股份有限公司董事会决议_第1页
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文档简介

股份有限公司董事会决议根据股份有限公司章程规定，本公司董事会于XX年XX月XX日召开第X次会议，审议了以下事项，经全体董事一致通过，特作如下决议：一、关于公司201X年度财务报告的审议本公司201X年度财务报告经公司财务部门审核，经审计师出具审计报告，报告期末资产总额为XXX万元，负债总额为XXX万元，净资产合计为XXX万元，本期收益总额为XXX万元，经本董事会审议认可。现将该报告提交给公司股东大会审议。二、关于公司扩大银行授信额度的议案鉴于公司业务需要，为保证良好的流动性，董事会决定扩大公司在银行的授信额度，具体数额如下：1.XX银行：授信额度扩大至XXX万元；2.XX银行：授信额度扩大至XXX万元；3.XX银行：授信额度扩大至XXX万元。经过财务部门的核实，此次扩大授信额度将不会对公司的资金流造成重大影响，同时可以帮助公司更好地开展业务。现将该议案提交给公司股东大会审议。三、关于公司董事、监事、高级管理人员报酬的调整为了提高公司高级管理人员激励机制和薪酬水平，根据公司章程和董事会决议的相关规定，公司决定对董事、监事、高级管理人员的报酬进行如下调整：1.董事：薪酬调整为每年XXX万元；2.监事：薪酬调整为每年XXX万元；3.高级管理人员：薪酬调整为每年XXX万元。新的薪酬标准将在公司下一财年生效，并将在公司股东大会审议的财务报告中披露。现将该议案提交给公司股东大会审议。四、关于选举新的监事的决议本次股东大会选举监事的期限已届满，经公司法务部门审核，现提名以下人选担任公司监事，并提交股东大会选举：1.XX：职业为XXXX，现为XXX公司董事，具有丰富的管理经验；2.XX：职业为XXXX，现为XXX公司财务总监，有着深厚的财务背景和经验。以上人选均符合公司章程规定，并无不良记录。现提交给公司股东大会选举。五、关于公司销售住房产权的议案为了调整公司的资产结构，董事会决定通过竞价拍卖方式出售公司在XX市的一处住房产权，具体要求如下：1.住房面积：XXX平方米；2.起拍价：XXX万元；3.竞拍保证金：XXX万元。4.拍卖时间：X年X月X日。公司将利用此次拍卖出售的资金用于公司的日常经营和发展，现将该议案提交给公司股东大会审议。六、其他针对其他与本次会议议程没有关联的事项，本董事会未做出决议，将在下一次会议上

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