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文档简介

1、上海XXXX律师事务所法律尽职调查清单上海XXXX律师事务所工程工程关于法律尽职调查清单年 月日关于工程法律尽职调查文件清单上海XXXX律师事务所接受一 （以下简称“贵公司”）之委托， 为贵公司进行不良资产处置。为更加有针对性的为贵公司服务，需对相关不良 资产进行初步审慎调查。希望此项调查能得到贵公司的配合和支持。根据工作需要，本所拟就了本尽职调查文件清单，请贵公司安排有关各方 参照以下清单真实、准确、完整提供本清单所列文件，供本公司进行尽职调查。序号事项说明已提供待提供一、债务人情况1.1营业执照副本或自然 人身份证明、婚姻证 明1.2企业最近一年经公示 的年检报告或自然人 征信报告（如有）

2、1.3企业法定代表人身份 证明1.4企业实际缴纳出资证 明（如有）1.5被列入经营异常名 录、行业黑名单或被 处分情况的说明1.6企业经营情况的材 料，如审计报告或市 场分析报告等1.7企业法定代表人、自 然人债务人的住所、 有效联系方式1.8资产清单1.9诉讼情况说明二、债权情况2.1证明借贷、担保关系 的凭证，如借款合同 等2.2证明借款和还款的凭 证，如银行放款单、 还款单、记账单等2.3清收情况说明2.4证明诉讼时效未过期 的文件，如银行催款 单等2.5标的资产涉诉的法律 文书，如：(1)起诉状、仲裁申 请书、辩论状、判决 书、调解书等(2)财产保全材料， 如保全申请书，保全 裁定书，查封情况告 知书等(3)执行申请书、支付令申请书、执行证 明、执行和解协议、 执行裁定书、撤销执 行申请书、终结执行 申请书等三、抵押担保情况3.1抵押物清单、保证人 名单3.2保证人基本情况（同 本清单1）3.3抵押担保相关合同， 如最高额抵押合同、 质押合同、保证合同 等3.4担保程序合法性文 件，如股东（大）会 决议、董事会决议、 有关的审批文件、上 市公司担保公告等3.5担保物权属证明，如 土地证、房产证、股 票凭证、在建工程相 关许可证等3.6担保物相关合同和发 票，如质押物的购买 合同和发票、土地出 让金、转让金发票等3.7担保物租赁合同（如 有）

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