废旧物资管理制度

废旧物资管理制度一、总则1.目的为加强公司废旧物资管理，规范废旧物资的回收、存放、处置等流程，提高资源利用效率，降低成本，防止国有资产流失，特制定本制度。2.适用范围本制度适用于公司及所属各部门、子公司在生产经营活动中产生的废旧物资的管理。3.定义废旧物资是指公司在生产、经营、管理等活动中，已不再具有使用价值或虽有使用价值但已被替换下来的各类物资，包括但不限于原材料、零部件、设备、工具、办公用品等。二、管理职责1.公司成立废旧物资管理领导小组组长：由公司总经理担任，全面负责废旧物资管理工作的决策和领导。副组长：由公司分管物资、财务、审计等相关工作的副总经理担任，协助组长开展工作，负责组织协调废旧物资管理的各项具体工作。成员：由物资管理部门、财务部门、审计部门、生产部门、技术部门等相关负责人组成，负责废旧物资管理工作的具体实施和监督检查。2.物资管理部门职责负责制定和完善废旧物资管理制度，并组织实施。负责废旧物资的回收、验收、登记、保管、统计等日常管理工作。定期对废旧物资进行盘点，确保账实相符。组织废旧物资的处置工作，按照规定程序进行招标、拍卖、变卖等操作。负责建立废旧物资管理台账，详细记录废旧物资的名称、规格、型号、数量、来源、去向等信息。3.财务部门职责负责废旧物资处置收入的核算和管理，确保资金及时足额入账。参与废旧物资处置价格的审核，提供财务相关意见和建议。负责对废旧物资管理工作进行财务监督，确保财务收支合规。4.审计部门职责负责对废旧物资管理工作进行审计监督，检查废旧物资管理制度的执行情况。对废旧物资处置过程进行审计，确保处置过程公开、公平、公正，防止国有资产流失。5.生产部门职责负责配合物资管理部门做好废旧物资的回收工作，及时将生产过程中产生的废旧物资分类整理，送交物资管理部门指定地点。协助物资管理部门对废旧物资进行技术鉴定，提供相关技术支持。6.技术部门职责负责对废旧物资进行技术鉴定，确定其是否具有再利用价值。为废旧物资的回收、处置等提供技术指导和建议。三、废旧物资的回收1.回收范围生产过程中产生的边角料、残次品、报废零部件等。设备更新、技术改造过程中拆除的废旧设备、零部件等。办公家具、办公用品、电子设备等因损坏、淘汰等原因不再使用的物资。其他应回收的废旧物资。2.回收要求各部门应指定专人负责废旧物资的收集、整理工作，确保废旧物资分类存放，便于回收和处置。对于大型废旧设备或批量废旧物资，生产部门应提前通知物资管理部门，以便安排回收事宜。废旧物资回收时，交回部门应填写《废旧物资回收清单》，详细注明废旧物资的名称、规格、型号、数量、来源等信息，并由交回人和物资管理部门回收人员签字确认。3.回收流程生产部门、办公部门等产生废旧物资的部门，定期将废旧物资清理分类后，通知物资管理部门进行回收。物资管理部门回收人员接到通知后，及时到现场对废旧物资进行验收，核对《废旧物资回收清单》信息，确认无误后办理回收手续。回收人员将回收的废旧物资运送至物资管理部门指定的存放地点，并按照类别进行存放。四、废旧物资的存放1.存放地点公司应设立专门的废旧物资存放仓库，用于存放回收的废旧物资。存放仓库应具备防火、防盗、防潮、防虫等条件，确保废旧物资的安全存放。对于一些体积较大、不易搬运的废旧设备，可在生产现场或其他合适地点临时存放，但应做好标识和防护措施，防止丢失和损坏。2.存放要求废旧物资应按照类别、规格、型号等进行分类存放，标识清晰，便于查找和管理。易燃、易爆、有毒有害等危险废旧物资应单独存放，并采取相应的安全防护措施，防止发生安全事故。定期对废旧物资存放仓库进行清理和盘点，及时发现和处理存在的问题，确保废旧物资存放安全、有序。五、废旧物资的处置1.处置原则遵循"公开、公平、公正"的原则，确保废旧物资处置过程透明，防止国有资产流失。优先考虑废旧物资的再利用价值，对具有再利用价值的废旧物资，应通过招标、拍卖等方式转让给有需求的单位或个人，实现资源的有效利用。对于无再利用价值的废旧物资，应按照环保要求进行妥善处置，防止对环境造成污染。2.处置方式再利用物资管理部门定期对废旧物资进行清查，筛选出具有再利用价值的废旧物资，组织相关部门和人员进行评估和鉴定。根据评估和鉴定结果，制定废旧物资再利用方案，明确再利用的方式、途径、责任人等。通过内部调剂、转让等方式，将具有再利用价值的废旧物资提供给有需求的部门或子公司使用。出售对于不适合再利用的废旧物资，物资管理部门应委托有资质的评估机构对其进行评估，确定合理的出售价格。根据评估价格，通过招标、拍卖、挂牌等方式公开出售废旧物资。招标、拍卖、挂牌等活动应严格按照国家相关法律法规和公司规定的程序进行，确保处置过程公开、公平、公正。物资管理部门与中标人或买受人签订废旧物资出售合同，明确双方的权利和义务，确保废旧物资及时交付和款项回收。报废处理对于已无任何使用价值的废旧物资，物资管理部门应按照公司规定的报废程序进行报废处理。报废处理应选择有资质的环保处理单位进行，确保废旧物资的处置符合环保要求，防止对环境造成污染。物资管理部门应监督报废处理单位对废旧物资的处置过程，确保处置工作规范、彻底。3.处置流程提出申请物资管理部门根据废旧物资的存放情况和实际需求，定期提出废旧物资处置申请，填写《废旧物资处置申请表》，详细注明废旧物资的名称、规格、型号、数量、存放地点、处置原因、处置方式等信息，并提交相关证明材料。申请表经物资管理部门负责人审核签字后，报公司废旧物资管理领导小组审批。审批公司废旧物资管理领导小组对物资管理部门提交的《废旧物资处置申请表》进行审批，根据废旧物资的性质、数量、价值等情况，做出同意处置或不同意处置的决定。对于重大废旧物资处置项目，需经公司总经理办公会或董事会审议通过后方可实施。评估经审批同意处置的废旧物资，物资管理部门委托有资质的评估机构对其进行评估，确定废旧物资的市场价值和处置价格。评估机构应出具评估报告，作为废旧物资处置的参考依据。处置实施根据废旧物资的处置方式，物资管理部门组织实施处置工作。对于再利用的废旧物资，按照再利用方案进行内部调剂或转让；对于出售的废旧物资，按照规定程序进行招标、拍卖、挂牌等操作；对于报废处理的废旧物资，选择有资质的环保处理单位进行处置。款项回收与入账物资管理部门负责废旧物资处置款项的回收工作，确保款项及时足额到账。财务部门根据物资管理部门提供的废旧物资处置合同、发票等资料，及时进行账务处理，将处置收入计入公司相关账户。资料归档物资管理部门负责将废旧物资处置过程中的相关资料，如《废旧物资处置申请表》、评估报告、处置合同、发票等进行整理归档，保存期限按照公司档案管理规定执行。六、监督检查1.公司审计部门定期对废旧物资管理工作进行审计监督，检查废旧物资管理制度的执行情况，重点检查废旧物资的回收、存放、处置等环节是否符合规定程序，是否存在违规操作、国有资产流失等问题。2.物资管理部门应定期对废旧物资管理台账进行核对，确保账实相符。同时，加强对废旧物资存放仓库的日常巡查，及时发现和处理存在的问题。3.各部门应严格按照本制度的规定，做好废旧物资的