签证及变更管理制度

签证及变更管理制度一、目的为加强公司项目签证及变更管理，规范签证及变更流程，有效控制项目成本，确保项目顺利进行，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司所有在建工程项目涉及的签证及变更管理。三、职责分工1.项目经理负责组织相关人员对签证及变更事项进行评估和审核。对签证及变更的必要性、合理性负责。协调处理签证及变更过程中的各方关系。2.项目技术负责人提供技术支持，对签证及变更涉及的技术问题进行审核和确认。评估签证及变更对工程进度、质量的影响。3.造价工程师负责对签证及变更进行造价核算，提供费用预算。跟踪签证及变更费用的执行情况，及时调整费用预算。4.施工员负责签证及变更事项的现场实施，并做好相关记录。及时向项目经理反馈签证及变更实施过程中的问题。5.监理单位对签证及变更事项进行审核和监督，确保符合相关规定和合同要求。签署监理意见，对签证及变更的真实性、合理性负责。6.建设单位提出签证及变更需求，审核签证及变更文件。最终审批签证及变更事项，决定是否实施及费用支付。四、签证及变更的定义1.签证指在工程实施过程中，因非施工单位原因导致的工程量增加、施工条件变化、设计变更等，经建设单位、监理单位认可后，施工单位与建设单位就费用补偿和工期调整等事宜达成的书面协议。包括工程技术签证、经济签证等。2.变更指对原设计文件、施工方案、合同约定等进行的修改和调整。分为设计变更、工程变更等。五、签证及变更的提出1.建设单位提出建设单位因项目功能调整、使用要求改变等原因，需要对工程进行签证或变更时，应填写《签证及变更申请表》，详细说明签证及变更的原因、内容、范围等，并提供相关的设计文件、技术要求等资料。将申请表提交给监理单位审核，监理单位审核通过后转交给施工单位。2.设计单位提出设计单位在工程实施过程中，发现原设计存在缺陷、与现场实际情况不符或需要优化设计等情况时，应提出设计变更。设计变更文件应包括变更原因、变更内容、设计图纸、工程量计算书、造价预算等，并经设计单位相关负责人签字盖章。设计变更文件先提交给建设单位审核，建设单位审核通过后转交给监理单位，监理单位审核通过后转交给施工单位。3.监理单位提出监理单位在工程监理过程中，发现工程质量、安全、进度等方面存在问题，需要进行整改或调整施工方案时，应提出监理通知单或工程联系单。监理通知单或工程联系单应明确问题的性质、整改要求、责任单位等，并经监理单位相关负责人签字盖章。监理通知单或工程联系单提交给施工单位，施工单位按照要求进行整改或调整，整改完成后将结果反馈给监理单位。4.施工单位提出施工单位在工程实施过程中，遇到不可预见的地质条件变化、施工难度增加、设计与实际不符等情况，需要进行签证或变更时，应填写《签证及变更申请表》，详细说明签证及变更的原因、内容、范围等，并提供相关的现场照片、影像资料、技术方案等资料。将申请表提交给监理单位审核，监理单位审核通过后转交给建设单位。六、签证及变更的审核1.监理单位审核监理单位收到签证及变更申请后，应组织相关人员对申请内容进行审核。审核内容包括签证及变更的必要性、合理性、技术可行性、对工程进度和质量的影响等。监理单位应在规定的时间内完成审核，并签署审核意见。审核通过的，转交给建设单位；审核不通过的，应明确指出问题并退回施工单位。2.建设单位审核建设单位收到监理单位转来的签证及变更申请后，应组织相关部门和人员进行审核。审核内容包括签证及变更的必要性、合理性、费用预算、对项目投资的影响等。建设单位应在规定的时间内完成审核，并签署审核意见。审核通过的，转交给施工单位实施；审核不通过的，应明确指出问题并退回施工单位。3.设计单位审核（针对设计变更）对于设计变更申请，建设单位应将设计变更文件提交给设计单位进行审核。设计单位应审核设计变更的合理性、可行性、对原设计的影响等，并签署审核意见。设计单位审核通过后，建设单位方可将设计变更文件转交给监理单位和施工单位。七、签证及变更的实施1.施工单位接到签证及变更通知后，应按照通知要求组织实施。施工单位应制定详细的施工方案，明确施工工艺、质量标准、安全措施等。施工单位应安排专人负责签证及变更事项的现场实施，并做好施工记录，包括施工时间、施工人员、施工内容、工程量等。2.在签证及变更实施过程中，施工单位应接受监理单位的监督检查。监理单位应定期对签证及变更实施情况进行检查，确保施工符合要求。监理单位发现问题时，应及时要求施工单位整改，施工单位应按照要求进行整改，直至符合要求。3.签证及变更实施完成后，施工单位应及时提交签证及变更结算资料。签证及变更结算资料应包括签证及变更申请表、审核意见、施工记录、工程量计算书、造价预算书、相关照片和影像资料等。施工单位应确保结算资料的真实性、完整性和准确性。八、签证及变更的费用结算1.造价工程师根据签证及变更结算资料进行造价核算。造价核算应依据相关定额、计价规范、合同约定等进行。造价工程师应准确计算签证及变更的工程量、费用，编制费用预算书。2.造价工程师将费用预算书提交给建设单位审核。建设单位应组织相关人员对费用预算书进行审核，审核通过后作为费用结算的依据。建设单位对费用预算有异议时，应与造价工程师进行沟通协商，必要时可委托第三方造价咨询机构进行审核。3.签证及变更费用经建设单位审批后支付给施工单位。建设单位应按照合同约定的支付方式和时间支付签证及变更费用。施工单位收到费用后，应开具合法有效的发票。九、签证及变更的时间要求1.签证及变更申请应在规定的时间内提出。一般情况下，签证及变更申请应在事件发生后的[X]个工作日内提出。对于紧急情况，应及时提出申请，但最迟不得超过[X]个工作日。2.审核单位应在规定的时间内完成审核。监理单位应在收到签证及变更申请后的[X]个工作日内完成审核。建设单位应在收到监理单位转来的签证及变更申请后的[X]个工作日内完成审核。设计单位应在收到设计变更申请后的[X]个工作日内完成审核。3.施工单位应在规定的时间内完成签证及变更实施，并提交结算资料。施工单位应在收到签证及变更通知后的[X]个工作日内制定施工方案，并组织实施。签证及变更实施完成后，施工单位应在[X]个工作日内提交结算资料。十、签证及变更的档案管理1.项目实施过程中，应建立签证及变更档案。签证及变更档案应包括签证及变更申请表、审核意见、施工记录、工程量计算书、造价预算书、相关照片和影像资料、费用支付凭证等。档案应按照时间顺序和类别进行整理归档，确保档案的完整性和可查性。2.签证及变更档案由项目资料员负责保管。资料员应定期对档案进行整理、核对和补充，确保档案的准确性和完整性。档案保管期限应按照相关规定执行，一般为项目竣工验收后[X]年。3.项目竣工后，签证及变更档案应移交公司档案室统一保管。移交时，应办理档案移交手续，双方签字确认。公司档案室应按照档案管理规定对档案进行妥善保管，以备查阅。十一、监督与考核1.公司审计部门定期对项目签证及变更管理情况进行审计监督。审计内容包括签证及变更流程的执行情况、费用结算的合理性、档案管理的规范性等。对于发现的问题，审计部门应及时提出整改意见，要求相关部门进行整改。2.对在签证及变更管理工作中表现突出的部门和个人给予表彰和奖励。表彰和奖励方式包括通报表扬、奖金奖励、晋升等。3.对违反签证及变更管理制度的部门和个人进行处