北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件

施工过程控制程序

A.

B.QB/CJYG03.01

施工管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

文件和资料控制程序

D.QB/CJYG01.01

经理办公室主控

北京城建一建设工程有限公司

项目经理部成立及

解体控制程序

E.

F.QB/CJYG02.01

企业管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

法律法规控制程序

G.

H.QB/CJYG02.02

企业管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

环境因素识别与评价控制

程序

I.

J.QB/CJYG03.02

施工管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

环境保护监控程序

K.

L.QB/CJYG03.03

施工管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

施工现场安全

监控程序

N.QB/CJYG04.01

安全管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

事故应急救援与调查处理

控制程序

0.

P.QB/CJYG04.02

安全管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

危险源辩识与风险

评价控制程序

R.QB/CJYG04.03

安全管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

施工技术控制程序

s.

T.QB/CJYG05.01

技术发展部主控

北京城建一建设工程有限公司

监视和测量装置

控制程序

U.

V.QB/CJYG05.02

技术发展部主控

北京城建一建设工程有限公司

施工合同控制程序

W.

X.QB/CJYG06.01

经营管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

工程分包控制程序

乙QB/CJYG06.02

经善管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

质量监控程序

AA.

BB.QB/CJYG07.01

质量管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

信息交流控制程序

CC.

DD.QB/CJYG08.02

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

内部审核控制程序

EE.

FF.QB/CJYG08.03

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

数据分析与运用

控制程序

GG.

HH.QB/CJYG08.04

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

纠正和预防措施

控制程序

II.

JJ.QB/CJYG08.05

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

记录控制程序

KK.

LL.QB/CJYG08.06

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

管理评审控制程序

NN.QB/CJYG08.07

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

目标、指标和管理方案控制

程序

00.

PP.QB/CJYG08.08

标准化管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

工程投标控制程序

QQ.

RR.QB/CJYG10.01

投标管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

人力资源控制程序

SS.

TT.QB/CJYG11.01

人力咨源部主控

北京城建一建设工程有限公司

劳务分包方控制程序

VV.QB/CJYG12.01

劳务管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

物资采购控制程序

WW.

XX.QB/CJYG13.01

物资管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

物资管理控制程序

YY.

ZZ.QB/CJYG13.02

物资管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

机械设备控制程序

AAA.

BBB.QB/CJYG14.01

设备管理部主控

北京城建一建设工程有限公司

应急准备与响应

控制程序

CCC.

DDD.QB/CJYG18.01

行政保卫部主控

北京城建一建设工程有限公司

节水节电及生活区、

办公区控制程序

EEE.

FFF.QB/CJYG18.02

行政保卫部主控

北京城建一建设工程有限公司

试验控制程序

GGG.

HHH.QB/CJYG23.01

试验中心主控

北京城建一建设工程有限公司

工会监督与维权

控制程序

JJJ.QB/CJYG27.01

工会主控

目录

1.文件和资料控制程序QB/CJYG01.01..........................1

2.项目经理部成立及解体控制程序QB/CJYG02.01...............13

3.法律法规控制程序QB/CJYG02.02............................21

4.施工过程控制程序QB/CJYG03.01...........................27

5.环境因素识别与评价控制程序QB/CJYG03.02.................58

6.环境保护监控程序QB/CJYG03.03...........................73

7.施工现场安全监控程序QB/CJYG04.01.......................81

8.事故应急救援与调查处理控制程序QB/CJYG04.02...........109

9.危险源辩识与风险评价控制程序QB/CJYG04.03.............118

10.施工技术控制程序QB/CJYG05.01.........................127

11.监视和测量装置控制程序QB/CJYG05.02...................143

12.施工合同控制程序QB/CJYG06.01.........................159

13.工程分包控制程序QB/CJYG06.02.........................167

14.质量监控程序QB/CJYG07.01.............................177

15.信息交流控制程序QB/CJYG08.02..........................198

16.内部审核控制程序QB/CJYG08.03.........................202

17.数据分析与运用控制程序QB/CJYG08.04...................208

18.纠正和预防措施控制程序QB/CJYG08.05...................215

19.记录控制程序QB/CJYG08.06............................223

20.管理评审控制程序QB/CJYG08.07.........................233

21.目标、指标和管理方案控制程序QB/CJYG08.08.............239

22.工程投标控制程序QB/CJYG10.01.........................245

23.人力资源控制程序QB/CJYGl1.01.........................256

24.劳务分包方控制程序QB/CJYG12.01.......................273

25.物资采购控制程序QB/CJYG13.01.........................283

26.物资管理控制程序QB/CJYG13.02.........................301

27.机械设备控制程序QB/CJYG14.01.........................311

28.应急准备与响应控制程序QB/CJYG18.01...................336

29.节水节电及生活区、办公区控制程序QB/CJYG18.0...........346

30.试验控制程序QB/CJYG23.01............................356

31.工会监督与维权控制程序QB/CJYG27.01................364

修改页

序号修改日期修改页码备注

文件和资料控制程序

1.目的

为了使公司能够有效的控制文件和资料，并使用有效的版本，公司制定《文件和资料控

制程序》。

2.适用范围

本程序适用于公司管理体系有关的文件和资料的控制工作；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件

公司《管理手册》

《记录控制程序》

《法律法规控制程序》

《目标、指标和管理方案控制程序》

《施工技术控制程序》

4.术语和定义

文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康管理体系要求所形成的全部文件和资

料，包括适当范围的外来文件和资料。

5.职责

5.1经理办公室负责制定和贯彻实施本程序。负责公司行政文件的发放、评审、归档；

负责汇总公司的《规章制度总清单》。

5.2标准化管理部负责《管理手册》和程序文件的发放、修订和换版。

5.3技术发展部负贡工程资料的审核和移交。

5.4企业管理部负责汇总公司的《法律法规总清单》。

5.5公司各职能部门负责职责范围内文件资料的编制、更改、控制和管理；负责确认适

用于本公司使用的外来文件。

5.6项目经理部（分公司）负责本单位文件资料的登记、借阅和管理。

6.工作程序

工作流程图：

内部文件工作流程图

存档

外来文件工作流程图

6.1文件和资料的类别

文件和资料的内容包括内部文件和外来文件。

内部文件包括：

a）管理手册；

b）程序文件；

c）行政文件；

d）规章制度；

e）目标、指标和管理方案；

f）施工组织设计、施工方案；

g）合同；

h）记录。

外来文件包括：

a）法律、法规、标准（国家、地方、行业）；

b）上级文件；

c）业主、监理、分包方往来函件；

d）适用于本公司使用的外来文件。

6.2文件拟稿

6.2.1标准化管理部负责编制公司《管理手册》及程序文件，并组织编制公司的目标、

指标和管理方案.

6.2.2公司各职能部门按职责编制行政文件及规章制度。

6.2.3项目经理部（分公司）负责编制本单位的目标、指标和管理

方案。

6.2.4文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚。

6.2.5文件底稿附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查。

6.3文件和资料的批准

6.3.1《管理手册》由公司管理者代表审核，公司总经理批准发右。

6.3.2程序文件由公司各职能部门领导审核，管理者代表批准发布。

6.3.3公司各职能部门编制的行政文件和规章制度，由部门领导审阅，报分管领导审批

和签发。

6.3.4项目经理部（分公司）编制的目标、指标和管理方案由标准化管理部组织各部门

审核，由管理者代表审批，具体执行公司《目标、指标和管理方案控制程序》。

6.3.5施工组织设计、施工方案的编制及审批，具体执行公司《施工技术控制程序》。

6.4文件和资料的编号和标识具体执行公司《文件和资料编号方法》。

6.5文件和资料的登记及借阅

6.5.1公司各单位行政文件按文件编号、文件名称等在《收文登记簿》上登记和借阅。

6.5.2《管理手册》、程序文件、施工组织设计、目标、指标和管理方案、与业主、设计、

监理单位之间的来往函件、施工图纸等资料由各单位资料员按本单位实际情况分门别类在

《发放回收（借阅）登记表》中登记和借阅。

6.5.3公司各职能部门负责收集、登记、确认公司适用的法律法规，并建立部门《法律

法规清单》。由企业管理部汇总，建立公司的《法律法规总清单》，具体执行《法律法规控制

程序》。

6.5.4项目经理部（分公司）适用的法律法规由资料员在《法律法规清单》中登记，填

写《发放回收（借阅）登记表》，具体执行《法律法规控制程序》。

6.5.5公司各职能部门负责编制规章制度，并建立《规章制度清单》。由经理办公室综

合档案室汇总，建立公司的《规章制度总清单》。

6.5.6项目经理部（分公司）适用的规章制度由资料员在《规章制度清单》上进行登记,

填写《发放回收（借阅）登记表》。

6.5.7上级文件由经理办公室综合档案室在《收文登记簿》上进行登记，按文件内容和

要求发放到各相关职能部门。各部门接收的外来文件，由各部门领导在文件上签字确认是否

在公司范围内使用，如确定为适用于本公司使用的外来文件，由该部门资料员负责到经理办

公室综合档案室在文件清单上进行登记。

6.6文件和资料的评审和更改

6.6.1《管理手册》和程序文件需要更改时，由原审批部门批准后填写《文件修改记录》。

由原审批人员确认后,再对其修改。

6.6.2行政文件和规章制度评审时间为每半年进行一次，评审结果由公司各职能部门填

写《文件评审表》反馈给经理办公室综合档案室，并负责汇总。根据评审结果，需要修改的

文件和资料由原审批部门或人员负责审批，禁止未经授权和批准的任意更改。

6.6.3文件更改时，与更改文件有关的其它所有文件的相关内容必须同时修改，以保证

相关文件的有效性。

6.6.4公司各职能部门和项目经理部（分公司）的资料员每半年检查一次在用文件和资

料的有效性，检查结果填写《体系自检记录表》，并报送公司经理办公室综合档案室。

6.7文件和资料的存档

6.7.1各类文件和资料的存档具体执行公司《综合档案管理办法》。

6.7.2体系运行记录的存档具体执行公司《记录控制程序》。

7.附件和标准表格

附件：

（1）公司《文件和资料编号方法》

（2）公司《综合档案管理办法》

（3）公司《公文处理办法》

（4）公司《各部门体系编号一览表》

（5）公司《规章制度总清单》

标准表格：

（1）发放回收（借阅）登记表

（2）文件销毁（留用）审批表

（3）文件修改记录

（4）清单

（5）文件评审表

（6）收文登记簿

项目经理部成立及解体控制程序

1.目的

为了规范项目经理部的职能定位、编制定员、组建和解体，保证项目管理的正常有序运行，

公司制定《项目经理部成立及解体程序》。

2.适用范围

本程序适用于公司范围内所有项目经理部的职能定位、编制定员、组建和解体；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件

公司《管理手册》

《人力资源控制程序》

《施工过程控制程序》

4.术语和定义

项目经理部：是以工程项目为对象组建，负责工程项目从开工到竣工全过程一次性的

管理组织，随工程中标而组建，览工程竣工而解体。

内部市场：按照市场规律建立的人才、劳务、物资、设备、资金内部模拟市场。

5.职责

5.1企业管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责组织项目级别评定；制订项目经理

部定员编制；受理项目经理部解体报告；负责项目经理部解体的具体工作。

5.2组织部负责项目经理队伍的建设、管理与考核。

5.3人力资源部与公司各业务系统负责对项目经理部一般业务人员的管理。

6.工作程序

工作流程图:

6.1项目经理部的组建

6.1.1投标管理部在收到中标通知书三个工作日内将复印件（己中标，但中标通知书暂

不能办回的，工程概况以书面通知）传递给企业管理部和组织部。企业管理部按工程项目名

称给项目经理部命名，有条件的经集团公司批准后可以项目经理命名，并根据工程项目的性

质和规模定级定编。

6.1.2企业管理部给项目经理部定级的依据是工程性质、合同工期、地理环境、结构

类型、工程规模、技术复杂程度等指标，项目经理部共划分为五个等级，级别依次递减。项

目评价分在95（含）分以上的为一级项目经理部；在85-95（不含）分的为二级项目经理部:

在75-85（不含）分的为三级项目经理部；在65-75（不含）分的为四级项目经理部；在65

分（不含）以下的为五级项目经理部。

6.1.3项目经理部的定员编制按其承担施工的工程项目的级别及其施工组织方式确

定。一级项目经理部编制40-45人，二级项目经理部编制35-40人,三级项目经理部编制

30-35人，四级项目经理部编制25-30人，五级项目经理部编制15-25人。包工包料的项目

根据工程实际情况拟定编制定员。

6.1.4项目经理部的命名、等级标准及编制定员一经确定，由企业管理部报经理办公

会讨论通过后，项目经理部正式成立文件由公司总经理签发执行。组织部按照《项目经理管

理工作程序》的要求确定项目经理部生产管理领导班子。

6.2项目经理部的机构设置和岗位定员

6.2.1管理机构

6.2.1.1三级（含三级）以上项目经理部可按管理职能和业务分工设立经营管理科、成

本核算科、施工管理科、技术质量科、物资设备科。

6.2.1.2三级以下及包工包料项目经理部原则上不设立管理科，根据实际需要和业务

分工，设置业务主管或业务岗位。

6.2.2岗位设置

6.2.2.1项目经理部的管理和业务岗位按项目经理部的级别大小和实际工作需要设

定。

6.2,2.2三级（含三级）以上项目经理部生产管理班子由项目经理、副经理和项目总工

程师等组成。

6.2.2.3三级（不含三级）以下及包工包料项目经理部生产管理班子由项目经理、副经

理等组成。

6.2.2.4设立业务部门的设部门负责人，不设业务部门的设置业务主管岗位。

6.2.2.5项目经理部的业务管理岗位，按业务要求设置，可一人一岗，也可一人多岗。

6.2.2.6包工包料的项目经理部必须设置施工、技术、质量、预算、财务及现场管理

岗位。

6.2.2.7项目经理部的党、团、工会岗位设置按公司党委、团委、工会管理办法执行。

6.3项目经理部人员的聘任

6.3.1项目经理由公司总经理聘任，执行《项目经理管理办法九

6.3.2项目副经理、三总师由公司业务系统推荐，项目经理提名，按公司聘任程序实

施。

6.3.3部门负责人（业务主管）由公司业务系统推荐，项目经理聘任。

6.3.4业务人员由公司业务系统推荐，项目经理聘用。

6.3.5必要的专业技术工人在内部劳务市场或向社会招用。

6.4项目经理部人员配置

6.4.1项目经理部在定员编制范围内，根据需要自主动态配置人员。

6.4.2富余人员退回公司业务系统，但应提前3天通知相应的业务系统。公司抽调项

目经理部的人员亦应至少提前3天通知项目经理部。

6.4.3项目经理部应严格按照本程序规定进行项目管理并对公司各业务系统负责。

6.5项目经理部与公司及公司其它单独核算单位的关系

6.5.1项目经理部与公司为隶属关系，为公司一次性的工程项目管理组织，直属公司管

理，业务上直接接受公司业务部门的指导、监督。

6.5.2项目经理部与公司内部各市场为供需关系，内部市场按照项目经理部的人、财、

物需求计划，提供资源保障。

6.5.3项目经理部与公司其它单独核算单位，围绕工程施工所发生的关系，均为总分

包关系，通过总分包合同履行职责。

6.6项目经理部外部关系的协调和处理

6.6.1项目经理部与业主：项目经理以公司总经理委托代理人的身份直接与业主建立

工作与业务关系，参加公司与业主经济合同的洽谈和签订、工程结算等，接受业主的现场指

导，并就现场随时发生的各种情况与业主办理经济签证、索赔及工期顺延等手续。

6.6.2项目经理部与工程监理单位：项目经理部是被监督方，应自觉接受监督，主动

配合。

6.6.3项目经理部与外协单位：项目经理部要遵从工程所在地地方政府部门的法律、

法规并服从其管理。

6.7项目经理部的工程实施c

项目经理部在工程实施过程中要建立质量、环境、职业安全健康体系，遵从《施工过程控制

程序》，按照《项目管理体系文件》进行工程项目管理。

6.8项目经理部解体的实施

6.8.1项目经理部在工程项目全部竣工核验通过后，由项目经理会同项目经理部总工

程师、总经济师、总会计师按照公司各业务系统要求整理汇总工程资料，上交公司系统核验

存档，应上交资料内容见《解体项目经理部上交资料明细》。

6.8.2项目经理部在工程项目全部竣工核验通过后15日内，向公司企业管理部提交项

目经理部解体申请，并由企业管理部保存，向公司各业务系统工作委员会提交项目经理部善

后留用人员和解除《上岗合同书》人员名单。

6.8,2.1提交的项目经理部解体申请中的内容包括：工程项目概况、工程资金运用及

债权债务情况、工程申报及已获奖情况、竣工后遗留问题和拟处理遗留问题的解决方案等。

6.8.2.2解体申请附件内容包括：（1）项目解体退回系统的管理人员名单；（2）项目

经理部善后留守人员名单；（3）项目经理部信息设备统计表；（4）项目经理部办公用品及营

具统计表；（5）计量、试验、测量设备统计表；（6）项目经理部自购及公司发放工具书统计

表；（7）机具配件实物及帐面设备盘点清查统计表：（8）物资实物及帐面物资盘点清查统计

表；（9）其他可回收物品统计表；（10）须上交的工程资料。

6.8.3针对项目经理部解体申请，公司成立由总经济师牵头、公司各业务部门参加的

项目经理部解体工作组，对将解体的项目经理部进行清查核算，审查各种资料并做出评估。

6.8.4评估后，由企业管理部出具项目经理部解体报告，并上交公司经理办公会讨论

批准后，正式发文确认项目经理部解体。项目经理部同时将其行政章、财务章交公司综合档

案室。

6.8.5项目经理部成立以项目经理为首的善后工作小组，其善后留用人员由项目经理

根据工作需要提出建议名单，与公司有关职能部门协商决定。善后工作小组依据公司有关规

定负责剩余材料、机具设备、办公用品及营具的处理、工程结算及工程尾款的收取、清理债

权债务、技术和财务帐目等各种资料的整理和移交，以及解决与业主有关遗留事宜等。

6.8.6善后工作小组应在三个月内完成工程结算和工程款的收取、分包款的支付以及

其它债权债务的处理。

6.8.7项目经理部解体后，除善后留用人员外，其他人员由公司人力资源部与相关业

务系统协商安排。留用人员的工资待遇，按公司《工程竣工结算责任书》和其他规定执行。

6.8.8项目经理部解体后，编制《现场剩余材料盘点表》上报物资管理部，由物资管

理部在一个月内会同项目经理部对剩余材料共同作价，并在3个月内对有价值的剩余材料进

行调剂，价格执行公司《物资市场管理办法》中的相关规定。其余的剩余材料，经公司分管

领导批准后处理。

6.8.9项目经理部解体后，剩余的自购机具设备由公司设备管理部组织物资设备租赁

分公司、项目经理部共同作价，由项目经理部组织送到物资设备租赁分公司基地，留作其他

项目租赁使用。

6.8.10项目经理部解体后，计算机等信息设备按使用年限计算折旧（以使用期36个

月，折旧率递减），月折旧费二原值X（1-T4-36）X0.055（T为使用月数），由信息发展部

按净值收回，有使用价值的设备由信息发展部安排转入其他项目,项目经理部不得私自将信

息设备处理或未经信息部批准转为其他项目或作他用。对确实无使用价值的设备，严格报废

手续，经信息发展部批准可作报废处理。

6.8.11项目经理部解体后，办公用具及营具由行政保卫部负责现场盘点，评估作价。

对于估价后经维修能继续使用的营具，转入新项目使用，进入新项目成本；对于自然损坏的

营具，由使用单位申报行政保卫部，经确认无法使用的予以报废处理。营具种类包括：空调

机、电扇、保险柜、各类办公桌椅、会议桌椅、折叠椅、文件柜、铁皮柜、沙发、茶几以及

食堂炊具和活动板房等。

6.8.12项目经理部解体后，工程保修、回访工作由公司施工管理部负责（特殊情况可

仍由善后工作小组负责）。

6.8.13项目经理部解体时，公司审计部对其进行综合效益审计；项目解体审计应在项

目经理部竣工结算后1个月内完成，并形成审计报告，报公司总经理审批。

6.9项目经理部解体过程有关问题的规定

6.9.1项目经理部或善后工作小组，应对遗留的材料、机具、办公用具、营具等如实

登记并上报，严格处理程序。如未经批准私自转移的，除按现值赔偿外，另按违纪情节追究

项目经理部领导及经办人员责任。

6.9.2善后工作小组人员应严格执行公司现行有关管理规定，及时完成遗留工作。公

司人力资源部和相关业务系统应根据留守人员的业绩作为重新安置的重要条件。

7.附件和标准表格

附件：

L集团《施工企业项目管理体系文件》（2000版）

2.公司《项目管理体系文件》（2001版）

3.《建设工程项目管理规范实施手册》

4.公司《解体项目经理部上交资料明细》

5.公司《项目经理部等级评定表》

法律法规控制程序

1.目的

为了及时获取、识别、传递和更新适用于本公司的法律法规，保持质量、环境、职业安

全健康管理体系的正常运行，以保证公司生产、经营、服务等管理活动符合相关的法律法规,

公司制定《法律法规控制程序》。

2.适用范围

本程序适用于公司范围内法律、法规的获取、识别、传递和更新；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件

公司《管理手册》

《文件和资料控制程序》

《信息交流控制程序》

《人力资源控制程序》

4.术语和定义

5.职责

5.1公司总经理负责批准公司《法律法规总清单》，并传达满足法律法规的重要性。

5.2企业管理部负责制定和贯彻实施本程序，负责管理和定期公布公司有效的《法律法

规总清单》。

5.3经理办公室负责接收上级下发的法律法规文件，并转发给公司相关职能部门。

5.4公司各职能部门负责获取的法律法规适用性的确认，经公司分管领导审批后发布，

报企业管理部汇总备案。

5.5公司各单位建立本单位《法律法规清单》。

6.工作程序

工作流程图：

6.1获取范围

a）国家有关的法律、法规、条例、规范；

b）省（市D地方法规和相关部委的规章；

c）国家、行业和地方的标准；

d）适用的国际公约、国际条约及国际惯例；

e）其他要求。

6.2获取途径

6.2.1转发到经理办公室的法律法规由经理办公室负责接收，并及时转发给公司相关职

能部门。

6.2.2公司各职能部门获取的法律法规确认其适用性，经公司分管领导批示后，传阅相

关职能部门。

6.2.3公司各相关职能部门要通过报刊、杂志、互联网站、出版社、行业协会等途径及

时获取与本公司相关的国家与地方性的法律法规，并确认其适用性，报公司分管领导批示后,

转发给各相关职能部门和项目经理部（分公司）。

6.3确认适用性

6.3.1公司各职能部门对于获取的法律法规，由本部门负责人对其版本、有效性及与公

司产品、服务活动的域用性进行识别确认，经分管领导审批后，确认为公司和本部门适用的

法律、法规，填入部门法律法规清单，并填写《法律法规获取（更新）确认登记表》，一式

两份，报企业管理部备案。

6.3.2当现行的法律法规更新时，公司各相关职能部门应重新对其适用性予以确认，及

时发放更改通知，并传递到企业管理部，填写《法律法规获取（更新）确认登记表》，一式

两份，报企业管理部一份留存，并更改《法律法规清单》。

6.3.3企业管理部根据确认后的法律法规填写公司《法律法规总清单》，经公司总经理

批准后，向有关单位发放。

6.3.4企业管理部每年更新《法律法规总清单》。

6.4对法律、法规及其他要求的符合性评价

企业管理部每次在管理评审时，负责组织对公司的法律法规符合性进行一次评价。

6.5法律法规的管理

6.5.1企业管理部负责建立确认适用的《法律法规总清单》，并对总清单和留存的《法

律法规获取（更新）确认登记表》妥善保管，防止丢失。

6.5.2各单位应根据公司《法律法规总清单》，建立本单位适用的《法律法规清单》

6.5.3公司各职能部门对公司适用的法律法规分部门进行归档管理，并根据适用和更新

的情况随时予以更新。公司各职能部门将适用的法律法规原文发放给管理体系覆盖的各单

位。

6.5.4公司各相关职能部门负责对本部门适用的法律法规，按国家、地方、行业分别建

立清单，对获取或更新的法律法规如实填入清单，妥善保管，并负责跟踪其变化。

6.5.5公司各职能部门应结合自己所承担的生产、经营、服务等管理活动的职责和内容

组织对相应法律法规标准的学习、宣传或培训I,培训工作具体执行公司《人力资源控制程序》。

7.附件和标准表格

附件：

(1)公司《法律法规总清单》

标准表格：

(1)法律法规获取(更新)确认登记表

(2)法律法规清单

施工过程控制程序

1.目的

为了保证工程施工过程中的质量、服务及相关环境保护工作处于受控状态,公司制定

《施工过程控制程序》。

2.适用范围

本程序适用于公司对承建的所有工程项目进行施工过程控制；

本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3.相关文件

公司《管理手册》

《劳务分包方控制程序》

《物资管理控制程序》

《机械设备控制程序》

《施工现场安全监控程序》

《试验控制程序》

《质量监控程序》

《环境保护监控程序》

《施工现场安全监控程序》

《内部审核控制程序》

《施工合同控制程序》

《施工技术控制程序》

《人力资源控制程序》

《工程投标控制程序》

《节水节电及生活区、办公区控制程序》

4.术语和定义

特殊过程：指过程的结果不能通过其后的产品检验完全验证的过程。

质量通病：指工程质量中常见的、多发的、属于轻微不合格，且易于整改的质量缺陷。

关键工序：对最终产品的功能起重要作用，施工难度大，需重点控制的施工过程3

四通一平：指施工现场的水道、电通、路通、电话通和场地平整。

一图两牌四板：“一图”指施工现场总平面图；“两牌”指安全计时牌和现场管理体系

牌；“四板”指写有安全生产管理规定、消防保卫管理规定、施工现场管理规定和卫生、环

保管理规定内容的标牌。

成品：施工完成的产品，如工序和分项、分部、单位工程。

质量缺陷：指不符合国家现行的技术标准、规范以及设计文件、合同规定的质量要求。

服务：按照公司质量方针和《建设工程保修合同》规定的保修内容、期限，对用户提供

包括回访、维修、咨询等使其满意的工作。

工程分包方：具有法人资格且有分包工程的施工资质，能够承担分包工程施工任务的企

业。

5.职责

5.1施工管理部负责制定和贯彻实施本程序。负责施工生产的协调、调度，控制工程施

工进度、现场管理；负责对竣工后的工程项目（保修期内）进行回访、保修服务工作的组织与

管理；负责施工现场环境保护控制及对分包方的环境保护控制工作进行监督、检查、指导。

5.2技术发展部对施工组织设计、施工方案、测量、工程资料等负相应的监督管理责任。

5.3劳务管理部负责劳务招标，劳动力的调配和管理。

5.4物资管理部负责物资管理文件的制定和物资宏观调配。

5.5质量管理部对施工质量负监督检查责任，负责投诉问题的质量检验评价；负责保修

质量的监督，及保修后的质量检验工作。

5.6设备管理部负责组织、提供满足施工需要的机械设备。

5.7标准化管理部负责工程项目质量、环境、职业安全健康管理体系的监督、检查。

5.8人力资源部负责••般管理人员的调配和培训。

5.9经营管理部负责合同管理、经营核算工作：组织分包工程招标：负责与业主签订《建

设工程保修合同》。

5.10项目经理部（分公司）实施过程控制,确保工程的实物质量达到规定要求；负责进场

物资（包括业主提供物资）的质量验收；施工准备和施工过程中的服务和环保工作由各项目经

理部直接负责。

6.工作程序

工作流程图：

正式开工

合

同

控

制

6.1.1工程中标后，施工管理部组织公司相关职能部门召开工程交底会，部署各项施工

准备工作。

6.2开工准备

6.2.1项目经理部组建，具体执行《项目经理部成立及解体程序》。

6.2.2质量策划

在工程开工前，根据不同工程状况，由公司或项目经理部组织编制《施工组织设计》，

建立健全项目质量管理体系,落实各类与质量有关人员的职责，保证项目质量目标的实现.

6.2.3技术准备

《施工组织设计》、《施工方案》经公司有关职能部门审批后实施，施工组织设计、施

工方案的内容和审批，具体执行公司《施工技术控制程序》的规定要求。

6.2.4劳动力准备

6.2.4.1项目经理部（分公司）的外管员，根据施工组织设计、施二预算及合同工期等要

求,编制劳动力使用计划、填写外部施工队伍统计报表,报劳务管理部。

6.2.4.2劳务管理部根据劳动力使用计划,组织劳务招标，选择施工队伍入场。

6.2.4.3项目经理部按国家规定聘用特种作业人员。特种作业人员必须持证上岗，公

司各有关职能部门负责监督。

6.2.5机械设备准备

具体执行《机械设备控制程序》。

6.2.6物资的落实和供应

具体执行《物资采购控制程序》、《物资管理控制程序》。

6.2.7施工现场的准备

6.2.7.1施工管理部组织项目经理部（分公司）及公司相关职能剖门落实施工现场的各

项准备工作。

6.2.7.2施工现场的准备工作主要包括:施工总平面布置，《临时设施方案》的制定与实

施，“四通一平”及现场CIS标准化设置等。

6.2.7.3施工现场的各项准各工作，严格按照《施工组织设计》、《临时设施方案》、《城

建集团CIS标准》和北京市的有关规定要求执行。

6.2.8项目经理部在开工准备阶段应积极与业主进行沟通,协助业主进行工程前期有关

组织工作的具体运作,帮助业主协调周边及地方关系。

6.2.9项目经理部进行环境因素识别和评价及危险源辩识和风险评价，具体执行公司

《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辩识与风险评价控制程序》。根据评价出的重大

风险因素、重要环境因素，制定目标、指标和管理方案，具体执行《目标、指标和管理方案

控制程序》。

6.3过程控制

6.3.1事前控制

6.3.1.1编制《施工组织设计》时,应确定工程的关键工序和特殊过程，项目经理部总工

程师编制相应的施工方案或作业指导书规定控制方法和控制要求，规定设备和操作人员资质

要求，保留相关记录。

6.3.1.2项目经理部技术人员在施工前向劳务队对技术人员进行书面技术交底,履行签

字手续；施工员或班组长向操作工人进行工前技术交底,对交底时间、主要交底内容、接交

底人员进行书面记录“

6.3.1.3正式开工前，项目经理部应主动征求建设单位及监理的施工要求、意见及建议,

并有针对性的制定措施予以落实。随工程进展对施工组织及施工方案进行检查调整，具体执

行公司《施工技术控制程序》。

6.3.2事中控制

6.3.2.1三检制的实施

a）自检:班组完成施工工序后，组织自检，填写《工程质量自检表》，交质检员。

b）专检:质检员对班组完成的工序进行检查,检杳合格后在《工程质量自检表》上签字。

c）交接检:栋号长在专检完成后，对已完工序进行检查,检查合格后在《工程质量自检

表》上签认。栋号长签署交接检的结论性意见,作为下道工序施工的依据。

d）经自检、专检、交接检发现的不合格过程不得进入下道工序，不合格过程的处置具体

执行公司《质量监控程序》的规定要求。

6.3.2.2样板制的实施

具体执行公司《质量监控程序》的规定要求。

6.3.2.3质量通病的防治

公司在组织编制《施工组织设计》时,应针对工程需要预防的质量通病制定预防措施。

技术人员在技术交底中,规定防治质量通病的项目、部位和主要方法。施工班组严格按技术

交底施工，消除质量通病。质检员对质量通病的项目、部位进行重点检查和控制。

6.3.2.4质量否决权制

当施工质量不符合规定要求时，项目经理部质检员可独立行使质量否决权。否决权包括:

进行经济处罚，责令返工重做或停工整顿,清退严重违章人员。

6.3.2.5关键工序的质量控制

a）在施工组织设计中明确本工程的关键工序。

b）项目经理部栋号长、栋号技术负责人、质检员把关键工序作为过程控制的重点，严格

按照施工方案或作业指导书的要求执行。

6.3.2.6特殊过程的质量控制

a）在施工组织设计中明确本工程的特殊过程。

b）项目经理部栋号技术负责人按照6.3.1.2条款要求,在作业前组织技术交底。

c）项目经理部栋号长确认作业人员的资格,按照技术交底组织施工。

d）项目经理部机械员鉴定机械设备的能力,确认机械设备操作人员的资格.

。）项目经理部质检员按照《特殊过程质量保证措施》，对特殊过程进行连续监控。

f）项目经理部栋号技术负责大收集、保存特殊过程施工人员、机械设备和过程参数的监

控记录。

6.3.2.7“四新项目”的应用

a）项目经理部（分公司）总工程师组织制定“四新项目”应用方案,对项目使用的物资、

工艺、设备及质量验收等，作出专门的控制规定。“四新项目”应用方案随《施工组织设计》

一并报批。

b）在“四新项目”实施中，技术人员做好技术交底和技术指导工作。

6.3.2.8施工计划的控制

a）施工管理部编制公司年、季、月施工计划;项目经理部（分公司）依据公司下达的计划,

编制工程项目月、旬进度计划。

b）施工管理部、项目经理部（分公司）对计划完成情况进行检查，对计划未完成的原因进

行分析，明确原因。因客观原因造成计划未完时，要及时调整计划，如由于人、财、物失控造

成计划延迟,要及时予以处理。

c）施工管理部对施工过程实施协调，会同公司相关职能部门解决影响施工进度的问题，

重大问题报公司分管领导决策。

d）施工管理部建立并保存施工计划的资料和记录。

6.3.2.9安全生产管理

安全生产管理具体执行公司《施工现场安全监控程序》。

6.3.2.10文明施工管理

a）项目经理部在施工过程中,严格履行北京市有关施工现场管理的规定要求,指定专人

每旬对文明施工情况进行检查评定，填写检查记录。凡评定结果为“较差”、“差”（即标准分

值为50%、0%）时，对存在的问题必须进行整改并复查,将整改结果及复查意见在检查表上

予以记录。

b）施工管理部组织公司相关职能部门对文明施工情况进行检查,对检查发现的问题进

行汇总，填写《施工现场管理检查记录反馈单》，责成项目经理部（分公司）限期整改。

c）严重违章问题的整改结果,由公司主管部门进行复查。

6.3.2.11成品保护

a）在编制《施工组织设计》时，必须制订《成品保护措施》，控制成品污染、丢失、损坏.

b）项目经理部技术人员在《技术交底》中，制定施工项目成品保护的技术要求。

c）项目经理部栋号长合理安排交叉作业，对成品保护情况组织检查，处理成品保护中存

在的问题。

d）竣工期间的成品保护，由项目经理部制定相应保护措施并实施。

6.3.2.12施工过程中劳动力的控制

具体执行公司《劳务分包方控制程序》的规定要求。

6.3.2.13施工过程中所需物资的控制

具体执行公司《物资管理控制程序》的规定要求。

6.3.2.14施工过程中机械设备的控制

具体执行公司《机械设备控制程序》的规定要求。

6.3.2.15施工中的环境控制

具体执行公司《环境保护监控程序》的规定要求。

6.3.2.16工程分包方环境影响控制

为保证工程所选用的工程分包方能满足施工现场环境保护工作的要求，项目经理部首

先要对分承包方的资质进行评审，评审合格后方可签订分包合同。分包工程开工前，由项目

经理部环境保护负责人，将有关的环保要求传递给分包方，监督检查环境保护知识的培训I,

并填写培训记录。同时由项目经理组织经理部有关人员，针对分包工程的特点，对分包工程

的环境因素进行识别，由项目经理部环保员填写环境因素排查表，报公司施工管理部、物资

管理部、行政保卫部评价出重要环境因素。项目经理部针对重要环境因素制定控制措施，制

定出本项目的环境管理方案补充方案。报公司各相关职能部门审批。审批合格后，项目经理

部将本项目的环境管理方案（包括补充方案）转发给分包方，并对落实情况进行监督检查。

6.3.2.17顾客满意度控制

6.3.2.17.1施工过程中项目经理部听取建设单位、监理的意见、建议、抱怨等，必须

分级整理、研讨，及时处理并将解决问题的情况进行书面反馈至业主、详细记录。

6.3.2.17.2各项目经理部在结构阶段和装修阶段，分别以书面形式向施工管理部汇报

施工中的服务工作情况，并附同期监理例会纪要。

6.3.2.18施工中的合同管理工作具体执行公司《施工合同控制程序》。

6.3.3过程质量验收

6.3.3.1项目经理部（分公司）在编制《施工组织设计》时,编制《过程检验和试验计划》，

按照规定要求进行过程质量的检验和试验。

6.3.3.2隐蔽工程验收

隐蔽工程在班组自检合格的基础上，由栋号技术负责人组织验收，项目经理部（分公司）

有关人员参加,并通知业主或监理单位、设计单位参加。隐蔽工程经检查合格，各方人员在《隐

蔽工程检查记录》上签字后，方可进入下道工序施工。

6.3.3.5分项工程质量在班组自检合格的基础.匕由栋号长组织有关人员进行评定、专

职质检员核定；分部工程质量由项目经理部总工程师组织评定，专职质检员核定。

6.3.3.4基础和主体结构的质量检验评定，由公司质量管理部组织核定，并报质量监督

站核查验收。经质量监督站验收合格,方可进行装修施工。

6.3.3.5不合格过程的处置,具体执行公司《质量监控程序》的规定要求。

6.3.4竣工后的服务工作

6.3.4.1公司成立工程保修服务领导小组，组长和副组长由公司分管生产的副总经理和

总工程师担任，成员由施工管理部、技术发展部、质量管理部、财会部有关人员及项目经理

部经理、总工程师组成。施工管理部设专人负责公司保修服务的组织、协调工作工作。

6.3.4.2工程竣工交付过程中，由项目经理部组织成立工程移交服务小组，负责落实工

程移交过程中的具体事项。服务小组应与业主主动沟通，对其提出的问题做详细记录，逐条

分析处理并及时反馈。由原承担施工的项目经理部向业主提供《保修服务卡》、《住宅使用说

明书》和项目经理部的工程移交服务小组名单。

6.3.4.3工程项目竣工验收后,根据施工合同有关规定,经营管理部负责与业主签订《建

设工程保修合同》，如业主提出超出规定保修范围的要求，须上报公司分管领导批准后，方

可加入保修合同，交施工管理部组织实施。

6.3.4.4工程质量回访

施工管理部根据竣工项目情况，编制《年度工程质量回访计划》。并依照计划组织有关

人员回访，以座谈、询访、电访、专访等形式,认真听取用户的意见，做好工程质量回访记录。

施工管理部针对回访中用户反映的问题及其对我公司服务的满意程度，填写《建设工程回访

卡》，对用户反映的问题经核实后及时给予解决。施工管理部负责接待处理用户投诉，填写

《建设单位（用户）来人来函（电）登记》和专门记录,记录内容包括:投诉人姓名或单位名称、

投诉时间、具体投诉内容、记录（接待）人姓名、处理意见、处理结果。如有重大质量问题，

立即向公司主管领导报告,按照本程序6.3.5.5条款的规定要求处理“

6.3.4.5工程保修

对用户来电、来函投诉的问题,施工管理部及时组织公司相关职能部门和有关人员三天

内到现场进行调查,紧急问题当天处理，根据保修合同，明确责任和范围,组织研究维修方案

并督促实施。如属严重质量问题，由技术发展部制定方案,施工管理部组织实施，质量管理部

进行验收,资料由施工管理部备案、归档。

6.3.4.6施工管理部对《年度工程质量回访计划》的完成情况定期进行检查，每年12

月上旬前编写完成《服务工作总结报告》，对我公司的服务情况、常见问题、顾客满意度进

行汇总、分析，作为管理评审的资料。施工管理部对服务工作中形成的各种资料、记录，按

照《文件和资料控制程序》的规定要求,收集、整理、归档和移交。

7.附件和标准表格

附件：

（1）《城建集团CIS标准》

标准表格：

（1）北京市施工现场检查评分表（共8张）

（2）北京市文明安全工地和达标考评检查评分汇总表

（3）施工现场管理检查记录反馈单

（4）建设工程回访卡

（5）建设单位（用户）来人来函（电）登记

环境因素识别与评价控制程序

1.目的

为了全面、充分、有效地识别、评价与更新公司在建筑施工生产活动和相关服务中能够控制

和可能对其施加影响的环境因素，确保重要环境因素能够得到必要的重视和有效控制，以减少对

环境的不利影响，公司制定《环境因素识别与评价控制程序》。

2.适用范围

本程序适用于公司在建筑施工生产活动及相关服务中能够控制和可能对其施加影响

的环境因素的识别与评价，及对相关方须施加影响的环境因素的识别与评价工作；

本程序适用于公司环境管理体系。

3.相关文件

公司《管理手册》

4.术语和定义

5.职责

5.1公司生产副经理负责重要环境因素清单的审批。

5.2施工管理部负责制定和贯彻实施本程序，即负责公司环境闪素识别与评价的组织

工作；负责公司环境因素和重要环境因素的汇总、登记、更新工作。

5.3行政保卫部负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、汇总、评价，确定

重要环境因素。

5.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识别、排查，确定重

要环境因素，并将结果报送施工管理部。

6.工作程序

工作流程图：

公司的施工生产活动及相关服务

各部门/单位环境因素识别、排查

各部门/单位环境因素评价

审批各部门/单位环境因素清单和

重

啦研格用寺灌苗

分析、汇总、评价公司环境因素

审批公司重要环境因素清单

做好环境因素识别评价记录

定期的环境因素评价、更新

6.1环境因素的识别

6.1.1识别的范围：公司所属范围内的施工生产、服务活动中的环境因素和相关方有

关的活动、产品和服务中须施加影响的环境因素。识别工作应覆盖以下全过程：

施工准备f基础施工f结构施工f装修施工f竣工交验

6.1.2识别环境因素时应覆盖如下的时态和状态

过去、现在、将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

识别的内容要考虑以下主要方面：

a）对水体的排放：

b）对大气的排放；

c）噪声的排放；

d）固体废弃物的处置；

e）能源、资源的使用和土地的污染：

f）地方性的环境问题等。

6.1.3识别环境因素时，下列四种方法可联合使用

a）调查法

b）问卷法

c）现场观察法

d）排查法

6.1.4识别的步骤

6.1.4.1实施识别因素工作时，应对公司办公区、项目经理部的

现场（施工区、生活区、办公区）范围内的活动和服务进行分析，将环境方面的因素尽量全

面地识别出来。

6.1.4.2施工管理部负责组织各单位进行环境因素识别工作。

6.1.4.3行政保卫部负责对机关办公区、生活区的环境因素进行识别、评价，填写《环

境因素排查表》，汇总后形成《环境因素汇总表》，报施工管理部。

6.1.4.4项目经理部（分公司）负责对本单位辖区内的环境因素进行识别，识别时应

考虑业主、周边单位、居民等对环保和文明施工的要求，由各单位经理组织行管副经理、生

产副经理、总工程师、内审员、环保员、节能员、材料员、机械员、消防保卫员等有关人员

进行环境因素的识别、排查，并由环保员