银轮电影管理服务公司经营管理制度大纲

银轮公司经营管理制度大纲银轮电影管理服务有限公司2017年1月1日银轮公司经营管理制度大纲目录《规章制度》篇第一部分企业精神第二部分权责配置图第三部分法律事务管理制度第四部分财务管理制度第五部分人事管理制度第六部分劳动纪律制度第七部分合同管理制度第八部分会议、计划管理制度第九部分印鉴、档案管理制度第十部分服务礼仪管理制度第十一部分影片调度管理制度第十二部分工作服管理制度第十三部分设备物资管理制度第十四部分经营部商品管理制度《岗位职责》篇第一部分总经理岗位职责第二部分法律事务部主任岗位职责第三部分副总经理岗位职责第四部分财务总监岗位职责第五部分办公室主任岗位职责第六部分人力资源部经理岗位职责第七部分营销策划主管岗位职责第八部分子公司经理岗位职责第九部分子公司副经理岗位职责第十部分会计岗位职责第十一部分出纳岗位职责第十二部分机务主管岗位职责第十三部分经营部主管岗位职责第十四部分票务岗位职责第十五部分场务岗位职责第十六部分放映岗位职责第十七部分电工岗位职责《考核规则》篇总则规章制度考核第三部分法律事务管理制度第四部分财务管理制度第五部分人事管理制度第六部分劳动纪律管理制度第七部分合同管理制度第八部分会议、计划管理制度第九部分印鉴、档案管理制度第十部分服务礼仪管理制度第十一部分影片调度管理制度第十二部分工作服管理制度第十三部分设备物资管理制度第十四部分经营部商品管理制度第三章岗位职责考核 第一部分总经理岗位职责第二部分法律事务部主任岗位职责第三部分副总经理岗位职责第四部分财务总监岗位职责第五部分办公室主任岗位职责第六部分人力资源部经理岗位职责第七部分营销策划主管岗位职责第八部分子公司经理岗位职责第九部分子公司副经理岗位职责第十部分会计岗位职责第十一部分出纳岗位职责第十二部分机务主管岗位职责第十三部分经营部主管岗位职责第十四部分票务岗位职责第十五部分场务岗位职责第十六部分放映岗位职责第十七部分电工岗位职责 《规章制度》篇第一部分企业精神健康发展敬业高效创新务实和谐快乐第二部分机构配置图董事长董事长总经理副总经理财务总监第三部分法律事务管理制度产了确保运用法律、法规规范公司的经营活动和翁各成员的行为，调整公司在经营活动中发生的各种关系，保护公司和公司各成员的合法权益，保证公司的健康发展，制定本制度。法律事务部应当遵循以下工作原则：依据国家法律法规和有关规定开展工作；依法维护公司的合法权益；以事前防范法律风险和事中法律控制为主、事后法律补救为辅；接受董事长的监督，加强与公司财务等部门的协调和配合。法律事务部享有下列权利：负责处理公司经营、管理和决策中的法律事务；对损害公司合法权益、损害出资人合法权益和违反法律法规的行为，提出意见和建议；根据工作需要查阅公司有关文件、资料，询问公司有关人员；法律、法规、规章和公司授予的其他权利：法律事务部应当履行下列义务：遵守国家法律法规和有关规定以及公司规章制度，恪守职业道德和工作纪律；依法履行本制度第二条规定的各项职责；对所提出的法律意见、起草的法律文书以及办理的其他法律事务的合法性负责；保守国家和公司商业秘密；法律、法规、规章和公司规定的应当履行的其他义务。法律事务部根据公司发展和工作需要，设法律事务主任、助理务一人，主任和助理均由董事长聘任。法律事务部主任、助理任聘条件：具有高等院校法学专科以上学历，从事过法律研究、教学、司法等专业工作并具有中级以上职称或具有同等专业水平；热心为本企业提供服务，品行良好。公司各部门、各成员在授权范围内以公司名义对外发生业务往来，凡涉及与法律事务有关的事项，应当征得法律事务部主任的认可，发生涉案纠纷或事件，应及时报告法律事务部依法处置，防止拖延、误事，造成或扩大损失。法律事务部主任对公司务部门和有关人员按照本制度第七条规定提出的法律咨询或报告应当及时当面作出答复，需要出具法律意见文件的，至迟不超过一天。法律事务部应对公司员工进行法律等方面的宣传教育。法律事务部对外出具的法律意见文件应该由董事长认可，董事长已明确授权的除外。第四部分财务管理制度为了加强公司的经济管理和财务管理，规范会计工作秩序，提高会计工作水平，依据《会计法》、《企业财务通则》等有关法律、法规、结合本公司实际，制定本制度。公司财务管理的基本任务是：做好各项财务收支计划、控制、核算、分析和考核工作，合理筹集资金，并保证资金周转畅通，有效利用公司各项资产，做到少花钱，多办事。公司财务管理的目标是：通过使用各种合法业务手段和各种有效管理方法，努力降低资金成本和经营耗费，避免筹资风险和投资风险，提高经营效益，实现利润最大化。公司财务实行部门责任制，做到：年前预算，以权定责；定期考核。年终核算；联责计酬，奖罚公正。公司对现金管理明确以下规定：管钱不管账，管现金和管银行印鉴，库存现金由出纳员负责管理。出纳人员必须按照国务院《现金管理暂行条例》和中国人民银行《加强现金管理的规定》中规定的现金收支范围办理现金业务。出纳应保证库存现金的日清月结，月末应编制银行存款余额调整表，以保证银行日记账账实相符。每天的营业收入必须于次日送存营业收入账户，不准坐支现金。会计应定期、不定期对库存现金进行监盘，每月至少监盘三次，编制“库存现金盘点表”；审核出纳编制的“银行存款余额调整表”，对未达事项进行落实。公司对银行存款管理明确以下规定：公司资金实行收支两条线的原则，各子公司必须开设收、支两个银行帐户，即收入账户和费用账户。账户开户资料交公司财务部备案。营业收入账户只收不支，所有收入回笼到该账户；费用账户用于各子公司的各项费用、税金等支出结算。各子公司的费用开支等所需资金由公司账务部根据月度预算下拨至各子公司的支出账户。各子公司不得随意开设银行账户，若因业务需要而必须开设新的银行账户，需报告公司账务部的同意。银行账户要及时进行清理，除公司明确的两个账户外其它不须用的银行账户要及时清户，并报公司财务部备案。支票管理:凡不能用现金收付款的各项业务,一律应通过银行转账进行结算。公司支票的购买由出纳员负责，并填写支票备查簿，支票备查簿由子公司的财务会计保管。空白支票由出纳员负责保管，签发支票所需的财务章由会计保管，法人章由出纳员保管。现金支票只能由出纳员从银行提取现金时使用，公司与其他单位之间金额在结算起点经上的经济业务往来，一律使用转账支票。各部门或个人因工作需要领用支票时应填写规定的借款单，由部门主管和财务部会计审核签字，并报子公司经理批准后，由出纳员签发。借款人应在支票领用之日起，十日内到财务部办理报销手续，如有丢失应当立即通知财务部并对造成的后果承担责任。出纳员不得签发不确定的日期的支票，不得签发任何种类的空白支票。财务人员不得要支票签发前预先加盖签发支票的印章，签发支票时必须按编号序顺使用，对签错的支票或退票必须加盖“作废”记并与存根一起保管。支票由出纳员或经理指定专人保管。支票使用时须有《支票领用单》，经经理及公司董事长签字批准，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用途、登记号码，领用人在支票薄上签字备查。支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对（购置物品由保管员签字）、总经理审批，完成后交出纳人员，出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在《支票领用单》及登记簿上注销。应及时登记支票登记簿，与银行及时核对存款余额。公司对费用管理明确以下规定：费用预算制度：各子公司于每月25日依据下月的业务计划编制下月的费用预算表报至公司财务部，经公司财务部审核签字后将其中一份报公司董事长审批。费用预算必须包括所列费用各大项明细，并简要说明预算理由。如有临时支出项目需追加预算的，经公司董事长审核签批后送公司财务部，财务部根据董事长的审批意见增加预算费用。分司财务部负责各子公司费用预算执行情况的监控，子公司财务应于每月底出具财务报表报送公司财务部。预算内费用签审权限：预算内费用应由子公司财务进行初审、子公司经理签批。预算外费用审批权限：预算外费用应经报公司追加预算，批准增加预算费用后由分公司财务初审、分公司经理签批。业务促销等专项活动的相关费用，必须由相关业务人员编制费用预算，经子公司经理签批后，报送子公司财务部。业务促销活动结束后三个工作日内，经办人应将该项活动的合理费用报销，财务人员汇集所有相关费用与预算对比分析，并将结果报送公司财务部。费用报销：按照公司费用报销程序办理费用报销手续，将原始单据填制粘贴后交于部门主管进行初审，部门主管审核签字后交由各子公司经理签批，到各子公司财务部报销。所有费用单据应合法、项目齐全、填写正确；报销明细单应填写详细，字迹清楚；费用报账限每月15日前与财务结清手续，特殊情况不能结清的必须事先向董事长报告。备用金管理明确如下规定：凡借支备用金，费用应及时报销、结清；最长使用期限为15天，到期不结清，从当月工资中扣除。借支备用金由本人填写借据，由子公司经理签批，并由财务确认借款人在出纳处无欠款后审签。如需调整女限额，由各子公司经理提出后报公司财务部审核，经董事长审批后备案。公司全体人员必须遵守八项财务纪律；不准铺张浪费；不准损坏公物；不准拖欠公款；不准坐支私分；不准弄虚作假；不准违章报销；不准玩忽职守；不准贪污盜窃；公司根据需要设主管、会计、出纳等岗位。公司财务人员一律由董事长聘任或解聘。会计人员必须遵守下列道德准则：敬业爱岗。会计人员应当热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能应所从事工作的要求。熟悉法律。会计人员应熟悉财经法律、法规、规章和国家统一会计制度，并结合会计工作进行广泛宣传。依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行工作，保证所提供的会计信息合法、真实、准确、及时、完整。客观公正。合计人员办理会计事务应当实事求是，客观公正。搞好服务。会计人员应当熟悉公司的生产经营和业务管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，为改善单位内部管理，提高经济效益服务。保守秘密。会计人员应当保守公司的商业秘密。除法律规定和公司领导同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的会计信息。第十三条财会人员调换岗位或工作必须将本人所经管的会计工作全部移交给接管人员。没有办清交接手续的不得离职和中断财会工作。财会主管人员交接由董事长负责监交，其他财会人员交接，由财务主管人员负责监交。第十四条公司预留银行印鉴财务章由会计负责管理，指定代表人名由出纳管理。严防失控、遗失或被盗用。会计或出纳因事、因病暂离岗位，应事先报董事长批准，由董事长指定专人接替并办理有关交接手续。第十五条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由经理指定专人归档保存。会计档案不得携带外出，如需查阅、复制、摘录会计档案，必须经总经理批准。第十六条会计档案的立卷、归档由会计负责。当年的会计档案要会计年度终止后，由会计机构保管一年，期满后造册登记，并分别保管年限移交公司文员负责保管。第十七条对保管期满或已无保管价值的会计档案，由保管人员和财务主管编制清册，公司领导签署意见后予以销毁。第十八条工资的核算办法公司每位员工在上、下班时实行打卡制度。没有正当理由未打卡上下班的做旷工处理。由于特殊原因未及时打卡的可由部门领导签名代替，但每个月内不可超过两次，超过的部分按旷工处理。各部门主管月底收回部内员工本月考勤卡，认真核对部门内员工本月应上班及时间，根据实际情况编制部内员工考勤表并注明奖罚分数及金额。人事部对各部长上报的考勤表进行核实，汇总后交总经理签字认可报送财务部。财务部按人事部报送的汇总考勤表及公司工资的放标准编制本月工资表，报财务主管、经理和公司董事长签字后地次月15日发放工资。考核工资按季度发放，如果一月内扣3分以上，则取消月考勤工资，一季度内扣6分以上，则取消季度考核工资，一年内两个季度未拿考核工资的，则取消年考核工资。考核按每月10分计算，每扣1分则计扣10%的考核工资。业绩考核另按公司年度目标任务及考核办法执行。第十九条票房收入的缴款流程售票员在每场电影开始十五分钟后根据实际售票情况登记标准票、学生票、团体票、折扣票、赠票、及VIP票的售票张数及金额，做好场次明细售票表。售票员当天在最后一场电影放映三十分钟后由电脑打出当天“全部收入交款凭证”，根据总售票金额余票金额及消费券金额做也当天缴款日报表并与出纳进行缴款交纳。出纳员应当天与售票员核对好缴款数后做好当天现金收入账。次日会计负责收集前一天的场务明细表与票务场次明细表进行核对，做出日报表。第二十条赠票的管理董事长和经理可签发赠票，其它部主管及员工不得签发赠票或带人入场。售票员要根据经理或董事长签发的赠票单打票给顾客，做好票务登记并保存好赠票单月底一同交由会计进行核对，并在月报表中注明。第二十一条外单位签单的管理外单位签单应由经理批准后，至财务室办理相关手续。售票员收到外单位签发的欠票与留存在公司的样单核对无误后打票给顾客，做好票务登记并保存好欠票当天与出纳结算时交出纳，在缴款日报表中注明。出纳员月底一同交会计核对后，由会计入账挂往来账，与对方单位进行结算。第二十二条VIP卡的管理公司的VIP卡分为会员卡、银卡、金卡、钻石卡、贵宾卡五种卡类。票房售票员毎日结账时根据电脑会员系统中结算的“会员充值统计表”与出纳进行核对交账户；会员系统中结算的“消费日报表”中的售票张数与满天星系统中第天结算的“全部收入交款凭证”中的总售票张数减去全额现金售票张数、赠票张数及余票数后的总售票张数进行核对。月底会计由电脑打印出本月“消费月报”表及“会员充值统计表”与出纳汇缴日报表及场务明细表进行核对，核对无误后进行账务处理。对于可享受VIP服务区的用户，茶务员应根据售票员电脑打印盖章后的小票按公司规定可享用的标准发放物品，并回收电脑小票做好台账，五天与会计进行核对一次，会计做好账务处理。第二十三条消费品的管理消费品由经营部负责进货并包装成品，进货数量与包装数量进行制表登记，与会计进行核对。场务人员根据每天实际售出消费品数量到经营部领取，收回的消费券与领取消费品数量一致后交至经营部负责人。会计人员根据每票房的日报表核算出售消费品数量与经营部收回的消费券进行核对。第二十四条件场租的管理有包场看电影或承租场地的，策划部应与其协商好价格后，由策划部带领至财务部办理财务手续。策划部在办理完财务手续后应在当日的场次安排表上注明包场的时间、厅名、承租单位的名称及应收的场租收入金额。财务部应及时对场租收入进行清算，如有应收场租应及时通知当事人对场租收入进行结清。第二十五条公司职工因工作需要申购物品的，应当先填写《购物申请单》，由主管、副经理签字，总经理批准后报办公室指定人购买。第二十六条公司职员因工作需要借用现金我，需填写《借款单》。经会计主管、副经理审核，经理批准签字后方可借用。借用的现金按期按规定报账，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。对于报销时短的金额，财务人员要及时催办。到月底财务人员清账时凭借条转应收款，从当月工资内扣还，当月工资不足时，逐月廷扣以后的工资，领用人完善报账手续后再作补发工资处理。凡一周内个人借款累计超过5000元时，出纳人员应以文字报告财务部主管、副经理、经理及公司董事长。第二十七条财务出纳人员办理会计事务必须取得申请单和原始凭证，并根据有当事人、主管、副经理及总经理签字审核的原始凭证编制现金收付凭证，会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第二十八条财务工作人员应当会同经理办公室专人定期进行财务清查，保证账簿记录与实物、款项相符。第二十九条财务工作人员对本公司实行会计监督。会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予以受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充；发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管副总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理，财务人员无权自行处理。第三十条差旅费及各种补助单（包括领款单），由部门主管签字，会计审校时间、天数无误并报主管、副总经理复核后，送经理签字总公司董事长批准，填制凭证，交出纳员付款，办理会计核算手续。第三十一条误餐补助。公司负责人到基层检查工作，由子公司安排接待，按每人每天20元补助；员工因工作需要影响就餐的，由值班经理进行登记，按每人毎天2.5元补贴。第三十二条汇款出去，在财务人员审核《汇款通知单》并由经手人、部门主管、经理签字，公司董事长批准后方可办理。第三十三条会计凭证应按月、按编号顺序毎月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章，由经理指定专人归档保存。会计档案不得携带外出，如需查阅、复制、摘录会计档案，必须经总经理批准。第三十四条财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续，并由财务主管或总经理监交。第三十五条财务人员出现下列情况之一的，予以警告并扣发本人本月薪1-3倍：用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或者库存现金的；未经批准，擅自用或借用他人资金或支付款项；利用账户替其他单位和个人套取现金的；未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；保留账外款项或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；第三十六条财务人员出现下列情况之一的，应予解聘：违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；拒绝提供或提供虚假的会计凭证、账表、文件资料的；违造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计账簿的；利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；弄虚作假，徇私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污用公司款项的；在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。第五部分人事管理制度总则为了实现对公司员工的科学管理，提高工作效能，根据有关法律、法规，制定本制度。公司人事管理坚持以经济效益为目的，坚持为观众服务的宗旨，坚持任人为贤，德才兼备的标准，坚持公开、平等、竞争、择优录用的原则。公司员工应当努力做到：诚信为上、爱岗敬业、和睦共事，不断进步。员工行为规范公司所有员工的行为必须遵守下列规范：遵守法律、法规和公司各项规章制度；忠于职守，勤奋工作，尽职尽责，服从分派和安排，工作中富于建设性和创造性；在所有交往中要诚实和守信；尊重他人，关心他人，团结协作，仪表端庄，努力提供优质服务，维护公司信誉和形象；爱护公司财物，节省公司资源，保守公司商业秘密，不利用公司条件私自谋取个人利益，不做任何损害公司利益的事情；不酗酒、不赌博，不参与任何违法乱纪活动；工作时间不接打个人电话，非公务接待公司以外人员不得超过五分钟；准时出勤，出满勤；见义勇为，敢于同违法、违纪、违规、损害社会和公司利益的行为作斗争。公司所有员工不得有下列行为：玩忽职守，贻误工作；弄虚作假，欺骗公司和他人，损害公司利益和名誉；违反劳动纪律和操作规程，给公司财产和人民群众生命财产造成损失；贪污、盗窃、赌博、吸毒、受贿，或者私自利用公司条件为自己和他人谋取私利；泄露公司商业秘密；打架斗殴，无理取闹；违反社会公德，造成不良影响；其他违反规章和纪律的行为。员工聘任与招录公司董事长以下的员工一律实行招聘制。员工招录按照培训、试用、正式签订劳动合同程序进行，其中：培训期七天，试用期三十天。员工培训期满，经主管认可合格的进入试用期，试用期满经考试合格的，人事负责人认可，报子公司经理审批。子公司主管、副经理试用期满合格的，经从事负责人建议，子公司经理考察认可，公司人力资源部审批。子公司经理，公司副总试用期满合同的，经人力资源部考察，公司总经理认可、董事长审批。经审批合格的员工与公司签订劳动用工合同，明确双方的权利义务。公司对所有员工建立人事档案，来时建档，走时可带走。带走档案的公司备存一份。职位与职责第十三条公司职位由公司根据需要设置与撤销，各岗位的职责由董事会或相关制度予以规定，相关人员必须认真履行。第十四条公司坚持知人善任原则。对在岗人员，可根据其特长，能力和工作需要调整岗位。员工本人亦可自荐申请，经批准后予以调整。辞职与辞退第十五条员工合同期未满，因个个有特殊原因不能继续任职的，可申请辞职，但未满季度的扣发当季考核工资，未满年度的扣发年度考核工资。第十六条员工申请辞职，应提前一个月向公司提交书面报告，经审查批准，并按有关规定办理好工作移交和相关手续后方可离职。第十七条员工被辞退的由公司书面通知被辞退的员工；并在公司公告栏予以公告，扣发考核工资，并视情节轻重按相关制度处罚。第六章程考核与奖罚第十八条公司按照管理权限，对员工的德、能、勤、绩进行考核，重点考核工作实绩。第十九条对员工工作实绩实行量化管理，量化考核标准由直接主管部门要相关制度中予以规定。第二十条对员工考核坚持客观公正原则，实行领导与群众结合，平时与定期结合。第二十一条员工有下列之一表现的，由公司给予适当奖励：忠于职守，积极工作，成绩显著的；在经营活动中诚实守信，为公司争得荣誉和利益的；在工作中有发明创造或者提出合理化建议，为公司取得显著经济效益的和社会效益的；爱护公司财物，节省公司财源有突出成绩的；防止或者挽救事故有功，使公司和人民群众利益免受或者减少损失的；遵守劳动纪律和公司规章制度，起模范作用的；同违法违纪违规行为作斗争有功的；其他为公司争得荣誉和利益的；第二十二条处分分为训诫、警告、经济处罚、解除劳动合同、辞退、除名、构成犯罪的，送交司法机关处理。第六部分劳动纪律制度凡公司员工必须遵守企业作息制度，不迟到、不早退、不串岗、离岗。凡迟到，早退5分钟以内，罚款5元，5-10分钟罚款10元；10-15分钟罚款20元；15分钟以上扣除当天的工资；旷工一天，扣除5天工资，累计旷工3天，作除名处理。凡公司员工必须着装规范、礼仪标准：不准穿拖鞋、背心、短裤；不准胡须垃渣，披头散发；不准在工作场地打牌、打麻将、带小孩；不准上班时喝酒、嚼槟榔、抽烟、吃零食；不准假公济私，安排亲朋好友无票看电影；不准怠慢顾客，打架斗殴；凡公司员工必须履行休假报告制度。公司员工毎月休假时间，按合同约定实行；凡节假日大、行文上映不得休公休假；凡实行轮休的岗位按排班轮休，不再休公假；凡休公假一次最工不能超过两天（特殊情况必须经人事部批准）；凡休公假须提前3天写出休假报告，由部门主管和要事部批准，凡当月未提出休公亿要求的，不再安排公休亦不计发加班工资，凡确因当月公司工作需要而不能安排休亿的可留下月补休。台确不能补休的计发加班工资，未经部门主管和人事部批准，擅自休假的做旷工处理；经理、副经理的人事休、请假，必须以书面形式通过办公网报至人事部处进行批复，未批复前不得擅自休、请假。凡休事假，均须经部门主管和人事部审批后总经理批准。非工作关系不得进入办公室逗留，违者每次罚款50元。非履行工作职能不得进入票房、机房工作重地，违者每次罚款50元。公司行政管理人员必须保证24小时通迅畅通，如有突发情况，必须在第一时间赶到现场。各部门必须保证工作场地的整洁和清洁卫生。凡公司员工必须遵守企业各项规章制度及工作流程，如果违反按相应责任进行处罚。第七部分合同管理制度第一条为了加强合同管理，保证依法签订、履行、变更和解除合同，及时依法处理合同纠纷，维护公司的合法权益，提高经济效益，制订本制度：第二条凡以公司名义与他人进行交易或经济协作活动，都必须订立合同。除即时清洁者外，合同都必须采用书面形式。法律、行政法规规定采用局面形式的必须采用局面形式。局面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。第三条合同承办人员签订合同上，必须持有公司法定人明确了授权范围的《授权证书》，无《授权证书》者不得代表法人签订合同。第四条签订合同前，应当明确了解对方的履约能力（包括资格、资信），并要求对方出示法定代表人身份证明或《授权证书》并提交影印件外，还应要求对方出示工商行政管理机构的登记证明副本，银行资信证明或提供担保，担保者必须是能够独立承担经济责任的经济责任诉经济实体。签订重大项目合同，应主动邀请公司财务主管参与。第五条合同必须经合同管理员和公司法律事务部审查确认后，方可并加盖公司合同专用章。业务急需并有公司法宝代表人的局面特别授权除外。公司合同专用章由公司议员专责保管。第六条合同审查的主要内容是：1、签约双方是否具有签订合同的主体资格；2、签约双方是否自愿、平等；3、签约双方是否具有履约能力；4、合同内容是否合法；5、合同项目是否可行；6、合同签订程序是否符合法律规定；7、合同条款是否包括《合同法》第十二条8、对合同对方提供的格式条款不明确的应要求对方予以说明，格式条款具有《合同法》第五十二条、第五十三条规定情形或者免除其责任，加重双方责任，排除对方主要权利的，不能认可。第七条向他人发出要约或对他人的要约表示承诺，在要约或承诺发出前，应依照本规定第八条、第九条的规定进行审查。第八条生效的合同正本应交公司文员归档，合同承办人手中影印件备用。第九条合同生效后，要及时检查履行情况，发现问题，合同承办人员有及时询问、查明情况，如对方确实不能改选合同，要及时采取补救措施，防止扩大损失，并依法追究对方违约责任。第十条合同变更、转让或解除，必须按《合同法》第五章、第六章规定的条件和程序办理。第十一条合同发生纠纷，在维护公司的合法权益前提下，能协商解决的尽可能协商解决。协商不成的，应及时申请仲裁直接向人民法院提起诉讼，避免久拖不决，扩大损失。第十二条有下列情形之一的，根据公司相关制度规定，追究直接责任人或有责任的相关部门负责人的相应责任。造成损失的，应作一定赔偿或给予一定经济处罚：1、应当采用书面形式签订合同而未采用的：2、不使用或不检验《授权证书》签订合同上，或者使用不当的：3、合同承办人签订、履行合同中未尽到责任造成不良后果的：4、合同承办人丢失或擅自销毁合同正本及附件，造成不良后果的：5、发生纠纷不及时追究对方责任的：6、合同管理部门和合同管理员疏于职守，造成不良后果的。第十三条对合同管理员，合同承办人员有情形之一的，应视情况给予适当奖励：尽职尽责，有显著成绩的：合同发生纠纷后积极采取补救措施，使公司利益免损失的：其他应予以奖励的。第十四条本制度执行情况，第半年由公司法律事务部检查一次。第八部分会议、计划管理制度公司根据精简的原则，组织召开各种会议。会议分为：公司经理办公室、部门工作会及班组务会。正常情况下公司经理办公室一月召开一次、部门工作会一旬召开一次、班务会第周召开一次，特殊会议临时通知。会议内容分别为：公司经理办公会讨论经营决策和涉内涉外重大事宜及公司内部经营管理事项，会议由公司办公室负责组织。部门工作会和班务会讨论本部门的日常工作，会议由各部门主要负责人组织。开展各级员工的思想交流：经理与副经理及部门主管每月分别一次单独沟通，应有相应的谈话简要，双方签字留存备查（含公司）。副经理及主管对直管部门一线员工每月分别进行一次单独沟通，应有相应的谈话简要，双方签字留存备查。凡参加会议人员，均须先安排好各项工作、并按要求作好各项会议准备，会议期间不迟到、不早退、不接电话，认真做好会议记录，积极参与各项讨论。为促进工作落实不，公司推行统一月工作计划书制度。下月工作计划书由分管部门负责人签字后限上月28日前填报公司指定部门。工作计划书包括：经济指标、工作计划、上月遗留问题、报送部门、报告部门、报告人、报告时间。经济指标包括：本月指标、本季指标、能够细化的尽量细化。工作计划包括：公司指令性计划、制度规定性计划、日常工作计划及完成计划的主要措施。上月遗留问题：主要批解决问题的难点及处理意见。计划书的报送时间及内容纳入工作考核。第九部分印鉴、档案管理制度第一条公司印鉴、档案放公司办公室档案柜由办公室文员保管，严防遗失和被盗用。亦不得借用。第二条凡公司发生往来需盖用印鉴的一律凭公司法人签字，方可加盖。第三条凡遇法人没有签字而又需盖用印鉴的，应按法人授权办理。第四条未征得公司法人同意私自加盖公司印鉴的，对当事人做除名处理，并由其承担相应的法律后果。第五条凡未经公司法人同意私自加盖公司印鉴的，对当事人做除名处理，并由其承担相应的法律后果。第六条为了加强公司档案的收集，整理和管理工作，公司所有文本资料要求按《档案法》的规定，进行规范管理。第七条凡公司经营进程中直接形成的对公司发展、经营活动有保存价值的各种文字、图表、声像等不同形式的记录，都属公司档案。第八条公司档案由公司文员专职负责收集、整理和保管，各部门应当积极配合与协助。凡公司制度规定应由相关部门收集整理或国家规定应由有关职能部门立卷整理的（如会计档案），应由相关部门按规定整理后定期交给文员统一保管。第九条档案应当按照内容和方便利用的原则予以分类整理，编入目录，具体涵括以下内容：1、公司以红头文下发的所有文件及通知。2、公司所对内对外，发、收有关单位的函件。3、公司与有关单位签订的协议、合同。4、公司各部门的月工作安排（计划）。5、公司部门的会议记录。6、公司聘、招录员工的劳动合同及员工个人资料。7、公司员工工作绩效考核资料。8、公司营销策划（项目、新片上映）资料。9、公司影院每日映片安排。10、公司财务会计凭证、会计账簿、财务报表等会计核算专业材料。第十条以上文件资料均应按以下对口整理归档：1、公室负责：第二条中的1、2、3、4、5项。2、从事部负责：第二条中的6、7项。3、营销部负责：第二条中8、9项。第十一条各部门以上分工要求，分别以先后时