借壳上市合同签署

借壳上市合同签署合同编号：__________

甲方（以下简称“借壳方”）：__________

乙方（以下简称“壳公司”）：__________

鉴于：

1.借壳方是一家具有良好业绩和业务发展前景的企业，有意通过借壳方式实现上市目的；

2.壳公司是一家已在证券交易所上市的公司，目前经营状况不佳，有转让控制权及业务整合的需求；

3.双方经友好协商，达成一致意向，借壳方以其持有的股权及/或资产注入壳公司，实现借壳上市。

为实现上述目的，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，签订本合同，具体条款如下：

一、合同目的

1.1借壳方通过将其持有的股权及/或资产注入壳公司，实现借壳上市；

1.2壳公司通过引入借壳方的优质资产和业务，提升公司盈利能力，实现公司转型升级；

1.3双方共同推进本次借壳上市事宜，以实现资源共享、优势互补，提升双方在资本市场的竞争力。

二、签订背景

2.1借壳方为实现快速发展，拓展融资渠道，提升企业知名度，决定采取借壳上市的方式进入资本市场；

2.2壳公司因经营困难，有意转让控制权，通过引入优质资产和业务，提升公司价值，实现股东利益最大化；

2.3双方经过充分沟通和协商，认为本次借壳上市符合双方利益，具备良好的合作基础。

鉴于上述背景和目的，甲乙双方签订本合同，共同推进借壳上市事宜。以下为具体条款：

（此处省略具体条款内容）

特此说明：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议予以明确。本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。

（此处省略签字盖章部分）

主要条款：

三、服务内容与质量标准

3.1借壳方应向壳公司提供以下服务：

（1）将其持有的股权及/或资产按照双方约定的条件和程序注入壳公司；

（2）协助壳公司完成相关审批、登记、信息披露等上市程序；

（3）提供必要的业务、财务、法律等方面的咨询和支持。

3.2壳公司应向借壳方提供以下服务：

（1）确保公司股权结构、资产状况等满足借壳方上市要求；

（2）配合借壳方完成资产注入、业务整合等相关工作；

（3）提供必要的管理、运营、市场等方面的支持。

3.3双方应确保提供的服务符合以下质量标准：

（1）遵循国家法律法规、行业规范及资本市场相关规则；

（2）确保信息披露真实、准确、完整；

（3）保障双方合法权益，实现共同发展。

四、价格与支付

4.1借壳方应支付给壳公司的借壳费用为人民币______元（大写：____________________元整），支付方式为：

（1）资产注入完成之日起____个工作日内，支付借壳费用的____%；

（2）借壳上市成功后，支付借壳费用的剩余部分。

4.2借壳方未按照约定支付借壳费用的，壳公司有权拒绝提供相应服务，并要求借壳方支付逾期付款的违约金。

五、保密条款

5.1双方在签订本合同及履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露；

5.2保密期限自本合同签订之日起算，至借壳上市成功后满____年止；

5.3违反保密义务的一方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。

六、违约责任

6.1任何一方违反本合同约定，导致借壳上市未能成功，应承担违约责任，向对方支付违约金；

6.2任何一方因不可抗力原因导致无法履行本合同，应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件，根据实际情况部分或全部免除违约责任。

七、争议解决

7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

7.2若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。

八、其他条款

8.1本合同经双方签字盖章后生效，一式两份，甲乙双方各执一份；

8.2本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确；

8.3本合同签订后，除非双方书面同意，否则不得擅自修改或解除合同。

（此处省略其他可能涉及的条款）

双方权利与义务的进一步详细说明：

九、借壳方的权利与义务

9.1借壳方的权利：

（1）按照本合同约定，享有注入资产、获得壳公司股份及上市地位的权利；

（2）在合同约定的范围内，要求壳公司提供必要的协助和支持，以保证借壳上市的顺利进行；

（3）在借壳上市过程中，享有知情权和监督权，确保壳公司履行合同义务。

9.2借壳方的义务：

（1）按照约定时间、条件和程序，向壳公司注入股权及/或资产；

（2）确保注入的资产、股权不存在任何权属争议、法律纠纷，且符合上市要求；

（3）配合壳公司完成相关审批、登记、信息披露等上市程序；

（4）支付借壳费用及其他相关费用；

（5）在借壳上市过程中，履行保密义务，保护壳公司的商业秘密和利益。

十、壳公司的权利与义务

10.1壳公司的权利：

（1）按照本合同约定，获得借壳方的资产注入，提升公司盈利能力和市场价值；

（2）要求借壳方按照约定支付借壳费用；

（3）在借壳上市过程中，享有知情权和监督权，确保借壳方履行合同义务。

10.2壳公司的义务：

（1）确保公司股权结构、资产状况等满足借壳方上市要求；

（2）配合借壳方完成资产注入、业务整合等相关工作；

（3）提供必要的管理、运营、市场等方面的支持；

（4）在借壳上市过程中，履行保密义务，保护借壳方的商业秘密和利益；

（5）协助借壳方完成上市后的信息披露、投资者关系维护等工作。

十一、合作方式

11.1双方建立合作关系，共同推进借壳上市事宜；

11.2双方设立工作小组，负责协调、沟通、执行借壳上市的具体工作；

11.3双方定期召开会议，讨论借壳上市的进展情况，解决合作过程中出现的问题；

11.4在借壳上市过程中，双方应保持密切沟通，及时交换信息，确保合作顺利进行。

十二、其他事项

12.1本合同项下的权利义务不得转让，除非双方书面同意；

12.2双方应遵守国家法律法规、行业规范及资本市场相关规则，确保借壳上市行为的合规性；

12.3本合同的修改、补充、解除等，均应以书面形式进行，并经双方签字盖章确认；

12.4双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决，若协商不成，可依法诉讼解决。

（此处省略其他可能涉及的权利义务条款）

合同有效期限、变更、终止条件等详细说明：

十三、合同有效期限

13.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，除非双方另有约定或本合同提前终止。

13.2合同有效期届满前，如双方均无异议，本合同自动续期____年，续期次数不限。

十四、合同终止条件

14.1在以下情况下，本合同可以终止：

（1）借壳上市成功后，双方履行完毕所有合同义务；

（2）双方协商一致，书面同意终止本合同；

（3）因不可抗力原因，导致本合同无法履行，经双方协商一致同意终止；

（4）一方严重违反本合同约定，导致合同无法继续履行，另一方有权书面通知终止本合同；

（5）一方申请破产、清算或被宣告破产、清算，本合同自动终止。

14.2合同终止后，双方应按照合同约定及相关法律法规办理合同终止手续。

十五、合同的变更和解除

15.1双方同意，本合同的变更、解除应采用书面形式，并经双方签字盖章确认；

15.2在以下情况下，一方有权请求变更或解除本合同：

（1）国家法律法规、政策发生重大变化，影响借壳上市的进行；

（2）双方在合作过程中出现严重分歧，经协商无法达成一致；

（3）因不可抗力原因，导致合同无法履行；

（4）其他符合法律法规及本合同约定的情形。

15.3变更或解除合同的一方，应承担因变更或解除合同给对方造成的损失。

十六、争议解决机制

16.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；

16.2若协商不成，任何一方均可将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决；

16.3争议解决过程中，除非双方另有约定，否则应继续履行本合同未争议部分的义务。

十七、法律适用和管辖法院

17.1本合同的签订、履行、解释及争议解决，均适用中华人民共和国法律；

17.2双方同意，合同签订地人民法院为解决合同争议的管辖法院。

十八、合同效力

18.1本合同自双方签字盖章之日起生效，具有法律效力；

18.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；

18.3本合同未尽事宜，可由双方签订补充协议予以明确，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（此处省略其他可能涉及的条款）

合同结尾部分：

十九、合同的签字、盖章及日期

19.1本合同以下空白处为双方签字、盖章及日期位置：

甲方（借壳方）签字：____________________

甲方（借壳方）盖章：____________________

签字日期：____年___