公司章程(兰州城关)

兰州辉煌广告策划有限公司I章程第一章宗旨第一条为发展社会主义市场经济，为了收集闲散资金和社会富余人力，股东杨翠兰、王吉如友好协商，决定共同出资成立“兰州辉煌广告策划有限公司”。第二章公司名称和住所第二条公司名称：兰州辉煌广告策划有限公司第三条住所：兰州市城关区双城门凤鑫大厦楼1601室第三章公司经营范围第四条公司的经营范围：设计、制作、代理、发布国内广告；商务信息咨询、化妆品、五金交电、文化用品、服装百货、建材、钢材、润滑油脂的销售。第四章股东姓名或名称、出资方式、出资时间第五条公司注册资本：150万元人民币第六条股东名称、出资方式及出资额如下：股东姓名出资方式出资额（万元）参股比例（％）出资时间杨翠兰货币100万元67%1999.9.10王吉如货币50万元33%1999.9.10第七条公司成立后应向股东签发出资证明书。第五章股东的权利和义务第八条股东享有如下权利：1、参加或推选代表参加股东会并根据其出资份额享有表决权;2、了解公司经营状况和财务状况；3、选举和被选举为执行董事和监事；4、红利分配权；5、优先购买其他股东转让的出资；6、优先购买公司新增的注册资本；7、公司终止后，依法分得公司的剩余财产；8、其它权利。第九条股东承担以下义务：1、遵守公司章程；2、按期缴纳所认缴的出资；3、依其所认缴的出资额承担公司债务；4、在公司办理登记注册手续后，股东不得抽回投资。第十条股东之间可以相互转让其全部或部分出资。第十一条股东向股东以外的人转让其出资时，必须经全体股东过半数同意。不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。第十二条股东依法转让其出资后，由公司将受让人的姓名或者名称、住址以及受让的出资额记载于股东名册。第六章议事公司的机构及其产生办法、职权、规则第十三条股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构，行使下列职权：1、决定公司的经营方针和投资计划；2、选举和更换执行董事，决定有关执行董事的报酬事项；3、选举和更换由股东出任的监事，决定有关监事的报酬事项；4、审议批准执行董事的报告；5、审议批准监事的报告；6、审议批准公司的年度财务方案、决算方案；7、审议批准公司的利润分配和弥补亏损方案；8、对公司增加或减少注册资本做出决议；9、对股东向股东以外的人转让出资做出决议；10、对公司合并、分立、变更公司形式，解散和清算等事项做出决议；11、修改公司章程。第十四条股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。第十五条股东会会议分为定期会议和临时会议，并于会议召开十五日以前通知全体股东。定期会议每年12月召开一次。临时会议由代表十分之一以上表决权的股东或监事提议方可召开。股东出席股东会议也可书面委托他人参加，行使委托书载明的权利。第十六条股东会会议由执行董事召开和主持。第十七条股东会应当时对所议事项做出决议，决议应由代表二分之一以上表决权的股东表决通过。但股东会对本章程第十三条第八款、第十款、第十一款规定事项所做出的决定，应由代表三分之二以上表决权的股东表决通过。股东会应当对所议事项的决定做出会议记录，出席会议的股东应在会议记录上签名。第十八条公司暂不设董事会，只设执行董事一人，产生办法如下：由股东选举产生，首届执行董事由股东杨翠兰担任。执行董事每届任期三年，任期届满，连选可连任。在任期内，股东会不得无故解除其职务。执行董事为公司法定代表人。执行董事行使下列职权：1、负责召集股东会，并向股东会报告工作；2、执行股东会决议；3、决定公司的经营计划和投资方案；4、制定公司的年度财务预算方案、决算方案；5、制定公司的利润分配方案、弥补亏损方案；6、制定公司增加或减少注册资本以及发行公司债券的方案；7、制订公司合并、分立、或者解散变更公司形式方案；8、决定公司内部管理机构的设置；9、决定聘任或者解聘公司经理，及其报酬事项并根据经理的提名，决定聘任或解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；10、制定公司的基本管理制度。第十九条公司设经理一名，经理可由执行董事兼任，要经股东会聘任，经理对股东会负责，行使下列职权：1、主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；2、组织实施公司年度经营计划和投资方案；3、拟订公司内部管理机构设置方案；4、拟订公司基本规章；5、制定公司的具体规章；6、提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；7、决定聘任或者解聘除应由股东会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；8、股东会授予的其它职权。第二十条公司不设立监事会，只设监事壹名，由全体股东选举产生，监事每届任期三年，任期届满，连选可连任。执行董事、经理及财务负责人不得兼任。首届监事由股东王吉如担任。监事行使下列职权：1、检查公司财务；2、对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事，高级管理人员提出罢免的建议；3、当执行董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求执行董事、高级管理人员予以纠正。4、提议召开临时股东会会议，在执行董事会不履行本次规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；5、向股东会会议提出提案；6、依照本法第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；7、公司章程规定的其他职权。第二十一条执行董事和经理、监督应遵守法律、行政法规以及公司章程，不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利，不得收受贿赂和其他非法收入，不得侵占公司财产。因违反法律、法规给公司造成损失的，要求承担赔偿责任。第七章公司的法定代表人第二十二条执行董事为公司的法定代表人。第二十三条执行董事行使下列职权：1、召集主持股东会议；2、检查股东会议的落实情况，并向股东会报告；3、代表公司签署有关文件；4、在不可抗力情况下，对公司事务行使特别裁决权和处置权；但这类裁决和处置权必须符合公司利益，并在事后向股东会报告；5、其他职权。第八章财务、会计利润分配及劳动用工制度第二十四条公司应当依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定建立本公司的财务、会计制度。公司应当在每一会计年度终了时编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计。于第二年年初时送交各股东。财务会计报告包括下列财务会计报表及附属明细表：1、资产负责表；2、损益表；3、财务状况变动表；4、财务情况说明书；5、利润分配表。第二十五条公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥补以前年度公司亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。公司在从税后利润中提取法定公积金后，经股东会或者股东大会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。公司弥补亏损和提取公积金后所余利润，公司按照股东持有的股份比例分配。第二十六条劳动用工制度按照国家法律、法规及国务院劳动部门有关规定执行。公司对于干部实行聘任制，对全体职工实行合同制，参加社会保险统筹。第九章公司的解散事由与清算办法第二十七条公司营业期限十年，从《企业法人营业执照》签发之日起计算。公司出现下列情形之一时，可以解散：1、公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时;2、股东会或者股东大会决议解散；3、因公司合并或者分立需要解散；4、依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；5、人民法院依照本法第一百八十三条的规定予以解散。。第二十八条清算办法公司依照前条第一、二、四、五规定而解散的应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算；有限责任公司的清算组由股东组成，人民法院应当管理该申请，并及时组织清算组进行清算。清算组依法行使《公司法》规定的职权，必须按照《公司法》规定的程序和办法进行清算。当清算费用和债务清偿后，方可将剩余资产股东出资比例分配。公司清算结束后，清算组应当制作清算报告，报股东会、股东大会或者人民法院确认，并报送公司登记机关，申请注销公司登记，公告公司终止。第二十九条公司解散时，应按《公司法》的规定进行清算，当在清算中违反法律、法规和纪律弄虚作假，应承担相应的法律责任。第十章股东认为需要规定的其他事项第三十条公司根据需要或涉及公司登记事项变更的，可修改公司章程，修改公司章程的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东通过，并由全体股东签名、盖章，修改后的公司章程应送原公司登记机关备案；涉及变更登记事项的，同时应向公司登记机关申请变更登记。第三十一条公司章程的解释权属股东会。第三十二条公司登记事项以公司登记机关核准的为准。第三十三条本章程经股东共同协商订立，自公司设立之日起生效。第三十四条本章程一式肆份，股东各持一份，并报公司登记机关备案一份。股东签字（盖章）:兰州辉煌广告策划有限公司一九九九年九月十四日兰州辉煌广告策划有限公司

执行董事、监事、经理任职证明经一九九九年九月十四日公司全体股东会议决定:1、选举股东杨翠兰任兰州辉煌广告策划有限公司执行董事，任期三年。2、选举股东王吉如