集团公司采购管理制度

采购管理制度第一章总则第三条本规定所称采购，是指集团公司及各子公司、分公司以合同方式有偿取得物资、工程(含信息化项目)和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等；所称物资，是指各种形态和种类的物品，主要包括原材料、燃料、运输工具、办公、劳所称服务，是指除物资和工程以外的其他采购对象,包括宣传促销服务、管理咨询服务、第四条采购工作要遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。第五条采购工作必须遵守国家相关法律和法规并依法接受监督。第二章采购管理机构与职责第六条各单位要成立评标委员会，其人员由领导班子全体成员、相关部门主要负责人属于职代会审议范畴的还要经过职代会审议通过。第九条总经理在采购活动中的主要职责：审定本单位采购工作管理制度和程序；审定和监督采购办的工作。年度采购计划、采购方式经总经理审定后，报董事会批准。第三章集中采购目录和采购计划编制第十一条各单位采购组织形式分为集中采购和分散采购两种形式。依据各部门、各单位采购需求，统一组织的采购。分散采购是指分别由有关部门和单位自行第十二条集中采购部门主要职责：拟订集中采购方案；组织编制集中采购招标文件、谈判文件；组织集中采购商务谈判工作；与中选供应商签订集中采购协议；向采购办提供中第十三条各单位要按照采购组织形式和采购需求编制本单位《集中采购目录》，实行第十四条每年初由资产管理部组织编制本年度采购计划，经批准后下发执行。投资项 拟采用的采购方式等，报采购办审核。式的理由。 (二)计划审核。资产管理部对采购需求进行审核汇总，形成年度采购计划草案，报 (三)预算审核。将讨论通过的年度采购计划提交财务部审定。 (四)计划确定。资产管理部根据财务部批复的年度预算，组织各部门、单位调整采购计划草案，经总经理审定、董事会批准后正式形成年度采购计划。 (五)计划变更。各部门、各单位必须严格按照批复的年度计划和预算实施。确因生产第四章采购方式及适用条件第十五条采购方式包括以下五种： (一)公开招标；公开招标，是指采购机关或其委托的政府采购业务代理机构(统称招标人)以招标公告的方式邀请不特定的供应(统称投标人)投标的采购方式。 (二)邀请招标； (三)竞争性谈判； (四)单一来源采购； (五)询价。询价采购，是指对三家以上的供应商提供的报价进行比较，以确保价格具有竞争性的采以上具备承担招标项目能力、资信良好的特定的法人或者其他组织发出投标邀请书： (一)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择； (二)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。第十八条符合下列情形之一的，可以采用竞争性谈判的方式进行,但必须严格按照 (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； (三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； (四)不能事先计算出价格总额的； (三)投标文件的准备需3个月以上才能完成的； (四)供应商准备投标文件需要高额费用的； (五)对高新技术含量有特别要求的。 (一)招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的； (二)技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的； (三)采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的； (四)不能事先计算出价格总额的。 明需对原有采购进行后续扩充的； (一)选定招标代理机构。对于招标采购项目，由相关部门填写《招标代理机构选择申请表》(附表2)向资产管理部提出申请，总经理批准，由资产管理部在招标代理机构库中随机 (二)招标公告。采用公开招标方式的，要发布招标公告。依法必须进行招标的项目，要 (三)标书编制。相关部门根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件要包括得要求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。 (一)成立谈判小组。由资产管理部牵头组织相关部门及有关专家组成谈判小组，谈判小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关部门的代 (二)谈判小组制订谈判文件，明确谈判程序、谈判内容、合同草案条款以及评定成交 (三)谈判小组确定参加谈判的供应商。从符合资格条件的供应商名单中确定不少于3 (四)谈判小组全体成员集中与单一供应商分别进行谈判。 (五)确定成交供应商。谈判小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原谈判的供应商。： 小组由3人以上的单数组成，其中专家的人数不得少于成员总数的2/3，相关职能部门的代 (二)询价小组要对采购项目的价格构成和评定成交的标准等事项作出规定。 。 将结果通知所有参加询价的供应商。对长期的供应商动态管理，定期对产品和服务质量等进行跟踪评审，依据评审意见，对评价不合格第三十五条供应商参加采购活动时应当具备下列条件： (一)具有独立承担民事责任的能力。 (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 (六)在劳动保护、节能减排与生态环境保护方面符合国家规定要求。 (八)法律、行政法规规定的其他条件。第七章签约和履约(附件6)，法定代表人要取得法定代表人的授权后与中选供应商签订合同。、评委评分表、质疑答复、投诉处理决定、确定供应商依据、合同文本及法人代表授权委托书、验收证明、采购活动记采购活动记录至少应当包括下列内容： (一)采购项目类别、名称； (二)采购项目预算、资金构成和合同价格； (三)采购方式，采用公开招标以外的采购方式的，应当载明原因； (四)邀请和选择供应商的条件及原因； (五)评标标准及确定中标人的原因； (六)废标的原因； (七)采用招标以外采购方式的相应记载。项审批表、采购方式确定依据、谈判人员确定依据、谈判文件、确定供应商依据、合同文本书、验收证明、采购活动记录及其他有关文件、报表、资料。、采购方式确定依据、价格协商相关记录、确定供应商依据、合同文本、验收证明、第九章监督和责任第四十六条法规部门负责采购合同的合法性审核及采购活动中有关法律法规问题的咨询和指导。财务部门第十章附则第四十七条本规定自公布之日起实施。代理机构选择申请表通知单6.采购协议(合同)审批表人：方式：预算金额：采购内容及预算控制(可另行附表)采购内容类别规格及配置单价 (万元)数量 批复文号资金来源序号1234万元预算控制金额 (万元)：年月日年月日董事会意见：董事会是否通过(选择划√)：1．公开招标()2．邀请招标()3．竞争性谈判()4．单一来源采购()5．询价()注：除公开招标方式外，均需提供选总经理意见：签字：年月日所属分类物资类()否分包招标：采购内容2.人：方式：算金额：服务类()分包数量：月日工程类()年经办人(签字)：：监督人(签字)：：式：金额：工程类()服务类()其他邀请招标()竞争性谈判()单一来源采购()其他性价比法()最低价中标法()其他所属分类物资类()公开招标()采购方式询价()置拦标价：综合评标法()年月日法规部门代表审核意见：年月日监察部门代表审核意见：年月日标书申报单位意见：资产管理部审核意见：财务部门代表审核意见：总经理意见：联联系人：联系方式： 12 33年月日：年月日期人：联系方式：采购内容及预算控制(可另行附表)类别数量 (万元)预算控制金额 万元)1123：年月日董事会是否通过(选择划√)：采购协议(合同)审批表方式：预算金额(万元)：部门采购采购内容类别规格及配置 (可另行附表) (元)金额小计 (万元)名称 单位)12集中采购() 采购方式：1．公开招标()2．邀请招标()3．竞争性谈判()4．单一来源采购()5．询价()务部门合同审核意见：年月日合同金额(万元)：意见：年月日审核意见：日年月日见：年月日开始56455见3财务部资产管理部审定形成正式年度采购计划21相关部门