董事会战略委员会工作制度

精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档董事会战略委员会工作条例第一章总则第一条为了合理规划山东XX集团的发展战略，健全集团投资决策管理程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略委员会（以下简称“委员会”）工作规范化、制度化，根据国家《公司法》、集团公司章程、集团公司《董事会议事规则》及其他有关规定，制订本工作条例。第二条委员会是集团公司董事会的专门工作机构，主要负责对集团长期发展战略和一些事关全局的重大决策进行研究并提出建议。委员会在董事会领导下工作，向董事会负责并报告工作。第二章组织机构第三条委员会委员应由集团公司董事长、董事提名，并由董事会半数通过选举产生。第四条委员会委员应当具备以下条件：1、熟悉国家有关法律、法规、熟悉公司的经营管理；2、有良好的职业道德，为维护公司和股东的权益积极开展工作；3、有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重大投资方面的问题，具备独立工作的能力。第五条委员会成员由三至五名成员组成，董事长是委员会的当然成员。第六条委员会设主任委员一名，由集团公司董事长担任，设委员会秘书一人，负责委员会的日常事务。第七条委员任期与董事任期相同，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员辞职，或因其它原因不再担任委员会成员，由委员会根据有关规定补足委员人数。第三章委员会及委员的职责第八条委员会的主要职责是：1、对集团长期发展战略规划进行研究并提出建议；2、

对集团《重大决策管理制度》规定的集团母子公司的重大投资、融资方案、子公司股权转让进行研究并提出建议；3、

对集团《重大决策管理制度》规定的集团企业经营方式转变、集团企业兼并、分立、解散、破产、终止、子公司注册资本金增减进行研究并提出建议；4、

对其他影响集团发展的重大事项进行研究并提出建议；5、

对以上事项实施进行检查；6、董事会授权的其他的事项。第九条委员会应向董事会提交工作报告，其内容至少应包括：1、

检查、分析公司重大战略项目的实施情况；2、

对公司长远规划、重大项目投资的分析和评价；3、对本条例第八条所列其余事项的研究评价报告；4、董事会要求报告的其他事项。第十条委员会主任应履行以下职责：1、

召集、主持委员会会议；2、

审定、签署委员会的报告；3、

代表委员会向董事会报告工作；4、

应当由委员会主任履行的其他职责主任因故不能履行职责时，由其指定一名委员会其他成员代行职权。第十一条委员会委员的职责：1、

依照法律、行政法规、公司章程忠实履职，维护集团利益；2、除法律规定或董事会同意外，不得披露集团秘密；3、

保证向董事会提交的报告的真实性和合规性。第四章委员会的工作方式和决策程序第十二条委员会实行办公会议和专题会议制度。根据议题内容，会议可采取多种方式召开，如传真方式等。第十三条办公会议根据工作需要不定期召开。办公会议的主要内容是：传达贯彻董事会的决定、指示和工作部署；讨论安排委员会的重要工作，研究集团发展中的重大战略事项等。第十四条专题会议由委员会分工负责该课题的委员及课题组成员组成，由委员会委托该课题的委员召集，研究、协调专题研究工作中的有关问题，并负责审议决定课题研究成果。第十五条集团公司总经理负责安排集团公司战略发展部做好委员会会议决策的前期准备工作，提供集团有关方面的材料。第五章议事细则第十六条委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席会议的可委托其他委员主持。第十七条委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票的表决权，会议作出的决议，必须经全体委员过半数以上通过。第十八条集团公司总经理、主管集团发展战略工作的副总经理、集团公司战略发展部经理可列席委员会会议，必要时亦可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员列席会议。第十九条委员会采用举手表决方式，临时会议可采取通讯表决的方式。第二十条委员会会议应当有会议记录，委员应在记录上签名。记录由董事会秘书保存。第二十一条委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式上报集团公司董事会。第二十二条委员对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。第六章附则第二十三条本工作条例自集团公司董事会通过之日起实行。第二十四条本条例未尽事宜，按照国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本条例如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行。第二十五条本条例由公司董事会负责解释。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档岗位描述和人员编制范围在新增或调整业务流程、业务量发生变化或其它需要调整岗位描述和人员编制的情况下，月度采购计划包含公司范围内各类岗位的设置、岗位描述的调整或新增、各部门岗位工作量的核算和人员编制的增减等过程控制目标确保岗位设置的准确性、合理性和可操作性，能够适应各部门的功能性质和业务发展需要确保岗位描述能为人员招聘、绩效考评、薪酬管理和员工职业生涯发展提供依据确保各部门工作量核算的科学性，并能够作为确定人员编制的主要依据确保岗位描述和人员编制随着部门岗位的调整和职能的转变而及时调整主要控制点部门分管副总经理审批部门岗位描述和人员编制的调整和新增申请人力资源部人事主管和人力资源部经理审核调整或新增的岗位描述和人员编制部门分管副总经理审批调整后的岗位描述和人员编制总经理签发公司各部门岗位描述和人员编制特定政策每年至少两次收集同类企业岗位描述和人员编制信息，每半年对现有的岗位编制作一次回顾（每年的2月和8月）各部门因工作量变化需调整人员编制的，人力资源部需组织相关部门跟班测定，根据测定结果编制工作量核算表，经测定和协商，如不需增加编制，则在一周内将结果反馈给申请部门人力资源部依据所收集的工作量核算表来制定人员编制草案人力资源部组织人员编制专题讨论会，根据与各部门协商确定的工作量核算表来制定和修改人员编制，专题讨论会一般频率为一年两次岗位描述和人员编制流程说明C-11-03-002步骤涉及部门步骤说明人力资源部劳动用工管理员定期或不定期收集同类企业岗位描述和人员编制信息，作为公司调整岗位描述和人员编制的参考人力资源部劳动用工管理员根据同类企业岗位描述和人员编制信息，结合现有人员编制情况，分析差异和实际需要，考虑是否需要新增或者调整岗位描述人力资源部劳动用工管理员如果不需要新增或调整，则流程结束人力资源部劳动用工管理员如果需要新增或调整，则接步骤5各部门经理如果因为部门业务量发生变化需要进行人员编制的调整，部门经理提出人员编制调整申请并说明原因，交部门分管副总经理审批分管副总经理审批部门经理递交的人员编制调整申请表，审查人员编制调整的岗位、数量、理由等是否属实，从而决定同意、不同意或修改人员编制调整申请分管副总经理如果分管副总经理不同意调整人员编制，则流程结束部门经理如果分管副总经理认为申请有不合理的地方需要修改，返还部门经理进行修改人力资源部劳动用工管理员如果分管副总经理同意按申请表调整人员编制，则接步骤5人力资源部劳动用工管理员根据现有人员编制情况和部门人员编制调整申请表，人力资源部劳动用工管理员组织相关部门进行跟班测定，并核实编制调整情况，接步骤7内审部经理根据公司战略的调整或生产经营情况的变化需新增或调整业务流程，生效后通知人力资源部人力资源部劳动用工管理员根据新增或调整业务流程通知或人力资源部组织的跟班测定的结果，与相关部门协商确认新增岗位编制的工作量人力资源部劳动用工管理员根据跟班测定以及与相关部门协商的情况编制工作量核算表人力资源部劳动用工管理员根据工作量核算表和人员编制调整申请，调整或新增岗位描述和人员编制，接能力素质模型管理流程人力资源部人事主管人力资源部经理人事主管根据调整或新增的岗位性质和工作量，审核人员编制和岗位描述的内容是否合理；人力资源部经理签批人力资源部劳动用工管理员如果人员编制和岗位描述未通过审核，劳动用工管理员重新核定工作量人力资源部劳动用工管理员如果人员编制和岗位描述通过审核，劳动用工管理员就审批后的人员编制和岗位描述征求被调整部门意见分管副总经理根据本部门新增或调整人员编制的实际需要，对人力资源部审批过的岗位描述和人员编制进行审核，判断是否能满足部门的要求人力资源部劳动用工管理员如果分管副总经理不同意，则劳动用工管理员重新与相关部门协商工作量部门分管副总经理如果部