合同评审程序

合同评审程序一、目的确保公司签订的合同符合法律法规要求，满足公司业务需求，有效控制合同风险，维护公司合法权益，特制定本合同评审程序。

二、适用范围本程序适用于公司与外部客户、供应商、合作伙伴等签订的各类合同，包括但不限于销售合同、采购合同、服务合同、租赁合同等。

三、职责分工1.业务部门负责合同的发起，提供与合同相关的业务信息，包括合同背景、交易内容、需求规格、交付要求、验收标准等。对合同条款进行初步审查，确保合同条款符合业务实际需求，并与客户或合作方进行沟通协商。负责跟进合同评审过程中的各项问题，确保合同顺利签订和履行。2.法务部门对合同进行合法性审查，确保合同条款符合法律法规的规定，不存在法律风险。从法律专业角度对合同条款提出修改意见，防范法律纠纷，保障公司合法权益。参与重大合同的谈判和评审会议，提供法律支持和建议。3.财务部门对合同涉及的财务条款进行审查，包括付款方式、结算周期、价格条款、税务条款等。评估合同对公司财务状况和现金流的影响，提出财务风险防范措施和建议。协助业务部门制定合理的财务预算和成本控制方案，确保合同履行过程中的财务合规。4.行政部门负责合同签订前的用印管理，确保合同用印符合公司印章使用规定。对合同文档进行统一编号、归档和保管，建立合同管理台账，便于查询和统计。协助业务部门办理合同签订过程中的相关手续，如合同公证、备案等。5.其他相关部门根据合同的具体内容和业务需求，相关部门应配合业务部门提供专业意见和建议，参与合同评审过程，确保合同全面满足公司各方面要求。

四、合同评审流程1.合同发起业务部门根据业务需求与客户或合作方进行洽谈，达成初步合作意向后，起草合同初稿。合同初稿应包含以下基本信息：合同双方的名称、地址、联系方式。合同标的，明确描述交易的产品、服务或项目内容。数量、质量、规格、型号等具体要求。价格条款，包括单价、总价、价格调整方式等。付款方式、结算周期及付款条件。交付时间、地点、方式及验收标准。违约责任、争议解决方式等条款。业务部门在合同初稿起草完成后，填写《合同评审申请表》，详细说明合同的基本情况、业务背景、评审重点及拟签订合同的紧急程度等信息，并提交给部门负责人审核。2.部门初审业务部门负责人对合同初稿及《合同评审申请表》进行审核，重点审查合同条款是否符合业务实际需求，是否与客户或合作方达成一致意见，各项业务要求是否明确、合理、可行。审核通过后，业务部门负责人在《合同评审申请表》上签署意见，并将合同初稿及申请表一并提交给相关职能部门进行评审。3.职能部门评审法务部门评审法务人员收到合同初稿后，对合同进行全面的合法性审查，重点关注以下方面：合同主体是否具备合法的经营资格和签约能力。合同条款是否违反法律法规的强制性规定。合同权利义务是否对等，是否存在显失公平的条款。合同争议解决方式是否明确、有效，是否符合法律规定。其他可能存在法律风险的条款。法务人员在对合同进行合法性审查后，填写《合同评审意见表》，详细记录审查过程中发现的问题及修改建议，并提交给业务部门。财务部门评审财务人员对合同涉及的财务条款进行审查，重点评估以下内容：付款方式是否符合公司财务管理规定，是否有利于公司资金周转和风险控制。价格条款是否合理，是否与市场行情相符，是否存在价格风险。结算周期是否合理，是否会对公司现金流产生不利影响。税务条款是否明确，是否符合国家税收政策要求，是否存在税务风险。财务人员填写《合同评审意见表》，提出财务方面的审查意见和建议，并反馈给业务部门。其他相关部门评审根据合同的具体业务内容，如需其他相关部门参与评审，业务部门应及时将合同初稿分发给相关部门。相关部门在收到合同初稿后，应在规定时间内完成评审，并填写《合同评审意见表》，提出本部门的评审意见和建议。4.综合评审业务部门负责组织召开合同评审会议，参加人员包括业务部门负责人、法务人员、财务人员及其他相关部门代表。在评审会议上，各部门依次汇报合同评审意见，对合同条款进行充分讨论和协商。重点讨论各部门提出的问题和建议，寻求解决方案，确保合同条款既符合业务需求，又满足公司各方面管理要求，有效控制合同风险。业务部门根据评审会议讨论结果，对合同初稿进行修改完善。修改后的合同经各部门再次确认无异议后，形成合同送审稿。5.领导审批合同送审稿提交给公司分管领导进行审批。分管领导应从公司整体利益出发，综合考虑合同的业务风险、法律风险、财务风险等因素，对合同送审稿进行全面审查。分管领导在审批过程中如有疑问或意见，可与相关部门进一步沟通核实。经审批同意后，分管领导在合同送审稿上签署审批意见。6.合同签订业务部门根据领导审批意见，将合同送审稿提交给客户或合作方进行最终确认。如双方对合同条款无异议，即可正式签订合同。合同签订前，行政部门按照公司印章使用规定对合同进行用印，确保合同签订的规范性和有效性。合同签订后，行政部门负责对合同进行统一编号、归档，并将合同副本分发给相关部门，以便各部门按照职责履行合同。

五、合同变更评审1.合同履行过程中，如因各种原因需要对合同进行变更，业务部门应填写《合同变更申请表》，详细说明合同变更的原因、变更内容及对合同履行的影响等情况。2.业务部门负责人对《合同变更申请表》进行审核，审核通过后提交给相关职能部门进行评审。职能部门评审流程与合同评审流程相同，各部门对合同变更内容进行审查，并提出评审意见。3.业务部门根据职能部门评审意见，对合同变更内容进行修改完善，形成合同变更送审稿。合同变更送审稿经领导审批同意后，双方签订合同变更协议。4.行政部门负责对合同变更协议进行编号、归档，并及时更新合同管理台账，确保合同信息的准确性和完整性。

六、合同评审记录与存档1.各部门在合同评审过程中应做好评审记录，包括合同初稿、《合同评审申请表》、《合同评审意见表》、评审会议纪要等相关资料。评审记录应详细、准确地反映合同评审的全过程，便于追溯和查询。2.行政部门负责对合同评审记录进行统一收集、整理和归档。合同评审记录应按照合同类别、时间顺序进行分类存放，建立电子和纸质档案，确保档案的安全性和完整性。3.合同评审记录作为公司合同管理的重要资料，保存期限按照公司档案管理制度执行。在保存期限内，合同评审记录应妥善保管，以备查阅和审计。

七、监督与考核1.公司建立合同评审监督机制，定期对合同评审工作进行检查和评估，确保合同评审程序的有效执行。2.各部门应严格按照本程序要求开展合同评审工作，对未履行合同评审程序或评审工作不认真、走过场的部门和个人，公司将视情节轻重给予相应的处罚。3.将合同评审工作纳入部门绩效考核体系，对在合同评