某置业公司管理流程设计报告 课件

湖北新长江置业公司管理流程设计报告

北京北大纵横管理咨询公司

湖北新长江置业公司管理流程设计报告流程说明流程终点

-(来自客户的付款单据)开始流程开端-

(一个客户致电客户服务中心)决策点决策点-(客户是否满足获得0%扣率的要求)流程步骤流程步骤-(会计部门检查客户相应状况)信息文档信息文档-(年度经营计划)A流程迁移-(转向流程的另一个部分)业务流程图例另一流程另一流程-(客户信息管理)结束业务流程是按先后排列或并行的一整套活动或任务，它们基于指令完成特定的工作。这些工作将输入的指令转变为一个或多个输出的结果，从而达到共同的目的。2流程说明流程终点-(来自客户的付款单据)开始流程开端大项目部体制下的主业务流程（示意图）企业发展部投资策划部创展公司设计部合同预算部工程管理部项目部物业公司经营计划项目开发项目可研规划设计规划评审报审结构设计报审施工图会审报建施工现场准备估算概算预算招投标其他甲供材料设备采购楼盘营销方案及定价节点参与预售现售配合竣工验收、决算施工过程管理组织验收与项目总结现场施工组织预算材料设计合同监控执行项目定位工程决算工程交接前期工作及整改保修等3大项目部体制下的主业务流程（示意图）企业发展部投资策划部创展新长江置业有限公司流程分类2。支撑层面综合管理流程财务管理流程3。业务层面市场开发流程项目立项流程材料设备管理流程规划设计流程工程管理流程市场营销流程物业管理流程1。战略层面战略制定流程计划管理流程审计监察流程人力资源管理流程4新长江置业有限公司流程分类2。支撑层面综合管理流程财务管理流新长江置业关键管理流程一览表战略制定流程战略制定流程计划管理流程年度经营计划制定流程年度经营计划调整流程计划监督控制流程公文流转流程发文流程公务车辆使用管理流程法律事务服务流程档案存档管理流程档案借阅管理流程日常办公用品采购流程非生产用固定资产采购流程公章使用审批流程

非工程类合同管理流程综合管理流程人力资源规划流程内部招聘流程外部招聘流程绩效考核流程薪酬管理流程培训管理流程员工请假流程员工离职流程人力资源管理流程财务管理流程资金计划制定与资金支付流程费用报销流程成本费用分析流程财务预算编制流程超预算审批流程审计监察流程经济责任审计流程日常财务收支审计流程工程项目预算审计流程工程项目决算审计流程监察流程5新长江置业关键管理流程一览表战略制定流程战略制定流程计划管理新长江置业关键业务流程一览表工程管理流程市场营销流程工程合作单位资质管理流程工程招标流程监理招标管理流程工程类合同管理流程项目施工管理流程甲方要求设计变更审批流程乙方技术变更联系单会签流程重大质量事故处理流程工程量价核定流程工程进度款支付流程工程竣工验收流程工程决算流程营销策划方案编制流程项目售楼部组建流程楼盘销售流程楼盘销售定价流程楼盘价格调整流程客户投诉处理流程商品房预售许可证申办流程销售统计报告流程市场调研流程项目可行性研究流程市场竞争分析流程市场开发流程项目立项流程项目规划设计流程规划方案设计会审流程施工图纸会审流程勘察、设计招标流程规划设计流程材料设备管理流程物业进驻与管理流程物业管理客户服务流程物业管理流程项目定位流程项目投资估算流程资金筹措流程土地获取流程规划方案报批流程施工图报批和审查流程国有土地使用权证办理流程建设工程许可证申办流程采购管理与工程合作管理制度制（修）订流程供应商资质管理流程材料与设备采购流程材料招标流程材料与一般设备出入库流程重要设备出入库流程6新长江置业关键业务流程一览表工程管理流程市场营销流程工程合作1、战略制定流程71、战略制定流程7流程名称：战略制定流程

流程编号：ZLZD

流程主办部门：企业发展部时间企业发展部总经理办公会回顾现有战略和项目经营情况5形成业务发展战略备选方案6开始评估备选方案确立战略计划8明确市场和业务线9组织目标设定11组织机构设计与调整10确定财务预测模型12与业务部门沟通战略14建立长期资本结构13调研相关业务市场1分析竞争对手2评估新技术和创新3监控法律法规变化4建立财务预测模型73－5年大调整每年小调整结束8流程名称：战略制定流程

流程编号：ZLZD

流程主办部门：流程名称：战略制定流程说明

流程编号：ZLZD

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.调查相关业务市场的发展趋势市场分析报告2.调查市场竞争态势，分析主要竞争对手竞争分析报告3.评估新技术和创新，发现可能的替代威胁和潜在市场新技术和创新分析报告4.跟踪法律法规变化，评估对公司潜在的影响法律法规影响分析报告5.回顾现有战略和项目经营情况现有战略分析报告6.在充分了解外部环境、内部环境的基础上形成几个备选的业务发展战略方案备选战略方案7.针对备选战略方案建立财务预测模型战略计划8.比较，分析备选方案确立可实施的战略计划可实施的战略计划9.根据战略计划明确主营业务方向，业务组合和市场定位业务发展规划10.设定组织绩效目标以评估绩效，评定战略的成功或失败组织绩效目标11.如果需要，设计或调整组织机构以适应新的战略组织调整方案12.建立财务预测模型，对未来的主要财务数据（三大报表）进行预测，以验证新的愿景和战略主要财务数据预测13.根据战略计划和财务预测，建立长期资本结构长期资本结构计划14.确定战略和具体的实施计划后，与业务部门沟通使他们更好的理解公司战略和计划在战略上达成一致备注：本流程需配套以《战略管理制度》和《战略审批表》9流程名称：战略制定流程说明

流程编号：ZLZD

流程主办2、计划管理流程102、计划管理流程10流程名称：年度经营计划制定流程

流程编号：JHZD

流程主办部门：企业发展部结束时间总经理办公会企业发展部各部门、单位开始确定公司年度经营目标审核通过不通过12356每年12月分解为各部门年度经营目标提出部门年度工作计划汇总各部门年度经营计划编制公司年度经营计划审批下发年度经营计划执行年度经营计划4789通过不通过11流程名称：年度经营计划制定流程

流程编号：JHZD

流程主流程名称：年度经营计划制定流程说明

流程编号：JHZD

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标2.企业发展部将公司年度目标分解为各部门年度工作目标部门年度工作目标3.各部门提出年度经营计划部门年度经营计划4.企业发展部汇总年度经营计划部门年度工作计划汇总5.企业发展部对各部门年度工作计划进行初审，不通过的重新制定审核结果6.企业发展部编制公司年度经营计划公司年度经营计划7.总经理办公会对公司年度经营计划进行审议审批结果8.企业发展部下达经总经理办公会审议通过的年度工作计划计划下发9.各部门执行计划各部门计划计划执行备注：本流程需配套以《计划管理制度》与《年度经营计划审批单》（《计划管理制度》包含计划的制定、计划的修订和计划的监督执行）12流程名称：年度经营计划制定流程说明

流程编号：JHZD

流程流程名称：计划监督控制流程

流程编号：JHJK

流程主办部门：企业发展部开始收集计划执行结果差异检查有差异每月、每年比较计划执行和下达标准识别差异原因年、月度计划改进绩效无差异结束时间企业发展部计划执行部门12345识别差异原因4监督改进绩效13流程名称：计划监督控制流程

流程编号：JHJK

流程主办部名称：计划监督控制流程说明

流程编号：JHJK

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.定期或专项收集计划执行情况计划执行结果2.对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异3.判别是否存在差异4.企业发展部与计划执行部门共同识别计划执行差异，提出改进绩效的措施执行差异分析差异原因5.计划执行部门推行改进措施改进措施6.企业发展部监督计划执行部门改进绩效绩效改进情况14名称：计划监督控制流程说明

流程编号：JHJK

流程主办部门流程名称：年度经营计划调整流程

流程编号：JHTZ

流程主办部门：企业发展部开始每年0-1次调整提出调整请求/前期经营情况对比原定计划与实际差距，提出建议审批年度经营目标结束不调整确定调整方案调整汇总意见/组织讨论并综合平衡负责人参与讨论编制年度经营计划调整草案审批否存档/分解/下发是年度经营计划调整草案调整后的年度经营计划执行时间总经理办公会计划执行部门单位企业发展部总经理办公会提出计划调整意见1234567815流程名称：年度经营计划调整流程

流程编号：JHTZ

流程主流程名称：年度经营计划调整流程说明

流程编号：JHTZ

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神2.计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容3.对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议4.总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论证，做出是否调整的决定计划调整建议是否调整的决定5.如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见6.企业发展部收集、汇总各部门意见、组织讨论、平衡收集的意见7.编制年度经营计划调整方案年度经营计划调整方案讨论稿8.总经理办公会讨论、审批计划调整方案年度经营计划调整方案备注：本流程需配套以《计划调整审批单》和《计划管理制度》16流程名称：年度经营计划调整流程说明

流程编号：JHTZ

流3、审计监察流程173、审计监察流程17流程名称：经济责任审计流程

流程编号：ZRSJ

流程主办部门：企业发展部时间被审计单位企业发展部人力资源部总经理行政公关部确定审计工作组下达审计通知书下达审计委托准备待审材料实施审计制(修)订审计方案审计报告初稿与离任者及继任者交换意见形成审计报告初稿确认审计意见形成审计报告审计报告10日内下达审计意见审计意见书审计签章表执行审计意见汇报执行情况检查执行情况资料归档结束备注：在档案部门存档的资料包括《审计通知书》、《审计报告》及附表、《述职报告》、《审计工作方案》、《审计工作底稿(含谈话记录）》、《审计意见》、《审计决定》、其他相关资料存档记录通过审批是否审计通知书审查开始经营者离任或任期届满时13245678910111218流程名称：经济责任审计流程

流程编号：ZRSJ

流程主办部流程名称：经济责任审计流程说明

流程编号：ZRSJ

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.决定在子公司经营者离任时，企业发展部根据人力资源部下达的审计委托，确定设计工作组审计委托2.向被审计单位下达审计通知书审计通知书3.被审计单位接到审计通知书后，准备待审材料审计通知书待审材料4.企业发展部组织审计工作组编制审计方案，实施审计审计方案5.形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录7.离任者确认审计意见审计报告初稿、谈话记录（离任者）书面确认审计意见8.形成审计报告审计报告9..总经理审批审计报告审批意见10.如总经理否决审计报告，重新制订审计方案、重新审计；如获批准，则下达审计结论意见审计结论意见11.被审计单位执行审计决定，调整帐目等审计结论12.企业发展部检查、监督审计结论执行情况审计资料归档备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《经济责任审计审批单》。《审计管理制度》涵盖经济责任审计、日常财务收支审计、工程项目预算审计、工程项目决算审计等19流程名称：经济责任审计流程说明

流程编号：ZRSJ

流程流程名称：日常财务收支审计流程

流程编号：RCSJ

流程主办部门：企业发展部被审计单位企业发展部总经理行政公关部确定审计工作小组下达审计通知书准备待审材料实施审计制订审计方案审计报告初稿交换意见形成审计报告初稿形成审计报告审计报告10日内下达审计意见审计意见书执行审计意见汇报执行情况检查执行情况资料归档结束审批审计计划存档记录通过审批是否审计通知书审查编制审计计划开始12334567891020流程名称：日常财务收支审计流程

流程编号：RCSJ

流程主流程名称：日常财务收支审计流程说明

流程编号：RCSJ

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业发展部编制日常财务审计计划，报总经理后执行日常财务审计计划2.根据审计计划，确定审计工作组成员审计通知书3.财务部门准备被审相关资料4.企业发展部组织审计工作组制订审计方案审计方案5.经实际审计后，形成审计报告初稿审计报告初稿6.审计工作组就审计初步结果与被审计单位财务部门交换意见审计报告初稿谈话记录7.形成审计报告，报总经理审批审计报告8.总经理审批审计报告后向财务部门下达审计结论意见审计结论意见9..审计报告后经审批向财务部门下达审计结论意见10.财务部门执行审计决定，调整帐目等，企业发展部组织审计工作组对执行情况进行监督、检查备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《日常财务审计审批单》21流程名称：日常财务收支审计流程说明

流程编号：RCSJ

流流程名称：工程项目预算审计流程

流程编号：YSSJ

流程主办部门：企业发展部合同预算部企业发展部相关主管部门财务部总经理审核是进行预算审计形成预算审计报告预算审计报告工程预算书监督预算执行确认编制工程预算开始结束123456是否存在重大差异审批无有否调整预算不做调整7存档以备付款22流程名称：工程项目预算审计流程

流程编号：YSSJ

流程主流程名称：工程项目预算审计流程说明

流程编号：YSSJ

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.公司预算部门联络、组织社会预算单位编制工程预算工程预算（送审搞）2.通过政府相关部门的审核3.企业发展部组织预算预算审计工程预算书4.工程预算书留财务部以备付款5.形成预算审计报告预算审计报告6.预算审计结果经预算部确认7.如存在重大差异，交总经理审批；由总经理决定是不做预算调整或交合同预算部做预算调整适用说明：1、存在重大问题时审计；2、对合同预算部自己做预算进行审计；3、根据总经理的指示进行审计；4、应明确哪些应由合同预算部做，哪些委托中介机构做备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《工程项目预算审计审批单》23流程名称：工程项目预算审计流程说明

流程编号：YSSJ

流流程名称：工程项目决算审计流程

流程编号：JSSJ

流程主办部门：企业发展部时间项目部、合同预算部企业发展部工程管理部财务部总经理相关材料送审是否决算审计的建议接受？形成决算审计报告是否备案下达审计通过通知三天内提交附加材料审计通过通知附加审计材料工程决算审计报告组织验收编制决算书会计结算工程竣工开始结束123456决算审计审批是否7工程竣工24流程名称：工程项目决算审计流程

流程编号：JSSJ

流程主流程名称：工程项目决算审计流程说明

流程编号：JSSJ

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.工程竣工后，预算部在项目部等部门的配合下，编制项目决算工程决算书2.企业发展部组织对工程决算进行内部审计3.如不能接受工程决算结论，预算部追加附加材料4.形成决算审计报告决算审计报告5.企业发展部向财务部发出决算审查通过单决算审查单6.财务部根据企业发展部的决算审查单和经审计的工程决算书，进行会计结算7.总经理决定是否进行决算审计是否审计的决定适用说明：1、重大项目的审计；2、总经理认为需要进行的审计；3、存在重大问题的需要进行审计备注：本流程需配套以《审计管理制度》和《工程项目决算审计审批单》25流程名称：工程项目决算审计流程说明

流程编号：JSSJ

流程名称：监察流程

流程编号：JCLC

流程主办部门：企业发展部开始（定期)监察组织相关人员调查是否存在重大问题进一步调查核实出具调查意见书与处理意见并上报执行结果/反馈总结并存档是结束否审批是否员工举报或领导交办要求补充调查时间企业发展部被监察部门、单位总经理14567行政监察效能监察共同分析问题，改进建议共同分析问题，改进存在问题不存在问题23326流程名称：监察流程

流程编号：JCLC

流程主办部门：企业流程名称：监察流程说明

流程编号：JCLC

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.根据临时举报、反映或定期进行监察2.进行行政监察和效能监察，判别指令贯彻是否畅通和是否履行职责3.如行政监察或效能监察发现存在问题，企业发展部与被监察部门共同研究、改进4.根据监察的问题，如属于重大问题，则组织相关人员调查5.根据调查，出具调查意见和处理建议调查报告6.总经理根据调查报告和调查组的汇报，决定是否补充调查或按照调查报告进行处理审批调查报告7.被监察部门执行处理决定，企业发展部监督检查执行过程和结果执行结果反馈备注：本流程需配套以《监察管理制度》27流程名称：监察流程说明

流程编号：JCLC

流程主办部门4、综合管理流程284、综合管理流程28流程名称：公文流转流程

流程编号：GWLZ

流程主办部门：行政公关部开始接收文件相关文件填写流转意见是否需总经理批示是存档否结束收文部门行政公关部经理相关部门负责人副总经理总经理存档批示批示否阅处1234529流程名称：公文流转流程

流程编号：GWLZ

流程主办部门：流程名称：公文流转流程说明

流程编号：GWLZ

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.行政公关部或相关部门收到文件相关文件2.行政公关部经理提出公文流转建议，呈该文件主管副总签署流转意见3.如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的、则由行政公关部传分管部门阅处；如认为需要在其分管范围之外阅处，则转呈总经理批示公文流转意见4.相关部门圈阅，提出建议或意见流转意见5.文件传阅完毕，行政公关部存档备注：本流程需配套以《公文管理规定》和《公文传阅单》。《公文管理制度》涵盖公文流转和发文及文件存档等30流程名称：公文流转流程说明

流程编号：GWLZ

流程主办部流程名称：发文流程

流程编号：FWLC

流程主办部门：行政公关部

结束发文主办单位行政公关部经理相关部门负责人主管副总经理总经理开始起草文件1发文申请表部门经理审核2通过不通过3签署流转意见，转交相关部门提出意见提出意见审核不通过审批不通过通过签收文件4569分发相关部门打印，编号，盖章7通过存档831流程名称：发文流程

流程编号：FWLC

流程主办部门：行政公流程名称：发文流程说明

流程编号：FWLC

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.由拟发文部门起草文件（限以公司名义发文）下发文件初稿2.部门经理审核；如果审核通过，则分别递交至行政公关部；审核不通过，由部门修改审核意见3.行政公关部在发文申请表上签署流转意见，并将签报流转至相关部门，请其签署意见流转意见4.相关部门提出意见相关意见5.主管副总经理提出审核意见，通过则交总经理审批；不同意则退回申请部门审核意见6.总经理审批，通过则交行政公关部；不通过退回申请部门修改审批意见7.行政公关部打印终稿、并将文件编号，盖章文件制作8.行政公关部将终稿存档，并分发至相关部门存档9.职能部门与相关部门签收文件正式发文备注：本流程需配套以《公文管理规定》和《发文审批单》32流程名称：发文流程说明

流程编号：FWLC

流程主办部门：行流程名称：公务车辆使用管理流程

流程编号：CLSY

流程主办部门：行政公关部

用车申请人用车部门/单位负责人行政公关部经理行政公关部车辆管理人员司机审查审核登记用车申请、安排车辆准备出车登记出车情况出车出车结束、向行政公关部报告用车申请出车登记簿出车登记簿登记出车纪录结束提出用车申请开始12333流程名称：公务车辆使用管理流程

流程编号：CLSY

流流程名称：公务车辆使用管理流程说明

流程编号：CLSY

流程主办部门：行政公关部

流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用车人提出用车申请，在获得本部门审核后转行政公关部用车申请单2.登记安排出车出车单3.出车后出车单经用车人确认，回复行政公关部，登记出车记录出车记录备注：本流程需配套以《车辆管理规定》和《用车审批单》及《出车记录》。《车辆管理规定》包括用车申请、记录、车辆维修、事故处理等34流程名称：公务车辆使用管理流程说明

流程编号：CLSY

流程名称：法律事务服务流程

流程编号：FLSW

流程主办部门：行政公关部

是否登记服务项目，确定责任人，确定服务内容及工作安排提出意见开始存档签字认可填写服务反馈表汇总分析，做出服务调整是否需要外请咨询提供服务解决协助外请法律咨询提供服务解决否是提出法律服务需求是否重要法律事务服务记录使用部门行政公关部总经理1234567891035流程名称：法律事务服务流程

流程编号：FLSW

流程主办部流程名称：法律服务流程说明

流程编号：FLSW

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门对行政公关部法律需求法律事务服务需求2.行政公关部法律事务主管人员登记服务项目，确认责任人，确定服务内容及工作安排法律事务服务提供内容与服务水平3.行政公关部经理判断需求是否重要，如重要提请总经理审批，如不重要则进入第5步相关规定判断结果4.总经理就重要的法律咨询内容提出意见法律服务内容总经理意见5.行政公关部经理判断是否需要外请咨询判断结果6.行政公关部严格依据内部服务内容向各部门准确及时地提供法律事务支持服务法律事务服务记录7.如果需要外请法律事务咨询，帮助寻找相关顾问提供服务解决外请服务需求8.登记服务记录，由受服务方签字认可，并填写改进意见服务完成服务记录及改进意见9.每季度末，由各个部门经理填写一次法律事务服务满意度反馈表法律服务满意度反馈表10.行政公关部经理检查法律事务服务记录，并根据客户服务满意度反馈表进行绩效评估，对法务人员提出改进建议内部客户反馈改进建议，服务改进备注：本流程需配套以《法律事务管理规定》和《法律服务记录》及《法律服务反馈表》36流程名称：法律服务流程说明

流程编号：FLSW

流程主办流程名称：档案存档管理流程

流程编号：DACD

流程主办部门：存档部门档案资料开始判别分类进行中工程项目档案资料非工程类合同工程类合同行政类档案资料存档重要证照存档项目结束执行完毕集中存档交档经办人交档部门经理工程管理部企业发展部行政公关部存档结束12235564437流程名称：档案存档管理流程

流程编号：DACD

流程主办部门流程名称：档案存档管理流程说明

流程编号：DACD

流程主办部门：存档部门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.交档部门经理判别档案资料的类别，根据不同的类别做出不同的存档要求档案资料的类别判断2.项目进行中的档案资料和工程类合同交工程管理部存档档案资料、工程类合同存档记录3.非工程类合同交企业发展部存档存档记录4.行政管理类档案资料和重要的证照直接交行政公关部存档档案资料、重要的证照存档记录5.项目结束后的项目档案资料包括工程类合同集中交行政公关部存档；非工程类合同执行完毕后集中交行政公关部存档项目档案资料、非工程类合同存档记录6.行政公关部进行整理、立卷、编号等档案说明：1、需要对档案资料进行分类；2、制订档案资料管理制度；3、重要证照指土地证、公司营业执照等4、财务、人事、客户档案分别由财务部、人力资源部和客户服务部单独保管备注：本流程需配套以《档案资料管理规定》和《存档记录》、《存档交割单》及《档案索引》。《档案资料管理规定》包括档案资料的分类、存档与借阅等38流程名称：档案存档管理流程说明

流程编号：DACD

流程主办流程名称：档案借阅管理流程

流程编号：DAJY

流程主办部门：存档部门

档案使用单位档案管理人员档案管理部门经理主管副总总经理行政公关部经理权限内审核签署意见签署意见是否是否批准批准批准权限内审核权限内审核资料借出签字按期归还归档借阅申请资料借阅单开始12339流程名称：档案借阅管理流程

流程编号：DAJY

流程主办部流程名称：档案借阅管理流程说明

流程编号：DAJY

流程主办部门：存档部门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.档案借阅单位提出借阅申请借阅申请单2.如不属于档案管理人员权限范围的借阅，先由档案存档部门经理审核，权限内且属于合理借阅的，则由档案管理人员办理借阅手续，否则需（主管副）总经理审核3.资料档案借出，跟踪借出后及时归还备注：本流程需配套以《档案资料管理规定》和《档案资料借阅审批单》、《档案资料借阅记录》40流程名称：档案借阅管理流程说明

流程编号：DAJY

流程主办流程名称：日常办公用品采购流程

流程编号：BGCG

流程主办部门：行政公关部

行政公关部经办人行政公关部经理财务部总经理审核编制采购清单借款手续实施购买登记入库单据审签采购清单入库单临时或定期采购需求开始按规定报销结束报销票据1256结束预算审核超预算预算内审批否是3441流程名称：日常办公用品采购流程

流程编号：BGCG

流程主流程名称：日常办公用品采购流程说明

流程编号：BGCG

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.收到日常办公用品采购需求，编制采购清单日常办公用品采购清单2.行政公关部审核日常办公用品清单，属于预算范围内且确属必须的，同意采买，如超预算但确属必须的请示（主管副）总经理3.财务部审核是否超预算，如未超预算、为其办理借款手续4.如超预算，则呈总经理审批5.实施采买发票6.采买的日常办公用品办理入库及领用手续，定期核算适用前提条件：1、费用标准的确定；2、费用预算；3、报销管理规定备注：本流程需配套以《办公用品管理规定》和《办公用品采购审批单》、《办公用品发放记录》。《办公用品管理规定》包括办公用品的范围、申请采购发放程序、费用控制方法等42流程名称：日常办公用品采购流程说明

流程编号：BGCG

流程流程名称：非生产用固定资产采购流程

流程编号：FSCG

流程主办部门：行政公关部

调整是审批通过？开始采购合同维修协议提出固定资产需求细化采购需求调整采购需求入库帐务处理采购预算内？申请对超计划的特批是否固定资产需求清单调整后的固定资产采购计划根据权限由部门经理或（副）总经理审批通过否使用单位财务部行政公关部（主管副）总经理结束建立固定资产实物台帐实物台帐1234567891043流程名称：非生产用固定资产采购流程

流程编号：FSCG

流流程名称：非生产用固定资产采购流程说明

流程编号：FSCG

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.由各个部门根据实际需求向行政公关部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求单2.财务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果3.若审核不合格，使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批4.根据权限由行政公关部经理或（主管副）总经理审批超预算采购申请审批结果5.行政公关部（财务部协助）汇集各部门的固定资产需求，获得完整的固定资产需求清单审批后的固定资产采购需求固定资产需求单汇总6.根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划7.（主管副）总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批，如未能审批则通过行政公关部修改固定资产采购计划；如通过则进行下一步固定资产采购计划调整后的采购计划8.行政公关部根据采购申请办理具体采购业务，办理入库或利用手续批准后的采购计划采购合同、维修协议9.行政公关部建立或调整固定资产实物台帐固定资产实物台帐10.财务部进行帐务处理固定资产帐备注：本流程需配套以《非生产用固定资产管理规定》和《非生产用固定资产采购审批单》、《固定资产实物台帐》、《非生产用固定资产处置审批单》44流程名称：非生产用固定资产采购流程说明

流程编号：FSCG流程名称：公章使用审批流程

流程编号：GZSY

流程主办部门：行政公关部

使用申请人使用部门/单位负责人公章管理人员公章管理部门负责人（主管副）总经理公章使用申请审核判断审批超过审批权限权限以内审核办理用印手续公章使用登记开始提出使用申请1234申请表归档结束是是45流程名称：公章使用审批流程

流程编号：GZSY

流程主办部流程名称：公章使用审批流程说明

流程编号：GZSY

流程主办部门：行政公关部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用章部门经办人填写公章使用审批单2.用章部门经理审核用章审批单3.公章管理部门负责人审核，属权限范围内的直接办理盖章；超出权限范围的，提请（主管副）总经理审批4.办理用印手续，用章审批表归档用章登记表备注：本流程需配套以《公章管理规定》和《公章使用审批单》、《用章记录》。《公章管理规定》包括公章的分类、保管及使用规定、公章刻制及处置等46流程名称：公章使用审批流程说明

流程编号：GZSY

流程主办流程名称：非工程类合同管理流程

流程编号：HTGL

流程主办部门：企业发展部开始法律审核根据需要进行合同谈判，起草合同文本提供法律支持提供业务支持形成合同文本资金预算审核审批对合同文本修改完善执行合同合同文本合同承办部门行政公关部财务部相关部门企业发展部总经理说明：工程类合同管理见工程类合同管理流程结束留存留存监控执行正式签订合同否是合同文本123456791181047流程名称：非工程类合同管理流程

流程编号：HTGL

流程主流程名称：非工程类合同管理流程说明

流程编号：HTGL

流程主办部门：企业发展部流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.合同承办部门根据业务需要进行合同谈判，起草合同文本，行政公关部和相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持业务需要合同草案2.合同承办部门形成合同文本合同文本3.行政公关部进行法律审核合同文本法律审核结果4.财务部进行资金、预算审核合同文本财务审核结果5.合同承办部门对合同进行修改和完善修改意见修改后的合同6.（主管副）总经理根据权限进行审批修改后的合同审批结果7.正式签订合同审批结果正式文本8.财务部留存合同文本留存9.承办部门执行合同合同执行结果10.承办部门年底将合同方本和相关资料移交行政公关部存档合同文本、相关资料存档11.企业发展部留存合同文本，监控非工程类合同的执行合同文本、相关资料定期检查、统计备注：本流程需配套以《合同管理制度》和《非工程类合同审批单》。《合同管理制度》包括合同分类、合同谈判、文本起草、签阅、审批、签订、存档、监督执行等48流程名称：非工程类合同管理流程说明

流程编号：HTGL

5、财务管理流程495、财务管理流程49流程名称:资金计划制订与资金支付流程

流程编号：FYJH

流程主办部门：财务部时间各部门财务部总经理根据业务需求确定资金需求计划拨款申请权限内否汇总资金平衡/编制资金计划编制资金收入计划接受并执行资金计划存档/下发审批拨付资金/记账跟踪资金使用情况资金使用审核确定并分解资金计划经理审核开始否是审批否是经理审核否是审批否是是否是否是否1234567891110121314151716根据业务发展编制部门收入计划季度、月度50流程名称:资金计划制订与资金支付流程

流程编号：FYJH

流流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门根据业务发展编制部门收入计划部门经营计划部门收入计划2.各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划部门经营计划部门资金需求计划3.资金会计根据各部门收入计划和经营计划编制资金收入计划各部门收入计划和经营计划收入计划4.资金会计汇总资金平衡，编制资金计划部门资金需求计划和经营计划资金需求计划5.财务经理审核计划是否合理6.总经理审核计划是否合理签署意见的资金需求计划7.资金会计根据总经理批示确定并分解资金计划8.财务经理审核资金分解计划是否合理9.总经理审核资金分解计划是否合理签署意见的资金分解计划10.财务部存档、下发资金计划签署意见的资金分解计划流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明

流程编号：FYJH

流程主办部门：财务部51流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门根据业务流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.各部门接受并执行资金计划资金计划12.各部门根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划拨款申请13.资金会计审核是否合理14.财务经理对权限范围内的予以审批，超权限的转呈总经理财务经理批示15.总经理审批是否同意总经理批示16.执行财务经理、总经理批准的拨款申请财务经理、总经理批示资金17.接受并使用资金资金备注：1、总经理认为必要时可以召集总经理办公会；2、“权限内”是指授权范围内；3、本流程需要《货币资金管理办法》、《请款审批单》配合执行；流程名称：资金计划制订与资金支付流程说明(续)

流程编号：ZJJH

流程主办部门：财务部52流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.各部门接受并流程名称：费用报销流程

流程编号：FYBX

流程主办部门：财务部时间经办人费用发生部门经理主管副总财务部总经理开始申请支付审核审批审批否是支付/记帐是领取现金或支票报销单是是否否每周审批是否12345678审核审核是否权限内否953流程名称：费用报销流程

流程编号：FYBX

流程主办部门：财流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门经办人提出报销申请2.部门负责人审核是否同意报销审批后的报销申请3.主管副总判别是否在权限范围内判别结果4.对超权限的申请签署审核意见后转财务部审核意见5.财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理审核意见6.总经理审批是否同意报销报销审批意见7.主管副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销报销审批意见8.财务部审批是否同意报销报销审批意见9.财务部根据报销审批意见付款并计帐报销审批意见现金或支票备注：1、审批应对是否为预算内支出、是否为合理支出等事项；2、本流程需要《货币资金管理办法》、《报销审批单》配合执行。流程名称：费用报销流程说明

流程编号：FYBX

流程主办部门：财务部54流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门经办人提流程名称：成本费用分析流程

流程编号：CBGL

流程主办部门：财务部时间财务部总经理办公会每月末开始按主营业务

成本入帐定期编制主营业务成本分析表收集数据，定期编制管理费用分析表、财务费用分析表编制管理费用/财务费用实际与计差异分析报告定期编制销售费用分析表编制销售费用实际与计划差异分析报告年度/季/月/资金计划预算编制流程预算编制流程指导落实成本改进措施对策定期编制主营业务成本实际与计划

差异分析报告结束9123647510118编制成本分析报告12审批否是55流程名称：成本费用分析流程

流程编号：CBGL

流程主办部门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.财务部按主营业务成本入帐2.财务部编制财务预算及管理费用计划3.财务部收集数据、定期编制管理费用分析表、资金成本分析表报总经理审阅4.财务部编制管理费用、资金成本实际与计划差异分析报告报总经理审阅5.财务部编制预算及销售费用计划6.财务部收集数据、定期编制销售费用分析表、资金成本分析表报总经理审阅7.财务部编制销售费用实际与计划差异分析报告报总经理审阅8.财务部定期编制主营业务成本分析表报总经理审阅9.财务部定期编制主营业务成本实际与计划差异分析报告报总经理审阅10.财务部汇总各类成本费用信息资料，编制成本分析报表与报告成本分析报表与报告11.总经理办公会审核批准成本分析报表与报告12.财务部负责指导落实成本改进措施对策成本改进措施对策备注：1、本流程需要《财务基础工作管理制度》、《财务会计报表》配合执行。流程名称：成本费用分析流程说明

流程编号：CBGL

流程主办部门：财务部56流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.财务部按主营业流程名称：财务预算编制流程

流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部时间各部门财务部企业发展部总经理办公会汇总各部门预算，编制公司年度预算草案审批下达财务预算编制任务下达年度计划公司年度经营计划部门年度经营计划年度财务预算方案是否（详见年度经营计划制定流程）执行编制部门年度计划开始每年年底编制部门年度预算部门年度预算213546预算备案757流程名称：财务预算编制流程

流程编号：CWYS

流程主办部门流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业发展部下达年度经营计划年度经营计划2.各部门承接分解公司的年度计划并编制部门年度经营计划年度经营计划部门年度经营计划3.总经理办公会下达财务预算编制任务书4.各部门编制部门年度预算部门年度预算5.财务部汇总各部门预算，编制公司年度预算草案并报总经理审批部门年度预算公司年度预算草案6.总经理办公会审核年度预算草案是否合理，如不合理，返财务部修改后重报，审批通过的草案返财务部执行公司年度预算草案签署意见的公司年度预算草案7.企业发展部备案,财务部执行签署意见的公司年度预算草案备注：1、本流程需要《财务预算管理制度》、《财务预算表》配合执行。流程名称：财务预算编制流程说明

流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部58流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.企业发展部下达流程名称：超预算审批流程

流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部时间各部门部门主管副总财务部总经理提出超预算申请审批是否列入预算外支出执行开始1245审批否是3审批否是备注：超计划的审批流程比照超预算审批流程进行59流程名称：超预算审批流程

流程编号：CWYS

流程主办部门：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门提出超预算申请部门超预算申请2.部门主管副总初审超预算申请是否合理，同意后转财务部，如不同意则返回申请部门部门超预算申请签署意见的部门超预算申请3.财务部初审超预算申请是否合理，同意后转呈总经理，如不同意则返回申请部门部门超预算申请签署意见的部门超预算申请4.总经理审核超预算申请是否合理，如不同意则返回给申请部门，如同意后转送财务部部门超预算申请签署意见的部门超预算申请5.财务部对总经理批准的申请列入预算外指支出签署意见的部门超预算申请备注：1、本流程需要《财务预算管理制度》、《财务超预算审批表》配合执行。流程名称：超预算审批流程说明

流程编号：CWYS

流程主办部门：财务部60流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.各部门提出超预6、人力资源管理流程616、人力资源管理流程61流程名称：人力资源规划流程

流程编号：RLGH1

流程主办部门：人力资源部时间总经理办公会人力资源部每-年开始目前组织架构进行组织结构/资源分析目前职位设置目前职位描述目前职位要求制定/调整职务编制计划未来组织架构未来职位设置未来职位描述未来职位要求制定/调整人员配置计划(每个岗位人员数量构成)审批A不通过通过人员配置计划确定企业发展战略企业发展战略规划5123462流程名称：人力资源规划流程

流程编号：RLGH1

流程主办部流程名称：人力资源规划流程（续）

流程编号：RLGH2

流程主办部门：人力资源部总经理办公会人力资源部人力资源部/各部门经理A制定/调整人力资源需求预测(时间,数量,要求)制定/调整人力资源供给计划(时间,数量,要求)制定/调整长期培训规划(政策,需求,考核)确定人力资源规划目标,制定人力资源管理政策调整计划招聘政策绩效考评政策薪酬福利政策审批不通过通过沟通与实施结束10679118培训开发政策63流程名称：人力资源规划流程（续）

流程编号：RLGH2

流程流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会通过并确定企业发展战略企业发展战略2.人力资源部进行组织结构、资源分析企业发展战略3.人力资源部制订、调整职务编制计划4.人力资源部制订、调整人员配置计划并提交总经理办公会讨论人员配置计划5.总经理办公会讨论人员配置计划，如不通过则返回给人力资源部重新分析、制订配置计划；如通过则转入下一流程人员配置计划签署意见的人员配置计划6.各部门（含人力资源部）经理制订、调整人力资源需求预测签署意见的人员配置计划7.各部门（含人力资源部）经理制订、调整人力资源供给计划8.各部门（含人力资源部）经理制订、调整人力资源长期培训计划9.确定人力资源规划目标,制定人力资源管理政策调整计划人力资源规划方案10.总经理办公会审批人力资源规划目标、政策调整计划，如不通过则转人力资源部重新制订调整计划、重新分析、估计预算；如通过则转人力资源部审批结果11.人力资源部经理与各部门经理沟通并实施人力资源规划备注：1、本流程需要《人力资源规划管理制度》、人力资源统计报表配合执行。流程名称：人力资源规划流程说明

流程编号：RLGH1

流程主办部门：人力资源部64流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.总经理办公会通流程名称：内部招聘流程

流程编号：NBZP

流程主办部门：人力资源部时间应聘人用人部门用人部门主管副总人力资源部总经理审批发布内部招聘信息受理员工报名应聘申请组织进行初试与复试专业筛选是否合格？办理换岗手续审批工作交接否是审批审批否否否否是是是是提出招聘建议提出用人申请接收进入外部招聘流程开始12345768910111213151465流程名称：内部招聘流程

流程编号：NBZP

流程主办部门：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用人部门提出用人申请用人申请2.用人部门主管副总审核用人申请审核结果3.人力资源部提出招聘建议审核结果招聘建议4.总经理审核招聘建议审批结果5.人力资源部发布内部招聘信息内部招聘信息6.应聘者提出应聘申请应聘申请7.人力资源部受理员工报名应聘申请8.人力资源部组织初试和复试初试和复试结果9.用人部门进行专业筛选初试和复试结果10.用人部门判断是否合格判断结果流程名称：内部招聘流程说明

流程编号：NBZP

流程主办部门：人力资源部66流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用人部门提出用流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.人力资源部在用人部门对专业筛选不合格和总经理不同意时进入外部招聘流程审批结果12.用人部门主管副总审核录用与否审批结果13.总经理审核录用与否审批结果14.人力资源部办理换岗手续换岗通知15.应聘者进行工作交接换岗通知备注：本流程需要《招聘管理制度》、《应聘登记表》配合执行流程名称：内部招聘流程说明（续）

流程编号：NBZP

流程主办部门：人力资源部67流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.人力资源部在流程名称：外部招聘流程

流程编号：ZPGL1

流程主办部门：人力资源部时间用人部门用人部门分管副总人力资源部总经理简历筛选拟定招聘方案符合条件否是人力资源部协调进行专业面试提出计划外人员招聘需求及资格条件将其中优良人选资料记录在人力资料库发出婉拒信发布招聘信息审核否是开始负责组织初试和复试开展初步的背景调查否B审批通过不通过面试评估表资料真实？A111789104214121513审核否是3接受应聘者报名5668流程名称：外部招聘流程

流程编号：ZPGL1

流程主办部门：流程名称：外部招聘流程（续）

流程编号：ZPGL2

流程主办部门：人力资源部时间使用单位人力资源部总经理签订聘用合同办理录用手续确定人选及最终薪资、职位等进行体检审核通过A进行最终面试,决定职等、薪资等是否通过否是不通过是否部门经理？否是填写录取档案卡BB结束162217182319202169流程名称：外部招聘流程（续）

流程编号：ZPGL2

流程主办流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用人部门提出计划外人员招聘需求及资格条件计划外人员招聘需求2.用人部门主管副总审核招聘需求招聘需求审核结果3.人力资源部审核招聘需求招聘需求审核结果4.总经理审批用人部门提出的计划外人员招聘需求计划，如批准则转人力资源部招聘需求审核结果5.人力资源部根据公司岗位说明书初步拟定招聘方案并报总经理审批审核结果招聘方案6.人力资源部根据总经理批示发布招聘信息招聘方案招聘信息7.人力资源部接受应聘者报名报名8.人力资源部对收到的求职简历严格按照任职资格条件进行评价，初步筛选简历筛选结果9.人力资源部组织初试和复试进行筛选，并将筛选合格的简历送使用单位。初试时审核证件资料的真实性初试和复试结果10.人力资源部协调用人单位进行专业面试专业面试结果流程名称：外部招聘流程说明

流程编号：ZPGL1

流程主办部门：人力资源部70流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.用人部门提出计流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.使用单位进行专业面试，符合条件的则转人力资源部进行背景调查；不符合条件的则由人力资源部婉拒12.人力资源部开展初步的背景调查调查结果13.人力资源部鉴别背景资料真实与否，不真实则婉拒；真实的转下一步判别结果14.人力资源部对需婉拒者发出婉拒信15.人力资源部将婉拒者中优良人选资料记录在人力资源资料库16.人力资源部对背景资料真实者按是否为部门经理应聘者分类办理，部门经理应聘者送总经理面试决定17.人力资源部确定人选及最终薪资、职位等确定结果18.人力资源部填写录取档案卡19.人力资源部组织进行体检体检结果20.审核体检结果，不合格则转入婉拒流程流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程编号：ZPGL2

流程主办部门：人力资源部71流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.使用单位进行流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21.合格则签订聘用合同、办理录用手续聘用合同22.总经理对应聘者进行最终面试，并沟通确定职等、薪资确定结果23.总经理确定是否录用，不录用则转婉拒流程，通过则转人力资源部按填写录用档案卡及以下程序进行备注：1、本流程适合中层及以下员工的招聘；2、本流程需要《招聘管理制度》、《应聘登记表》配合执行。流程名称：外部招聘流程说明（续）

流程编号：ZPGL2

流程主办部门：人力资源部72流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21.合格则签订聘流程名称：绩效管理流程

流程编号：JXGL

流程主办部门：人力资源部时间人力资源部高管层各部门经理财务部审核记录绩效考核结果开始部门经理收集审核考核数据，并提供考核意见审核部门经理考核数据，提供考核建议把员工绩效考核结果通知考核者接受并调查处理员工考评申诉提供财务数据发放绩效奖金绩效奖金及年终奖金评定个人绩效考核结果存档,备晋升降级淘汰以及培训计划参考部门绩效考核结果与中层干部沟通反馈绩效结果与部门员工沟通反馈绩效结果组织绩效考核结束12345678129101173流程名称：绩效管理流程

流程编号：JXGL

流程主办部门：人流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.人力资源部组织绩效考核工作考核表2.各部门经理收集审核考核数据，并提出考核意见考核数据考核意见3.财务部提供财务数据4.高管层对部门经理的考核数据进行审核，并提出考核建议考核数据考核建议5.人力资源部审核记录绩效考核结果考核结果6.人力资源部把员工的绩效考核结果通知考核者考核结果7.高管层与部门经理沟通反馈绩效考核结果8.各部门经理与员工沟通反馈绩效考核结果，员工对考核结果不能与部门经理达成一致意见可向人力资源部提出申诉9.人力资源部接受并调查处理员工考评申诉申诉10.人力资源部根据绩效考评结果进行绩效奖金及年终奖金评定，并报财务部评定结果11.人力资源部对个人绩效考评结果存档，备晋升、降级、淘汰及培训计划参考考评结果12.财务部根据人力资源部的评定结果发放绩效奖金备注：1、本流程需要《绩效管理制度》、《绩效考评表》配合执行；2、高管的考核办法另订。流程名称：绩效管理流程说明

流程编号：JXGL

流程主办部门：人力资源部74流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.人力资源部组织流程名称：薪酬管理流程

流程编号：XCGL

流程主办部门：人力资源部时间各部门人力资源部总经理制定/调整岗位等级划分原则建立/调整岗位管理办法组织岗位评价建议薪资调整意见反馈评价结果统计调整修正员工个人薪资档案是审核否是审核否开始建立/调整薪资架构及指导原则根据审核结果修正薪资资料了解当前社会同行业薪酬水平,并测算工资总额薪资发放处理每年月11712346891251075流程名称：薪酬管理流程

流程编号：XCGL

流程主办部门：人流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.人力资源部制订调整岗位等级划分原则2.人力资源部建立、调整岗位管理办法3.人力资源部了解当前社会同行业薪酬水平,根据工资总额管理办法测算薪酬总额薪酬总额4.人力资源部建立、调整薪酬架构及指导原则，并报总经理审核5.总经理审核，不通过则重新回到第1步，通过则转人力资源部进行下一步6.人力资源部根据审核结果修正薪资资料7.人力资源部组织进行岗位评估评估结果8.人力资源部对各部门岗位评估结果进行统计调整评估结果9.人力资源部提出薪资调整建议方案并初步征求各部门反馈意见，修改薪资调整建议方案并报总经理薪资调整建议方案10.总经理审核薪资调整建议方案，不通过则返人力资源部重新从第8步开始，通过则转人力资源部进入下一步薪资调整建议方案签署意见的薪资调整建议方案11.各部门反馈意见12.人力资源部根据总经理批示的方案修正员工个人薪资档案签署意见的薪资调整建议方案备注：本流程需要《薪酬管理制度》、《员工工资档案卡》、《员工工资汇总表》配合执行流程名称：薪酬管理流程说明

流程编号：XCGL

流程主办部门：人力资源部76流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.人力资源部制订流程名称：培训管理流程

流程编号：PXGL1

流程主办部门：人力资源部开始根据需要根据课程档案进行培训前相关准备工作参加培训的人员根据课程要求签订培训协议A审核部门经理审核，是否同意？是否外聘讲师？根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间与签订合同的外部培训机构协调培训时间参加培训不通过否是审批预算审核通过不通过通过不通过通过人员绩效培训预算培训计划技能评估是否提出培训申请评估培训需求制定培训方案时间员工各部门经理人力资源部培训岗人力资源部经理财务部总经理提出部门培训计划制订培训计划培训需求计划表培训需求计划表141331254678910111277流程名称：培训管理流程

流程编号：PXGL1

流程主办部门：流程名称：培训管理流程（续）

流程编号：PXGL2

流程主办部门：人力资源部A填写培训组织水平评价表根据培训评估编写培训总结支付讲师或培训机构酬劳培训结束后按课程要求考核学员是否为试用期员工培训？填写讲师授课质量评价表填写培训相关费用报销单总结存档，汇总培训费用报销单,根据审批权限报领导审批审核培训费用报销单是否分析培训效果记入公司培训档案审核不通过通过审核不通过通过时间员工各部门经理人力资源部培训岗人力资源部经理财务部总经理结束2620191516171821222324252728根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据考核成绩记入试用期档案审批并报销培训费用2978流程名称：培训管理流程（续）

流程编号：PXGL2

流程主流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.申请部门经理提出培训需求计划部门培训需求计划2.人力资源部培训岗根据公司人力资源规划和部门培训需求计划制订培训计划公司人力资源规划和部门培训需求计划公司培训需求计划3.员工提出培训申请报本部门经理培训申请4.本部门经理审核是否同意，如同意则转人力资源部培训申请签署意见的培训申请5.人力资源部培训岗评估培训需求，制订培训方案，报人力资源经理培训方案6.人力资源部经理审核培训方案，通过后报财务部培训方案7.财务部审核培训方案，通过后报总经理8.总经理审核培训方案，通过后返人力资源部签署意见的培训方案9.人力资源部培训岗确定是否外聘讲师10.如外聘讲师，人力资源部培训岗与与签订合同的外部培训机构协调培训时间流程名称：培训管理流程说明

流程编号：PXGL1

流程主办部门：人力资源部79流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.申请部门经理提流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.如不外聘讲师，则人力资源部培训岗根据课程档案以及业务情况，安排相应的内部讲师授课时间12.人力资源部培训岗根据课程档案进行培训前相关准备工作13.参加培训的人员根据课程要求签订培训协议培训协议14.培训申请岗位员工参加培训15.人力资源部培训岗在培训结束后按课程要求考核学员学员培训成绩16.人力资源部培训岗判别是否为试用期的员工17.如不是试用期员工，则人力资源部培训岗根据考试成绩更新员工的培训档案,作为考核依据学员培训成绩18.如是试用期员工，则人力资源部培训岗将考试成绩记入试用期档案学员培训成绩19.培训员工评价讲师授课质量并将评价结果返人力资源部评价结果20.培训员工评价培训组织水平并将评价结果返人力资源部评价结果流程名称：培训管理流程说明（续）

流程编号：PXGL2

流程主办部门：人力资源部80流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出11.如不外聘讲师流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21.人力资源部培训岗将分析培训效果记入公司培训档案评价结果22.人力资源部培训岗根据培训评估编写培训总结并报经理审核培训总结23.人力资源部经理审核培训总结，通过后报总经理审核签署意见的培训总结24.总经理审核培训总结，通过后返人力资源部，并同意财务部报销培训费用培训总结签署意见的培训总结25.人力资源部培训岗总结存档，汇总培训费用报销单,根据审批权限报领导审批签署意见的培训总结26.培训员工填写相关费用报销单报销单27.人力资源部经理审核并签署培训费用报销意见，转财务部签署意见的报销单28.财务部根据总经理指示审批报销培训费，签署意见的报销单审批结果29.财务部支付讲师或培训机构酬劳费用支出备注：本流程需《培训管理制度》、《培训需求计划表》、《员工培训档案》、《教师教学质量评价表》等配合执行流程名称：培训管理流程说明（续）

流程编号：PXGL3

流程主办部门：人力资源部81流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出21.人力资源部培流程名称：员工请假流程

流程编号：YGQJ

流程主办部门：人力资源部时间请假人部门经理主管副总总经理人力资源部填写请假单否是是是否在权限内？否审批审批休假否是是否在权限内？是否审批备案开始否是7124356882流程名称：员工请假流程

流程编号：YGQJ

流程主办部门：人流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.请假人填写请假单请假单2.部门经理审批是否同意审批结果3.部门经理判别是否在权限内，超权限的再转部门主管副总审批判别结果4.主管副总审批是否同意审批结果5.主管副总判别是否在权限内，超权限的再转总经理审批判别结果6.总经理审批是否同意审批结果7.请假人休假审批结果8.人力资源部备案请假单审批结果备注：本流程需《员工考勤管理制度》、员工请假的权限规定、《员工请假条》等相关制度、表单配合执行流程名称：员工请假流程说明

流程编号：YGQJ

流程主办部门：人力资源部83流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.请假人填写请假流程名称：员工离职流程

流程编号：YGLZ

流程主办部门：人力资源部时间离职人部门经理人力资源部行政公关部财务部主管副总总经理填写离职申请表工作交接审核审核审批资金清算审核办理离职终结手续发离职手续表到相关部门归还物品审查相关物品归还否是是否是否结束开始12534678910为正当离职者出具履历证明1184流程名称：员工离职流程

流程编号：YGLZ

流程主办部门：人流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.离职者填写离职申请表离职申请表2.部门经理审核是否同意离职申请表审核结果3.该部门主管副总审核是否同意离职申请表审核结果4.总经理审批是否同意离职申请表审批结果5.总经理同意后人力资源部发离职手续表审批结果6.离职者进行工作交接7.离职者到相关部门归还物品8.行政公关部审查物品归还情况审查结果9.财务部审查资金清算情况审查结果10.人力资源部办理离职终结手续审查结果离职手续11.人力资源部与正当离职者面谈，出具履历证明对企业的改进建议履历证明备注：本流程需《员工离职管理规定》或《人事管理规定》与《离职申请表》、《离职手续表》等配合执行流程名称：员工离职流程说明

流程编号：YGLZ

流程主办部门：人力资源部85流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.离职者填写离职7、项目开发流程867、项目开发流程86流程名称：市场调研流程

流程编号：SCDY

流程主办部门：创展公司时间专业市场调研机构创展公司营销总监总经理开始编制市场调研工作计划组织调研/编写报告市场调研工作计划分解年度工作计划审批总经理批示是否外包组织市场调研提交市场调研报告修改市场调研报告是否是否审核是否审批是否定稿归档并转投资策划部、企业发展审批是否市场调研报告1234567119108审批是否审批是否审批是否37887流程名称：市场调研流程

流程编号：SCDY

流程主办部门：流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出1.创展公司分解年度工作计划公司年度工作计划2.创展公司编制年度市场调研工作计划并报部门主管副总市场调研工作计划3.总经理、营销总监审批市场调研工作计划并决定是否需要外包,批准后返投资策划部市场调研工作计划签署意见的市场调研工作计划4.创展公司判别是否需要外包5.专业市场调研机构组织市场调研,并提交市场