2024年公司董事履职协议

2024年版公司董事履职协议版A版本合同目录一览1.协议背景与目的1.1定义与解释1.1.1公司董事1.1.2履职协议1.1.3版本说明2.董事的基本职责2.1出席董事会2.2履行决策职责2.3保密义务2.4合规性要求3.董事的选举与任期3.1选举程序3.2任期长度3.3连任规定3.4董事资格取消4.董事薪酬与福利4.1薪酬结构4.2绩效考核4.3福利项目4.4薪酬支付时间及方式5.董事责任与赔偿5.1个人责任5.2赔偿责任5.3责任免除5.4赔偿限额6.董事权益保护6.1知识产权6.2隐私权保护6.3竞业禁止6.4离任审计7.董事会议事规则7.1会议通知7.2议事程序7.3决策机制7.4会议记录8.董事间的沟通与协作8.1信息共享8.2决策协调8.3工作小组8.4外部关系协调9.董事履职的监督与评价9.1监督机制9.2履职评价9.3评价结果的应用9.4评价周期10.合同的变更与终止10.1变更条件10.2终止条件10.3终止后的权益处理10.4合同解除的程序11.争议解决方式11.1协商解决11.2调解程序11.3仲裁途径11.4法律诉讼12.法律适用与争议解决12.1适用法律12.2争议类型12.3司法管辖12.4国际法律适用13.合同的生效与失效13.1生效条件13.2失效条件13.3失效后的效力13.4合同续签程序14.其他约定14.1合同附件14.2补充协议14.3通知与送达14.4双方签字盖章第一部分：合同如下：1.协议背景与目的1.1定义与解释1.1.1公司董事1.1.1.1本协议所称“公司董事”指的是被公司股东会选举产生的、依照公司章程和法律法规的规定，代表公司行使董事会职权、对公司事务作出决策、并对公司经营管理和决策承担相应责任的董事。1.1.2履职协议1.1.2.1本协议所称“履职协议”指的是公司董事为公司利益和目标，根据公司章程和法律法规的规定，在公司董事会中行使职权、履行职责的协议。1.1.3版本说明1.1.3.1本协议为2024年版公司董事履职协议版A版，适用于公司董事在公司治理结构中履行职责时的权利、义务和责任。2.董事的基本职责2.1出席董事会2.1.1董事应积极参加董事会会议，按照董事会会议通知的时间、地点和要求参加会议。2.1.2董事应在董事会会议中充分表达自己的意见，对董事会提出的事项进行审议和决策。2.2履行决策职责2.2.1董事应根据公司章程和法律法规的规定，对公司重大事项进行决策，并对公司的经营管理提出建议。2.2.2董事应积极参与公司的战略规划和经营计划的制定，并按照董事会决议执行公司的战略规划和经营计划。2.3保密义务2.3.1董事应对公司在履职期间向其透露的未公开信息保密，并不得泄露给任何第三方。2.3.2董事应在离职后继续承担保密义务，直至公司解除保密义务。2.4合规性要求2.4.1董事应遵守国家法律法规、公司章程和公司内部管理制度，不得利用职务之便谋取不正当利益。2.4.2董事应接受公司的合规性培训，提高合规性意识和能力，确保其行为符合法律法规和公司规定。3.董事的选举与任期3.1选举程序3.1.1董事的选举应按照公司章程规定的程序进行，由股东会选举产生。3.1.2董事的选举应公开、公平、公正，确保董事的素质和能力符合公司治理要求。3.2任期长度3.2.1董事的任期为三年，可连选连任。3.2.2董事在任期届满后，如需连任，应按照选举程序重新进行选举。3.3连任规定3.3.1董事连任不得超过两届，以确保公司治理结构的更新和活力。3.4董事资格取消3.4.1董事如有下列情形之一，其董事资格将被取消：3.4.1.1丧失中华人民共和国国籍；3.4.1.2丧失行为能力；3.4.1.3受到刑事处罚；3.4.1.4违反公司章程或法律法规的规定，给公司造成重大损失或恶劣影响；3.4.1.5其他应当取消董事资格的情形。4.董事薪酬与福利4.1薪酬结构4.1.1董事的薪酬由基本薪酬、绩效奖金和其他福利构成。4.1.2董事的薪酬结构应根据公司经营状况、市场情况和董事的履职情况确定。4.2绩效考核4.2.1董事的绩效考核应根据公司的经营目标、战略规划和董事的岗位职责进行。4.2.2董事的绩效考核结果将作为其薪酬发放的重要依据。4.3福利项目4.3.1董事可享受公司提供的医疗、养老、失业、工伤和生育保险等福利待遇。4.3.2董事可根据公司规定享受年假、探亲假等假期。4.4薪酬支付时间及方式4.4.1董事的薪酬支付时间为每月5日前，以现金或转账方式支付。4.4.2董事的绩效奖金和其他福利根据公司规定和董事的绩效考核结果支付。5.董事责任与赔偿5.1个人责任5.1.1董事应在其职权范围内行使职权，并对其决策和行为承担个人责任。5.1.2董事应确保其决策和行为符合法律法规和公司规定，不得谋取不正当利益。5.2赔偿责任5.2.18.董事间的沟通与协作8.1信息共享8.1.1董事应积极参与公司信息的交流和共享，包括但不限于公司经营状况、市场竞争情况、行业发展趋势等信息。8.1.2董事应确保信息的真实性、准确性和及时性，不得故意隐瞒或歪曲信息。8.2决策协调8.2.1董事应在董事会会议中充分表达自己的意见，并与其他董事进行决策协调，以确保公司决策的合理性和有效性。8.2.2董事应在决策过程中充分考虑公司利益和股东权益，不得滥用职权或违反董事会决议。8.3工作小组8.3.1董事可根据工作需要，设立工作小组，负责特定事项的研究和决策。8.3.2工作小组成员由董事指定，并应向董事汇报工作进展和决策结果。8.4外部关系协调8.4.2董事应确保公司与外部关系的合规性，不得利用公司资源谋取个人利益。9.董事履职的监督与评价9.1监督机制9.1.1董事应接受公司内部监督机制的约束，包括监事会、审计委员会等机构的监督。9.1.2董事应积极配合公司内部监督机构的调查和审查，如实提供相关资料和说明。9.2履职评价9.2.1董事的履职评价应根据其决策效果、工作绩效、合规性表现等方面进行。9.2.2董事履职评价应定期进行，并由公司内部监督机构提出评价报告。9.3评价结果的应用9.3.1董事履职评价结果将作为其薪酬发放、职务晋升和续聘的重要依据。9.4评价周期9.4.1董事履职评价的周期为一年，也可根据公司实际情况进行调整。9.4.2董事履职评价结果将在每个评价周期结束后的一个月内完成。10.合同的变更与终止10.1变更条件10.1.1合同的变更有赖于双方的协商一致，并遵循诚实信用、公平公正的原则。10.1.2合同变更的内容应明确、具体，并经双方签字盖章确认。10.2终止条件10.2.1合同终止的条件包括但不限于：10.2.1.1双方协商一致解除合同；10.2.1.2合同到期，双方未续签；10.2.1.3法律规定合同应当终止的其他情形。10.3终止后的权益处理10.3.1合同终止后，董事应按照公司规定办理离职手续，并交回公司相关证件和资料。10.3.2合同终止后，董事应继续承担对公司的保密义务和竞业禁止义务。10.4合同解除的程序10.4.1合同解除应遵循双方协商一致的原则，并签订解除协议。10.4.2合同解除协议应明确解除的原因、日期和双方的权利义务处理。11.争议解决方式11.1协商解决11.1.1双方应积极通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议。11.1.2协商解决不成的，双方可同意通过调解程序解决争议。11.2调解程序11.2.1双方可选择邀请第三方调解机构进行调解，调解结果需双方签字盖章确认。11.2.2调解程序的时间和地点由双方协商确定。11.3仲裁途径11.3.1如双方同意仲裁解决争议，应选定约定的仲裁委员会进行仲裁。11.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均具有法律约束力。11.4法律诉讼11.4.1如双方未选择仲裁解决争议，或仲裁程序未能解决争议，双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。11.4.2法律诉讼应遵循法律规定第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：公司章程附件说明：公司章程是规定公司组织结构、经营范围、决策程序等基本事项的法律文件。本合同所指的“公司章程”是指最新版本的公司章程，由公司股东会通过并经工商登记机关备案。2.附件二：董事会会议规则附件说明：董事会会议规则是规定董事会会议的组织、议事程序和决策机制的文件。本合同所指的“董事会会议规则”是指公司制定的董事会会议规则，包括会议通知、议事程序、决策机制等。3.附件三：董事履职评价办法附件说明：董事履职评价办法是规定董事履职评价的标准、程序和结果应用的文件。本合同所指的“董事履职评价办法”是指公司制定的董事履职评价办法，包括评价标准、评价程序、评价结果的应用等。4.附件四：董事薪酬与福利方案附件说明：董事薪酬与福利方案是规定董事薪酬结构、绩效考核、福利项目的文件。本合同所指的“董事薪酬与福利方案”是指公司制定的董事薪酬与福利方案，包括薪酬结构、绩效考核、福利项目等。5.附件五：保密协议附件说明：保密协议是规定董事对公司的保密义务和竞业禁止义务的文件。本合同所指的“保密协议”是指公司制定的保密协议，包括保密内容、保密期限、竞业禁止条款等。6.附件六：合同解除协议附件说明：合同解除协议是规定合同解除的条件、程序和双方的权利义务处理的文件。本合同所指的“合同解除协议”是指双方签订的合同解除协议，包括解除原因、解除日期、权利义务处理等。7.附件七：调解协议附件说明：调解协议是规定双方通过调解解决争议的协议。本合同所指的“调解协议”是指双方签订的调解协议，包括调解程序、调解结果等。8.附件八：仲裁协议附件说明：仲裁协议是规定双方通过仲裁解决争议的协议。本合同所指的“仲裁协议”是指双方签订的仲裁协议，包括仲裁委员会的选择、仲裁程序等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为未按约定出席董事会会议；未按约定履行决策职责；泄露公司商业秘密或违反竞业禁止义务；未按约定参加公司培训或提高合规性意识；其他违反本合同约定的行为。2.责任认定违约行为导致公司损失的，应承担赔偿责任；违约行为给公司造成重大损失或恶劣影响的，可能导致董事资格取消；违反法律法规或公司章程的，应承担相应的法律责任；其他根据本合同约定应承担的责任。示例说明：如果董事未按约定出席董事会会议，导致会议无法正常进行，公司遭受损失，董事应承担赔偿责任。如果董事泄露公司商业秘密给竞争对手，导致公司市场份额下降，董事应承担赔偿责任。说明三：法律名词及解释：1.公司董事：指被公司股东会选举产生的、代表公司行使董事会职权、对公司事务作出决策、并对公司经营管理和决策承担相应责任的董事。2.履职协议：指规定董事在公司治理结构中履行职责时的权利、义务和责任的协议。3.版本说明：指对履职协议版本