母子公司管控体系制度汇编之天能集团外派董事管理制度

母子公司管控体系制度汇编之天能集团外派董事管理管控制度服务单位:上海华彩管理管控咨询有限公司二零零六年四月本报告仅供客户内部使用,未经华彩公司书面许可,其他任何机构不得擅自传阅、引用或复制目录TOC第一章 总则 页附件一：天能集团外派董事任命书先生（女士）：经集团总部总裁办公会研究，并由公司股东大会表决通过，决定由你自年月日起开始担任集团总部外派至公司外派董事职务，任期___年。特此任命。天能集团（盖章）年月日附件二：天能集团外派董事解聘书先生（女士）：经集团总部总裁办公会研究，并由公司股东大会表决通过，决定由你自年月日起开始不再担任集团总部外派至公司外派董事职务。特此通知。天能集团（盖章）年月日附件三：所投资公司董事会决策议案审核表控（参）股公司名称议案提交时间议案名称议案主要合适的内容（附上议案书）外派董事意见责任者（签名）时间相关职能部门意见责任者（签名）时间分管副总意见责任者（签名）时间集团总部最终决议责任者（签名）时间

附件四：天能集团外派董事行权履职报告一、引言二、公司基本情况介绍三、报告期内公司经营情况（简述）1、对公司所处行业的简要分析2、公司主营业务的经营业绩和发展状况3、公司主要全资附属企业及控股所投资公司的经营情况及业绩4、在经营中出现的问题与困难及解决合适的方案四、公司财务状况（简述）五、董事会日常工作1、报告期内董事会的会议情况及决议合适的内容2、董事会对股东（大）会决议的执行情况六、个人参加董事会工作情况1、参加董事会次数2、董事会发言情况3、在董事会上对公司的经营管理管控提出的建议和意见4、对董事会决议的表决七、股东会、董事会决议执行情况1、对董事会工作的执行情况2、对股东（大）会决议的执行情况八、研究工作完成情况1、研究工作的投入2、研究成果九、委托责任书各项委托事项落实情况十、新年度个人工作相关计划十一、需向集团总部报告的其他事项十二、需要集团总部支持解决的其它问题十三、附表和附件附件五：天能集团外派董事定期研究报告一、 引言二、 企业概况：包括企业历史发展沿革；企业组织结构框架；企业资本结构；重要所投资公司及分支机构等。三、 行业发展情况：主要包括行业的发展阶段分析、竞争结构分析、供需分析、行业未来发展预测等。四、 企业生产经营情况：包括企业主要产品及工艺流程；技术水平；市场竞争分析；销售情况；供应情况等。五、 企业管理管控情况：包括决策程序及执行情况；内控制度及执行情况；组织管理管控和用人制度；人力资源开发管理管控；科技开发管理管控等。六、 财务状况及评价：包括企业具体的财务状况；财务变动情况及原因；对财务状况的评价；会计报表及其附注等。七、 未来发展战略八、 企业发展的风险因素九、 综合评价十、 公司存在的问题及建议十一、 重大或专题事项说明十二、 附表和附件

附件六：天能集团外派董事考核标准职位名称集团总部外派董事方面方面权重分类分类权重指标名称指标权重考核机构考核周期德能考核30％诚信品德50%公司忠诚度18%集团总部战略投资中心年度诚实正直8%公司荣誉感8%个人信用意识8%节俭意识8%工作能力50%决策能力15%协调沟通能力10%人际交往能力10%研究分析能力10%问题解决能力5%绩效考核70％工作态度30%工作责任心10%服从意识10%学习意识10%工作业绩70%对所投资公司股权管理管控工作的执行和建议25%所投资公司股东会出席率15%工作报告15%所投资公司业绩评价15%修订履历修订时间修订合适的内容修订者审核者审批者

附件七：天能集团外派董事工作业绩指标量化方法指标名称量化得分（X）标准90≤X≤10080≤X<9070≤X<8050≤X<700≤X<50对所投资公司经营管理管控工作的执行和建议对所投资公司发展有深入研究，全面了解经营管理管控状况，能及时发现存在的问题，提出有效的解决意见对所投资公司发展有一定研究，比较全面的了解经营状况，能发现存在的问题，提出相应的解决意见大致了解所投资公司经营状况，能将督导过程中发现的问题对所投资公司经营状况了解不多对所投资公司股权状况一无所知，经营管理管控出现重大问题工作报告按时提交工作报告，合适的内容全面、深入、细致，提出有建设性建议和意见按时提交工作报告，合适的内容比较令人满意，提出有关建议和意见基本能做到按时提交工作报告，合适的内容符合要求未能完全按时提交工作报告；合适的内容不够全面工作报告提交经