29号附件项目管理措施基本流程

1、- PAGE 54 -鲲 鹏 建 设 集 团 有 限 公 司项目管理措施基本流程二一一一年三月月目 录1.项目目管理内内容 HYPERLINK l 项目管管理内容容 32.项目目管理措措施 HYPERLINK l 项目管管理措施施 32.1印印章刻制制 HYPERLINK l 印章刻刻制 32.2合合同评审审 HYPERLINK l 合同评评审 32.2.1总包包合同评评审 HYPERLINK l 总包包合同评评审 32.2.2内包合同同评审 HYPERLINK l 内内包合同同评审 42.2.3 项项目分包包合同及及材料、机械采采购合同同评审 HYPERLINK l 项目分分包合同同及材料料

2、、机械械采购合合同评审审 42.3内内包合同同签订 HYPERLINK l 内包合合同签订订 52.4项项目管理理人员派派驻 HYPERLINK l 项目管管理人员员派驻 52.5参参加第一一次工地地会议 HYPERLINK l 参加第第一次工工地会议议 62.6工工程巡查查 HYPERLINK l 工程巡巡查 72.7工工程款审审批 HYPERLINK l 工程款款审批 72.8工工程资料料盖章 HYPERLINK l 工程资资料盖章章 92.9安安全管理理 HYPERLINK l 安全管管理 92.100资金管管理注意意事项 HYPERLINK l 资金管管理注意意事项 1002.111材

3、料采采购合同同管理办办法 HYPERLINK l 材料采采购合同同管理办办法 112.122项目派派驻人员员管理 HYPERLINK l 项目派派驻人员员管理 1112.133项目部部印章管管理 HYPERLINK l 项目部部印章管管理 113.执行行 HYPERLINK l 执执行 11附 件 目 录录附件1 项目目部印章章管理责责任书 HYPERLINK l 附件1 12附件2 项目目部印章章启用和和工程款款指定账账户确认认函 HYPERLINK l 附附件2 13附件3 总包包合同评评审表 HYPERLINK l 附附件3 14附件4 内部部承包施施工经济济责任合合同HYPERLINK

4、 l 附件4 155附件5 内包包合同评评审表 HYPERLINK l 附件5 255附件6 合同同签订申申请书 HYPERLINK l 附件6 26附件7 分包包（材料料采购、机械租租赁）合合同评审审表 HYPERLINK l 附附件7 277附件8 工程程外欠款款调查表表 HYPERLINK l 附附件8 299附件9 采购购合同执执行表 HYPERLINK l 附附件9 300附件100 工工程款拨拨付申请请单 HYPERLINK l 附件100 331附件111 工工程款使使用计划划 HYPERLINK l 附件111 332附件122 履履约保证证金退还还申请单单 HYPERLINK

5、 l 附件122 333附件133 风风险保证证金退还还申请单单 HYPERLINK l 附件件13 344附件144 承承诺书 HYPERLINK l 附件144 335附件155 关关于在建建工程资资料收集集要求的的有关说说明 HYPERLINK l 附件155 336附件166 项项目部印印章管理理办法 HYPERLINK l 附件16 37附件177 在在建工程程文明施施工专项项检查表表 HYPERLINK l 附件177 338附件188 在在建工程程项目施施工管理理综合检检查表 HYPERLINK l 附件188 440附件199 项项目派驻驻工程技技术人员员岗位责责任制 HYPE

6、RLINK l 附件199 442项目管理理措施基基本流程程为了进一一步明确确工程项项目管理理工作内内容、基基本流程程、注意意事项及及相关事事务，公公司特制制定项目目管理措措施基本本流程。1、项目目管理内内容项目管理理内容包包括：印印章刻制制、合同同评审、内包合同同签订、管理人人员派驻驻、参加加第一次次工地会会议、工工程巡查查、工程程款审批批、工程程资料盖盖章、安安全管理理、资金金管理注注意事项项、材料料采购合合同管理理办法、项目派派驻人员员管理、项目部部印章管管理。2、项目目管理措措施2.1印印章刻制制工程部在在接到中中标通知知书（或或议标项项目协议议书）后后7日内内会同综综合部安安排项目目

7、部公章章等项目目印章刻刻制工作作。印章章启用时时由领用用人签字字领用，并签订订项目目部印章章管理责责任书（详见见 HYPERLINK l 附件1 附件1）。向向业主及及监理单单位发出出项目目部印章章启用和和工程款款指定账账户确认认函（详见 HYPERLINK l 附附件2 附件2）。确确认函中中指定账账户要与与合同账账户保持持一致，送达业业主、监监理签字字、盖章章后移交交给档案案管理员员存档。2.2合合同评审审2.2.1总包包合同评评审在接到中中标通知知书155日内，工程部部要会同同项目负负责人（合作者者）、业业务经理理、分公公司、办办事处、经营部部等与业业主联系系，进行行项目总总包合同同洽谈

8、、协商，达成一一致后填填写总总包合同同评审表表（详详见 HYPERLINK l 附件件3 附件3），按按照以下下顺序进进行评审审：1）项目目合作者者与公司司第一次次合作的的项目，评审顺顺序：区区域经理理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经理总经理理；2）项目目合作者者与公司司第二次次及以后后合作的的项目，评审顺顺序：区区域经理理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经理；总包合同同评审时时，必须须要有项项目中标标通知书书（公开开招标的的项目）原件、项目招招标文件件、项目目投标文文件。收收集负责责人：经经营部、办事处处、分公公司、业业务经理理，收集集后书面面移交给给档

9、案管管理员，档案管管理员接接到后通通过OAA通知工工程部经经理、各各区域经经理。总总包合同同评审过过程中，如各个个部门在在评审时时提出异异议，需需要经评评审人再再次确认认已经完完成修改改并签署署同意意意见。2.2.2内包包合同评评审在总包合合同签订订15日日内，工工程部要要督促业业务经理理、分公公司、办办事处、经营部部等与项项目负责责人（合合作者）联系，对项目目内部部承包施施工经济济责任合合同（简称“内包合合同”详见 HYPERLINK l 附件件4 附件44）进行行签订前前的洽谈谈、协商商，原则则上不得得更改内内包合同同的相应应条款（业务经经理、分分公司、办事处处、经营营部等应应在项目目投标

10、前前就内包包合同及及相关规规定与合合作者进进行交流流，避免免在内包包合同签签订前发发生分歧歧，若发发生较大大分歧，业务经经理、分分公司、办事处处、经营营部要负负责做好好沟通协协调工作作，工程程部配合合与支持持），达达成一致致后填写写内包包合同评评审表（详见见 HYPERLINK l 附件5 附件5），按按照以下下顺序进进行评审审：1）项目目合作者者与公司司第一次次合作的的项目，评审顺顺序：区区域经理理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经理总经理理；2）项目目合作者者与公司司第二次次及以后后合作的的项目，评审顺顺序：区区域经理理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经

11、理；项目内包包合同评评审过程程中，如如各个部部门在评评审时提提出异议议，需要要经评审审人再次次确认已已经完成成修改并并签署同同意意见见。（注：内内包合同同未签订订的，工工程款不不得支付付。）2.2.3项目目分包合合同及材材料、机机械采购购合同评评审项目中标标后，禁禁止项目目负责人人（合作作者）将将工程主主体分包包或整体体转包给给其它单单位和个个人，禁禁止项目目部对外外签订分分包合同同和材料料、机械械采购等等合同。因项目目施工需需要签订订上述合合同时，项目负负责人（合作者者）向公公司提交交合同同签订申申请书（详见见 HYPERLINK l 附件6 附件件6）后后，公司司对拟需需签订的的分包合合同

12、及材材料、机机械采购购合同进进行评审审通过后后签订。合同评评审时工工程部填填写分分包（材材料采购购、机械械租赁）合同评评审表（详见见 HYPERLINK l 附件7 附件7），按按照以下下顺序进进行评审审：1）金额额高于1100万万元（含含）的分分包合同同及材料料、机械械采购合合同，评评审顺序序：区域域经理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经理总经理理；2）金额额低于1100万万元的分分包合同同及材料料、机械械采购合合同，评评审顺序序：区域域经理合同员员法务部部经理工程部部经理财务部部经理副总经经理；3）与供供水、供供电、试试验检测测单位签签订的格格式合同同，评审审顺序：区域经

13、经理合同员员法务部部经理工程部部经理；分包合同同及材料料、机械械采购合合同评审审过程中中，如各各个部门门在评审审时提出出异议，需要经经评审人人再次确确认已经经完成修修改并签签署同意意意见。2.3内内包合同同签订内包合同同签订时时项目负负责人（合作者者）必须须亲自到到公司总总部签订订。项目内包包合同通通过评审审后，工工程部要要组织公公司各相相关职能能部门在在公司总总部会议议室举行行项目内内包合同同签字仪仪式。参加签字字仪式的的人员有有：总经经理、副副总经理理、总经经理助理理、工程程部经理理、法务务部经理理、财务务部经理理、经营营部经理理、人力力资源部部经理、综合部部经理及及相关分分公司负负责人、

14、办事处处负责人人、业务务经理和和子公司司负责人人等。内包合同同签字仪仪式上，要放映映PPTT背景。签字过过程中要要配音乐乐，签字字完成后后要邀请请双方代代表拍照照留念，项目负负责人（合作者者）要谈谈一下感感受及下下步的打打算，总总经理、副总经经理提出出项目实实施及合合同要求求，最后后全体与与会人员员合影留留念。2.4项项目管理理人员派派驻2.4.1工程程中标后后，凡中中标价在在10000万元元以上的的均要派派驻至少少1名工工程技术术管理人人员，中中标价小小于10000万万元的视视项目风风险情况况，经评评审后再再决定是是否派驻驻项目管管理人员员。中标标价在550000万元（含）以以上的房房屋建筑

15、筑工程项项目必须须由工程程部指派派1名工工程技术术人员到到项目常常驻。工工程派驻驻人员派派驻同一一项目的的时间原原则不超超过2年年。2.4.2中标标价在11亿元以以上的项项目，工工程部应应派1名名经验丰丰富的公公司老员员工（司司龄1年年以上的的）和11名应届届毕业生生（或有有一定工工程经验验的员工工）到项项目常驻驻，同时时财务部部门要安安排1名名财务人人员派驻驻到工程程项目上上。2.4.3工程程中标后后20日日内（特特殊情况况由工程程部提出出延期派派驻申请请，由总总经理审审批）根根据项目目情况，工程部部要会同同项目合合作者、业务经经理、分分公司、办事处处、经营营部、人人力资源源部联系系确定拟拟

16、派驻人人员，进进行项目目派驻人人的工资资待遇，岗位职职责等洽洽谈。通通过OAA向人力力资源部部提出人人员调动动申请，由人力力资源部部办理派派驻人员员的调动动手续。2.4.4派驻驻人员专专项管理理费的确确定2.4.4.11工程派派驻人员员的专项项管理费费由项目目负责人人（合作作者）承承担，包包括各种种福利、社保基基金等。2.4.4.22专项管管理费谈谈判确定定的责任任分工如如下：分分公司、办事处处、业务务经理为为主，工工程部为为辅。2.4.4.33专项管管理费的的确定根根据派驻驻人员现现有工资资、学历历、工作作经验、其他派派驻人员员工资、监管内内容等综综合评定定。项目目派驻人人员专项项管理费费扣

17、款标标准见下下表：项目派驻驻人员专专项管理理费扣款款标准序号岗位、职职责工资标准准（元/月）1不参与施施工管理理只负责责印章、资金、安全风风险监管管不低于4400002资料员不低于4480003测量员、质量员员、安全全员不低于5550004施工员不低于6650005技术负责责人不低于8800006项目经理理二级建造造师不低于885000一级建造造师不低于11200002.4.4.44在确定定专项管管理费前前，结合合2.44.4.3的基基础上，首先要要与工程程派驻人人员沟通通，达成成一致意意见后再再由责任任人负责责与合作作者进行行协商确确定，在在协商确确定过程程中，要要和合作作者讲明明派驻人人员

18、专项项管理费费的组成成，并说说明派驻驻人员的的工作经经验与技技术能力力，表明明派驻人人员可担担任项目目的岗位位范围，便于合合作者妥妥善安排排。2.4.5派驻驻人员专专项管理理费由公公司统一一发放，发放标标准严格格按照人人力资源源部确定定的数额额执行。所有工工程派驻驻人员不不得向工工地合作作者提出出增涨专专项管理理费要求求。2.4.6派驻驻人员专专项管理理费的回回收期以以季度为为单位，即：季季初收回回本季度度专项管管理费，季末除除收回本本季度外外，下一一季度的的专项管管理费一一并收回回，以确确保派驻驻人员专专项管理理费及时时如数收收回。2.5参参加第一一次工地地会议工程部要要高度重重视第一一次工

19、地地会议。对于重重要的项项目（技技术难度度大，安安全管理理难度大大的项目目如涉及及到隧道道工程、顶管工工程、深深基坑工工程等）或是工工程造价价在10000万万元以上上的项目目，项目目派驻人人员、区区域经理理必须参参加工地地第一次次会议，以了解解业主需需求、施施工准备备、项目目技术管管理班子子构成、人材机机进场、安全文文明施工工等，重重申公司司相关项项目管理理制度、要求等等。2.6工工程巡查查2.6.1新中中标项目目在收到到中标通通知书330天内内业主未未组织召召开第一一次工地地会议时时，工程程部区域域经理必必须到工工程项目目上与业业主、监监理、合合作者进进行一次次面对面面沟通与与交流，了解项项

20、目情况况，掌握握工程动动态信息息，并提提交书面面考察报报告。2.6.2每个个季度末末各区域域经理制制定下季季度项目目巡查计计划，报报主工程程部经理理审批后后执行。工程区区域经理理根据巡巡查计划划安排巡巡查，特特殊情况况下，也也可与其其它区域域经理协协调辖区区内优秀秀派驻人人员互相相监督检检查，并并编制工工程巡查查报告，交由档档案室存存档。2.6.3巡查查内容主主要是：听取工工程派驻驻人员（有工程程派驻人人员的）情况汇汇报、了了解项目目施工现现况、项项目欠款款情况、项目安安全检查查、项目目质量检检查、项项目评优优创杯落落实情况况检查、业主和和监理对对项目反反馈意见见等内容容，同时时在巡查查的过程

21、程中还要要对工程程派驻人人员的工工作进行行考核，考核的的主要内内容包括括：制度度的执行行情况、是否建建立了印印章使用用台帐、是否编编制了工程外外欠款调调查表（详见见 HYPERLINK l 附件8 附件件8）、是否编编制了采购合合同执行行表（详见 HYPERLINK l 附附件9 附件9）、对对现场发发生的异异常情况况有没有有及时发发现、及及时汇报报，是否否在现场场采取了了有效的的处置等等。对于于巡查过过程中存存在的问问题现场场开具限限期整改改通知单单，并由由项目部部责任人人(合作作者)亲亲笔签收收，区域域经理要要跟踪落落实整改改情况，同时做做好影像像或照片片记录带带回公司司存档。2.7工工程

22、款审审批2.7.1项目目来款后后首先须须由项目目负责人人（合作作者）填填写工工程款拨拨付申请请单（详见 HYPERLINK l 附附件100 附附件100）和工程款款使用计计划（详见 HYPERLINK l 附附件111 附附件111）并亲亲笔签字字确认，有工程程派驻人人员的，派驻人人员要签签字确认认并说明明意见。无派驻驻人员由由业务经经理、分分公司经经理、办办事处负负责人、子公司司负责人人签字确确认并说说明意见见。2.7.2工工程款使使用计划划必须须严格按按照要求求认真填填写，联联系人要要写明真真实姓名名、联系系电话。填写完完整后，上报工工程部区区域经理理审核。2.7.3工工程款拨拨付申请请

23、单交交到工程程部区域域经理处处审核无无疑问后后，转交交财务部部并由财财务部相相关人员员核算项项目部扣扣款申请请。2.7.4工程程部区域域经理收收到财务务部的项项目部扣扣款申请请后，结结合工工程款使使用计划划及项项目情况况，签属属付款意意见，并并根据22.7.7条款款交工程程部经理理、副总总经理、财务总总监审批批后，交交财务部部支付工工程款项项，完成成付款流流程。2.7.5工程程进度款款支付时时项目负负责人（合作者者）需要要委托公公司代为为支付款款项的，由项目目负责人人（合作作者）在在工程程款拨付付申请单单代支支付款项项列表中中详细列列出，并并写明指指定账户户，明确确户名、账号、开户行行等重要要

24、信息。工程程款拨付付申请单单采用用打印件件，由项项目负责责人（合合作者）亲笔签签字。不不具备打打印条件件的要采采用正楷楷字体填填写，字字迹要工工整、清清晰。财财务部收收到工工程款拨拨付申请请单原原件后方方可支付付。2.7.6工程程款在到到账后55个工作作日内要要完成工工程款审审批工作作并支付付到项目目负责人人（合作作者）指指定账户户。工程程款支付付要做到到及时准准确，若若因我方方原因，造成工工程款延延误支付付的，将将追究相相关责任任人的责责任，若若非我方方原因造造成工程程款延期期支付的的，要及及时向合合作者作作出说明明，并留留好相应应的记录录。要求求区域经经理收到到项目部部扣款申申请后33个工

25、作作日内完完成工程程款审批批流程并并交付到到财务部部，由财财务部办办理支付付工程款款手续。内包合合同未签签订的项项目，工工程款不不予支付付。2.7.7工程程款支付付流程根据工程程部的项目分分级制度度，分分设签字字权限如如下：2.7.7.11项目等等级为一一级以下下的项目目，由工工程部经经理和财财务部经经理联合合签字确确认支付付。2.7.7.22项目等等级为一一级的项项目，除除根据22.7.7.11流程外外，须由由分管副副总经理理再次审审批确认认后予以以支付。2.7.7.33项目等等级为特特级的项项目，除除根据22.7.7.11流程外外，由分分管副总总经理和和财务总总监联合合签字确确认再予予以支

26、付付。2.7.8工程程款支付付包括进进度款、结算款款、履约约保证金金、工程程风险保保证金及及项目其其他有关关款项。2.7.9最后后一笔工工程进度度款支付付时，要要调查掌掌握工程程外欠款款情况，经项目目负责人人（合作作者）及及相关债债权人书书面确认认后，结结合外欠欠款情况况予以审审批。2.7.10在在建项目目已经通通过工程程竣工验验收并取取得竣工工验收报报告后，项目负负责人（合作者者）可向向公司申申请返还还履约保保证金和和工程风风险保证证金，向向公司提提交履履约保证证金退还还申请单单（详详见 HYPERLINK l 附件件12 附件12）和风险金金保证金金退还申申请单（详见见 HYPERLINK

27、 l 附件133 附附件133），在在申请的的同时必必须提交交竣工项项目无潜潜在债务务和纠纷纷承诺书书（详见 HYPERLINK l 附件144 附附件144），由由档案管管理员依依据“关于在在建工程程资料收收集要求求的有关关说明”（详见 HYPERLINK l 附件155 附附件15）审审核资料料收集情情况后按按照2.7.77款进行行审批。2.7.11结结算款的的支付时时必须附附项目负负责人（合作者者）书面面承诺书书经调查查无外欠欠款后方方可支付付。2.8工工程资料料盖章2.8.1需加加盖项目目部印章章的工程程资料执执行项项目部印印章管理理办法（详见见 HYPERLINK l 附件166 附

28、附件166）。2.8.2需加加盖公司司公章的的工程资资料按以以下程序序进行审审批：2.8.2.11工程开开工备案案资料、施工技技术资料料、竣工工验收备备案资料料、向建建设单位位递交的的一般性性申请或或报告、向政府府职能部部门递交交的报批批报建资资料按照照项目派派驻人员员区域经经理工程部部经理的的顺序审审批。2.8.2.22除2.8.22.1款款以外的的所有资资料按照照项目派派驻人员员区域经经理工程部部经理主管副副总经理理的顺序序审批。2.9安安全管理理2.9.1安全全管理目目标2.9.1.11工亡事事故为零零、重伤伤事故为为零、重重大火灾灾事故为为零、重重大设备备和质量量事故为为零、重重大交通

29、通事故为为零、一一线人员员轻伤事事故负伤伤率小于于5。2.9.1.22项目安安全投入入管理目目标，保保证项目目安全投投入费用用在工程程造价的的0.55%2%。2.9.2安全全管理措措施2.9.2.11与项目目承包人人，每个个月进行行一次电电话或面面对面的的沟通。2.9.2.22项目作作业人员员，主要要通过张张贴安全全宣传图图片以及及播放安安全教育育片的方方式进行行安全教教育，每每年进行行两次。2.9.2.33安全检检查 工程开开工后一一个月内内去一次次现场或或参加第第一次监监理例会会。2.9.2.44安全大大检查 每季季度安排排一次安安全大检检查，要要求按照照建设设工程文文明施工工专项检检查表

30、（详见见 HYPERLINK l 附件177 附附件177）和在建工工程项目目施工管管理综合合检查表表（详详见 HYPERLINK l 附件件18 附件18）内内容进行行逐项检检查，每每个项目目至少进进行两次次以上的的专项检检查和综综合检查查。2.9.2.55安全巡巡查、检检查中发发现有安安全隐患患的，及及时要求求项目部部限期整整改，对对不能按按期整改改或整改改不到位位的，对对于有派派驻人员员的施工工工程，将以监监管不力力对派驻驻人员给给予批评评教育、警告、通报、经济处处罚，情情节严重重的给予予开除处处分。对对于合作作者我们们不但要要处罚，还要将将合作者者的情况况记录在在案，对对公司今今后选择

31、择合作对对象提供供参考。检查结结果将在在半年度度生产、经营会会和年度度大会上上进行情情况通报报，对安安全管理理不力的的项目进进行处罚罚和通报报，对安安全管理理较好的的项目进进行表彰彰。2.100资金管管理注意意事项2.100.1民民工工资资每34个月月清算一一次，最最后一个个季度每每233个月清清算一次次，主要要督促项项目部及及时与现现场各班班组进行行民工工工资清算算。了解解各工程程的每个个班组关关于费用用支付的的时间和和方式，每次工工资清算算要求项项目部提提交各班班组的工工资结算算单。2.100.2材材料款项项控制的的措施，主要从从两方面面进行：2.100.2.1控制制材料采采购合同同签订方

32、方式，降降低公司司与材料料供应商商的直接接接触率率，避免免起诉案案件的发发生。2.100.2.2区域域经理要要督促项项目派驻驻人员对对项目部部材料采采购情况况以及付付款情况况进行调调查掌握握，监督督项目部部的材料料款项的的支付，无派驻驻人员的的由区域域经理定定期对材材料供应应商款项项支付情情况了解解掌握，督促项项目部及及时支付付材料款款。定期期对项目目部材料料采购合合同进行行收集和和登记，掌握材材料供应应商的情情况。2.100.3在在工程款款按2.7条款款支付后后，区域域工程经经理要会会同工程程派驻人人员(以以工程派派驻人员员为主)要求项项目部按按工程款款使用计计划支付付，保证证工程款款的专款

33、款专用，待下笔笔工程款款到账支支付时工工程部区区域经理理要对上上期工程程款落实实情况进进行跟踪踪。2.100.4区区域经理理要掌握握每月在在建工程程进度情情况进行行，定期期了解工工程款收收付情况况，对223个月月未收到到工程款款的项目目，及时时与业主主、监理理进行沟沟通，了了解原因因，并做做好沟通通记录，保证工工程款的的到位率率。2.100.5对对工程量量小于2200万万元的工工程，工工程管理理费根据据工程款款的情况况，在第第12笔工工程款到到位时，全部收收回。2.111材料采采购合同同管理办办法项目部材材料采购购合同原原则上项项目合作作者自行行签订，特殊情情况必须须以公司司名义签签订的，合作

34、者者必须提提交合同同签订申申请，材材料款由由公司在在收到工工程款后后直接代代为支付付。每月月底与材材料供应应商保持持一次以以上电话话沟通，掌握材材料进货货和款项项支付情情况。合合同评审审见2.2.33款。2.122项目派派驻人员员管理2.122.1工工程区域域经理实实行区域域全面负负责制，所辖区区域的工工程派驻驻人员由由区域工工程经理理直接管管理，人人员调整整，首先先由区域域工程经经理在本本区域内内进行调调整，人人员调整整需要其其它区域域配合的的，与相相关区域域经理协协调后提提出人员员调整计计划，由由人力资资源部负负责调整整，并由由人力资资源部通通知人员员到位时时间和地地点。2.122.2工工

35、程派驻驻人员要要认真执执行好项目派派驻工程程技术人人员岗位位责任制制（详详见 HYPERLINK l 附件件19 附件件19）2.122.3工工程派驻驻人员每每周要向向区域经经理上报报项目情情况书面面报告，全面反反应一周周内工程程进度情情况以及及存在的的问题。报告必必须实事事求是，力求全全面客观观。不得得只报喜喜不报忧忧，也不不得只报报忧不报报喜。施施工高峰峰期和生生产不正正常情况况下时间间密度应应增加。配备电电脑的发发到OAA上，没没有配备备电脑的的传真至至公司工工程部，或者扫扫描后发发到OAA上（原原则上中中标工程程量超过过20000万元元的项目目必须安安装宽带带网络，无条件件的要购购置无

36、线线上网卡卡）。每每月要上上报月报报，以便便公司及及时了解解项目情情况及派派驻人员员工作，派驻人人员每周周、每月月项目情情况报告告作为工工作考核核内容之之一。2.133项目部部印章管管理项目派驻驻人员必必须严格格按照项目部部印章管管理办法法（详详见 HYPERLINK l 附件件16 附件16）进进行印章章管理。3、执行行3.1本本措施220100年5月月制定，自20010年年5月110日起起执行，20111年33月第一一次修订订。3.2公公司各部部、各分分支机构构、各施施工项目目部在执执行过程程中有任任何意见见和建议议，请向向公司工工程部提提出，将将作为下下一次修修订的重重要参考考。附件1：

37、项目部印印章管理理责任书书本人作为为鲲鹏建建设集团团有限公公司项目目的派驻驻人员，负责保保管该项项目部的的印章（包括但但不限于于项目部部公章、项目部部技术章章），为为了更好好的履行行自己的的职责，维护公公司的利利益，本本人慎重重承诺：1、本人人已经认认真阅读读项目目部印章章管理办办法，并且完完全了解解印章保保管员的的责任和和印章使使用制度度及流程程；2、本人人将严格格依照项目部部印章管管理办法法的规规定，保保管好使使用好项项目部印印章；3、如因因本人保保管不慎慎或者没没有按规规章制度度使用印印章的，愿意接接受按公公司相应应制度给给予的处处罚。4、本人人于年月日收到到（部门门）交付付的印章章共计

38、枚枚，印样样如下：附：项项目部印印章管理理办法项目派驻驻人员（签字）：年月日印章交付付人（签签字）：年月日附件2：项目部印印章启用用和工程程款指定定账户确确认函尊敬的：（建设设单位）尊敬的： (监监理单位位）由我司承承建的工工程已于于年月正式式进入施施工阶段段，为了了便于我我公司项项目部在在现场与与建设单单位、监监理单位位、设计计单位以以及相关关部门进进行高效效便捷的的有效沟沟通，特特由我公公司统一一刻制并并正式发发文启用用工程项项目经理理部印章章和工程程技术资资料专用用章印章章。该印印章的使使用范围围和权限限已在 鲲鹏政政发【 】第第 号号 文件件中明确确规定。为了进进一步规规范项目目部印章

39、章的使用用流程，同时也也防范他他人私刻刻项目部部类似印印章导致致对该工工程的施施工造成成不必要要的经济济和法律律纠纷，我司特特恳请建建设单位位和监理理单位对对本工程程项目部部启用的的印章印印样及工工程款开开户行账账户予以以确认并并对此表表示衷心心的感谢谢。（附附鲲鹏政政发【 】第第 号号文件）项目经理理部章印印样：工程款指指定账户户：账户名：开户行：账 户：建设单位位：现场代表表人： 联系电电话：财务部负负责人： 联系系电话：监理单位位：代 表 人： 联系电电话：鲲鹏建设设集团有有限公司司年月日本确认函函一式四四份，分分别由建建设单位位现场代代表、建建设单位位财务部部、监理理单位以以及施工工单

40、位保保存。附件3：总包合同同评审表表评审记录录编号：归档日期期：序号审核人审核意见见签名修改后的的意见签名1合同内容容摘要业主单位位名称：承包单位位名称：工程名称称：工程类别别和主要要工程量量：合同价格格：合同开竣竣工工期期、奖惩惩条款：工程款拨拨付条款款摘要：履约保证证金质量量保证金金要求：合同质量量约定等等级：承包人身身份证号号码及电电话：年月日年月日2合同员审审核资料是否否提供齐齐全招标文文件（含含答疑）、中标标通知书书、商务务标（工工程量清清单）、技术标标年月日年月日3法务部经经理审核核法律风险险综合审审查：提请注意意的事项项：年月日年月日4工程部经经理审核核履约能力力审核：要补充的的

41、合同内内容：提请注意意的事项项：报请最终终审批的的人员：年月日年月日5财务部经经理审核核工程款拨拨付条款款审核：工程款结结算条款款审核：保证金税税费交缴缴：年月日年月日6副总经理理审核年月日年月日7总经理审审核年月日年月日附件4：鲲 鹏 建 设设 集 团 有有 限 公 司司（合同编编号： ）内部承包施工经济责任合同工 程 名 称称 ：总 包 人 ： 鲲 鹏 建建 设 集 团团 有 限 公公 司总包人法法定代表表 ： 张 东东 波内 部 承 包包 人 ：内部承包包人建造造师：；责任代代表 ： 内 部 承 包包 施 工 经经 济 责 任任 合 同总包人（全称）： （以以下简称称甲方）内部承包包人（

42、全全称）：（责任代代表：；身份证证号码： ） （以下简简称乙方方）根据甲方方和（以以下简称称发包人人）签订订的工程程建设设工程施施工合同同（以以下简称称总包合合同），为了全全面履行行该合同同条款，甲方将将本工程程的施工工任务按按项目法法施工模模式在企企业内部部根据权权、责、利对等等的原则则指派给给乙方施施工。依依照国家家相关的的法律、法规以以及公司司内部各各项工程程管理制制度，遵遵循“平等自自愿、公公平合理理、诚实实守信”的基本本原则，甲、乙乙双方就就本项目目施工事事项协商商一致，订立本本经济责责任合同同。一、承包包工程概概况工程名称称：工程地点点：工程发包包人：工程承包包范围：总包合合同约定

43、定的施工工图范围围；工程承包包方式：实行“包工包包料、统统一管理理、独立立核算、自负盈盈亏、指指标考核核、合理理上缴”的项目目法施工工模式。二、合同同工期及及质量标标准：以以总包合合同中约约定的合合同工期期、质量量标准为为准。三、甲方方的权利利与义务务：3.1、甲方根根据公司司制定的的项目目三级管管理体系系对本本项目的的施工全全过程实实行统一一管理，重点是是“三控”（施工工安全、质量、进度）、技术术指导、资金监监管三大大方面。甲方派派驻施工工现场的的工程技技术人员员和财务务人员负负责参与与项目部部的现场场管理；甲方工工程部工工程区域域经理负负责对项项目部的的安全、质量、进度、资金等等进行跟跟踪

44、、监监督、检检查、落落实并提提供服务务工作；甲方各各职能部部门对工工程的正正常运行行实行对对口服务务与监管管。3.2、甲方对对乙方在在施工管管理过程程中的违违规操作作行为和和拒绝服服从公司司管理的的行为有有下达限限期整改改的权利利和经济济处罚权权，若乙乙方对甲甲方提出出的限期期整改意意见或发发包人提提出的强强制性要要求置之之不理时时，甲方方有权调调整乙方方的施工工生产任任务及进进度，增增加施工工力量，其费用用按实际际发生金金额在乙乙方工程程进度拨拨款中扣扣除并给给予经济济处罚。3.3、因乙方方拖欠劳劳务工人人工资，导致公公司受到到主管部部门（主主要指：建设主主管部门门、劳动动监察部部门等）投诉

45、时时，公司司凭有效效投诉证证据可行行使代为为支付权权，直接接从本工工程进度度款中代代为支付付欠薪工工资，乙乙方必须须无条件件予以认认可。其其他因本本工程债债务纠纷纷导致仲仲裁或诉诉讼时，甲方凭凭法定判判决依据据可行使使代为支支付权，乙方必必须无条条件予以以认可。3.4、甲方对对乙方提提交公司司盖章的的工程采采购合同同（包括括：人、材、机机）有合合同评审审修改的的权利，对乙方方未履行行合同支支付义务务时，甲甲方保留留代为支支付权，乙方必必须无条条件予以以认可。3.5、甲方特特指派工工程部一一名区域域工程经经理（姓姓名：，联系电电话：。）负责责全权处处理该项项目施工工过程中中的现场场与公司司总部各

46、各职能部部门的各各项协调调事宜（包括月月报、拨拨款审批批、资料料管理、缴退保保证金等等所有日日常联系系工作）。乙方方在项目目承包期期内需要要甲方各各职能部部门提供供服务的的所有事事宜均可可直接与与其联系系。该人人员如有有变动，甲方将将提前书书面通知知乙方。3.6、乙方在在工程管管理过程程中所需需的项目目部公章章或资料料专用章章由甲方方统一刻刻制并发发文启用用（且经经业主单单位和监监理单位位共同确确认），并派专专人保管管使用。项目部部的印章章仅限于于与业主主、行政政主管部部门、监监理、质质监站、设计院院联系工工作或编编制工程程资料时时使用，不得用用于签订订各项经经济合同同及法律律义务合合同。乙乙

47、方不得得以任何何理由私私刻项目目部印章章，项目目部印章章必须按按公司项目部部印章管管理办法法的规规定使用用。四、乙方方的权利利与义务务：4.1、乙方对对在建工工程的安安全、进进度、资资金、质质量、施施工班组组等管理理有决策策权，但但明显违违反施工工规范的的决策行行为必须须接受公公司的监监督。甲甲方对在在建工程程例行监监督管理理过程中中不得擅擅自干预预乙方的的正常施施工管理理活动。4.2、乙方对对甲方派派驻施工工现场的的派驻人人员（包包括：工工程技术术人员和和财务人人员等）有工作作调配权权、考评评权和投投诉权，对甲方方总部负负责项目目管理的的区域工工程经理理或各职职能部门门员工均均有投诉诉权。凡

48、凡是甲方方派驻人人员或总总部各职职能部门门人员在在为乙方方提供服服务过程程中出现现态度恶恶劣、吃吃拿卡要要、消极极怠工、无故刁刁难、违违反制度度等违规规行为的的，乙方方可以直直接向公公司人力力资源部部或公司司高层投投诉，一一经查实实，甲方方对违规规员工将将严惩不不贷（公公司投诉诉电话：057718788515598转转人力资资源部）。4.3、乙方管管理的在在建工程程有向甲甲方申请请创优评评杯奖励励的权利利。乙方方在准备备工程创创优评杯杯之前必必须事前前向甲方方提出书书面申请请，甲方方审核同同意后与与乙方签签订工工程创优优评杯奖奖励协议议书，根据协协议书的的约定，甲方在在施工过过程中会会分期向向

49、乙方投投入创优优专项奖奖励资金金，一旦旦创优评评杯成功功，甲方方将按照照协议给给予奖励励。4.4、乙方已已对本工工程的总总包合同同及前期期招投标标文件中中的所有有条款进进行了认认真研究究并予以以认同，凡总包包合同中中对甲方方的所有有约束条条款均对对乙方具具有同等等约束力力，并且且乙方对对本工程程现有条条件可能能带来的的一切风风险都已已充分预预见并愿愿意独立立承担。现乙方方向甲方方郑重承承诺“在完成成本工程程各项施施工任务务的过程程中，严严格履行行甲方与与发包人人签订的的总包合合同中甲甲方的所所有义务务，并愿愿意独立立承担总总包合同同中对甲甲方约定定的全部部经济和和法律责责任。乙乙方的责责任代表

50、表人全面面代表乙乙方行使使本协议议赋予乙乙方的各各项权利利与义务务并承担担一切经经济和法法律责任任。”4.5、乙方必必须自行行完成本本工程的的各项施施工任务务，除个个别特种种专业分分部工程程可分包包施工外外，工程程主体部部分不得得擅自转转包，如如需整体体转包的的必须经经甲方书书面同意意。 4.6、乙方必必须严格格遵守甲甲方制定定的各项项工程施施工管理理、财务务管理制制度。涉涉及的主主要规章章制度包包括：承包项项目施工工管理办办法、项目目部印章章管理办办法、项目目派驻工工程技术术人员岗岗位责任任制、项目目部帐户户管理办办法等等。4.7、乙方派派驻工地地的主要要施工管管理人员员未经甲甲方同意意不得

51、擅擅自更换换，到位位率必须须达900%以上上。甲方方有权要要求乙方方更换不不合格的的现场施施工管理理人员。乙方主主要施工工管理人人员情况况应在开开工前报报甲方。经审批批，乙方方除责任任代表人人外，派派驻施工工现场的的负责人人为：姓姓名： 联系方方式：。工程竣竣工验收收合格后后十五日日内，乙乙方必须须向甲方方提交该该项目竣竣工档案案资料（主要包包括：施施工许可可证、整整套竣工工验收资资料、竣竣工验收收报告、竣工核核定证书书、竣工工备案表表、竣工工图、竣竣工结算算审计报报告（可可延后）、工程程移交证证书、每每分部不不少于110张的的施工现现场照片片、工程程竣工影影像实录录等档案案资料），并负负责收

52、回回所有扣扣押在主主管单位位或业主主单位的的项目投投标人员员的岗位位证书（包括：建造师师证、工工作手册册、五大大员证、三类人人员证书书等），并负责责盖好主主管部门门工程竣竣工备案案章（如如有需要要时）。否则甲甲方有权权延期退退还或扣扣留工程程履约保保证金。4.8、乙方每每月在向向甲方申申报工程程进度款款支付时时，必须须向甲方方工程部部提交工工程款拨拨付申请请单和工工程款使使用计划划，甲方方工程区区域经理理负责核核实进度度款的使使用计划划是否落落实到位位，对乙乙方瞒报报、虚报报、漏报报的行为为给予严严厉处罚罚。4.9、乙方的的责任代代表无权权代表项项目部（即乙方方）对外外签订劳劳务、租租赁、主主

53、要材料料购销等等经济合合同，项项目部对对外发生生的前述述经济合合同关系系必须由由公司(即甲方方)出面面签订,并经甲甲方授权权代表签签字且加加盖公司司合同专专用章确确认方可可有效。乙方的的责任代代表私自自以个人人名义或或私刻项项目部印印章对外外签订的的任何经经济和法法律合同同（包括括与本项项目有关关的合同同），仅仅代表其其个人行行为，由由其本人人自行负负责。甲甲方对乙乙方责任任代表的的个人行行为均不不承担任任何法律律和经济济责任。劳务、租赁、主要材材料购销销等款项项，乙方方同意由由甲方代代为支付付。针对本项项目工程程的实际际情况，主要材材料的采采购由甲甲方签订订采购合合同并代代为支付付材料款款项

54、，但但由乙方方选择材材料的供供应商和和品牌，并对其其材料质质量、数数量及其其它风险险承担责责任。主主要材料料的范围围包括：。4.100、乙方方必须根根据规定定与有资资质的工工程劳务务公司签签订劳务务分包合合同，合合法使用用劳务工工人，从从事特种种作业的的劳务人人员必须须持证上上岗。在在施工过过程中，乙方必必须确保保专款专专用，不不得将工工程进度度拨款挪挪做它用用。必须须按时清清算劳务务工人工工资、材材料款、机械款款以及其其他相关关款项，不得无无故拖欠欠。五、内部部承包资资金核算算条款：5.1、本工程程乙方承承包总额额暂定为为总包合合同价款款 元（人民币币）￥元元。该项项目所有有工程结结算款（包

55、括变变更增加加部分）必须由由工程发发包人直直接支付付到甲方方指定的的专用工工程款结结算账户户，然后后由甲方方核算后后拨付给给乙方。5.2、本工程程乙方按按审定后后的竣工工结算价价的向甲甲方上缴缴项目综综合管理理费（主主要包括括：集团团项目管管理成本本、经营营成本及及合理利利润），项目综综合管理理费随本本工程进进度拨款款（或开开票金额额）同步步扣除。 5.3、本工程程涉及国国家规定定缴纳的的所有税税、费(主要包包括：在在甲方企企业注册册地缴纳纳的企业业所得税税和印花花税、在在本工程程所在地地缴纳的的营业税税及附加加等)均均由乙方方承担。乙方负负责自行行缴纳或或由甲方方代扣代代缴，其其中：企企业所

56、得得税为本本工程结结算价款款的0.66%、印花花税据实实一次性性结算，必须由由甲方代代扣代缴缴并随本本工程进进度拨款款（或开开票金额额）同步步扣除。乙方在在开据外外出经营营许可证证时，需需向甲方方缴纳550000元的押押金，待待外出经经营许可可证交回回甲方时时可申请请退还。5.4、本工程程进度款款的拨付付办法：甲方在在收到发发包人支支付的本本工程的的进度款款后，向向乙方承承诺无特特殊情况况下，保保证在五五个工作作日内完完成进度度款的拨拨付任务务。若有有特殊情情况（仅仅指：乙乙方出现现重大安安全质量量事故、乙方发发生债务务纠纷导导致甲方方受到投投诉或诉诉讼、乙乙方违规规施工对对甲方的的限期整整改

57、通知知置之不不理、甲甲方受到到监理和和业主的的严厉投投诉、乙乙方违规规行为导导致甲方方被媒体体曝光或或列入不不良行为为记录等等）不能能按期拨拨付或暂暂扣进度度款，将将通知乙乙方并告告之理由由。本工工程进度度款的拨拨付由甲甲方工程程部和财财务部组组织拨款款审批。财务部部出纳在在收到乙乙方提交交的当期期（首期期预付款款除外）工程进进度款合合法的建建安发票票、完税税证明、75%的材料料或机械械采购发发票、55%的差差旅费或或招待费费发票和和18%的项目目人员工工资表（附：项项目人员员身份证证复印件件）以及及工程拨拨款审批批单后，按审批批金额（按转帐帐支票880%、现金支支票200%的比比例）拨拨付给

58、乙乙方。乙乙方在领领取工程程进度款款时若未未能提供供前期进进度款的的合法成成本票据据，甲方方有权在在当期进进度拨款款中按未未提供合合法成本本票据总总额的33%扣款款，若由由甲方公公司全额额代付的的，扣款款比例为为2.55%。乙乙方必须须在当期期进度款款到达甲甲方账户户2个月月内补齐齐全部合合法成本本票据方方可无息息退还扣扣款，否否则该扣扣款视为为本工程程增加的的综合管管理费不不再退还还。乙方方确实无无法或不不方便提提供成本本发票的的，可选选择按照照工程结结算总价价的2.5%由由甲方代代为提供供。5.5、甲方向向业主单单位缴纳纳的现金金履约保保证金由由乙方全全额承担担（包括括甲方缴缴纳给建建设主

59、管管部门的的各类保保证金可可累计）低于中中标价的的10%（房建建工程按按5%计计算）时时，乙方方需向甲甲方交纳纳中标价价3%的的工程风风险保证证金。施施工过程程中若无无安全事事故、质质量事故故、工期期纠纷、债务纠纠纷等发发生和其其它潜在在风险，乙方在在工程竣竣工验收收合格且且工程资资料移交交齐全后后可向甲甲方申请请退还（无息）。经核核定本工工程乙方方必须按按工程进进度款总总额（或或开票金金额）的的向甲方方缴纳工工程风险险保证金金。5.6、甲方派派驻项目目施工现现场的工工程技术术人员（姓名：）和财财务人员员（姓名名：）的的专项管管理费用用由乙方方承担，经核定定本工程程乙方应应承担派派驻人员员专项

60、管管理费元元月，并并承担派派驻人员员的免费费食宿；乙方在在建工程程中标建建造师的的证书维维护费用用由乙方方承担，经核定定本工程程乙方应应承担壹壹级（或或贰级）建造师师维护费费用元月；上上述两项项费用按按季度预预提随工工程进度度款扣回回，其中中：派驻驻人员专专项管理理费在派派驻人员员撤离后后可停止止收取；建造师师证书维维护费用用在乙方方拿到工工程竣工工验收报报告并解解除押证证后可停停止收取取。5.7、乙方在在建工程程需要向向建设主主管部门门或业主主单位缴缴纳的备备案保证证金、民民工工资资保证金金、安全全保证金金、履约约保证金金等均由由乙方自自行承担担，并由由甲方代代为缴纳纳，缴款款凭证原原件由甲