公司法人治理结构权限划分手册

公司法人治理结构设计

权限划分手册

引言一、依据1、XX公司法人治理结构中的权限划分，其核心内容是经营管理权限在股东大会、董事会、监事会、经营管理层以及相关各方的划分。股东大会是最高权力机构，董事会是决策机构，监事会是监督机构、经营管理层是执行机构。2、根据权责对等的原则，本文件建立于《XX公司法人治理结构工作分析手册》基础之上。依据工作手册所描述的部门和岗位职责具体进行权限划分内容的确定，而权限划分幅度确定的出发点则是风险控制原则的具体体现，当然效率原则也是考虑的重要因素。二、释义权限幅度划分，是将权限进行分解。本文件将权限划分为四部分：1、口提请权：提出问题及其解决方案，并实施决策方案的权力；2、淤审议权：审议评估解决方案提出意见建议的权力；3、。裁决权：决定实施解决方案并监督实施的权力；4、A知情权：接受决策方案报告、备案，对决策方案及其实施有监督、质询和要求纠正的权力。第一部分：制度建设权限划分义口提请权※审议权。裁决权△知情权CEO在股东董事会战略决策委员会董事会提名与薪酬委员会董事会风险管理委员会董事会关联交易委员会董事会秘书董事长董事会监事会提名委员会监事会审计委员会监事会股东大会□淤。□淤。整□。△□□□□□□□淤。程□淤。□淤。□。制度。△△法人印章。△△机构证照。△△

度、流程□O△资源管理政□O△O△△O△议持有有表决权股份总数10%以上O二分之一以上独立董事O二分之一以上外部监事O其名;监:临O□□□□□□淤。O□章O□□O△O□□□□O△□淤O△□淤O△施O△□淤OO控OOOO△OOOOOOOOOOOOOOO□O△□淤O△O△△△□淤O△

施O△△□O△为容、程序□O△□O□O△注：本分权手册所定义由CEO提请（口）和裁决（。）之事项，CEO负责制定相应工作规范与流程，并报请董事会批准，报监事会备案。第二部分：人力资源管理权限划分符号含义口提请权※审议权O内容CEO股东董事会战略决策委员会董事会提名与薪酬委员会董事会风险管理委员董事会关联交易委员会董事长董事会监事会提名委员会监审员一、人员聘（解）任董事长O董事□淤独立董事□淤董事会秘书□O监事长监事□淤外部监事□淤职工监事职工代表大会□淤CEO□O副总裁□淤OCFO□O总稽核□部门、分支机构负责人O△人力资源结构调整目标□淤O新聘员工方案O△二、管理层授权CEOO

副总裁O△CFOO△总稽核△部门、分支机构负责人O△三、管理层承诺CEO确定承诺书内容□O签署承诺书O△副总裁确定承诺书内容□O签署承诺书副总裁O△CFO确定承诺书内容□O签署承诺书CFOO△总稽核确定承诺书内容△签署承诺书总稽核O部门、分支机构负责人确定承诺书内容O△签署承诺书部门、分支机构负责人O△四、绩效考核董事会□董事长□董事、独立董事□董事会秘书□O监事会监事长监事、外部监事、职工监事经营管理层□OCEO□O副总裁、CFO、总稽□淤O核部门、分支机构负责人O△五、薪酬方案设计和实施董事长□淤董事、独立董事□淤董事会秘书□O监事长□淤监事、外部监事、职工监事□淤CEO□O副总裁、CFO、总稽核□O部门、分支机构负责人O△高管职务工资基金规模□O职务工资基金规模O△员工薪酬制度和实施办法O△注：本分权手册所定义由CEO提请（口）和决定（。）之事项，CEO负责制定相应工作规范与流程，并报请董事会批准，报监事会备案。第三部分：经营管理权限划分符号含义口提请权※审议权董事会董事会董事会董事会监事提名员，内容CEO地股东战略决策委员会提名与薪酬委员会风险管理委员会关联交易委员会董事长董事会一、战略、计划、方案公司发展战略□淤公司年度经营计划□淤O自有资金营运计划自有资金营运计划□淤O重大自有资金营运计划□淤淤公司年度财务预、决算方案□淤淤利润分配方案□淤

亏损弥补方案□淤增加或减少注册资本□淤发行有价证券及上市方案□淤公司收购、合并、分立和解散方案□淤分支机构增设、撤并□淤O外部审计机构聘请/解聘二、业务规程、政策制订支付清算业务规程O淤△资产业务规程O淤△中间（增值）业务规程O淤△资金