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文档简介

课后测试测试成绩：100.0分。恭喜您顺利通过考试！单选题1、客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）（14.29

分）

A1年

B2年✔

C5年

D7年正确答案:C多选题1、银行在反洗钱工作中的义务包括（）（14.29

分）

A建立反洗钱内部控制制度和机构

B客户身份识别

C大额和可疑交易报告

D保存客户身份资料和交易记录正确答案:ABCD2、客户身份识别，主要包括（）（14.29

分）

A确定直接客户的真实身份

B

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