合同审批流程及权限规定

协议审批程序及权限规定一、总则1、目的为加强公司协议管理，明确协议审批环节的流程及审批权限，规范协议法律行为，控制协议风险，根据我国《协议法》有关规定，结合集团实际，制订本规定。2、合用范围本制度合用于集团及各子、分公司、办事处对外签订的各类协议、协议，涉及买卖协议、加工承揽协议、仓储协议、服务协议、运送协议、借款协议、担保协议、租赁协议、资产购置与转让协议、合资合作协议、赠予协议以及其它无名协议等。3、原则协议的签订与审批实行分级管理、逐级审批、法人委托书制度。4、释义单笔协议：指单份或一次性签完的协议；单项协议：指在一日内与相同客户（供应商）签订两笔或两笔以上标的内容相同的协议，涉及另行签订的补充协议。单项协议标的金额累加计算。二、协议审批的流程及权限1、协议审批流程法人委托人(业务主办人员)与对方当事人商谈后拟好协议条款并填写协议用章审批单，并署名法人委托人(业务主办人员)与对方当事人商谈后拟好协议条款并填写协议用章审批单，并署名部门负责人(含分公司、办事处经理)对协议主体、标的、数量、质量、价款等初步审核,签署意见子公司总经理对协议主体、标的、数量、质量、价款等审核，签署意见集团法务总监对协议合法性及法律条款的合理性等进行专业审核，并签署意见集团财务总监对协议价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核，并签署意见集团分管领导对协议重要条款及特别约定事项进行审核或审批，并签署意见集团法务总监对协议合法性及法律条款的合理性等进行专业审核，并签署意见集团财务总监对协议价格、支付和税务等条款是否合理、可行进行专业审核，并签署意见集团分管领导对协议重要条款及特别约定事项进行审核或审批，并签署意见总裁最终审批总裁最终审批注：对外签订协议，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的受托人，受托人在委托书授权范围内行使签约权。2、协议审批权限：序号协议种类审批权限（指单笔、单项协议金额）备注集团部门负责人、分管领导子公司负责人、集团分管领导1买卖协议卖＜5万元＜10万元指经营性产品买卖买＜5万元＜10万元2加工承揽协议＜1万元＜10万元涉及广告协议3建设工程协议＜1万元＜10万元涉及装饰装潢4仓储、保管协议＜1万元＜5万元5供用电(水、气、热力)协议＜1万元＜5万元6委托协议＜1万元＜5万元委托事项涉及的金额7运送协议＜1万元＜5万元8技术协议＜1万元＜5万元9租赁协议租出＜5万元＜10万元涉及《福中电脑3+3联营协议书》不涉及融资租赁租入＜1万元＜5万元10资产购置与转让协议＜0.5万元＜2万元3、上述协议的单笔、单项金额超过集团分管领导、部门负责人以及子公司负责人权限的，以及上述协议以外的协议，必须报总裁审批。三、其他相关规定1、总裁审批的协议。总裁外出并必须立即签署的协议，集团分管领导或部门负责人以及各子公司总经理向总裁报告，按总裁的指示办理。2、各监管部门、领导审批的期限。集团法务部门拟制的格式文本协议以及无法修改的霸王格式协议，在2小时内完毕审批；其它协议，在6小时内完毕审批，特殊情况可在3日内完毕审批。3、有关领导或监管部门负责人外出并必须立即签署的协议，应取得该领导或监管部门负责人口头批准，并在3日内办理补签手续。4、柜台交易或者现款现货交易的电脑或医疗器械，各子公司负责人可自主决定销售，此外均须按本规定审批5、协议的涂改、变更、解除，必须重新办理审批；6、法律、行政法规或公司制度、章程等规定应当办理批准、登记等手续的，应依法按章及时办理。四、考核与奖惩1、集团公各部门、子公司、办事处人员必须严格遵守本规定。行政部门在盖章时必须认真审查协议是否符合规定的审批程序及权限，对审批手续不完备或超权限审批的，不得盖章；财务部门在对照协议收支付款项时，对审批和签章手续不完备的协议，不得付款。2、发生下列情况之一，集团监察部门予以处罚并追究其他责任：①“先斩后奏”，无协议无审批手续；②虽有审批手续，但已经超越审批流程及审批权限范围；③虽然符合规定的审批手续，但协议签订人无协议