战略规划报告

1、调研报告上海攀成德企业管理顾问有限公司2009年8月第 PAGE 2页中国水电集团基础设施项目管控管理咨询项目20111-20013年年战略规规划报告告（提交稿稿）编制单位位：上海海*企业管管理有限限公司编制日期期：二一一年二月战略规划报告上海*企业管理有限公司2011年2月第 PAGE IV页*路桥建设集团三年战略规划与集团管控咨询项目目 录录TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc287368206 1.集集团20011-20113年总总体战略略规划 PAGEREF _Toc287368206 h 1 HYPERLINK l _Toc287368207 1.1.集团

2、三三年总体体发展目目标 PAGEREF _Toc287368207 h 1 HYPERLINK l _Toc287368208 1.2.主要经经济指标标目标 PAGEREF _Toc287368208 h 1 HYPERLINK l _Toc287368209 1.3.业务结结构调整整目标 PAGEREF _Toc287368209 h 1 HYPERLINK l _Toc287368210 1.3.1.稳健发发展路桥桥建设主主业 PAGEREF _Toc287368210 h 1 HYPERLINK l _Toc287368211 1.3.2.探索发发展融投投资建造造及总承承包业务务 PAG

3、EREF _Toc287368211 h 2 HYPERLINK l _Toc287368212 1.3.3.大力开开展房地地产开发发业务 PAGEREF _Toc287368212 h 2 HYPERLINK l _Toc287368213 1.4.业务定定位及目目标 PAGEREF _Toc287368213 h 2 HYPERLINK l _Toc287368214 1.4.1.路桥建建设业务务定位及及目标 PAGEREF _Toc287368214 h 2 HYPERLINK l _Toc287368215 1.4.2.BT业务务定位及及目标 PAGEREF _Toc287368215

4、 h 3 HYPERLINK l _Toc287368216 1.4.3.房地产产开发业业务定位位及目标标 PAGEREF _Toc287368216 h 4 HYPERLINK l _Toc287368217 1.4.4.水处理理业务定定位及总总目标 PAGEREF _Toc287368217 h 5 HYPERLINK l _Toc287368218 1.5.质量安安全环境境目标 PAGEREF _Toc287368218 h 5 HYPERLINK l _Toc287368219 1.5.1.质量管管理目标标 PAGEREF _Toc287368219 h 5 HYPERLINK l _

5、Toc287368220 1.5.2.安全管管理目标标 PAGEREF _Toc287368220 h 5 HYPERLINK l _Toc287368221 1.5.3.环境目目标 PAGEREF _Toc287368221 h 6 HYPERLINK l _Toc287368222 1.6.人力资资源目标标 PAGEREF _Toc287368222 h 6 HYPERLINK l _Toc287368223 1.7.财务资资金目标标 PAGEREF _Toc287368223 h 6 HYPERLINK l _Toc287368224 2.业业务内外外部环境境分析及及三年发发展目标标 P

6、AGEREF _Toc287368224 h 8 HYPERLINK l _Toc287368225 2.1.路桥建建设业务务内外部部环境及及发展目目标 PAGEREF _Toc287368225 h 8 HYPERLINK l _Toc287368226 2.1.1.路桥建建设业务务内外部部环境分分析 PAGEREF _Toc287368226 h 8 HYPERLINK l _Toc287368227 2.1.2.路桥建建设业务务定位及及发展目目标 PAGEREF _Toc287368227 h 12 HYPERLINK l _Toc287368228 2.2.BT业务务内外部部环境及及发

7、展目目标 PAGEREF _Toc287368228 h 13 HYPERLINK l _Toc287368229 2.22.1.BT业务务内外部部环境分分析 PAGEREF _Toc287368229 h 13 HYPERLINK l _Toc287368230 2.2.2.BT业务务定位及及发展目目标 PAGEREF _Toc287368230 h 15 HYPERLINK l _Toc287368231 2.3.房地产产开发业业务内外外部环境境分析及及发展目目标 PAGEREF _Toc287368231 h 16 HYPERLINK l _Toc287736882322 2.33.1.

8、房地产产开发业业务内外外部环境境分析 PAGEREF _Toc287368232 h 16 HYPERLINK l _Toc287368233 2.3.2.房地产产开发业业务定位位及发展展目标 PAGEREF _Toc287368233 h 19 HYPERLINK l _Toc287368234 2.4.水处理理业务内内外部环环境分析析及发展展目标 PAGEREF _Toc287368234 h 20 HYPERLINK l _Toc287368235 2.4.1.公司水水处理业业务内外外部环境境分析 PAGEREF _Toc287368235 h 20 HYPERLINK l _Toc28

9、7368236 2.4.2.水处理理业务定定位及发发展目标标 PAGEREF _Toc287368236 h 23 HYPERLINK l _Toc287368237 3.组组织结构构调整目目标 PAGEREF _Toc287368237 h 24 HYPERLINK l _Toc287368238 3.1.集团总总体组织织结构调调整目标标 PAGEREF _Toc287368238 h 24 HYPERLINK l _Toc287368239 3.1.1.过渡期期组织结结构调整整目标 PAGEREF _Toc287368239 h 24 HYPERLINK l _Toc287368240 3

10、.1.2.稳定期期组织结结构调整整目标 PAGEREF _Toc287368240 h 25 HYPERLINK l _Toc287368241 3.2.施工业业务组织织结构设设计目标标 PAGEREF _Toc287368241 h 25 HYPERLINK l _Toc287368242 3.2.1.公路工工程公司司组织结结构设计计目标 PAGEREF _Toc287368242 h 25 HYPERLINK l _Toc287368243 3.2.2.集团直直管工程程业务组组织结构构设计目目标 PAGEREF _Toc287368243 h 27 HYPERLINK l _Toc2873

11、68244 3.3.房地产产开发业业务组织织结构设设计目标标 PAGEREF _Toc287368244 h 28 HYPERLINK l _Toc287368245 4.职职能管理理现状及及战略举举措 PAGEREF _Toc287368245 h 30 HYPERLINK l _Toc287368246 4.1.人力资资源管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368246 h 30 HYPERLINK l _Toc287368247 4.1.1.人力资资源管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368247 h 30 HYPERLINK l _Toc287368248 4

12、.1.2.人力资资源管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368248 h 30 HYPERLINK l _Toc287368249 4.2.财务资资金管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368249 h 31 HYPERLINK l _Toc287368250 4.2.1.财务资资金管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368250 h 31 HYPERLINK l _Toc287368251 4.2.2.财务资资金管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368251 h 32 HYPERLINK l _Toc287368252 4.3.经营开开发管理

13、理职能规规划 PAGEREF _Toc287368252 h 33 HYPERLINK l _Toc287368253 4.3.1.经营开开发管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368253 h 33 HYPERLINK l _Toc287368254 4.3.2.经营开开发管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368254 h 33 HYPERLINK l _Toc287368255 4.4.计划合合约管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368255 h 34 HYPERLINK l _Toc287368256 4.4.1.计划合合约管理理现状分分析 PAG

14、EREF _Toc287368256 h 35 HYPERLINK l _Toc287368257 4.4.2.计划合合约管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368257 h 35 HYPERLINK l _Toc287368258 4.5.工程项项目管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368258 h 35 HYPERLINK l _Tooc288736682559 4.55.1.工程项项目管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368259 h 35 HYPERLINK l _Toc287368260 4.5.2.工程项项目管理理战略举举措 PAGEREF

15、_Toc287368260 h 36 HYPERLINK l _Toc287368261 4.6.质量安安全管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368261 h 36 HYPERLINK l _Tooc288736682662 4.66.1.质量安安全管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368262 h 36 HYPERLINK l _Toc287368263 4.6.2.质量安安全管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368263 h 37 HYPERLINK l _Toc287368264 4.7.材料设设备管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287

16、368264 h 37 HYPERLINK l _Toc288736682665 4.77.1.材料设设备管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368265 h 37 HYPERLINK l _Toc287368266 4.7.2.材料设设备管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368266 h 38 HYPERLINK l _Toc287368267 4.8.审计监监察管理理职能规规划 PAGEREF _Toc287368267 h 38 HYPERLINK l _Toc28736682668 4.88.1.审计监监察管理理现状分分析 PAGEREF _Toc287368

17、268 h 38 HYPERLINK l _Toc287368269 4.8.2.审计监监察管理理战略举举措 PAGEREF _Toc287368269 h 39战略规划报告上海慧朴企业管理有限公司2011年2月第 PAGE 49页汇通路桥建设集团三年战略规划与集团管控咨询项目集团20011-20113年总总体战略略规划集团三年年总体发发展目标标通过“二二次创业业”实现集集团化、规范化化运作。稳健发发展路桥桥建设主主业，为为特级资资质就位位打下坚坚实基础础；大力力开展房房地产开开发业务务，打造造新的利利润增长长点；探索并并积累融融投资建建造及总总承包业业务运作作经验，拓展施施工上下下游价值值链

18、。理顺业业务运营营流程，健全职职能管理理体系，规范各各级管理理者行为，企业管管理实现现由“人人治”向向“法治治”转变。主要经济济指标目目标20111-20113年，集团主主要经济济指标目目标预测测如下：集团公司司主要经经济指标标目标指标名称称20111年20122年20133年新签合同同额（元元）30.00亿40.00亿40.00亿营业收入入（元）21.77亿27.33亿38.335亿完成产值值（元）26.22亿37.33亿49.335亿业务结构构调整目目标改变过去去路桥施施工“一业独独大”的格局局，积极极发展除除传统路路桥建设设以外的的业务；以汇通通路桥建建设集团团的品牌牌信誉、内外部部资源

19、、管理平平台为依依托，以以“二次创创业”作为发发展基调调，找准准各项业业务的发发展定位位，积极极进取，协同发发展。稳健发展展路桥建建设主业业稳健发展展路桥建建设主业业，避免免盲目追追求规模模扩张，重点提提升工程程质量，提高管管理水平平，做好特特级资质质升级准准备。以以专业化化为发展展方向，扶持和和培育公公路工程程公司的的市场开开发及工工程管理理能力，在适当当的时机机成立新新的专业业化工程程公司。完善路桥桥施工产产品种类类，在巩固固和发展展集团现现有的道道路、桥桥梁、市市政等工程建建设领域域的同时时，向公公路养护护、隧道道施工、房房建施工工等领域域延伸，申请相相关的资资质，提提高企业业综合施施工

20、能力力，适应应日益激烈烈的市场场竞争。充分利用用国家的的“走出去去”战略，申请海海外施工工相关资资质，机机遇型尝尝试开展展海外工工程业务务，积极极参与海海外市场场的投标标工作，把集团团的路桥桥建设业业务推向向海外，提高汇汇通路桥桥的品牌牌知名度度。探索发展展融投资资建造及及总承包包业务增强集团团的投融融资和资资本运营营能力，重点投投资开发发公路、桥梁、市政、环保等等基础设设施BTT项目，采取相相对独立立的运作作方式，不影响响主业资资金周转转。通过并购购、重组组等方式式填补设计计能力空空缺，承接部部分自有有工程项项目的设设计业务务，探索总承承包业务务的运作。大力开展展房地产产开发业业务充分利用用

21、集团现现有土地地储备，大大力发展展以民用住住宅为主主、商业业楼盘为为补充的的多种形形式的房房地产开开发项目目。一方方面依靠靠集团优优势获取取土地，另一方方面以房房地产开开发公司司为主体体积极开开展土地地购置及开开发工作作。业务定位位及目标路桥建设设业务定定位及目目标集团路桥桥建设业业务主要要包括公公路施工工、桥梁梁施工、市政工工程、隧隧道施工工、公路路养护及及相关配配套业务务。作为传统统主业，路桥建建设业务务创造的的营业收收入占集集团总收收入的绝绝大部分分，路桥桥建设业务务已经具具备相对对完善的的能力基基础，为为集团创创造稳定定的现金金流和利利润，同同时共享享人脉关关系、资资金、人人力、管管理

22、平台台等资源源支持其其他业务务的发展展。集团已经经开始储储备路面面养护力力量，积积累路面面养护经经验，目前具具备一定定的能力力基础及及人才储储备。长长期来看看该业务务市场前前景较好好，有利利于弥补补路桥施施工产值值下降带带来的空空缺，未未来有可可能成长长为核心心业务。20111-20013年年，基本维维持现有有路桥建建设业务务规模，做好公公路特级级资质的的升级准准备工作作，以河河北、内内蒙古、新疆、山西、广东为为主要市市场区域域，形成成公路市市场专业业化优势势，扩大大高端市市场份额额，加快快公路养养护业务务的发展展。20111-20013年年，主要经经济指标标目标如下下：路桥建设设业务主主要经

23、济济指标目目标指标名称称20111年20122年20133年新签合同同额（元）25亿30亿25亿完成产值值（元）20亿25亿30亿营业收入入（元）20亿25亿30亿预测依据据：河北省是是集团公公司开展展路桥业务务的传统统优势省省份，但但鉴于河河北省市市场有萎萎缩迹象象，因此此河北省省内业务务占集团团总体业业务的比比重将会会逐步下下降，集集团公司司在河北北省投入入的各项项资源也也将逐步步减少。内蒙古自自治区在在“十二二五”期期间，将将会加大大路桥建建设投资资。集团团公司已已经将内内蒙古确确定为重重点业务务发展区区域，在在未来三三年集团团公司将将会加大大内蒙古古自治区区的路桥桥市场开开拓力度度，内

24、蒙蒙古自治治区内业业务占集集团总体体业务的的比重将将会逐年年上升。新疆自治治区也是是集团公公司关注注的重点点省份之之一，“十二五五”期间间，新疆疆自治区区高速公公路的投投资将会会翻一倍倍，但由由于政府府筹集资资金能力力有限，集团公公司开发发新疆自自治区的的风险较较大。山西省高高速公路路建设市市场空间间巨大，集团公公司将会会加大山山西市场场的开拓拓力度，山西省省内业务务占集团团总体业业务的比比重将会会介于河河北省和和内蒙古古自治区区之间。广东省公公路建设设市场不不容乐观观，不仅仅负债较较高，而而且融资资渠道单单一，集集团公司司在广东东省的业业务发展展面临风风险。公路工程程公司220111年将开开

25、展独立立经营开开发工作作，逐步步加大经经营承揽揽指标。同时由由于公路路工程公公司还将将承接部部分集团团工程产产值，所所以产值值目标高高于新签签合同额额目标。BT业务务定位及及目标BT业务务未来的的市场空空间较大大，利润润比传统统建筑施施工业务务高，将成为集团团新的利利润增长长点。集集团已完完成了第第一个BBT项目目的前期期工作，并已开开工建设设。凭借良好好的政府府关系和和较强的的经营能能力，集集团BTT业务在在前期谈谈判过程程中，取取得部分分预付款款和政府府融资支支持，降降低了BBT业务务的资金风险险。20111-20013年年，集团团应优先选选择投资资风险小小、回购购期短、主业关关系密切切的

26、BTT项目，争取每每年获取取一个55亿元以以上的BBT业务务，更多地地关注河河北省内内市场，抓住机遇遇开拓省省外市场场。20111-20013年年，主要经经济指标标目标如如下：BT业务务主要经经济指标标目标指标名称称20111年20122年20133年新签合同同额（元元）5亿10亿15亿完成产值值（元）3亿6亿9亿营业收入入（元）/5亿预测依据据：集团公司司在河北北市场拥拥有良好好的政府府关系，在前期期谈判中中能够争争取到较较有利的的条件，能有效效降低BBT项目目的经营营风险。集团公司司已经尝尝试性开开展BTT项目的的运作，为后期期BT业业务大发发展积累累经验和和人才资资源。集团公司司运作BB

27、T业务务经验不不足，融融资能力力有限，BT业业务人员员配备不不足，尤尤其缺乏乏专业性性人才，所以应应稳步发发展，待待积累一一定的项项目运作作经验后后，再迅速扩扩大业务务规模。房地产开开发业务务定位及及目标集团成立立了房地产产开发公公司，拥有大量土地地储备，借助集集团的资资金资源源、人力力资源、政府关关系、口口碑信誉誉等优势势，地产产开发业业务具有有较大的的增长潜潜力，将将发展成成为集团团的核心心业务和和新的利利润增长长点。但目前前缺乏专专业人才才，市场场营销能能力、内内部管理理能力尚尚不健全全。集团房地地产开发发业务主主要包括括住宅地地产和商商业地产产的开发发，其中中以住宅宅项目开开发业务务为

28、主，重点进进行高层层住宅项项目建设设。以快快速变现现和市场场需求旺旺盛的住住宅、公公寓类的的居住项项目为主主要开发发产品；在区域域定位上上，以高高碑店市市为中心心，加大大周边住住宅房地地产开发发业务的的投入力力度，适适度参与与商业地地产的开开发，逐逐步打通通从前期期拓展到到后期物物业运营营的产业业链条。20111-20015年年累计储储备土地地约15500亩亩，并尽尽快将已已有工业业用地使使用性质质转变为商商住、商商业、住住宅用地地，每年完完成当年年开工及及储备建建设规模模不低于于10万万。20111-20013年年，主要经经济指标标目标如如下：房地产开开发业务务主要经经济指标标目标指标名称称

29、20111年20122年20133年完成产值值（元）3亿6亿10亿销售面积积（）14万20万30万营业收入入（元）1.5亿亿2亿3亿预测依据据：我国房地地产刚性性需求中中长期内内仍然呈呈上升趋趋势，随随着“环环首都经经济圈”的建设设，高碑碑店市的的房地产产发展将将迎来较较大的发发展机遇遇。短期内，由于国国家宏观观调整等等原因，我国房房地产开开发企业业融资受受限，一一线城市市房地产产市场受受到影响响，更多多需求将将逐步涌涌向二三三线城市市，这对对集团房房地产业业务是较较大的利利好。房地产与与路桥施施工主业业在政府府关系上上的关联联度较高，能够够获取最最核心的的土地资资源，介介入房地地产业务务相对

30、容容易。但但目前房房地产公公司缺乏乏专业的的房地产产业务规划划设计人才才、前期期管理人人才、市场营销销人才。集团从从事房地地产业务务也面临临较大的的资金风风险和融融资挑战战。目前，集集团拥有有约6000余亩土土地可以以用于房地产产开发，未来三三年计划划新购入入土地111000亩左右右。20111年计划划开工建建设144.5万万平米，完成后后总产值值约为55.8亿亿元，预预计当年年完成主主体工程程50%，即年年产值33亿元；根据房房地产行行业的一一般规律律，营业收收入占已已完成产产值的50%，即年年营业收收入1.5亿元元。20122年计划划开工建建设166.3万万平米，加上上上年未完完成建设设部

31、分，年度产产值约为为6亿元元；考虑虑到房地地产公司司的营销销管理环环节尚不不健全，预计年年营业收收入为22亿元。20133年的目目标值依据20011年年和20012年年的增长幅度度进行推推算，预预计完成成产值和和营业收收入分别别为100亿元和和3亿元元。水处理业业务定位位及总目目标水处理业业务是集集团公司司多元化化经营的的成功典典范，目目前包括括污水处处理业务务和中水水处理业业务，承承担着较较大的社社会责任任，为维维护政府府关系做做出突出出贡献。水处理业业务与其其它业务务相比规规模较小小，但可可复制性性较强，资金回回收较及及时，长长期前景景看好；在市场区域域选择上上，待时机成成熟后可可辐射周边

32、边县市，逐步扩扩大水处处理业务务的产能能及规模模，为集集团提供供现金流流支持；在在业务链链拓展上上，尝试试向下游游自来水水生产业业务拓展展，建立立“污水-中水-自来水水”加工工生产全价价值链。20111-20013年年，主要经经济指标标目标如如下：水处理业业务主要要经济指指标目标标指标名称称20111年20122年20133年完成产值值（元）20000万30000万35000万营业收入入（元）20000万30000万35000万日均水处处理量（吨）7万10万12万预测依据据：水处理厂厂的业务务收入主主要来源源于地方方政府，未形成成真正的的市场化化运作，盈利能能力有限限。集团团公司水水处理业业务

33、仍以以河北省省内市场场为主要要市场，未来三三年可以以向周边边县市辐辐射。虽然河北北市场未未来几年年将加大大对污水处处理等环环保节能能措施的的投入，但该行行业存在在一定的的行政区区域壁垒垒。质量安全全环境目目标质量管理理目标加大质量量保障措措施投入入，监督督落实质质量措施施资金的的使用及及效果。杜绝工工程质量量一般及及以上缺缺陷；杜杜绝重大大不良质质量问题题事件。交验工工程质量量达到国国家、行行业质量量验收标标准，单单位工程程一次验验收合格格率1000%，确保工工程质量量实现无无隐患交交付；顾客满满意率达达到955%。安全管理理目标加大安全全措施投投入，监监督落实实安全措措施资金金的使用用及效果

34、果。杜绝绝较大及及以上生生产安全全责任事事故，遏遏制一般般生产安安全责任任事故；杜绝重重大道路路交通责责任事故故；杜绝绝重大机机械设备备责任事事故；杜杜绝重大大火灾事事故；杜杜绝重伤伤和责任任死亡事事故，一般事事故频率率控制在在每月33以下下；预防防、控制制和消除除职业病病危害。环境目标标防止污染染，实现现水汽声声渣及其其他污染染物排放放达标；文明施施工、环环境监督督管理工工作覆盖盖率达到到1000%；杜杜绝重大大环境污污染事故故；单位位产值能耗耗降低100%。人力资源源目标未来三年年，集团人员员总量保保持稳定定，理顺顺正式员员工与外外聘员工工的招聘聘、配置置、合同同管理等等工作，其中人员员数

35、量的的目标如如下：1正式式员工人人数控制制在3550人左左右，逐逐步减少少外聘员员工的引引进，或或将符合合条件的的外聘员员工转正正。2“具具有较高高的管理理能力、基本素素质、创创新能力力、应变变能力、公关能能力、组组织能力力以及文文化素养养”的经经营管理理人才动动态保持持在400人左右右。3组建建与业务务结构相相匹配的的、熟悉悉资金运运作的BBT业务务和房地地产开发发专业人人才队伍伍。BTT业务和和房地产产业务专专业人才才队伍人人数保持持在300人以上上。4实现现集团工程程技术人人才翻倍倍，拥有有高级工工程师446人；中级工工程师1112人人。5为满满足集团团公司资资质升级级需要，保持一一级建

36、造造师（一一级项目目经理）人数550人以以上。6充分分利用社社会人才才资源，加快协协作队伍伍管理体体系建设设，拥有有“与集集团业务务结构相相匹配的的长期稳稳定合作作的各类类专业协协作队伍伍”400支以上上。同时时鼓励各各子分公公司维持持一定数数量的劳劳务协作作队伍，确保作作业力量量的稳定定和持续续。在人才配配置方面面，集团团具备相相对充足足的施工工管理人才才储备和和工程管管理经验验，可以为为房地产产开发业业务和BBT业务务提供相应应的人力力资源支支持。财务资金金目标至20113年末末，实现现工程项项目财务务资金集集中管理理，建立立较完善善的资金金集中管管理体系系。重视财务务风险预预警工作作，合

37、理理评估资资金投资资收益率率，在集集团可承承受的风风险范围围内开展展投资工工作。加强财务务预算工工作，制制定全面面预算管管理制度度，提高高财务预预算的准准确性，落实到到一线操操作层面面。加强融资资工作，满足房房地产开开发业务务和BTT业务所所需的资金，在协调调路桥建建设业务务、水处理理业务、房地产产开发业业务、BBT业务务的资金金收支时时，应以以不影响响传统路桥桥主业的的发展为为基本原原则。业务内外外部环境境分析及及三年发展展目标路桥建设设业务内内外部环环境及发发展目标标路桥建设设业务内外外部环境境分析（1）潜潜在的市市场机会会分析未来很长长一段时时间，我我国高速速公路建建设处于于网络化化的关

38、键键阶段。我国高高速公路路建设成成就巨大大，但总总量依旧旧不足。根据交交通部制制定的国家高高速公路路网规划划，在在规划的的8.55万公里里的国家高高速公路路网中，目前已已经建成成2.99万公里里，在建建1.66万公里里，待建建4万公公里，截截止到220100年，共共建成公公路5-5.5万万公里，占总里里程的660%左左右，220200年前国国家高速速公路网网将处于于较快的的建设阶阶段。现阶段高高速公路路建设已已处在由由主干线线建设转转向大规规模的跨跨省贯通通发展。在经济济发达地地区和城城市密集集区，高高速公路路发展开开始进入入网络化化的关键键阶段。预计未未来几年年，全国国每年将将建成高高速公路

39、路30000-40000公里里，我国国高速公公路正处处于产业业的快速速发展阶阶段。逐步开发发山西、内蒙古古、新疆疆、广东东等省份份路桥工程程市场。集团对路桥建建设业务务的定位位比较明明确，立立足河北北省内市市场，积积极开拓拓省外目目标地区区市场。未来几几年，集集团的业业务将逐逐渐转向向山西、内蒙古古、新疆疆、广东东等地，其中内内蒙古的的路桥施施工市场场是公司司未来关关注的重重点。环北京经经济圈的的建立，为河北北省的高高速公路路建设提提供了巨巨大的市市场发展展空间。目前，河北省省政府与与北京市市政府就就建设环环首都经经济圈达达成了一一揽子协协议，计计划用11至2年年时间，通过公公路，铁铁路等交交

40、通设施施实现河河北133个县与与北京的的同城化化，届时时河北将将发展成成环绕首首都10000公公里大经经济特区区。“首首都经济济圈”的的实现，为高速速公路的的建设提提供了巨巨大的发发展空间间。“十二五五”期间间，新疆疆公路建建设投资资将翻一一番。预计到到20115年，新疆 HYPERLINK t _blank 高高速公路路通车总总里程将将突破770000公里。“十二二五”新新疆公路路建设预预计将投投资12200亿亿元至115000亿元，建设总总里程66.8万万公里，预计到到20115年，新疆 HYPERLINK t _blank 高高速公路路通车总总里程将将突破770000公里，高等级级公路通

41、通车里程程超过44000公里里。新疆公路路建设情情况一览览表建设公路路总里程程高速公路路里程高等级公公路里程程总投资额额“十一五五”期间间420000公里里11377公里/550亿亿元“十二五五”期间间680000公里里71555公里44555公里12000-15500亿亿元“十二五五”期间间，内蒙蒙古公路路建设将将实现大大跨步式式发展。集中表表现在加加大自治治区内部部的公路路建设，增加自自治区与与周边省省份的公公路连接接，拓宽宽已建高高速公路路的车道道数。“十二五五”期间间，内蒙蒙古自治治区将进进一步加加大公路路建设投投资力度度，预计计到20020年年，内蒙蒙古高速速公路通通车里程程将达到到

42、60000公里里，到220255年，高高速公路路通车里里程将达达到92224公公里。内蒙古自自治区目目前与河河北、山山西、陕陕西、宁宁夏四省省分别只只有1条条高速公公路连接接，与甘甘肃、辽辽宁、吉吉林、黑黑龙江四四省尚无高速速公路出出口，严严重制约约了自治治区与周周边省（区）的的经贸往往来。目前自治治区已建建成通车车的高速速公路全全部为44车道，而公路路交通量量的迅猛猛增长，部分已已建成高高速公路路现有车车道数已已不能满满足未来来交通增增长的需需要，急急需进行行扩容。内蒙古公公路建设设情况一一览表完成公路路建设投投资新增公路路里程新增高速速公路里里程数新增一级级公路里里程数车道数“十一五五”期

43、间间14700亿元3.3万万公里13655公里12488公里4条“十二五五”期间间20000-23300亿亿元4.6万万公里36355公里26133公里6条山西省未未来三年年高速公公路建设设规模达达到高峰峰。20113年前前山西省省将实现现“八横横八环”路网布布局。山山西省的的高速公公路网规规模原定定到20020年年实现440500公里，现调整整至63300公公里，增增加了220000多公里里。路网网布局由由“人字字骨架、九横九九环”调调整为“三纵十十一横十十一环”。20010-20111年，山西省省公路建建设规模模4.88万公里里，项目目总投资资24335亿元元；完成成高速公公路建设设投资1

44、10000亿元，建成110400公里，全省高高速公路路通车里里程达到到30000公里里。所有有项目在在20113年全全部建成成，届时时东、西西纵基本本建成，“十一一横十一一环”建建成“八八横八环环”，全省高速速公路达达到50000公公里。（2）面面临的外外部威胁胁分析政府筹集集资金能能力有限限。内蒙蒙古自治治区高速速公路网网的资金金总需求求为23300亿亿元，数数额巨大大。内蒙蒙古自治治区经济济发展相相对落后后，政府府财政可可用于高高速公路路建设的的资金十十分有限限，建设设资金缺缺乏将是是长期困困扰高速速公路建建设的难难题。拆迁难度度大，项项目前期期审批难难，手续续办理滞滞后。广广东省部部分市

45、县县对项目目征地拆拆迁工作作重视程程度有限限，并未落落实政府府作为征征地拆迁迁主体的的责任，部分项项目征地地拆迁未未按220100年度广广东省加加快推进进 HYPERLINK o 高速公路 o 高速公路 高速公公路重点点建设项项目关键键环节责责任目标标分解及省政政府督办办时限要要求完成成。此外外，部分分项目受受未批先先用土地地处罚影影响，整整体用地地材料仍仍无法获获得国土土资源部部批复。公路建设设资产负负债率较较高。截截止到220088年底，广东公公路建设设负债高高达22200亿亿元，广广东交通通基础设设施投资资建设成成本高，负债大大。市场场机制引引入到公公路建设设后，虽然然缓解了了建设资资金

46、严重重不足的的矛盾，却形成成了22200亿亿元的沉沉重债务务。（3）竞竞争优势势分析集团公司司具备良良好的口口碑和社社会信誉誉。集团团公司自自成立以以来，经经过多年年的发展展，经营营承揽额额不断攀攀升，营营业收入入不断提提高，在在很大程程度上得得益于公公司良好好的口碑碑信誉、宽广的的人脉关关系和良好的的社会信信誉，为集团团赢得了了巨大的的无形资资产。集团公司司具备多多项公路路建设资资质，高高速公路路建设积积累了丰丰富的行行业经验验。集团团公司目目前具备备公路工工程施工工总承包包一级、公路路路面工程程专业承承包一级级、公路路路基工工程专业业承包一一级、桥桥梁工程程专业承承包一级级资质和和公路养养

47、护、公公路施工工中心试试验室等等多项资资质。集集团通过过多年的的公路建建设积累累了丰富富的行业业经验。集团信息息平台应应用程度度较高，提高了了管理效效率，增增强了集集团的管管控能力力。集团团公司目目前信息息平台应应用程度度较高，信息平平台涵盖盖了市场场经营、合同管管理、进进度管理理、成本本管理、安全管管理、材材料管理理、设备备管理、技术管管理、财财务管理理、人力力资源管管理等方方方面面面，先进进的施工工管理软软件的应应用提高高了集团团总部对对子分公公司级项项目经理理部的管管控能力力。（4）竞竞争劣势势分析开发外部部市场时时，良好好的社会会信誉、资质和人脉优优势变弱弱。在十十多年的的发展过过程中

48、，集团与与本地政政府、供供应商等等建立了了良好关关系，尤尤其是在在高碑店店和保定定地区。但未来来集团要要向多个个外部省省份开拓拓业务，在本地地积累的的品牌、声誉以以及人脉脉关系不不一定能能在外省省发挥作作用。项目经理理部普遍遍缺乏经经验丰富富的技术术型人才才和管理理型人才才。集团团公司的的项目经经理部目目前非常常缺乏专专业型人人才和有有经验的的管理人人才，虽虽然公司司每年都都会从外外部招聘聘高端人人才，但但是由于于各种原原因，外外聘工流流失比较较严重，集团自自身的培培养的员员工能力力和数量量都非常常有限，人才短短缺问题题比较严严重。项目经理理部的标标准化和和规范化化程度依依然较低低。经过过十多

49、年年的发展展，集团团积累了了大量的的项目经经验，但但是集团团并未对对项目的的成功经经验进行行总结和和推广，项目经经理部之之间缺乏乏必要的的交流，项目经经验无法法在项目目间进行行复制，项目标标准化和和规范化化程度较较低。薪酬绩效效与激励励机制不不完善，在一定定程度上上打击了员工工的积极极性。集集团公司司职能部部门定期期对项目目经理部部进行绩绩效考核核，由于各各项目经经理部在在施工难难度、项项目周期期上差异异较大，造成薪酬酬总额也也差异较较大，不不同项目目经理部部的员工工之间相互互攀比对对薪酬产产生不满满；同时时奖金兑兑现不及及时也在在一定程程度上打打击员工工的积极极性；项项目内部部按级别别分配，

50、干多干干少一个个样，影影响员工工的积极极性。集团公司司技术研研发能力力依然较较低。集集团在前前期的发发展中“重项目目，轻技技术”，没有设设立研发发部门，技术进进步与市市场需求求脱节。近几年年集团已已经意识识到技术术创新的的重要性性，技术术水平如如果停滞滞不前，将影响响集团的的发展步步伐。（5）高高速公路路建设业业务SWWOT分分析SO：发发扬优势势，把握握机遇抓住我国国高速公公路建设设机会，大力发发展集团团公路建建设业务务借助于环环北京经经济圈的的建设机机会，以以及集团团在河北北及北京京地区的的良好口口碑和信信誉，集集团可大大力拓展展本地市场场逐步转向向山西、内蒙古古、新疆疆、广东东等业务务机

51、会较较好的省省份借助信息息平台的的大力推推广，提提高管理理效率，增强集集团公司司的竞争争优势WO：改改善劣势势，把握握机遇加大社会会信誉和和口碑在在省外的的宣传，积极积积累省外外的人脉脉资源和和社会资资源，为为新业务务的拓展展提供更更好的支支持大力培养养与招聘聘专业型型人才，优化人人才结构构，提高高集团整整体业务务水平和和技术能能力提高项目目经理部部的标准准化和规规范化，提高自自身业务务实力和和能力，把握住住行业机机会ST：发发扬优势势，抵御御威胁集团公司司应充分分发挥路路桥建设设业务经经验丰富富的优势势，克服服省外市市场带来来的各种种不确定定性因素素利用信息息平台的的管理优优势，有有效的节节

52、约项目目的管理理费用和和成本费费用，抵抵消工程程资金紧紧张等各各种潜在在风险WT：改改善劣势势，抵御御威胁在开发内内蒙古市市场时，应做好好前期规规划，与与当地政政府搞好好关系，避免出出现资金金紧张情情况和资资金回笼笼难等问问题在进入广广东市场场时应做做好充分分准备，尤其应应集中解解决资金金问题，土地拆拆迁问题题，以及及相关的的手续办办理问题题提升企业业技术能能力，适适应路桥桥施工技技术要求求进一步改改善绩效效薪酬机机制，提提高员工工工作积积极性，降低员工工流失带带来的风风险路桥建设设业务定定位及发发展目标标（1）产产品定位位路桥建设设业务是是集团公公司的传传统优势势项目，集团公公司应在在未来三

53、三年将路路桥施工工业务继继续作为为公司的的核心产产品。随随着外部部环境的的变化，集团公公司适度度控制路路桥建设设业务的的规模，掌握拟开开工的路路桥项目目信息，及及早介入入前期工工作，承承揽一批批毛利率率较高、社会影影响大、有助于于提高公公司品牌牌、回报报周期相相对较短短的路桥桥建设项项目；同同时借助助路桥建建设业务务多年的的行业经经验，加加快开发发公路养养护业务务板块。（2）市市场定位位未来三年年，河北北省路桥桥市场保保持稳定定，路桥桥建设业务务应巩固河河北省市场，同时逐步步向内蒙蒙古自治治区、新新疆自治治区、山西省省、广东省省等区域拓拓展，尤其以以内蒙古古自治区区路桥市市场为开开发重点点。同

54、时把把握机遇遇在外蒙蒙古、东东南亚等等海外市市场参与与路桥工工程建设设，提高高集团品品牌知名名度。在在公路业业务投标标选择上上，以高高速公路路市场、国道主主干线公公路一级级市场市市场为主主要市场场，以公公路建设设二级市市场和地地方公路路建设市市场为辅辅助市场场；公路养护护业务重重点关注注河北省省内市场场。（3）业业务发展展目标未来三年年基本维维持现有有路桥建建设业务务规模，做好公公路特级级资质的的升级准准备工作作，以河河北、内内蒙古、新疆、山西、广东为为主要市市场区域域，形成成公路市市场专业业化优势势，扩大大高端市市场份额额，加快快公路养养护业务务的发展展。20111-20012年年，得益益于

55、内蒙蒙古自治治区建设设投资规规模的增增大，以以及河北北省内建建设投资资的稳步步发展，新签合合同额仍仍将有所所增长，预计实现现年承揽揽25-30亿亿的目标标；20013年年开始随着着公路建设设投资趋趋于平缓缓，新签签合同额额将有所下下降，预计降低低到255亿元左左右。具具体经济济指标预预测如下下表所示示。路桥建设设业务发发展目标标（单位位：元）指标名称称20111年20122年20133年新签合同同额25亿30亿25亿1集团总部部承揽22亿24亿16亿2子分公司司承揽3亿6亿9亿完成产值值20亿25亿30亿1集团总部部完成18亿19亿21亿2子分公司司完成2亿6亿9亿营业收入入20亿25亿30亿

56、1集团总部部完成18亿19亿21亿2子分公司司完成2亿6亿9亿集团应大大力扶持持公路工工程公司司的经营营开发工工作，提提供经营营开发人人员支持持、人脉脉资源支支持，实实行经营营开发责责任制，下达经经营指标标并严格格兑现奖奖惩；把把集团公公司的项项目管理理、材料料设备管管理等经经验复制制给公路路工程公公司，保保障其管管理水平平及工程程质量。BT业务务内外部部环境及及发展目目标BT业务务内外部部环境分分析（1）潜潜在的市市场机会会分析BT业务务市场规规模大，利润率率高，发发展前景景好。近近年来，BT模模式的工工程建设设在国内内建筑市市场的份份额呈上上升趋势势，并在在一些大大型基础础设施建建设项目目

57、中成功功运作。BT模模式比传传统的政政府单独独投资建建设模式式更为高高效、便便捷，使使建筑施施工企业业能更好好地发挥挥专业优优势和规规模经营营效益，有更好好的发展展前景。BT业务务有利于于优化资资源配置置。采用用BT模模式建设设工程项项目可以以使产业业资本和和金融资资本全新新对接，形成一一种新的的融资格格局，并并为投资资方提供供了利用用资本运运营追求求最大效效益的机机会。国国内企业业利用BBT可以以最大限限度地发发挥资金金、技术术和管理理优势，在较高高的平台台上发挥挥优势，争取较较大的利利润空间间。BT项目目有利于于提高前前期运作作效率，降低管管理成本本，提前前工期，保证工工程质量量。BTT模

58、式采采取国际际规范化化管理与与运作，通过引引进先进进的技术术和管理理方法，改善基基础设施施建设投投资和管管理结构构，有效效实现管管理、设设计、施施工资源源整合及及紧密衔衔接，大大大减少少政府建建设管理理和协调调环节的的管理成成本，借借助大型型建筑企企业资信信好、信信誉高，特别是是大标段段工程总总承包技技术、管管理和人人才等方方面的优优势，双双方优势势互补可可大大提提高项目目运作效效率、加加快工期期、保证证质量。（2）面面临的外外部威胁胁分析我国BTT业务整整体发展展尚不成成熟，有有关立法法还处于于探索阶阶段。BBT工程程项目一一般建设设规模大大、周期期长，筹筹集资金金数额较较大，同同时面临临较

59、大的的外部风风险：例例如政策策风险、融资风风险、财财务风险险、当地地政府到到期回购购支付风风险等。目前，国国内尚未未形成适适于BTT模式的的通用合合同文本本，缺少少较规范范解决工工程索赔赔、经济济纠纷的的政策和和法规，如果在在合同条条款、法法律文件件、政府府诚信、银行信信贷、工工程施工工等具体体工作中中发生问问题，承承包商缺缺乏完整整有效的的法律保保障。对于我国国企业而而言，BBT业务务运作尚尚有较大大风险。对企业业而言，BT项项目合同同签订后后所承担担的风险险要大于于政府承承担的风风险。因因此，选选择BTT工程项项目的企企业一定定要注意意自己的的融资能能力和政政府的诚诚信、支支付能力力以及项

60、项目本身身的质量量和抗风风险能力力，特别别是在签签约过程程中要有有充分的的合同条条款谈判判，最大大限度地地规避自自身风险险。（3）竞竞争优势势分析集团公司司高层领领导非常常重视BBT业务务的未来来发展，具备战战略前瞻瞻性。集集团公司司领导非非常重视视BT业业务的发发展，由由于BTT业务涉涉及规划划设计，全额预预算等多多个环节节，因此此对于公公司整体体业务水水平要求求较高，公司领领导重视视该业务务的发展展，显示示了非凡凡的战略略眼光。集团公司司目前已已经开始始尝试BBT业务务运作，将会为为未来开开展BTT业务打打下坚实实基础。目前，集团公公司已经经完成了了首个BBT项目目的前期期投标及及商务洽洽