【深交所】红日药业：2023年年度报告

天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文12公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人姚小青、主管会计工作负责人蓝武军及会计机构负责人(会计主管人员)孙武声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本公司提示：请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险1、市场与政策风险围绕医保、医药、医疗的“三医”联动改革持续推进，监管制度日趋完善，对企业新药研发创新方向的选择以及在售药品质量和成本控制提出了更高的要求。中药配方颗粒也正式开始推进省际联盟集采，后续集采品种和参与省份可能会进一步增加，具有质量、成本优势和供应能力较强的企业竞争力会凸显，市场竞争会更加激烈。应对措施：公司以政策为导向，洞察行业机会，持续推动新品研发。针对中药配方颗粒集采带来的成本要求和竞争风险，公司将继续加速推进国省标开发、申报和备案工作，加强各区域产品品种覆盖。强化供研产销全链条协同，创新组织和管理模式，推进智能制造和数字化应用，以降低全产业链整体成本，提升市场竞争力。32、中药材价格波动和供应质量风险中药材作为农产品，价格受气候、供需关系、货币政策影响比较大，另外，国家药监局也于报告期内相继发布《〈中药材生产质量管理规范〉监督实施示范建设方案》《中药材GAP实施技术指导原则》《中药材GAP检查指南》等政策，致力于从源头提升中药质量，推动中药材规范化生产，并明确要求制药企业要通过GAP延伸检查，对中药企业提出了更高的要求。应对措施：在中药材价格波动风险方面，公司持续开展中药材品种调研和行情跟踪，建立价格预警机制，加强技术和采购商务团队协同专项攻关等举措，把控采购节点，推进中药材成本优化工作，最大限度规避价格波动带来的影响；在中药材GAP建设方面，公司积极组织政策法规解读、优化组织支撑，通过数字化平台如中药产品质量溯源系统和中药材GAP生产质量管理系统等进行赋能，满足政策要求。3、安全与环保风险近年来，《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《危险废物识别标志设置技术规范》等政策相继出台，对环保规范化、污染防治等方面要求日趋严格。应对措施：坚持绿色可持续发展理念，严格遵守安全环保政策，守好安全环保底线，强化安全生产管理体系建设，注重员工安全培训，同时，按照有关环保法规、标准对污染物进行治理，达标排放，履行环境保护的社会责任与义务。报告期内，公司全资子公司北京康仁堂和天津康仁堂获得国家级“绿色工厂”称号。4公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以3,004,154,837为基天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文5 2 6一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披7指指指指指指指指指指指指指河南红日康仁堂药品销售有限公司，公司全资指指指指指指指指兰州汶河医疗器械研制开发有限公司，公司控股指指甘肃文禾康元健康科技有限公司，公司控股指指连云港万泰医药辅料技术有限公司，公司控指指天以红日医药科技发展（天津）有限公司，指指指指指福州上医仁家中医门诊有限公司，公司控股指指指重庆医珍堂上医仁家中医门诊部有限公司，公司控指潍坊上医仁家中医诊所有限公司，公司控股指北京上医明家中医诊所有限公司（原名“北京上医仁家中医诊所有限公”公司控指指8指指指指指指泰安上医仁家中医诊所有限公司，公司控股指指指指成都金牛上医明家中医诊所有限公司（原名“成都金牛上医仁家中司”公司控股孙公司指指临沂兰山上医明家中医诊所有限公司（原名“临沂上指指指美国超思有限责任公司（ChoiceMMedAmericaCorporation公司指加拿大超思有限责任公司（ChoiceMMedCanadaTechno指印度超思有限责任公司（ChoiceMMe指指指超思麦迪新加坡公司（ChoiceMMedSingaporePte.指指指天津医数通科技有限公司（原名“深圳普瑞生科技有限公司”公司控股孙公司指指澳大利亚红日有限公司（AUSTRALIACHASESUN指指指指指指指指指指杭州江森诺和医疗科技有限公司，公司控股指指指泰诺瑞（天津）生物科技有限责任公司，公司控股子9指指指指指指指指指江苏为真生物医药技术股份有限公司，公司指指指指指指天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文TianjinChaseSunPharmaceuticalCo.,LtdChaseSun无admin@报》及巨潮资讯网减-8.14%506,631,425.624,181,070.624,241,810.687,316,929.687,316,929.375,550,639.570,696,888.570,757,628.678,204,711.678,204,711.745,345,648.745,345,648.391,598,803.391,598,803.-1.81%9.20%9.20%-6.51%），日财务报表列报最早期间2022年初的留存收益及2公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报-2,550,404.50-64,435,391.02上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国-4,856,807.68-1,157,855.52-4,013,960.15-30,499,182.10-30,932,853.17其他符合非经常性损益定义的损益项目的具将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文2023年，医药工业发展环境和发展条件面临深刻变化，一方面，国家大力鼓励医药行业发展，推动医药行业质量、创新方向发展。另一方面，医药行业整治频繁，对整个行业上下游产业都产生一定影响。此外，围绕医保、医药、医疗的“三医”联动改革持续推进，医药相关政策从供给端出发，在药品研发、上市审评、合理用药、质量监管等重要政策环节全方位引导和规范行业健康发展。根据国家统计局数据显示，2023年1-12月全国规模以上医药制造在促进中医药发展方面，中医药行业受到各级政府的高度重视和国家产业政策的重点支持，陆续出台了多项政策，教育、科研、产业、文化、国际化等细分领域，产业政策为中医药行业的发展提供了明确、广阔的市场前景，为企业提在中医药传承创新方面，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》，国家药监局发布了《中药注册管理专门规定》，对中药创新药、中药改良型新药、古代经典名方中药复方制剂、同名同方药等注册分类的研制原则和技术要求以及中药人用经验的合理应用进行了明确，建立了适合中药研制情形的审批相应规定，有助于促进中药进入新产品驱动时代。2023年11月，国家药监局药审中流和申报的有关措施》的通告，致力于促进按古代经典名方目录管理的中药复方制剂的研发和申报，加快古代经典名方在质量监管方面，2023年6月，国家药监局发布《〈中药材生产质量提升中药质量，推动中药材规范化生产。另外，国家药监局食品药品审核查验中心还发布《中药材GAP实施则》和《中药材GAP检查指南》，为相关中药企业实关环节的管理措施、技术规程，并通过培训等方式，将统一的措施和规程贯彻到生产和在药品集采方面，2023年8月，山东省公共资源交易中心发布了《中稿）》，由山东、山西、内蒙古等15个省级单位组成集采联盟，代表上述地工作，涉及200个中药配方颗粒品种。这标志着中药配方颗粒集采尘埃落定，随着集采常态化的推进，生产质量和成本控制较差的企业市场份额可能会逐步减少，真正能够实现产品质量、成本控制、满足供应三大保障的企业将迎来进一步在促进医药行业健康发展方面，2023年7月，国家视频会议，部署开展为期一年的全国医疗领域腐败问题集中整治工作，针对医药领域生产、供应、销售、使用、报销等重点环节和“关键少数”，坚持标本兼治、纠建并举，深入开展医药行业全领域、全链条、全覆盖的系统治理，大力营造风清气朗的医疗领域发展环境。一个公平的竞争环境，将促进企业增加对研发的投入，提高产品质量和创新，提高竞争力，同时，也会引导医药企业更加重视合规，建立强大的合规文化和更为完善的内部控制和合规体系，将有利于促进公司以“传承发展中华医药，解决人类健康难题”为愿景，以研发精药、生产良药为己任，专注重症领域、肿瘤及免疫、心脑血管、呼吸系统、神经退行性疾病领域的研究与创新，目前已发展成为横跨成品药、中药配方颗粒、原辅料、医疗器械、医疗健康服务、药械智慧供应链等诸多领域，集投融资、研发、生产、销售于一体的高科技医药健康产业集群。公司加速将大数据应用与旗下成品药、中药配方颗粒、医疗器械、原辅料、医疗健康服务以及药械智慧供应链板块有机结合，以全产业链创新为“切入点”，推动企业从优秀的中药产品制造天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文报告期内，公司荣获2022年度工信部“中国医药工业百强企业”第52位，中国中药协会2022年“中成药企业百强”即“2022-2023年度中国医药制造业百强”第31司还获得中企联合（CHIRC）公布的“2023年度最佳雇主品牌”荣誉称号，公司工会荣获“全国双爱双评先进企业工会”本公司业务布局可大致分为中药配方颗粒、成品药、医疗器械、原辅料、医疗健康服务和药械智慧供应链等，具体中药配方颗粒方面，坚持以中药传承为己任，强化中药道地药材建设，稳步推进与国内顶尖科研院所在资源评估、良种选育、生态种植、标准化采收加工和道地药材质量标准体系建设等方面的合作，夯实原材料供应和质量管控，形成满足高质量中药配方颗粒生产的内控质量标准。生产秉承“传承不泥古，创新不离宗”的宗旨，一方面与中国中医科学院中药研究所合作，建立中药炮制传承基地，将国家非物质文化遗产的理念应用在炮制过程中；另一方面，创新应用现代化设备，通过自动化生产线，并依据“技术关键点技术标准”与“饮片标准生产管理规范”，将中药炮制工艺完整的康仁堂“全成分®”中药配方颗粒是传承中药汤剂的剂型改革，以“全成分®”理念为指导，以“标准汤剂”为标准，选择道地药材为原料，将传统炮制的经验进行数字化表征，通过现代产业化设备炮制成饮片，再根据提取、浓缩、干燥、制剂各个环节全过程的量质传递研究，实现配方颗粒和传统汤药“物质基础”等同与“临床疗效”一致，既保持了中药重庆、甘肃、山东8大生产基地，并建立了从药材、饮片、提取、制剂、包装、销售的全过程追溯体系，实现了配方颗成品药方面，以自主创新为主和仿创结合的总体思路，优选靶点和品种，持续加强创新及临床能力建设，推动新技术、新工艺和新产品的应用开发和市场转化1用于温热类疾病，症见发热、喘促、心悸、烦躁等瘀毒互结证。适用于因感染诱发的全身炎症反应综合征；也可配合治疗多器官功能失常综合征的脏器功能受损期。可用于新型冠状病毒肺炎重型、危重型的全身炎症反应综合征或/和多脏器功能2治疗深部静脉血栓形成，用于血液透析体外循环中预防血凝块形3盐酸莫西沙星氯化钠注为成人(≥18岁)上呼吸道和下呼吸道感染，如：急性细菌性鼻窦炎，慢性支气管炎急性发作，社区获得性肺炎；以及复杂和非复杂4依诺肝素钠注射液（博预防静脉血栓栓塞性疾病（预防静脉内血栓形成），特别是与骨科或普外手术有关的血栓形成。治疗已形成的深静脉血栓，伴或不伴有肺栓塞，临床症状不严重，不包括需要外科手术活溶栓剂治疗的肺栓塞。治疗不稳定性心绞痛及非Q波心肌梗死，与阿司匹林合用。用于血液透析体外循环中，防止血栓形成。治疗急性ST段抬高型心肌梗死，与溶栓剂联用或同时与经皮冠状动脉介入治疗5那屈肝素钙注射液（博在外科手术中，用于静脉血栓形成中度或高度危险的情况，预防静联合阿司匹林用于不稳定性心绞痛和非Q波性心6盐酸法舒地尔注射液改善和预防蛛网膜下腔出血术后的脑血管痊挛及随之引起的脑缺血7酮咯酸氨丁三醇注射液适用于成人需要阿片水平镇痛的中度急性疼痛的短期治疗，通常用8伊班膦酸钠注射液（固本品用于治疗绝经后骨质疏松症；用于治疗恶性肿瘤溶骨性骨转移引起的骨痛；用于治疗伴有或不伴有骨转移的恶性肿瘤引起的高钙9清肺散结，活血止痛，解毒化痰。用于肺癌气阴两虚、痰热瘀阻清热解毒，散瘀止痛，用于热毒瘀血壅滞肠胃而致的胃癌、食道医疗器械方面，公司全资子公司超思电子产品主要以电子医疗器械为主，包括血氧系列、家用健康和基层医疗等多机、智能制氧机、便携式制氧机等系列产品。同时，公司也充分发挥在血氧、血压、呼吸率等诸多监测技术和智能化、便携式、可穿戴化的技术优势，独家设计了各类针对常见慢病的专项管理方案，包括呼吸产品解决方案、心血管产品解决方案以及睡眠产品解决方案等，通过专病专护的方式，实现居家康养慢病管理的专业指导，致力于通过多样化的产品公司控股子公司汶河医疗器械主要从事与医用高分子耗材相关的医疗器械研发、生产及销售，并逐步拓展以药食同源为基材的食品类产品的开发和推广。报告期内，汶河医疗器械获得甘肃省“专精特新”中小企业称号，成功被认定为“2022年知识产权优势企业”。原辅料方面，公司通过自主创新+产学研合作的研发模式，积极推进产品优化和工艺改进，打造研产销一体化团队，公司全资子公司展望药业的生产与销售始于195综合型制造企业，目前拥有2个生产基地，能完成近50个品种生产。坚持全面贯彻质量管理制度，先后通过了美国30多个省、市、自治区；海外业务可覆盖美国、欧洲、日本、韩公司控股子公司亿诺瑞是一家专注于肝素钠、低分子肝素系列原料药研发生产的生物制药企业，是国内同行业领先的低分子肝素药物产业化技术平台，拥有从猪小肠加工、粘膜肝素提取、肝素原料药到分级低分子肝素原料药的完整产医疗健康服务方面，以打造数字化中医药服务及行业赋能平台为宗旨，坚持“全疗程”诊疗发展思路，通过打造“自有药材供应链+自有线上平台+自有线下医馆”的闭环生态，不断精细化诊疗体验，提升优质中医药资源的可及性。公司全资子公司东方康圣为公司医疗健康投资及管理平台，专门从事中医医疗健康服务领域的投资与管理，通过特设线上中医互联网服务平台“上医明家”、线下全国实体连锁“上医明家中医馆”和高质量产品供应体系，打造立体化中医全产业链服务生态和中医医疗健康服务统一品牌形象。目前，“上医明家”通过线下直营医疗机构和合作加盟诊所的持续布局，已覆盖北京、天津、河北、山东、广东、四川等多个省市，并在原有饮片和中药配方颗粒的基础上，不断丰富产品和服务内涵，创新应用场景，实现从诊前防未病到诊中治疗，从诊后康复到药品配送，给患者带来更多便利，药械智慧供应链方面，应用信息技术与自动化设备，打造药械供应链与物流延伸服务平台，实现采购、物流、使用全过程数字化管理。公司全资子公司正康医疗科技是国内领先的供应链科技公司，配方颗粒业务，坚持创新驱动，持续优化创新机制和管理体系。报告期内，迎来专项，累计拥有专利120余项。其中，发明专利“中药配方颗粒混合过程终点在线监控方法”，荣获奖优秀奖，联合中国中医科学院申报的“著名中医药专家学术传承及应用”项目荣获科学技术奖二等奖，联合北京中医药大学申报的“中药制造测量学的理论创建、标准制定及关键技术应用”项目获中国分析测试协会科学技术奖CAIA奖一等奖。新增授权专利的增加，进一步提升企业知识产权竞争力，为配方颗粒业务市场竞争力提升和可持续、高质量发展提供坚实的基础。同时，继续加快推进配方颗粒国省标开发、申报工作，依托已构建的全产业链竞争优势，科学管理，合规经营，抢抓市场机遇。在产能建设方面，北京康仁堂“产线柔性配置”成功入选由工业和信息化部等五部委联合发布的“2023年度智能制造优秀场景名单”，并顺利通过北京市经济和信息化局“北京市数字化车间”认证；山东康仁堂成品药业务，报告期内，公司积极推进血必净注射液研究成果在国家级学术会议和平台发出循证之声。同时，血必净注射液根据2023年续约谈判结果，成功续约，继续被纳入《国家医保药品目录》乙营业绩产生积极影响。另外，依诺肝素钠注射液中标第八批全国药品集中采购，有助于该产品销售市场的快速开拓，提高市场占有率。罗库溴铵注射液也顺利通过仿制药注射剂质量和疗效一致性评价，为后续其他仿制药一致性评价工作积累了宝贵经验。在生产和数字化建设方面，持续推进全面成本管理、精益管理等重点工作的实施，成本管控取得明显成效。在营销方面，积极推进学术平台化变革，开展下沉市场开医疗器械业务，报告期内，超思电子新产品智能制氧机、脉冲便携式制氧机完成上市，腕式血氧仪通过美国FDA510(k)认证，具备美国市场的准入资格，多产品的上市进一步丰富了超思电子的产品种类。在营销上，持续强化海外渠道的建设，完善国内市场的布局，优化电商业务模式，打开电商渠道市场，提升超思品原辅料业务，以市场需求为导向，从研发推广入手，持续加强与客户、科研机构的合作，充分发挥技术专家的作用，推进产品的应用研究和国产替代进口产品的专项研究工作，建立差异化竞争优势，为战略大客户的开发和产品销售打好基础。报告期内，展望药业充分发挥技术专家作用，重点开预胶化淀粉、速崩王、乙基纤维素水分散体等展开应用研究及应用对比。报告期内，亿诺瑞积极开拓其他新市场的同时，加强库存管理，积极探索肝素钠工艺升级、研究肝素附属物的医疗健康服务业务，报告期内，根据行业变化和政策导向不断调整业建设，促进线上平台和线下医馆医疗服务向健康服务和中医生活化转变。基于政策不断推进平台合规体系建设和产研平药械智慧供应链业务，报告期内，综合对当前各业务线的资源投入、盈利水平以及招采政策带来的业务不确定性等因素进行评估，持续对投入资金较大、运营周期较长的业务主动进行产品结构和销售模式调整，改善资产周转效率，合序号所处阶段12究3究4剂量扩展试验5/天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文6），CDE排队待审评7醋酸特利加压素及其用于肝硬化并发症（食管胃静脉曲张出血、肝肾综合症、腹水）的治疗，同时还适用于泌尿生殖道及其他腹腔脏器出血、感染性休克、烧8缬沙坦氨氯地平片治疗原发性高血压。本品用于单药治疗不能充9/酮咯酸氨丁三醇注射适用于成人需要阿片水平镇痛的中度急性疼痛），/全身麻醉辅助用药，用于常规诱导麻醉期间气/通过一致性评治疗绝经后骨质疏松症；预防乳腺癌骨转移患者骨相关事件的发生（包括病理性骨折、需放疗或手术的骨并发症）；治疗伴有或不伴有骨/公司化药产品依诺肝素钠注射液（商品名：博璞宁）在第八批国家组织药品集中采购中选广东、江西、贵州，0.6ml:6000AXaIU和0.4报告期内，一项血必净注射液降低脓毒症患者28天病死在国际权威医学期刊《JAMAInternalMedicine（JAMA内科学）》正式研究成果，是继2019年《CriticalCareMedicine》发表的血必净注射液治疗重症社区获得性肺炎随机对照研究显示血必净注射液可以降低重症肺炎患者病死率，治疗重症肺炎RCT成果发表后，这项非抗生素药物治疗脓毒症的究成果再次发表于权威期刊。此项研究成果是中国急危重症学科秉承“中西医结合，中西药并用”的国家战略，“医产学研用”合力攻关，在脓毒症研究领域取得的重大突破，再次证明中医药治疗脓毒症等急危重症的疗效价值。这项具有里程碑意义的原创科研成果，提供了脓毒症治疗的中国方案，在国际医学界发出了“脓毒症中国全资子公司北京康仁堂专业从事中药配方颗粒研究和生产20余年，坚持以中医理论为根本，认真型改革，形成“全成分®”理念，并在该理念的指导下形成“全成分®”中药配方颗粒工艺体系和标准体系，产品应用于中医临诊处方的调配，适应传统中医辨证施治疗法。北京康仁堂作为标准起草单位之一，积极开展中药配方颗粒国家和省级标准申报工作，以及全国中药饮片炮制规范研究和中药经典名方的国家标准创新研究。报告期内，经典名方新立项桃核承气汤和开心散，苓桂术甘汤以及温经汤开发申报工作继续推进。在中药传承创新项目建设方面，完成全国炮制规范图鉴2600个品规的鉴定与拍摄和《中医药文化器物释义》、《北京老药铺文化拾遗》公司多年来极为重视现代科技在生产过程中的应用。在血必净注射液生产过程中采用了在线检测和工艺参数的自动化控制生产技术，通过采用最新的技术手段和技术指南评价血必净注射液的内在质量和风险控制水平。在化学注射剂药品生产过程中，通过工艺自动化控制生产技术，在生产规模化同时确保了产品内在质量的稳定、均一。通过现代化科技在生产过程中的应用，有效保障了产品的安全性、有效性和质北京康仁堂应用现代研究技术，开展中药炮制技术的传承与产业化研究、中药配方颗粒生产工艺和全程质量控制技术的应用研究以及等效性与安全性研究。在传承传统的基础上，建立了一套科学的生产工艺流程，保持了工艺与传统汤剂的一致性以及中药汤剂先煎、后下等特色。公司还积极运用信息技术、系统科学与工程、过程分析等先进制造技术，通过核心装备创新、生产工艺优化集成，着力打造现代中药智能制造模式，使得中药配方颗粒的生产工艺和产业规模处于国内领先水平。在生产环节大力推进5S与目视化管理项目，并重塑流程、设备、系统和员工的协助关系，例如在天津康仁堂生产基地，中药配方颗粒智能工厂从无人化投料、全流程监控，到质量均一式控制、一体化运输等生产过程几乎由机器设备自动完成，MES系统（即制造执行系统）改善了生产过程中计划与生产之间信息不对称的情形，让以“从下到上”实时收集生产过程中的各项数据，从而引导企业科学、及时地调整计划与决策，让精益生产管理日臻完善，是公司“匠心制造”的基石；山东康仁堂生产基地采用标准化、智能化厂房设备和现代化检测、研发实验室，配套空调净化系统、纯化水、压缩空气系统等公用设施，是行业中技术最领先、智能水平最高的配方颗粒生产基地之一，助公司高度重视质量管理，持续推动质量管理升级，通过优化组织流程和软硬件的投入使质量控制体系更加完善和科学，加强质量文化建设，以“质量宣传月”、“创帮带”、树先进典型、质量培训等活动形式，提升全员质量意识和技术素养，鼓励全员主动识别风险，多元化落地践行质量文化，秉持初心，严守质量，通过对品质精益求精的执着，赋能康仁堂“全成分®”中药配方颗粒的质量标准实行全产业链质量监控，从品种、品质、生长年限、栽培采收、加工、化学成分等研究，到饮片的规范化炮制、中间产品及成品的质量控制，建立了系统化的质量标准研究体系。以药典标准为基础，结合红外图谱技术、色谱特征指纹图谱及在线质量控制技术研究，建立了较为完整、全面、多维度、高指标评价体系的产品标准。公司中药配方颗粒原料、饮片标准高于药典标准，通过在药材道地产区进行药材基地建设，掌握控制药材种植、采收和产地加工的关键工序，对进厂药材增加内控检测项目，有效防止了掺假、染色、加重、熏蒸等药材同时监测农残转移率，保证配方颗粒产品安全。对药材传统炮制工艺与现代化设备加工进行研究，逐品种进行炮制工艺验证，实现传统与创新的有机结合，建立了产品质量评价体系和不良反应监测制度，对上市产品的质量进行跟踪监测，亿诺瑞核心产品肝素类原料药(依诺肝素钠、低分子量肝素钙、肝素钠、那屈肝素钙)均在国内完成注册申报，通过公用系统、原辅料、中间体、成品等进行管理，已经建成符合FDA、EDQM等药品生产质量管理指导要求的原料药生产线以及一流的检测设施，实现肝素全链条的智能生产，完全满足仿制药一致性评价的质公司成品药业务通过明确产品临床定位与同类产品的治疗学差异，为临床提供优化用药方案，并不断丰富产品的循证医学证据，保证产品的高质量循证证据级别及多样性，为急危重症医学领域提供最新、最优的支配方颗粒销售业务方面，营销的基础是所售产品质量稳定、安全有效，可溯源。公司拥有8个配方颗粒生产基地，各基地按照高标准的现代化中药管理规范及GMP要求建设了大型中药自动化生产线，实现了数控自动化新技术在生产环节、质量控制、技术创新等方面的广泛应用。基地生产设备均为符合国家要求的节能降耗型设备，智能装备及信息化实现企业信息的共享和企业制造流程的贯通；利用信息化手段构建智能追溯体系，使药品制造过程透明，患者真正享有知情权，监管部门可以通过公开的平台对企业实施有效监管。同时，围绕基地市场及重点市场，积极开展配方颗粒国省标的开发和备案工作，快速覆盖市场，结合行业政策和竞争态势，推动营销组织和管理模式持续创新，筑牢“康仁堂”天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文研究院聚焦科技创新，价值驱动，主动变革，着力构建研发创新的价值链。以降低重症患者死亡率为使命，以为人类健康服务为宗旨，积极开展具备核心竞争力的创新及改良创新药、仿公司坚持自主研发创新与对外合作模式创新的双轮驱动机制，拥有国家企业技术中心、中药配方颗粒关键技术国家地方联合工程研究中心两个国家级技术平台，以及天津市脓毒症治疗药物关键技术企业重点实验室等创新平台，致力于通过研发创新，攻克关键药物技术，构建具备梯队化药物培育和平台化科研支撑能力的体系。在中药配方颗粒的研发领域，从源头加强中药配方颗粒全流程质量管理，基于质量源于设计的理念，从研发设计到生产过程的质量控制构建了基于全流程、全过程的质量保障体系，对中药配-8.14%8.39%8.19%-5.90%9.32%4.23%-4.80%液4.70%4.59%-5.82%3.10%2,947.10%-4.57%-4.11%4.90%4.82%4.68%-8.57%-7.59%期增减-0.99%-4.51%-3.53%-1.21%-0.99%-4.51%4.23%-1.48%0.75%链-5.71%-1.45%-3.40%-4.57%-9.00%公司成品药依诺肝素钠注射液为2022年新增销售产品，且本年销售增长较大，分产品收入占比于投资者更清晰的了解公司产品构成，本年对主营业务数据的“分产品”统计口上述数据变化主要原因系公司主力产品血必净注射液销售量上升，为满足市场销售需求，生产量及其库存量相应增加所-7.31%-2.54%与上年相比，本年清算注销减少二级子公司尼卡斯特医疗科技（天津）有限公司让减少二级子公司四川正康供应链管理有限公司、正康供应链管理有限公司、赛卡库（上海）生物科技有限公司。详见12342.19%5前五名供应商采购额中关联方采购额占年度1234.32%45 -8.91%利究ML-4000究利通过一致性评价，取线-9.10%-1.02%64-5.88%-2.06%4.92%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理-4.16%额额额2、投资活动现金流出小计同比下降48.05%，主要是本年工程设备款及其他长期资产支出3、筹资活动现金流入小计同比下降48.45%，主要是本年4、筹资活动现金流出小计同比增长20.32%，主要是本年偿还债务支出报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差-1,401,143.81-0.23%否-37,632,129.50-6.20%否否否否-65,488,916.13否减9.53%-3.63%-0.92%0.19%4.69%-3.18%0.73%-0.35%-1.63%-1.00%-0.33%-0.12%-0.52%-0.34%致0.74%-0.35%产-0.42%0.12%0.18%0.12%0.72%-0.31%-1.86%-1.80%-0.41%致债-0.07%重司--否动资报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大份式总额总额额额向00票0000票0000600监许可[2009]1038号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国都证券有限责券”）采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公承销费、保荐费共计29,662,000.00元后的募集资金为725,73信息披露及路演推介等发行费用共计4,978,669.19元后，募集资根据财政部驻天津市财政监察专员办事处（以下简称“天津财专办”）下发范，多计发行费用925,821.32元，本公司已按照《企业会计准则—会计政策、重新编制了2009年度财务报表，中瑞岳华会计师事务所出具了费用925,821.32元汇划至中国工商银行津青支行0302085129国工商银行股份有限公司天津河西支行开设03020608193005根据公司2011年度股东大会决议，经证监会以证监许可［2012］1241号3,552,574股，每股发行价为32.司的投资。根据公司与主承销商、独立财务顾问西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”）签订的承顾问费后募集资金107,859,997.00元存入公司中国工商金专户(以下简称“16948户”)；此外公司累计发生包括律师费，审计、验资费、评估费、登记登报等其他2,705,223.23元。上述募集资金扣除承销费用、财务顾问费及公司发生的其他发行费根据公司2014年度第五届董事会第二十次会议决议，经证监会以证监许可（天津红日药业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司该次募33,592,644股，每股发行价为28.28元，募集资金总额人民立财务顾问西南证券签订的承销暨财务顾问协议，公司支付西南证券承销费、保荐费25,400,000.00元，西南证券于271377584401募集资金专户（以下简称“84401户”此外公司累计发生包括法律服务费、审计费、验资费、记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元。上述募集资金扣除承销费用、保荐费及公司发生用非公开发行股票部分募集资金对天津红日康仁堂药业有限公司增资》的决议，公司对天津康划入资金300,000,000.00元至天津康仁堂公司中国银行股份有限公司天董事会第十一次会议审议通过的《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》以及其他资金36,667,323.80元；②研发中心2011年度，本公司对募集资金投资项目投入募集资金2资金77,607,629.70元；②研发中心建设355,009,543.84元，实有余额355,12012年度，本公司银行募集账户90280户对募集资金投资项目投入募集资金195,125,707.20元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金54,323,911.00元；②研发中心建设项目投入募集资金465,618.00元；④ERP信息系统项募集资金83,910,700.00元，用于支付新疆力利记投资有限公司股权转让款。募集银行账户90280户募集资金净额为100,000,000.00元，与应有余额差异332,252.462012年度，本公司银行募集账户1694899,984,837.58元，差异1,145,223.22013年度，本公司银行募集账户90280户和33655户对募集资金投资项目投入募集资金24,664,697.15元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金8,764,594.50元；②研元，系募集项目以前年度的零星支出未通过募集资金专用账户支付，经调整后与募集资金银行账户实2014年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金49,440,167.37元，其中：①血必净技改扩产项目投入募集资金38,372,09发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为40,359,940.03元，本公司累计使用首次应有余额差异49,880,113.54元。主要同意公司根据实际情况以5,000.00万元2015年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金5,030,536.09元，其中：①血必净技户累计取得利息收入扣除手续费后净额为42,502,418.40元，本公司累计使2015年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金300,000,000.00元，天津康仁堂公资金应有余额817,648,419.15元，实有余额622,302,168.200,000,000.00元。与应有余额差异195,346,250.40元审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,653,749.60元通过自2016年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金3,008,705.96元，其中：①车间技术得利息收入扣除手续费后净额为43,633,183.82元，本公司累计使用首次公开2016年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金150,000,000.00元，天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金“中药产品自动化生产基地项目”投入募集资金177,5手续费后净额为19,431,838.08资金应有余额648,605,421.45元，实有余额349,159,171.0次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,司根据实际情况，以300,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补2017年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金3,838,117.57元，其中：①血必净技累计取得利息收入扣除手续费后净额为44,779,345.46元，本公司累计使2017年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金150,000,000.00元；天津康仁堂公手续费后净额为22,784,607.63元，本公司累计使用非资金应有余额422,314,903.79元，实有余额122,8次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,司根据实际情况，以300,000,000.00元的闲置募集资金暂时用于补2018年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金3,580,332.75元，其中：①血必净技月31日，本公司首次公开发行募集银行账户90280户和3365元，本公司累计使用首次公开发行募集资金662,3100,000,000.00元。与应有2018年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金100,000,000.00元；天津康仁堂公司募集账户66143户实际投资募集资金“中药手续费后净额为24,198,470.78元，本公司累计使用非公开次非公开发行募集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,652019年度，本公司银行募集账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金6,765,027.53元，其中：治疗脓毒症和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为49,139,772019年度，本公司银行募集账户84401户对天津康仁堂公司增资投入募集资金70,000,000.00元；天津康仁堂公司本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集银行账户84401户和25,456,403.19元，本公司累计使用非公开发行募集资金集项目应支付的法律服务费、审计费、验资费、新股登记费、印花税等其他发行费用共4,652020年度，本公司募集资金账户33655户对募集资金投资项目投入募集资金4,606,371.84元，其中：治疗脓毒症和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为50,63673,755,904.09元，33655户募集资金应有余额98,560,604.998,415,476.25元，主要系募集项目以前年度的零星2020年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动149,446,250.40元。主要系：1）本次非公开发行募资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为52,073,760.74元，本公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.0119,446,250.40元。主要系：1）本次非公开发行募集项目应支付的法553,749.60元发行费未置换；2）2地项目”12,000.00万元的闲置募集本公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为53,422,183.23元，本公司累计使用首次公开发行募集资金673,755,904.02022年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动139,446,250.40元。主要系：1）本次非公开发行募集项目应支付的法律服目”14,000.00万元的闲置募集资金2023年度，天津康仁堂公司募集资金账户66143户对“中药产品自动公司首次公开发行募集银行账户90280户和33655户累计取得利息收入扣除手续费后净额为54,937,379.43元，本公司本公司及子公司天津康仁堂公司非公开发行募集资金银行账户844利息收入扣除手续费后净额为28,112,686.94元,投资项目累计使用监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》的相关规定，公司因再次申请发行证天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所监管协议范本不存在根据《管理制度》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负总经理签字后，方可予以支付；超过总经理授权范围的，应报董事会审批；超过董事会授权范围的，应报公司本年度已按深圳交易所颁布的《股票上市规则》市公司规范运作》以及本公司募集资金管理办法的相关规定，及时、真实、完整的披露募集资金存放及使向额额(1)金额额(2)(3)=)期益效益化否是否目否否否%是否否否 否5,898.%是否否否目否66否统否否目否4,285.%否 “是否无适用”明过，公司使用超募资金5,898.61万元对北京康仁堂药业有限股权，购买后，公司持有北京康仁堂药业有限公司股权比例由42%增加到6况况元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文1、在项目建设实施过程中，公司对项目各个环节的费用实行严格监督、控制和管理，合入金额。2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目正常实施和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益以及存无 法定代表人：张坤经营范围：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；检验检测服务；药品委托生产；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：地产中草药(不含中药饮片）购销；中草药种植；中药提取物生产；中草药收购；货物进出口；技术进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）经营范围：第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；第一类医疗器械租赁；仪器仪表销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品销售（仅销售预包装食品）；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；化妆品批发；化妆品零售；机械设备销售；家用电器销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；普通机械设备安装服务；制冷、空调设备销售；塑料制品销售；非金属矿及制品销售；隔热和隔音材料销售；照明器具销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；通讯设备销售；日用百货销售；办公用品销售；软件销售；软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；货物进出口；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；消毒器械销售；药品批发；药用辅料销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经公司坚持以“传承发展中华医药，解决人类健康难题”为愿景，以研发精药、生产良药为己任，通过自主研发创新与对外合作创新双轮驱动，快速推进研发创新，丰富产品管线。同时，公司将持续提升数字化经营能力，将依托“数字化+人才+科技+创新”模式，积极探索利用先进信息技术与研产销业务深度融合，构建大数据运营能力，通过数据资产的运营来推动企业管理变革，创新营销模式和协同机制，促进各业态之间相互赋能协同，助力本公司大健康产业可持续2024年，面对中医药产业环境的变化，公司将加强对行业政策趋势和市场竞争态势的预判，围绕“聚力、协同、深耕、突破”的经营方针，聚焦核心能力，提升组织效率，合规经营，坚定不移推进数字化转型，推动产业整体升级，全成品药方面提高学术专业度，建立与学科带头人交流，实现最新医学信息的精准传递，产生有价值互动；公司持续挖掘血必净注射液学术价值，进一步推动血必净注射液纳入指南共识，指导一中药配方颗粒全国首次山东省际联盟集中带量采购正式开展，集采降价后配方颗粒对饮片的替代可能加速，以及国省标数量的持续增加，各省陆续将中药配方颗粒纳入当地医保支付，叠加人口老龄化加剧，消费升级等因素影响，未来中药配方颗粒市场前景广阔。针对行业现状，公司作为中药配方颗粒行业的先行者，将始终坚持科技驱动的创新发展战略，持续推进组织和营销模式创新，聚力优势资源和能力，充分发挥聚焦打破内部板块之间的壁垒，实现数据共享和流程协同。创新应用场景，公司将持续推进数字化技术应用到企业的生产、销售、管理等各个环节，提高企业的运营效率和响应速度。同时，继续加强员工培训，提升全员的数字化素养科研创新是公司实现可持续发展的关键，未来将积极引进国内外先进的研发设备和人才。公司继续加强与国内外顶级科研机构的合作，对标国际前沿技术，开展多种形式的联合攻关和产学研合作，推动科技创新和产业升级，为企业带面对集采和行业竞争态势，成本控制是企业赢得优势的重要手段。公司从全产业链的角度出发，加强研产销协同，通过建立产销联动机制，改进生产工艺、提高生产效率、降低采购成本等措施，进一步降本增效提质，增强产品竞争力。合规经营是企业稳健发展的基石，公司进一步完善企业制度体系，加强内部控制和风险管理，确保企业在快速发展式台”关系互动平台”路演”演”网报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公司治理水平，不断加强信息披露工作，积极开展投资者关系管理工作，维护了上市公司及股东利益，确保截至本报告期末，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要公司严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》《股东大会议事规则》和深圳证券交易所创业板的相关规定和要求，规范的召集、召开股东大会，确保所有股东享有平等地位及权利。报告期内，公司股东大会共召开了四次会议，公司股东大会均由公司董事会召集召开，副董事长主持会议，全面采取现场投票和网络投票相结合的方式。其中，中小投资者对所有议案进行审议表决，对表决结果单独计票并及时披露表决结果，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东的权力。通过聘请专业律师列席见证股东大会并对股东大会的召集召开和表决程序出具法公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司不存在违反《上市公公司控股股东、实际控制人严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章、规的要求规范自己的行为，同时根据法律法规对公司及其他股东依法行使其权利并承担义务。报告期内，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位损害公司及其他股东的利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东和实际控制人，公公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规开展工作，公司董事的选举程序公开、要求。公司董事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《董事会议事规《独立董事工作制度》等规定开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，及时掌握相关法律法规和监管动态，努力提高履职能力，从根本上维护公司和全体股东的最大利益。公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会和薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会根据各自职责均能认真尽职地开展报告期内，公司董事会共召开了八次会议，由董事长召集并主持会议，独立董事按照《公司章程》等法律、法规客观地发表意见，独立履行职责，对公司重大投资、内部控制、续聘会计师事务所、董事和高级管理人员的任免等发表独立意见，切实维护全体股东，特别是中小股东的利益，保证公司的公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规开展工作，公司监事的选举程序公开、律、法规和《公司章程》的要求。公司监事依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市运作》《监事会议事规则》等规定开展工作，并按照拟定的会议议程进行。报告期内，公司监事会共召开了七次会议，由监事会主席召集并主持会议，公司监事按照《公司章程》《监事会议事规则》等规定的要求认真履行职责，本着对公司和全体股东负责的精神，审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项，对公司董事、总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督，对公司重大事项、重大财务决策事项进行监督，维护公司及全体股东公司已建立和完善了公证、透明的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会负责对公司的董事、高级管理人员进行绩效考核，高级管理人员的薪酬直接与其业绩达成情况相挂钩。公司现公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了《信《年报信息披露重大差错责任追究制度》，明确了公司信息披露工作由董事会统一领导和管理，公司董事会秘书及证券部负责投资者关系和信息披露工作，接待股东来访和回答投资者咨询，以及对年报信息披露重大差错责任追究作出了明报告期内，公司严格按照有关法律法规和公司《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等规章制度的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息。并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有投资者能够以平公司自上市以来一直高度重视投资者关系管理工作，并制定了《投资者关系管理制度》，不断学习先进的投资者关系管理经验。公司按照相关法律法规及《投资者关系管理制度》的要求，指定公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，负责协调投资者关系，接待投资者来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料等工作。公司证券部作为投资者关系管理的具体实施机构，安排专人负责投资者来访接待并做好投资者关系管理工作档案的建立和保管，并切实做报告期内，公司严格执行《投资者关系管理制度》，认真做好投资者关系管理工作，通过投资者专线电话、电子邮箱、深交所互动易、巨潮资讯网站等多种渠道，采取积极回复投资者咨询、接受投资者来访与调研等多种形式，加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，解答社会公众投资者关心的问题，切实保障投资者的知情权。作为上市公司，在资本市场应与投资者建立良性互动的关系，公司将进一步加强投资者关系管理工作，以提高公司信息透明度，保为加强内部控制活动的监督和评价，有效控制风险，保证公司资产的安全与完整及经营业务活动的正常开展，公司根据《公司法》《证券法》《中国内部审计准则》等有关法律、法规和规章制度，结合公司的实际情况，制定了《内部审计制度》。公司董事会下设审计委员会，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制的有效性，审阅和审查财务、经营、合规、风险管理情况。审计委员会下设内审监察部，建立健全内部审计制度，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。内审监察部对公司财务信息、内部控制制度的建立和实施以及经营活动的效率和效果等情况进行检查和监督，对公司募集资金使用及存放进行重点审计，及时向审计委员会提交工作计划并汇报审公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，重视公司的社会责任，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证公司控股股东成都兴城投资集团有限公司严格按照《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、部门规章和《公司章程》的要求规范自己的行为，对上市公司及其他股东依法行使其权利并承担相应义务。报告期内，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为，不存在利用其控制地位侵害其它其他股东利益的行为。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面独立于控股股东，公司董事会、公司拥有独立完整的采购体系、生产体系、销售公司具有独立的人事档案、人事聘用和任免制度以及考核、奖惩制度，及独立的工资管理、福利与社会保障体系。公司具备与生产经营相关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原材料采购和公司拥有独立的生产经营和办公场所，公司的机构设置在人员、生产经营和办公场所及管理制度等各方面完全独立。公司设有健全的组织机构体系，股东大会、董事会、监事会及董事会下属专业委员会等内部机构独立运作，不受其他单公司设有完整、独立的财务机构，配备了充足的专职财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，会日日（info.co度股东大会决议日日（info.co第一次临时股东公告编号：2023-039日日第二次临时股东公告编号：2023-053日日（info.co第三次临时股东公告编号：2023-070数))))数)因青男日日6008长日日女日日000日日理日日军男日日000理日日人日日书日日男日日00000日日女日日00000旭女日日000日日男日日00000田男日日00000女日日00000飞男日日00000男00000日日女席日日00000女日日00000女日日00000日日强男日日000男日日000中男日日00000女书日日00000日日通男日日00000伟男日日00000峰男日日00000勋男席日日00000女日日00000男日日000报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解潮资讯网（）《关于公司董事去世的公告》，公告编号：2023-07关职务，辞职后不再担任公司任何职务，原定任期为2022年4月21日至2025年4月21日。详见巨潮资讯网（）《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》，公告编号：2024-0会非职工代表监事的公告》，公告编号：2023-03详见巨潮资讯网（）《关于公司监事会主席去世的公告》，公告编号：2023-（）《关于变更董事会秘书的公告》，公告编号：2023-018。见巨潮资讯网（）《关于公司副总经理去世的公告》，公告编号：2023天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以大学硕士生导师。1996年创办天津红日药业股份有限公司，2004年，由姚小青担任第一完成人授予“天津市技术创新带头人”的荣誉称号；2011年，获得天津高新区“十一五”优秀企业家称号；2013上市公司最受尊敬董事长称号；2014年，获得中国创业板金牌董事长称号、金牛最佳企业领袖荣誉称号；20青入选天津市第一批人才发展特殊支持计划杰出企业家；20入选第三批国家“万人计划”领军人才人选；2018年，获得第十三届中国上市公司董事会“金圆桌奖”最具战略眼光董事长称号；2020年，获得天津市科学技术进步奖一等奖—“血必净注射液治疗新型冠状病毒感染的肺炎疗效的临床和机制研究”第一完成人、全国脱贫攻坚奉献奖、天津市扶贫协作和支援合作工作先进个人称号；2023年，获得中科技进步二等奖。曾任天津市第三医院医师。现任公司董事长，中国中药协会副会长，天津市医药国际交流协会会长，天津市中西医结合学会第五届理事会常务理事，天津市第十六届人大代表，第十二届政协委员，民革天津市市委委员，副总裁，北京泰达生物技术工程有限公司总经理。现任公司副董事副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任疗健康投资集团有限公司监事；2018年6月至2019年3月兼任四川省紫坪铺水库环境治理有限公司监事、监事会主席）。现任公司董事、副总经理、财务中心总经理。现任公司董事、成都兴城投资集团有限公司财务部资金运营专家兼任成都兴青源建设开发有限公司李春旭，中国国籍，无境外居留权，女，1970年2月生，理。现任公司董事、党委书记、副总经理、行林森，中国国籍，无境外居留权，男，1982年7月生，硕士研究生。曾任中国建筑科学研究院工程师、泰康之家（北京）投资有限公司高级经理、和谐健康保险股份有限公司投资风险专业责任人及投资部负责人、大家保险集团股份有限公司投资管理部。现任公司董事、成都医疗健康投资集团有限公司副总经理、成都医投美邸养老服务有限公司董事。杂志编委、常务编委、副主任编委等并发表多篇论文。曾任中国药学会第22届、23届理事会理事；中国药李莉，中国国籍，无境外居留权，女，1961年10月生，博士研究生，教授，博士生导师，南开大理系主任。目前已出版著作与教材9部，在《经济研究》、《管理世界》等各级期刊发表学术论文近百篇。曾获天津市政府决策咨询重点课题优秀建议成果奖，第二届全国MPAcc优秀教任北京师范大学、天津对外贸易学院经济系教师，天津普林电路股份有限公司、天津松江股份有限公司、天津海泰科技发展股份有限公司、天津房地产集团有限公司、中环天仪股份有限公司、深圳美丽生态股份有限公司、中瑞环保股份有限公司、苏州晶樱光电科技股份有限公司、四川大通燃气开发股份有限公司、北京建工环境修复股份有限公司、天津滨海能源发展股份有限公司独立董事、迈创企业管理服务股份有限公司独立董事、日新（海南）生物科技有限公司董事。兼任中国自然科学基金外审专家、中国社会科学基金外审专家、天津市政府咨询专家，国际注册管理咨询师。现任公司独立董事、天津泰达股份有限公司独立董事、北北京大学中医药现代研究中心主任。第十一届国家药典委员会执委、中药材和饮片第二专业委员会主任委员。《中国药学》英文版、《中药新药与临床药理》、《中国现代中药》杂志副主编，《JournalofChromatographyB》、产业股份有限公司独立董事、北京华医神农医药科技有限公司董事长、河北晨光神农医药科技有限公司董事、北京科创联合科技有限公司董事、北京大橡科技有限公司董事。现任公司独立董事、山东赛托生物科技股份有限公司龚涛，中国国籍，无境外居留权，男，1969年副主任，四川大学华西药学院讲师、副教授，重药控股股份有限公司独立董事。现任公司独立董事、四川大学华西药学院教授、重庆智飞生物科技股份有限公司独立董事、四川川大科技产业集谭薇，中国国籍，无境外居留权，女，1991年12月生，硕士研究生。现任公司监事会主席、成都兴审计法务部主管兼任成都天府熊猫国际旅游梁丹，中国国籍，无境外居留权，女，1981司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力张坤，中国国籍，无境外居留权，男，1976年4月生，本科，EMBA学历。曾任天津李春旭，现任公司党委书记、副总经理、行政负责人。简杨伊，中国国籍，无境外永久居留权，女，1990年4月日是日是日是无日否日否司日否日否司日否日否日否日否日否日否日否日否日否司日否否日日否日否日否日否日是日否日是日是日是日是日否日否日否司日否日否日否日否日否日否司日否日否司日否日否日否日否否天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文日日否日否日否日否日否日否日否日否日否司日否日否日否日否日否无公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据定；在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人男否女否男否男否女0是女否男0是男否女否男否男否女0是女0是女否男否男否男否女否男是男否男0是男否女0是男否 议83500否088000否288000否480800否088000否487100否340400否081700否180800否080800否080800否030300否0无报告期内，公司全体董事勤勉尽责地履行职责，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《董事会议事规则》等制度开展工作。报告期内，公司董事会共召开了八次会议，全体董事均出席了相关会议，并认真履行职责，独立、客观地发表意见，提出的建设性意见均被公司采纳。独立董事通过定期了解和听取公司经营情况的汇报，不定期到公司进行现场调研，与公司董事、监事、高级管理人员、内审部门及会计师进行沟通等形式，对公司的重大投资、内部控制、续聘会计师事务所、董事的补选及高级管理人员的聘任等事项发表独立意见，切实发挥有效监督作数6报告>及其报告>的议会报告>的议报告>的议3青11天津红日药业股份有限公司2023年年度报告全文监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否09公司执行“一流人才、一流业绩、一流薪酬”的付薪理念、“3P+1M”的付薪原则以及靶向式薪酬策略。一流的企业，必须依靠一流的人才，才能创造一流的业绩，一流的业绩必须通过一流的薪酬给予驱动和支持，一流的人才只有创造出一流业绩，才能获得一流的薪酬。3P+1M，3P是指Position岗位、Performance绩效、Person个人能力，1M是指Market市场，即“岗位+绩效+能力+市场”的付薪规则。它契合了企业人才、市场、薪酬、业绩的需求，给予人才合理的薪酬定位，保持公司在薪酬管理中追求的目标：公平性、差异性和竞争性的平衡。对员工的基本情况、潜力、动机和态度等因素进行综合考量和评价；通过有效的绩效管理，对员工的工作业绩给予考核，作为支付薪酬的参考依据；通过岗位价值评估，作为薪酬序列划分的主要参考依据；通过专业公司调研得出的薪酬数据，获得人才在行业市场上的价值区间。同时，根据各板块/专业公司的业态制定靶向式薪酬策略，实现薪酬结构、薪酬宽带、薪酬分位、实习生/应届生起薪点、薪酬激励方向的差异化。2023年度，红日商学院依据721培训理念，开展50培养，推进一把手培训班、40班、青年干部培养、干部加速培养、管培生培养、两新教育、专题教育等重点培训项目的学习，通过不同项目的不同培养方法，践行人才培养的核心战略，推进人才发展规划工作，不断优化人才培养体系，助力公司战略发展，实现了人才