公司规章管理制度范本

1、对最高管理者管理承诺的实现提供方法，并对依据承诺所建立和运行的管理体系（包 括质量体系、职安体系和环境体系）进行评审，以证实承诺和体系的适宜性、充分性和有 效性。2范B适用于本公司最高管理者对建立、保持和改进管理体系的承诺及管理体系评审工作。3职责3.1最高管理者（总经理）负责提出管理承诺，并主持管理评审。3.2质量/环境/职业健康安全管理者代表负责向总经理汇报质量/环境/职业健康安全管理体系的 业绩和持续改进工作情况；负责编制管理评审报告。3.3各部门负责准备和提供本部门管理评审中所需的资料，并负责评审中决定的纠正预防和改 进措施的实施工作。4工作程序4.1管理评审的计划4.1.1管理评审计

2、划不超过12个月评审一次，一般在每年年底（在一次完整的内审结束后）， 年度的管理评审体系应覆盖公司环境管理体系方面的内容。4.2.2管理者代表准备管理评审计划提交总经理审核，并组织评审。管理评审计划包括下列内 容：评审目的；评审组织；评审内容；评审准备工作要求；评审人员及时间安排。4.2.3在下列情况下，总经理或管理者代表可以要求进行临时管理评审：当公司组织结构，或产品类别，或资源发生重大改变时；当发生重大质量/环境/职业健康安全事故或顾客连续投诉时；当法律，法规，外部适用的标准及其它要求发生较大变更时；当总经理或管理者代表认为有必要时，如：体系审核前的管理评审。4.2.4管理者代表准备临时管

3、理评审计划并提交总经理批准。临时管理评审计划的内容与年度管理评审计划的内容相似，但评审内容针对4.2.3中某一具体事项。4.3管理评审的内容应包括但并不限于以下部分：内部和外部管理体系审核报告;合规性评价的结果；客观环境变化以及法律法规和其他要求的发展变化。质量、环境、职安方针、目标、指标落实情况；质量、环境、和职安业绩完成情况；管理体系文件的适宜性和有效性；重大事故和工伤事故的处理；顾客关注的问题及反馈的重要信息；顾客或相关方投诉的处理；纠正预防和改正措施实施情况；过程、产品的质量趋势；公司环境、职业健康安全监测的绩效及其趋势；质量检验和试验报告的情况；管理体系各项活动配备的资源是否适宜；上

4、次管理评审的跟踪活动。质量/环境/职业健康安全控制方面的改进建议。4.4管理评审的准备4.4.1管理者代表将批准后的评审计划发至各个部门。各部门主管准备并提供与本部门有关 的评审所需的资料并按时参加会议。4.5评审会议4.5.1总经理或书面委托管理者代表主持评审会议，各部门负责人和有关人员参加。4.5.2参加评审会议的人员对评审计划的评审内容进行逐项评审。4.6评审输出组织架构和资源的适宜性;管理承诺的适宜性、有效性以及实施情况;管理体系及过程的适宜性、有效性及其改进;以满足顾客需求有关的产品及服务的改进；环境因素和危险源的控制及其改进；符合相关法律法规的要求情况；对未来所需的资源进行策划46

5、3管理者代表对管理评审的内容进行总结，形成管理评审报告提交总经理批准，并将批 准后的报告根据“管理评审报告分发记录”发至相关部门。评审报告的内容包括：a评审目的；b评审日期；参加评审人员；评审结论与改进活动。4.7纠正/预防措施的实施和验证4.7.1管理者代表依照改进活动的要求开出纠正措施表交责任部门，明确纠正和预防的要求及完成时间。4.7.2责任部门在三个工作日内分析原因提出纠正/预防措施和改进工作的方案，此方案需经管 理者代表批准。4.7.3责任部门负责实施和落实。4.7.4质量工艺部将纠正措施表内容进行登记，在确定的完成时间负责跟踪验证，经管理 者代表最终确认。4.8评审记录管理评审的记录由质量工艺部负责保存，按记录控制程序执行。5相关文件MYZN QE00207 2015纠正措施控制程序MYZN QEO0208 2015预防措施控制程序MYZN QEO0209 2015方针、目标、指标与管理方案控制程序MYZN QEO0203 2015内外部信息沟通控制程序MYZN QEO0202 2015记录控制程序M