江西钨业集团有限公司总经理工作细则

1、制度名称称总经理工工作细则则制度文件件编号本制度共共8页编写部门门：制度审核核人：签署：生效日期期：发放部门门：江西钨业集团有限公司总经理工作细则第一章 总 则为健全和和规范江江西钨业业集团有有限公司司(以下下简称“公司”)总经经理经营营班子的的工作、议事和和决策程程序，提提高总经经理及公公司总经经理经营营班子的的工作效效率和科科学决策策水平，保证公公司日常常经营、管理与与改革工工作的顺顺利进行行，根据据国家有有关法律律、法规规和本公公司公公司章程程、董事会会议事规规则的的有关规规定，并并结合公公司实际际情况，制定本本工作细细则。第二章 总经经理职权权根据本公公司公公司章程程的有有关规定定，公

2、司司总经理理对公司司董事会会负责，主要行行使下列列职权：组织实施施董事会会有关决决议，并并向董事事会报告告工作；负责拟定定公司年年度经营营计划和和投资方方案，报报公司董董事会审审批后负负责组织织实施；负责拟定定公司年年度财务务预算方方案、决决算方案案，报公公司董事事会审批批后负责责组织实实施；负责拟定定公司年年度银行行信贷计计划、资资产抵押押和担保保事项，报公司司董事会会审批后后负责组组织实施施；组织拟订订公司的的基本管管理制度度，报公公司董事事会审批批；组织拟订订公司内内部管理理机构设设置方案案，报公公司董事事会审批批；提请董事事会聘任任或者解解聘公司司副总经经理、总总经理助助理、财财务部总

3、总经理；聘任或者者解聘除除应由董董事会聘聘任或者者解聘以以外的管管理人员员，决定定公司职职工的聘聘用和解解聘；负责拟定定公司职职工的工工资、奖奖金、福福利、奖奖惩等制制度，报报公司董董事会审审批后负负责组织织实施；召集、主主持公司司总经理理办公会会；主持并全全面负责责公司的的日常经经营管理理工作；根据国国家有关关法律、公司司章程的有关关规定，在董事事会的授授权范围围内，决决定公司司的日常常生产经经营管理理事项；负责制订订公司日日常管理理经营的的具体规规章；提议召开开董事会会临时会会议；公司董事事会或法法定代表表人授予予的其它它职权。第三章 总经经理经营营班子成成员组成成及分工工公司总经经理经营

4、营班子成成员由总总经理、副总经经理、总总经理助助理等组组成。公司总经经理经营营班子的的分工原原则为：总经理对对公司董董事会负负责，主主持公司司日常生产产经营管管理的全全面工作作；总经理、副总经经理、总总经理助助理根据据各自的的分工分分管有关关部门和和下属子子公司；明确各自自的分管管职责，既有分分工，也也有合作作；分工职责责的确定定及调整整以公司司总经理理签发的的公司相相关文件件为准，报公司司董事会会备案。总经理办办公会第一节 总经经理办公公会会议议公司总经经理办公公会成员员由公司司总经理理生产经经营班子子成员组组成。以以上成员员为总经经理办公公会成员员（以下下简称“办公会会成员”）。各各部门负

5、负责人在在总经理理同意的的情况下下，可以以列席会会议（以以下简称称“列席成成员”）。 公司总总经理办办公会设设会议记记录员一一名，由由总经理理指定。总经理办办公会的的召集及及通知：公司总经经理办公公会每月月至少召召开一次次，应于于会议召召开前一一日以书面或或电话、电子邮邮件等方方式通知知总经理理办公会会议成员，特殊情情况下，可以在在最短的的时间内内通知召召开会议议。总经理办办公会的的通知包包括以下下内容：会议日期期、地点点；事由及议议题；应出席会会议及列列席会议议的人员员；发出通知知的日期期。总经理办办公会议议题由公公司总经经理决定定，会议议通知由由公司总总经理办办公室拟拟定，提提请总经经理批

6、准准后由公公司总经经理办公公室分送送总经理理办公会会议成员及及列席成成员。总经理办办公会由由总经理理负责召召集并主主持。如如总经理理因特殊殊原因不不能履行行职责的的，由总总经理指指定副总总经理代代为履行行上述职职责。总经理办办公会成成员及列列席成员员应按会会议通知知的要求求，由本本人准时时出席会会议。如如因故不不能出席席的办公公会会议议成员，应向公公司总经经理办公公室请假假并在会会议纪要要上记录录。总经理办办公会文文件根据据会议讨讨论的议议题，由由相关负负责的部部门制作作，会议议文件应应于会议议召开前前送达参参加会议议的有关关人员。出席总经经理办公公会的人人员应妥妥善保管管会议文文件，特特殊情

7、况况下会议议结束时时可由公公司有关关部门单位位收回会会议文件件，在会会议有关关内容对对外正式式披露前前，参加加会议的的总经理理办公会会成员和和列席人人员对会会议文件件和会议议审议的的全部内内容负有有保密的的责任和和义务。第二节 总经经理办公公会议事事程序 总经理理办公会会对公司司日常经经营管理理的重大大事项实实行集体体讨论，统一决决策的议议事机制制，并根根据责任任及分工工，对办办公会所所决策的的事项承承担相关关责任。 总经理理办公会会召开时时，首先先由总经经理或会会议主持持人宣布布会议议议程，并并根据会会议议程程主持议议事。总总经理或或会议主主持人有有权决定定每一议议题的议议事时间间，是否否停

8、止讨讨论、是是否进行行下一议议题等。总经理理或会议议主持人人应当认认真主持持会议，充分听听取到会会的总经经理办公公会成员员的意见见，控制制会议进进程、节节省时间间，提高高议事的的效率和和决策的的科学性性。总经理办办公会根根据会议议议程，可以召召集与会会议议题题有关的的其他人人员到会会介绍有有关情况况或听取取有关意意见。列列席的人人员不介介入议事事，不得得影响会会议进程程、会议议审议和和决策。出席会议议的总经经理办公公会成员员在审议议和决定定相关事事项或议议案时，应本着着对公司司认真负负责的态态度，对对所议事事项充分分表达意意见和建建议，并并对其本本人的表表态承担担责任。第三节 总经理理办公会会

9、会议记记录总经理办办公会会会议应当当有书面面记录，由记录录员负责责。会议议记录应应在当日日或次日日交办公公会成员员审阅并并签字，并作为为公司重重要文件件交公司司总经理理办公室室按照公公司重要要档案保保存。出出席会议议的总经经理办公公会成员员，有权权要求在在会议记记录上对对其在会会议上的的发言作作出说明明性记载载。公司司总经理理办公会会会议记记录，在在公司存存续期间间，保存存期不得得少于十十年。总经理办办公会会会议记录录包括以以下内容容：（一）会会议召开开的日期期、地点点和召集集人姓名名；（二）出出席总经经理办公公会的成成员姓名名、列席席人员和和记录人人员姓名名； (三)会议议议程；（四）出出席

10、会议议人员的的发言要要点；（五）会会议审议议事项或或议案的的结果；（六）其其他应当当在会议议记录中中说明和和记载的的事项。第四节 总经经理办公公会的报报告制度度公司总经经理及总总经理办办公会，应当就就公司日日常生产产经营管管理中的的重大决决定和重重大事项项向公司司董事会会和监事事会定期期或不定定期提出出相关报报告，并并对报告告的真实实性承担担责任。定期报告告和不定定期报告告：定期报告告为公司司编制中中期报告告和年度度报告时时，公司司总经理理经营班班子应向向公司董董事会、监事会会提交中中期和年年度的公公司业务务工作报报告、年年度财务务预算、决算报报告、提提取资产产减值准准备和资资产报损损报告、年

11、度公公司银行行信贷计计划等公公司中期期和年度度经营报报告。不定期报报告包括括：公司年度度计划和和预算内内实施的的或准备备实施的的资产重重组、投投资项目目和技改改项目等等公司重重大事项项报告。根据公司司经营活活动的实实际情况况，需要要增加的的公司年年度计划划和预算算外的资资产重组组、投资资项目和和技改项项目等公公司重大大事项的的专项报报告。重大合同同的签订订和执行行、生产产经营情情况以及及盈亏情情况等公公司重大大事项报报告。在公司董董事会审审议通过过公司总总经理的的定期和和不定期期报告后后如需提提交公司司股东会会审议的的，总经经理应根根据公司司董事会会的授权权和委托托向公司司股东会会提出有有关报

12、告告。总经理工工作程序序生产经营营决策程程序：（一）总总经理组组织拟订订公司的的年度经经营目标标、全面面预算管管理指标标和生产产经营计计划，报报董事会会审批。总经理组组织实施施董事会会决议，主持公公司的生生产经营营管理工工作。（二）总总经理每每年至少少在半年年和一年年分二次次向董事事会定期期汇报公公司的生生产经营营情况，如生产产经营中中发生重重大事项项，应及及时向董董事会汇汇报。（三）在在董事会会或董事事长的授授权范围围内，代代表公司司签署日日常生产产经营活活动中的的合同等等法律文文件，并并将执行行情况定定期通报报董事长长或董事事会。投资决策策程序：总经理根根据董事事会的委委托，负负责组织织公

13、司有有关职能能部门参参与拟订订公司中中长期发发展规划划和年度度投资计计划，制制订公司司年度技技改项目目和设备备大修计计划，经经公司总总经理办办公会议议审批后后，提交交公司年年度董事事会审批批，并组组织落实实和实施施。根据生产产经营活活动的实实际情况况，需要要增加预预算外投投资项目目时，总总经理应应组织有有关职能能部门拟拟定详尽尽的专项项报告，提交董董事会审审批，并并根据董董事会决决议组织织落实和和实施。人事任免免程序：公司所属属各职能能部室、各业务务部室和和下属各各级公司司的人事事安排，按照公司人人事管理理办法的程序序提出人人事任免免方案，报请公公司总经经理办公公会批准准后，由由公司人人事部根

14、根据有关关程序和和规定办办理聘任任或解聘聘手续并并组织考考核工作作。银行信贷贷、资产产抵押及及担保的的决策程程序。由总经理理根据年年度生产产经营计计划，组组织公司司有关部部门制订订年度银银行信贷贷计划，经公司司总经理理办公会会批准后后，按照照程序上上报公司司董事会会批准。在董事事会审批批的年度度信贷额额度内，由公司司总经理理授权财财务部按按有关规规定程序序实施。总经理在在董事会会或董事事长批准准的年度度银行信信贷计划划额度内内，总经经理按照照有关规规定和程程序签署署有关法法律文件件并办理理手续。公司应应严格遵遵守资金金使用的的内部控控制制度度，严格格控制资资金风险险。公司董事事会授权权董事长长

15、在董事事会闭会会期间签签署经董董事会审审定的年年度银行行信贷计计划额度度内的担担保合同同。总经经理办公公会成员员及公司司其他部部门、下下属控股股子公司司不得以以公司名名义在未未经公司司董事会会批准的的情况下下对外担担保，含含公司对对投资子子公司的的担保活活动。根据公司司生产经经营活动动的实际际情况，需要增增加预算算外的银银行信贷贷、资产产抵押及及担保项项目时，总经理理应负责责向董事事会提交交详尽的的专项报报告，经经董事会会审批后后组织实实施。重大贸易易业务合合同(协协议)的的决策程程序总经理在在公司董董事会或或董事长长董事会会批准授授权范围围内，签签署有关关贸易合合同。超超过公司司总经理理办公会会的权限限时，应应由公司司总经理理上报公公司董事事长或董事会会审批后后签署。公司总经经理及总总经理办办公会在在审批重重大贸易易业务合合同(协协议)授授权时，应征求求有关方方面的意意见。第六章 附则则公司总经经理及总总经理经经营班子子应当遵遵守国家家有关法法律、法法规和公司章章程的的有关规规定，本