宁波华翔(002048)独立董事2023年度述职报告(章晓洪)各位股东及股东代理人

宁波华翔(002048)独立董事2006年度述职报告〔章晓洪〕各位股东及股东代理人：本人作为宁波华翔电子股份〔以下简称“公司〞〕的独立董事，在2006年，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《公司章程》及有关法律法规的规定和要求，忠实履行了独立董事的职责，出席公司的相关会议，对董事会的相关事项发表了独立意见，保护了公司和股东利益。现将2006年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下；一、2006年度出席公司会议情况〔一〕董事会会议本年度应参加亲自出席托付出席投票情况姓名缺席次数董事会次数次数次数(反对次数)陈礼璠1313000〔二〕股东大会会议2006年内，我亲自出席了公司召开的2006年度第一至七次暂时股东大会和公司2006年年度股东会议.二、2006年内对公司相关会议发表声明和独立意见的情况1、2006年3月8日，对于公司受让辽宁陆平机器股份43.8%股权重大资产收购暨关联交易做了独立意见：公司分别受让华翔集团股份(以下称“华翔集团〞)和宁波众信投资〔以下称“宁波众信〞〕所持有的辽宁陆平机器股份(以下称“陆平机器〞)35.69%、8.11%的股份，将进一步拓展公司经营领域，扩大经营规模，降低主营业务单一的风险。同时也为公司构筑新的开展平台，带来新的利润增长点，提高公司的盈利能力。本次重大资产收购暨关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章2006年独董述职报告程》、《公司治理细那么》的有关规定，关联董事回避了表决。按照中国证监会证监公司字[2001]105号《关于上市公司重大购置、出售、置换资产假设干问题的通知》和《深圳证券交易所股票上市规那么》的相关规定，本次交易需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准才能实施。本次交易按照市场化原那么定价，关联交易价格合理，符合公开、公平、公平的原那么，不存在董事会及关联董事违反诚信原那么，损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金，未动用首次公开发行股票的募集资金，也未发生募集资金变更投向的情况。同意该项交易。2、2006年3月8日，对公司2005年度累计和当期对外担保情况的发表了专项说明和独立意见:根据《关于标准上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保假设干问题的通知》〔证监发〔2003〕56号〕和《关于标准上市公司对外担保行为的通知》〔证监发[2005]120号〕的要求，我们作为宁波华翔电子股份〔以下称“公司〞〕的独立董事，对公司2005年度对外担保情况和控股股东及其他关联方占用资金情况进行了认真的了解和查验，相关说明及独立意见如下：1、报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况；2、报告期内，公司不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况；3、2006年3月8日，对公司续聘2006年度审计机构发表了独立意见：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》、《独立董事制度》等相关规章制度的有关规定，作为宁波华翔电子股份〔以下简称"公司"〕独立董事，现就公司续聘2006年度审计机构发表如下意见：经核查，浙江东方中汇会计师事务所为公司出具的《2005年度审计报告》真实、准确的反映了公司2005年度的财务状况和经营成果，同意公司继续聘请浙江东方中汇会计师事务所为公司2006年度的财务审计机构。2006年独董述职报告3、2006年3月8日，对公司日常关联交易发表了独立意见：公司下属子公司上海华新汽车橡塑制品〔以下简称“上海华新〞〕，与其参股子公司上海宝得固塑料科技〔以下简称“宝得固〞〕发生的日常关联交易是上海华新正常生产经营过程中进行的半成品买卖行为，双方以相关产品的市场价格进行交易遵循了客观、公平、公平的交易原那么，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。〞华翔集团作为宁波华翔的控股股东，为宁波华翔及下属子公司提供担保，有利于公司正常融资活动的进行，有利于公司进行投资生产经营活动的开展，没有损害上市公司及其他中小股东的利益。宁波华翔的上述关联交易对公司独立性没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。我们同意宁波华翔与关联方进行上述日常关联交易4、2006年5月9日，对公司聘任高级治理人员的发表独立意见:公司董事会秘书王新胜先生同时担任公司董事、财务总监，因公司近期业务范围不断扩大，工作更为繁忙，其担忧分散精力，不能完全履行董事会秘书的职责，本着对董事会负责的态度，提出辞去本公司董事会秘书职务，辞职程序符合《公司章程》的规定。公司董事会，同时根据董事长、总经理提名新聘任的董事会秘书兼公司副总经理，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司董事会秘书的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规那么》第3.2.4规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意聘任杜坤勇先生为董事会秘书兼公司副总经理。5、2006年8月10日,对公司收购宁波华众塑料制品49%股份发表独立意见:公司收购宁波华众49%的股权，将彻底消除宁波华众与本公司同业竞争的可能性，理顺本公司与宁波华众之间的关系。同时有助于降低本公司客户过度集中的风险，从以上海群众为主，开展到与一汽集团、江铃共举的局面，有助于改善公司客户结构，并将进一步增强本公司盈利能力。2006年独董述职报告本次关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细那么》的有关规定，关联董事回避了表决。依据《深圳证券交易所股票上市规那么》的规定，本次交易需提交公司股东大会审议。本次关联交易以经审计的净资产作为作价依据，关联交易价格合理，符合公开、公平、公平的原那么，双方对审计基准日后至股份交割日之间权益资产变动情况进行了事先约定，不存在董事会及关联董事违反诚信原那么，损害公司及中小股东利益的情形。公司投入的资金为自筹资金，未动用首次公开发行股票的募集资金，也未发生募集资金变更投向的情况。同意该项关联交易。6、2006年9月27日,对公司聘任高级治理人员发表独立意见:公司财务总监王新胜先生同时担任公司董事，因公司业务范围不断扩大，工作更为繁忙，其担忧分散精力，不能完全履行财务总监的职责，本着对公司负责的态度，提出辞去本公司财务总监职务，辞职程序符合《公司章程》的规定。公司董事会，同时根据总经理提名新聘任的财务总监，具备行使职权相适应的任职条件，符合公司高级治理人员的任职资格，未发现有《公司法》第147条规定的禁止任职情况以及《深圳证券交易所股票上市规那么》第3.2.4规定的禁止任职情况。其提名、审议和聘任程序符合《公司章程》的有关规定。同意聘任金良凯先生为公司财务总监。7、2006年9月27日,对公司及控股子公司与宁波华众日常关联交易发表独立董事意见公司及控股子公司——上海华新、宁波日进、宁波华涛与宁波华众，因产品专业优势互补的关系，进行摘购和销售产品的日常关联交易，可以更好地利用公司资源，关联交易表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》、《公司治理细那么》的有关规定，关联董事回避了表决。依据《深圳证券交易所股票上市规那么》的规定，本次交易需无须提交公司股东大会审议。上述交易以市场价格作为作价依据，价格合理，符合公开、公平、公平的原那么，不存在董事会及关联董事违反诚信原那么，损害公司及中小股东利益的情形。同意上述关联交易。2006年独董述职报告三、日常工作情况2006年，我认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会和股东大会会议；由董事会决策的重大事项，我们都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行审查；针对公司生产经营状况、治理和内部控制等制度的建设及执行情况，我们在听取公司有关人员汇报的同时,定期进行现场调查，全年累计超过15天。2006年,对公司收购的几家子公司进行了重点调查,收购完成后到现场了解、获取所需要的情况和资料，保护了公司和中小股东的合法权益。同时我作为独立董事