合同管理制度10914

合同管理制度10914（一）目的为加强公司合同管理，规范合同的签订、履行、变更、解除等行为，防范合同风险，维护公司的合法权益，根据国家相关法律法规及公司实际情况，制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订、履行等活动必须遵守国家法律法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.公平公正原则合同双方的权利和义务应当对等，体现公平、公正的原则，保障双方的合法权益。3.诚实守信原则合同当事人应当诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。4.风险防范原则加强合同风险的识别、评估和控制，确保合同的签订和履行能够有效防范风险，避免给公司造成损失。二、合同管理部门及职责（一）合同管理部门公司设立合同管理领导小组，由公司总经理担任组长，分管领导担任副组长，各相关部门负责人为成员。合同管理领导小组负责对公司重大合同进行审议和决策。公司设立合同管理办公室，挂靠在法务部门，负责合同管理的日常工作。（二）各部门职责1.业务部门负责合同项目的洽谈、调研、可行性分析等前期工作。负责起草合同文本，并提交合同管理办公室审核。负责合同的履行，及时解决履行过程中出现的问题。负责收集、整理、保管与合同相关的资料。2.法务部门负责合同文本的合法性审查，提出法律意见和建议。参与合同项目的洽谈，提供法律支持。协助业务部门处理合同纠纷，维护公司合法权益。3.财务部门负责审核合同的财务条款，包括付款方式、结算方式、发票开具等。监督合同的履行情况，确保财务收支符合规定。协助业务部门进行应收账款的催收。4.审计部门负责对合同的签订、履行等情况进行审计监督。对重大合同进行专项审计，提出审计意见和建议。三、合同的签订（一）合同的起草1.业务部门根据合同项目的具体情况，参照公司合同示范文本或相关法律法规规定的格式，起草合同文本。2.合同文本应包括合同双方的基本信息、合同标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任、解决争议的方法等主要条款。（二）合同的审核1.业务部门起草的合同文本应提交合同管理办公室进行审核。合同管理办公室收到合同文本后，应在[X]个工作日内完成审核，并提出审核意见。2.审核内容包括合同的合法性、合规性、完整性、准确性、可行性等方面。法务部门主要审核合同的合法性，财务部门主要审核合同的财务条款，其他相关部门根据职责分工进行审核。3.业务部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，再次提交审核，直至审核通过。（三）合同的审批1.审核通过的合同文本，按照公司审批流程进行审批。一般合同由业务部门负责人、分管领导审批；重大合同还需提交合同管理领导小组审议，由公司总经理审批。2.审批人应认真审查合同内容，签署审批意见。对不符合要求的合同，审批人应提出修改意见或不予批准。（四）合同的签订1.合同经审批通过后，由业务部门负责与合同对方当事人签订合同。签订合同时，应确保合同双方当事人的签字（盖章）真实、有效，合同文本的条款与审批内容一致。2.合同签订后，业务部门应及时将合同副本送合同管理办公室、财务部门、审计部门等相关部门备案。四、合同的履行（一）履行计划制定业务部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、责任人、时间节点等，并将履行计划报合同管理办公室备案。（二）履行跟踪与监督1.业务部门应按照履行计划组织实施合同，及时掌握合同履行情况，定期向合同管理办公室汇报。2.合同管理办公室应定期对合同履行情况进行检查和监督，发现问题及时协调解决。对重大合同履行情况，应向合同管理领导小组汇报。3.财务部门应根据合同约定，及时办理款项收付手续，对合同履行过程中的财务情况进行监督。（三）变更与解除1.合同履行过程中，如需变更合同内容，业务部门应及时与合同对方当事人协商一致，并签订书面变更协议。变更协议应按照合同签订的审批流程进行审批。2.如因不可抗力或其他原因需要解除合同，业务部门应及时通知合同对方当事人，并按照法律规定和合同约定办理相关手续。解除合同的通知和相关手续应报合同管理办公室备案。（四）纠纷处理1.合同履行过程中发生纠纷，业务部门应及时与合同对方当事人沟通协商，寻求解决方案。协商不成的，应及时向法务部门报告，由法务部门负责处理。2.法务部门应根据纠纷情况，制定纠纷处理方案，采取协商、仲裁、诉讼等方式解决纠纷。在纠纷处理过程中，应及时收集、整理相关证据，维护公司合法权益。五、合同的归档与保管（一）归档范围公司签订的各类合同及其相关资料，包括合同文本、审批文件、履行记录、变更协议、解除协议、纠纷处理文件等，均应归档保管。（二）归档要求1.业务部门应在合同履行完毕或终止后[X]个工作日内，将合同及相关资料整理归档，并移交合同管理办公室。2.合同管理办公室应按照档案管理的要求，对合同及相关资料进行分类、编号、装订，建立合同档案台账，妥善保管。3.合同档案应存放于安全、保密的场所，防止丢失、损坏、泄露。（三）查阅与借阅1.公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写《合同档案查阅申请表》，经所在部门负责人批准后，到合同管理办公室查阅。2.因特殊情况需要借阅合同档案的，应填写《合同档案借阅申请表》，经所在部门负责人、合同管理办公室负责人、分管领导批准后，方可借阅。借阅期限一般不得超过[X]个工作日，如需延期，应办理续借手续。3.查阅和借阅合同档案时，不得擅自涂改、复印、抽取、撤换合同档案资料。查阅和借阅人员应妥善保管合同档案，不得泄露合同内容。六、合同的信息化管理（一）建立合同管理信息系统公司应建立合同管理信息系统，实现合同的起草、审核、审批、签订、履行、变更、解除、归档等全过程的信息化管理。（二）信息录入与维护1.业务部门应在合同签订后[X]个工作日内，将合同基本信息录入合同管理信息系统。2.合同履行过程中，业务部门应及时将合同履行情况、变更情况等信息录入系统，确保系统信息的及时、准确、完整。3.合同管理办公室负责对合同管理信息系统进行维护和管理，定期备份系统数据，确保数据安全。（三）信息查询与统计分析1.公司内部人员可通过合同管理信息系统查询合同相关信息，提高工作效率。2.合同管理办公室应利用合同管理信息系统的数据，进行统计分析，为公司决策提供依据。七、合同管理的监督与考核（一）监督检查1.合同管理办公室定期对各部门合同管理工作进行监督检查，检查内容包括合同签订、履行、归档等情况。2.审计部门不定期对合同管理情况进行审计监督，重点检查合同的合法性、合规性、效益性等方面。（二）考核评价1.公司建立合同管理考核评价制度，对各部门合同管理工作进行考核评价。考核评价指标包括合同签订的规范性、履行的有效性、纠纷处理情况、档案管理情况等。2.考核评价结果作为各部门及相关人员绩效考核的重要依据。对合同管理工作成绩突出的部门和个人，给予表彰和奖励