OP-N-102-乐购防窃人员作业准则059

1、乐购商业业流通集集团防窃人员员作业规规范文件类别别： 营营运作业业规范 文件编号号： OP-0599 撰写单位位： 总总公司营营运管理理部 版 本： 第第 一 版发行日期期： 20003.110.001机密等级级： 机密密 一般合计页数数： 共共 233页核 准准审 核核制 定定文件名称称防窃人员员作业规规范修改日期期修改页次次修改页序序/版本本更改内容容提要/文件修正正履历表表名称防窃人员员作业规规范文件编号号:OPP-0559目的： 为规范各各店防窃窃工作之之日常管管理，降降低商品品之损耗耗，维护护公司财财产与商商品货物物之安全全，特制制定本规规范。适用范围围：2.1公公司所属属各营运运区

2、、店店群、分分店员工工2.2各各店与市市区保安安服务公公司签约约聘用之之防损保保全人员员2.3驻驻场厂商商、专柜柜促销、导购及及业务联联络人员员2.4进进场从事事施工、装修、保洁、洽商等等各类人人员名词解释释：3.1防防窃人员员：指各各分店防防损课专专职负责责商场内内部防窃窃工作的的保全人人员3.2防防窃经办办人员：指各分分店防损损课专职职负责处处理防窃窃事件的的保全人人员3.3涉涉嫌人员员：指在在商场内内偷窃任任何公私私财物的的违规人人员以及及无任何何凭证（收银条条、提货货单、大大宗出货货单、转转货单等等）擅自自将商品品、设备备、资产产携出商商场出口口及收银银区外的的各类人人员。组织结构构：

3、4.1各各分店防防损课是是商场内内部防损损的职能能部门，防防损课课课（组）长长应负责责制定落落实商场场出入口口、收货货区、提提货区、收银区区及仓库库等各区区域的商商品失窃窃之防范范措施与与工作计计划。4.2防防损课防防窃组是是商场防防窃工作作的实施施机构，防防窃组组组长应负负责防窃窃人员的的岗位培培训、业业务督导导及绩效效考评等等日常管管理。4.3防防窃人员员是商场场防窃工工作的具具体操作作人员，必必须坚决决服从上上级管理理人员的的各项指指令，严严格按规规定认真真处理各各类偷窃窃事件。五、 基基本原则则： 5.1各分分店应坚坚持维护护公司利利益与避避免司法法诉讼相相结合的的原则，严严格依法法办

4、事，积积极依靠靠公安执执法部门门的行政政与法律律援助，合合法、妥妥善地查查处各类类涉嫌偷偷窃事件件。生效日期期20033.100.011页 次1/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 5.2各分分店应坚坚持公开开巡查与与秘密布布控相结结合的原原则，立立足于堵堵漏洞、注重于于抓现行行，合理理安排人人力和岗岗位，健健全和落落实各项项防窃管管理措施施。 5.3各分分店应坚坚持技防防手段与与基础防防范相结结合的原原则，充充分运用用现有的的各种技技防设备备，收集集、积累累各种信信息资料料，建立立培训考考核及档档卡管理理制度，发发挥立体体运作、综合治治理的整整体优势势。

5、六、 职职责权限限：6.1职职责：6.1.1防窃窃人员必必须严格格遵守国国家法律律和公司司制定的的各项规规章制度度，不断断增强法法律意识识，努力力提升自自我素质质。6.1.2防窃窃人员必必须熟悉悉法律与与防窃常常识，了了解各类类商品的的失窃特特点及不不同事态态的处理理方法，经经常学习习、研究究专业知知识，熟熟练掌握握防窃工工作要领领。6.1.3防窃窃人员应应当经常常进行防防窃安全全巡视，加加强对重重点区域域、高发发时段和特异异对象的的预防与与控制，力力求发现现及时、判断准准确、方方法恰当当、处置置稳妥。6.1.4防窃窃人员应应当文明明执勤、公正办办事、坚坚持以法法律为准准绳、事事实为依依据的原

6、原则，不不枉不纵纵，自律律自守，既既要保护护公司财财产安全全，又要要维护公公司形象象。6.2权权限：6.2.1防窃窃人员不不得侵权权作恶，严严禁对涉涉嫌人员员进行打打骂、污污辱、搜搜身、拘拘禁及其其他人身身攻击。6.2.2防窃窃人员不不得弄权权赎职，、严禁擅擅自携带带商品内内任何物物品通过过收银线线或出入入口。6.2.3防窃窃人员不不得以权权谋私，严严禁与员员工促销销人员私私拉关系系或私下下对涉嫌嫌人员进进行罚款款、扣押押物品及及现场放放行等处处理。6.2.4防窃窃人员不不得越权权行事，禁禁止截留留商品交交易款、私设小小金库或或不生效日期期20033.100.011页 次2/133核 准表号：

7、名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 按时时上交全全额交易易款及少少报当月月实数用用于下月月充帐冒冒领等情情形发生生。七、 处处理程序序： 7.1涉嫌嫌商品的的查控依依据：7.1.1 无无有效收收银条之之商品从从卖场携携带至收收银区外外。7.1.2虽持持有效收收银条但但个别商商品未在在收银条条中打印印确认且且已通过过收银区区外。7.1.3无有有效凭证证并未经经权责人人签核（如如商品携携出单、转货单单等公司司统一格格式的单单据）之之商品由由商场各各个出口口携带外外出。7.1.4 虽虽持有凭凭证但其其中商品品（名称称、规格格、数量量、价格格等）与与其单据据内容不不符而由由商场各各

8、个出口口携带外外出。 7.2防窃窃检查的的主要范范围：7.2.1收银银区防止顾顾客与收收银人员员勾结以以飞单、漏单等等形式合合盗商品品，以及及顾客以以调换条条码、拆拆换包装装及混杂杂夹藏等等形式将将商品偷偷盗出场场。7.2.2员工工通道防止止内部人人员（促促销、保保洁、施施工等驻驻场人员员）将以以窃得的的商品由由此带出出。7.2.3 出出入口处处防止止各类人人员将以以窃得的的商品伺伺机由此此蒙混过过关。7.2.4 收收货区防止止各类人人员趁人人多货杂杂之机，顺顺手牵羊羊将货物物由此偷偷窃后占占为已有有，或持持作假单单据将商商品由此此携出。7.2.5提货货区防止内内外人员员采用涂涂改、伪伪造单据

9、据之手法法，将大大件贵重重商品骗骗取后，由由停车场场和其他他出口处处逃离现现场。7.2.6仓库库防止止内部员员工潜入入或利用用作业之之便，在在内窃取取商品后后藏于衣衣袋中及及通过其其他手法法将商品品携出。7.2.7卖场场内防止各各类人员员趁人多多拥挤时时或在监监控死角角处将高高单价小小体积之之商品塞塞入口袋袋及小包包内或调调包、拆拆除防盗盗装置等等作案始始生效日期期20033.100.011页 次3/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 法行行为。7.2.8专柜柜防止止促销人人员将非非权责范范围内的的商品无无故移位位或藏匿匿至不正正常区域域。7.2.9其他他

10、区域防止止内部人人员将已已窃得的的商品在在更衣室室、通道道、厕所所、机房房等偏僻僻处藏匿匿或拆包包调换等等。 7.3防窃窃人员作作业规定定：7.3.1防窃窃人员的的着装应应当得体体自然，以以不引人人注目为为宜。7.3.2在巡巡场时应应保持高高度警惕惕，但表表情宜自自然，神神态宜和和蔼。7.3.3防窃窃人员在在工作时时，应尽尽量避免免与员工工、促销销和顾客客有过密密切的私私人接触触，如发发现异常常情况，应应及时向向上级报报告。7.3.4发现现可疑对对象后，应应在其不不易发觉觉的情况况下静观观动态、见机行行事，如如查控行行为已被被察觉，应应及时调调整人员员和对策策继续跟跟进。7.3.5涉嫌嫌人员在

11、在尚未携携带商品品通过卖卖场出口口或收银银台前，不不应加以以阻截，亦亦不宜在在营业区区域单独独私下进进行询问问、调查查或其他他不恰当当的现场场处理。7.3.6在任任何情况况下，防防窃人员员须保持持礼貌，不不要与涉涉嫌人员员于公共共场合引引进冲突突而影响响正常营营业，除除非面临临不法侵侵害（如如凶器袭袭击等）时时，可以以采取正正当防卫卫，但防防卫切忌忌过当导导致伤亡亡发生。7.3.7在查查获涉嫌嫌人员将将其带往往治安室室途中，应应防止其其中途逃逃跑或丢丢弃、转转移所窃窃物品，保保证人赃赃俱全。7.3.8把涉涉嫌人员员带至治治安室后后，防窃窃人员应应向防窃窃经办人人员详细细描述其其所观察察到的涉涉

12、嫌人员员偷窃完完全过程程。7.3.9监控控中心应应发挥技技防功能能与威力力，监控控人员发发现可疑疑迹象，应应及时通通知防窃窃组组长长协作查查控，必必要时应应将整个个涉嫌过过程摄录录存档备备用。7.3.10防防窃经办办人员在在治安室室调查事事件时，可可以要求求涉嫌人人员配合合出示生效日期期20033.100.011页 次4/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059证件、衣衣袋、手手提包及及其他包包裹内的的涉嫌商商品，但但不能动动手搜身身检查。7.3.11防防窃经办办人员在在治安室室开展工工作时，必必须有两两人以上上同时在在场，对对女涉嫌嫌人员进进行查证证时，应应由

13、一名名女性人人员协助助进行。7.3.12防防窃组组组长应当当负责填填写每日日工作日日志和防防窃工作作周、月月报表并并做好相相关文书书档案的的归类、存档事事宜。 7.4对涉涉嫌人员员的处理理方法：7.4.1对涉涉嫌人员员提出处处理意见见的前提提：7.4.1.11涉嫌人人员对偷偷窃行为为或将商商品携出出卖场没没有结账账得事实实供认不不讳。7.4.1.22涉嫌人人员已在在陈述书书中写明明经过且且在立书书人栏目目内签字字认可的的。7.4.1.33涉案商商品已被被追回及及核定价价格并经经查证无无误后。7.4.1.44发现人人（举报报人）指指控或证证明事实实经过并并签字确确认的，7.4.2一般般情况下下，

14、应根根据涉嫌嫌人员对对行为认认识的程程度、所所窃商品品的价值值及事件件的情节节、性质质等不同同情况，作作出下列列处理决决定：7.4.2.11移交警警方审查查后依法法制裁；7.4.2.22通知其其单位、学校或或所在社社区前来来协助调调查后再再作处理理。7.4.2.33经协调调以约定定价格对对所窃商商品由其其无条件件自愿购购买或内内部赔偿偿处理。7.4.2.44对内部部人员（含含厂商专专柜驻场场促销）行行窃得原原则上，送送警严处处同时追追回赔被被盗商品品损失，并并作除名名清退处处理，张张榜公示示于众。7.4.3涉嫌嫌人员若若要求以以约定价价格对所所窃商品品由其自自愿购买买或作内内部赔偿偿处理的的，

15、必须须具备下下列条件件：7.4.3.11真诚认认识其行行为错误误并书面面检讨者者。生效日期期20033.100.011页 次5/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-00597.4.3.22所窃商商品价值值尚未达达到刑事事立案标标准者。7.4.3.33涉嫌时时或案发发后没有有恶劣情情节及危危害后果果者。7.4.4有下下列情形形之一者者必须报报告警署署：7.4.4.11有暴力力行为或或聚众闹闹事、煽煽动起哄哄者。7.4.4.22故意寻寻衅滋事事、捣乱乱公共秩秩序者。7.4.4.33携带凶凶器或扬扬言杀人人放火及及威胁他他人人身身安全者者。7.4.4.44屡教不不改多次次

16、偷窃者者。7.4.4.55从事团团伙盗窃窃者。7.4.4.66有吸毒毒劣迹并并发作者者。7.4.4.77涉案商商品已被被转移、藏匿或或销毁者者。7.4.4.88涉案商商品价值值已达当当地警署署立案标标准者。7.4.4.99拒绝接接受查证证、处理理并经劝劝告及妨妨碍正常常工作者者。7.4.4.110其他他损害公公司合法法权益及及侵害人人身权利利之行为为者。7.4.5对涉涉嫌人员员之查证证处理，须须做好下下列工作作：7.4.5.11涉嫌人人员亲笔笔写关于于所窃事事实的陈陈述书，应应包括时时间、地地点、手手法、商商品名称称及价值值和行为为认识，并并自愿选选择处理理方式等等内容。7.4.5.22防窃经

17、经办人员员应收集集、核认认所窃商商品之标标价，必必要时进进行拍照照取证，若若监控录录像亦有有摄录片片断则注注意保存存备用。7.4.5.33若涉嫌嫌人员所所窃商品品价值金金额未达达立案标标准时，对对行为有有充分认认识并意意向选择择协议和和解之处处理方法法，防窃窃经办人人员应当当准许，以以给涉嫌嫌人员悔悔过自新新之机会会，但必必须上报报防窃组组组长批批准。7.4.5.44陈述书书与防窃窃人员工工作记录录表应由由专人保保管，并并按编号号顺序发发放，防防窃经办办人员要要做好领领签手续续，每起起事件处处理结束束后，应应检查各各类表单单记录是是否完整整。每日日营业结结束时，生效日期期20033.100.0

18、11页 次6/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 将表单单整理后后归档，如如有发生生特殊状状况或书书写错误误，造成成表单缺缺损或作作废者，各各店防损损课课（组组）长负负责调查查。7.4.5.55在查证证处理过过程中，如如遇疑难难问题应应及时向向防窃组组组长、防损课课课（组组）长请请示汇报报，必要要时可通通知警方方协助解解决。7.4.6 对对未满十十八岁涉涉嫌人员员之处理理：7.4.6.11做好事事件过程程之记录录和取证证工作。7.4.6.22 通知知监护人人负责对对所窃商商品予以以实价购购买，如如商包装装损坏，可可要求其其连带损损坏赔偿偿。7.4.6.33

19、令其书书写保证证书后，由由其监护护人领回回。7.4.6.44对拒不不接受处处理的在在校学生生，可通通知其所所在学校校派员协协同处理理。7.4.6.55对十八八周岁以以上成年年人陪同同的，则则由其陪陪同人员员承担行行为责任任。7.4.7 对对无业、待业的的涉嫌人人员，若若拒不接接受查处处的应通通知其所所在社区区派员协协同处理理。7.4.8 对对在职、退休的的涉嫌人人员，若若拒不接接受查处处的应通通知其所所在单位位派员协协同处理理。7.4.9 对对内部在在编的涉涉嫌人员员，应按按照员员工手册册之规规定，视视涉案性性质、所所窃商品品价值等等情况，由由防损课课或主管管部门查查证后严严肃处理理并张榜榜公

20、告。7.4.10 对进场场从事促促销、施施工、保保洁、厂厂商等非非店属涉涉嫌人员员，应根根据驻场人人员管理理协议书书之规规定，通通知其单单位除名名，并由由其单位位按200倍左右右的商品品价格缴缴纳赔偿偿金。7.4.11对对防窃人人员坚守守自盗、利用职职务便利利进行偷偷窃或内内外合盗盗以及结结伙盗窃窃等行为为，按规规定从事事处罚，必必要时须须追究其其法律责责任。7.4.12对对纵容、包庇各各类偷窃窃行为或或知情不不报、隐隐瞒实情情以及提提供虚假假生效日期期20033.100.011页 次7/133核 准表号名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 证明明等行为为，按规规定从事事处罚

21、，必必要时须须追究其其法律责责任。 77.5对对约定价价格购买买和内部部协议赔赔偿的处处理规定定：7.5.1防窃窃经办人人员在涉涉嫌人员员自愿以以约定的的价格对对所窃的的商品提提出购买买或协议议赔偿的的前提下下，可视视状况接接受其购购买请求求，但下下列情况况除外：7.5.1.11涉嫌人人员没有有作陈述述笔录或或未能在在陈述书书中立书书人处签签名认可可的。7.5.1.22涉嫌人人员未同同意以商商品价格格十倍以以下的约约定价格格作内部部协议赔赔偿处理理的。7.5.1.33涉案商商品价值值已达刑刑事立案案标准的的。其它不宜宜处理的的情形。其它不宜宜作内部部处理的的情形。7.5.2对涉涉嫌人员员交纳协

22、协议赔偿偿款后应应按下列列流程办办理：7.5.2.11各店设设立“协议赔赔偿结帐帐卡”（以会会员卡替替代并由由防窃组组固定专专用）。7.5.2.22通知值值班经理理到场确确认交纳纳协议赔赔偿款金金额。7.5.2.33防窃经经办人员员处理事事件全过过程及涉涉嫌人交交纳协议议赔偿款款情景应应于监控控录像有有效范围围内进行行。7.5.2.44请交纳纳人在陈陈述书上上用大写写字体注注明赔偿偿款金额额，如交交纳人不不识字或或拒人落落笔的，必必须由值值班经理理/经办办人两人人共同说说明并具具名签字字。7.5.2.55收款后后通知收收银课课课（组）长长，由其其指派收收银人员员收款并并在防防窃人员员工作记记录

23、表收收银课人人员签收收栏内签签字确认认。7.5.2.66由指定定收银人人员持“协议赔赔偿结帐帐卡”依涉案案商品的的条码、价值及及协议赔赔偿金额额至指定定的收银银台打出出收银条条交防窃窃组。生效日期期20033.100.011页 次8/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-00597.5.2.77防窃组组将收银银条粘贴贴在防防窃人员员记录表表中的的“贴发票票处”栏内；如涉案案人员执执意要索索取收银银条，经经办人员员应准许许，但须须将收银银条复印印件粘贴贴在记录录表中“贴发票票处”。7.5.2.88每日工工作完毕毕后，防防损课当当值课（组组）长须须收银课课课（组组）长共共

24、同会综综核对当当天协议议赔偿次次数、金金额等情情况，并并在防防窃人员员工作记记录表中中签名确确认。7.5.2.99值班经经理/店店总经理理于每天天营业结结束后或或次日上上午须查查核防窃窃作业程程序执行行情况，并并在防防窃人员员工作记记录表及及统计表表上备注注栏内批批注或签签字。7.5.2.110总公公司营运运部、各各店群督督导专员员应定期期/不定定期对各各店防窃窃作业流流程及制制度执行行情况作作检核抽抽查，发发现异常常及时辅辅正，对对屡教不不改者发发出作作业整改改通知书书或提提出建议议给予处处分。7.5.3涉嫌嫌人员应应交之交交易款若若遇尚未未交清或或隔日送送交等特特殊情况况，防窃窃经办人人员

25、应在在防窃人人员工作作记录表表备注栏栏中说明明并报值值班经理理签字确确认。7.5.4涉嫌嫌人员交交纳的商商品交易易款严禁禁发生截截留私藏藏、挪作作他用或或多收少少记、实实收虚报报等违规规行为。 7.6对涉涉嫌商品品的处理理规定：7.6.1追回回涉案商商品可以以返回营营业部门门的，应应按下列列流程办办理：7.6.1.11涉案商商品完好好无损的的须返回回商品归归属部门门。7.6.1.22返回商商品须在在结案当当日即通通知商品品归属部部门的主主管派资资深以上上人员前前来领回回，并在在防窃窃人员工工作记录录表退退回商品品部门签签收栏内内签字。7.6.1.33对返回回的高单单价商品品（如小小家电、化妆品

26、品、巧克克力、保保健生效日期期20033.100.011页 次9/133核 准表号：名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059品等）须须通知商商品归属属部门课课/组长长在商品品原放货货架位置置等候，由由防损课课课（组组）长持持相关表表单连同同返回商商品亲自自送达现现场，并并双方核核对签字字确认。7.6.1.44对返回回的生鲜鲜、速冻冻等不宜宜久放的的涉案商商品，防防窃经办办人员在在结案当当时即通通知相关关部门的的当值课课（组）长长领取置置于原处处，并签签字确认认。7.6.2对涉涉案人自自愿购买买的商品品，应按按下列流流程办理理：7.6.2.11在防防窃人员员工人记记录表未未结帐商商

27、品处理理记录栏栏内，由由自购人人签字。7.6.2.22自购人人结账后后应将其其收银条条附在表表上“贴发票票处”栏内。7.6.2.33如自购购人执意意要收银银条，应应予准许许，但须须将收银银条复印印件粘贴贴在“贴发票票处”栏内。7.6.3各类类涉案人人员及商商品有结结案时，须须做下列列存证备备案工作作：7.6.3.11对涉案案人的身身份证、工作证证、学生生证及其其他可以以证明其其身份的的证件作作复印留留存。7.6.3.22对涉案案商品在在返回或或自购前前拍照留留存。7.6.3.33对内部部涉案人人员在结结案后应应张榜公公告，以以警示员员工自律律守法。7.6.4对因因故于当当日无法法结案的的涉案商

28、商品应按按下列流流程办理理：7.6.4.11防窃经经办人员员须及时时填写防防窃作业业移交待待办手续续单，写写明商品品名称、数量、移交原原因并追追踪处理理结果。7.6.4.22对生鲜鲜、速冻冻等易变变质商品品应先拍拍照存证证，随即即返还给给商品部部门。7.6.4.33对涉案案人回家家取钱但但三天内内未接受受处理的的，应对对其涉案案商品拍拍照后先先作返还还卖场处处理，不不得积压压久存于于办公室室内。八、奖励励与处罚罚：生效日期期20033.100.011页 次10/113核 准表号： 名称防窃人员员作业规规范文件编号号: OOP-0059 8.1奖励励 奖励励部分正正在修订订审改中中。 8.2处罚

29、罚：8.2.1防窃窃人员在在工作期期间犯有有下列过过失者，立立即予以以除名处处理，情情节严重重者并追追究其法法律责任任。8.2.1.11利用职职权便利利，进行行监守自自盗或内内外勾盗盗的。8.2.1.22利用职职权便利利，私下下处理涉涉嫌人员员或私收收涉嫌人人员财物物、现金金及其他他馈赠物物。8.2.1.33工作时时间内与与促销人人员、顾顾客等关关系过于于密切，接接触过于于频繁，以以影响作作业或造造成不良良后果的的。8.2.1.44对涉嫌嫌人员进进行人身身攻击，侵侵权等行行为的。8.2.1.55不服从从指挥与与管理，拒拒绝执行行上级安安排之作作业内容容且已影影响正常常运作的的。8.2.1.66其他严严重违反反公司规规定和触触犯国家家法律的的行为。8.2.2防窃窃人员因因有下列列情形者者，防损损课课（组组）长可可视情将将其调离离工作岗岗位或以以其他方方式处理理：8.2.2.11违反作作业规定定，经查查证，属属情节轻轻微者，取取消当月月的月防防窃奖金金的评奖奖资格。8.2.2.22连续两两月的破破案件数数和破案案商品价价值都低低于店人人均标准准者。8.2.2.33身体状状况已经经无法适适应作业业环境的的。8.2.2.44其他不不能胜任任本岗位位作业的的情况。8.2.3防窃窃人员的的违纪问问题