到会委员人数的半数，则评审事项通过；否则，评审事项不通过。评审委员会主任委员宣布评审结果，并对评审结果进行简要说明。6.结果反馈与跟踪评审委员会办公室将评审结果及时反馈给项目申报单位或相关部门，并要求其按照评审意见进行整改或落实。相关部门应定期向评审委员会办公室汇报评审意见的执行情况，评审委员会办公室对执行情况进行跟踪和检查。如在执行过程中出现重大问题或需要对评审结果进行调整，相关部门应及时向评审委员会提出申请，重新进行评审和决策。

五、评审委员会成员的任职资格与管理1.任职资格专业知识：具备与评审委员会职责相关领域的专业知识，如项目管理、投资分析、技术研发等，能够对评审事项进行专业判断。工作经验：具有丰富的相关工作经验，熟悉公司业务流程和行业动态，能够为评审决策提供有价值的参考意见。品德素质：品德高尚，诚实守信，具有良好的职业道德和敬业精神，能够客观公正地履行评审职责。沟通能力：具备较强的沟通能力和团队协作精神，能够与其他委员进行有效的沟通和交流，共同完成评审任务。2.成员选拔评审委员会成员由公司高层管理人员提名，人力资源部门会同相关部门进行资格审查和综合评估。资格审查主要包括对成员的专业知识、工作经验、品德素质等方面的审核。综合评估则根据公司业务需求和评审委员会的职责要求，对提名人员进行全面评价，确保选拔出合适的成员。经公司管理层批准后，确定评审委员会成员名单，并予以公布。3.成员任期评审委员会成员任期一般为[X]年，任期届满后可根据工作需要和成员表现进行续聘或调整。在任期内，如成员因工作变动、退休等原因不再适合担任评审委员会成员，公司将及时进行调整，补充新的成员。4.成员培训为提高评审委员会成员的业务水平和履职能力，公司定期组织成员培训。培训内容包括公司业务发展战略、评审流程与方法、行业最新动态等。鼓励成员参加外部专业培训和学术交流活动，不断拓宽知识面和视野，提升专业素养。5.成员考核建立评审委员会成员考核制度，对成员的履职情况进行定期考核。考核内容包括出席会议情况、发表意见质量、评审决策准确性等方面。根据考核结果，对表现优秀的成员进行表彰和奖励；对不认真履行职责、不能胜任工作的成员，及时进行调整。

六、评审委员会的监督与管理1.内部监督公司内部审计部门定期对评审委员会的工作进行审计监督，检查评审委员会的组织运作、评审程序、决策结果等是否符合本制度的规定。审计部门如发现问题，应及时向评审委员会提出整改建议，并跟踪整改情况，确保评审委员会工作规范、有序进行。2.外部监督邀请外部专业机构或专家对评审委员会的工作进行评估和指导，借鉴先进经验，不断完善评审委员会制度和工作流程。接受公司股东、监管部门等外部利益相关者的监督，及时反馈他们的意见和建议，不断改进评审委员会的工作。3.信息公开建立评审委员会信息公开制度，定期向公司内部员工公布评审委员会的工作情况，包括评审项目、评审结果、决策依据等，接受员工的监督。在公司内部网站设立评审委员会专栏，发布评审委员会的相关文件、会议纪要等信息，方便员工查阅和了解。